ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET TIRSDAG 19. APRIL KL. 1900 I RÅDHUSKVARTALET SAKSLISTE: SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. SAK 7. Åpning. Godkjenning av fullmakter. Godkjenning av innkalling og av saksliste. Konstituering, valg av dirigent, referent og 2 personer som signerer protokollen.. Godkjenning av forretningsorden. Årsberetning 2015 for Idrettsrådet. Regnskap 2015 med balanse SAK 8. Budsjett 2016 SAK 9. Behandling, innkomne forslag. SAK 10. SAK 11. Valg. Avslutning årsmøtet. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 1

Sak 5: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN. Forslag til forretningsorden: 1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 2. Forslagsstillere har taletid på 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr representant pr innlegg. Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek satt for inntegnete talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med forslagsstillers navn og klubb. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes til saker som står på sakslisten. 4. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 5. Dersom vedtak ikke er enstemmig, føres protokollen med antall stemmer for og i mot. 6. Observatører, gjester og administrasjon kan ta ordet etter godkjenning fra dirigent. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 2

6: ÅRSBERETNING 2015 FOR IDRETTSRÅDET Sak 6.1. Styrets årsberetning 2015 VIRKSOMHETENS ART Kristiansand idrettsråd (idrettsrådet) representerer 112 idrettslag med 29.302 medlemmer(31/12-2014). I tillegg har bedriftsidretten 15.714 medlemmer. Idrettsrådet er lokalisert i Kristiansand kommune. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes at denne forutsetningen er til stede i 2016. Med tilsvarende drift som i 2015 vil kommunens økte driftstilskudd til idrettsrådet medføre at idrettsrådets regnskap går i balanse i 2016. Dette driftstilskudd er også lagt inn i kommunens handlingsprogram de kommende 4 år. ØKONOMI Idrettsrådets regnskap følger vedlagt. Årets overskudd er på kr 48 444, budsjettert resultat var kr 0. Årsaken til det bedrede resultatet er lavere driftskostnader enn budsjettert. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Idrettsrådets inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Det kommunale driftstilskuddet som ble ekstra bevilget i 2014 er nå kommet inn som fast post i kommunens budsjett de neste fire år. Finansiering av idrettsrådet ser dermed ut til å være sikret noen år fremover. Delfinansiering av idrettsråd med økonomisk bidrag fra NIF har gjentatte ganger vært tatt opp med NIF, og også fulgt opp fra idrettsrådene i 2015. ARBEIDSMILJØ / YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet i idrettsrådet vurderes som tilfredsstillende. Det har ikke vært ulykker eller skader i forbindelse med den ansattes arbeid.. Antall ansatte var ved årets utløp én (mann på fulltid). Styret har bestått av 6 styremedlemmer (herav 3 kvinner) og 3 fast møtende varamedlemmer (herav en kvinne). Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke planlagt iverksatt slike tiltak siden det er kjønnsbalanse i styret og det bare er én ansatt. MERKANTILT Behandling av fakturaer og oppfølging av regnskap og regnskapsrapporter utføres løpende av regnskapsbyrået. Det er ingen kjente forhold av viktighet for å bedømme idrettsrådets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 3

ANDRE FORHOLD Et overordnet forhold for idrettsrådet har også i år vært å peke på at driften av idrett i Kristiansand prioriteres for lavt. Slik har det også vært i 2015. Idretten får stadig en mindre andel av kommunens kulturbudsjett. Sett i sammenheng med idrettens store omfang virker tilskuddet enda mindre. Vi ser at medlems og aktivitetskostnadene er sterkt økende i mange klubber. Det er derfor viktig at de offentlige avgiftene holdes på et lavt nivå slik at idretten kan tilby aktiviteter til alle. Idrettsrådet har også fokusert på at investeringene i idrettsanlegg må holdes på et nivå som tar høyde for kommende befolkningsvekst og eldrebølge. Selv om kommunen i flere år har foretatt en rekke viktige investeringer i idrettsanlegg, er det fortsatt mangel på anlegg innenfor flere idretter og flere geografiske områder for å dekke framtidige behov. I tillegg opplever vi at planlagte anlegg utsettes i budsjettperioden. Ved å utsette anleggsutbygging vil Kristiansand miste den posisjonen de har hatt som «idrettsby» de siste årene. I forkant av kommune- og fylkestingsvalget arrangerte idrettsrådet en idrettsdebatt hvor alle de politiske partier deltok. Det er gledelig å se at det i kommunens budsjett for perioden 2016 2019 ble lagt inn økte bevilgninger til idrett. Styret i Kristiansand idrettsråd 5. april 2016. Svein Engedal,-styrleder J 7/4,46/LUL ag (Andersen, nestleder Fred k Fredriks -n, styremedlem Margrethe Noraas, styremedlem Ow_ 0 (-)cuj Ane Omdal Aune, styremedlem Kaja Celius, styremedlem Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 4

6.2 Styret for idrettsrådet Etter årsmøtet 24. mars 2015 fikk styret følgende sammensetning. Svein Engedal (KIF - håndball) leder Dag Andersen (IK Start) nestleder Margrethe Noraas (Bjaavann golfklubb) styremedlem Fredrik Fredriksen (Vest Agder bedriftsidrettskrets) styremedlem Ane Omdal Aune (Kristiansand danseklubb) styremedlem Kaja Celius (Kristiansand studentidrettslag) styremedlem Lisbeth Frivold (Vest Agder bedriftsidrettskrets) varamedlem Tommy Mjåland (KIF håndball) varamedlem Eilif Brodtkorp (Kristiansand ishockeyklubb) varamedlem Alle medlemmer er valgt for ett år. Det har i 2015 vært avholdt 9 styremøter og behandlet 51 saker. Det har vært avholdt møter i arbeidsutvalg(leder, nestleder og daglig leder) etter behov. 6.3. Administrasjonen Administrasjonen i IR har i 2015 bestått av: Geir Thorstensen, daglig leder Daglig leder er ansatt i 100 % stilling, men har i perioden også fungert som daglig leder for Stiftelsen Sportikus, og vært utleid kortere periode til å ivareta dette. Revisjon Valgt revisor for 2015 har vært PricewaterhouseCoopers AS v/statsautorisert revisor Svein G. Olsen.. 6.4. Andre utvalg I 2015 har følgende faste utvalg og personer vært i funksjon/blitt opprettet: Valgkomite leder: Geir Øvrevik (AK28) medlem: Stine Ruenes (Kristiansand Svømmellianse) varamedlem: Tom Stig B. Johansen (Kristiansand tennisklubb) Kontrollkomite: leder: Svein Tønnessen (KIF håndball) medlem: Knut Owin (Randesund IL) varamedlem: Mats Nesman (IK Start) varamedlem: Sissel M. Nilsen (Vågsbygd seilforening) Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 5

Stipendkomite: Stiftelsen Sportikus v/ Per Berge, Hallstein Holbek og Geir Thorstensen. 6.5. IR representasjoner i andre styrer/utvalg etc. Geir Thorstensen Prosjektgruppe for kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 Idrettens representant i kulturstyret Prosjektleder Storby Kristiansand Fagjurymedlem Cultiva Express Idrett Styremedlem Stiftelsen Sportikus 6.6. Medlemmer. Alle klubber tilhørende Norges idrettsforbund med adresse i Kristiansand er medlem av Kristiansand idrettsråd. På grunn av ny registreringsordning i Norges idrettsforbund med frist 30. april er det ingen oppdaterte medlemstall for idretten i Kristiansand for 2015. Pr. 31.12.2015 har Kristiansand 116(112 i 2014) idrettslag. Pr 31.12.2014 har lagene en medlemsmasse på 29.581. Medlemmene er fordelt på 10.793 kvinner og 18.509 menn. Bedriftsidretten har i 2014 i tillegg 15 714 medlemmer. Nye klubber i 2015: Svømmeklubben Team Sør, Flekkerøy innebandyklubb, Lauvåsen idrettsforening, Flekkerøy brettseilerklubb, Gimle TaeKwonDo, Kristiansand volleyballklubb. Utmeldte klubber 2015: Sørlandets RC helikopterklubb. Sammenslutninger 2015: Radar FK sammenslått med Våg FK. 6.7. Idrettens Anleggsplan Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er revidert og skal gjelde for perioden 2015-2018. Arbeidet startet opp i 2012 og planen ble vedtatt i bystyret desember 2014 Klubbene i Kristiansand og idrettsrådet har signalisert at det må satses på en bredere anleggsutbygging fremover. Våre innspill blir godt ivaretatt i planen, og idrettsrådet bruker kommunens plan som grunnlag for sitt arbeid med anlegg. Kommunen bruker planen som grunnlag for sitt årlige handlingsprogram. Kommunens handlingsprogram og prioriteringer for idrettsanlegg ligger som vedlegg til årsberetningen i informasjonsdelen. Innspill fra klubbene og endrede anleggsbehov vil kunne påvirke den årlige rullering av kommunedelplan og handlingsprogram. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 6

Kommunen har en anstrengt økonomi, og har signalisert at det blir begrenset anleggsutbygging i inneværende fire årsperiode 2016-2019. Nye idrettshaller i Tveit og Randesund, samt renovering av kunstgressbaner er de store sakene kommende år. Det har vært, og vil være, en prioritert oppgave å overbevise kommunens administrasjon og politikere at det er behov for ikke bare å opprettholde, men heller øke anleggsutbyggingen for å holde tritt med kommunens anleggsbehov. Idrettsrådet har også påpekt de negative konsekvenser mangelfullt vedlikehold på anleggene medfører. Kristiansand har tatt en posisjon som en av de beste byene når det gjelder idrettsanlegg Denne posisjonen krever ytterligere innsats dersom den skal beholdes. 6.8. Tildeling av gavepremier/arrangementsstøtte/stipendier/driftsstøtte/annen støtte Lokale aktivitetsmidler Aktivitetsmidlene bevilges av kulturdepartementet, fordeles av idrettsrådene og utbetales gjennom Norges idrettsforbund. Kristiansand fikk i 2015 kr 5 186 581 til fordeling. Rekordmange klubber, hele 95 klubber ble tildelt midler i 2015. Idrettsrådets styre fordelte midlene i henhold til anbefalte kriterier fra møte med klubbene 23/8 2005. Kriterier: Alle klubber som har aktivitet og medlemmer i aldersgruppen 6-19 år skal ha støtte. Tildeling 2015: 1. Hodestøtte min 40%. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år, og 2/3 til aldersgruppen 13-19 år. 2. Spesielle tiltak max 40% 3. Barneidrettskoler max 20% 4. Utdanning/utvikling av kompetanse max 10% 5. Oppstart av nye idretter/revitalisering max 5% 6. Idrettsrådets frie disposisjon. Max 5% 7. Minimumsbeløp kr 1.000. 8. Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de har aktiviteter for aldersgruppen 6-19 år. Agder Modellflyklubb kr 14 220,00 Aik Lund kr 45 706,00 Atletklubben Av 1928 kr 78 943,00 Bjaavann Golfklubb-Kristiansand kr 36 260,00 Budosør kr 1 000,00 Christianssand Klatreklubb kr 24 884,00 Christianssands Curling Club kr 0,00 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 7

Christianssands Seilforening kr 3 051,00 Donn, FK kr 106 076,00 FC Blaa kr 0,00 Flekkerøy Brettseilerklubb kr 30 000,00 Flekkerøy Cykleklubb kr 2 361,00 Flekkerøy Innebandyklubb kr 0,00 Flekkerøy Kampsport Klubb kr 6 920,00 Flekkerøy Padleklubb kr 79 959,00 Fløy kr 119 057,00 Friskis&Svettis Kristiansand kr 84 549,00 Gimle Rytterforening kr 2 595,00 Gimle TaeKwonDo Klubb kr 0,00 Gimletroll IK kr 276 753,00 Gladiators kr 14 600,00 Grim FK kr 0,00 Hannevikas IL kr 0,00 Hemoriders MC Kristiansand kr 0,00 Hjertetrimmen i Kristiansand kr 0,00 Hånes IF kr 119 478,00 Hånes Turnforening kr 8 041,00 Just IL kr 65 478,00 Justvik Turnforening kr 30 000,00 Kjevik Fallskjermklubb kr 1 000,00 Kjevik Flyklubb kr 1 000,00 Kristiansand Atletklubb kr 13 460,00 Kristiansand Badmintonklubb kr 26 709,00 Kristiansand Basket kr 17 311,00 Kristiansand Bryteklubb kr 0,00 Kristiansand Bueskyttere kr 20 883,00 Kristiansand Danseklubb kr 49 472,00 Kristiansand Dykkerklubb kr 21 104,00 Kristiansand Enduro kr 30 888,00 Kristiansand Frisbeegolfklubb kr 12 747,00 Kristiansand Gangklubb kr 1 000,00 Kristiansand Garnisons Pistol kr 12 922,00 Kristiansand Golfklubb kr 58 158,00 Kristiansand HSL kr 42 595,00 Kristiansand Ichuan&Tai Chi Klubb kr 0,00 Kristiansand Innebandyklubb kr 25 301,00 Kristiansand Ishockey klubb kr 59 224,00 Kristiansand JFF kr 39 230,00 Kristiansand Ju Jitsu klubb kr 15 697,00 Kristiansand Kajakklubb kr 20 568,00 Kristiansand Kampsport Klubb kr 79 143,00 Kristiansand Karate Club kr 8 136,00 Kristiansand Kendo Klubb kr 1 000,00 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 8

Kristiansand Kunstløpklubb kr 0,00 Kristiansand kårdeklubb kr 0,00 Kristiansand Løpeklubb kr 8 802,00 Kristiansand Modellbilklubb kr 7 528,00 Kristiansand Motorcross Klubb kr 10 718,00 Kristiansand og Søgne Ridekl. kr 34 932,00 Kristiansand OK kr 30 280,00 Kristiansand Pistolklubb kr 2 163,00 Kristiansand Roklubb kr 8 370,00 Kristiansand Ryttersport Klubb kr 10 865,00 Kristiansand Sandvolleyballklubb kr 119 296,00 Kristiansand Skiklubb kr 2 490,00 Kristiansand Studentidrettslag kr 4 325,00 Kristiansand Stupeklubb kr 40 600,00 Kristiansand Suns Baseballklubb kr 14 256,00 Kristiansand Svømmeallianse kr 97 200,00 Kristiansand Taekwondo Klubb kr 5 458,00 Kristiansand TaeKwonDO Klubb kr 0,00 Kristiansand Tennisklubb kr 41 708,00 Kristiansand Trial Klubb kr 17 814,00 Kristiansand Triathlon kr 0,00 Kristiansand Volleyballklubb kr 3 893,00 Kristiansands Cykleklubb kr 32 975,00 Kristiansands IF-Friidrett kr 55 254,00 Kristiansands IF-Håndball kr 57 319,00 Kristiansands Turnforening kr 213 666,00 Kristiansands Vandrerne kr 1 000,00 Lauvåsen IF kr 30 000,00 Londskråga Idrettsklubb kr 2 595,00 Lund Basketballklubb kr 0,00 Lund Cykleklubb kr 0,00 Lund Skiklubb kr 7 667,00 Lund Taekwondo Klubb kr 1 298,00 Masters Sørlandet kr 10 000,00 NMK Kristiansand kr 31 169,00 Oddersjaa SSK kr 90 458,00 Padda Dykkerklubb kr 0,00 Randesund IL kr 540 310,00 Skøyteklubben Sør kr 8 229,00 Solbygg FK kr 0,00 Start, IK kr 210 938,00 Sukkevann Frisbeeklubb kr 38 127,00 Svømmeklubben Team Sør kr 0,00 Søm Squash Klubb kr 3 074,00 Sør, OK kr 9 304,00 Sørlandets Paragliderklubb kr 1 000,00 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 9

Sørlandets R/C Modellflyklubb kr 1 000,00 Sørlands- Strike Bowling Klubb kr 10 000,00 Sørlandsparken Rideklubb kr 39 352,00 Tigerberget, FK kr 0,00 Tinnheia Karate Klubb kr 2 595,00 Tobienborg Fotballklubb kr 0,00 Topdal Dykkerklubb kr 0,00 Torridal IL kr 144 918,00 Tveit Feltrittsklubb kr 4 220,00 Tveit IL kr 160 053,00 UiA Lacrosse kr 1 298,00 Varodd Svømmeklubb kr 56 871,00 Vepsa Bowlingklubb kr 1 000,00 Vigør FK kr 316 234,00 Våg FK kr 200 538,00 Våg Håndball Elite kr 0,00 Våg IK kr 257 199,00 Vågsbygd Innebandy Klubb kr 44 860,00 Vågsbygd Karate Klubb kr 61 068,00 Vågsbygd Seilforening kr 1 000,00 Vågsbygd Svømme- Og Livredning kr 261 477,00 Vågsbygd Turn IL kr 102 437,00 6.9. Idrettens Storbyarbeid/inkludering i idrettslag. Kristiansand ble i 2001 invitert til å delta i idrettens storbyprosjekt/inkludering i idrettslag. Prosjektet har hatt kontinuerlig aktivitet siden oppstarten. Fra og med 2006 gikk prosjektet over til å bli fast aktivitet. Idrettsrådet leder prosjektet lokalt, mens Norges idrettsforbund har avsatt ressurser sentralt for oppfølging og rapportering til Kulturdepartementet. Storbyarbeidet har som målgrupper: 1) inaktive barn og unge, 2) ungdom med problemadferd 3) innvandrergrupper 4) barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne Prosjektet i Kristiansand ble i 2015 tildelt kr. 400 000 fra Kristiansand kommune og kr 650 000 fra storbyprosjektet sentralt. Midlene ble fordelt slik: Ordinære prosjekter kr 330 000 Hjelpetrenerprosjektet kr 60 000 Støtte utøver fra familier med lav betalingsevne kr 450 000 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 10

16 klubber fikk midler fra prosjektet i 2015: Christiansand klatreklubb, Flekkerøy brettseilerklubb, IK Gimletrioll, Kristiansand danseklubb, Kristiansands turnforening, Kristiansand svømmeallianse, Randesund IL, IK Start, Torridal IL, FK Vigør, Våg fotball, Våg håndball, Våg barne og friidrett, Vågsbygd SLK, FK Donn, Vågsbygd Turn. Aktivitetene i prosjektet kan vise til gode resultater. Målgruppene ble nådd. 6.10. Total overføringer til klubbene gjennom idrettsrådet. Lokale aktivitetsmidler kr 5 186 581 Storbymidler/Inkludering i idrettslag kr 840 000 Totale overføringer til klubbene kr 6 026 581 6.11. Kommunale tilskudd. Driftstilskudd: Kommunen tildelte totalt kr 1 161 125 i driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. Tildelingene baserer seg på antall medlemmer i barne- og ungdomsgruppen som blir innrapportert via søknad til kommunen. På grunnlag av antall medlemmer under 20 år ble klubbene tildelt kr 87,90 pr innrapporterte medlem På grunn av høye medlemstall ble idretten tildelt 81 % av total tildeling. De innrapporterte 10 646 medlemmer utgjør 75% av de 14 288 medlemmer som klubbene innrapporterer ved idrettsregistreringen. Det er altså noen klubber som ikke benytter seg av denne tilskuddsordningen. Klubb Under 20 år Tildelt AK 28 316 kr 27 776 FK Donn 284 kr 24 963 FK Vigør 895 kr 78 668 Flekkerøy IL 300 kr 26 369 Flekkerøy padleklubb 85 kr 7 471 Hånes turnforening 76 kr 6 680 IK Gimletroll 762 kr 66 978 IK Start 174 kr 15 294 IK Våg 570 kr 50 102 Just idrettslag 189 kr 16 613 Kristiansand badmintonklubb 99 kr 8 702 Kristiansand basket(pirates) 53 kr 4 659 Kristiansand danseklubb 63 kr 5 538 Kristiansand Gladiators 40 kr 3 516 KIF håndball 215 kr 18 898 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 11

Kristiansand orienteringsklubb 74 kr 6 504 Kristiansand roklubb 20 kr 1 758 Kristiansand sandvolleyballklubb 234 kr 20 568 Kristiansand stupeklubb 161 kr 14 151 Kristiansand svømmeallianse 483 kr 42 454 Kristiansand Teakwond-do klubb 23 kr 2 022 Kristiansand trialklubb 63 kr 5 538 Kristiansand cykleklubb 70 kr 6 153 Kristiansands turnforening 732 kr 64 341 Oddersjaa SSK 320 kr 28 127 Randesund IL 1 684 kr 148 019 Sukkevann frisbeeklubb 28 kr 2 461 Tveit IL 467 kr 41 048 Varodd svømmeklubb 212 kr 18 634 Våg fotballklubb 754 kr 66 275 Vågsbygd innebandy 64 kr 5 625 Vågsbygd karateklubb 235 kr 20 656 Vågsbygd SLK 710 kr 62 407 Vågsbygd turn IL 191 kr 16 788 10 646 kr 935 756 Kristiansand kommunes tilskudd til kunst- og kulturformål Det ble bevilget kr 1 000 000 fra tilskuddsordningen kunst- og kulturformål. Kulturstyret og kulturetaten fordeler tilskuddene. Av totalt 98 søknader kom 6 fra idrett(6%). 37 søknader ble avslått hvorav en fra idrett. Idrett fikk totalt 9% av total tildeling. Fløy, Donn, Vindbjart Sør cup kr 20 000 Vågsbygd SLK/Varodd SK NM sr og f. hemmede kr 20 000 Kristiansand danseklubb Sportsdansekonkurranse kr 10 000 Kristiansand danseklubb NM 10 dans m.m. kr 20 000 Kristiansand trialklubb NM trial sr,kvinner,jr,veteran kr 20 000 Totalt kr 90 000 Tilskudd til festivaler. Det ble bevilget kr 940 000 til festivaler i 2015. Tilskuddene fordeles av kulturstyret etter innstilling fra kulturetaten. Det kom inn en søknad fra idrett. Søknaden fra Sør cup ble vedtatt av kulturstyret å overføre til behandling under tilskuddsordningen tilskudd til kunst og kulturformål da arrangementet i følge kommunen ikke tilfredsstiller kriteriene fra kommunens festivalutredning fra 2004. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 12

Tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto tildeles etter følgende kriterier - Toppfinansiere prosjekter i regi av sektorens egne enheter. - imøtekomme klager på avslag. - Gi tilskudd til aktiviteter som ikke omfattes av eksisterende tilskuddsordninger på kultursektorens budsjett. Det ble tildelt totalt kr 225 000 i 2015. Idretten ble tildelt 33% av midlene. IK Gimletroll Oppgradering av Tretjønnbanen kr 70 000 6.12. Cultiva. På oppfordring fra idrettsrådet opprettet Cultiva i 2011 en stipendordning, Cultiva Express Idrett(CEI) for idrettsutøvere. Det ble tildelt kr 750 000 i 2015. Idrettsrådet er representert i utvalget som tildeler stipendiene. Kriterier: Søker må være mellom 15 og 35 år Ungdomsstipend(15-16 år) inntil kr 15 000 Elitestipend(17-35 år) inntil kr 30 000 Ett eller flere krav må være oppfylt i prioritert rekkefølge: - Søker må enten representere en klubb i Kristiansand - eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand - eller være registrert elev/student i Kristiansand - eller være folkeregistrert i Kristiansand Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag kan ikke søke. Ha utarbeidet langtidsplan Kunne vise til resultater Det kom inn totalt 82 søknader. 55 utøvere ble tildelt stipend. Total søknadsbeløp var nesten 2,1 millioner kroner. Følgende utøvere fikk stipend i 2015.: Elitestipend(kr 5 000 10 000) Utøver Tildelt Idrettsgren Christoffer Kanck Ripegutu 5000 Badminton Mads Marum 15000 Badminton Marlene Sophie Wåland 20000 Badminton Nikolay Magnus Avenstroup 5000 Badminton Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 13

Islam Ismailov 5000 Boksing Jamshid Nazari 30000 Boksing Aida Husic Dahlen 30000 Bordtennis Amalie Manshaus Sæten 10000 Friidrett Eline Breilid 10000 Friidrett Ida Marcussen 30000 Friidrett Trine Mjåland 30000 Friidrett Vetle Brunvatne 15000 Friidrett Benedicte Hauge 15000 Friidrett Stian Bekkevoll 10000 Friidrett Stella Weinberg 15000 Friidrett Nikolai Stien 10000 Gokart Eirik Köpp 25000 Håndball Elisabeth Benestad Rosenvold 5000 Håndball Vilde Kaurin Jonassen 10000 Håndball Marie Nørvåg 5000 Kampsport (Kendo) Nilab Ahmadi 5000 Karate Kenneth Fredheim 5000 Kendo Herman Dahl 15000 Landeveissykling Åge Ljøstad Nilsen 10000 Landeveissykling Andreas Vangstad 25000 Landeveisykling Andreas Erland 15000 Sykkel Sondre Hurum 10000 Sykkel Dag Blandkjenn 10000 Orientering Gaute Friestad 10000 Orientering Johannes Bakke Aashamar 5000 Orientering Tone Wigemyr 25000 Orientering Vegard Danielsen 5000 Orientering Hanna Gailis Inntjore 15000 Roing Joakim Bøhn 10000 Roing Oskar Sødal 5000 Roing Thelma Baatz Strandberg 30000 Stuping Amalie Thorstensen 25000 Svømming Renate Knutsen 5000 Svømming Sofie Reisænen 30000 Svømming Tuva Tronstad 10000 Svømming Mette Fidje 25000 Trial Andreas Mathingsdal Pedersen 10000 Triathlon Tildelt kr 605 000 Samlet søknadsbeløp kr 1 763 200 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 14

Ungdomsstipend(kr 5 000 15 000) Utøver Tildelt Idrettsgren Emma Kari Wåland 10000 Badminton Rikke Østhassel 5000 Badminton Tobias Halvorsen 10000 Landeveissykling Magnus Tofte 5000 Landeveissykling Søren Wærenskjold 5000 Sykling Marius Aurebekk 15000 Orientering Sebastian Daland 10000 Orientering Hanne Sødal 5000 Troppsturn/teamgym Renate Bjerland 5000 Volleyball / beachvolleyball Ane Askeland 5000 Volleyball / beachvolleyball Martine Kragholm 10000 Volleyball / beachvolleyball Julie Lie 5000 Volleyball / beachvolleyball Sveinung Berg Olsen 5000 Volleyball / beachvolleyball Tildelt kr 90 000 Samlet søknadsbeløp kr 309 000 6.13. Momskompensasjonen for varer og tjenester. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler selvfølgelig alle til å rapportere inn slik at klubben vil motta kompensasjon. I 2015 var det 65 klubber i Kristiansand som mottok momskompensasjon for varer og tjenester. Totalt mottok klubbene i Kristiansand kr 5.523.429. Agder modellflyklubb 3348 AIK Lund 14 784 AK 28 94 837 Bjaavann golfklubb 244 656 Christiansand klatreklubb 20 676 Christiansands seilforening 24 800 Donn, FK 130 404 Flekkerøy padleklubb 6 066 Fløy 115 610 Friskis & Svettis 92 754 Gimletroll IK 341 700 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 15

Grim FK 12 369 Hjertetrimmen 9 682 Hånes IF 64 928 Karateklubben Sør 7 948 Kjevik flyklubb 35 746 Kristiansand badmintonklubb 73 771 Kristiansand basket 25 126 Kristiansand bueskyttere 9 576 Kristiansand dykkerklubb 24 240 Kristiansand fekteklubb 7 925 Kristiansand Garnison Pistol 11 295 Kristiansand golfklubb 270 645 Kristiansand ishockeyklubb 58 993 Kristiansand kajakklubb 47 438 Kristiansand motocrossklubb 8 897 Kristiansand og Søgne rideklubb 7 619 Kristiansand OK 74 378 Kristiansand pistolklubb 16 279 Kristiansand roklubb 37 323 Kristiansand sandvolleyballklubb 151 043 Kristiansand studentidrettslag 27 662 Kristiansand stupeklubb 47 768 Kristiansand Suns baseballklubb 7 249 Kristiansand svømmeallianse 182 389 Kristiansand TaekwonDo 3 122 Kristiansand tennisklubb 68 828 Kristiansand trialklubb 19 156 Kristiansand cykleklubb 270 247 KIF friidrett 41 668 KIF håndball 177 362 Kristiansands turnforening 159 180 Kvadraturen frisbeegolf 1 773 NMK Kristiansand 8 285 Oddersjaa SSK 67 962 Randesund IL 640 834 Start IK 305 226 Sør, OK 20 505 Sørlandsparken rideklubb 111 476 Tigerberget FK 9 055 Tobienborg fotballklubb 8 838 Torridal IL 136 565 Tveit feltrittsklubb 2 780 Tveit IL 21 886 Varodd svømmeklubb 98 296 Vepsa bowlingklubb 9 861 Vigør FK 250 238 Våg FK 199 507 Våg håndball elite 192 714 Våg IK 66 592 Vågsbygd innebandyklubb 9 673 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 16

Vågsbygd karateklubb 36 890 Vågsbygd seilforening 10 842 Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 245 441 Vågsbygd turn IL 18 703 6.14. Samarbeidsavtale med Kristiansand kommune. Idrettsrådet underskrevet i 2013 en samarbeidsavtale mellom idrettsrådet og Kristiansand kommune. Hensikten med avtalen er å fastsette arbeidsrammer og ansvarsfordeling i idrettssaker mellom kommunen og idrettsrådet. I møte med ordfører og kommunens kulturadministrasjon ble avtalen videreført for 2015. Avtalen skal: 1) styrke samspillet mellom IRK og KK 2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger 3) sikre kontinuitet i beslutningene 4) skape forutsigbarhet for begge parter 5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter 6.15. Idrettsrådenes samarbeidsorgan. Idrettsrådene som har administrativt ansatte har etablert et felles nettverk for sammen å kjempe lokalidrettens sak. Idrettsrådene samles flere ganger årlig for å ta opp saker som angår lokalidretten. Som oftest i forhold til felles utfordringer på lokalplan, men også i forhold til at sentrale aktører som Norges idrettsforbund og kulturdepartementet i større grad skal ha fokus på og prioritere lokalidretten. 6.16. Toppidrett i Kristiansand. Olympiatoppen åpnet 1. juni 2015 ny avdeling i Kristiansand Olympiatoppen Sør. OLT er en videreføring og utvikling av Kompetansesenter for idrett på Agder, og er en avdeling under OLT sentralt og utfører sin virksomhet iht sentrale retningslinjer. OLT Sør skal tilrettelegge slik at lokale talenter skal få en oppfølging som gjør at man skal kunne utvikle utøvernes potensial i hjemlige omgivelser om det er ønskelig. Dette vil forhåpentligvis bidra til å heve nivået på toppidrett på Agder og i Kristiansand betydelig. OLT Sør er lokalisert på Spicheren treningssenter på Gimlemoen. Både Kristiansand kommune og Cultiva bidrar til OLT Sør. 6.17. Andre politiske/kommunale saker i 2015. Av andre politiske saker i året som gikk kan nevnes: - Innføring av likestilte leiepriser i kommunale anlegg. Det vil si at bedriftsidretten etter lang kamp endelig likestilles med ordinære idrettslag. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 17

- Flomlysavgiften endres etter initiativ og forslag fra fotballklubber. - Kulturstyret bevilget kr 70 000 fra tilleggsbevilgningskontoen for å bidra til at Gimletroll kunne ferdigstille Tretjønnbanen. - Hellemyrhallen ferdigstilt. Hallen inneholder også miniatyrskytebane. - Kongsgårdbanen, Hellemyr og en av banene på Flekkerøy fikk nytt kunstgress. På Kongsgård og Flekkerøy har Donn og Føy forskuttert spillemidlene, og får dette refundert fra kommunen når spillemidlene utbetales. - Baseball klubben Kristiansand Suns er i ferd med å ferdigstille en flott bane på Dønnestad. Banen er i stor grad etablert med egne midler og innsats, men også med god støtte fra kommunen. - Kristiansand kommune utarbeidet gjennom 2015 en fyldig rapport om Storbyprosjektet i Kristiansand. Rapporten ble behandlet i kulturstyret. 6.18. Norway Summer Games. Stiftelsen Sportikus lanserte ideen om et stort multiarrangement for flere idretter i Kristiansand. Med støtte fra Cultiva er det igangsatt en forundersøkelse for å avklare om det er mulighet for at Kristiansandsidretten sammen kan stå for et slikt arrangement. Tilbakemeldingene fra klubbene har så langt vært svært positive. Også Kristiansand kommune har vært positive og det planlegges mot oppstart første gang i august 2017. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 18

Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Idrettsrådet i Kristiansand Note 2015 2014 Driftsinntekter 7,8 1 072 485 1 043 707 Sum driftsinntekt 1 072 485 1 043 707 Lønnskostnad 4,5 789 032 771 074 Annen driftskostnad 4 244 436 213 609 Sum driftskostnad 1 033 468 984 682 Driftsresultat 39017 59025 Annen renteinntekt 10 226 18 822 Annen rentekostnad 799 769 Sum finansposter _ 9427 18054 Årsresultat 48 444 77 079 Opplysninger om: Overført fra/-til kapital -48 444-77 079 Sum utdelt og overført 48 444 77079 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 19

Balanse pr. 31.12. Idrettsrådet i Kristiansand EIENDELER Note 2015 2014 Omløpsmidler Fordringer Andre kortsiktige fordringer 8 94 349 86 818 Sum fordringer 94 349 86 818 Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 1 468 594 1 040 811 Sum omløpsmidler 1 562 943 1 127 629 Sum eiendeler 1 562 943 1 127 629 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 20

Balanse pr. 31.12. Idrettsrådet i Kristiansand EGENKAPITAL OG GJELD Note 2015 2014 Egenkapital Kapital pr 31.12 3 411 462 337 120 Sum egenkapital 411 462 337 120 Sum egenkapital 411 462 337 120 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 39 906 698 Skyldige offentlige avgifter 58 807 60097 Storbymidler avsatt til utdeling 7 989 204 662 602 Annen kortsiktig gjeld 63 564 67 112 Sum kortsiktig gjeld 1 151 481 790509 Sum gjeld 1 151 481 790 509 Sum gjeld og egenkapital 1 562 943 1 127629 Kristiansand, 05.04.2016 Styret i Idrettsrådet i Kristiansand Svein ngec styreleder 6)( T -S.au;e Ane Omdal Aune styremedlem Geir Thorstensen daglig leder--- Da Andersen nestl - demi Margre e Noraas NI r~~ Fre`C J. ob edriksen styremedlem styremedl 4 Kaja Celius styremedlem Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 21

Note 1 Regnskapsprinsipper Idrettsrådet i Kristiansand Noter til regnskapet for 2015 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Tilskudd til foreningen føres brutto i den perioden tilskuddet ytes. Tildeling av midler for videre utdeling fra Idrettsrådet føres netto med andel av tilskudd som tilfaller Idrettsrådet som inntekt. Tjenester inntektsføres i perioden tjenesten utføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for Note 2 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 30 063. Note 3 Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Kapital Egenkapital pr 01.01 337 120 Årsresultat 48 444 Endring avsetning utdeling Idda fra 2013 25 898 Egenkapital pr 31.12 411 462 Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v. Posten lønnskostnader er slått sammen av: 2015 2014 Lønninger 573 132 547 069 Styrehonorar 0 0 Arbeidsgiveravgift 95 380 93 378 Pensjonskostnader 102 150 102 725 Andre lønnsrelaterte ytelser 18 370 27 902 Sum 789032 771 074 Gjennomsnittlig antall ansatte (også deltidsansatte) 1 1 Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 22

Idrettsrådet i Kristiansand Noter til regnskapet for 2015 Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v. 2015 2014 Ytelser til daglig leder: Lønn mv. 578 602 543 512 Pensjonskostnad 99 296 102 725 Andre ytelser 4026 4 392 Ytelser til styremedlemer: Idrettsrådets styremedlemmer har ikke mottatt honorar for sine verv i 2015. Revisor - honorarer eks. mva. 2015 2014 Revisjonshonorar 19 000 21 600 Bistand med noter og offisielt regnskap 5 200 5 000 Sum 24 200 26 600 Andre attestasjoner: Storby 4 100 4 100 Sum 4100 4100 Note 5 Pensjonsforsikring Idrettsrådet har pensjonsforsikring for den fast ansatte. Pensjonsforpliktelsen knyttet til denne ordningen er ikke balansefert, og den årlige pensjonspremien føres som årets pensjonskostnad. Idrettsrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 6 Skatt Idrettsrådet er en forening. Det drives ikke økonomisk virksomhet i foreningen og foreningen er derfor heller ikke skattepliktig. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 23

Idrettsrådet i Kristiansand Noter til regnskapet for 2015 Note 7 Driftsinntekter Driftsinntekter består av følgende: 2015 2014 - driftstilskudd fra Kristiansand Kommune 800000 800 000 - netto overførte prosjektmidler Kirke og Kulturdep. og Kristiansand Kommune (Storbyprosjektet)* 220 000 210 000 - andre tilskudd 2000 0 - bingomidler 50485 33 707 Sum 1 072 485 1 043 707 * Spesifikasjon av netto overførte midler fra "Storbyprosjektet": Kommunalt tilskudd 400000 316 000 Tilskudd fra Kirke og kulturdepartement 650000 620 000 Utdelt fra årets mottatte midler * -320 000-726 000 Avsatt til utdeling neste år -510 000 0 Netto inntektsført til dekning egne kostnader 220 000 210000 Skyldig pr 31.12.201 5 fremkommer slik: Bevilget 2012 - ikke utbetalt pr 31.12.2015 84 102 Bevilget 2013 - ikke utdelt pr 31.12.2015 365 102 Bevilget 2015 - for utdeling etter 31.12.2015 540000 Sum 989 204 Note 8 Bingoinntekter Idrettsrådet i Kristiansand har inntektsført 50 485 i bingomidler i 2015. Av dette er avregning for 2. halvår 2015 ført som en opptjent fordring for innbetaling i 2016 med kr 15 162. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 24

jib pwc Til årsmøtet i Idrettsrådet i Kristiansand Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Idrettsrådet i Kristiansand, som viser et positivt resultat på kr 48 444 Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Idrettsrådet i Kristiansand per 31. desember 2015, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopersAS, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand T: 02316, org. no.: 987009713 MVA, www.pwc.no Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og 25 autorisert regnskapsførerselskap

Jim pwc Revisors beretning - 2015 - Idrettsrådet i Kristiansand, side 2 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kristiansand, 5.april 2016 PricewaterhouseCoopers AS "vein G Olsen Statsautorisert revisor (2) Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 26

ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN 1 IDRETTSRÅDET I KRISTIMISMWD FOR 2015 ị 1,4~41 WI kw/ 1-12. avgir kontrollkomiteen hrve1 4j1) be retning f4ar kkett-sråde't-s [»ri ~irk 4,1holidt ett mote I kontrollkomitean i n15, Koriėsoilimniiteerh skel tilsyn mad idrettsrådets økonomi: Kontrollkomitekffl slicei på at iøpk,,,t, 4tt4rAciWts; anvendt i henhold til lover, vedtek, bevillinger og fillsorg~eke Na.rnme,r, strt 4!ti kbit~1» Okonomiske disposisjoner or i UMW r med Idrettsrådets loviss IdsrettsAklietksowtte,. Kontrollkorniteen ska I videre forsikre seg om et idrettar ifrfrtæ'fri ~fflitilit*fik tv lier hensiktsmessig og forsvarlig, if,gentoteekorniteenk&påse et id rettsrådets ragnske psførse I er pålitelig isg at dets issiregisiattp r'et WirliteM wornolak tkvr idrettsrådets drift og finansielle ifairniereikesoliteen her tatt adgeng til regnskapene og styrets protokollor.. Års t opp mod ot overskudd på kt Kworealt,m4teen har ingen merknader til Pet fremiagte regnskapet. Ifarirransgtemeliitffe, har gjennomgått styrets årsberetning for 2015o et styret;#m,aigii.e«41`4;rffzitm$44.m1t tolt»15, Kontrollkorniteen har fått sq forelagt revisers beretaing itpr 7015 5,0,-r kolitx~4-rig - mfixl at arsregn,skepet Wr et rettvisende bilde av den th dretts-r. et Rw. ql*.vffliewt 4?~Mk02~~t) antitaler åt styrets beretning q Idrettsrådets hriregniskap for 2015 IsrrsoNgtes... 'dv 12t. f.p#11i'!»» lioessen, KfJ,ktk Qyyjne Mediern Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 27

SAK 8: BUDSJETT 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Inntekter(1) 1 125 000 1 072 485 1 080 000 Lønnskostnad 830 000 789 032 810 000 Annen driftskostnad 300 000 244 436 280 000 Sum driftskostnad 1 130 000 1 033 468 1 090 000 Driftsresultat (5 000) 39 017 (10 000) Netto finansinntekter 5 000 9 427 10 000 Årsresultat 0 48 444 0 Stipend/støtte 0 0 0 Utdelinger 0 0 0 Overført EK 0 48 444 0 Sum disponert 0 48 444 0 (1) I inntekter er det budsjettert med: 2016 2015 Adm. storby/inkludering i idrettslag kr 220 000 kr 210 000 Driftstilskudd Kristiansand kommune kr 800 000 kr 800 000 Div inntekter/tilskudd/støtte kr 105 000 kr 70 000 I budsjetterte inntekter er det inkludert momskompensasjon. I regnskapet er kompensasjonen ført til fradrag på kostnader. For 2015 var dette beløpet kr 53 416. Det ble ikke utbetalt styregodtgjørelse for 2015. Det foreslås heller ikke styregodtgjørelse for 2016. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 28

INFORMASJONSDEL - Idrettsrådets handlingsplan 2015-2018 - Statlige spillemidler - Kommunedelplan -Kr.sand kommunes prioriterte idrettsanlegg for perioden 2016-2019 ordinære spillemiddelsøknader - Lover for Idrettsrådet - Statutter for Idrettsrådets idrettsstipendier - Statutter for arrangementsstøtte.. - Statutter for gavepremier m/inskripsjon.. - Oversikt idrettslag i Kristiansand Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 29

Idrettsrådets handlingsplan for 2015 2018. Vedtatt på idrettsrådets årsmøte 24. mars 2015. IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND HOVEDMÅL 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER Idrettsrådet skal arbeide for at rammebetingelsene for idrettslagene i Kristiansand dekker idrettens behov. Delmål 1. Arbeide for å bedre idrettslagenes økonomiske rammebetingelser. Tiltak: - øke kommunens driftstilskudd til idrettslagene - øke øvrige tilskudd fra kommunale og andre offentlige ordninger - fjerne treningsavgiftene gratis trening for alle, i alle anlegg - fjerne arrangementsavgiften - øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt - bidra til å sikre idrettens eierskap til idrettsarrangementer Delmål 2. Idrettens anleggsbehov skal dekkes gjennom nybygging og vedlikehold av anlegg Tiltak: - delta aktivt i utarbeidelsen av kommunedelplan for idrett og friluftsliv - aktivt påvirke politiske partier og organer ved å synliggjøre idrettens behov Delmål 3. Arbeide for å sikre arealer til idrettsformål Tiltak: - Sikre at eksisterende idrettsarealer ikke bygges ned - Sikre at idrettsformål ivaretas i reguleringsplaner og overordnede planer HOVEDMÅL 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN Idrettsrådet skal arbeide for at forholdene legges til rette for at flest mulig barn og unge driver med fysisk aktivitet. Delmål 1. Økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Tiltak: - stimulere lagene gjennom tildeling av lokale aktivitetsmidler til å prioritere og Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 30

utvikle aktiviteter for barn og unge. - stimulere både etablerte og nye barneidrettsskoler - stimulere også til uorganisert fysisk aktivitet - påvirke idrettslagene til å være aktive gjennom skolefritidsordning(sfo) - gjennom storbyprosjektet - etablere og opprettholde aktivitetsplasser i nærmiljøet Delmål 2. Flere barn og unge som medlemmer i idrettslagene Tiltak: - stimulere til økt rekruttering ved hjelp av lokale aktivitetsmidler - stimulere til lavterskeltilbud - informere og stimulere nærmiljøet - storbyprosjekt HOVEDMÅL 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN Idrettsrådet skal i samarbeid med idrettslagene, andre organisasjoner og offentlige etater, bidra til at flere kommer i fysisk aktivitet. Delmål 1. Mer aktivitet i idrettslagene. Tiltak: - stimulere lag med mosjonsaktiviteter - bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten - bruke lokale aktivitetsmidler (LAM) og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten Delmål 2: Få flere inaktive i fysisk aktivitet innenfor idretten Tiltak: - stimulere lag med mosjonsaktiviteter - bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten - bruke lokale LAM og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten - synliggjøre betydningen av å bevilge mer midler til lagene - synliggjøre folkehelsegevinsten av mer fysisk aktivitet. Delmål 3: Arbeide for å redusere frafallet blant barn og ungdom Tiltak: - gjennom tilskuddsordninger støtte tiltak som kan bidra til redusert frafall HOVEDMÅL 4: STYRKE TOPPIDRETTEN Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 31

Idrettsrådet skal jobbe for at idrettsungdom skal gis anledning til å realisere sine ambisjoner på toppidrettsnivå. Delmål 1. Legge til rette for utvikling av unge talenter i Kristiansand - tilpasse trening/skole både på allmennfaglig og yrkesfaglig utdanning - samarbeide med Kompetansesenter for idrett i Agder(KIA), videregående skole og Universitetet i Agder (UIA) - stimulere gjennom stipendordninger - påvirke til større bidrag fra kommune og Cultiva til lokale talenter - kompetanseheving gjennom nettverksbygging og internasjonalisering Delmål 2. Legge til rette for at utøvere kan drive toppidrett med Kristiansandsregionen som base. - tilpasse trening og skole - arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter - arbeide for å etablere økonomiske tilskuddsordninger for utøvere - støtte initiativ til internasjonale arrangement. HOVEDMÅL 5: FREMME FRIVILLIGHETEN IR skal arbeide for at det stimuleres til økt frivillighet og dugnadsinnsats i lagene. Delmål 1: Trenere/ledere/dommere Tiltak: Delmål 2: Tilltitsvalgte Tiltak: - stimulere med stipendordninger - bruke LAM som virkemiddel - synliggjøre verdien av de tillitsvalgtes arbeid - forenkle hverdagen med mindre byråkrati og papirarbeid for lagene. - Bidra til at lagene kan drive med aktivitet, og ikke pålegges offentlige oppgaver. HOVEDMÅL 6: VÆRE EN ARENA FOR SAMARBEID Idrettsrådet skal styrke samarbeidet både med idrettslagene, kommunen og idrettskretsen. Tiltak: Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 32

- synliggjøre idrettsrådets rolle - bedre informasjonsflyten mellom idrettsrådet og idrettslagene - møte og samvirke med kommunale etater - møte med politiske partier og organer Statlige spillemidler. Oversikt over spillemidler til idrettsanlegg i Kristiansand 2015: Ordinære anlegg Søker Tildelt FK Vigør klubbhus FK Vigør kr 1 150 000 Idda ishall Kristiansand kommune kr 13 800 000 Idda flerbrukshall Kristiansand kommune kr 8 050 000 Idda curlinghall Kristiansand kommune kr 8 337 000 Idda styrkerom Kristiansand kommune kr 345 000 Idda dans/oppvarming Kristiansand kommune kr 805 000 Idda kampsport/dojo Kristiansand kommune kr 1 380 000 Idda ishall ekstra garderobe Kristiansand kommune kr 805 000 Trollstuar 7-erbane IK Gimletroll kr 805 000 Baseballbane Dønnestad Kristiansand kommune kr 240 000 Havlimyra kunstgressbane Kristiansand kommune kr 1 150 000 Totalt kr 36 867 000 Nærmiljøanlegg Wilds Minne rehab fotball Kristiansand kommune kr 130 000 Brøviklia rehab tennis kr 139 000 Totalt kr 269 000 Totale spillemidler Kristiansand kr 37 136 000. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 33

Vedlegg til rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015-2018 - ÅRLIG RULLERING av planens handlingsprogram. 07.01.16 Vedtak i Bystyret 16.12.15: Handlingsprogrammet 2016-2019: Det 4-årige handlingsprogrammet til Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015-2018, godkjennes med foreliggende rullering og med de eventuelle justeringer som følger av bystyrets vedtak. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, legges som grunnlag for årets søknader om statlige spillemidler. Søknader for ordinære anlegg er justert i henhold til bystyrets budsjettvedtak den 16.12.2015. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 34

Informasjon om Statlige Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og vedlagte søknadslister: Den statlige idrettspolitikken hviler på to grunnpilarer: Tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og tilskudd til aktivitetsformål. Dette fordeler seg på spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilskudd fra Kulturdepartementet(KUD) til idrettens aktiviteter via Norges Idrettsforbund. Det understrekes fra KUD at barn og ungdom er prioriterte målgrupper, og at dette må gjenspeiles i anleggsutbyggingen. KUD mener det vil være formålstjenlig å legge vekt på følgende ved prioriteringer fremover: Anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, anlegg med lav dekningsgrad, anlegg som gir flerbruksmuligheter og anlegg som gir et mangfold i aktivitetstilbudet. Spillemidler til anlegg er primært en toppfinansiering som kommer i tillegg til anleggseieres grunninvestering. Fylkeskommunene er delegert myndighet fra KUD til å forvalte spillemidlene. For å komme i betraktning til disse midlene, skal kommunene ha politisk godkjente planer for utvikling av denne type anlegg (Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015-2018, vedtatt i bystyret 26.11.14). Kommunens administrasjon samordner alle søknader årlig. Dette gjelder både kommunens egne, organisasjoners og lags søknader. Søknadene fremmes samlet med forslag til prioritering, til politisk behandling i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet. Deretter oversendes søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar 2016 for videre behandling. Dette er en årlig prosess og i tråd med føringer fra KUD. Handlingsprogram for anlegg (kap.10 i kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015-2018) skal fremskrives og oppdateres årlig. Det skal være samsvar mellom kommunens handlingsprogram og prioriterte søknader om spillemidler. De prioriterte søknadsgruppene fra kommunen skal samles i to grupper: Ordinære søknader (idrett, friluftsliv og rehabilitering), samt Nærmiljøanlegg. Liste nr. 1 og 2 er foreslått som kommunens prioritering for årets søknader om spillemidler. Listene er oppdatert ut fra årets tildeling av spillemidler i mai. Listene for langsiktige uprioriterte behov, nr. 3 og 4 justeres og oppdateres årlig ved denne rulleringen. Det kommer stadig nye behov for anlegg som er viktig å synliggjøre. Anlegg fra de uprioriterte listene kan, om ønskelig, da komme til utbygging før det er gjort en hovedrevidering av selve plandokumentet. Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015», er retningsgivende for utarbeiding av spillemiddelsøknadene. Kristiansand kommune ble sammen med flere andre kommuner i landet, definert som pressområde i fjorårets bestemmelser fra Kulturdepartementet. Dette gjelder fra og med 2015, til og med 2018. Dette innebærer at søknadssummene på «Ordinære anlegg» øker med 15 %. De økte satsene er innarbeidet i tallmaterialet i tabell 1 under «Spillemidler: Inntil 1/3 av godkjent kostnad eller særskilt sats.» Anlegg som får store spillemiddeltilskudd, kan få tilskuddet fordelt over to eller tre år. Søknader/anlegg som har fått delvis tildeling tidligere, prioriteres ved neste tildeling og skal få dekket restbeløpet. Kristiansand idrettsråd www.idrettsradet.no 35