TORSDAG 16. JUNI KL. 08:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

Like dokumenter
MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR Fredag 31. august 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 30. november 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler Huggenes.

MANDAG 23. APRIL 2018 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 22. mars 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler Huggenes.

ONSDAG 11. MAI KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 28. mars 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 4/2016

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 5/2016

MOVAR IKS STYREMØTE NR Fredag 30. november 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte på møterommet på Fuglevik Renseanlegg.

MOVAR IKS STYREMØTE NR Fredag 15. juni 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte på Hotell Jeløy Radio, Moss.

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MANDAG, 2. JUNI 2014 KL. 14:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 25. januar 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler Huggenes.

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 31. januar 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

ONSDAG, 26. NOVEMBER 2014 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

TORSDAG 20. APRIL 2017 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

MOVAR IKS STYREMØTE NR

MOVAR IKS STYREMØTE NR

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

ONSDAG 21. JUNI 2017 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

Driftsassistansen i Viken IKS. Selskapsavtale

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

SELSKAPSAVTALE IVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 5/2018

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

MOVAR IKS STYREMØTE NR

TORSDAG, 4. SEPTEMBER 2014 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 4/2014

MOVAR IKS STYREMØTE NR

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 7/2015

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

År 2017, onsdag 21.juni klokken kl holdt styret i Iris Salten IKS møte på Nordlys Thon Hotell etter forutgående innkalling.

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Møteprotokoll - Styret

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 2/2016

VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS

Møteprotokoll Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon

Indre Østfold Data IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

FREDAG 21. JUNI 2019 KL. 12:30 PÅ HOTEL REFSNES GODS

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 4/2018

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

STYRET FOR MOVAR IKS NR. 3/2016

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

Avlastningshjemmet IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

MØTEINNKALLING. Dersom den faste representanten er forhindret fra å møte, bes han/hun snarest varsle sin vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Selskapsavtale. Salten Brann IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for RBR IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ)

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

Transkript:

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte: TORSDAG 16. JUNI KL. 08:00 PÅ VANSJØ VANNVERK Til behandling foreligger: Side: PROTOKOLL FRA MØTE 11. MAI 2016 1-5 REP.SAK NR. 5/2016 6-19 KJØP AV TILLEGGSAREALER SOLGÅRD AVFALLSPLASS. REFERATER (Se egen referatliste) 20-35 EVENTUELT Forfall bes meddelt MOVAR IKS på tlf. nr. 69 26 21 10 eller e-post movar@movar.no. Rygge, 6. juni 2016 Brit G. Plassen (sign.)

1 MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1 2016 År 2016, onsdag 11. mai avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk. 16 medlemmer til stede av 16: Av medlemmene møtte: Av vararepresentantene møtte: Forfall medlemmer: Inger-Lise Skartlien, leder Tage Pettersen, nestleder Hanne Tollerud, Moss kommune Shakeel Rehman, Moss kommune Maria Molteberg, Moss kommune Joakim Sveli, Moss kommune Hilde Pettersen, Rygge kommune Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune René Rafshol, Råde kommune Kjell Løkke, Råde kommune Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune Reidar Kaabbel, Våler kommune Arnfinn Linge, Våler kommune Arild Svenson, Moss kommune Sveinung Eggen, Vestby kommune Jonas Sjolte, Moss kommune Ann Therese Monge, Vestby kommune Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS Vidar A. Løken, PwC Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste. Representantskapets leder informerte om at sak nr. 5/2016 utgår fra agendaen, men kan komme inn på sakskartet igjen på senere tidspunkt. Joakim Sveli meldte inn sak under behandling av Eventuelt. Protokoll fra møte 1. desember 2015 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen ble Hilde Pettersen og René Rafshol valgt.

2 REPR. SAK NR. 1/2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 FOR MOVAR IKS. Styrets innstilling til representantskapets vedtak: Årets resultat 865 906 Disponeres som følger; Overskudd Økonomi og administrasjon 515 595 Overføres til styrking egenkapital Overskudd Vansjø Vannverk 1 151 532 Avsettes til sektorens selvkostfond Overskudd Avløp 456 331 Avsettes til sektorens selvkostfond Underskudd Renovasjonstjenester -2 652 545 Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd MIB beredskap/tilsyn 1 211 498 Overføres til styrking egenkapital Underskudd MIB feiertjenester -158 505 Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd Solgård Avfallsplass 342 000 Avsettes til etterbruksfond Sum disponeringer 865 906 Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2015 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2015. Behandling: Adm. direktør presenterte regnskapet 2015 på lysark og kommenterte avvik i forhold til budsjett. Kjell Løkke påpekte at fristen for utligning av selvkostfond bør overholdes og ba selskapet tilstrebe seg dette. Adm. direktør bekreftet at man har fokus på dette området. Votering: Ved votering ble styrets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. REPR. SAK NR. 2/2016 EVALUERING AV EIER- OG ANSVARSDEL I MOVAR IKS. Styrets innstilling til representantskapets vedtak: 1. De enkelte kommuners eierandeler fastsettes som følger: Moss 44 % Rygge 21 % Råde 10 % Vestby 20 % Våler 5 % 2. Oppdaterte eier- og ansvarsandeler innarbeides i 3 ved revisjon av Selskapsavtalen før denne sendes eierkommunene for behandling.

3 Behandling: Representantskapets leder informerte om prinsippene for beregningene, og de eier- og ansvarsmessige endringene dette får for selskapsavtalen. Votering: Ved votering ble styret innstilling til vedtak enstemmig vedtatt, og saken bes sendt eierkommunene for videre behandling. Vedtak: Som innstilt. REPR. SAK NR.3/2016 REVIDERT ROS-ANALYSE OG FORSLAG TIL DIMENSJONERING OG ORGANISERING AV BRANNVESENET MED TILHØRENDE FORSLAG TIL NY KOSTNADSFORDELING AV BRANN OG REDNING. Representantskapets oppnevnte komité fremmer følgende forslag til vedtak: 1. Representantskapet vedtar fremlagt ROS-analyse for brann og ulykkesrisiko. 2. MIBs brannordning skal baseres på kasernerte mannskaper lokalisert på følgende måte: a. 5 kasernerte mannskaper i Moss b. 3 kasernerte mannskaper i Vestby (Ny brannstasjon i området Såner) c. 3 kasernerte mannskaper i Rygge (Ny brannstasjon i området rundkjøring Rygge flystasjon) Brannsjefen disponerer den totale styrken slik han finner det hensiktsmessig i forhold til risikovurdering og hendelser, og i tråd med brannsjefens myndighet i brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Ny brannordning forventes operativ fra første halvår 2019. MIB skal tilstrebe overgangsordninger som svekker beredskap i minst mulig grad, inntil ny ordning er operativ. 3. Brannkostnadene fordeles etter en modell basert på følgende faktorer: o 3 % av kostnadene fordeles fast mellom kommunene. o 17 % av kostnadene fordeles i tråd med tyngdepunktet i ny brannordning (jfr. GIS-analyse), og i forhold krav til kasernering. Som indikator på dette benyttes antall ansatte eksklusive feierseksjonen ved hver av brannstasjonene i ny brannordning. o 40 % fordeles etter innbyggertall (SSB 31.12.15 er lagt til grunn). o 20 % fordeles etter antall hendelser siste 4 år. o 20 % fordeles etter antall tilsynsobjekter (A, B og C objekter).

4 Kostnadsfordeling for Brann og redning evalueres hvert 4. år, neste gang i 2020. For 2017-2020 fordeles kostnadene etter følgende overgangsordning: Kommune 2017 2018 2019 2020 Moss 56,4 % 52,9 % 49,3 % 45,7 % Rygge 15,2 % 16,6 % 18,0 % 19,4 % Råde 7,0 % 7,3 % 7,7 % 8,1 % Vestby 16,9 % 18,4 % 19,8 % 21,3 % Våler 4,5 % 4,8 % 5,2 % 5,5 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Dette innarbeides som endring i selskapsavtalen 3, som sendes kommunene for endelig behandling og godkjenning. Behandling: Representantskapets leder påpekte at forslag til vedtak var to-delt; Brannordningen vedtas av representantskapet (pkt. 1 og 2 i innstilligen), mens pkt. 3 som omhandler kostnadsfordelingen endelig vedtas av eierkommunene. Videre understreket representantskapets leder den kvalitetsforbedringen som fremlagte forslag til ny brannordning vil bety for samtlige eierkommuner. Deretter presenterte adm. direktør et sammendrag av komiteens arbeid og vurderinger frem til endelig innstilling, både mhp brannordning og kostnadsfordeling. Komitemedlemmene omtalte oppdraget som krevende, men at forhandlingsklimaet hadde vært positivt og preget av gjensidig tillitt. Videre bekreftet ordførerne at de i sine respektive by- og kommunestyrer vil anbefale den foreslåtte endringen i selskapsavtalen. Votering: Ved votering ble komiteens innstilling til vedtak enstemmig vedtatt, og saken bes videresendt eierkommunene for videre behandling. Man ber om at eierkommunene behandler dette i sine møter allerede i juni 2016. Vedtak: Som innstilt.

5 REPR. SAK NR. 4/2016 NY LÅNERAMME FOR MOVAR IKS. På vegne av representantskapets nedsatte komité fremmer leder av representantskapet i MOVAR IKS følgende innstilling til representantskapet: Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 1 200 millioner kroner.» Behandling: Adm. direktør orienterte om at utvidelsen av lånerammen er nødvendig for å møte de krav som myndighetene stiller, samt for være i stand til å levere tjenester som tilfredsstiller forventningene til en stadig økende befolkningsmengde (22-40 000 nye innbyggere innen 2040). Han viste videre til at samtlige investeringer skal vedtas av representantskapet som eierorgan, uavhengig om de skal finansieres med egenkapital eller lån. Votering: Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt, og saken bes sendt eierkommunene for videre behandling. Vedtak: Som innstilt. REFERATER Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater. EVENTUELT: Representant Joakim Sveli ønsket å anmode styret vurdere solenergi som alternativ energikilde i MOVARs anlegg, og implementere dette i budsjettet 2017. Styreleder Ketil Reed Aasgaard bekreftet at dette var et godt innspill som styret tar med seg inn i budsjettprosessen. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:20.

6 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS Repr.sak 5/2016 Styresak 7/2016 KJØP AV TILLEGGSAREALE SOLGÅRD AVFALLSPLASS. Fremlagt: 1. Utskrift av protokoll fra styremøte 3-2016. 2. Saksfremlegg for styret til styresak 7/2016. 3. Avtale om kjøp av Gnr. 3 Bnr. 2079 i Moss kommune 4. Arealberegning fra Moss kommune I N N S T I L L I N G : Styrets innstilling til representantskapets vedtak: MOVAR IKS inngår avtale om kjøp av Gnr. 3 Bnr. 2079 i Moss kommune som tilleggsareal til Solgård Avfallsplass under de forutsetninger som fremgår av avtalen med selgerne. Kjøpet lånefinansieres i sin helhet. SAKSORIENTERING: Saken ble behandlet i styremøte 3-2016, og ble fremmet som «sak unntatt offentlighet» til representantskapsmøte 1-2016, den 11. mai. Imidlertid forelå ikke nødvendig dokumentasjon på dette tidspunktet, og saken ble som protokollert tatt ut av sakskartet på møte 1-2016, med mulighet for behandling på senere tidspunkt. Se for øvrig vedlagte saksfremlegg. Rygge, 6. juni 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

7 Tidligere unntatt offentlighet, nå frigitt. MOVAR IKS STYREMØTE NR. 3 lukket seksjon 2016 Torsdag 28. april 2016 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler, Huggenes. Under behandling av styresak 7/2016 ble møtet lukket for offentligheten kl. 09:05. 8 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Av varamedlemmene møtte: Forfall medlemmer: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Nils-Anders Søyland, nestleder Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Per-Christian Rasmussen Ronald Thorvaldsen Tore Fredriksen Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS STYRESAK NR. 7/2016 KJØP AV TILLEGGSAREALER SOLGÅRD AVFALLSPLASS. Direktørens forslag til I N N S T I L L I N G: MOVAR IKS inngår avtale om kjøp av Gnr. 3 Bnr. 2079 i Moss kommune som tilleggsareal til Solgård Avfallsplass under de forutsetninger som fremgår av avtalen med selgerne. Kjøpet lånefinansieres i sin helhet.

8 Behandling: Saksfremlegg var ikke tilsendt i post, kun presentert på styreportalen Admincontrol. Følgelig ble det avsatt tid for samtlige styremedlemmer til å gjennomgå saksdokumentene. Adm. direktør informerte om saken og historikken, og besvarte spørsmål fra styret. Flere konkrete punkter ved en eiendomstransaksjoner ble diskutert. Samtidig som styret var bevisst på at disse innspillene ikke skulle forårsake terminering av prosessen, ville man at disse momentene skulle tilflyte selskapets advokat Tore Skar for om mulig å innarbeides i kjøpekontrakten. Forhold som ønskes vurdert inntatt i kontrakt; Tinglysning av urådighetsklausul/urådighetserklæring. Størrelse på tinglyst sikringsobligasjonen bør økes til 50 % utover avtalt kjøpesum. Anses som fordelaktig om også selve kjøpekontrakten tinglyses samtidig med sikringsobligasjon og urådighetsobligasjon. Vil være fordelaktig om å få inn tids-/beløpsbegrensning av eventuelt ekstra oppgjør for arealutnyttelse utover 36 mål. Innarbeide «rimelig og nødvendig» knyttet til dekning av selgers advokathonorar. Hvis punktene ikke lar seg innarbeide i kontrakten, vil fremlagte forslag til kjøpekontrakt være den som blir gjeldende mellom kjøper og selger. På spørsmål fra styremedlem Steinar Roos bekrefter adm. direktør at ved (vesentlige) endringer av kjøpekontrakt vil den fremlegges styret for ny behandling. Styret er samstemte i at saken ikke skal oversendes representantskapet før kjøpekontrakt har forpliktende signaturer fra selger. På spørsmål fra representantskapets leder bekrefter adm. direktør at saken kan frigis/offentliggjøres straks det eventuelt foreligger signert kjøpekontrakt. Votering: Enstemmig vedtatt, men skal kun oversendes representantskapet for videre behandling etter at signert kjøpekontrakt foreligger. Vedtak: Som innstilt.

9 Styremøtet ble igjen åpnet for offentligheten kl. 09:35 Ketil Reed Aasgaard Leder Nils-Anders Søyland Katrine Kerr Gammelsrød Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø Steinar Roos Ronald Thorvaldsen Per Chr. Rasmussen

10 STYRET FOR MOVAR IKS. Styresak 7/2016 Rep.sak 5/2016 KJØP AV TILLEGGSAREALER SOLGÅRD AVFALLSPLASS Fremlagt: Avtale om kjøp av Gnr. 3 Bnr. 2079 i Moss kommune Arealberegning fra Moss kommune Direktørens forslag til I N N S T I L L I N G : MOVAR IKS inngår avtale om kjøp av Gnr. 3 Bnr. 2079 i Moss kommune som tilleggsareal til Solgård Avfallsplass under de forutsetninger som fremgår av avtalen med selgerne. Kjøpet lånefinansieres i sin helhet. SAKSORIENTERING: Syd/Sydøst for MOVARs eiendom ved Solgård Avfallsplass, ligger det et skogsområde ned mot Mosseelva på ca. 250 dekar. I gjeldende kommunedelplan er deler av området, ca. 36 dekar grensende mot vårt område avsatt (ikke regulert) til næringsvirksomhet. Sammen med dette arealet er også ca. 15 dekar på vår tomt avsatt til samme formål. Dette arealet er i dag en del av skjermsonen mot deponiet. MOVAR har ved flere tilfeller forsøkt å få kjøpe området som tilleggsareal, men vi har tidligere ikke kommet i mål med en avtale om kjøp. Vi ble for en tid siden gjort kjent med at det kunne være interesse blant eierne for å avhende området til MOVAR. Det har i over 6 måneder, som styret jevnlig har blitt orientert om, foregått forhandlinger mellom MOVAR og eierne av området.

11 Bakgrunnen for at MOVAR ønsker å erverve området er flerdelt: 1. Vi har stadig manko på arealer knyttet til vår virksomhet. I dag mellomlagres f.eks. avløpsslam på et område som er avsatt til fremtidig deponi. På et tidspunkt vil slamhåndteringen måtte flytte for å vike plass for deponiet. Vi har i dag ikke tilgjengelig areal for dette, og arealbehovet er i størrelsesorden 10-15 dekar. Vi ser det også som en fordel å legge deler av denne virksomheten lengre unna E6, boligområder og handelsområder. Videre er det slik at vi ved å skrå sidene i det nye deponiet (det tidligere steinuttaket), kan ta ut mer stein, øke volumet av deponiet, og redusere kostnadene forbundet med å etablere bunntetting i sidene av deponiet. Dette vil båndlegge flere dekar av nåværende skjermsone, noe som fordrer ny skjermsone. 2. Ved å sikre oss disse tilleggsarealene, vil man kunne realisere et større areal innenfor avfallsplassen som i dag er båndlagt til skjermsone, i tillegg til de 15 dekarene som er nevnt i innledningen. Omfanget at dette er ikke kjent, men det kan være snakk om kanskje 40 mål. Dette vil bli gjenstand for vurdering i forbindelse med en omregulering. Skogsområdene som anskaffes som en del av kjøpet, har dermed verdi for MOVAR som ny skjermsone. 3. Selv om vi nå opplever å ha god kontroll med de ulempene virksomheten kan gi for omgivelsene, er det uansett alltid fare for at omgivelsene kan bli utsatt for noe lukt, støv eller støy. Vi er derfor opptatt av hvilken type virksomhet som omkranser avfallsplassen. Slik sett er det ønskelig å sikre seg dette området, og dermed kunne styre hvem som etablerer seg tett på vår virksomhet. 4. Det er interesse fra flere aktører som ønsker å etablere eller utvide avfallsvirksomheten sin i tilknytning til området ved Solgård Avfallsplass. I dag har RagnSells AS, Gjenbruket AS, Retur AS og Stena Recycling AS slik aktivitet i området. I den grad det vil være aktuelt å avhende eller leie ut arealer til slik virksomhet, er det ønskelig at MOVAR kan samle vår virksomhet atskilt fra de private aktørene. Et evt. salg eller leie av arealer vil gi selskapet økte inntekter og potensielt bedret likviditet, gitt at kjøp av tilleggsarealet lånefinansieres. Som det fremgår av vedlagt avtalte har man via forhandlinger kommet frem til en pris på 15 millioner for området. Eierne skal tidligere ha mottatt et tilsvarende bud, uten at dette har blitt akseptert, men har nå ønske om å selge til denne prisen. Avtalen, som må godkjennes av både styret og representantskapet i MOVAR, har forutsetning om at området lar seg regulere til ønsket formål. Det er iht avtalen satt en frist på 1 år for MOVAR til å fremme reguleringsplan til førstebehandling av Moss kommune. Kostnadene knyttet til utarbeidelse av reguleringsplan og godkjenning av denne bæres av MOVAR. Disse kostnadene er ikke kjent, da tilbud på dette ikke er mottatt. Kostnadene belastes prosjektet og lånefinansieres sammen med tomten. Det vil også tilkomme kostnader for opparbeidelse av området. Dette vil bli fremmet som investeringsforslag i økonomiplan 2017-2020.

12 Administrasjonen ser dette som en viktig mulighet til å sikre selskapet fremtidig arealer for videreutvikling (jfr. punkt 1-4 over), og anbefaler kjøp av arealene i tråd med fremlagt avtale. Rygge, 27. april 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

13

14

15 Arealberegning næringsområde Solgaard

16 Grunnkart

17 Utsnitt vedtatt kommune(del)plan

Andel av næringsområde 18 som ligger på gnr 3, bnr 2079 er ca 36 daa

19 Utsnitt gjeldende reguleringsplan

20 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS REFERATLISTE TIL MØTE NR. 2 16. JUNI 2016 Ref.nr.: * 4/2016 MOVAR IKS PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2016, 28.04.2016 * er trykte vedlegg.

21 MOVAR IKS STYREMØTE NR. 3 2016 Torsdag 28. april 2016 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler, Huggenes. 8 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Av varamedlemmene møtte: Forfall medlemmer: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Nils-Anders Søyland, nestleder Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Per-Christian Rasmussen Ronald Thorvaldsen Tore Fredriksen Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Rune Larsen, MOVAR/MIB under deler av møtet Før oppstart av ordinært styremøte ble det gjennomført kurs for styremedlemmer og varamedlemmer i bruk av styreportalen Admincontrol av personell fra leverandøren. Styremøtet ble åpnet kl. 08:40. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. STYRESAK NR. 6/2016 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2016 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS godkjenner Plan for brannverntiltak 2016 for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt Behandling: Brannsjefen var tilstede under behandlingen og besvarte spørsmål. I saksdokumentet er det forkortelser som bør forklares slik at lesere som ikke er fagpersonell umiddelbart forstår innholdet. Styremedlem Søyland beskrev ansvarsforholdet mellom den administrative ledelsen og den brannfaglige ledelsen, hvorav sistnevnte ihht. Brann- og eksplosjonsvernloven er delegert direkte til brannsjefen. Søyland ønsket derfor setningen «Lovpålagte oppgaver for MIB vil i

22 2016 bli gjennomført ut fra den til enhver tid gjeldende ressurssituasjon basert på økonomiske rammer og styringssignaler gitt av MOVARs daglige leder og styrende organer» korrigert, da brannsjefen skal forholde seg direkte til styringssignaler fra styrende organer i MOVAR i brannfaglige saker. Adm. direktør opplyste at han var kjent med Brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser, og at dette også fremkommer av selskapsavtalen, men at grensen mellom hva som er brannfaglig og administrativt kan være krevende å definere. Som daglig leder, også for brannvesenet, er Adm. direktør opptatt av at det settes gode mål og strategier for brannvesenet, og at man har en betryggende ressurs- og personalforvaltning i godt samarbeid med brannsjefen. Dette er man i god gang med å få på plass. På direkte spørsmål til brannsjefen fikk Søyland bekreftende svar på at «Plan for brannverntiltak 2016» var utarbeidet av brannsjefen uten innblanding fra administrerende direktør. Brannsjef og adm. direktør fikk i oppdrag å endre setningen nevnt over for bedre å beskrive ansvarsdelingen, samt fjerne forkortelsene. Votering: Ved votering ble plan for brannverntiltak 2016 enstemmig vedtatt, forutsatt at endringene nevnt over innarbeides i planen. Vedtak: Plan for brannverntiltak 2016 vedtas, forutsatt at de endringene som fremkom i møtet hensyntas. Møtet ble lukket for behandling av styresak 7 som var unntatt offentlighet kl. 09:15. Møtet ble igjen åpnet 09:35. O-SAK NR. 13/2016 DIREKTØRENS ORIENTERING Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet. PowerPoint presentasjon følger denne protokollen. O-SAK NR. 14/2016 STATUS REGNSKAP OG LIKVIDITET 31.03.2016 Direktøren gjennomgikk hovedtall/avvik totalt for selskapet og sektorvis. PowerPoint presentasjon følger denne protokollen.

23 O-SAK NR. 15/2016 ÅRSBERETNING FOR RESERVEVANNSAMARBEIDET 2015 MELLOM MOVAR IKS, FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KOMMUNE Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 16/2016 FORELØPIG EVALUERING AV MILJØBIL PROSJEKTET Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 17/2016 ARBEIDSTILSYNET TILSYN VEDRØRENDE LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD HOS INNLEIDE FIRMA Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

24 O-SAK NR. 18/2016 FORPROSJEKT UTREDNING AV KILDESORTERING AV MATAVFALL I MOSSEREGIONEN - STATUS Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. EVENTUELT Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:10. Etter møtet var det anledning for styremedlemmene å delta på en omvisning på Vansjø Vannverk. Ketil Reed Aasgaard Leder Nils-Anders Søyland Katrine Kerr Gammelsrød Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø Steinar Roos Ronald Thorvaldsen Per Chr. Rasmussen

25 23.05.2016 Direktørens orientertering + orientering om MOVARs IKsystem, og annet HMS arbeid. 28.4.2016 Direktørens orientering (i kortversjon) Status komitéarbeid Det er enighet om løsning (3/5/3) og partene er enige om følgende kostnadsfordeling. Det legges opp til en lineær overgang fra i dag til 2019/2020, hvor fordelingen blir Moss 45,7%, Rygge 19,4%, Råde 8,1%, Vestby 21,3%, Våler 5,6%. Komitéen fremmer også en sak om utvidelse av selskapets låneramme fra dagens 500 til 1 200 millioner, for å ta høyde for mulige fremtidige investeringer. Direktørens orientering (i kortversjon) forts. Avventer tilbakemelding fra Prof. Bernt ang. klagenemden. Deltakelse i Norges beste drikkevann Vi er fortsatt Østlandets beste! Utfordringer med vannledning ved Rygge Næringspark, grunnet manglende klausulering. Må inngå frivillig avtale med utbyggerne, samt bekoste deler av arbeidet med å sikre ledningen. Ansettelse brannsjef Rune Larsen er ny brannsjef i MIB. Utfordringen med deltid i Rygge og Vestby. Må inngå avtale om støtte fra Follo Brannvesen, utover 2-timers avtalen fra juni 2016. RL med støtte fra JS utarbeider en plan mhp bemanning, sett lys av komitéens arbeid. 1

26 23.05.2016 Presentasjon av MOVAR internkontroll system, og arbeid med HMS i virksomheten. MOVARs IK-system Risk Manager Sykefraværsoppfølging i programmet HRessurs Brannforebygnigsarbeidet i programmet Ajour Kvalitet Kjemikaliehåndtering i programmet til EcoOnline Fallsikringsutstyr HMS-Sikkerhetskurs MOVARs IK- system Risk Manger innehar 4 moduler, Dokumentstyring, Avviksbehandling, Skadebehandling og Risikovurdering MOVARs IK-system Risk Manager. Avviksmodulen 2

27 23.05.2016 MOVARs IK-system Risk Manager. Avviksmodulen forts. MOVARs IK-system Risk Manager. Skademodulen MOVARs IK-system Risk Manager. Risikovuderingsmodulen 3

28 23.05.2016 Sykefraværsoppfølging i programmet HRessurs Brannforebygnigsarbeidet i programmet Ajour Kvalitet Kjemikaliehåndtering i programmet til EcoOnline 4

29 23.05.2016 Fallsikringsutstyr MOVAR har mye fallsikringsutstyr som skal brukes ved arbeid i høyden, og ved arbeid ved åpne luker i gulv (viktig risikofaktor i anleggene). De ansatte har fått opplæring ved bruk av dette utstyret. HMS-Koordinatoren er sertifisert for å kunne gjennomføre en lovpålagt årlig kontroll av dette utstyret, og utførte kontroller lagres på egne skjemaer i vårt data system. HMS-sikkerhetskurs MOVAR har en egen oversikt over alle sikkerhetskurs som er pålagt for å kunne utføre forskjellige arbeidsoppgaver. De forskjellige kursene er: Sikker bruk av farlige småverktøy, utførelse av varmearbeider, anhukerkurs for bruk av løfteutstyr, FSE kurs for våre elektrikere, Førstehjelpskurs, bruk av hjertestartere, opplæring av instruert personell for utførelse av enkle el. arbeid, bruk av lift og stillasjebygging. Det er HMS-Koordinatoren som er ansvarlig for oppfølging i henhold til resertifiseringen av enkelte kurs og oppdatering av oversikten til sikkerhetskursene. Organisering av HMS-arbeidet: HMS-Koordinator er ansvarlig for oppfølging av alle systemene. Lokalt ansvar for HMS er tillagt lokal ledelse (Avdelingsleder eller tilsvarende). Verneombud på hvert område i tillegg til hovedverneombud. AMU gjennomfører årlig 4 planlagte møter. Januarmøte (ledere og verneombud) setter ambisjoner og mål for HMSarbeidet, og oppsummerer året som gikk. 5

30 23.05.2016 Veien videre: ISO-sertifisering? 6

31 23.05.2016 Regnskap 31.03.2016 MOVAR IKS Totalt pr. 31.03.16 Omsetning inkl. internfakturering: kr. 71 848 Resultat Avskrivninger 3 143 8 283 Varekostnad (Produksjonskostnad) Finanskostnader 530 19 178 Driftskostnader 17 199 Personalkostnader 23 516 Likviditet pr. 31.03.16 Tall i NOK 1000 Pr. 31.03.16 Pr. 31.12.15 Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) 51 363 51 032 Kortsiktige fordringer 20 887 14 809 Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån. 0 0 SUM 72 250 65 841 Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg. 34 064 32 961 Arbeidskapital 38 186 32 880 Forutsatt ordinær drift er likviditeten tilfredsstillende. Mhp husholdningsrenovasjon er 1. halvår 2016 utfakturert i mars. Fritidsrenovasjon (hytter) utfakturert i april. (Begge en mnd. tidligere enn 2015) Utfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfond, da dette enten betyr drift med underskudd. Er ikke aktuell problemstilling for inneværende år. Selvkostfondene er pr. 01.01.16 på kr. 36 901. 1

32 23.05.2016 MOVAR Totalt, Resultat 31.03.16 i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning. 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 20 000 Regnskap 2016 10 000 Budsjett 2016 0 Omsetning Regnskap 2015 Resultat Budsjett Budsjett 31.03.16 31.03.16 2016 3 143 4 094-9 961 MOVAR IKS totalt pr. 31.03.2016 Ingen hendelser så langt i 2016 som ikke er håndterbare teknisk og økonomisk. Totalt sett ordinær drift i samtlige avdelinger/sektorer. Omsetning totalt under budsjett skyldes hovedsakelig intern omsetning. Driftskostnader over budsjett. Bl.a. IT-lisenser (felles) og mye vedlikehold spesielt på området Vann (VA). Naturligvis periodiserings-«problematikk», men dette slår begge veier. 6 000 Administrasjon og Teknisk Resultat 31.03.16 i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning.. 1 500 5 000 1 000 500 4 000 0-500 -1 000 3 000-1 500-2 000 2 000-2 500 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 1 000 Regnskap 2016 Budsjett 2016 0 Omsetning Regnskap 2015 Resultat Budsjett Budsjett 31.03.16 31.03.16 2016-2 233-234 0 2

33 23.05.2016 De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene noe lavere enn budsjettert. (Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.) Flere svingninger på kontonivå i driftskostnadene. Overskridelsene skyldes p.t. (vil utjevnes pga periodisering) Vansjø Vannverk Resultat 31.03.16 i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning. 10 000 1500 9 000 8 000 1000 7 000 500 6 000 0 5 000-500 4 000-1000 3 000 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 2 000 Regnskap 2016 Budsjett 2016 1 000 0 Omsetning Regnskap 2015 Resultat Budsjett Budsjett 31.03.16 31.03.16 2016 516-679 - 2 490 De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk Omsetning helt ihht budsjett. Varekjøp; Periodiseringsproblematikk; Aktivt kull (-300 ) Analyser (-35 ) Transport Moss (-500 ) =>totalt kr. 900 som skyldes periodisering. Lønn; «Merforbruk» vil sannsynligvis utjevne seg over året. Driftskostnader; Tilnærmet helt ihht budsjett, men kontovise avvik begge veier. Generelt utført mer vedl.hold enn budsjett, men vil utjevnes over året. Renter; Periodisering. 3

34 23.05.2016 Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg - Resultat 31.03.16 i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning 13 000 12 000 1 000 11 000 10 000 500 9 000 8 000 0 7 000-500 6 000 5 000-1 000 4 000 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 3 000 2 000 Regnskap 2016 Budsjett 2016 1 000 0 Omsetning Regnskap 2015 Resultat Budsjett Budsjett 31.03.16 31.03.16 2016-443 -818-2 985 De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene. Tilnærmelsesvis helt ihht budsjett mhp omsetning. Varekostnad: Transport Moss, dvs leie for å bruke kommunens rørledninger til trsp. Lønn Noe bedre enn budsjett. (Mindre overtid + refusjon sykepenger). Utjevnes over året. Drift El., Fyringsolje, Vedl.hold over budsjett (noe skyldes periodisering). Renter Periodisering. Gjenbruksstasjon og Renovasjon - Resultat 31.03.16 i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning. 35 000 1 000 30 000 0 25 000-1 000 20 000-2 000 15 000-3 000 10 000 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap 2016 5 000 Budsjett 2016 0 Omsetning Regnskap 2015 Resultat Budsjett Budsjett 31.03.16 31.03.16 2016 5 613 6 529-3 986 4

35 23.05.2016 De viktigste avvikene ved drift av gjenbruksstasjonene og husholdningsrenovasjon. Hele 1. halvår 2016 er utfakturert mhp husholdningsrenovasjon for 4 kommuner, én regnskapsmåned tidligere enn i 2015 (Tidlig mars istedenfor sist i april) Moss faktureres månedlig og er følgelig bokført for 3 mnd. «Varekjøp» rimelig bra treff med tanke på mange variabler. Over 60 ulike konti grunnet krav til kommunevise regnskap. Lønn, akseptabelt treff regnskap kontra budsjett. Driftskostnader, kontovise avvik begge veier. (Periodisering) Renter, periodisering MIB - Resultat 31.03.16 i forhold til budsjett. Omfatter alle avdelinger: Adm., Beredskap, Forebyggende Tilsyn & Feiertjeneste. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning. 18 000 500 16 000 14 000 0 12 000-500 10 000-1 000 8 000 6 000-1 500 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 4 000 Regnskap 2016 2 000 0 Omsetning Budsjett 2016 Regnskap 2015 Resultat Budsjett Budsjett 31.03.16 31.03.16 2016-310 - 705-500 De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor. Omsetning. Ikke mottatt tilskudd alarmkunder ABØ. (-750 ) Periodisering. «Varekjøp» Utgjøres i hovedsak av brannvarsling ABØ Lønn Akseptabel treffprosent, men generell «innsparing» i forhold til budsjett som følge av vakanser, bl.a. deltid. Driftskostnader Avvik begge veier, delvis periodiseringsutfordringer. Sannsynligvis periodiseringsrelatert. 5