VALGKOMITEENS INNSTILLING Til Generalforsamlingen i Orkla ASA INNSTILLING VEDRØRENDE VALG AV AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER, VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL STYRET, VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN SAMT FASTSETTELSE AV HONORARER Generalforsamlingen i Orkla ASA vedtok i 2010 en særlig instruks for valgkomiteen («Instruksen»). Instruksen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.orkla.no/investor. Valgkomiteen har lagt opp sitt arbeid i tråd med Instruksen. Informasjon om hvordan aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har i tillegg aktivt kontaktet de større aksjonærene for innspill og kommentarer, og har hatt samtaler med representanter for flere aksjonærer. Valgkomiteen har gjennomgått styreevalueringen, og har hatt møte med styrets leder Stein Erik Hagen, nestleder Grace Reksten Skaugen og konsernsjef Peter A. Ruzicka. Valgkomiteen har behandlet nedenstående spørsmål i en rekke møter. Komiteen har vurdert Instruksens krav til innstilling om valg av styremedlemmer, og dessuten utformet et sett vurderingskriterier som den mener bør reflekteres ved sammensetningen av styret som helhet. Det vises til vedlegg 1. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmig innstilling: 1. DAGSORDEN PUNKT 6 VALG AV STYREMEDLEMMER Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA ble avviklet i mai 2013. Det følger da av allmennaksjeloven og selskapets vedtekter at styrets aksjonærvalgte medlemmer skal velges av generalforsamlingen. I generalforsamlingen 10. april 2014, ble følgende styremedlemmer valgt med en funksjonsperiode på ett år, og samtlige er således på valg i 2015: Stein Erik Hagen (medlem 2004) Grace Reksten Skaugen (medlem 2012) Jo Lunder (medlem 2012) Ingrid Jonasson Blank (medlem 2013) Lisbeth Valther Pallesen (medlem 2013) Nils Selte (medlem 2014) Lars Dahlgren (medlem 2014) Jo Lunder har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av de øvrige styremedlemmene: Stein Erik Hagen Grace Reksten Skaugen Ingrid Jonasson Blank Lisbeth Valther Pallesen Nils Selte Lars Dahlgren For informasjon om styremedlemmene som foreslås gjenvalgt, vises til selskapets årsrapport tilgjengelig på www.orkla.no. Valgkomiteen har i tillegg til sammensetningen av styret, også vurdert styrets størrelse. Styret består i dag av 11 medlemmer hvorav 7 er valgt av generalforsamlingen og 4 er valgt av og blant de ansatte. I tillegg møter en observatør valgt av og blant de ansatte. Valgkomiteen er av det syn at antallet styremedlemmer med fordel kan reduseres noe. Etter at konsernet kommuniserte en justert strategi i 2011, har konsernets sammensetning og struktur endret seg og blitt forenklet. Videre er valgkomiteen av den generelle oppfatning at færre personer rundt styrebordet vil kunne lede til en mer effektiv diskusjon og saksbehandling i møtene. Valgkomiteen har kommunisert sitt syn til selskapet som igjen har tatt opp dette med konsernets hovedtillitsvalgt Terje Utstrand. Utstrand har uttalt at de tillitsvalgte er positive til å gå i dialog med selskapet om en tilpasning av bedriftsdemokratiordningen, herunder vurdere antall representanter i styret. En endring av selskapets bedriftsdemokrati ordning forutsetter godkjennelse av Bedriftsdemokratinemnda samt endring av selskapets vedtekter. Intensjonen er således at en eventuell endring av de ansattes representasjon i styret i Orkla ASA blir å gjennomføre i forbindelse med neste valg av ansatterepresentanter til styret som avholdes våren 2016. Basert på dette vil ikke valgkomiteen innstille på et nytt styremedlem til erstatning for Lunder. Orklas vedtekter 4, tredje ledd, sier at aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer velges for inntil 2 år av gangen. Generalforsamlingen (og tidligere bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer) har praktisert årlige valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret. Funksjonstiden foreslås derfor satt til 1 år for samtlige. 2. DAGSORDEN PUNKT 7 VALG AV STYRETS LEDER OG NESTLEDER I generalforsamlingen 10. april 2014 ble Stein Erik Hagen gjenvalgt som styrets leder og Grace Reksten Skaugen ble gjenvalgt som nestleder. I tråd med praksis ble funksjonstiden for begge satt til 1 år. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Stein Erik Hagen som styrets leder og Grace Reksten Skaugen som nestleder. Begge foreslås valgt for en periode på 1 år. Vidar Dahl, som representant for de ansattevalgte medlemmer av styret, har gitt sin tilslutning til innstillingen. Etter allmennaksjelovens regler velges leder av styret i Orkla ASA av styret selv dersom denne ikke velges av generalforsamlingen. Styret ønsker å følge norsk anbefaling for «Eierstyring og selskapsledelse», punkt 8, og har derfor foreslått at styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.
3. DAGSORDEN PUNKT 8 VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN Orkla har en valgkomité som i henhold til vedtektene 13 skal: «fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag om valg av styreleder.» Det følger videre av Instruksen punkt 4.2 at innstillingen til valg av medlemmer til valgkomiteen skal avgis av en samlet valgkomité. Nils-Henrik Pettersson er på valg i 2015. Han ble valgt i 2013 for en periode på 2 år. Valgkomiteens øvrige medlemmer ble valgt i 2014 for en periode på 2 år, og er således ikke på valg i år. Valgkomiteen har i sin kontakt med de største aksjonærene også anmodet om tilbakemelding i forbindelse med valg av medlemmer til valgkomiteen. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill om sammensetningen av valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har ikke mottatt synspunkter på sammensetningen. En samlet valgkomité innstiller på gjenvalg av Nils-Henrik Pettersson som medlem av valgkomiteen. Nils-Henrik Pettersson er nominert av Canica AS (249.142.000 aksjer i Orkla ASA), og har vært medlem av valgkomiteen siden 2009 og av bedriftsforsamlingen i perioden 2003 2013. Pettersson eier 42.080 aksjer i Orkla ASA. Innstillingen oppfyller etter valgkomiteens vurdering norsk anbefaling for «Eierstyring og selskapsledelse», punkt 7, hvor det blant annet heter følgende: «Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapet blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengige av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret.» Det vises for øvrig til Instruksen punkt 4.1 og 4.2. I tråd med vedtektenes 13, første ledd, og Instruksen punkt 1, foreslås valgperioden satt til to år dvs. frem til ordinær generalforsamling 2016. 4. DAGSORDEN PUNKT 9 STYREHONORARER Bedriftsforsamlingen har praktisert en årlig justering av styrets honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen, med mindre særlige forhold tilsier annet. Valgkomiteen ønsker å fastholde dette generelle prinsipp. Valgkomiteen foreslår en økning av styrets honorarer som følger: styrets leder NOK 680.000 pr. år (fra 660.000) styrets nestleder NOK 530.000 pr. år (fra 515.000) styremedlem NOK 400.000 pr. år (fra 390.000) observatør NOK 152.000 pr. år (fra 148.000) varamedlem NOK 26.000 pr. møte (fra 25.500) I tillegg mottar aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge et tillegg på NOK 16.000 pr. styremøte vedkommende deltar i. Dette foreslås justert til NOK 16.500 pr. styremøte. Valgkomiteen foreslår en økning av honorarer til medlemmene av kompensasjonskomiteen som følger: komitéleder NOK 131.000 pr. år (fra 127.000) medlem NOK 98.000 pr. år (fra 95.000) Valgkomiteen foreslår en økning av honorarer til medlemmene av revisjonskomiteen som følger: komitéleder NOK 164.000 pr. år (fra 159.000) medlem NOK 109.000 pr. år (fra 106.000) Honorarsatsene foreslås å gjelde inntil nytt vedtak fattes. Vidar Dahl, som representant for de ansattevalgte medlemmer av styret, har gitt sin tilslutning til innstillingen. 5. DAGSORDEN PUNKT 10 HONORARER TIL VALGKOMITEEN Honorarsatsene for valgkomiteen ble sist justert i 2012, og justeres normalt hvert tredje år. Valgkomiteen foreslår således en økning av honorarene til medlemmene av valgkomiteen som følger: komitéleder NOK 7.500 pr. møte (fra 7.000) medlem NOK 5.500 pr. møte (fra 5.000) Honorarsatsene foreslås å gjelde inntil nytt vedtak fattes. Vidar Dahl, som representant for de ansattevalgte medlemmer av styret, har gitt sin tilslutning til innstillingen. Oslo, 26. mars 2015 Anders Christian Stray Ryssdal Leiv Askvig Nils-Henrik Pettersson Karin Bing Orgland Vidar Dahl (punkt 2, 4 og 5)
ORKLA ASA VEDLEGG 1 TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING Generalforsamlingen i Orkla ASA vedtok i sitt møte 22. april 2010 særlige retningslinjer for valgkomiteen. I retningslinjene punkt 4.3 heter det: «Innstillingen om valg av medlemmer til styret skal ta utgangspunkt i følgende: - Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og Orklas behov for kompetanse og mangfold. - Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som kollegialt organ. - Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. - Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. - Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret.» I forlengelsen av dette er valgkomiteen av den oppfatning at sammensetningen av styret i Orkla ASA som helhet blant annet bør reflektere følgende kriterier: - Beslutningsdyktighet og verdiskapningsorientering - Internasjonal erfaring - Innsikt i Orklas bransjeområder - Erfaring fra ledelse og styrearbeid i større virksomheter - Personlig og faglig tyngde, høy integritet - God relasjonsbygger og kommunikator, evne til å arbeide i et kollegium Valgkomiteen legger vekt på hensynet til kontinuitet i styret, men ønsker samtidig å legge til rette for en løpende fornyelse. Det er viktig med et handlekraftig og sterkt styre som kan bidra til å understøtte gjennomføring av selskapets kommuniserte strategi.
VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 ORKLA ASA NOTE 5 GODTGJØRELSER OG AVTALEFESTEDE FORHOLD Godtgjørelse til konsernledelsen Styret vedtar betingelser for konsernsjefen og tar prinsipielle beslutninger vedrørende konsernets betingelsespolicy og kompensasjonsordninger for øvrige ansatte. Styret har et eget kompensasjonsutvalg, som forbereder kompensasjonssaker for beslutning i styret. Utvalget består av tre styremedlemmer, hvorav ett er ansattvalgt, og har i 2014 vært ledet av styrets nestleder. Administrasjonen utreder saker for kompensasjonsutvalget og styret. Den 10. februar overtok Peter A. Ruzicka som konsernsjef etter Åge Korsvold og dannet fra 1. april følgende konsernledelse: Karl Otto Tveter, Terje Andersen, Jens Bjørn Staff (fra 1.6.2014), Atle Vidar Nagel-Johansen, Stig Ebert Nilssen, Pål Eikeland, Paul Jordahl (til 1.12.2014) og Christer Åberg. I 2014 har konsernledelsen deltatt i konsernets årsbonussystem. Nedenfor vises fast lønn og honorarer til konsernledelsen samt opptjent bonus (inklusiv konsernets langtidsinsentivordning): Beløp i tusen NOK Ordinær lønn Opptjent bonus Naturalytelser Pensjonskostnad Åge Korsvold 1 7 833-14 24 Peter A. Ruzicka 2 5 051 3 642 210 1 728 Jens Bjørn Staff 1 604 962 145 1 082 Terje Andersen 3 234 1 392 227 818 Karl Otto Tveter 2 753 1 960 231 644 Atle Vidar Nagel-Johansen 3 314 882 219 804 Pål Eikeland 2 484 2 798 228 533 Stig Ebert Nilssen 2 961 1 894 205 699 Paul Jordahl 2 698 3 486 124 828 Christer Åberg 4 499 3 178 2 180 1 204 Samlet godtgjørelse 36 431 20 194 3 783 8 364 Konsernledelsen deltar i konsernets generelle aksjekjøpsordning for ansatte. Det er ikke stilt garantier for medlemmer av konsernledelsen. Konsernledelsen har også tatt del i konsernets langtidsinsentivordning. Nedenfor vises konsernledelsens saldo i 1.000 NOK i bonusbanken pr. 31.12.2014 samt underliggende eksponering i antall aksjer basert på kurs pr. 31.12.2014 (NOK 51,15): Beløp i tusen NOK Saldo bonusbank Antall underliggende aksjer Beholdning opsjoner Peter A. Ruzicka 1 822 35 621 - Terje Andersen 2 697 52 727 - Jens Bjørn Staff 481 9 404 - Karl Otto Tveter 2 613 51 085 150 000 Atle Vidar Nagel-Johansen 2 887 56 442 130 000 Pål Eikeland 3 642 71 202 - Paul Jordahl 2 193 42 874 70 000 Stig Ebert Nilssen 2 460 48 094 100 000 Christer Åberg 2 755 53 861 - Sum 21 550 421 310 450 000 Aksjeinnehav knyttet til medlemmer i konsernledelsen, er presentert på side 120 i Årsrapporten. Konsernsjefens pensjonsalder er 62 år, og oppsigelsestid er seks måneder med en etterlønnsperiode på 12 måneder. I perioden fra pensjonsalder til fylte 67 år utbetales 60 % av avgangslønn. Oppsigelsestid for konsernledelsen er seks måneder, og pensjonsalder er 65 år. I perioden fra pensjonsalder til fylte 67 år utbetaler Orkla 66 % av avgangslønn. Deretter utbetales det fra Orklas pensjonsordning. Terje Andersen kan fratre ved 62 år med tilsvarende ytelser. Terje Andersen og Karl Otto Tveter har personallån som belastes med normrente. Saldo pr. 31.12.2014 var henholdsvis 627.042 kroner for Andersen og 129.500 kroner for Tveter. Øvrige medlemmer av konsernledelsen har ikke personallån. 1 Inkludert lønn i oppsigelsestid og én måned etterlønn. 2 Konsernsjefens årslønn ved ansettelse er 5.676.000 kroner. Konsernledelsens beholdning av opsjoner pr. 31.12.2014 Antall Tildelt dato Innløsningskurs 1. utøvelse/ innløsningsdato Siste utøvelse Terje Andersen -40 000 08.05.2008 68,90 08.05.2014 Utgått uten verdi -90 000 22.05.2009 39,86 12.05.2014 Innløst til 51,35-95 000 10.05.2010 38,88 12.05.2014 Innløst til 51,35-86 000 09.05.2011 45,03 12.05.2014 Innløst til 51,35 Karl Otto Tveter 50 000 22.05.2009 39,86 22.05.2012 22.05.2015 50 000 10.05.2010 38,88 10.05.2013 10.05.2016 50 000 09.05.2011 45,03 09.05.2014 09.05.2017-25 000 08.05.2008 68,90 08.05.2014 Utgått uten verdi Atle Vidar Nagel-Johansen 60 000 10.05.2010 38,88 10.05.2013 10.05.2016 70 000 09.05.2011 45,03 09.05.2014 09.05.2017-30 000 08.05.2008 68,90 08.05.2014 Utgått uten verdi -60 000 22.05.2009 39,86 06.06.2014 Innløst til 54,00 Stig Ebert Nilssen 50 000 10.05.2010 38,88 10.05.2013 10.05.2016 50 000 09.05.2011 45,03 09.05.2014 09.05.2017-25 000 08.05.2008 68,90 08.05.2014 Utgått uten verdi -50 000 22.05.2009 39,86 18.06.2014 Innløst til 53,50 Pål Eikeland -30 000 08.05.2008 68,90 08.05.2014 Utgått uten verdi -70 000 09.05.2011 45,03 17.06.2014 Innløst til 53,15
Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Etter allmennaksjeloven 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger videre av allmennaksjeloven 5 6 (3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår (se (ii) nedenfor). Så langt retningslinjene er knyttet til aksjebaserte insentivordninger skal disse også godkjennes av generalforsamlingen (se (iii) nedenfor). (i) Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for på side 101 i Årsrapporten. (ii) Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for det kommende regnskapsåret, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemning på generalforsamlingen i 2015: Formålet med Orklas betingelsespolicy er å trekke til seg medarbeidere med den kompetansen konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og kontinuerlig fremgang for å nå Orklas forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel skal Orklas policy være innrettet mot markedets median når det gjelder fastlønn og pensjon, mens den variable delen knyttet til resultater, kursutvikling etc. (kort- og langtidsinsentiver) skal være bedre enn en medianbetraktning. Kompensasjonen kan bestå av følgende elementer: (a) Faste elementer Orkla bruker internasjonalt anerkjente systemer for stillingsvurderinger for å finne «riktig» stillings- og fastlønnsnivå. Stillingene måles mot sitt lokale marked (land) og det er et spenn på pluss/minus 20 % i forhold til medianen. Den enkeltes ansvarsområde, resultater og prestasjoner avgjør innplassering på lønnsskalaen. Orkla har innskuddsbasert tjenestepensjon i Norge. I forbindelse med pensjonsreformen ble innskuddssatsene endret 1.9.2014 fra 4 % for lønn mellom 1G og 6G og 8 % for lønn mellom 6G og 12G til 5 % av lønn mellom 1G og 7,1G og 23,1 % over 7,1G (1G er fra 1.5.2014 NOK 88.370). For medlemmer av konsernledelsen pr. 1.9.2014 er satsen for lønn over 12G 27 %. For eventuell avtalt tidligere pensjonsalder enn 67 år gis en pensjon over drift tilsvarende 60 % av årslønn. Andre medlemmer av konsern ledelsen enn konsernsjefen har 66 %, alle med minimum 30 års opptjening. Konsernet har, i tillegg til det ovennevnte, bil- og telefonordninger og andre begrensede naturalytelser. (b) Variable elementer årsbonus Orkla har et årsbonussystem. Systemet er innrettet mot at «god prestasjon», som er nærmere definert for de ulike elementene, skal kunne gi et nivå på ca. 30 % av fastlønn i årsbonus, mens maksimalt oppnåelig bonus er 100 % av årslønn. Ca. 160 ledere innen merkevareområdet er tilknyttet dette bonussystemet. Bonusordningen for 2015 vil bestå av fire komponenter og ha en resultatvekst som hovedmål. I tillegg er individuell bonus en sentral del av ordningen, med en maksimal andel på 20 %. (iii) Særlig om aksjebaserte insentivordninger Orkla har et kontantbasert langtidsinsentiv. Et beløp basert på resultatet av årsbonusordningen vil settes i en bonusbank. Saldo vil reguleres med utviklingen av Orklaaksjen frem til utbetaling. 50 % av opptjening utbetales etter to år, resterende etter tre år gitt at den ansatte ikke har sagt opp sin stilling på utbetalingstidspunktet. Årlig utbetaling fra den langsiktige ordningen skal ikke overstige en årslønn på utbetalingstidspunktet. Eventuelt overskytende tillegges banken for utbetaling påfølgende år. (iv) Lederlønnspolitikken foregående regnskapsår Retningslinjene for lederlønnspolitikken beskrevet i punkt (ii) behandlet på fjorårets generalforsamling, har også vært retningsgivende for lederlønnsfastsettelsen i 2014. Etter nærmere gjennomgang av bonus for 2014 har den prosentuelle andel knyttet til personlig bonus økt noe i forhold til retningslinjene for 2014. (v) Endringer i avtaleforhold Paul Jordahl trådte ut av konsernledelsen 1.12.2014 for å overta ledelsen av Orkla Foods Norge. Aksjer med rabatt til ansatte Konsernet har i flere år gjennomført en ordning hvor de ansatte får anledning til å kjøpe et begrenset antall aksjer med en rabatt på 30 % i forhold til børskurs. Det er tilbudt fem ulike kjøpsalternativer: 28.000, 20.000, 12.000, 4.000 og 1.000 NOK (beløp etter rabatt). I 2014 omfattet ordningen ansatte i 21 land og ca. 12.100 ansatte. Antall kjøpere var 1.662 (1.498 i 2013). Kostnadene for aksjespareordningen 2014 er ca. 18 mill. kroner (16 mill. kroner i 2013). Styret anbefaler overfor generalforsamlingen å videreføre aksjeordningen for ansatte på samme vilkår som i 2014. Godtgjørelse til styret samt styremedlemmers aksjeinnehav Styret godtgjøres etter følgende satser fra og med 10.4.2014: Styrets leder 660.000 kroner pr. år Styrets nestleder 515.000 kroner pr. år Styremedlem 390.000 kroner pr. år Observatør 148.000 kroner pr. år Varamedlem 25.500 kroner pr. møte Kompensasjonsutvalget Komitéleder 127.000 kroner pr. år Medlem 95.000 kroner pr. år Revisjonsutvalget Komitéleder 159.000 kroner pr. år Medlem 106.000 kroner pr. år I tillegg mottar aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge, et tillegg på 16.000 kroner pr. møte vedkommende deltar i. Faktisk utbetalt til styremedlemmer er som følger: Beløp i NOK Styrehonorar inkl. komitéarbeid Antall aksjer 1 Aksjonærvalgte styrerepresentanter Stein Erik Hagen 757 000 249 142 000 Jesper Ovesen (til 11.4.2014) 193 000 - Peter A. Ruzicka (til 10.2.2014) 2 53 000 - Grace Reksten Skaugen 603 000 3 000 Jo Lunder 515 000 0 Ingrid Jonasson Blank 585 000 1 750 Lisbeth Valther Pallesen 515 000 3 000 Nils K. Selte (fra 11.4.2014) 387 000 18 000 Lars Dahlgren (fra 11.4.2014) 362 000 2 000 Ansattevalgte styrerepresentanter Terje Utstrand Se tabell under 4 664 Janne Halvorsen Se tabell under 0 Sverre Josvanger Se tabell under 17 477 Åke Ligardh Se tabell under 3 611 1 Samlet eierskap med nærstående. 2 For aksjeinnehav, se side 120 i Årsrapporten. Beløp i NOK Utbetalt lønn inkl. feriepenger Styrehonorar Naturalytelser Pensjonskostnader Ansattevalgte styrerepresentanter Terje Utstrand 532 000 481 000 84 000 19 000 Janne Halvorsen 418 000 283 000 14 000 12 000 Sverre Josvanger 493 000 456 000 192 000 17 000 Åke Ligardh 363 000 285 000-16 000 Det er ikke gitt lån til eller stilt garantier for medlemmer av styret.
Godtgjørelse valgkomité Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 7.000 pr. møte, mens andre medlemmer godtgjøres med kr 5.000. Honorar til konsernrevisor Videreført virksomhet Beløp i mill. NOK (ekskl. mva.) 2014 2013 Morselskap Lovbestemt revisjon 2,8 3,4 Andre attestasjonstjenester 0,1 0,0 Skatt/avgifter 3,2 2,9 Andre tjenester utenfor revisjon 2,8 1,8 Konsern Lovbestemt revisjon 23 26 Andre attestasjonstjenester 0 0 Skatt/avgifter 6 5 Andre tjenester utenfor revisjon 4 6 Sum honorar til EY 33 37 Lovbestemt revisjonshonorar til andre revisorer 2 2
VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 4 Orkla opptrer i all hovedsak i henhold til de retningslinjer som er nedfelt i «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (heretter kalt Anbefalingen). Etter gjeldende regler og anbefalinger skal eventuelle avvik fra Anbefalingen begrunnes, og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte. Orkla har rapportert to mindre avvik fra Anbefalingen: I henhold til Anbefalingen punkt 6 bør hele styret være til stede på generalforsamlingen Medlemmer fra Orklas styre er til stede på generalforsamlingen, men av ulike grunner har normalt ikke hele styret deltatt. Dette kan skyldes sykdom eller kolliderende aktiviteter. De typer saker som har vært til behandling på generalforsamling i Orkla de senere år har heller ikke vært av en slik karakter at oppmøte fra samtlige styremedlemmer har vært funnet nødvendig. Både styreleder, konsernsjef og medlemmer fra øvrig konsernledelse stiller dessuten på generalforsamling og vil kunne svare på spørsmål som måtte komme. I henhold til Anbefalingen punkt 14 bør styret ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud Det er ikke funnet hensiktsmessig å utarbeide eksplisitte hovedprinsipper for opptreden ved eventuelt overtakelsestilbud. Styret slutter seg imidlertid til Anbefalingens formuleringer vedrørende selskapsovertakelse, og vil innrette seg etter disse for det tilfellet at et overtakelsestilbud fremsettes. I generalforsamlingen vil det gis ytterligere informasjon om Anbefalingen og hvordan styret og konsernet arbeider med temaet foretaksstyring.
VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 5 En fullmakt for styret til å erverve egne aksjer er gitt regelmessig siden lovgivningen åpnet for dette i 1998. Tilbakekjøp av egne aksjer for amortisering er ett av flere mulige virkemidler selskapet har for å overføre verdier til aksjonærene. I tillegg har selskapet et visst behov for egne aksjer for å dekke inn forpliktelser under gjeldende insentivprogrammer vedtatt i ulike generalforsamlinger, samt aksjekjøpsordninger for ansatte. Om, og i hvilken utstrekning, tilbakekjøp bør finne sted under fullmakten, vil bero på en konkret vurdering av blant annet kapitalsituasjon og aksjekurs. Det foreslås at styret også i år får fullmakt til å erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer. Konsernets samlede beholdning av egne aksjer kan aldri overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Det foreslås at fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. Dette er i tråd med «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse». Det er i forslaget forutsatt at de aksjene som selskapet måtte erverve under fullmakten, kun vil bli benyttet til ett av to følgende formål: - amortisert (dvs. slettet), og forslag om amortisering vil da bli forelagt generalforsamlingen, eller - benyttet til å oppfylle selskapets forpliktelser under insentivprogrammer for ansatte som generalforsamlingen har besluttet. Egne aksjer kjøpes over børs. Kjøp og salg av egne aksjer påvirker kun selskapets egenkapital, ikke resultatregnskapet.