Protokoll nr. 09/13 Styremøte 14.11.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Harald Topphol Trine Sevaldsen Kaspara Tørlen Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, klinikksjef Klinikk for barn og unge Ove Økland, klinikksjef Klinikk for diagnostikk Svanhild Tranvåg, klinikksjef Klinikk for rehabilitering Karl Arne Remvik, klinikksjef Klinikk for psykisk helsevern Ketil Gaupset, hovedforetaksverneombud Bjarte Jensen. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Hilde Marie Kleiven og Hanne Lillian Søvik Andre: Styreleiar Tone Sofie Aglen og adm.dir. Dag Hårstad frå Rusbehandling Midt-Norge og ny klinikksjef Ole Lorvik, Helse Møre og Romsdal HF Sak 2013/70 Orientering Implentering av rusforetaket Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/ Hilde Amundsen Flø
2 Styremøtet vart halde på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet og starta kl. 09.00. Styret behandla sak 2013-69 Årleg lønnsjustering administrerande direktør unntatt off. 23. og Evaluering av administrerande direktør i lukka møte. Styremøte fortsatte som ope møte kl.10:00 for resterande saker. Kirsti Slotsvik, Trine Sevaldsen og Yvonne Wold meldte forfall til møtet. Kaspara Tørlen stilte for Trine Sevaldsen. John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2013-71 Statusrapportering pr. 30.10. 2013 - Aktivitet - Økonomi og Kvalitet Sak 2013/70 Orienteringssaker: Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 12.11.2013 Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 12.11.2013 Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2013/68 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 08/13 FRÅ MØTE 24.10.13 Tillegg / korrigeringar i sakliste: Sak 2013/73 blir behandla først i møtet så følger vi sakslast Sak 2013/71 vert behandla i samband med sak 2013/74 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 08/13 som vart godkjent i møte 24.10.13. Sak 2013/69 ÅRLEG LØNNSJUSTERING ADMINISTRERANDE DIREKTØR Unnateke off., Off.l. 23 vart behandla i lukka møte 1. Administrerande direktørs lønn justeres for 2013 med kr 53.000. Administrerande direktørs lønn blir etter dette kr 1.560.000. 2. Styret innvilger administrerande direktør for 2014 inntil 10 virkedagar studiepermisjon/fagoppdatering med lønn. EVALUERING AV ADMINISTRERANDE DIREKTØR Unnateke off., Off.l. 23 Styret for Helse Møre og Romsdal HF har foretatt årleg evaluering av adm. direktør.
3 Sak 2013/70 ORIENTERINGSSAKER Styreleiar Tone Sofie Aglen, adm.dir. Dag Hårstad frå Rusbehandling Midt- Norge og klinikksjef Ole Lorvik, Helse Møre og Romsdal HF orienterterte om implementering av rusforetak til helseforetaka i Midt-Norge. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2013/71 STATUSRAPPORTERING PR. 30.10. 2013 - AKTIVITET - ØKONOMI OG KVALITET Saka vart lagt fram og presentert i møte. 1. Styret tek statusrapporten for oktober til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal ser ingen betring i det økonomiske resultatet for oktober månad. Med bakgrunn i den svært krevjande økonomiske situasjonen, ber styret om at det i samband med arbeidet med budsjett 2014, blir lagt fram ei sak til styret som sikrar eit driftsnivå i samsvar med tildelt budsjett. 1. Styret tek statusrapporten for oktober til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal ser ingen betring i det økonomiske resultatet for oktober månad. Med bakgrunn i den svært krevjande økonomiske situasjonen, ber styret om at det i samband med arbeidet med budsjett 2014, blir lagt fram ei sak til styret som sikrar eit driftsnivå i samsvar med tildelt budsjett. Sak 2013/72 HØYRING - AMK STRUKTUREN I HELSE MIDT-NORGE 1. Styret for Helse Møre og Romsdal rår til at talet på AMK-sentralar i Helse Midt-Norge vert redusert frå 4 til 2. 2. Dersom Helse Midt-Norge vedtek reduksjon i tal AMK-sentralar i Helse Møre og Romsdal, vil styret be om at det blir gjennomført ei konsekvensvurdering før iverksetting av ny AMK-struktur. Handlingsplanen må ivareta dei tilsette både i interrimsperioden fram til ny struktur blir iverksett, og sikre god ivaretaking av tilsette som blir ramma av endringane
4 Protokoll: Knut Ivar Egset fremma forslag til nytt pkt.1 i innstillinga slik: Styret for Helse Møre og Romsdal rår til at AMK sentralane i Molde og Ålesund blir vidareført som i dag. Votering: Forslag om nytt pkt. 1 i innstillinga frå Knut Ivar Egset vart røysta med ei stemme for (Knut Ivar Egset) og falt. Innstillinga sitt pkt 2 vart samrøytes vedteke. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal rår til at talet på AMK-sentralar i Helse Midt-Norge vert redusert frå 4 til 2. 2. Dersom Helse Midt-Norge vedtek reduksjon i tal AMK-sentralar i Helse Møre og Romsdal, vil styret be om at det blir gjennomført ei konsekvensvurdering før iverksetting av ny AMK-struktur. Handlingsplanen må ivareta dei tilsette både i interimsperioden fram til ny struktur blir iverksett, og sikre god ivaretaking av tilsette som blir ramma av endringane. Sak 2013/73 HØYRING - INTEGRASJON AV AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSFORETAKENE 1. Styret for Helse Møre og Romsdal rår til at Ambulanse Midt-Norge HF i samsvar med gjeldande plan vert overført til Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF frå 01.01.15. 2. Styret føreset at dei økonomiske utfordringane som Ambulanse Midt- Norge har, er løyst innan overføringstidspunktet 01.01.15. 3. Styret ber om at overføringsprosessen vert prosjektorganisert etter same modell som ved overføringa av Rusbehandling Midt-Norge HF. Protokoll: Torbjørg Vanvik (representant frå Helse Midt-Norge RHF) meldte seg sjølv og vart kjent inhabil i saka. Petter Bjørdal (styreleiar i Ambulanse Midt-Norge HF) vart samrøystes kjent som habil i saka. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal rår til at Ambulanse Midt-Norge HF i samsvar med gjeldande plan vert overført til Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF frå 01.01.15.
5 2. Styret føreset at dei økonomiske utfordringane som Ambulanse Midt- Norge har, er løyst innan overføringstidspunktet 01.01.15. 3. Styret ber om at overføringsprosessen vert prosjektorganisert etter same modell som ved overføringa av Rusbehandling Midt-Norge HF. Sak 2013-74 STATUS BUDSJETT 2014 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek vedtekne inntektsrammer frå HMN til orientering. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek vedtekne inntektsrammer frå HMN til orientering. Sak 2013/75 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF FOR PERIODEN 01.01.14-31.12.15 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande som medlemmer til Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, med funksjonstid frå 01.01.14 til 31.12.15 : 1. Karsten Aak, FFO/Norges Blindeforbund, Åndalsnes 2. Hanne Lilian Søvik, FFO/Noregs Migreneforbund, Ålesund 3. Hilde Marie Kleiven, SAFO/Norges handikapforbund Nord Vest (NHF), Eidsnes 4. Ann Helene Skare, Kreftforeningen, Molde 5. Ingrid Løset, FFO/Mental Helse, Stordal 6. Kåre Steinsvik, FFO/Noregs Parkinsonforbund, Ålesund 7. Jakob Strand, Eldrerådet i Møre og Romsdal, Gjerdsvika 8. Torbjørn Vorpenes, RUS/LAR-Nett, Hjelset 9. Inger Nossen Sandvik, FFO/Norsk Revmatikerforbund, Ålesund Vararepresentantar (i nemnte rekkjefølgje) 1. Atle Tangen, FFO/Landsforeningen for lunge og hjertesyke (LHL), Midsund 2. Daniel Ask, Kreftforeningen, Ålesund 3. Frank Johnny Svendsen, RUS/Mental Helse, Kr.sund 4. Kjell Inge Skarbø, FFO/Norsk foreining for slagrammede, Vatne 5. Norunn Heggebakk Steinnes, Eldrerådet i Møre og Romsdal, Skodje Karsten Aak oppnemnes som leiar for Brukerutvalet for Helse Møre og Romsdal HF. Hanne Lillian Søvik oppnemnes som nestleiar for Brukerutvalet for Helse Møre og Romsdal HF
6 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande som medlemmer til Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, med funksjonstid frå 01.01.14 til 31.12.15 : 1. Karsten Aak, FFO/Norges Blindeforbund, Åndalsnes 2. Hanne Lilian Søvik, FFO/Noregs Migreneforbund, Ålesund 3. Hilde Marie Kleiven, SAFO/Norges handikapforbund Nord Vest (NHF), Eidsnes 4. Ann Helene Skare, Kreftforeningen, Molde 5. Ingrid Løset, FFO/Mental Helse, Stordal 6. Kåre Steinsvik, FFO/Noregs Parkinsonforbund, Ålesund 7. Jakob Strand, Eldrerådet i Møre og Romsdal, Gjerdsvika 8. Torbjørn Vorpenes, RUS/LAR-Nett, Hjelset 9. Inger Nossen Sandvik, FFO/Norsk Revmatikerforbund, Ålesund Vararepresentantar (i nemnte rekkjefølgje) 1. Atle Tangen, FFO/Landsforeningen for lunge og hjertesyke (LHL), Midsund 2. Daniel Ask, Kreftforeningen, Ålesund 3. Frank Johnny Svendsen, RUS/Mental Helse, Kr.sund 4. Kjell Inge Skarbø, FFO/Norsk foreining for slagrammede, Vatne 5. Norunn Heggebakk Steinnes, Eldrerådet i Møre og Romsdal, Skodje Karsten Aak oppnemnes som leiar for Brukerutvalet for Helse Møre og Romsdal HF. Hanne Lillian Søvik oppnemnes som nestleiar for Brukerutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sak 2013/76 EVENTUELT Ingen saker under eventuelt. Sak 2013/77 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 08/13 FRÅ MØTE 24.10.13 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/13 frå styremøte 14.11.13. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/13 frå styremøte 14.11.13. Møtet slutt kl. 14:25
7 John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Svein Anders Grimstad Styreleiar Nestleiar Britt Flem Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austne s Harald Topphol Kirsti Slotsvik Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Kaspara Tørlen