Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Måndag 30. mai 2016

Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2016/01 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Måndag 30. mai 2016 Vi kallar med dette inn til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Tid: Måndag 30. mai, kl 13:00 14:45 Stad: Ålesund sjukehus, Administrasjonen - Styrerommet Saksliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF, randi.spjelkavik.ramnefjell@helsemr.no. Vi ynskjer alle vel møtt! Ingrid Løset Brukarutvalsleiar Sign Espen Remme Adm. direktør Kopi: Varamedlemmane Telefon: Molde/Kristiansund: 71120000 Ålesund: 70105000 Volda: 70058200 Postadresse: E-post: Postboks 1600 6026 Ålesund postmottak@helse-mr.no Internett: www.helse-mr.no Org.nr.: 997005562

Til Brukarrepresentantar i ulike råd,klinikkråd,utval og prosjektgrupper i Helse Møre og Romsdal. Vår ref.: 2016/01 RSR Dykkar ref.: Dato: 03.05.16. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal inviterer til samling for Brukarrepresentantar Måndag 30. mai 2016 kl 10.00 på styrerommet i administrasjonsbygget på Ålesund sjukehus. Program: Kl 10:00 10:10 Velkomen ved leiar i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF og administrerande direktør Espen Remme Kl 10.10 11:00 Pasient- og brukarombod v/runar Finvåg Kl 11:00 11:10 Beinstrekk Kl 11:10 11:30 Unni Arnestad om masteroppgåva klagesaksbehandling og kvalitetsforbetring Kl 11:30 11:45 Gjennomgang og orientering om reiserekning og honorar for brukarrepresentantar v/janne Beøy Kl 11:45 12:30 Meiningar/samtaler med frammøtte Brukarrepresentantar Kl 12:30 13:00 Pause Kl 13:00 14:45 Brukarutvalsmøte Helse Møre og Romsdal HF (Eiga innkalling og saksliste vil bli sendt ut til medlemmar i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal) Kl 14:45 Avslutning Påmelding til Helse Møre og Romsdal HF, randi.spjelkavik.ramnefjell@helse-mr.no. eller telefon 70 10 68 60 innan 23.05.16. (Pga servering er vi avhengig av å vite om du kjem) Vel møtt til samling. Helsing Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal. Ingrid Løset Brukarutvalsleiar Sign Espen Remme Adm. direktør Telefon: Molde/Kristiansund: 71120000 Ålesund: 70105000 Volda: 70058200 Postadresse: E-post: Postboks 1600 6026 Ålesund postmottak@helse-mr.no Internett: www.helse-mr.no Org.nr.: 997005562

BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SAKLISTE Mandag 30. mai 2016, kl. 10.00 Ålesund sjukehus, administrasjonen - Styrerommet BU 2016/38 BU 2016/39 BU 2016/40 BU 2016/41 BU 2016/42 BU 2016/43 Godkjenning av innkalling og sakliste Underskrift av protokoll nr. 04/16 frå møte 25.04.16. (utan saksframlegg) Møte for brukarrepresentantar i ulike, råd, klinikkråd, utval og prosjektgrupper i Helse Møre og Romsdal HF (utan saksframlegg, viser til eiga utsendt innkalling) Orientering frå administrerande direktør Orienteringssaker 1. Orientering om brukarrepresentantar som er valt i Diabetesforbundet og prostataskulen 2. Rapport akutte reinnleggelser (vedlegg 01) 3. Henvendelse frå pensjonistforbundet (vedlegg 02) 4. Kioskdrift Ålesund sjukehus Referatsaker 1. Brev frå Helse Midt-Norge HF oppnemning av styringsgruppe for prosjektet Medikamentfrie tilbod v/vegsund DPS, Helse Møre og Romsdal HF (vedlegg 01) 2. Protokoll - Regional Brukarutvalsmøte 25.04.2016 og 09.05.2016 (vedlegg 02) 3. Protokoll - Overordna samhandlingsutvals møte HMR 24.05.16. (vedlegg 03) Statusrapport 1. tertial 2016 Kvalitet Økonomi og aktivitet (styresak 2016/30) BU 2016/44 Langtidsbudsjett 2017 2022 (2032) (styresak 2016/31) BU 2016/45 Temasak - Strategi 2030 (styresak 2016/32) Arbeidskraft, kompetanse og utdanning Fra fragmerte til helhetlige tjenester BU 2016/46 Oppnemning av brukarrepresentant til planlegging av dialogmøte samhandlingskonferanse HMR 1. november 2016 BU 2016/47 Eventuelt BU 2016/48 Godkjenning av protokoll 05/16 frå møte 30.05.16.

Saksframlegg Orientering frå administrerande direktør Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/40 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 30.05.2016 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2016/2595 Saksutgreiing: Administrerande direktør vil i møtet orientere om aktuelle saker i helseføretaket. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa frå Administrerande direktør til vitande. Espen Remme adm.direktør

Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/41 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 30.05.2016 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2016/2595 Saksutgreiing: 1. Marit Bortne er valt som brukarrepresentant i Diabetesforbundet og skal delta på startkurs diabetes 2 2. Eldar Harry Sæterøy er valt som brukarrepresentant på prostataskulen 3. Rapport akutte reinnleggelser (vedlegg 1) 4. Ingrid Løset og Asbjørn Ringdal Gausdal er satt opp som brukerrepresentantar i styremøte 01.06.16. 5. Henvendelse frå pensjonistforbundet (vedlegg 02) 6. Kioskdrift Ålesund sjukehus Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek sakane til vitande. Espen Remme adm.direktør

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2016 16 % %-andel akutte reinnleggelser innen 30 dager i forhold til antall utskrivninger 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % KRISTIANSUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS VOLDA SJUKEHUS ÅLESUND SJUKEHUS HMR 4 % 2 % 0 % JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER AKUTTE REINNLEGGELSER INNEN 30 DAGER 2016 2013 2014 2015 REINNLEGGELSER 2016 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SUM SUM SUM SUM KRISTIANSUND SJUKEHUS 52 53 66 62 0 0 0 0 0 0 0 0 233 756 656 727 MOLDE SJUKEHUS 104 85 87 94 0 0 0 0 0 0 0 0 370 1214 1179 1264 VOLDA SJUKEHUS 51 64 54 56 0 0 0 0 0 0 0 0 225 630 685 695 ÅLESUND SJUKEHUS 153 183 146 139 0 0 0 0 0 0 0 0 621 1653 1745 1933 HMR 360 385 353 351 0 0 0 0 0 0 0 0 1449 4253 4265 4619 UTSKRIVNINGER 2016 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SUM SUM SUM SUM KRISTIANSUND SJUKEHUS 555 506 484 561 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 6568 6097 6097 MOLDE SJUKEHUS 831 829 796 877 0 0 0 0 0 0 0 0 3333 10755 10443 10110 VOLDA SJUKEHUS 569 523 508 565 0 0 0 0 0 0 0 0 2165 5913 5909 6257 ÅLESUND SJUKEHUS 1654 1591 1615 1658 0 0 0 0 0 0 0 0 6518 18217 18438 19348 HMR 3609 3449 3403 3661 0 0 0 0 0 0 0 0 14122 41453 40887 41812 %-ANDEL REINNLEGGELSER 2016 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER HITTIL I ÅR HELE ÅRET HELE ÅRET HELE ÅRET KRISTIANSUND SJUKEHUS 9 % 10 % 14 % 11 % 11 % 12 % 11 % 12 % MOLDE SJUKEHUS 13 % 10 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 13 % VOLDA SJUKEHUS 9 % 12 % 11 % 10 % 10 % 11 % 12 % 11 % ÅLESUND SJUKEHUS 9 % 12 % 9 % 8 % 10 % 9 % 9 % 10 % HMR 10 % 11 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 11 %

AKUTTE REINNLEGGELSER INNEN 30 DAGER ETTER SISTE UTSKRIVNING 2016 ANTALL AKUTTE REINNLEGGELSER 1. tertial 2. tertial 3. tertial Kristiansund Sjukehus 233 Molde Sjukehus 369 Volda Sjukehus 225 Ålesund Sjukehus 616 HMR 1443 0 0 2016 ANTALL UTSKRIVNINGER 1. tertial 2. tertial 3. tertial Kristiansund Sjukehus 2106 Molde Sjukehus 3333 Volda Sjukehus 2165 Ålesund Sjukehus 6518 HMR 14122 0 0 2016 ANDEL AKUTTE REINNLEGGELSER 1. tertial 2. tertial 3. tertial Kristiansund Sjukehus 11 % #DIV/0! #DIV/0! Molde Sjukehus 11 % #DIV/0! #DIV/0! Volda Sjukehus 10 % #DIV/0! #DIV/0! Ålesund Sjukehus 9 % #DIV/0! #DIV/0! HMR 10 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus HMR 2 % 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial

Saksframlegg Referatsaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/42 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 30.05.2016 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2016/2595 Saksutgreiing: 1. Brev frå Helse Midt-Norge HF oppnemning av styringsgruppe for prosjektet Medikamentfrie tilbod v/vegsund DPS, Helse Møre og Romsdal HF (vedlegg 01) 2. Protokoll - Regional Brukarutvalsmøte 25.04.2016 og 09.05.2016(vedlegg 02) 3. Protokoll Overordna samhandlingsutvalsmøte HMR 24.05.16 (vedlegg 03) Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal tek sakane til orientering Espen Remme adm.direktør

Protokoll Regionalt brukerutvalg 25.04.16 kl. 09.15-16.00 Regionalt brukerutvalg Navn Organisasjon Forfall Snorre Ness, leder NFU Arthur Mandal, nestleder ADHD Norge Steinar Waksvik Afasiforbundet Mona Sundnes NHF Johan Solheim Diabetesforbundet Arne Lyngstad Kreftforeningen Erik Holm RIO X Berit Rødseth MS Tove Randi Olsen Norges pensjonistforbund X Lisbeth Nygård NAAF Pål Sand, varamedlem Mental Helse Laila Bakke, varamedlem NHF X Fra administrasjonen Tor Harald Haukås Helse Midt-Norge RHF Gunn Fredriksen Helse Midt-Norge RHF Arnt Egil Hasfjord Helse Midt-Norge RHF Dag Hårstad Helse Midt-Norge RHF Trond Håvard Eidet Helse Midt-Norge RHF Sigrid Aas Helse Midt-Norge RHF Elise Solheim Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, referent Helse Midt-Norge RHF PROTOKOLL Nr. Sak 23/16 Godkjenning av møteinnkalling Godkjent 24/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.03.16 Godkjent og signert 25/16 Referatsaker Denne saken ble benyttet til generell diskusjon om resten av møtet og saker til oppfølging: Notat vedr. pasientskader Saker som ikke er svart ut Pasientsikkerhetsprogrammet 1

Etterspørsel etter direktører i møtene Konklusjon: RBU tar diskusjonen til orientering og ber om oppfølging. 26/16 Styresaker til møtet 28.04.2015 Kommunikasjonsdirektøren orienterte om: KPI-matrise mars 2016 Ventetider Fristbrudd Pasientens nettsider Utredning om organisering av sykehusapotekene Senter for psykisk Helse Midt-Norge Behandling av premature I Helse Midt-Norge Tilsynssak barneavdelingen i Kr sund Flere av saker til styremøtet er behandlet som egne saker i møtet. Vedtak: Regionalt brukerutvalg tar statusrapporten til orientering og gir ros for måloppnåelse for ventetider og fristbrudd. 27/16 Rammeverk for risikostyring Gunn Fredriksen Helse- og omsorgsdepartementet har fra 2008 og fram til 2014 i sine foretaksmøter med HMN stilt krav om at «Styret skal påse at Helse Midt-Norge RHF har god intern kontroll og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik». Helse Midt-Norge har videreført kravet i Styringsdokument til HF: 1. Det vil bli etablert et regionalt prosjekt for videreutvikling av våre systemer for risikostyring for perioden 2015 2017. 2. Prosjektets mandat vil ta utgangspunkt i blant annet internrevisjonens rapport etter gjennomført kartlegging i sykehusforetakene. Innen utløpet av 2015 skal prosjektet utarbeide en plan for utvikling og implementering av modell for helhetlig virksomhetsstyring i regionen. Vedtak: RBU tar saken til foreløpig orientering. 28/16 Pasientreiser og Avtalespesialister Arnt Egil Hasfjord Pasientreiser: Brukerundersøkelsen i 2015, nasjonale, regionale og HF resultat Lenes Bussreiser 2

Anskaffelser på pasientreiseområdet Avtalespesialister: Nye rammeavtaler for avtalespesialistene Samarbeidsavtaler Samhandlingsmøter mellom avtalespesialister, DPS og kommune (pilot Molde) Ny handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge Vedtak: RBU tar sakene til orientering RBU etterspørs brukermedvirkning ved utforming av kravspesifikasjoner ved kjøp av tjenester generelt og spesielt i forhold til både for avtaler med avtale spesialister og pasientreiser RBU etterspør svar på tidligere henvendelser vedrørende regional brukerundersøkelse for lange og krevende pasientreiser. 29/16 Strategi 2030 Fra fragmenterte til helhetlige helsetjenester Dag Hårstad innledet: Arbeidsgruppa har fordypet deg i temaet fra fragmentert til helhetlige tjenester. Hvordan kan vi forstå drivkreftene som vil påvirke ansatte, pasienter og pårørende mest på veien frem mot 2030? Dag Hårstad Trond Håvard Eidet Arbeidskraft, kompetanse og utdanning Tor Håvard Eidet innleder på Lynch fra Gardermoen.: Hvordan kan HMN planlegge kompetanseutvikling og utdanning slik at den målrettes mot pasientens helsetjeneste? Vedtak: RBU tar innledning og diskusjon til orientering RBU følger opp synspunkter i diskusjonen i kommende styremøte og videre i arbeidet med Strategi 2030. 30/16 Plan for psykisk helse (PH) Plan for tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) Sigrid Aas Elise Solheim. Orientering om prosjektene som skal utarbeide strategi og retning for styring som omsetter nasjonale og regionale føringer til god utvikling av tjenestetilbudet innen TSB og PH i Midt-Norge. Vedtak: RBU støtter de framlagte regionale planer og gir ros for hvordan det er lagt til rette for brukermedvirkning i planprosessene. 3

RBU viser til saksframstillingen side 4 og planens punkt 4.3.2.- Brukermedvirkning - "bombepunkt 2" og ber om at dette blir endre til: "Opprette egne brukergrupper for psykisk helsevern i alle HF, samt at det bør legges til rette for at det oppnevnes brukerrepresentant fra brukerorganisasjonene innenfor psykisk helsevern i alle brukerutvalg. (fra foreslått tekst: Opprette egne brukergrupper for psykisk helsevern i alle HF, samt sørge for brukerrepresentasjon fra brukerorganisasjonene innenfor psykisk helsevern i alle brukerutvalg.) RBU ber om at det utarbeides et system for en strukturert oppfølging av gjennomføring av planene. RBU ber om å få ta del i den årlige rapporteringen om på status, fremdrift og måloppnåelse. 31/16 Årsmelding fra pasient- og brukerombudene Arne Lyngstad Orientering hva som er tatt opp i årsmeldingene til pasient- og brukerombudene: Brukermedvirkning kunnskap og kompetanse hos alle medarbeidere for å sikre brukernes rett til informasjon og medvirkning. Barn og unge voksne med behov for omfattende tjenester BPA og IP. Rehabilitering spesialisert rehabilitering etter hjerneskade Samhandling og koordinering bruke koordinatorrollen aktivt Vedtak: RBU gir AU i samarbeid med Arne Lyngstad fullmakt til å utarbeide et notat som sendes HMN RHF for oppfølging. RBU ber om å få tilbakemelding fra HMN RHF på aksjoner vedr de over nevnte punker i rapporten. 32/16 Oppnevning av brukerrepresentanter 1. Prosjekt Regionalt medikamentfrie behandling innen psykisk helsevern 2. "Status" brukerrepresentant i Samarbeidsorgan HMN/NTNU Vedtak: RBU gir AU fullmakt til å oppnevne brukerrepresentant til prosjektet. RBU støtter at brukerrepresentant i Samarbeidsorganet HMN RHF/NTNU ender status fra observatør til fast medlem. 4

33/26 Orienteringssaker 1. Oppfølging av sak/tema om Folkeskikk. Steinar Waksvik orienterte om arbeid med tema Folkeskikk. Jfr notat. RBU er opptatt at dette tema videreføres i RBUs arbeid framover. Vedtak: RBU vedtar at Tema Folkeskikk forankres i RBUs videre arbeid RBU ber Steinar Waksvik - i samarbeid med sine samtalepartnere - utarbeider er notat med en "plattform" for videre arbeid. Notatet legger fram for RBU til godkjenning. RBU ber om at arbeidet også samarbeider med brukerutvalget ved STOH HF 2. Etablering av regionalt allergologisenter, RAAO Midt-Norge Vedtak: Øvrige orienteringssaker utsettes til neste møte i RBU. 34/16 Signering av protokoll Navn Snorre Ness, leder Signatur Arthur Mandal, nestleder Steinar Waksvik Mona Sundnes Johan Solheim Arne Lyngstad Berit Rødseth Lisbeth Nygård, varamedlem Pål Sand, varamedlem 5

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/16 Møtedato 24.05.16 Medlemar: Tilstades: x x Petter Bjørdal, nestleiar styret HMR, leiar Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemar: Kirsti Slotsvik, Styremedlem HMR Torbjørg Vanvik, Styremedlem HMR Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund kommune Frøydis Austigard, KS, Molde kommune Christian Bjelke, Fylkeslege x Marit Hovde Syltebø, Seksjonsleiar, Fylkeslegen x Ragnhild Velsvik Berge, KS, Herøy kommune Wenche Solheim, KS, Ørsta kommune x Anders Riise, KS, Hareid kommune Thorbjørn Fylling, KS, Ørskog kommune Målfrid Monge, KS, Eide kommune Peter Ardon, KS, Halsa kommune x Ingrid Løset, Leiar Brukarutvalet HMR Ann Helene Skare, Nestleiar Brukarutvalt HMR x Janita Skogeng, Avdelingssjef kvinneklinikken Ålesund sjukehus, Ketil Gaupset, Klinikksjef HMR x Hild Våge, LO Hilde Furnes Johannesen, LO x Kaspara Nesseth Tørlen, fylkesleiar, NSF representant for UNIO Solveig Kiperberg Viddal, tillitsvalt NSF, representant for UNIO Helge Ristesund, Ass. direktør HMR x Espen Remme, adm. direktør HMR x Britt Valderhaug Tyrholm, Samhandlingssjef HMR Andre: Randi Heltne Alvsvåg, Mona Kile, Berit Koen, Arne Gotteberg Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/lena Bjørge Waage Møtet i Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal vart halde ved Volda rådhus. Møtet starta kl. 10:00. Leiar Petter Bjørdal ønska alle velkomne. Fråvær:. Ketil Gaupset, Helge Ristesund, Målfrid Monge, Maritta Ohrstrand, Frøydis Austigard, Peter Ardon, Christian Bjelke, Svein Anders Grimstad

2 Janita Skogeng og Anders Riise fekk permisjon kl 13 etter at sak 2016/15 var ferdig handsama. Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal behandla følgjande saker i møtet: Sak 2016/11 Godkjenning av innkalling og sakliste underskrift av protokoll nr. 01/16 frå møte 09.02.2016. Innstilling: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjente innkalling og sakliste. Overordna samhandlingsutval skreiv under protokoll nr 01. frå møtet 9. februar 2016. Vedtak: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjente innkalling og sakliste. Sak knytt til regelmessig trening og fysisk aktivitet for pasientar med ryggmargsskader og mail frå ordførar i Averøy vart utdelt i møtet og handsama under sak 2016/20 Overordna samhandlingsutval skreiv under protokoll nr 01. frå møtet 9. februar 2016. Sak 2016/12 Orienteringssaker Innstilling: I møtet 24.05.2016 blir Overordna samhandlingsutval gitt følgjande orienteringar: 1. Status og planlagt framdrift for arbeidet med pasientforløp for den eldre multisjuke pasient v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 2. Status signering av samhandlingsavtaler mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 3. Innlegg om og eksemplar frå førebyggande og helsefremjande arbeid i Volda kommune v/ kommuneoverlege Arne Gotteberg og Randi Heltne

3 Alvsvåg 4. Utskrivingsklare pasientar 2016 v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 5. Referat frå Lokalt samhandlingsutval Molde 15.04.2016 6. Referat frå Lokalt samhandlingsutval Volda 28.04.2016 7. Referat frå Lokalt samhandlingsutval Ålesund 02.05.2016 Vedtak: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal tek framlagte saker til orientering. Sak 2016/13 Førebuing samhandlingskonferanse 2016 Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval godkjenner programutkastet til samhandlingskonferanse 1. november 2016 2. Overordna samhandlingsutval ber om at det ferdigstilte programmet blir sendt til målgruppa så snart som råd Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval godkjenner programutkastet til samhandlingskonferanse 1. november 2016 med dei endringane som kom fram i møtet 2. Overordna samhandlingsutval ber om at det ferdigstilte programmet blir sendt til målgruppa så snart som råd Sak 2016/14 Førebuing - dialogmøte Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval rår til at det blir satt ned ei arbeidsgruppe for planlegging av dialogmøtet 2016. Arbeidsgruppa skal ha vere slik samansett: Styreleder for KS, Anders Riise, rådmann NN, leiar for Overordna samhandlingsutval Petter Bjørdal, ass. direktør Helge Ristesund og samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm

4 2. Overordna samhandlingsutval tilrår at program for dialogmøtet 2016 skal vere klart for utsending til personane i målgruppa innan august månad. Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval rår til at det blir satt ned ei arbeidsgruppe for planlegging av dialogmøtet 2016. Arbeidsgruppa skal ha vere slik samansett: Styreleder for KS, Anders Riise, rådmann NN, leiar for Overordna samhandlingsutval Petter Bjørdal, ass. direktør Helge Ristesund, samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm og representant frå brukarutvalet. 2. Overordna samhandlingsutval tilrår at program for dialogmøtet 2016 skal vere klart for utsending til personane i målgruppa innan august månad. Sak 2016/15 Oppfølging Samhandlingsstrategi 2016-2018 Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval tek høyringsinnspela til orientering. 2. Overordna samhandlingsutval sluttar opp om forslag til justering av innhald og arbeid med samhandlingsstrategien som det går fram i saksframlegget. Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval tek høyringsinnspela til orientering. 2. Overordna samhandlingsutval sluttar opp om forslag til justering av innhald og arbeid med samhandlingsstrategien som det går fram i saksframlegget. Sak 2016/16 Rapport over meldte uønskte samhandlingshendingar fjerde kvartal 2015 - med mål om læring og forbetring Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval tek rapport om meldte uønskte hendingar innan samhandling mellom kommunar og helseføretak i Møre og Romsdal - fjerde kvartal 2015, til orientering. 2. Overordna samhandlingsutval formidlar rapporten som orientering til partane og dei lokale samhandlingsutvala i Møre og Romsdal.

5 Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval tek rapport om meldte uønskte hendingar innan samhandling mellom kommunar og helseføretak i Møre og Romsdal - fjerde kvartal 2015, til orientering. 2. Overordna samhandlingsutval formidlar rapporten som orientering til partane og dei lokale samhandlingsutvala i Møre og Romsdal. Sak 2016/17 Forslag om utviding av akuttutval Møre og Romsdal Innstilling: Overordna samhandlingsutval vedtek at det nyoppstarta akuttutvalet blir utvida med to medlemmar. Ein representant som representerer legevaktområdet Søre Sunnmøre og ein representant frå AMK. Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval vedtek at det nyoppstarta akuttutvalet blir utvida med to medlemmar. 2. Overordna samhandlingsutval ber om at Sunnmøre regionråd oppnemner ein representant frå legevaktområdet Søre Sunnmøre og at helseføretaket oppnemner ein representant frå AMK. Sak 2016/18 Oppnemning medlemmer klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barselomsorg Innstilling: 1) Overordna samhandlingsutval tilrår at det skjer ei slik oppnemning i det kliniske samhandlingsutvalet for svangerskap, fødsel og barselomsorg for perioda 2016-2018: Frå helseføretaket: Johanne Gryt, jordmor, Kristiansund sjukehus Frank Walter, lege, Molde sjukehus Henrik Erdal, ass.klinikksjef, lege og leder for utvalget Ålesund sjukehus Anne Kristin Skare, jordmor, Volda sjukehus Grete Teigland, avdelingssjef, sekretær for utvalget Frå kommunane: Torill Myklebust, kommuneoverlege Herøy kommune Bodil Fjørtoft, kommunejordmor Haram Kommune

6 Marit Myklatun, kommunejordmor Sula kommune Elin Kvisvik Skeide, kommunejordmor Skodje kommune Ingeborg Hjertvik, kommunejordmor Molde kommune 2) Overordna samhandlingsutval ber om at Orkide oppnemner to medlemmer frå Nordmøre til utvalet. Overordna samhandlingsutval ber ROR om å oppnemne ein representant frå Romsdalsregionen til utvalet. 3) Overordna samhandlingsutval ser fram til å motta ein evalueringsrapport innan utgangen av 2016 over utvalet sitt arbeid når det gjeld: «Helhetlig plan for svangerskap-, fødsels- og barselomsorg 2011-2014 Vedtak: 1) Overordna samhandlingsutval tilrår at det skjer ei slik oppnemning i det kliniske samhandlingsutvalet for svangerskap, fødsel og barselomsorg for perioda 2016-2018: Frå helseføretaket: Johanne Gryt, jordmor, Kristiansund sjukehus Frank Walter, lege, Molde sjukehus Henrik Erdal, ass.klinikksjef, lege og leder for utvalget Ålesund sjukehus Anne Kristin Skare, jordmor, Volda sjukehus Grete Teigland, avdelingssjef, sekretær for utvalget Frå kommunane: Torill Myklebust, kommuneoverlege Herøy kommune Bodil Fjørtoft, kommunejordmor Haram Kommune Marit Myklatun, kommunejordmor Sula kommune Elin Kvisvik Skeide, kommunejordmor Skodje kommune Ingeborg Hjertvik, kommunejordmor Molde kommune 2) Overordna samhandlingsutval ber om at Orkide oppnemner to medlemmer frå Nordmøre til utvalet. Overordna samhandlingsutval ber ROR om å oppnemne ein representant frå Romsdalsregionen til utvalet. 3) Overordna samhandlingsutvalg ser fram til å motta ein evalueringsrapport innan utgangen av 2016 over utvalet sitt arbeid når det gjeld: «Helhetlig plan for svangerskap-, fødsels- og barselomsorg 2011-2014

7 Sak 2016/19 Bruk av ledsager i forbindelse med innlegging i sjukehus Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval ser positivt på at ei kompleks problemstilling knytt til ledsagerteneste blir løfta fram for utvalet. 2. Overordna samhandlingsutval ynskjer å medvirke til ei løysing som klargjer ansvarsforhold både for pasientane det gjeld og samarbeidande partar. 3. Overordna samhandlingsutval rår til at det blir satt ned ei partssammensett arbeidsgruppe som utarbeider felles retningsliner for korleis bistand frå kommunalt personell til pasientar med spesielle oppfølgingsbehov i sjukehus skal finansierast og organiserast. 4. Overordna samhandlingsutval ber om at det blir lagt vekt på bistand til barnog unge, og andre med særskilte behov. 5. Overordna samhandlingsutval ber KS om å oppnemne to kommunale representantar, helseføretaket oppnemner to representanter. Helseføretaket stiller med sekretær. Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval ser positivt på at ei kompleks problemstilling knytt til ledsagerteneste blir løfta fram for utvalet. 2. Overordna samhandlingsutval ynskjer å medvirke til ei løysing som klargjer ansvarsforhold både for pasientane det gjeld og samarbeidande partar. 3. Overordna samhandlingsutval rår til at det blir satt ned ei partssammensett arbeidsgruppe som utarbeider felles retningsliner for korleis bistand frå kommunalt personell til pasientar med spesielle oppfølgingsbehov i sjukehus skal finansierast og organiserast. 4. Overordna samhandlingsutval ber om at det blir lagt vekt på bistand til barnog unge, og andre med særskilte behov. 5. Overordna samhandlingsutval ber KS om å oppnemne to kommunale representantar, helseføretaket oppnemner to representanter. Helseføretaket stiller med sekretær.

8 Sak 2016/20 Eventuelt Det vart meldt to saker til eventuelt; 1. Regelmessig trening og fysisk aktivitet der pasientar med ryggmargsskader bor 2. Vedrørande stengt barneavdeling i Kristiansund i helger, ferier og høytider Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval tek eventuelt sakane til vitande. 2. Overordna samhandlingsutval ber om at spørsmål i mail knytt til eventuelt sak nr 2 oversendast til administrasjonen i helseføretaket for besvaring. Punkt 4 i same mail har si forankring om informasjonsplikt i samhandlingsavtalen og Overordna samhandlingsutval ber helseføretaket om å sikre informasjonsplikta si i tilknyting til endring i tilbod. Sak 2016/21 Godkjenning av protokoll nr. 02/16 frå møte 24.05.16. Innstilling: Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjenner protokoll nr. 02/16 frå møte 24.05.16 Vedtak: Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjenner protokoll nr. 02/16 frå møte 24.05.16 Møtet slutt kl. 14.10 Petter Bjørdal Svein Anders Grimstad Ragnhild Velsvik Berge Anders Riise Ingrid Løset Espen Remme Janita Skogeng Hilde Furnes Johannesen Kaspara Nesseth Tørlen Britt Valderhaug Tyrholm

Saksframlegg Statusrapport 1. tertial 2016 - Kvalitet - Økonomi og aktivitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/43 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 30.05.2016 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2016/2595 Saksutgreiing: Vedlagt følgjer styresak 2016/30 Statusrapport 1. tertial 2016 Kvalitet Økonomi og aktivitet Styret skal behandle saka i styremøte 01.06.16. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til vitande. Espen Remme adm.direktør

Saksframlegg Statusrapport 1. tertial 2016 Kvalitet Økonomi og aktivitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/30 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 01.juni 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/2756 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten for 1.tertial til orientering og merker seg framleis gode resultat på ventetider og fristbrot. 2. Styret ber administrerande direktør ha spesiell merksemd retta på omstilling og føreset at dette er forankra på alle leiarnivå. Ålesund, 25. mai 2016 Espen Remme Adm. direktør Vedlegg: Statusrapport April 2016 1

Saksutgreiing: Viser til statusrapporten for 1. tertial 2016 som ligg vedlagt saka.

Statusrapport April 2016

1. Innleiing Helse Møre og Romsdal held fram med arbeidet med kontinuerleg forbetring. Fagdagar med tematikken «Bli best på å bli betre» har vore gjennomført i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. I alt 442 tilsette har tatt del i opplæringa, der målet er å gi leiarar og tilsette ei verktøykasse til bruk i det daglege forbetringsarbeidet. I helseføretaket er det framleis ei god utvikling når det gjeld ventetid. Gjennomsnittleg ventetid for dei framleis ventande har gått ned frå 65 dagar i desember til 49 dagar i april. Dette er den kortaste ventetida som er registrert for framleis ventande i NPR (Norsk Pasient Register) i perioden 2011 til i dag. Samstundes stig talet på ventande pasientar som har fått tildelt time. Vi ser også ei positiv utvikling innan bruk av overtid og innleie frå firma. Det er innanfor lønnsområdet vi totalt sett ser avvik hittil i år, men dersom ein ser utviklinga i lønnskurva, jfr. pkt7 er denne positiv. Bruken av overtid er redusert med 7200 timar samanlikna med tilsvarande tertial i 2015. 2. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som starta si helsehjelp i spesialisthelsetenesta var i april 57 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for dei framleis ventande har gått ned frå 65 dagar i desember til 49 dagar i april. Dette er den kortaste ventetida som er registrert for framleis ventande i NPR (Norsk Pasient Register) i perioden 2011 til i dag. Helse Møre og Romsdal har arbeidd særskilt for å få ned dei lengste ventetidene og talet på pasientar som har venta > 200 dagar er redusert med 88,6 % samanlikna med mai 2015. 16000 HMR: Ventende totalt og med time Viser pasienter med prioritet R og B 14000 12000 Aksetittel 10000 8000 6000 Ventende m/time 4000 2000 0

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Andel m/time % mai juni juli aug sept okt nov des jan feb mars april mai Andel m/time % Vi ser av kurvene at talet på ventande totalt går ned og talet på ventande pasientar med time er stigande. Samanlikna med mai i fjor har talet auka frå 46% til over 80 %. Det arbeidast kontinuerlig med å få på plass rutiner for å sette pasientar på time direkte. 3. Fristbrot Det var registrert 92 fristbrot blant pasientane som fekk helsehjelp i april. Samanlikna med same periode i 2015, er resultatet nokså likt. For pasientar som framleis ventar registrerte NPR 26 fristbrot i april. Dette er ein reduksjon på 48 pasientar samanlikna med same tidsrom i 2015. OVERSIKT OVER ANTAL FRISTBROT VEKE 11-21 2016. 80 70 60 50 40 antall 30 20 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HMR har den siste tida hatt utfordringar med feilregistreringar i det pasientadministrative systemet. Feila har gitt eit større tal fristbrot enn det som er reelt. Tala i kurva over er difor noko misvisande (horisontal akse viser veketal og vertikal akse vise tal fristbrot). Arbeidet med å kvalitetssikre pasientadministrative rutinar er prioritert, og systematisk rydding i listene er eit av tiltaka. Rapporten vert oppdatert kvar tysdag og grunna heilagdagar vart talet på fristbrot difor feilaktig høgre i veke 20. Døme på tiltak innan fristbrot er at alle einingar skal etablere langsiktige driftsplaner, og pasientar som har venta meir enn 200 dagar skal setjast på time. Det omfattande prosjektet for betring og standardisering av pasientadministrative rutinar er sluttført, og fleire avdelingar er no i gang med forbetringsarbeid der ein ser på arbeidsflyt og prosessar. 4. Pasienttryggleik Innføring av tiltakspakkane i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet har vore eit kontinuerleg arbeid frå starten i 2011. I 2015 blei arbeidet blei intensivert etter at det blei sett av øyremerka midlar til pasienttryggleiksprosjekt. I HMR er det i 2016 tildelt midlar til seks prosjekt, og i tillegg tildeler HMN i desse dagar midlar til ytterlegare sju prosjekt tilhøyrande i HMR. Tildelingane varierer i størrelse, frå 50 000 til 300 000 kroner. Desse såkornmidlane har vist seg å vore særs viktige i arbeidet med kontinuerleg forbetring og pasienttryggleik. Tabell: Status implementerte innsatsområder: Antall aktuelle Antall Innført i % Antall Startet i % Antall ikke Ikke Total seksjoner innførte startet (gul) påbegynt påbegynt i % prosent Innsatsområde (grønn) (rød) Trygg kirurgi 5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Samstemming av legemiddellister 47,00 12,00 25,53 34,00 72,34 1,00 2,13 100,00 Forebygging av trykksår 36,00 3,00 8,33 16,00 44,44 17,00 47,22 100,00 Forebygging av fall 27,00 13,00 48,15 11,00 40,74 3,00 11,11 100,00 Behandling av hjerneslag 4,00 4,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Forebygging av UVI 36,00 1,00 2,78 24,00 66,67 11,00 30,56 100,00 Forebygging av infeksjon ved SVK 30,00 1,00 3,33 18,00 60,00 11,00 36,67 100,00 Forebygging av overdosedødsfall 3,00 3,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Forebygging av selvmord 12,00 0,00 0,00 12,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Tiltakspakken iverksatt i alle relevante enheter og målinger registreres Tiltakspakken iverksatt på flere relevante enheter og målinger registreres Ingen tiltak/ tiltaket i gang med ingen måling gjennomføres. Pasienttryggleiksvisitt Hausten 2015 starta adm.dir. og fagdirektør å gå «pasienttryggleiksvisittar» på ulike avdelingar og seksjonar. Visittane er eit ledd i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet, og eit nyttig bidrag til god dialog og ein open kultur. Fram til i dag har det vore gjennomført fjorten visittar, der totalt seksti tiltak har blitt identifisert. Heile trettito av desse tiltaka er starta opp. Ni av oppfølgingsmøta som skal vere i etterkant er gjennomført.

Fagdagar verktøykasse for forbetringsarbeid Frå årsskiftet har det vore gjennomført fagdagar/forbetringskonferansar med tematikken «Bli best på å bli betre». Målet er å gi leiarar og tilsette ei verktøykasse dei kan bruke i det daglege forbetringsarbeidet. Fagdagane har vore arrangert i dei fire «sjukehusbyane» i fylket. Tema har variert frå arbeid med verdiar og mål til praktisk verkty i forhold til måling og prosjektleiing. I alt 442 tilsette har tatt del i opplæringa. Tilbakemeldingane på ei slik verdi- og utrustningsretta tilnærming frå dei tilsette har vore svært gode, og vi ser ei markant auke i talet på igangsetting forbetringsprosjekt. Gjennomsnittleg vurderingstid på tilvisingar Vi har over tid sett ein reduksjon i gjennomsnittleg vurderingstid (tid frå mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført) i HMR og for første tertial er vurderingstida 4,3 dagar. Dette er ein reduksjon på 0,6 dagar samanlikna med førre tertial. HMR har som mål at alle tilvisingar skal vurderast innan 3 dagar for å sikre forsvarleg oppfølging av dei pasientane som hastar mest. Pasientar med mistanke om kreft skal vurderast omgåande. Tal på brot på vurderingsfristen auka i november 2015 etter innføring av ny lov, men er no på veg ned igjen. I første tertial 2016 ligg brota på vurderingsfrist på ca 3%. Tabell: gjennomsnitt vurderingstid 2.tertial 2015 3.tertial 2015 1.tertial 2016 Antall Gj.snitt Antall Gj.snitt Antall Gj.snitt 21892 5,1 dager 22769 4,9 dager 22513 4,3

5. Aktivitet Grafen under viser rekneskapsførte DRG-poeng den enkelte månad for perioden 2014-2016 samt budsjett for 2016. DRG-aktiviteten inkluderer all aktivitet knytt til eigne pasientar (døgnpasientar, dagpasientar, poliklinikk, legemidlar og pasientar behandla utanfor HMN). Ved utgangen av april ligg DRG-aktiviteten 13 DRG-poeng etter plan for egne pasientar. Samanlikna med aktiviteten i 2015 viser det samla talet etter første tertial 2016 ei auke på 125 DRG-poeng (0,5%). Samanliknar vi fagområda med fjoråret så ser vi ei auke i DRG-poeng innanfor medisin (4,7%) og kvinne/føde (2,8%) medan vi ser ein nedgang innanfor det kirurgiske området (-2,2%) og barn og unge (-14,2%). Innanfor fagområdet psykisk helsevern er det budsjettert med ein aktivitet tilsvarande bestillinga i styringsdokumentet. Dette inneber ein vekst frå 2015 innanfor v-konsultasjonar og uendra nivå for utskrivingar og opphaldsdøgn. Ambulante tenester er vekta 4 gongar høgare enn ein normal v- konsultasjon. Dette er ny berekningsmåte i 2016. For barn og unge var det gjort anslag i budsjettet for kor stor del som var ambulante konsultasjonar då dette tidligare ikkje var registrert i systemet.

Tabell : Aktivitet psykisk helsevern pr 30.04.2016 Aktivitet psykisk helsevern 2016 Vekt Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Sum polikliniske v-konsultasjoner eksl ambulant, ferdig vektet 1 28964 26959 2005 7 % Sum polikliniske av-konsultasjoner (ambulant), ferdig vektet 4 16400 20722-4322 -21% Utskrivninger sykehus 17,2 532 643-111 -17% Oppholdsdøgn sykehus 2,51 8591 9237-646 -7% Utskrivninger DPS 10,08 405 425-20 -5% Oppholdsdøgn DPS 1,47 7665 7730-65 -1% Psykisk helsevern barn og unge: Sum polikliniske v-konsultasjoner eksl ambulant, ferdig vektet 1 18438 17550 888 5 % Sum polikliniske av-konsultasjoner (ambulant), ferdig vektet 4 2272 5604-3332 -59% Utskrivninger 18,04 76 90-14 -16% Oppholdsdøgn 3,01 804 715 89 12 % Samlemål: PH-aktivitet 115929 124502-8573 -7% Aktiviteten innanfor psykisk helsevern vaksne ligg pr. april over plan når det gjeld polikliniske v- konsultasjonar, medan klinikken ligg under på av-konsultasjonar. Utskrivingar og opphaldsdøgn ligg lågare enn plan hittil i år. Det er også same bilete målt mot reell aktivitet 2015. Polikliniske v-konsultasjonar for barn og unge ligg over plan, medan vekta av-konsultasjonar ligg under plan. Avviket på av-konsultasjonar er på -59%. Sidan det i år er første gang at det blir budsjettert og registrert ambulante konsultasjonane innan fagområdet barn og unge, er det knytt større usikkerheit til talgrunnlag. Utskrivingar og opphaldsdøgn ligg over budsjettert nivå. Samla sett er det eit avvik knytt til ph-aktiviteten på -7 % ved utgangen av april. Tabell: Aktivitet TSB pr. 30.04.2016 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Aktivitet TSB 2016 Avvik Polikliniske v-konsultasjoner 3447 2170 1277 59 % Utskrivninger 227 224 3 1 % Oppholdsdøgn 7069 6860 209 3 % Samlemål: PH-aktivitet 12580 10014 2566 26 % TSB aktiviteten ligg per april 26 % føre planlagt nivå i høve samla PH-aktivitet. Aktiviteten har vore høg i april når det gjelder polikliniske v-konsultasjonar, og det er poliklinisk aktivitet som gjer at ein kjem så høgt i PH-aktivitet samla sett. 6. Utskrivningsklare pasientar Grafen under viser tal liggedøgn som er knytt til utskrivingsklare pasientar den enkelte månad. Talet på utskrivingsklare pasientar auka i desember 2015, etterfølgd av høge tal i januar og februar i år.

Ein ser ei auke i igjen i april og dette blir forklart med at det har vore utbrot av Norovirus ved kommunale helseinstitusjonar. Det er i all hovudsak dei same kommunane som har desse utfordringane, dvs. Ålesund, Molde og Kristiansund. Det er tett dialog med kommunane det gjeld. Det er gjennomført møter der ein har diskutert ulike tiltak. Bykommunane som dette gjeld har presentert konkrete planer for å betre situasjonen. Dette medfører også at presset på sengepostane knytt til utskrivingsklare pasientar i perioden har vært høgt. Eit døme frå Klinikk for kirurgi i Kristiansund viser at utskrivingsklare pasientar utgjorde 25% av belegget i februar og i april var talet 17%. Situasjonen representerer ei stor utfordring for aktuelle pasientar, tilsette og drifta generelt. For å handtere tal utskrivingsklare pasientar har det vore naudsynt å halde 5-døgns posten open i helgane, noko som igjen har ført til ei auke i innleige av personell og meirforbruk på løn. 7. Rekneskap Rekneskapsresultatet i april viser eit negativ avvik på -8,8 mill. kroner i høve budsjett etter at talet er korrigert for endra aktuarberekning knytt til pensjon. Hittil i år er det eit negativt avvik på -24,8 mill. kroner. Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 32 mill. kroner for 2016. Det er budsjettert med pensjonskostnader lik aktuarberekninga som kom i juni 2015 frå KLP, medan rekneskapen er ført etter aktuarberekninga frå januar 2016. Endring i pensjonskostnader utgjer ein reduksjon på 22,1 mill. kroner i kostnader pr. månad og omlag 265 mill. kroner på årsbasis. Som følgje av framlegg til revidert nasjonalbudsjett er det eit forslag om å redusere basisløyvinga til HMR med 228 mill. kroner. Reduksjonen av basisramma vil dermed bli lågare enn innsparinga i pensjonskostnadene. Endringane vil først skje etter at revidert nasjonalbudsjett er vedteke i Stortinget. Grafen under viser avvik målt mot resultatkrav pr. månad og avvik i lønn pr. månad.

Resultatet hadde ein positiv utvikling i februar og mars i høve til januar. Resultatet i april viser ein negativ utvikling, der 3,5 mill. kroner av avviket skuldast avvik knytt til andre driftskostnader og omfattar hovudsakeleg elektrisk kraft og fjernvarme. Vi ventar at desse kostnadene vil jamne seg ut utover året. Det er viktig for helseføretaket å oppnå kostnadskontroll, og det er først og fremst innanfor lønnsområdet dei store kostnadene ligg. Det er også innanfor lønnsområdet vi totalt sett ser avvik hittil i år. Dersom ein ser utviklinga i lønnskurva over er denne positiv. Avvik lønn går gradvis i riktig retning samtidig som det er innsparing på innleige frå byrå. Samanlikna med 2015 er det eit lågare forbruk av overtid også i april. Hittil i år er overtida redusert med om lag 4,4 mill. kroner og innleige frå byrå med 6 mill. kroner. Nivået på samla løn er likevel framleis for høg. Helseføretaket har forventningar til at tiltak knytt til overtidsbruk, vikarar og nye tilsettingar vil dempe kostnadsutviklinga utover året. Grafen under viser avvik pr. hovudpost i april og hittil i år.

Prognose for 2016 er sett til -40 mill. kroner i høve til budsjett dersom ein ser bort frå endringar knytt til pensjonskostnadene. Tek ein høgde for reduserte pensjonskostnader knytt til endringar i aktuarberekninga frå januar 2016, blir prognosen på 257 mill. kroner i overskot. Prognosa som er sett inneheld føresetnader rundt ytterlegare effektivisering utover dei tiltaka som låg til grunn i budsjettet. Inngangshastigheita frå 2015 til 2016 er høgare enn det som er teken høgde for i budsjettet, og sett i høve den vanskelege situasjonen helseføretaket er i, er det ein risiko knytt til resultatet. 8. Arbeid med tiltak for å nå økonomisk balanse I budsjett 2016 var det definert spesifikke tiltak tilsvarande 100 mill. kroner. Tabellen under viser ei oppsummering på hovudpost over realisering av tiltak pr. månad. I april er det ei tiltaksrealisering på 76%, medan den hittil i år er på 77%. Tabell : Tiltaksoversikt pr. 30.04.2016 Tiltaksrealisering 2016 Januar Februar Mars April Hittil i år Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk HT1 Økt pasientbehandling 1237 940 1209 1188 1286 820 1457 892 5189 3840 HT 2 Reduserte varekostnader 1927 1931 1818 904 691 1560 1859 1804 6295 6199 HT3 Reduserte lønnskostnade 3643 2403 3482 2139 3519 2563 3489 2553 14133 9659 HT 4 Andre drifitskostnader 719 607 692 767 653 377 649 402 2712 2153 Uspesifiserte tiltak - - - - - - - - - - Sum 7526 5882 7202 4998 6149 5320 7453 5651 28329 21851 Tiltaksoppnåelse i % 78 % 69 % 87 % 76 % 77 % Vi viser vidare til vedtak som blei gjort i sak Sak 2016-22 - Statusrapport pr. 31. mars 2016 Kvalitet Økonomi og aktivitet i styremøte 27. april i år. Det blei gjort følgjande vedtak: 1. Styret tek statusrapporten pr mars til orientering og merkar seg gode resultat på mange styringspunkt. 2. Styret støtter adm.direktør sitt arbeid med organisasjonsutvikling og kontinuerlig forbetring, og ber om at arbeidet med dette intensiverast. 3. Styret ber adm.direktør halde fram med realisering av tiltak i budsjett 2016 og risikovurdere sansynligheit for måloppnåing og eventuelt arbeid med alternative tiltak som iverksettas dersom vedtekne tiltak i budsjett 2016 ikkje kan realiserast 100 prosent. Ny leiargruppe på nivå 2 var på plass frå 4. mai og gruppa er samd i at det må gjerast ytterlegare tiltak for å få riktig retning på den økonomiske utviklinga i helseføretaket. Det er også avgjerande å følgje opp på ein enda betre måte dei generelle tiltaka som var omtalt i styresak 2016-04 «Oppfølging av budsjett 2016». Under følgjer ei opplisting av desse: Forlenge planleggingshorisonten for å optimalisere ressursbruken og få betre oversik (t.d time direkte) Prioritere ressursar til aktivitet som gir verdi for pasientane

Redusere innleie av vikarar Vurdere tal på vaktordningar og omfang Halde stillingar vakante Reduksjon av overtid Endring av arbeidstidsavtalar som fordyrar vakt og drift Ta vekk aksjonsretta driftsformer som kan handterast i ordinær drift Avgrensa reiseverksemd Avgrensa innkjøpsstopp I tillegg er det gitt ei føring på at klinikkane/stabsavdelingane ikkje kan etablere nye tilbod eller stillingar før driftsnivået i budsjettet i klinikken er i balanse. Det er vidare lagt inn eit ekstra innsparingkrav til sentral stab og fellesavdelingar. Det er ei kjennsgjerning at enda betre forankring av tiltaka som er skissert vil vere avgjerande for å nå ønskja effekt. Kostnadskontroll og bemanningsutvikling vil vere eit fokus framover. Det er økonomiske utfordringar i alle klinikkane, men den aller største utfordringa knytt til økonomisk balanse ligg framleis innanfor det kirurgiske området. Hovudoppgåva framover er å skape kostnadskontroll. Auka aktivitet og inntekter har vist seg å dra med seg ei kostnadsside som det er vanskeleg å reversere. Det jobbas med ulike tiltak innanfor dei ulike lokalisasjonane i tillegg til at ein må sjå på moglegheiter for synergiar av ny organisering innanfor området 9. Sjukefråver Sjukefråveret for mars i Helse Møre og Romsdal var på 7,6 prosent. Dette er 0,2 prosentpoeng høgare enn i april 2015. Tal for samla sjukefråver for 2015 var 7,8 prosent. Vårt mål for 2016 er 7,5 prosent. Det var i april lågast sjukefråver i klinikk for kirurgi i Volda (5,9 %) og Klinikk for rehabilitering (5,8 %). Grafen under viser utvikling i sjukefråveret i Helse Møre og Romsdal for perioden 2013-2016.

10. Utvikling netto månadsverk Hausten 2015 viste ei auke i netto månadsverk, inngangshastigheita i 2016 er difor for høg og dette gjev seg også utslag på meirkostnader til løn. Vi ser ei positiv utvikling innan bruk av overtid og innleie frå firma. Bruken av overtid er redusert med 7200 timar samanlikna med tilsvarande tertial i 2015. Det er eit mål å redusere bruk av meirtid og overtid. I 2015 hadde Helse Møre og Romsdal ein vekst i DRG-aktiviteten på 4,2%, en auke i PH-aktiviteten knytt til innlagte pasientar og auka aktivitet innanfor radiologi og laboratorieområdet. Auka aktivitet kan synes å gjere seg utslag i auka forbruk av månadsverk, noko som spesielt gav seg utslag utover hausten. Det har vært ei utfordring å ha kostnadskontroll samstundes som ein har ein auke i aktivitet.

Det er heller ikkje samanheng mellom endring i aktivitet og endring i netto månadsverk innanfor alle områder. 11. «Den gyldne regel» Styringsdokumentet krev at det skal vere høgre vekst i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innan somatikk. Samtidig blir det forventa at produktiviteten (målt som aktivitet pr. månadsverk) aukar både i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Samanliknar vi budsjett for 2016 med rekneskapet 2015 på klinikknivå innanfor områda psykisk helsevern og TSB, viser det ein høgre vekst i kostnadar samla sett, enn for somatikken. Helseføretaket har budsjettert med en vekst på 6 % innanfor v-konsultasjonar psykisk helsevern. Tabellen under viser rekneskapstall pr. 1.tertial i 2015 og pr 1.tertial 2016 fordelt på tenesteområde. Tabell nr 4: Kostnadsutvikling pr tenesteområde pr 30.04.15 og 30.04.16 Funksjon 1.tert 2015 1.tert 2016 2016 av 2015 (460) Personalboliger og resultat 3257-2196 -67,4% (600) Ambulanse 135746 138165 101,8 % (606) Pasienttransport 58916 63778 108,3 % (620) Somatiske tjenester 991766 1049319 105,8 % (630) Somatisk habilitering og rehabilitering 37946 40472 106,7 % (635) Lab/røntgen 158754 160373 101,0 % (641) VOP - Psykisk helsevern for voksne - sykehus 161233 164767 102,2 % (642) VOP - Psykisk helsevern for voksne - DPS og annen behandling 114462 119784 104,7 % (651) BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 49150 49085 99,9 % (681) RUS - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 45413 47326 104,2 % Regnskapstala i tabellen over viser at psykisk helsevern og TSB samla sett har ein lågare vekst i kostnadene enn somatikken pr. 1.tertial 2016 sett i høve til same periode i 2015. Det er ein vekst innanfor distriktspyskiatriske senter, psykisk helsevern sjukehus og TSB samanlikna mot fjoråret, medan rekneskapen syner ein reduksjon innanfor psykisk helsevern barn og unge. Omlag 20 mill. kroner av veksten innanfor somatikk har kome som følgje av auke i kostnadene knytt til legemidlar. Brutto månadsverk utbetalt pr. april 2015 og pr. april 2016 syner at det ein høgare vekst i tal månadsverk innanfor psykisk helsevern og TSB samla enn det er for somatikk. Den største veksten er knytt til psykisk helsevern for vaksne og TSB. Her er det ein vekst frå 2015 til 2016 på hhv 104% og 107,5%. Tabellen under viser produktivitet knytt til PH-aktivitet og DRG-poeng. DRG-poeng per brutto månadsverk er uendra per 1.tertial 2016 samanlikna med same periode i 2015. PH-aktivitet per

brutto månadsverk har gått ned med -22 % samanlikna med same periode i fjor. Dette heng hovudsakeleg saman med nedgangen vi ser i høve utvikling av opphaldsdøgn og utskrivingar innanfor psykisk helsevern vaksne. Produktiviteten målt i v-konsultasjonar per månadsverk har derimot gått opp innanfor psykisk helsevern for barn og unge med 12%, mens for vaksne har den gått ned med 12% samanlikna med same periode i fjor. Produktivitet pr. 30.04.2016 Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar per fagområde er skissert i tabellen under. Det er eit krav at gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar ikkje skal overstige 65 dagar. Ingen av fagområdane overstig kravet for april 2016. Innanfor somatikk og rus er ventetida redusert med hhv. 12 og 11 dagar i høve til same periode i 2015, medan ventetida innanfor psykisk helsevern er auka med to dagar. apr.15 apr.16 endring Psykisk helsevern 58 60 2 RUS 43 32-11 Somatikk 69 57-12 Sjølv om ein i budsjettet la til rette for ein høgre vekst innan psykisk helsevern og TSB enn for somatikk viser ikkje resultatet for 1. tertial same bilete. Årsaka til dette er eit meirforbruk på kostnadssida spesielt innanfor somatikk i tillegg til at produktiviteten og aktiviteten innanfor psykisk helsevern ligg bak måltala for første tertial.