ÅRSMØTE 2016 Møre og Romsdal Musikkråd 09.april 2016 Kristiansund Quality hotel Grand Kristainsund
Program for fagkonferanse/årsmøtet, 09.april 2016 Kl 10:30 Kl 11:00 Kl 11:30 Kl 13:00 Kl 14:00 Kl 15:00 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde Musikkinnslag Faglig påfyll - Hva er god akustikk? Hvorfor et god akustikk viktig? - Hvordan skrive gode søknader/jakten på den gode søknad? - PR og markedsføring av konsert og forestillinger - Min kulturfordel Lunsj Fagkonferansen fortsetter Konstituering av årsmøte Dagsorden for årsmøtet side Styret forslår følgende saksliste: Sak 1. Godkjenning av representantene sine fullmakter.. 3 Sak 2. Godkjenning av saksliste 3 Sak 3. Valg av møtedirigent og referent Sak 4. Valg av to protokollunderskrivere Sak 5. Melding om virksomheten for 2014 og 2015 Sak 6. Godkjenne regnskap for 2014/2015 Sak 7. Behandle innkomne saker Sak 8. Behandle styret sitt framlegg til Handlingsprogram for 2016/2017 Sak 9. Behandle budsjett for kommende årsmøteperiode Sak 10. Valg Vedlegg Regnskap 2014 2015 Melding om virksomhetene 2014 og 2015 2
Deltakerliste - Fagkonferanse og Årsmøte 2016 (foreløpig) Nr. Organisasjon/lag Navn Delegat Observatør 1 Sykkylven Musikkråd Lindis Utgård x 2 Giske musikkråd Ottar Ohren x 3 Giske musikkråd Gudmund Knutset 4 VOFO Kolbjørn Aarstein x 5 Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) Siri Hummelsund x 6 Sunndal Musikkråd Eli Berg x 7 Halsa Musikkråd Tore Weiseth x 8 9 10 Styre M&R musikkråd Arne-Dag Gjærde x M&R musikkråd Frank Stenløs x M&R musikkråd Tove Hansen x M&R musikkråd Stig Piel x M&R musikkråd Randi Alnes x Valgkomiteen Administrasjon M&R musikkråd Else Marie Outzen x M&R musikkråd/bandorg Jonas Høgseth x Gjester Norsk musikkråd Jørn Oftedal Kjetil Bjelke 3
SAK 1 Godkjenning av fullmakter (opprop og kort presentasjon av deltakerne) SAK 2 Godkjenning av saksliste Styrets forslag til vedtak: 1. Saklisten godkjennes. SAK 3. Valg av møtedirigent og referent Styrets forslag: Møtedirigent: 1. Referenter: 1. 2. SAK 4. Valg av to protokollunderskrivere Styrets forsalg til protokollunderskrivere: 1. 2. 4
SAK 5. Melding om virksomheten 2014 og 2015 Melding om virksomheten er trykt i eget vedlegg. Melding om virksomheten for Møre og Romsdal musikkråd for 2014 og 2015 ligger vedlagt. Etter styrets vurdering viser meldingen et godt tverrsnitt av aktiviteten i musikkrådet for denne årsmøteperioden. Med bakgrunn i dette, ber styret om at årsmøte gir sin tilslutning til følgende vedtak: Styrets forslag til vedtak: Melding om virksomheten for 2014 og 2015 godkjenn 5
SAK 6. Regnskap for 2014/2015 Saksdokumenter 1. Revisjonsberetning 2014 fra Fylkesrevisjon 2. Revisjonsberetning 2015 fra Fylkesrevisjon Resultatregnskap 2015 NOTE 2014 Budsjett 2015 Budsjett Driftsinntekter Salg av tjenester UKM fylke 1 276 000,00 310 610,00 292 250,00 320 000,00 Musikk i fengsel og frihet 2 18 018,18 60 000,00 80 567,00 65 000,00 Salg av tjenester til andre 1 162 969,62 95 767,90 - Sum salgsinntekter 456 987,80 370 610,00 468 584,90 385 000,00 Annen driftsinntekter Voksenopplæring Nasjonale oppgaver 3 57 200,00 55 000,00 59 000,00 55 000,00 Kulturtilskudd/drift M&R fylkeskommune 381 000,00 381 000,00 390 000,00 392 430,00 Kulturmidler vedr. studieaktiviteten M&R fylke 4 138 459,00 121 000,00 79 079,00 125 000,00 VO-tilskudd kursaktivitet 22 724,00 20 000,00 48 121,78 40 000,00 Akustikkmålinger 9 000,00 15 000,00 26 214,00 20 000,00 Tilskudd M&R fylkeskomm. jubileumsarr. UKM - - 50 032,00 BandOrg - tilskudd til bandkontoret 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Norsk sangerforum - støtte til aktivitet - - 2 447,10 - Musikkens studieforbund - driftstilskudd 189 690,00 190 000,00 193 003,00 195 000,00 Andre tildelinger 5 24 050,00 15 000,00 71 454,62 20 000,00 Momskompensasjon 106 209,00 92 000,00 112 871,00 95 000,00 Driftstilskudd UKM M&R fylkeskommune 317 000,00 314 000,00 327 250,00 323 420,00 Deltakeravg. kurs 21 390,00 10 000,00 52 250,00 25 000,00 Deltakeravg. UKM 318 200,00 260 000,00 300 170,00 275 000,00 UKM prosjektmidler M&R fylkeskommune 100 000,00 150 000,00 100 000,00 - UKM Norge stimuleringsmidler 65 716,10-108 952,42 50 000,00 Tilskudd Multikulturelt kor M&R fylkeskomm. 3 502,65 15 000,00 12 500,00 20 000,00 Sum annen driftsinntekter 1 769 140,75 1 653 000,00 1 948 344,92 1 650 850,00 Sum driftsinntekter 2 226 128,55 2 023 610,00 2 416 929,82 2 035 850,00 Driftskostnader Lønnskostnader administrasjon 6 1 269 346,30 1 331 031,00 1 382 093,40 1 252 750,00 Lønnsutg. UKM / kurslærere 5 310,00 21 800,00 23 700,00 20 000,00 Sum lønnskostnader 1 274 656,30 1 352 831,00 1 405 793,40 1 272 750,00 6
Fjon NOTE 2014 Budsjett 2015 Budsjett Annen driftskostnader Diett/reise/bilkostnader 24 421,76 27 500,00 32 840,18 31 765,00 Utgifter UKM 521 127,91 458 500,00 539 185,90 480 000,00 Utgifter Multikulturelt kor 3 502,65 16 000,00 12 500,00 - Bandkontor 1 657,00 15 000,00 22 481,74 15 000,00 Honorar selvstendig næringsdrivende -kurs/ukm 44 441,00 10 000,00 97 793,10 10 000,00 Honorar selvstendig - Musikk i fengsel og frihet 10 524,18-79 451,00 - Revisjonshonorar 7 17 500,00 11 000,00 12 500,00 11 000,00 Møte/konferanse 26 003,42 38 100,00 27 698,75 25 235,00 Fellesutgifter fylkeshuset 8 76 484,00 70 000,00 83 226,00 75 000,00 Andre kontorutgifter 95 610,18 133 900,00 99 747,01 149 200,00 Annen driftskostnader 821 272,10 780 000,00 1 007 423,68 797 200,00 Driftsresultat 2 095 928,40 2 132 831,00 2 413 217,08 2 069 950,00 Driftsresultat 130 200,15 3 712,74 NOTE 2014 2015 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter 26 266,00 11 625,00 Annen finansinntekter 1 865,00 1 802,21 Annen finanskostnader purregebyr -70,02 Resultat av finansposter 28 131,00-13 357,19 Årsresultat - overskudd 158 331,15 17 069,93 Noter til regnskapet 2014 og 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er satt opp i samsvar med regnskaps- lovens bestemmelser for ideelle foreninger/organisasjoner. Regnskapet er utarbeidet etter norsk regnskaps- standard. Note 1 og 2 Driftsinntekter - Salg av tjenester Note 3 - UKM - Møre og Romsdal fylkeskommune overført driftsansvaret til musikkrådet - Seint oppstart av undervisning ved Ålesund fengsel i 2014, derfor et lavere beløp enn budsjett - Lønnsutgifter dekt opp gjennom søknad om tilskudd til undervisning - Musikkens studieforbund - Salg av tjenester til Norsk musikkråd (NMR)ang. akustikkprosjekt. Vanskelig å budsjettere da en ikke vet fra år til år om NMR har behov for å kjøpe tjenester fra fylkesmusikkrådet Musikkens studieforbund kjøper tjenester av oss vedr. rådgiving og saksbehandling for voksenopplæring for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Note 4 Tilskudd vedr. studieaktiviteten var mindre i 2014 pga. ny fordelingsnøkkel Note 5 Gjelder tildeling fra KOMP, refusjon av reiseutgifter og refusjon av tapt arbeidstid vedr. nasjonalt arbeid med lokalt musikkråd Note 6 Lønnskostnader/pensjoner Gjennomsnittlig antall årsverk 2,2 for 2014/2015. Møre og Romsdal fylkeskommune foretar utlønning for musikkrådet, som innebær all innberetning arbeidsgiveravgift, avsetting av feriepenger og innberetning av arb.g.avg. på pensjonsordninger. De fakturerer oss månedlig for skyldig lønnsutgifter. Pensjon Musikkrådet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Musikkrådet har kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning, som er en dyr ordning for rådet. Note 7 og 8 Revisjonsrapport for 2014 ot 2015 ligg vedlagt. Her ligger utgifter vedr. kontorhold, reingjøring, kopiering, telefon, porto, vaktmestertjenester, møtelokaler og andre fellesutgifter. 7
Balanse pr.31.12.2015 5 NOTE 2014 2015 Anleggsmidler Driftsløsøre, invetar 1,00 1,00 Sum driftsmidler 1,00 1,00 Omløpsmidler Kundefordringer 1 189 122,60 159 434,21 Andre kortsiktige fordringer 1 167,00 1 225,99 Pensjonskostnader for 2015 og avsatt for 2016 106 449,00 190 973,00 Sum fordringer 296 738,60 351 633,20 Bankinnskudd/kontanter o.l. Bankinnskudd/kontanter o.l. 679 027,93 643 384,55 Sum omløpsmidler 975 766,53 995 017,75 Sum Eiendeler 975 767,53 995 018,75 Egenkapital og gjeld NOTE 2014 2015 Egenkapital Udisponert resultat 158 331,15 17 069,93 Innskutt egenkapital Avsatt lønnsfond 136 800,00 136 800,00 Sum innskutt egenkapital 136 800,00 136 800,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 578 702,74 578 702,74 Sum annen egenkapital 578 702,74 578 702,74 Sum egenkapital 715 502,74 732 572,67 Egenkapital og gjeld NOTE 2014 2015 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2 146 292,49 192 102,90 Offentlige avgifter 15 262,00 11 550,00 Andre trekk 4 211,00 Skyldig offentlige avgifter 15 262,00 15 761,00 Annen kortsiktig gjeld 3 98 710,30 54 582,18 Sum kortsiktig gjeld 260 264,79 262 446,08 Sum gjeld og egenkapital 975 767,53 995 018,75 8
Noter til balanse og gjeld 2014 og 2015 Note 1 - Kundefordringer Utestående fordringer som gjeld prosjekt, UKM og utførte akustikkmålinger Note 2 - Leverandørgjeld Faktura som er sendt oss er sendt oss gjeld for 2015 med betales i 2016. Gjelder lønnsutgifter desember, honorar prosjekt og serviceavtaler Note 3 - Kortsiktig gjeld Tilskudd til prosjekt som ikke blir brukt opp tildelingsåret blir overført til året etter Sluttord Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av musikkrådets eiendeler og gjeld, finansielle stillinger og resultat. Regnskapet for årsmøteperioden viser et samlet overskudd på kr 175 401,08 Møre og Romsdal 25.2.2016 Styret for Møre og Romsdal musikkråd Arne-Dag Gjærde Tove Hansen Randi Alnes Styreleder Nestleder Styremedlem Vegard Hansen Styremedlem Anna Gjendem Styremedlem Styrets forsalg til vedtak: Regnskapet for 2014 og 2015 godkjennes SAK 7. Innkomne saker Ingen innkomne saker og behandle for årsmøteperioden. 9
SAK 8. Forslag til handlingsprogram for 2016/2017 Styres vurdering Handlingsprogrammet er administrasjonen og styrets rettesnor for arbeidet i årsmøteperioden. De neste to års handlingsplan blir for det meste videreføring av den eksisterende. HANDLINGSPROGRAM 2016 2017 Handlingsprogrammet for perioden er retningsgivende for styret og administrasjonens arbeid fram til neste årsmøte. Ny lov om voksenopplæring ble iverksatt i 2010. Det er viktig å følge opp innføringen av loven, ikke minst lokal og regionalt, og med fokus på lovens målformuleringer: a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke og egen livssituasjon c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet f) Å være en selvstendig arena for læring og ett supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. I OPPLÆRING Mål Ha fokus på voksenopplæringsloven, være aktiv både som medspiller for det offentlige og gjennom å formidler nye lover, regler, muligheter etc til musikklivets frivillige lag og organisasjoner Styrke de lokale musikkrådenes rolle i forhold til lokal samarbeid Bidra til å bedre opplæringstilbudet for band Ha fokus på egne opplæringstiltak Oppfølging av «Musikk i fengsel og frihet» gjennom samarbeid med Friomsorgen Møre og Romsdal og skoleavd. ved Hustad fengsel og Ålesund fengsel. God tilgang til kvalifiserte instruktører og dirigenter Tiltak i prioritert rekkefølge Oppfølging av ny lov om voksenopplæring Informere /rekruttere nye brukere Stimulere til utvikling av nye kurstilbud, gjennom egne kurs og kurs i samarbeid med andre. Følge opp eksisterende kurs Aktiv veiledning og hjelp til eksisterende lokale musikkråd og lokale samarbeidsorgan for musikk Aktiv arbeid for etablering av lokale musikkråd/samarbeidsorganer i kommuner som ikke har slike Bandgrupper har til nå vært beskjedne bruker av voksenopplæringssystemet. Musikkrådet/bandkontoret vil øke fokuset på bedre tilrettelegging for økt tilskudd for band Gjennomføre egne kurs innen bruk av teknisk utstyr, lyd og lys til bruk i konserter, opplæring i konsertarrangering, rekrutteringsarbeid, organisasjonsarbeid, videreføring av «Jeg kan ikke synge» - kursene Bidra til at Musikk i fengsel og frihet opprettholdes i Møre og Romsdal vedr. søke midler til videre drift. Arrangere kurs for instruktører/dirigenter Arbeide for et godt samarbeid mellom musikklivet og kulturskolen. 10
II FORMIDLING Mål Arbeide for å øke kvaliteten i Ungdommens kulturmønstring. Arbeide for at hele musikklivet har god tilgang til lokaler med god akustisk kvalitet til øving og konserter Tiltak i prioritert rekkefølge Ha fokus på videreutvikle arrangementet basert på de opprinnelige UKM-ideene, men også tenke nytt for evt. økt deltakertall. Fortsatt ha god kontakt med kommunene. Hovedfokus på akustiske forhold for den enkelte musikksjanger, herunder foreta akustiske målinger av lokaler som brukes av musikklivet. Målsetting er å få gjennomføre målinger i minst 3 kommuner i året. III SAMARBEID PÅ TVERS AV SJANGER OG KULTUR Mål Bidra til etablering av gode samarbeidsmodeller i forhold til andre organisasjoner på kulturområdet, offentlige myndigheter og næringslivet. Arbeide for kontakt og samarbeid med innvandrermiljøene for bedre involvering i det lokale musikklivet. Fokusere sterkere på musikkens betydning for folkehelsa. Tiltak i prioritert rekkefølge Delta aktiv på felles arenaer, høringer og konferanser Spre gode eksempler på samarbeid Kontakt med Flerkulturelt senter for evt. samarbeid vedr. flerkulturelt musikkopplæring Synliggjør allerede eksisterende tiltak som folkehelsefremmende, ikke minst den effekten det frivillige lokale musikkliv har for folks engasjement og livskvalitet. Gleden av å spill og synge er utvilsomt trivselsfremmende, og er kanskje musikklivet viktigste bidrag til å oppfylle fylkesplanens hovedmål om «trivelige lokalsamfunn». IV NETTVERK OG INFORMNASJO Mål Arbeide for å spre relevant informasjon til musikklivet i fylket. Bidra til drift og utvikling av lokale musikkråd Tiltak i prioritert rekkefølge Drifte rådets hjemmeside Sende ut nyhetsbrev distribueres automatisk til mottakere. Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd V MUSIKK OG KULTUPOLITIKK Mål Bedre rammevilkår som stimulerer til egenaktivitet. Tiltak i prioritert rekkefølge Arbeide for bedre rammevilkår gjennom bruk av støtteordninger. Informere ut om alle tilskudds ordninger til alle medlemsorganisasjonene. Arbeide for grunnlaget for videre drift. Informere politisk og administrative nivå i kommuner og fylkeskommuner om musikklivets aktiviteter og behov. Delta aktivt i samhandling med fylkeskommunens kulturavdeling. Styrets forsalg til vedtak: Handlingsprogrammet for 2016 og 2017 godkjennes 11
SAK 9. Budsjett for 2016 og 2017 Styrets orientering Langtidsbudsjettet er retningsgivende og vil til enhver tid være avhengig av de offentlige tilskuddene. Styrets forslag til budsjett for kommende 2- årsperiode bygger på noen kjente budsjettvedtak som Møre og Romsdal fylkeskommunene og Musikkens studieforbund har gjort. Driftsinntekter: Regnskap 2014 Regnskap 2015 Note 2016 2017 Salg av tjenester UKM fylke 276 000,00 292 250,00 305 000,00 31000,00 Musikk i fengsle og frihet 18 018,18 80 567,00 1 75 000,00 7000,00 Salg av tjenester til andre 162 969,62 95 767,90 2 80 000,00 6000,00 Sum salgsinntekter 456 987,80 468 584,90 460 000,00 45000,00 Anen driftsinntekter Voksenopplæring Nasjonale oppgaver 57 200,00 59 000,00 61 000,00 63 000,00 Kulturtilskudd M&R fylkeskommune 381 000,00 390 000,00 399 750,00 409 744,00 Kulturmidler vedr. studieakt. M&R fylkeskommune 138 459,00 79 079,00 3 110 000,00 115 000,00 VO-tilskudd kursaktivitet - Musikkens studieforbundet 22 724,00 48 121,78 35 000,00 35 000,00 Akustikkmålinger 9 000,00 26 214,00 45 000,00 45 000,00 Tilskudd M&R fylkeskomm. UKM jubileumsarrangement 50 032,00 - - Norsk sangerforum støtte til aktivitet 2 447,10 5 000,00 5 000,00 Musikkens studieforbund - driftstilskudd 189 690,00 193 003,00 195 000,00 195 000,00 Andre tildelinger 39 050,00 86 454,62 60 000,00 55 000,00 Momskompensasjon 106 209,00 112 871,00 115 000,00 115 000,00 Driftstilskudd UKM M&R fylkeskommune 317 000,00 327 250,00 337 000,00 347 000,00 Deltakeravgift våre kurs 21 390,00 52 250,00 30 000,00 35 000,00 Deltakeravgift UKM 318 200,00 300 170,00 290 000,00 290 000,00 UKM prosjektmidler M&R fylkeskommune 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Stimuleringsmidler UKM prosjekt UKM Norge 65 716,10 108 952,42 50 000,00 75 000,00 Tilskudd Multikulturelt kor M&R fylkeskommune 3 502,65 12 500,00 50 000,00 50 000,00 Sum annen driftsinntekter 1 769 140,75 1 948 344,92 1 882 750,00 1 934 744,00 Sum driftsinntekter 2 226 128,55 2 416 929,82 2 342 750,00 2 384 744,00 Driftskostnader: Regnskap 2014 Regnskap 2015 2016 2017 Lønnskostnader administrasjon 1 269 346,30 1 370 543,40 1 378 000,00 1 392 000,00 Lønn UKM / kurslærere 5 310,00 23 700,00 25 000,00 25 000,00 Sum lønnskostnader 1 274 656,30 1 394 243,40 1 403 000,00 1 417 000,00 12
Driftskostnader: Regnskap 2014 Note 2016 2017 Annen driftskostnader Diett / reise / bilkostnader 24 421,76 32 423,18 33 000,00 35 000,00 Utgifter UKM 521 127,91 536 717,90 532 000,00 538 000,00 Utgifter Multikulturelt kor 3 502,65 12 500,00 25 000,00 25 000,00 Honorar selvstendig næringsdrivende kurs/ukm 44 441,00 97 793,10 4 45 000,00 45 000,00 Honorar Musikk i fengsle og frihet selvstendig 10 524,18 79 451,00 75 000,00 75 000,00 Revisjonshonorar 17 500,00 12 500,00 12 000,00 12 000,00 Møter/konferanser 26 003,42 27 698,75 32 000,00 26 000,00 Fellesutgifter fylkeshuset 76 484,00 83 226,00 84 000,00 85 000,00 Andre kontorutgifter 97 267,18 125 113,75 100 000,00 125 000,00 Sum annen driftskostnader 821 272,10 1 007 423,68 938 000,00 966 000,00 Sum driftskonstander 2 095 928,40 2 401 667,08 2 341 000,00 2 383 000,00 #VERDI! Sum driftsresultat 130 200,15 15 262,74 1 750,00 1 744,00 Finansinntekter og finanskostnader Regnskap 2014 Regnskap 2015 2 016 2 017 Renteinntekter 26 266,00 11 625,00 11 000,00 12 000,00 Annen finansinntekter 1 865,00 1 802,21 1 500,00 1 500,00 Finanskostnader -70,02 Resultat av finansposter 28 131,00 13 357,19 12 500,00 13 500,00 Årsresultat overskudd 158 331,15 28 619,93 14 250,00 15 244,00 Noter til budsjett 2016 og 20147 Note 1 Tilskudd søkt vedr. videre drift. Note 2 Salg av tjenester er vanskelig å budsjettere. Norsk musikkråd kjøper tjenester vedr. akustikkprosjektet etter behov. Note 3 Tildelingsnøkkelen for kulturmidler vedr. studieaktiviteten ble i 2014 endret som gjorde at tilskuddet til musikkrådet ble mindre enn budsjettert. For 2016 er tildelingsnøkkelen igjen justert, da til fordel for musikkrådet. Note 4 Kursaktivteten har vi lagt opp til å blir lavere i 2016, og i fjor ble flere hyret inn vedr. UKM jubileumet, som også utgjorde ekstra store lønnskostnader, derfor budsjettert lavere kostnader på denne posten. Med bakgrunn i dette ber styret om at årsmøtet gir sin tilslutning til følgende vedtak: Budsjettet for perioden 2016 og 2017 godkjennes 13
SAK 10. Valg Alle medlemsorganisasjoner i Møre og Romsdal musikkråd er tilskrevet og bedt om å fremme forslag på kandidater. Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Møre og Romsdal musikkråd 2014: (Vil bli ettersendt evt. lagt fram på årsmøte) For valgkomiteen Odd Arne Halaas Hanne Moldvær Salthammer Odd Fossum (Leder) (Medlem) (Medlem) Martin Lyngstad (vara) 14
15 Årsmøte 9.april 2016