SELSKAPSAVTALE FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS (LUFTAMBULANSEN) 1. Navn Selskapets navn er Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS 2. Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune 3. Deltakere Deltakere i selskapet er: Helse Sør RHF, org. nr; 983658741 Leirvollen 21 A 3736 Skien Helse Øst RHF, org.nr; 983658792 Grønnegata 52 2303 Hamar Helse Vest RHF, org.nr; 983658725 Luramyrveien 71 4313 Sandnes Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776 Strandvegen 2 7500 Stjørdal Helse Nord RHF, org.nr; 883658752 Sjøgata 10 8038 Bodø 4. Ansvar Selskapet er et ansvarlig selskap. Utad er den enkelte deltaker fullt ut ansvarlig for alle selskapsforpliktelser. Overfor hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel. HØ RHF:.. HM -N RHF:. 1
Selskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning for sitt krav innen 14 dager regnet fra påkrav, kan han kreve deltakerne direkte. Har en deltaker oppfylt en selskapsforpliktelse, kan deltakeren straks søke tilbake sitt utlegg hos selskapet. Får han ikke dekning av selskapet kan deltakeren søke tilbake hos de andre deltakerne det som skulle falle på hver av disse etter selskapsforholdet. 5. Formål LUFTAMBULANSENs formål er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Dens primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. LUFTAMBULANSEN skal drive den flyoperative ambulansetjenesten som i dag utøves av deltakerne. LUFTAMBULANSEN skal bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. LUFTAMBULANSEN skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge. LUFTAMBULANSEN skal bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeide for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt kostnadseffektivisering av tjenesten. 6. Selskapets virksomhet Luftambulansetjenesten er en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal også gjelde for selskapet. 1. Selskapet skal yte en forsvarlig flyoperativ luftambulansetjeneste bringe medisinsk utstyr og/eller kompetent personell raskt fram til alvorlig syke eller skadde pasienter, hensyntatt de til enhver tid gjeldende rekvireringsregler. bidra til at kvalifisert prehospital akuttmedisinsk diagnostikk, behandling og overvåking kan ytes av kvalifisert personell bringe pasienten til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten være en ressurs som kan settes inn i redningsoperasjoner bidra til å stimulere sikkerhetsarbeid og risikoreduserende tiltak i tjenesten Tjenesten skal til enhver tid utføres i henhold til gjeldende rekvireringsregler. Ved mulig uoverensstemmelse i forståelse av de dokumenter som er lagt til grunn for stiftelsen av selskapet, skal følgende prioritering gjelde: 1. Selskapsavtalen, 2. Partneravtalen, 3. Forretningsplanen 2. Selskapet skal være faginstans og skal ivareta oppgaver i luftambulansetjenesten som er av nasjonal karakter, herunder oppgaver knyttet til avtaleinngåelser samt HM-N RHF:. 2
overvåking av flyoperasjonell driftsrådgiving, sikkerhet, kravspesifisering og standardisering. 3. Selskapet skal ivareta anskaffelsesprosesser knyttet til kjøp av ambulansetjenester og andre produkter og tjenester som trengs til driften av tjenesten. 7. Selskapets representasjon Selskapet representeres utad av styret. Selskapets firma tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Den enkelte deltaker kan ikke forplikte eller forvalte selskapet. Den enkelte deltaker kan likevel foreta handlinger som er nødvendige for å avverge tap eller skade for selskapet. 8. Innskudd Deltakerne har hver en eierandel på 20 % i selskapet Deltakerne skal umiddelbart etter selskapets stiftelse enkeltvis som egenkapital gjøre et kontantinnskudd på kr 200.000,-, samlet kr 1.000.000,-. Deltakerne skal også umiddelbart etter at selskapet er stiftet, overføre til selskapet de avtaler og aktiva som er listet i vedlegg 1. 9) Utbetaling av overskudd, dekking av underskudd Overskudd / dekking av underskudd fordeles i forhold til deltakernes eierandel. Utdeling av overskudd skal være forenlig med selskapets forpliktelser og det skal til enhver tid holdes tilbake midler som er tilstrekkelige for selskapets løpende virksomhet. 10) Selskapsmøte Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet.. Samtlige deltakere er medlemmer i selskapsmøtet. En deltaker kan velge å la seg representere ved fullmektig. Merknad [l1]: Skal deltakerne skyte inn virksomhet / eiendeler / midler? Skal det evt. ligge en plikt til å skyte inn ytterligere kapital senere? (Her trenger vi ikke tilsv. aksjekapital, men selskapet bør vel ha noe midler). Selskapsmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet hvis ikke annet er bestemt i denne selskapsavtale. Ordinært selskapsmøte skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år. Styret foretar innkalling med minst 8 dagers varsel. Ekstraordinært selskapsmøte innkalles på samme måte etter beslutning av styre, revisor eller på forlangende av en deltaker. HM-N R HF:. 3
I innkallingen skal det angis hvilke saker som skal behandles. Det kan ikke treffes vedtak i andre saker enn de som er angitt i innkallingen, med mindre samtlige deltakere er tilstede og samtykker. Det skal føres protokoll fra forhandlingene i selskapsmøtet. 11) Styre Selskapet skal ha et styre på 5 til 7 medlemmer som skal forestå den alminnelige forvaltning av selskapets virksomhet. Styret skal føre tilsyn med daglig leder og kan fastsette instrukser for denne. Styremedlemmer velges av selskapsmøtet. Hver deltaker velger ett styremedlem med varamedlem. Selskapsmøtet velger selv styreleder og nestleder. Merknad [l2]: Skal vi ha vararepresentanter? Styremedlem valgt av deltakerne tjenestegjør i to år når ikke selskapsmøtet bestemmer annet. Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er gått ut. Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige medlemmer er til stede. Alle styremedlemmer må likevel ha vært innkalt for at sakene skal kunne behandles. So m styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møteleder har stemt for. De som stemmer for en beslutning må likevel alltid utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer, Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er nødvendig. Deltaker, medlem av styret og daglig leder samt revisor kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfellet bestemmer annet, har daglig leder rett og plikt til å være til ste de og rett til å uttale seg på styremøter, selv om daglig leder ikke er medlem av styret. Styremøtet ledes av styrets leder. Er styrets leder ikke til stede, ledes møtet av styrets nestleder. Er heller ikke nestlederen til stede, velger styret en møteleder. Ved styremøter skal det føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Alternativt kan styret utpeke to av sine medlemmer til å underskrive protokollen. Utskrift skal i så fall sendes samtlige styremedlemmer med en frist for merknader som i tilfelle kan kreves innført i protokollen. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. 12) Daglig leder Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som selskapsmøtet eller styret har gitt. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig eller stor betydning, med mindre selskapsmøtets- eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig skade eller ulempe for selskapets virksomhet. HM-N RHF:. 4
HØ RHF:.. HM-N RHF:. 5
13) Melding til deltakerne St yret skal hvert år sende melding til deltakerne som omfatter; Styrets rapport for foregående år herunder årsregnskap og styrets beretning. Styrets forslag til plan og budsjett for kommende år Merknad [l3]: Dette er samme bestemmelse som RHF ene har i sine vedtekter. Er det behov for slik melding med slikt innhold? 14) Revisjon Selskapets revisor skal være.. Merknad [l4]: Kan det være hensiktsmessig å benytte samme revisor som Nord? 15) Beslutninger som skal treffes av selskapsmøtet Deltakerne utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom selskapsmøtet. Selskapsmøtet avgjør følgende saker: Endring eller fravikelse av selskapsavtalen Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller særlig viktighet, så som opptak av større lån, salg, pantsetting og garantistillelser av eiendeler som er av vesentlig betydning for selskapets virksomhet, og nedlegging av selskapets virksomhet helt eller for en vesentlig del Bestemmelse om rett til å tegne selskapets firma Fastsetting av årsberetning, resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekking av underskudd Valg av styremedlemmer og revisor Godtgjørelse til styret og revisor 16) Overdragelse Andeler i selskaper kan ikke overdras til andre enn øvrige deltakere. 17) Oppløsning Beslutning om oppløsning kan bare treffes av selskapsmøtet ved enstemmig beslutning. Selskapsmøtet velger avviklingsstyre som kan bestå av det sittende styre. Beslutningen skal straks meldes til Foretaksregisteret. 18 ) Uttreden etter krav fra deltaker Den enkelte deltaker kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra selskapet med to års skriftlig varsel til styret. Den enkelte deltaker kan kreve utløsning med øyeblikkelig virkning når: a) deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet, b) utløsning ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn. Signat ur; HM-N RHF:. 6
19) Arbeidsgivertilknytning Selskapet skal være medlem i Arbeidsgiverforeningen NAVO. 20) Forholdet til offentlighetsloven Offentlighetsloven skal gjelde for selskapets virksomhet. * * * Avtalen er underskrevet av samtlige fem deltakere, ved fullmektig, i seks eksemplarer ett eksemplar til hver av deltakerne, i tillegg er ett eksemplar innsatt i protokollboken for referater fra selskapsmøter. Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes foretaksregisteret, jfr. lov om foretaksregistrering 4-4 f). [ sted ], den [ dato ] for Hels e Sør RHF for Helse Midt-Norge RHF for Helse Øst RHF for Helse Nord RHF for Helse Vest RHF HØ RHF:.. HM -N R HF:. 7