Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister AS (SUS). 1. Avtalens bakgrunn og formål Partene har til hensikt å etablere Norsk Helseregister AS. Formålet er beskrevet i forslag til vedtekter 3 som lyder: Selskapets virksomhet er: Å yte informasjonsteknisk og helsefaglig tjenesteyting og salg i tilknytning til offentlige registre samt å gi tilskudd til forskning på det helsefaglige området i eller i tilknytning til eierbedriftene. Selskapet skal med sin virksomhet ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte på annen måte enn her bestemt. Ved oppløsning skal selskapets formue tilfalle slike forskningsformål. Intensjonsavtalen har som formål å danne grunnlag for et selskap om å bli godkjent som tilbyder i henhold til Nasjonalt Folkehelseinstitutts utlyste konkurranse med forhandling for inngåelse av avtale om databehandlingsfunksjoner for det fremtidige Reseptregisteret. Hvis Norsk Helseregiseter AS (SUS) får levere tilbud, er hver av oss fire forpliktet i henhold til bestemmelsene i nærværende avtale. 2. Størrelse på aksjekapital Partene er hver for seg forpliktet til å delta i stiftelse av Norsk Helseregister AS med en aksjekapital på tilsammen kr 400.000,- som tegnes mot kontant innbetaling av dette beløpet i norske kroner og med lik fordeling av aksjekapitalen mellom de fire partene, slik at hver part må tegne en aksjekapital på kr 100.000,-. Selskapet skal ha de vedtekter som er vedlagt nærværende avtale og skal stiftes i henhold til vedlagte utkast til stiftelsesprotokoll. 3. Intensjonsavtalens varighet Avtalen gjelder i ett -1- år fra underskriftsdato. 4. Utgifter i stiftelsesperioden. Utgifter i stiftelsesperioden dekkes av tilskudd fra HiNT, Namsos kommune og NTFK (RUA-midler) og med egeninnsats fra partene. HiNT har påtatt seg koordinatorfunksjonen i stiftelsesperioden. 5. Interimstyre. Inntil selskapet er stiftet skal vi fire stiftere være representert ved et interimsstyre bestående av: Ordfører Kåre Aalberg, Namsos kommune IT-sjef Arild Pedersen, Helse Midt-Norge RHF Dekan Tor Brenne, HiNT, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Førstnevnte er interimsstyrets leder. Interimstyrets leder skriver under på vegne av Norsk Helseregister A/S (SUS), samt lede ev. forhandlinger om kontrakt. Interimsstyret og hver av partene plikter å medvirke til at selskapet blir stiftet og registrert så snart råd er etter at Norsk Helseregister AS er blitt godkjent som tilbyder. 6. Framtidig styre Partene er gjensidig forpliktet til i aksjonæravtale å bestemme at vi skal være likt representert i Norsk Helseregister AS sitt styre. Med fem styremedlemmer skal hver av oss være representert med et medlem i styret pluss et medlem valgt av de ansatte. Det følger av aksjeloven at styret velger styrets formann. 7. Forbehold Etablering av selskapet er avhengig av at Norsk Helseregister SUS tildeles oppdrag på databehandlerfunksjonen for reseptregisteret i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det tas videre forbehold om at besluttende organer hos aktørene ut fra foreslåtte vedtekter, økonomiske kalkyler samt avtale med Nasjonalt folkehelseinstitutt fatter endelig vedtak om å bevilge midler til kjøp av aksjer. Namsos, 3. november 2003 For Helse Midt-Norge RHF For Nord-Trøndelag fylkeskommune. Paul Hellandsvik, administrerende direktør.. Susanne Bratli, fylkesråd For Høgskolen i Nord-Trøndelag For Namsos kommune.. Ole Meier Kjerkol, rektor.. Kåre Aalberg, ordfører
FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR NORSK HELSEREGISTER AS 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets firma er Norsk Helseregister AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapet forretningskontor er i Jernbanegt. 1, 7800 Namsos i Namsos kommune. 3. SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapets virksomhet er: Å yte informasjonsteknisk og helsefaglig tjenesteyting og salg i tilknytning til offentlige registre samt å gi tilskudd til forskning på det helsefaglige området i eller i tilknytning til eierbedriftene. Selskapet skal med sin virksomhet ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte på annen måte enn her bestemt. Ved oppløsning skal selskapets formue tilfalle slike forskningsformål. 4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital er kr 400.000,- fordelt på 400 aksjer pålydende kr 1.000,-. 5. STYRET Selskapets styre skal ha 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer som velges for ett år. De ansatte velger ett av disse medlemmene med personlig varamedlem. Bedriften skal ha daglig leder. Styret kan meddele prokura. 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: - Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. - Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv. Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.
Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven 4-17. 8. FORKJØPSRETT Opprinnelige eiere i selskapet skal ha forkjøpsrett til kjøp av aksjer. ----
(Utkast til) STIFTELSESDOKUMENT FOR NORSK HELSEREGISTER AS STIFTERNE Den xx.xx.2003 besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Norsk Helseregister AS: Namsos kommune HiNT RHF Midt-Norge Nord-Trøndelag fylkeskommune AKSJEKAPITALEN Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 400.000,-. Det ble tegnet 400 aksjer pålydende kr 1.000,-. Hele aksjekapitalen skal innbetales innen xx.xx.03. Stifterne skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret. BETALING FOR AKSJER Det betales kr 1.000,- pr. aksje. ÅPNINGSBALANSE Stifterne vedtok åpningsbalansen for Norsk Helseregister AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. VEDTEKTER Stifterne fastsatte vedtektene for Norsk Helseregister AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet. STYRE Følgende styre ble valgt: REVISOR XX ble valgt som selskapets revisor. REGISTRERING I FORETAKSREGISTERET Blankett for registrering i Foretaksregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet. Tilleggsopplysninger i blanketten er vedtatt i et umiddelbart etterfølgende styremøte. UNDERSKRIFTER Undertegnede erklærer med sine underskrifter Norsk Helseregister AS som stiftet. Jernbanegt. 1, 7800 Namsos, xx.xx.2003