MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Nøtterøy Dato: 05.11.2015 kl. 16:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00008 Arkivkode: SAKSKART Side Saker til behandling 31/15 15/00008-1 Godkjenning av protokoll 10.09.15, Nøtterøy 2 32/15 15/00057-1 Presentasjon - kontrollutvalg, revisor, sekretariat 3 33/15 15/00057-2 Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjemaer, Nøtterøy 4 34/15 15/00057-3 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 5 35/15 15/00061-1 Uavhengighetserklæring fra revisor 6 36/15 15/00057-4 Valg av kontrollutvalgets representant og vararepresentant til VIKS styret 7 37/15 15/00057-5 Referatsaker 8 38/15 15/00057-6 Eventuelt 9 Mulig forfall meldes til VIKS ved rådgiver Heidi Wulff Jacobsen, mob.tlf 40 49 13 45. Revetal, 23.10.15 For leder av kontrollutvalget på Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik Heidi Wulff Jacobsen Rådgiver VIKS 1
Saker til behandling 31/15 Godkjenning av protokoll 10.09.15, Nøtterøy Arkivsak-dok. 15/00008-1 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 31/15 Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 10.09.15 godkjennes Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10.09.15 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. september 2015. Protokoll 10.09.15.pdf 2
32/15 Presentasjon - kontrollutvalg, revisor, sekretariat Arkivsak-dok. 15/00057-1 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 32/15 Informasjonen tas til orientering. Oversikt kontrollutvalgsmedlemmer for perioden 2015-2019 Kontrollutvalgsmedlemmer: Leder: Terje Fuglevik Nestleder: Kjetil Edvardsen Medlem: Tom Mello Medlem: Elisabeth Aasland Medlem: Lise Maier vara 1: Lise Karin Midtbø vara 2: Ivar Sætre vara 1: Tore Sten Gjertsen vara 2: Nina Bjørnstad vara 1: Ann Kristin Heia vara 2: Finn Jonstang vara 3: Jon Terje Johnsen VIKS Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat: Daglig leder: Orrvar Dalby Rådgiver: Gaute Hesjedal Rådgiver: Heidi Wulff Jacobsen Heidi Wulff Jacobsen er sekretær for kontrollutvalget på Nøtterøy. KPMG : Partner, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa Kontrollutvalget med adresser og e-post.do 3
33/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjemaer, Nøtterøy Arkivsak-dok. 15/00057-2 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 33/15 Saken legges frem uten innstilling Kontrollutvalgets møtereglement Kontrollutvalget må ta standpunkt til møtested og tidspunkt. I forrige periode var det på Tinghaug i kommunestyresalen på Nøtterøy. Møtene ble holdt på ettermiddagen og begynt kl 16.30. Det har normalt vært 5 til 6 møter i året. Møteplan for 2016 blir fremlagt på neste møte. Kontrollutvalget har eget reglement. Kontrollutvalget har tidligere mottatt innkalling og saksdokumenter elektronisk og det vil sekretariatet fortsette med i denne perioden. Alle deltakerne skal ha eller få Ipad fra Nøtterøy kommune. Møtegodtgjøring og reiseregninger følger kommunens reglement og rutiner. 20151023121429769.pdf 4
34/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver Arkivsak-dok. 15/00057-3 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 34/15 Informasjonen tas til orientering Presentasjon av kontrollutvalgets funksjon og oppgaver Sekretæren vil orientere om kontrollutvalgets mandat og funksjon. Hva er kontrollutvalget - kom 5
35/15 Uavhengighetserklæring fra revisor Arkivsak-dok. 15/00061-1 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 35/15 Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsåret 2015 tas til orientering. Skriftlig egenvurdering av uavhengighet fra revisor. Saksopplysninger: Kommuneloven 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2015 er gjort på generelt grunnlag. Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa er oppdragsansvarlig revisor i Nøtterøy kommune. Egenvurdering uavhengighet Nøtterø 6
36/15 Valg av kontrollutvalgets representant og vararepresentant til VIKS styret Arkivsak-dok. 15/00057-4 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 36/15 Forslag til innstilling: Saken legges frem uten innstilling VIKS `s vedtekter Viks er en 27 bedrift eid av de kommunene som er med i sekretariatsamarbeidet. Selskapets styre består av 12 representanter en fra hver av deltakerkommunene. Det skal velges nytt styre for perioden 01. januar 2016 til 31. desember 2019. Valgt medlem og vara fra kontrollutvalget skal tiltre fra 01. januar 2016 som representant og vararepresentant i VIKS styret. Vedtekter VIKS - revidert 2015.pdf 7
37/15 Referatsaker Arkivsak-dok. 15/00057-5 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 37/15 Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. VIKS styremøte 03.09.15 Protokoll VIKS styremøte 03.09.15 Protokoll 03.09.2015.pdf 8
38/15 Eventuelt Arkivsak-dok. 15/00057-6 1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 05.11.2015 38/15. Ingen Ingen saker 9