Ettersendte dokumenter. Styremøte i GassROR IKS. Fredag 8. februar 2019

Ettersendte dokumenter Styremøte i GassROR IKS Fredag 8. februar 2019 I denne utsending: Sak 06/19 Status økonomi (utkast til årsregnskap) Sak 16/19 Søknad fra ROR støtte til frikjøp av to fagpersoner til prosjektet Helseplattformen Sak 17/19 Søknad fra Molde kommune m.fl. støtte til etablering av felles regionalt brannvesen Sak 18/19 Endring av møtedatoer med flytting av årsmøtet til april NB! Søknad fra Astero støtte til etablering av Velferdsteknologi LAB ble ikke klar for styrebehandling til dette styremøtet.

Sak 06/19 Status økonomi Årsregnskap 2018 for Gassror Iks Foretaksnr. 989633902 Utarbeidet av: www.smnregnskap.no

Gassror Iks Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 28 858 618 25 951 442 Sum driftsinntekter 28 858 618 25 951 442 Driftskostnader Utbetalte midler 2 14 644 493 15 253 831 Lønnskostnad 3 495 573 424 778 Annen driftskostnad 3 251 992 465 945 Sum driftskostnader 15 392 057 16 144 554 DRIFTSRESULTAT 13 466 561 9 806 888 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 537 130 699 103 Sum finansinntekter 537 130 699 103 Finanskostnader Annen rentekostnad 5 353 418 Sum finanskostnader 5 353 418 NETTO FINANSPOSTER 531 777 698 685 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 13 998 338 10 505 573 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 13 998 338 10 505 573 ÅRSRESULTAT 13 998 338 10 505 573 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 13 998 338 10 505 573 SUM OVERF. OG DISP. 13 998 338 10 505 573 Årsregnskap for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902

Gassror Iks Balanse pr. 31.12.2018 Note 31.12.2018 31.12.2017 EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 3 037 656 97 423 Andre kortsiktige fordringer 422 792 407 643 Sum fordringer 3 460 448 505 066 Bankinnskudd, kontanter o.l. 83 132 366 64 273 148 SUM OMLØPSMIDLER 86 592 814 64 778 214 SUM EIENDELER 86 592 814 64 778 214 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4,5 76 856 487 62 858 149 Sum opptjent egenkapital 76 856 487 62 858 149 SUM EGENKAPITAL 76 856 487 62 858 149 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 3 840 327 457 705 Skyldig offentlige avgifter 0 0 Annen kortsiktig gjeld 5 896 000 1 462 360 SUM KORTSIKTIG GJELD 9 736 327 1 920 065 SUM GJELD 9 736 327 1 920 065 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 86 592 814 64 778 214 Aukra 09.03.2019 Arne Sverre Dahl Ingrid Husøy Rimstad Gro Kosberg Styreleder Nestleder Styremedlem Ole Bjørn Moen Anders Skipnes Ketil Ugelvik Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anne Grete Klokset Oddbjørn Vassli Tone Roaldsnes Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902

Gassror Iks Noter 2018 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Innbetaling og utbetaling av midler og tilskudd Selskapet fakturerer medlemskommunene halvårlig. Utbetaling av tilskudd skjer når tilskuddsgrunnlag er oppfylt. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Selskapet er en skattefri organisasjon. Noter for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902

Gassror Iks Noter 2018 Note 1 - Innbetalte bidrag fra eierne I år I fjor Aukra kommune Molde kommune Fræna kommune Eide kommune Midsund kommune Nesset kommune Rauma kommune Vestnes kommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Sum 25 684 589 22 646 932 946 275 898 537 693 224 791 000 121 011 115 709 72 079 69 848 103 633 99 261 264 078 251 351 230 729 220 330 743 000 728 500 28 858 618 25 821 468 Note 2 - Disponerte midler Tiltak som har fått utbetalt støtte i 2018: Haukebøtunnelen Gassknutepunkt Nyhamna Romsdalsmuseet Regionteateret i Møre og Romsdal Aukra kommune, vann til Nyhamna-anlegget Protomore Kunnskapsparken AS Bjørnsonfestivalen, SamLES LITT Vågstranda Barne- og ungdomsskole, Lego League Molde Håndballklubb Elite Grundercamp Romsdal Foreninga Andersgardløa Rabalderfestivalen MOI, norgescup skiskyting Skarbakkene SA Molde Næringsforum, karrieredagene 2017-2018 Molde kommune m.fl., byregionprogrammet Romsdal Regionråd, strategisk utviklingsarbeid Visit Northwest, opplevelsesskredder Molde Næringsforum, masterplan reiseliv Nesset Vekst, Mardøla formidlingssenter NMK Molde, bygging av bane i Malmefjorden Midsund Næringsforum, masterplan utvikling fiskeri og havbruk Kvitholmens venner Teaterhjelpa i Møre og Romsdal Prosjektgruppa Jensbu 5 000 000 1 552 587 2 000 000 200 000 500 000 800 000 150 000 40 000 500 000 18 510 32 700 112 500 50 000 75 000 281 800 793 453 200 000 425 000 850 000 300 000 23 643 375 000 50 000 150 000 114 300 Sum 14 644 493 Noter for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902

Gassror Iks Noter 2018 Note 3 - Lønnskostnad 2018 2017 Honorar daglig leder 384 973 313 724 Styrehonorar, inkl arb.g.avg 176 960 112 980 Selskapet har ingen fast ansatte. Daglig leder er ansatt i Aukra Næringsforum, og honorar blir fakturert. Selskapet er ikke pliktig til å innføre obligatorisk tjenestepensjon. Honorar til revisor er kr 19 000,- for 2018. Alt gjelder revisjonshonorar. Note 4 - Annen egenkapital Selskapskapital Annen Sum egenkapital egenkapital Pr 1.1. 1 800 000 61 058 149 62 858 149 Tilført fra årsresultat 13 998 338 13 998 338 Pr 31.12. 1 800 000 75 056 487 76 856 487 Note 5 - Eierskap Selskapskapitalen i GassROR IKS på kr. 1,8 million kroner er fordelt med 11,11% på hver av de 9 eierkommunene: Aukra kommune 200 000 Midsund kommune 200 000 Molde kommune 200 000 Fræna kommune 200 000 Eide kommune 200 000 Møre og Romsdal Fylkeskommune 200 000 Vestnes kommune 200 000 Nesset kommune 200 000 Rauma kommune 200 000 Noter for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902

Gassror Iks Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 04.02.2019 16:02 Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3400 TILFØRTE MIDLER 28 858 618,00 25 821 468,00 3729 Momskompensasjon inntekt 0,00 129 974,00 Sum Annen driftsinntekt 28 858 618,00 25 951 442,00 Sum driftsinntekter 28 858 618,00 25 951 442,00 Driftskostnader Utbetalte midler 2 4000 UTBETALTE MIDLER 13 091 906,00 13 727 741,77 6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE 566 400,00 546 396,62 6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE - KONSULE 12 500,00 78 875,00 6602 GKP-N PROFILERING - MARKEDSFØRI 498 135,92 129 172,48 6603 GKP-N RUNDEBORDSKONFERANSE 231 158,50 341 792,01 6604 GKP-N MØTEUTGIFTER 5 720,00 19 540,00 6605 GKP-N REISER - SEMINAR 123 972,19 67 122,08 6608 GKP-N STYRINGSGRUPPE 0,00 66 360,00 6609 GKP-N MESSER 114 700,00 0,00 6610 GKP-N NYHAMNA 10 ÅR 0,00 239 651,38 6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADER 0,00 37 179,99 6628 Momskompentsasjon GKP-N kostnad 0,00 277 668,00 6629 Momskompensasjon GKP-N inntekt 0,00 (277 668,00) Sum Utbetalte midler 14 644 492,61 15 253 831,33 Lønnskostnad 3 5000 LØNN TIL ANSATTE 0,00 22 000,00 5090 PERIODISERINGSKONTO LØNN (66 360,00) 0,00 5099 LØNN GKP-NYHAMA 0,00 (24 380,00) 5310 KILOMETERGODTGJØRELSE SKATTEPLI 0,00 453,60 5330 STYREHONORAR 160 000,00 100 000,00 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 16 960,00 12 980,08 5900 HONORAR DAGLIG LEDER 384 972,80 313 724,00 Sum Lønnskostnad 495 572,80 424 777,68 Annen driftskostnad 3 6552 PROGRAMVARE 8 820,00 2 016,00 6690 REPARASJON OG VEDLIKEH. ANNET 0,00 38 800,00 6701 REVISJONSHONORAR 19 000,00 24 000,00 6705 REGNSKAPSHONORAR 65 257,60 57 213,60 6725 Honorar juridisk bistand fradr. 40 925,00 0,00 6790 ANNEN FREMMED TJENESTE 59 197,04 121 995,48 6800 KONTORREKVISITA 0,00 31 374,00 6829 Momskompensasjon kostnad 0,00 129 974,00 6860 MØTE, KURS, OPPDATERING O.L. 36 800,00 40 583,00 6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC. 678,00 420,00 6940 PORTO 0,00 57,60 7100 BILGODTGJØRELSE,OPPGAVEPLIKTIG 0,00 2 646,00 7101 Åpnet pr. 26.09.17 0,00 618,00 7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPL. 0,00 356,00 7320 REKLAMEKOSTNAD 2 162,48 0,00 7420 GAVER, FRADRAGSBERETTIGET 18 440,00 14 840,00 7770 BANK- OG KORTGEBYR 711,50 691,50 7790 ANNEN KOSTNAD 0,00 360,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902 Side1av3

Gassror Iks Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 04.02.2019 16:02 Note 2018 2017 Sum Annen driftskostnad 251 991,62 465 945,18 Sum driftskostnader 15 392 057,03 16 144 554,19 DRIFTSRESULTAT 13 466 560,97 9 806 887,81 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8051 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD 537 129,94 699 103,15 Sum Annen renteinntekt 537 129,94 699 103,15 Sum finansinntekter 537 129,94 699 103,15 Finanskostnader Annen rentekostnad 8155 RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD 5 352,95 417,77 Sum Annen rentekostnad 5 352,95 417,77 Sum finanskostnader 5 352,95 417,77 NETTO FINANSPOSTER 531 776,99 698 685,38 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 13 998 337,96 10 505 573,19 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT 13 998 337,96 10 505 573,19 ÅRSRESULTAT 13 998 337,96 10 505 573,19 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføring annen opptjent EK 13 998 337,96 10 505 573,19 Sum Overføringer annen egenkapital 13 998 337,96 10 505 573,19 SUM OVERF. OG DISP. 13 998 337,96 10 505 573,19 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902 Side2av3

Gassror Iks Balanse pr. 31.12.2018 Note 31.12.2018 31.12.2017 EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 KUNDEFORDRINGER 3 037 656,00 97 423,00 Sum Kundefordringer 3 037 656,00 97 423,00 Andre kortsiktige fordringer 2710 Inngående MVA høy sats 152 676,71 0,00 2713 Inngående MVA lav sats 1 541,60 0,00 2740 FYLKESSKATTESJEFEN 268 574,15 407 642,79 Sum Andre kortsiktige fordringer 422 792,46 407 642,79 Sum fordringer 3 460 448,46 505 065,79 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857 51 892 327,65 33 504 097,30 1925 BFH 4100.72.54510 21 630 252,10 21 317 050,45 1926 BFH 4100 72 75461 9 609 776,77 9 452 000,48 1950 BANK SKATTETREKK 9,00 0,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 83 132 365,52 64 273 148,23 SUM OMLØPSMIDLER 86 592 813,98 64 778 214,02 SUM EIENDELER 86 592 813,98 64 778 214,02 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4,5 2050 ANNEN EGENKAPITAL 76 856 486,63 62 858 148,67 Sum Annen egenkapital 76 856 486,63 62 858 148,67 Sum opptjent egenkapital 76 856 486,63 62 858 148,67 SUM EGENKAPITAL 76 856 486,63 62 858 148,67 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD 3 840 327,27 457 705,27 Sum Leverandørgjeld 3 840 327,27 457 705,27 Skyldig offentlige avgifter 2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG. 0,08 0,08 Sum Skyldig offentlige avgifter 0,08 0,08 Annen kortsiktig gjeld 2960 PÅLØPT KOST. OG FORSK.BET.INNT 0,00 566 360,00 2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5 896 000,00 896 000,00 Sum Annen kortsiktig gjeld 5 896 000,00 1 462 360,00 SUM KORTSIKTIG GJELD 9 736 327,35 1 920 065,35 SUM GJELD 9 736 327,35 1 920 065,35 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 86 592 813,98 64 778 214,02 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Gassror Iks Organisasjonsnr. 989633902 Side3av3

Saksframlegg Sak 16/19 Søknad fra ROR støtte til frikjøp av to fagpersoner til prosjektet Helseplattformen Forslag til vedtak: GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 400.000 kroner til Romsdal Regionråd - som støtte til frikjøp av to fagpersoner til prosjektet Helseplattformen slik tiltaket er beskrevet i søknad. Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt. Vurdering mot formålsparagraf: Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på: Regionalt: Programmet Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny pasientjournal ved sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i vår region. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er hoveddrivere i anskaffelsen, og alle ROR kommunene er med via opsjonsavtaler. Tilrettelegging for samfunnsutvikling: Helseplattformen har 11 målsettinger, og vurderes å bidra for en ønsket samfunnsutvikling med bl.a. bedre ressursutnyttelser ifbm. helsetjenester og bedre involvering av brukerne. I tillegg vurderes tiltaket å «bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale/regionale tiltak innafor selskapets sitt verkeområde». ROR består av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes. Administrasjonens øvrige vurdering: Det søkes om lønnsmidler for 2 fagpersoner á 25% - for å jobbe med delprosjektene fag/funksjonalitet og opplæring. Dette kommer i tillegg til forpliktende innsats fra ROR-kommunene. Behovet er beskrevet slik i søknad: «Funksjonelle diskusjoner og arbeid skjer i hovedsak først internt i hver kommune, både for å forankre, men også for å sikre best mulig resultat. Det vil i økende grad være nødvendig å konsolidere innspill fra alle kommunene til et felles resultat som deretter også synkroniseres med Nordmøre, hele fylket, og hele Midt-Norge. Denne konsolideringen bør gjøres av fagpersoner, og styringsgruppen bør vurdere å allokere spesifikke personer til dette arbeidet. Et annet behov kan være deltakelse i en eller flere av de 7 «konsensusgruppene», den formelle beslutningsprosessen som blir etablert fra januar 2019.» Det vurderes som at dette tiltaket vil styrke gjennomføringen av prosjektet i 2019 og bidra til å økte prosjektkvalitet og forhåpentligvis bedre resultater av prosjekt Helseplattformen. Vedlegg: Vedlegg 1 SØKNAD OM FRIKJØP AV FAGPERSONER TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET 1

Vedlegg sak 16/19 20. DESEMBER 2018 HELSEPLATTFORMEN I ROR-KOMMUNENE SØKNAD OM FRIKJØP AV FAGPERSONER TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET HELGE STORØY PROSJEKTLEDER HELSEPLATTFORMEN I ROMSDAL 1

1 INNHOLD 2 Bakgrunn og motivasjon for søknaden... 2 3 Behov, oppgaver og kostnad... 2 4 Mål og gevinster... 3 5 oppfølging og administrasjon... 4 2 BAKGRUNN OG MOTIVASJON FOR SØKNADEN Programmet Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny pasientjournal ved sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i vår region. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er hoveddrivere i anskaffelsen, og alle ROR kommunene er med via opsjonsavtaler. Helseplattformen er også en regional pilot for den nasjonale målsettingen «Én innbygger én journal», men det er bare i Midt-Norge at man får det samme systemet både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Kontrakt med valgt leverandør skjer i begynnelsen av 2019. I september 2018 startet utviklingsprosjektet som skal tilpasse leverandørens produkt til våre behov, der Romsdalskommunene bør være en aktiv deltaker for å kartlegge behov og delta i tilpasning, i tillegg til aktiviteter for å forberede kommunene på Helseplattformen. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med Trondheim kommune, sykehus-siden og fastlegene. Denne søknaden er fokusert på ROR-kommunene sin deltakelse i tilpasning og innføring av Helseplattformen, som gjennomføres ved et prosjekt i tett samarbeid mellom alle 8 ROR-kommunene. Dette krever innsats i hver kommune, men prosjektet trenger også fagpersoner som kan jobbe på vegne av alle 8 kommunene. Dette behovet ble diskutert på styringsgruppemøtet 5. desember 2018, og det ble vedtatt å søke ROR om finansiering av 2 fagpersoner á 25% for å jobbe med delprosjektene fag/funksjonalitet og opplæring. Søknaden gjelder for 2019, et eventuelt behov deretter vil kartlegges mot slutten av 2019. Som vist i neste kapittel søkes det om kr. 400.000 for dette formålet. 3 BEHOV, OPPGAVER OG KOSTNAD Behov: Funksjonelle diskusjoner og arbeid skjer i hovedsak først internt i hver kommune, både for å forankre, men også for å sikre best mulig resultat. Det vil i økende grad være nødvendig å konsolidere innspill fra alle kommunene til et felles resultat som deretter også synkroniseres med Nordmøre, hele fylket, og hele Midt-Norge. Denne konsolideringen bør gjøres av fagpersoner, og styringsgruppen bør vurdere å allokere spesifikke personer til dette arbeidet. Et annet behov kan være deltakelse i en eller flere av de 7 «konsensusgruppene», den formelle beslutningsprosessen som blir etablert fra januar 2019. Ansvar og oppgaver: Merk at den nye rollen ikke tar ansvar fra hver kommune til å delta aktivt selv i tillegg, og den nye rollen går ikke «i mellom» kommunens egne deltakere og hovedprosjektet i Trondheim. Dette fritar heller ikke de nåværende kommunerepresentantene oppgaver «på tvers» av Romsdal. Hensikten med den nye rollen er å sikre bemanning til oppgaver som de kommunale representantene og prosjektleder bestemmer, for 2019 kan dette være for eksempel (men ikke begrenset til): 2 - Samkjøring av dokumenter, utarbeidelse av felles utkast på vegne av alle. - Synkronisering i fylket, med Trondheim og i Midt-Norge. - Arrangere Skype og fysiske workshops innen fag / funksjonalitet og opplæring.

- Sette seg inn i muligheter og deretter dele med alle. - Ta på seg oppgaver på vegne av hovedprosjektet i samarbeid med Trondheim Kommune og Helseplattformen-prosjektet. - Informasjonsoppgaver. - Opplæring: definere læringsmål og opplæringsplan, søke om Kompetanse- og Innovasjonsmidler. Kostnad: Hvis vi antar en grunnlønn på ca 600.000 og 33% påslag vil 2 personer i 25% allokering per person utgjøre en kostnad på ca kr. 400.000. Det søkes dermed om kr. 400.000 fra ROR for dette formålet. Lengde: Det er prosjektleders forslag at vi i første omgang allokerer for 2019. For 2020 antas det at behovet fremdeles er til stede, men det kan da justeres i henhold til ny kunnskap og evt kombineres med andre finansieringskilder. Valg av personer: I henhold til styringsgruppebehandling av 5. desember 2018 skal de to personene identifiseres i et samarbeid av prosjektleder og referansegruppen (kommunalsjefnivå), og deretter godkjennes av styringsgruppen (rådmenn). 4 MÅL OG GEVINSTER Gjennomsnittsalderen øker i de fleste kommuner i Midt-Norge, og trykket på helsetjenesten øker også fra de yngre innbyggerne. Det medfører at det blir stadig færre yrkesaktive for hver tjenestemottaker. Helsepersonell må derfor få mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt, i tillegg til at innbyggere må involveres tettere i egen helse. Helseplattformen har definert følgende 11 effektmål for Helseplattformen: 1. Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader 2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis (beslutningsstøtte) 3. Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp 4. Bedre samhandling i og mellom primær-og spesialisthelsetjenesten 5. Bedre data-og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon 6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk 7. Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets-og forbedringsarbeid i daglig drift 8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger 9. Tilfredsstille nasjonale krav og standarder 10. Mulighet til å bo lengre i egen bolig 11. Helhetlig vurdering av pasientens behov og funksjonsevne skal redusere den enkeltes behov for offentlig tjenesteyting De kommunale gevinstene av Helseplattformen er definert slik: 3

5 OPPFØLGING OG ADMINISTRASJON De to ressursene vil inngå i Helseplattformen-prosjektet, og får oppgaver og oppfølging gjennom dette prosjektet. Administrativ oppfølging av finansieringsmidlene avtales mellom prosjektleder, RORadministrasjonen og vertskommunene for de 2 kandidatene. 4

Saksframlegg Sak 17/19 Søknad fra Molde kommune m.fl. støtte til etablering av felles regionalt brannvesen Forslag til vedtak: GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 652.000 kroner til Molde kommune m.fl. - støtte til etablering av felles regionalt brannvesen slik tiltaket er beskrevet i søknad. Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på totalt 1.529.125 kr, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt. Vurdering mot formålsparagraf: Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på: Regionalt: Det søkes om støtte til etablering av felles regionalt brannvesen for kommunen Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll. Fem av medlemskommune i GassROR IKS deltar i tiltaket. GassROR IKS har bidratt i tiltak der også andre kommuner enn medlemskommune deltar, slik som her. Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling: I søknaden legges det vekt på at tiltaket vil bidra til positiv samfunnsutvikling ved «at brannvesenet har høyere kompetanse innenfor beredskap og plankompetanse, noe som kommunene og det lokale næringslivet vil nyte godt av i forbindelse med blant annet nye etableringer innenfor industri og infrastruktur» Det er vurdering vi deler. Administrasjonens øvrige vurdering: Prosjektet har hatt oppstart 12.12.2018, og vil er planlagt å vare ut 2019. Måler er i følge søknaden: «Forberede og gjennomføre etablering av felles brann- og redningstjeneste for kommunene Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll (Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS) som et interkommunalt selskap med virkning fra 1.januar 2020. Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i prosjektet samtidig som det må sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig og oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift.» 1

Kostnadsplan og finansieringsplan Søker har satt opp følgende budsjett: Vedlegg: Vedlegg 1 - Søknad om tilskudd til etablering av felles regionalt brannvesen Vedlegg 2 - Budsjettutkast etablering av Nordmøre og Romsdal IKS Vedlegg 3 - Prosjektplan-Nordmøre-og-Romsdal-brann-og-redning-IKS-170119 Vedlegg 4 - Framdriftsplan-160119 2

Vedlegg 1 - sak 17/19 Molde kommune Brann- og redningstjenesten GassROR IKS Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Alf Magne Smørholm 18.01.2019 Søknad om tilskudd til etablering av felles regionalt brannvesen På vegne av kommunene Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll søker vi med dette om tilskudd i forbindelse med etablering av nytt felles regionalt brann og redningsvesen organisert som IKS (Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS) med virkning fra 1.januar 2020. Vi mener at etablering av et felles og regionalt brann og redningsvesen vil styrke fagmiljøet, og vil derfor i stor grad bidra til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i regionen. Det vil videre være positivt for samfunnsutviklingen at brannvesenet har høyere kompetanse innenfor beredskap og plankompetanse, noe som kommunene og det lokale næringslivet vil nyte godt av i forbindelse med blant annet nye etableringer innenfor industri og infrastruktur. Et mer profesjonelt brann og redningsvesen vil også i større grad kunne være en bidragsyter ved forskning og utvikling i regionen (eksempelvis er det allerede etablert samarbeid mellom Molde brann og redning, Rauma brannvesen, Statens vegvesen og Innovasjonssenteret på Åndalsnes i forbindelse med forskningsprosjekt ved Runehamartunnelen). Se også www.nriks.no for mer informasjon om prosjektet. Med bakgrunn i vedlagt prosjektbeskrivelse, budsjettutkast og framdriftsplan søkes det med dette om økonomisk tilskudd på kr 652 000,- fra GassROR IKS. Med hilsen Eirik Heggemsnes Leder for styringsgruppen til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Vedlegg: Prosjektbeskrivelse (plan), budsjettutkast og fremdriftsplan Brann og ulykke Postadresse/besøksadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: RING 110 Birger Hatlebakks veg 30, 6415 Molde 71 19 18 00 71 19 18 01 974 574 764 brannvesen@molde.kommune.no

Vedlegg 2- sakl 17/19 Budsjett for etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Gjennomsnittlig timelønn kr 350 Dagsverk kr 2625 Dagsverk Stipulert egeninnsats første halvår inkl reise Møter i styringsgruppen 6 medlemmer - 7 møter 20 kr 52 500 Møter i prosjektgruppen 15 personer - 7 møter 53 kr 139 125 Møter og produksjon i arbeidsgrupper - inkl arbeid utenom møtene 40 kr 105 000 Møter tillitsvalgte og vernetjeneste i kommunene 10 kr 26 250 Intern administrasjon/produksjon ansatte Molde brann og redning 90 kr 236 250 Søknad om støtte fra GassROR IKS Stipulerte direkte kostnader priser eks mva Innleie av prossesveileder ihht tilbud (er betalt av deltakerkommunene forholdsvis etter innbyggertall) kr 318 000 Midlertidig prosjektstilling - datainnsamling, oppstilling i rapporter og avlastning av fast ansatte ifbm prosjektet - 8 mnd kr 370 000 Innleie av ekstern bistand ifbm verdifastsettelse av materiell, biler ol kr 60 000 Kjøp av nettsted (webhotell) hjelp til oppsett og utarbeiding kr 40 000 Hjelp til utarbeiding av ny felles logo kr 20 000 Utgifter ifbm reising, kopiering etc kr 30 000 Utgifter ifbm møtevirksomhet, leie av lokaler, mat ol kr 20 000 Innkjøp av datasystem for registrering av kompetanse og utstyr - Flexit Fire (vil også bli et nyttig hjelpemiddel ved fremtidig drift) kr 85 000 Kurs i bruk av Flexit Fire for alle mannskaper kr 12 000 Innstallasjon og innlegging av grunndata i Flexit Fire for samtlige mannskaper i alle kommuner kr 15 000 Budsjettutkastet tar utgangspunkt i grovt anslått egeninnsats første halvår. I tillegg kommer en stor andel egeninnsats i forbindelse med oppstart av selskapet (etablering av styre, styrende dokumenter, arbeidsavtaler, virksomhetsoverdragelse, budsjett etc. Dagsverk 213 Utgifter kr 877 125 kr 652 000 Budsjettramme: Kr.1 529 125,- eks. mva Utgifter totalt inkl egeninnsats kr 1 529 125 Molde 18.01.19 Alf Magne Smørholm Prosjektleder

Vedlegg 3 - sak 17/19 Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Prosjektplan Fase Hovedprosjekt Prosjektnummer: 70 Saksnummer: Prosjektnavn: Etablere Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Prosjektstart: 12.12 2018 Prosjektslutt: 31.12 2019 Prosjektansvarlig: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Leder for styringsgruppa: Eirik Heggemsnes Kommunalsjef Molde Prosjektleder: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Alf Magne Smørholm Brannsjef alf.magne.smorholm@molde.kommune.no 911 71 045 Endringslogg Versjon: Dato: Beskrivelse Initialer: 1.1 Godkjent av styringsgruppa 1

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 2. MÅL... 4 2.1 PROSJEKTMÅL... 4 2.2 RESULTATMÅL... 4 2.3 EFFEKTMÅL... 4 3. ORGANISERING... 4 3.1 PROSJEKTANSVARLIG... 4 3.2 PROSJEKTLEDER... 4 3.3 ØVRIGE ROLLER... 5 4. FRAMDRIFT... 5 4.1 MILEPÆLER... 5 5. RISIKO... 6 5.1 KRITISKE RISIKOFAKTORER... 6 5.2 KRITISKE SUKSESSFAKTORER... 6 5.3 RISIKOHÅNDTERING... 6 6. RAPPORTERING... 6 6.1 KRAV TIL EKSTERN RAPPORTERING... 6 6.2 KRAV TIL INTERN RAPPORTERING... 6 7. INFORMASJON... 6 7.1 EKSTERN INFORMASJON... 6 7.2 INTERN INFORMASJON... 6 8. AKTIVITETS- OG RESSURSPLAN... 7 8.1 AKTIVITETSOVERSIKT... 7 8.2 RESSURSBEHOV... 7 9. ØKONOMI... 7 9.1 BUDSJETT... 7 10. VEDLEGG... 7 2

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 1. Bakgrunn Arbeidet med felles brann og redningstjeneste ble oppstartet som en oppfølging av felles regional ROS-analyse for brannvesen i ROR-kommunene. Analysen ble gjennomført ved blant annet å se på hendelser med et slikt omfang at de vil kunne utfordre den kommunale brann og redningstjenesten. Funn i analysen gjorde det tydelig at tettere samarbeid i regionen er nødvendig for å kunne gjennomføre foreslåtte tiltak. Det vises til kommunestyrenes vedtak i de åtte kommunene høsten 2018 samt rapport fra arbeidsgruppe datert 27.04.2018: Vedtak i Molde kommune 18.10.18: 1. Molde kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som IKS 2. Molde kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regionalt brannvesen organisert som IKS innen 01.01.2020. 3. Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Molde kommune. 4. Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes forslag til selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen. Vedtak i Tingvoll kommune 20.09.18: 1. Tingvoll kommune ønsker fortrinnsvis et IKS Brann og Redning for Nordmøre og Romsdal 2. Tingvoll kommune går i forhandlinger med kommuner på Nordmøre (Sunndal og Gjemnes) og Romsdal for å etablere ett felles IKS på brann og redning. 3. Tingvoll kommune legger selskapsformen IKS til grunn for samarbeidet. 4. Det har vært en styrke for saken at kommunene i Nordmøre (Sunndal og Gjemnes) og Romsdal sluttet seg til selskapet Vedtak i Sunndal kommune 05.09.18: Sunndal kommunestyre vedtar at Sunndal kommune skal delta i videre utredning av brannsamarbeid med kommunene i Romsdal, i henhold til arbeidsgruppens rapport «Arbeidet så langt utredning av nytt felles brann og redningsvesen», datert 27.4.2018. Sunndal kommune skal være pådriver for et felles samarbeid innen brannvern for Nordmøre og Romsdal. Vedtak i Gjemnes kommune 26.06.18: Gjemnes kommune går i forhandlinger med kommuner i Romsdal med formål om å etablere ett felles brann og redningsvesen. Gjemnes kommune legger selskapsformen IKS til grunn for samarbeidet. Det hadde vært en styrke for samarbeidet om kommunene i Nordmøre og Romsdal sluttet seg til selskapet. Vedtak Rauma kommune 20.06.18: Orienteringen om status tas til etterretning. Rauma kommune går videre i et samarbeid i ROR og eventuelle nordmørskommuner for å avklare endelig organisering av et framtidig brannvernsamarbeid. Rådmannen fortsetter prosessen for avklaring av nærmere detaljer om selskapsform og vilkår. Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 1. Nesset kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som IKS. 2. Nesset kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regionalt brannvesen organisert som IKS innen 01.01.2020. 3. Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Nesset kommune. 4. Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes forslag til selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen. Vedtak i Midsund kommunestyre - 08.11.2018 1. Midsund kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som IKS. 3

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 2. Midsund kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regionalt brannvesen organisert som IKS innen 01.01.2020. 3. Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Midsund kommune. 4. Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes forslag til selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen. Vedtak i Aukra kommunestyre 19.06.2018 1. Aukra kommune er positive til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som IKS. 2. Aukra kommune vil delta i ein prosess med mål om å etablere felles regionalt brannvesen organisert som IKS innan 01.01.2020. 3. Rådmannen får mynde til å peike ut deltakarar frå Aukra kommune i styrings- og arbeidsgruppa. 4. Grunnlaget for arbeid med etabelering av felles brann og redningsvesen, er arbeidsgruppa sin rapport og deira forslag til selskapsavtale. Brannstudien fra 2012 samt beslutningsgrunnlaget for nye 110 sentraler legger føringer for større brann og redningsvesen med mål om styrket kompetansemiljø og profesjonell ledelse. Dette er også i tråd med utviklingen innen tjenesteområdet, samt utkast til revidert dimensjoneringsforskrift. 2. Mål 2.1 Prosjektmål Prosjektet skal: Forberede og gjennomføre etablering av felles brann- og redningstjeneste for kommunene Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll (Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS) som et interkommunalt selskap med virkning fra 1.januar 2020. Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i prosjektet samtidig som det må sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig og oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift. 2.2 Resultatmål Resultatmålet er å oppnå kompetansemessige og økonomiske fordeler. 2.3 Effektmål Effektmålet for tiltaket er økt kvalitet på tjenesten til innbyggerne i eierkommunene. 3. Organisering 3.1 Leder styringsgruppe Leder for styringsgruppa Eirik Heggemsnes, kommunalsjef i Molde kommune 3.2 Prosjektleder Alf Magne Smørholm, brannsjef i Molde, alf.magne.smorholm@molde.kommune.no, 911 71 045 4

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 3.3 Øvrige roller - styringsgruppe: Eirik Heggemsnes kommunalsjef i Molde, representerer nye Molde kommune Bjørn Sletbakk, assisterende rådmann i Tingvoll kommune Toril Hovdenak, rådmann i Rauma kommune Eilif M. Lervik, teknisk sjef i Sunndal kommune Birgit Eliassen, rådmann i Gjemnes kommune Geir Göncz, kommunalsjef Aukra kommune - prosjektgruppe: Leder: Alf Magne Smørholm brannsjef i Molde, Aukra, Midsund, Nesset, Eide og Gjemnes Nestleder: Trygve Lennavik varabrannsjef Molde, Aukra, Midsund, Nesset, Eide og Gjemnes Sekretær: Jon Børge Horneland leder forebyggende avdeling Molde, Aukra, Midsund, Nesset, Eide og Gjemnes Endre Dahlen, kommunikasjonsansvarlig Molde, Aukra, Midsund, Nesset, Eide og Gjemnes Frode D. Myhre, n.k. beredskap, ansvarlig deltid, Molde, Aukra, Midsund, Nesset, Eide og Gjemnes Steinar Hauglum, varabrannsjef i Sunndal kommune Ken Hagset, brannmester i Midsund kommune Bjørn Olav Hole, brannmester i Nesset kommune Kjetil Ilestad, brannmester i Aukra kommune Erling Ormsetrø, fungerende brannsjef i Tingvoll kommune Eivind Myklebostad, brannsjef i Rauma kommune Hans Martin Flatsetø, brannmester i Gjemnes kommune Ansattevalgt representant fra heltidsstyrken Ansattevalgt representant fra deltidsstyrken Verneombud (fra Molde brannvesen) - innleid prosessveileder: Bjerke Prosessledelse v/jan Gaute Bjerke, jan.gaute@bjerkeprosessledelse.no, 917 53 153 4. Framdrift 4.1 Milepæler : Nr UKE Hendelse 1 11.12.18 Arbeidsmøte for å forberede oppstartsmøtet 2 12.12.18 Oppstartsmøte for styringsgruppe og prosjektgruppe 3 16.01.19 Arbeidsmøte 1 styringsgruppe og prosjektgruppe 4 20.02.19 Arbeidsmøte 2 styringsgruppe og prosjektgruppe 5 21.03.19 Arbeidsmøte 3 styringsgruppe og prosjektgruppe 6 12.04.19 Arbeidsmøte 4 styringsgruppe og prosjektgruppe 7 8.05.19 Arbeidsmøte 5 styringsgruppe og prosjektgruppe 8 12.06.19 Arbeidsmøte 6 styringsgruppe og prosjektgruppe 9 Juni 2019 Likelydende vedtak i kommunestyrene om etablering av IKS 10 Juli2019 Representantskap konstitueres 11 Juli 2019 Styre velges 12 Aug. 2019 Daglig leder utpekes 13 Okt.-des. Virksomhetsoverdragelse 2019 15 31.12.2019 Prosjektavslutning 5

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 5. Risiko 5.1 Kritiske risikofaktorer Kritisk faktor Prioritering /tilgang ressurser Realistiske tidsrammer Delprosjekt (arbeidsgrupper) ikke blir avsluttet i tide Mottiltak Ressursavtaler Sette av nok tid til utførelse av oppgaver Fokus på oppfølging av arbeidsgrupper og framdrift 5.2 Kritiske suksessfaktorer - God kommunikasjon med styringsgruppe, ansatte representanter og verneombud - Overholde framdriftsplan - Likelydende kommunestyrevedtak 5.3 Risikohåndtering Ressursavtaler må overholdes. Medlemmer i prosjektgruppa må ha tid til å utføre den jobben de har blitt satt til. Tidlig planlegging i kalender slik at framdriftsplanen er mulig å holde Koordinering av kommunestyrenes behandling av felles beslutningsgrunnlag 6. Rapportering 6.1 Krav til ekstern rapportering Med ekstern rapportering menes statusrapport og eventuelle andre formelle rapporter fra prosjektansvarlig til styringsgruppa. Formen på rapporteringen avtales med styringsgruppens leder 6.2 Krav til intern rapportering Med intern rapportering menes statusrapport fra prosjektleder til leder for styringsgruppen og prosjektorganisasjonen for øvrig samt styringsgruppens interne rapportering/informasjon i egne organisasjoner 7. Informasjon 7.1 Ekstern informasjon Prosjektleder og leder for styringsgruppen vurderer eventuelle eksterne medieoppslag fortløpende 7.2 Intern informasjon Oppdatering av egen hjemmeside for prosjektet samt til ansatte ved behov. Medlemmer av styringsgruppen informerer i sine organisasjoner ved anledning og behov 6

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 8. Aktivitets- og ressursplan 8.1 Aktivitetsoversikt Se vedlagt framdriftsplan 8.2 Ressursbehov Det skal prioriteres nødvendige ressurser i deltagende kommuner til gjennomføring av prosjektet 9. Økonomi 9.1 Budsjett Det er inngått kontrakt med prosessveileder for bistand til gjennomføring av prosjektet. Medgåtte interne timer dekkes av daglig drift i den enkelte kommune. 10. Vedlegg Framdriftsplan Sted/ dato Molde 17.01.2019 Prosjektleder Alf Magne Smørholm (sign.) 7

Vedlegg 4 - sak 17/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS - framdriftsplan Måned/år des.18 jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 Styringsgruppe Møter i styringsgruppa 12.12.2018 16.01.2019 20.02.2019 21.03.2019 12.04.2019 08.05.2019 12.06.2019 Konstituere seg på oppstartsmøtet 12.12.2018 Utpeke prosjektgruppe og leder av denne 12.12.2018 Tildele prosjektoppdrag til prosjektgruppen 16.01.2019 Godkjenne prosjektplan med framdrift 16.01.2019 Behandle utkast til felles beslutningsgrunnlag for likelydende vedtak 20.02.2019 Behandle forslag til selskapsavtale og felles eierstrategi 20.02.2019 Orientering om resultatet fra oppdatert ROS-analyse 20.02.2019 Utkast til beslutningsgrunnlag kommunestyrebehandling 21.03.2019 Orientering om forebyggende- og beredskapsanalyser 21.03.2019 Registrering av selskapet i enhetsregisteret Innkalle til konstituerende møte i representantskapet I løpet av juni Ivareta informasjonsbehovet til politisk og administrativt nivå Kontinuerlig dialog med prosjektgruppe Instruks for valgkomite 08.05.2019 Få orientering om arbeidet med organisering og lokalisering 08.05.2019 Få orientering om arbeidet med budsjett/økonomiplan (inkl. engangsoppgjør) 08.05.2019 Når styret er valgt og DL utpekt Representantskap og styre overtar Prosjektgruppe Møter i prosjektgruppa 12.12.2018 16.01.2019 20.02.2019 21.03.2019 12.04.2019 08.05.2019 12.06.2019 Forberede oppstartsmøtet 12.12.18 Uke 49/50 Framdriftsplan Uke 49/50 16.01.2019 Forslag til prosjektplan 16.01.2019 Intern informasjonsplan 16.01.2019 Forberede gjennomføring av virksomhetsoverdragelse Utkast til beslutningsgrunnlag for kom.styrebehandling 20.02.2019 Organisering av nytt selskap - utkast for videre bearbeiding 12.04.2019 Utkast til selskapsavtale og eierstrategi 20.02.2019 ROS-analyse (beredskap og forebyggende) 20.02.2019 Beredskaps- og forebyggendeanalyse 21.03.2019 Beredskaps- og forebyggendeplan 12.04.2019 Vurdere lokasjoner basert på analyser, lover og forskrifter og organisering 12.04.2019 Lage mediestrategi for informasjon til innbyggerne og samarbeidspartnere 20.02.2019 Forberede ny logo, uniformer, merking av stasjoner og kjøretøyer 08.05.2019 Lage utkast til stillingsbeskrivelser og kravspekk for lederstillinger Lønnsharmonisering - gjennomgang 12.04.2019 Arbeid med budsjettutkast for første driftsår inkl. etableringskostnader (orientering 15/5) 08.05.2019 Verdifastsettelser - utføres av pers. med kompetanse på området 12.04.2019 Kartlegge pensjonsforpliktelser/forhold 08.05.2019 Styret og DL Instruks DL og lederavtale DL (styret) Ansette daglig leder (styret) Budsjett/økonomiplan (DL/styret/representantskap) Lage styrende dokumenter og strategier (DL/styret) Organisere nytt selskap (DL) Arbeidsavtaler/lønnsinnplasseringer (virksomhetsoverdragelse) (DL) Forberede oprettelse av evt. særavtaler (DL) Avklare pensjonsforhold (DL) Inngå avtaler om evt. kjøp av støttetjenester (DL) Vaktordninger/kompetanseplaner (DL) Oppdatert 16.01.2019 Jan Gaute Bjerke

Saksframlegg Sak18/19 Endring av møtedatoer med flytting av årsmøtet til april Kort bakgrunn: I selskapsavtalen står det at årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai: «Representantskapet kjem saman minst to ganger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan utgangen av mai månad.» (Offl. 3, 4. ledd). Men vi er av revisor gjort oppmerksomme på at det i forskriften for avlegging av årsregnskap, står at det dette må være vedtatt innen utgangen av april: 4.Regnskapsavslutning mv. Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Det skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av representantskapet før 1. mai. (Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper) I sak 63/18 satte styret følgende møtedatoer: Styremøter: 8. februar 15. mars 3. mai Årmøte/representantskapsmøte: 24. mai Dette foreslås nå endret slik se «gule» datoer: Forslag til vedtak: Styremøter: 8. februar 15. mars 11. april Årmøte/representantskapsmøte: 25. april 1