Årsmøte Tromsø svømmeklubb 2019

Årsmøte Tromsø svømmeklubb 2019 Sted: Frikirka, Stakkevollan Tid: Tirsdag 26. mars 2019 kl 1800 Saksliste årsmøte: Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Sak 3 Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll Sak 4 Årsberetning for 2018 Sak 5 Revidert regnskap for 2018 Sak 6 Sammenslåing av Tromsø svømmeklubb med Tromsdalen kappsvømmingsklubb og Tromsø svømmeskole Sak 7 Ekstraordinært årsmøte 2019 Sak 8 Medlemskontingent Sak 9 Budsjett Sak 10 Valg 1

Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigede Stemmeberettigete på årsmøtet er betalende medlemmer over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Deltakere over 15 år som deltar på svømmekurs er også fullverdige medlemmer. Alle som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift innen 26. februar 2019. Et medlem under 15 år har møterett, forslagsrett til og på årsmøtet, men ikke stemmerett. Årsmøtet godkjenner følgende antall stemmeberettigede medlemmer [antall]. Sak 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Forretningsorden: Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokoll føres av valgt sekretær for årsmøtet. Ingen medlemmer gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til 4 min første gang, 2 min andre gang og 1 min tredje gang. Alle forslag leveres skriftlig til møteleder undertegnet med medlemmets navn. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer). I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Sak 3 - Valg av møteleder, sekretær, to medlemmer til å underskrive protokoll og tellekorps Årsmøtet godkjenner følgende møteleder: [navn] Årsmøtet godkjenner følgende sekretær(er): [navn]. Årsmøtet godkjenner følgende medlemmer til å underskrive protokollen: [navn]og [navn. Årsmøtet godkjenner følgende tellekorps: [navn] 2

Sak 4 Årsberetning Årsberetning for Tromsø svømmeklubb (TSK) for 2018 ligger vedlagt som Appendix A. Årsmøtet godkjenner årsberetningen for 2018. Sak 5 Regnskap Regnskap for 2018 ligger vedlagt som Appendix B. Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018 med revisjonsberetningen. Sak 6 - Sammenslutning av Tromsø svømmeklubb med Tromsdalen kappsvømmingsklubb og Tromsø svømmeskole Årsmøtet i Tromsø svømmeklubb vedtok i 2018 å utrede mulighetene til å slå sammen de tre svømmeklubbene i Tromsø. Styret i Tromsø svømmeklubb har ved styreleder Kjetil Sagerup og styremedlem Tone Lunndal deltatt i en arbeidsgruppe sammen med representanter fra de to andre klubbene for å se på mulighetene for sammenslutning. Rapport fra arbeidsgruppen ligger vedlagt som egen fil "Sammenslutningsplan TSS TKSK TSK 2019 med vedlegg". Det vil bli gitt en presentasjon på årsmøtet. (lovendring som krever 2/3 flertall for å vedtas) Årsmøtet vedtar at Tromsø svømmeklubb slutter seg sammen med Tromsdalen kappsvømmingsklubb og Tromsø svømmeskole fra 1. juli 2019. xx stemmer for og xxx stemmer mot Sak 7 Ekstraordinært årsmøte En sammenslutning av klubbene Tromsø svømmeklubb, Tromsdalen kappsvømmingsklubb og Tromsø svømmeskole er, ifølge Norges Idrettsforbunds (NIF) lov for idrettslag 22 (2), ikke en oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelse om lovendring, jf. 21. I følge NIF lov 21 (1) kan lovendring bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saksliste, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Styret i Tromsø svømmeklubb finner denne saken så viktig at det innstiller på at saken behandles i sin helhet på et ekstraordinært årsmøte 15. mai 2019. Dette vil føre til opprettelse av den nye klubben. 3

Tromsø svømmeklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte for å opprette ny sammensluttet klubb 15. mai 2019. Sak 8 Medlemskontingent Medlemskontingenten skal vedtas på årsmøtet hvert år. Medlemskontingenten opprettholdes på 100kr i 2019 til oppretting av ny klubb. Sak 9 - Budsjett 2019 Det er utarbeidet et budsjett for TSK for hele 2019 ut fra dagens modell. Detaljert budsjett for 2. halvår 2019 for den nye klubben legges fram til ekstraordinært årsmøte 15. mai 2019. Hvis det ikke blir sammenslåing legges det frem et nytt detaljert budsjett for 2019 på ekstraordinært årsmøte i juni 2019. Årsmøtet godkjenner budsjett for 2019. Sak 10 - Valg Styret: På grunn av den planlagte sammenslåingen mellom Tromsø svømmeklubb, Tromsdalen Kappsvømmingsklubb og Tromsø svømmeskole innstiller styret og valgkomiteen på at nåværende styre prolongeres til 30.juni 2019. Nåværende styre er forespurt og sagt seg villing til å forlenge perioden. Hvis det ikke blir sammenslåing med disse klubbene må nytt styre velges på ekstraordinært årsmøte i juni 2019. Valgkomite: På ekstraordinært årsmøte 15. mai 2019 skal det foretas valg til styret i den nye klubben. Tromsø svømmeklubb skal stille med kandidater til valgkomiteen som skal foreslå kandidater til styret i den nye klubben. Valgkomiteen skal bestå av medlemmer fra alle tre klubbene. Valgkomiteens innstilling til den nye valgkomiteen blir fremlagt på årsmøtet. Hvis det ikke blir sammenslåing skal medlemmene fra TSKs valgkomité foreslå medlemmer til styret i TSK på ekstraordinært årsmøte i juni 2019. 4

Sittende styre prolongeres til 30. juni 2019. Årsmøtet velger xxxxxxxxx til valgkomiteen. 5

ÅRSBERETNING 2018 TROMSØ SVØMMEKLUBB

NØKKELTALL Medlemmer 2017: 561 2018: 760 I 2017 ble MinIdrett tatt i bruk. En årsak til økningen fra 2017 til 2018 skyldes delvis bedre systemer, oppdatering av medlemslistene, ansettelse av svømmeskoleansvarlig og at flere av foreldrene har blitt medlemmer. Alle som har tillitsoppgaver skal være medlem av TSK. Ansatte 1 hovedtrener og daglig leder i full stilling (70% hovedtrener + 30% daglig leder) 1 svømmeskoleansvarlig i 20% stilling høsten 2018. 9 trenere på timelønn. 22 instruktører for svømmeskolen. Økonomi Omsetning i 2018 var 2.13 millioner. Utgiftene 2.02 millioner, noe som i 2018 førte til et driftsoverskudd på nesten 112.000 kroner. Dette er veldig bra og betyr at vi kan drifte klubben videre. Det er spesielt gledelig at inntekter av egne stevner og dugnadsinntekt var høyere i 2018 enn i 2017. Svømmeskolen er den viktigste inntektskilden til Tromsø svømmeklubb. STYRET Styret har i 2018 bestått av: Leder: Kjetil Sagerup Nestleder: Sigurd Hadler-Olsen Kasserer: Merete Eriksen Styremedlem: Siv Anette Hermansen Styremedlem: Tone Lundal Styremedlem: Natasja Hanssen Varamedlem: Elisabeth Halse Revisorer: Audun Iversen og Karianne Fagervik Valgkomite: Geir Seljeseth Styret har fungert fram til årsmøtet 26.03.2019, og har i perioden fra forrige årsmøte hatt 11 styremøter og behandlet 76 saker. 2

TRENING Klubben trener til daglig i Stakkevollan svømmehall. Partier A-E + rekrutt Klubben trener til daglig i Stakkevollan svømmehall. 2018 var ett godt sportslig år med mye god utvikling. Klubben var og er fremdeles i ett generasjonsskifte noe som gjør at toppen foreløpig ikke er spesielt bred. LÅMØ 2018 hadde vi totalt 27 deltakere og slo godt fra oss. Vi ble beste klubb sammenlagt og vi fikk 2 utøvere kvalifisert til ÅM senere på våren. I 2017 hadde vi ingen kvalifiserte. På ÅM slo Vebjørn og Una godt fra seg med totalt 8 perser. Vi hadde en utøver (Ole Jørmeland) kvalifisert på NM-kortbane mens det var 3 utøvere fra klubben deltok på NM-langbane. Under langbanemesterskapet satte Ingrid Thunem verdensrekord i klasse s2 på 50 butterfly! Klubben blir beste para-klubb hvor Ingrid og Adam Ismael Wenham henter inn totalt 9 gull og 1 sølv. Høsten 2018 bestemte vi oss for å opprette en ekstra e-gruppe. Disse to e-gruppene ble fordelt etter alder, med til sammen 25 svømmere. Dette var viktig for å sørge for at flere fikk mulighet til å begynne med svømmetrening, i tillegg til å sikre større rekruttering av nye fremtidige konkurransesvømmere. Under Nordsjøstevnet 2018 hadde vi 5 deltakende utøvere hvor Mario, Vebjørn og Una alle får med seg pallplasseringer i tøft selskap mot de beste utøverne i deres årsklasser. Vi har gjennom året sett mange utøvere ta mange steg både i konkurranse- og treningshverdagen. Dette er taket være motiverte og lærevillige utøvere, i tillegg til mange dyktige trenere. Dette gir ett godt grunnlag for fortsatt god sportslig utvikling i 2019. SPORTSLIG UTVALG Utvalget har i denne perioden bestått av: - Tone Lunndal (Leder og styrerepresentant) - Magnus Klæboe Nordgård (Hovedtrener) - Sigurd Hadler-Olsen (Styrerepresentant) - Arnt Robin Hagen (Foreldrerepresentant) - Jørgen Isaksen (Foreldrerepresentant) Utvalget har i denne perioden hatt 5 møter og også tatt en del saker på sirkulasjon. - Terminliste, innstilling til styret vår - og høst 2018 - Det har i løpet av perioden vært avholdt 7 Utviklingssamlinger - Innspill til styret om utdanningsbehov/kurs/konferanser for trenere og instruktører - Deltakelse på møter og seminarer, Tromsø Idrettsråd og Olympiatoppen - Søknader om støtte til utstyr og prosjekter 3

SVØMMESKOLEN 2018 var ett år med mye aktivitet og stor økning i antall kursbarn fra tidligere år. I 2017 hadde vi totalt 321 unike kursdeltakere som benyttet seg av 597 plasser I 2018 hadde vi totalt 474 unike kursdeltakere som benyttet seg av 881 plasser Vi ser dermed at en økt satsning på svømmeskolen har gitt resultater både på deltakere og antall kursplasser som er benyttet. Vi har arrangert 3 kursrunder av 10 uker og 1 runde av 5 uker. I tillegg har vi arrangert vinterferiecamp i samarbeid med TKSK. Vi har også arrangert sommerkurs i uke 26 og 33 i samarbeid med Tromsø idrettsråd hvor vi hadde nærmere 100 kursdeltakere med minoritetsbakgrunn eller fra lavinntektsfamilier. UTDANNING NYE INSTRUKTØRER OG TRENERE Utdanning og kompetanseheving er viktig for å sørge for at våre instruktører og trenere er godt skolert for de oppgavene som skal gjøres i både svømmeskolen og på de ulike partiene. Vi gjennomførte og deltok derfor på mange ulike tiltak gjennom året. I 2018 gjennomførte vi og deltok på følgende utdanningstiltak: Som arrangør: Begynnerinstruktør svømming Trener 1 del 3 Trener 1 del 4 Deltok på: Kompetansehelgen (Norges svømmeforbund) Trener- og lederkonferansen (Norges svømmeforbund) Motorisk basistrening i klubb (Olympiatoppen Nord-Norge) Prestasjonsklynge/seminar (Olympiatoppen Nord-Norge) 4

TROMSØ SVØMMEKLUBB - Pr. 31.12.2018 Inntekter Regnskap Budsjett Sonesvøm inntekter 15 190 25 000 Sponsorinntekter 30 000 30 000 Inntekt egne stevner/leire 144 627 90 000 Tilskudd LAM 154 000 150 000 Grasrotandelen 52 447 55 000 Momskompensasjon 94 784 90 000 Svømmekurs 1 103 171 1 000 000 Medlemskontingent 15 300 20 000 Treningsavgift A 5 100 10 000 Treningsavgift B 27 800 52 000 Treningsavgift C 18 000 40 000 Treningsavgift D 22 400 42 000 Treningsavgift E 14 300 30 000 Treningsavgift Masters 24 500 50 000 Treningsavgift Ungdomspartiet 9 000 18 000 Treningsavgift Funkis 1 100 5 000 Treningsavgift Rekrutt 68 825 120 000 Treningsavgift høsten 2018 173 950 0 Bingoinntekt 27 333 40 000 Dugnadsinntekt 104 142 128 000 Salg sonesvøm og trening 22 987 15 000 Sum inntekter 2 128 956 2 010 000 Utgifter Sonesvøm utgifter 13 695 10 000 NM kortbane senior 7 329 10 000 NM langbane junior/senior 17 834 10 000 NM kortbane junior/um 0 10 000 LÅMØ/ÅM 41 461 50 000 Treningssamling NM 9 470 20 000 Oppstartleir 0 40 000 Øvrige stevner inkl. internasjonale stevner 180 154 150 000 Svømmekurs utgifter 63 890 40 000 Klubbklær/badehetter 1 090 5 000 Lønn trenere 855 128 883 050 Lønn instruktører 414 317 395 270 Feriepenger 125 074 130 390 Arbeidsgiveravgift 108 896 111 290 Pensjonsordning 18 168 0 Kurs/møter/aktiviteter mm. 40 223 40 000 Leie lokaler 26 222 15 000 Utstyr 16 216 10 000 Driftsmaterialer 10 342 5 000 Møteutgifter/Årsmøtet 0 5 000 Regnskapsfører 50 000 50 000 Kontor/porto/postboks 1 130 2 000 Kontingenter/abonnement ol. 4 319 5 000 Lisenser/avgifter 2 970 3 000 Andre kostnader/gebyrer 9 132 10 000 Sum utgifter 2 017 060 2 010 000 Resultat 111 896 0

2020 Tromsø Svømmeklubb Åpen kundepost Dato: 29.01.2019 Kundenr Navn Fakturanr/ Bilagsdato Bila Tekst Beløp Bilagsnr art 12500 SNN 1285 31.12.2018 1 Utgående faktura 30 000,00 12500 SNN 30 000,00 12800 Rubic 1285 31.12.2018 1 Utgående faktura 11 936,25 12800 Rubic 11 936,25 41 936,25 Utarbeidet av: Side: 1 Tid:: 14:06

Netto resultat stevner/leire 2018 Kvæfjord (2017) -1 920 NM 7 329 BSF 9 727 LÅMØ/ÅM 41 461 Sørreisa 19 598 Grottestevnet 32 904 Mjøssvøm 20 139 Alta 21 221 NM 17 834 OI Open 500 Høstjakta 14 670 Karasjok 21 556 Nordsjøstevnet 20 952 Sørreisa julesvøm 20 807 246 778 Ishavssvøm Utgifter Inntekter Startkontingent 66 300 Overnatting 27 300 Egenandel TSK 15 300 Kafèsalg 21 986 Varekjøp mat 18 758 Premier 11 153 Leieutgifter 21 232 Driftsutg./rekv. Overskudd 79 743 TROMSØ OPEN Startkontingent 32 800 Overnatting 14 170 Egenandel TSK 11 800 Kafèsalg 28 060 Varekjøp mat 21 732 Premier 19 884 Leieutgifter 5 720 Driftsutg./rekv. 640 Overskudd 38 854

Balanse pr. 31.12.2018 Kontonr Tekst 2018 2017 EIENDELER OMLØPSMIDLER 1500 Utestående fordringer 41936,25 24099,00 1530 Forskuddsbetalte utgifter 24213,50 12979,00 1920 Bankkonto for drift 589266,72 430353,37 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 23049,00 24870,00 SUM OMLØPSMIDLER 678 465,47 492 301,37 SUM EIENDELER 678 465,47 492 301,37 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital 310182,67 198286,37 Sum egenkapital 310182,67 198286,37 SUM EGENKAPITAL 310 182,67 198 286,37 GJELD 2150 Elitefond 35925,00 35925,00 Sum forpliktelser 35925,00 35925,00 2400 Leverandørgjeld 0,00 51090,00 2600 Forskuddstrekk 23031,00 24860,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 18511,00 14767,00 2780 Påløpt arb.g.avg. feriepenger 9953,00 8545,00 2900 Forskuddsbetalte svømmekursinntekter 153673,80 0,00 2930 Skyldig lønn 0,00 50663,00 2940 Skyldig feriepenger 125989,00 108165,00 2965 Forskuddsbetalte egenandeler 1200,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld 332357,80 258090,00 SUM GJELD 368 282,80 294 015,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 678 465,47 492 301,37

TROMSØ SVØMMEKLUBB - BUDSJETT 2019 Inntekter 2019 Sonesvøm inntekter kr 30 000 Sponsorinntekter kr 60 000 Stevneinntekt egne stevner kr 100 000 Tilskudd LAM kr 150 000 Grasrotandelen kr 53 000 Momskompensasjon kr 100 000 Svømmekurs kr 1 379 520 Medlemskontingent kr 50 000 Treningsavgift A kr 17 280 Treningsavgift B kr 56 160 Treningsavgift C kr 23 520 Treningsavgift D kr 25 920 Treningsavgift E kr 58 880 Treningsavgift Masters kr 41 600 Treningsavgift Rekruttpartiet kr 78 400 Treningsavgift Ungdomspartiet kr 24 480 Treningsavgift Para kr 1 040 Bingoinntekt kr 60 000 Dugnadsinntekt kr 100 000 Kafèsalg sonesvøm kr 15 000 Sammenslåingsprosess kr 130 000 Sum inntekter kr 2 554 800 Utgifter kr 2 019 Sonesvøm utgifter kr 15 000 Utgifter stevner kr 250 000 Utgifter leirer kr 110 500 Svømmekurs utgifter kr 105 000 Utdanning (konferanser/kurs) kr 136 530 Klubbklær kr 15 000 Lønn trenere inkl. FP og arb.giv.avg. kr 1 155 000 Lønn instruktører inkl. FP og arb.giv.avg. kr 517 000 Utstyr kr 30 000 Regnskapsfører kr 50 000 Sammenslåingsprosess kr 180 000 Andre driftskostnader kr 88 000 Sum utgifter kr 2 654 049