KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2015 Møtedato: 16.09.2015 Utvalgssaksnr.: 9/15-9/15 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen () Jorunn Nordbø Forfall / varamedlemmer: Asbjørn Ydstebø meldte forfall, meldingen kom så seint at vara ikke kunne innkalles. Andre tilstede: Rådmann Andreas Polster og økonomisjef Ingeborg Skjerpe til sak 10/15, Kvitsøy Kommune Oppdragsleder Tore Christensen fra Rogaland Revisjon Seniorrådgiver Per kåre Vatland og førstesekretær Leni Tande, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side Saker til behandling 9/15 13/00078-15 Godkjenning av protokoll fra møte den 22. april 2015 2 10/15 13/00339-9 Oppfølging av selskapskontroll: Eierskapsforvaltning 2 11/15 14/00051-6 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: Lyse AS 3 12/15 13/00184-14 Revisors uavhengighetserklæring 2015 4 13/15 13/00165-15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag 4 14/15 13/00204-35 Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015 5 15/15 13/00371-10 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget 5 16/15 13/00091-25 Statusoversikt pr. september 2015 6 Referat-/meldingssaker Eventuelt - 1 -
Innkallingen ble godkjent med følgende merknader. Bestilling av forvaltningsrevisjon lovpålagte tjenester skulle til behandling i dagens møte, (det henvises til statusoversikten i møte 4/9 2015.). Kontrollutvalget beklager at saken ikke kom opp i dette møtet. Den skal ifølge dagens statusoversikt fremlegges i februar 2016. 9/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 22. april 2015 Kontrollutvalget i Kvitsøy godkjenner protokollen fra møte den 22. april 2015. Kontrollutvalget i Kvitsøy godkjenner protokollen fra møte den 22. april 2015. 10/15 Oppfølging av selskapskontroll: Eierskapsforvaltning Kontrollutvalget i Kvitsøy tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av selskapskontrollen «Eierskapsforvaltning» til orientering. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. Leder i kontrollutvalget påpekte feil i saksutredningen hvor det står at endringen skjedde i fra 2015, mens det ifølge rådmannens svar var gjort endring fra 2014. Dette rettes før saken oversendes kommunestyret. - 2 -
Kontrollutvalget i Kvitsøy tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av selskapskontrollen «Eierskapsforvaltning» til orientering. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 11/15 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: Lyse AS KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: Kommunestyret i Kvitsøy tar selskapskontrollen «Lyse AS» til orientering. Rapporten videresendes styret og representantskapet for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Styret og representantskapet gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget på hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. Tore Christensen fra Rogaland Revisjon presenterte saken. KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: Kommunestyret i Kvitsøy tar selskapskontrollen «Lyse AS» til orientering. Rapporten videresendes styret og generalforsamling for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Styret og generalforsamling gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget på hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. - 3 -
12/15 Revisors uavhengighetserklæring 2015 Kontrollutvalget i Kvitsøy tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til orientering. Leder av kontrollutvalget påpekte feil årstall i vedtaket. Årstall korrigeres fra 2014 til 2015. Kontrollutvalget i Kvitsøy tar revisors uavhengighetserklæring 2015 til orientering. 13/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag Kontrollutvalget i Kvitsøy foreslår et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 367.600,- ekskl. mva. Sekretariatet orienterte om budsjettet. Kontrollutvalget i Kvitsøy foreslår et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 367.600,- ekskl. mva. - 4 -
14/15 Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalget i Kvitsøy tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015 til orientering. Sekretariatet kommenterte og besvarte spørsmål til saken. Kontrollutvalget i Kvitsøy tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015 til orientering. 15/15 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget Sekretariatet sammenfatter mottatte innspill, sender ut referat etter møtet. Sekretariatet vil bringe kontrollutvalgets synspunkter videre til det nye kontrollutvalget som blir valgt høsten 2015. Ingen endringer i dette møtet. Sekretariatet sammenfatter mottatte innspill, sender ut referat etter møtet. Sekretariatet vil bringe kontrollutvalgets synspunkter videre til det nye kontrollutvalget som blir valgt høsten 2015. - 5 -
16/15 Statusoversikt pr. september 2015 Kontrollutvalget i Kvitsøy tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering. Kontrollutvalget i Kvitsøy tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering. REFERAT-/MELDINGSAKER Ingen referat-/meldingssaker EVENTUELT Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur - 6 -