MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 09:00-15:50 Møtestad: Kommunehuset

SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtedato: 18.12.2012 Møtetid: 09:00-15:50 Møtestad: Kommunehuset Av 21 medlemmer møtte 19, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Roy Vegar Hope H Svein Verner Røseth Frp Vidar Tveiterås Ap Karl Kollbotn Frp Jon Magne Bogevik Frp I staden møtte: Miriam Hisdal Haga H Roy Helge Haug Frp Gunnveig Loe Ap Ingen Ingen Andre som var til stades på møtet: Tone Ramsli, rådmann under heile møtet Hilde Lill Vaage, ass. rådmann under heile møtet Magda Haugen, politisk sekretær under heile møtet Nina Erdal, økonomisjef under sak 86/12, 87/12 Merknader: Øyvind Strømmen Bl deltok ikkje i handsaminga av sakene 82 85/12, han kom til i handsaminga av sak 86/12. Orienteringar/meldingar: Ordføraren orienterte om at vegen mellom Straumsbrua og vegen opp til ungdomsskulen vil verta stengt frå 28.01.13 i samband med anlegget med Tyssetunnellen. Ordføraren orienterte om at kommunen og Fylkesmannen har hatt møte om reguleringsplanen på Tenane. Konklusjonen er at arbeidet med reguleringsplanen kan halda fram og at dei raudlista elvemuslingane kan ivaretakast i dette arbeidet. Møteplanen for våren 2013: Kommunestyret valde å gjera følgjande endringar: o Kommunestyret i juni vert flytta til 20.06.13 o Kommunestyret i mai vert flytta til 15.05.13 o Naturutvalet i februar vert flytta til 11.02.13

Spørsmål/interpellasjonar: Dokument utlevert i møtet: Rådmannen orienterte om at kommunestyret vil få utsendt statusrapport om utbygging av sjukeheimen. Kartlegging om erfaringane med bruk av ipad vert sendt ut etter nyttår. Det vert eit digitalt spørjeskjema. Det var ingen spørsmål under utvalet sitt kvarter. Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar. Tysse, 03.01.2013 ------------------------------------ ------------------------------------ ---------------------------------- Marit A. Aase Brigt Olav Gåsdal Øyvind Røen

Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 082/12 12/721 Faste saker 083/12 09/160 Mandat for ad hoc-utvalet for kommunedelplan for små vasskraftverk 084/12 12/643 Kommunale avgifter 2013 085/12 12/645 Godtgjersle til ordførar, varaordførar og andre politisk valde 2013 086/12 12/387 Budsjett 2013 087/12 12/174 Økonomiplan 2013-2016 088/12 12/659 Høyring - Planprogram for Regional plan for attraktive senter i Hordaland 089/12 12/680 Møtefullmektig forliksrådet 2012-2015 090/12 12/696 Val av valstyre 2012-2015. 091/12 12/431 Oreigning for gjennomføring av reguleringsplan for Ytre-Tysse 092/12 12/238 Vedtak av Kommunal planstrategi 2012-2015

SAKNR. 082/12 FASTE SAKER Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Liv Berit Befring Ap hadde merknader til innkallinga. Ho sakna spesielt taldelen av budsjettet på detaljnivå slik det tidlegare har vore vanleg i budsjetthandsaminga. Rådmann / ordførar orienterte om grunnlaget for sakshandsaminga og kvifor dokumenta vart sende ut på denne måten. KS-082/12 VEDTAK: Møteinnkallinga og saklista vert godkjent Protokollen frå førre møte vert godkjent Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering SAKNR. 083/12 MANDAT FOR AD HOC-UTVALET FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SMÅ VASSKRAFTVERK Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner følgjande mandat for ad hoc-utvalet: Planen skal utarbeidast med basis i kommunestyrevedtak frå september 2011 (vedtak av planprogram m/ endringar), og Fylkesdelplan for små vasskraftverk for Hordaland. Planprogrammet er vedlegg til mandatet. Å inkludera vurderingar rundt verna vassdrag i denne planprosessen vil vera ein hemsko for arbeidet, utan at resultatet i særleg grad vil gagna saka om å få letta på delar av vernet. Det nivået ein skal leggja kartleggingane i denne planen på, vil ikkje vera grundig nok til å vera slagkraftige argument bak ei slik sak. Utgreiingane som har med verna vassdrag å gjera, vert tekne ut av planprogrammet og planarbeidet. Direktoratet for naturforvaltning si kartlegging av INON-område skal ha innverknad på arbeidet (INON: Inngrepsfrie naturområde i Noreg). Enkelte område i Samnanger som ikkje er inngrep i pr. dags dato bør vernast mot (små)-kraftutbygging. Naturmangfaldlova er sentral i dette arbeidet. Ei supplerande kartlegging av biologisk mangfald, ut over det som er registrert i Naturbasen, er ynskjeleg. Eit slikt arbeid er i seg sjølv av stor verdi og kan brukast direkte i arealplanarbeid og enkeltsakshandsaming. Planarbeidet skal kjøpast inn frå ekstern konsulent. Det kan bli aktuelt å ta i mot finansiering frå private aktørar. Det skal ikkje vera knytt vilkår eller krav til motteken finansiering.

18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Marit Aksnes Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Tilleggspunkt etter tredje avsnitt: Gjennom Kompetansesenteret arbeider Samnanger kommune vidare ilag med andre kommunar i regionen mot OED for å få eit prosjekt liknande Vefsnaprosjektet. Dette gjeld mellom anna vurderingar av utbygging av småkraft i sidestrenger i verna vassdrag (i vår kommune Eikedalsvassdraget). Tilleggspunkt: Kommunestyret løyver kr 400.000 frå næringsfondet til arbeidet med kommunedelplan for små vasskraftverk. Det vert innhenta nytt kostnadstilbod på planarbeidet. Det vert arbeidd vidare for å få støtte frå ulike kraftselskap til dei resterande ca kr 400.000. Framlegga vart samrøystes vedtekne. KS-083/12 VEDTAK: Kommunestyret godkjenner følgjande mandat for ad hoc-utvalet: Planen skal utarbeidast med basis i kommunestyrevedtak frå september 2011 (vedtak av planprogram m/ endringar), og Fylkesdelplan for små vasskraftverk for Hordaland. Planprogrammet er vedlegg til mandatet. Å inkludera vurderingar rundt verna vassdrag i denne planprosessen vil vera ein hemsko for arbeidet, utan at resultatet i særleg grad vil gagna saka om å få letta på delar av vernet. Det nivået ein skal leggja kartleggingane i denne planen på, vil ikkje vera grundig nok til å vera slagkraftige argument bak ei slik sak. Utgreiingane som har med verna vassdrag å gjera,vert tekne ut av planprogrammet og planarbeidet. Direktoratet for naturforvaltning si kartlegging av INON-område skal ha innverknad på arbeidet (INON: Inngrepsfrie naturområde i Noreg). Enkelte område i Samnanger som ikkje er inngrep i pr. dags dato bør vernast mot (små)-kraftutbygging. Gjennom Kompetansesenteret arbeider Samnanger kommune vidare ilag med andre kommunar i regionen mot OED for å få eit prosjekt liknande Vefsnaprosjektet. Dette gjeld mellom anna vurderingar av utbygging av småkraft i sidestrenger i verna vassdrag (i vår kommune Eikedalsvassdraget). Naturmangfaldlova er sentral i dette arbeidet. Ei supplerande kartlegging av biologisk mangfald, ut over det som er registrert i Naturbasen, er ynskjeleg. Eit slikt arbeid er i seg sjølv av stor verdi og kan brukast direkte i arealplanarbeid og enkeltsakshandsaming. Planarbeidet skal kjøpast inn frå ekstern konsulent. Det kan bli aktuelt å ta i mot finansiering frå private aktørar. Det skal ikkje vera knytt vilkår eller krav til motteken finansiering. Kommunestyret løyver kr 400.000 frå næringsfondet til arbeidet med kommunedelplan for små vasskraftverk. Det vert innhenta nytt kostnadstilbod på planarbeidet. Det vert arbeidd vidare for å få støtte frå ulike kraftselskap til dei resterande ca kr 400.000.

SAKNR. 084/12 KOMMUNALE AVGIFTER 2013 SAKNR. 066/12 KOMMUNALE AVGIFTER 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet gjekk igjennom avgiftene, og slutta seg samrøystes til avgiftene for 2013 slik som dei ligg. FORM-066/12 VEDTAK: Kommunale avgifter vert vedtekne slik dei ligg føre datert 07.11.12. 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Det vart røysta over framlegget frå formannskapet. Dette vart samrøystes vedteke. KS-084/12 VEDTAK: Kommunale avgifter vert vedtekne slik dei ligg føre datert 07.11.12. SAKNR. 085/12 GODTGJERSLE TIL ORDFØRAR, VARAORDFØRAR OG ANDRE POLITISK VALDE 2013 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen. SAKNR. 068/12 GODTGJERSLE TIL ORDFØRAR, VARAORDFØRAR OG ANDRE POLITISK VALDE 2013 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen. 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal (Ap), sette fram følgjande framlegg: Ordførargodtgjersla vert auka med 4% for 2013. Godtgjersle til varaordførar og andre godtgjersler til folkevalde vert regulert tilsvarande. Øyvind Røen (Sp) sette fram følgjande framlegg: Ordførargodtgjersla vert 580.000 kr i 2013 og godtgjersla til varaordførar 35.000 kr. Godtgjersla til andre folkevalde følgjer av reglementet for godtgjersle til folkevalde. Det vart røysta alternativ over framlegga. Røen sitt framlegg fekk 2 røyster. Gåsdal sitt framlegg fekk 5 røyster og vart vedteke.

FORM-068/12 VEDTAK: Ordførargodtgjersla vert auka med 4% for 2013. Godtgjersle til varaordførar og andre godtgjersler til folkevalde vert regulert tilsvarande. 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Monica Tjønna Sp sette fram att framlegget frå Øyvind Røen som han hadde i formannskapet: Ordførargodtgjersla vert 580.000 kr i 2013 og godtgjersla til varaordførar 35.000 kr. Godtgjersla til andre folkevalde følgjer av reglementet for godtgjersle til folkevalde. Røysting: Dei to framlegga vart sette opp mot einannan. 16 røysta for formannskapet sitt framlegg og 3 røysta for Monica Tjønna Sp sitt framlegg. (Kommunestyret talde på dette tidspunktet 19 representantar) KS-085/12 VEDTAK: Ordførargodtgjersla vert auka med 4% for 2013. Godtgjersle til varaordførar og andre godtgjersler til folkevalde vert regulert tilsvarande.

SAKNR. 086/12 BUDSJETT 2013 SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja å få utdelt forslag på ikkje prioriterte tiltak frå einingane til rådmannen. Rådmannen orienterte om at det ikkje hadde vore rom for å prioritera desse med eit budsjett i balanse. Lista er ikkje prioritert eller fullstendig. Utvalet drøfta særskilt korleis kommunen kan prioritere og organisere vedlikehald av offentlege eigedommar, og styrking av desse postane. Utvalet ønska og meir fokus på kundehandsaming og god sørvis. Utvalet gjekk igjennom tiltakslista og drøfta dei ulike tiltaka som ikkje har vore prioritert i budsjettet for 2013. Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013-kroner med kr. 10.000, og finansiert med kr 10.000 frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr. 60.000. tiltak 03113007. Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto - Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Det vart røysta over framlegget, som vart samrøystes vedteke. Disposisjonsfondet på kr. 1.338 578 vert redusert med kr. 450.000, som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Ragnfrid Olsnes (Bl)sette fram følgjande framlegg: Det vert sett av kr 20.000 til Planleggingsmidlar nytt bibliotek- tiltak 01513016 1501. Finansiert med reduksjon på kr 20.000 frå disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Roy Vegar Hope (H) sette fram følgjande framlegg: Det blir sett av 52000,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i 2013. Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak 01213021. Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Fellesframlegg: For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Det er ikkje høve til å auke skattesatsen ytterlegare. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i 2012. Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim - Samnangerheimen. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. Framlegget vart samrøytes vedteke.

Driftsbudsjettet vart samrøystes vedteke med dei vedtekne endringane. Investeringsbudsjettet vart vedteke slik det ligg føre. Det samla budsjettet for 2013 vart samrøystes vedteke med vedtekne endringar. FORM-064/12 VEDTAK: Budsjettet for 2013 vert vedteke slik det ligg føre i framlegg til rådmannen, men med følgjande endringar: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013 med kr. 10.000, og finansiert med kr 10.000 frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr. 60.000. tiltak 03113007. Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Disposisjonsfondet på kr. 1.338 578 vert redusert med kr. 450.000, som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vert sett av kr 20.000 til Planleggingsmidlar nytt bibliotek- tiltak 01513016 1501. Finansiert med reduksjon på kr 20.000 frå disposisjonsfondet. Det blir sett av 52.000,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i 2013. Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak 01213021. Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg - Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim - Samnangerheimen. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i 2012. Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Nedanfor følgjar vedtekne budsjettskjema 1A, 2A, drifts- og investeringsbudsjett for 2013. Skjema er ikkje korrigert for dei vedtekne endringane ovanfor.

Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) (870-873) -47 269 858-48 465 388-53 778 000 Ordinært rammetilskot 1) (800-809) -68 046 102-74 306 000-74 877 000 Skatt på eigedom (874-876) -9 079 594-9 382 000-11 969 500 Andre direkte eller indirekte skattar 2) (877-879) -5 319 101-5 368 443-5 368 443 Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) -4 537 433-2 963 333-2 290 833 Sum frie disponible inntekter -134 252 088-140 485 164-148 283 776 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) (900-908) -1 588 262-1 180 000-1 185 000 Gevinst finansielle instrument (909) -156 927 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter (500-508) 3 305 953 3 373 000 3 070 000 Avdrag på lån (510-519) 4 753 890 4 667 700 5 462 000 Netto finansinntekter/-utgifter 6 314 653 6 860 700 7 347 000 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetningar (540, 560) 2 899 896 173 000 93 000 Til bundne avsetningar 5) (550-559) 11 138 214 898 443 898 443 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk (930-939) -1 460 627 0 0 Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) -7 000 845-1 000 000 0 Bruk av bundne avsetningar 6) (950-959) -4 852 400-3 970 607-1 829 713 Netto avsetninger 724 238-3 899 164-838 270 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet (570-579) 2 683 496 8 447 500 7 695 000 Til fordeling drift -124 529 701-129 076 128-134 080 046 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 122 171 221 129 076 128 134 080 046 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 358 479 0 0

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar 15 857 361 56 690 930 44 454 000 Utlån og forskotering 586 124 0 5 000 000 Avdrag på lån 698 572 435 000 442 000 Avsetningar 347 455 0 0 Årets finansieringsbehov 17 489 512 57 125 930 49 896 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -8 025 592-46 531 000-40 909 000 Inntekter frå salg av anleggsmidlar -1 205 265 0-500 000 Tilskot til investeringar -4 100 000 0 0 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -716 253-935 000-592 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -14 047 110-47 466 000-42 001 000 Overført frå driftsbudsjettet -2 683 496-8 447 500-7 695 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetningar -758 906-1 212 430-200 000 Sum finansiering -17 489 512-57 125 930-49 896 000 Udekket / Udisponert 0 0 0

Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling -6 802 958-6 909 880-6 030 000 Andre salgs- og leigeinntekter -10 048 901-11 014 764-10 809 874 Overføringar med krav til motytelsar -27 476 464-19 940 527-19 490 868 Rammetilskot frå staten -68 046 102-74 306 000-74 877 000 Andre statlege overf. -4 537 433-2 963 333-2 290 833 Andre overføringar -6 050 057-6 413 845-4 092 699 Skatt på inntekt og formue -47 269 858-48 465 388-53 778 000 Eigedomsskatt -9 079 594-9 382 000-11 969 500 Andre direkte og inndirekte skattar -5 319 101-5 368 443-5 368 443 Sum driftsinntekter -184 630 468-184 764 180-188 707 217 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 94 685 211 95 091 545 96 567 408 Sosialekostnader 24 256 563 26 158 145 28 039 587 Kjøp som inngår i kommunal prod. 26 137 206 20 741 192 20 131 740 Kjøp som erstattar eigen prod. 17 240 572 16 913 904 19 330 005 Overføringar 10 228 386 14 450 358 10 434 747 Avskrivingar 6 127 969 6 127 968 6 458 355 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 178 675 907 179 483 112 180 961 842 Brutto driftsresultat -5 954 561-5 281 068-7 745 375 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 588 262-1 180 000-1 185 000 Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) -156 927 0 0 Mottatte avdrag på lån -18 337-10 000-10 000 Sum eksterne finansinntekter -1 763 526-1 190 000-1 195 000 fortsett neste ark.

Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 20Opph. budsjett Budsjett 2013 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom -1 194 480 0-500 000 Overføringar med krav til motyting -17 681-500 000-150 000 Statlege overføringar -1 700 000 0 0 Andre overføringar -2 400 000 0 0 Sum inntekter -5 312 161-500 000-650 000 UTGIFTER Lønsutgifter 402 104 1 194 067 710 000 Sosiale utgifter 47 575 168 363 150 000 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 13 695 007 46 231 000 34 894 000 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon 53 000 0 0 Overføringar 1 602 889 8 112 500 7 652 000 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 8 700 950 000 1 005 000 Sum utgifter 15 809 275 56 655 930 44 411 000 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter 698 572 435 000 442 000 Utlån 586 124 0 5 000 000 Kjøp av aksjar og andelar 48 086 35 000 43 000 Dekking av tidligere års udekket 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 22 605 0 0 Avsetningar til bundne investeringsfond 324 850 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 1 680 237 470 000 5 485 000 Finansieringsbehov 12 177 351 56 625 930 49 246 000 FINANSIERING Bruk av lån -8 025 592-46 531 000-40 909 000 Mottekne avdrag på utlån -698 572-435 000-442 000 Salg av aksjar og andelar -10 785 0 0 Overføringar frå driftsrekneskap -2 683 496-8 447 500-7 695 000 Bruk av disposisjonsfond -370 000-912 430 0 Bruk av bunde driftsfond 0-300 000-200 000 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond -388 906 0 0 Sum finansiering -12 177 351-56 625 930-49 246 000 Udekket / Udisponert 0 0 0

18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Rådmannen og økonomisjefen orienterte om arbeidet med budsjettet og prosessane kring dette. Øyvind Røen Sp sette fram følgjande framlegg til vedtak: Tilskot til drift av Samnanger Skulemusikklag: Samnanger kommune løyver for 2013 40.000 kr til Samnanger Skulemusikklag. Dette kjem i tillegg til det tilskotet laget får frå kommunen i 2012. Summen vert løyvd over budsjettet til kultureininga. Administrasjonen legg i 2013 fram ei sak for utvalet for oppvekst og omsorg om vidare støtte til skulemusikklaget. Slik støtte må då sjåast i samanheng med tilskot til andre frivillige lag i kommunen. Grunngjeving Samnanger Skulemusikklag er inne i ei svært positiv utvikling. Aktiviteten som skulemusikklaget driv, har stor verdi i førebyggjande helsearbeid ved at born og ungdom får opplæring i musikk, samspel og sosial omgang. Det er verdiar som dei har nytte og glede av livet ut. Med så høg aktivitet som skulemusikklaget legg opp til framover, er det viktig å skaffa seg fleire økonomiske bein å stå på. Kommunen kan vera eitt av dei, men det er viktig at laget arbeider for å skaffa inntekter m.a. i sponsormarknaden. Marit Aksnes Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Prosjekt førebygging kols / diabetes vert auka med kr. 40.000,- og utgiftene vert finansiert ved at konto nr. 1.300.3002.2550 vert redusert med kr. 40.000. Låna skal nedbetalast over 40 år med 2 avdragsfrie år. Birthe Skar Moum Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak: Tilsetjing av folkehelsekoordinator/kulturkonsulent vert satt på vent. Saka vert tatt opp i OO og evnt kommunestyret. Det er ikkje politisk vedtak på denne koplinga av kompetanse i ei stilling og ein må klargjere om det er dette kommunen ynskjer. Ein bør vurdere om ein skal lyse ut to stillingar, t.d. 40% folkehelsekoordinator og 60% kultur/markedsføringskonsulent, for å få personar som er kompetente innan sitt fagområde i stillingane og for å kunne møte målet vårt om å markedsføre kommunen for å auke innbyggjartalet. Brigt Olav Gåsdal Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak: Tilskot til drift av Samnanger Skulemusikklag Kommunestyret løyver kr 40.000 årleg i tillegg til vidareføring av det tilskottet laget får frå kommunen i 2012. For 2013 vert løyvinga dekka over kulturbudsjettet. Frå 2014 skal summen innarbeidast i budsjett og økonomiplan. Grunngjeving: Samnanger Skulemusikklag er inne i ei svært positiv utvikling. Aktiviteten som skulemusikklaget driv, har stor verdi i førebyggjande helsearbeid ved at born og ungdom får opplæring i musikk, samspel og sosial omgang. Det er verdiar som dei har nytte og glede av livet ut.

Med så høg aktivitet som skulemusikklaget legg opp til framover, er det viktig å skaffa seg fleire økonomiske bein å stå på. Kommunen kan vera eit av dei, men det er viktig at laget arbeider for å skaffa inntekter m.a. i sponsormarknaden. Brigt Olav Gåsdal Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak: Merknadane frå AMU, eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne vert tatt inn i budsjettvedtaket. Monica Tjønna Sp sette fram følgjande framlegg til vedtak: 15% av alle summar under konto for konsulenttenester/-bruk vert fordelt etter ein slik nøkkel: 12% vert overført til disposisjonsfondet. 3%, men maksimalt kr 30.000, vert overført til idrettsanlegget i Hagabotnane og øyremerkt til djuplufting av grasbana i Hagabotnane. Ein ev. restsum vert òg flytta til disposisjonsfondet. Grunngjeving: Me meiner at det over fleire år har vore eit for høgt kostnadsnivå på konsulentbruken i Samnanger kommune. Ifølge rådmannen er det redusert for konsulentbruk i 2013, men når me ikkje har fått eit utfyllande dokument der me har høve for å sjå dei einskilde postane med nøyaktige summar, ser me dette som beste løysing. Før røysting vart det halde gruppemøte. Heidi Gjerde Ap sette fram eit utsetjingsframlegg. Kommunestyret røysta over dette. 13 røysta mot og 6 røysta for framlegget. Handsaminga av saka heldt fram. Birthe Skar-Moum Ap bad om å få vurdert sin gildskap i saka sidan ho er med i styret for skulemusikken. Heidi Gjerde Ap bad om å få vurdert sin gildskap i saka sidan ho er kasserar for skulemusikken. Gunnveig Katrin Loe Ap bad om å få vurdert sin gildskap i saka sidan mannen hennar er med i styret for skulemusikken. Dei gjekk frå medan gildskapsspørsmålet vart handsama Det vart røysta over spørsmåla om gildskap. Dei vart alle tre funne ugilde i saka. Kommunestyret talde etter dette 16 representantar Ved røystinga vart Øyvind Røen sitt framlegg sett opp mot Brigt Olav Gåsdal sitt framlegg. 12 røysta for Øyvind Røen sitt framlegg og 4 røysta for Brigt Olav Gåsdal sitt framlegg. Øyvind Røen sitt framlegg vart med dette vedteke. Representantane Loe, Gjerde og Skar-Moum tok deretter plass i kommunestyret. Det vart røysta over Marit A. Aase sine to framlegg. Dei vart samrøystes vedtekne.

Monica Tjønna Sp sette fram følgjande framlegg til vedtak (framlegget er omformulert frå førre framlegg.): 15% av alle summar under konto for konsulenttenester/-bruk vert fordelt etter ein slik nøkkel: 12% vert overført til disposisjonsfondet. 3%, men maksimalt kr 30.000, vert overført til idrettsanlegget i Hagabotnane og øyremerkt til djuplufting av grasbana i Hagabotnane. Ein ev. restsum vert òg flytta til disposisjonsfondet. Grunngjeving: Me meiner at det over fleire år har vore eit for høgt kostnadsnivå på konsulentbruken i Samnanger kommune. Ifølge rådmannen er det redusert for konsulentbruk i 2013, men når me ikkje har fått eit utfyllande dokument der me har høve for å sjå dei einskilde postane med nøyaktige summar, ser me dette som beste løysing. Ho bad deretter om å få vurdert sin gildskap i saka sidan ho er leiar i Samnanger idrettslag si fotballgruppe. Ho gjekk frå medan kommunestyret handsama gildskapspørsmålet. Monica Tjønna Sp vart funnen ugild i saka. Sidan Monica Tjønna sitt framlegg ikkje kunne fremjast av henne grunna hennar ugildskap, bad Øyvind Røen Sp om at Monica Tjønna sitt framlegg vart signert med hans namn. Det vart røysta over framlegget: 2 røysta for og 17 i mot. Framlegget fall. Det vart røysta over framlegget frå Brigt Olav Gåsdal Ap sitt framlegg om dei ulike merknadene som må inn i budsjettvedtaket. Dette vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over framlegget frå Birthe Skar Moum Ap. 8 røysta for og 11 røysta mot. Framlegget fall. Det vart deretter gjennomført samla røysting over driftsbudsjettet for 2013. Dette vart vedteke mot 3 røyster. Det vart så røysta over investeringsbudsjettet for 2013. Dette vart samrøystes vedteke. Det vart til slutt røysta over både drifts- og investeringsbudsjettet for 2013. Dette vart samrøystes vedteke. KS-086/12 VEDTAK: Budsjettet for 2013 vert vedteke slik det ligg føre i framlegg til rådmannen, men med følgjande endringar: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013 med kr. 10.000, og finansiert med kr 10.000 frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr. 60.000. tiltak 03113007. Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Disposisjonsfondet på kr. 1.338 578 vert redusert med kr. 450.000, som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vert sett av kr 20.000 til Planleggingsmidlar nytt bibliotek- tiltak 01513016 1501. Finansiert med reduksjon på kr 20.000 frå disposisjonsfondet. Det blir sett av 52.000,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i 2013. Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak 01213021. Finansiert med bruk av disposisjonsfondet.

Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg - Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim -Samnangerheimen. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. Låna skal nedbetalast over 40 år med 2 avdragsfrie år. For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i 2012. Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Tilskot til drift av Samnanger Skulemusikklag: Samnanger kommune løyver for 2013 40.000 kr til Samnanger Skulemusikklag. Dette kjem i tillegg til det tilskotet laget får frå kommunen i 2012. Summen vert løyvd over budsjettet til kultureininga. Administrasjonen legg i 2013 fram ei sak for utvalet for oppvekst og omsorg om vidare støtte til skulemusikklaget. Slik støtte må då sjåast i samanheng med tilskot til andre frivillige lag i kommunen. Grunngjeving Samnanger Skulemusikklag er inne i ei svært positiv utvikling. Aktiviteten som skulemusikklaget driv, har stor verdi i førebyggjande helsearbeid ved at born og ungdom får opplæring i musikk, samspel og sosial omgang. Det er verdiar som dei har nytte og glede av livet ut. Med så høg aktivitet som skulemusikklaget legg opp til framover, er det viktig å skaffa seg fleire økonomiske bein å stå på. Kommunen kan vera eitt av dei, men det er viktig at laget arbeider for å skaffa inntekter m.a. i sponsormarknaden. Prosjekt førebygging kols / diabetes vert auka med kr. 40.000,- og utgiftene vert finansiert ved konto nr. 1.300.3002.2550 vert redusert med kr. 40.000. Merknadane frå AMU, eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne vert tatt inn i budsjettvedtaket. Merknadene er som følgjer: o AMU tek budsjett 2013 slik det er framlagt til orientering. AMU vil påpeika at marginalt avsette midlar til vedlikehald fort kan ha negative verknader på arbeidsmiljøet. AMU vil påpeika at bruk av vedlikehaldsplanar kan bidra til ein effektiv og god måte å disponera midlane samstundes som det vil gje god informasjon til brukarane av kommunale bygg. o Eldrerådet handsama framlegg til budsjett for 2013 i møte 3. desember og har følgjande merknad: I samband med ombygging av sjukeheimen vil det verta mange utfordrande oppgåver i samband med flytting av bebuarar. Det vert svært viktig å halda fokus på bemanningssituasjonen i forhold til kva løysingar som vert valde i overgangsperioden. Når ombygginga er ferdig, bør bemanninga ved sjukeheimen gjennomgåast på nytt. o Rådet for personar med nedsett funksjonsevne tek budsjettframlegget for 2013 frå formannskapet til etterretning, og vil peika på at kommunen må realisera det alternativet for utbygging av senter for funksjonshemma som let seg realisera innanfor den ramma som er gjeven i økonomiplanen.

Protokollmerknad få kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet til sak 86 /12, budsjett 2013 Samnanger kommune sitt økonomireglement kap. 3 skildrar skildrar busjettprossessen frå start til vedtak. Det viser kva informasjon einingsleiarane skal ha i budsjettskrivet frå rådmannen og kva opplysningar dei skal gje attende. Denne delen av budsjettprossessen er svært viktig for dei folkevalde å ha kjennskap til når dei skal vedta budsjettet. Rådmannen skal presentera budsjettet med ein taldel og ein ordlagt del. Taldelen er det endelege budsjettet som vert vedtatt av kommunestyret. Rådmannen skal og informera dei tilsette før kommunestyret handsamar budsjettet. Ved budsjetthandsaminga i år mangla etter Ap si meining vesentlege deler av grunnlaget for å kunna gjera eit forsvarleg vedtak. Det framstår og som utydeleg kva som er budsjett og kva som er ordlagt del då det ikkje var lagt fram som to dokument, men der taldelen er fletta inn i resten. Sjølv om kommunestyret skal vedta budsjettet på funksjon- / tenestenivå, noko me er usikre på om framlegget til 2013-budsjettet er, vert det avgjerande å ha tilgang til informasjonen frå heile budsjettprossessen både for å få kunnskap om alle sider av den kommunale drifta og dermed kunna gjera vedtak som me kan stå rakrygga for. Kravet vårt er at formannskapet drøftar kva informasjon som skal vera tilgjengeleg for dei folkevalde i budsjettarbeidet. Me meiner at dersom me skal kunna stå rakrygga bak det vedtaket me gjer, må all informasjon vera open og tilgjengeleg der ikkje lova er til hinder. Drøftingane i formannskapet må vera før budsjettprossessen for 2014 startar. Nedanfor følgjar vedtekne budsjettskjema 1A, 2A, drifts- og investeringsbudsjett for 2013. Skjema er ikkje korrigert for dei vedtekne endringane ovanfor som kjem fram av vedtaket i kommunestyret.

Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) (870-873) -47 269 858-48 465 388-53 778 000 Ordinært rammetilskot 1) (800-809) -68 046 102-74 306 000-74 877 000 Skatt på eigedom (874-876) -9 079 594-9 382 000-11 969 500 Andre direkte eller indirekte skattar 2) (877-879) -5 319 101-5 368 443-5 368 443 Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) -4 537 433-2 963 333-2 290 833 Sum frie disponible inntekter -134 252 088-140 485 164-148 283 776 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) (900-908) -1 588 262-1 180 000-1 185 000 Gevinst finansielle instrument (909) -156 927 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter (500-508) 3 305 953 3 373 000 3 070 000 Avdrag på lån (510-519) 4 753 890 4 667 700 5 462 000 Netto finansinntekter/-utgifter 6 314 653 6 860 700 7 347 000 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetningar (540, 560) 2 899 896 173 000 93 000 Til bundne avsetningar 5) (550-559) 11 138 214 898 443 898 443 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk (930-939) -1 460 627 0 0 Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) -7 000 845-1 000 000 0 Bruk av bundne avsetningar 6) (950-959) -4 852 400-3 970 607-1 829 713 Netto avsetninger 724 238-3 899 164-838 270 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet (570-579) 2 683 496 8 447 500 7 695 000 Til fordeling drift -124 529 701-129 076 128-134 080 046 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 122 171 221 129 076 128 134 080 046 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 358 479 0 0

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar 15 857 361 56 690 930 44 454 000 Utlån og forskotering 586 124 0 5 000 000 Avdrag på lån 698 572 435 000 442 000 Avsetningar 347 455 0 0 Årets finansieringsbehov 17 489 512 57 125 930 49 896 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -8 025 592-46 531 000-40 909 000 Inntekter frå salg av anleggsmidlar -1 205 265 0-500 000 Tilskot til investeringar -4 100 000 0 0 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -716 253-935 000-592 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -14 047 110-47 466 000-42 001 000 Overført frå driftsbudsjettet -2 683 496-8 447 500-7 695 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetningar -758 906-1 212 430-200 000 Sum finansiering -17 489 512-57 125 930-49 896 000 Udekket / Udisponert 0 0 0

Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling -6 802 958-6 909 880-6 030 000 Andre salgs- og leigeinntekter -10 048 901-11 014 764-10 809 874 Overføringar med krav til motytelsar -27 476 464-19 940 527-19 490 868 Rammetilskot frå staten -68 046 102-74 306 000-74 877 000 Andre statlege overf. -4 537 433-2 963 333-2 290 833 Andre overføringar -6 050 057-6 413 845-4 092 699 Skatt på inntekt og formue -47 269 858-48 465 388-53 778 000 Eigedomsskatt -9 079 594-9 382 000-11 969 500 Andre direkte og inndirekte skattar -5 319 101-5 368 443-5 368 443 Sum driftsinntekter -184 630 468-184 764 180-188 707 217 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 94 685 211 95 091 545 96 567 408 Sosialekostnader 24 256 563 26 158 145 28 039 587 Kjøp som inngår i kommunal prod. 26 137 206 20 741 192 20 131 740 Kjøp som erstattar eigen prod. 17 240 572 16 913 904 19 330 005 Overføringar 10 228 386 14 450 358 10 434 747 Avskrivingar 6 127 969 6 127 968 6 458 355 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 178 675 907 179 483 112 180 961 842 Brutto driftsresultat -5 954 561-5 281 068-7 745 375 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 588 262-1 180 000-1 185 000 Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) -156 927 0 0 Mottatte avdrag på lån -18 337-10 000-10 000 Sum eksterne finansinntekter -1 763 526-1 190 000-1 195 000 fortsett neste ark.

Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 20Opph. budsjett Budsjett 2013 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom -1 194 480 0-500 000 Overføringar med krav til motyting -17 681-500 000-150 000 Statlege overføringar -1 700 000 0 0 Andre overføringar -2 400 000 0 0 Sum inntekter -5 312 161-500 000-650 000 UTGIFTER Lønsutgifter 402 104 1 194 067 710 000 Sosiale utgifter 47 575 168 363 150 000 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon 13 695 007 46 231 000 34 894 000 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon 53 000 0 0 Overføringar 1 602 889 8 112 500 7 652 000 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 8 700 950 000 1 005 000 Sum utgifter 15 809 275 56 655 930 44 411 000 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter 698 572 435 000 442 000 Utlån 586 124 0 5 000 000 Kjøp av aksjar og andelar 48 086 35 000 43 000 Dekking av tidligere års udekket 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 22 605 0 0 Avsetningar til bundne investeringsfond 324 850 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 1 680 237 470 000 5 485 000 Finansieringsbehov 12 177 351 56 625 930 49 246 000 FINANSIERING Bruk av lån -8 025 592-46 531 000-40 909 000 Mottekne avdrag på utlån -698 572-435 000-442 000 Salg av aksjar og andelar -10 785 0 0 Overføringar frå driftsrekneskap -2 683 496-8 447 500-7 695 000 Bruk av disposisjonsfond -370 000-912 430 0 Bruk av bunde driftsfond 0-300 000-200 000 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond -388 906 0 0 Sum finansiering -12 177 351-56 625 930-49 246 000 Udekket / Udisponert 0 0 0 SAKNR. 087/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016

06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016. Utvalet drøfta korleis ein skal jobba for å få fleire folk til å busette seg i kommunen. Bustadbygging vil verte eit viktig steg i denne planperioden. Det vert viktig å trekke til seg barnefamiliar og marknadsføre kommunen med god barnehagedekning og gode skular. Det vart vidare drøfta korleis sentraladministrasjonen kan prioritera dette. Fellesframlegg: Økonomiplanen 2013-2016 vert vedteken slik den ligg føre nedanfor. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013. Framlegget vart samrøystes vedteke. FORM-065/12 VEDTAK: Økonomiplanen 2013-2016 vert vedteken som vist nedanfor i tabell 1A, 2A, og budsjett for drift og investering. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013. økonomiplan 2013-2016 Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 budsjett 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) (870-873) -48 465 388-53 778 000-53 778 000-53 778 000-53 778 000 Ordinært rammetilskot 1) (800-809) -74 306 000-74 877 000-75 377 000-75 827 000-76 277 000 Skatt på eigedom (874-876) -9 382 000-11 969 500-12 190 000-12 815 000-13 315 000 Andre direkte eller indirekte skattar 2) (877-879) -5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443 Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) -2 963 333-2 290 833-2 324 833-2 393 833-2 364 833 Sum frie disponible inntekter -140 485 164-148 283 776-149 038 276-150 182 276-151 103 276 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) (900-908) -1 180 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000 Gevinst finansielle instrument (909) 0 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifte 3 373 000 3 070 000 4 639 260 6 482 980 7 108 147 Tap finansielle instrumenter (509) 0 0 0 0 0 Avdrag på lån (510-519) 4 667 700 5 462 000 5 966 000 6 298 000 7 140 316 Netto finansinntekter/-utgifter 6 860 700 7 347 000 9 420 260 11 595 980 13 063 463 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig me 0 0 0 Til ubundne avsetningar (540, 560) 173 000 93 000 73 000 73 000 73 000 Til bundne avsetningar 5) (550-559) 898 443 898 443 898 443 898 443 898 443 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindrefo 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) -1 000 000 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetningar 6) (950-959) -3 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 Netto avsetninger -3 899 164-838 270-31 389-31 389-31 389 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet (570-579) 8 447 500 7 695 000 10 419 000 5 118 000 43 000 Til fordeling drift -129 076 128-134 080 046-129 230 405-133 499 685-138 028 202 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 129 076 128 134 080 046 129 230 405 133 499 685 138 028 202 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Det vart røysta over framlegget frå formannskapet og dette vart samrøystes vedteke:

KS-087/12 VEDTAK: Økonomiplanen 2013-2016 vert vedteken som vist nedanfor i tabell 1A, 2A, og budsjett for drift og investering. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013. økonomiplan 2013-2016 Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER budsjett 2012 Skatt på inntekter og formue 1) (870-873) -48 465 388-53 778 000-53 778 000-53 778 000-53 778 000 Ordinært rammetilskot 1) (800-809) -74 306 000-74 877 000-75 377 000-75 827 000-76 277 000 Skatt på eigedom (874-876) -9 382 000-11 969 500-12 190 000-12 815 000-13 315 000 Andre direkte eller indirekte skattar 2) (877-879) -5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443 Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) -2 963 333-2 290 833-2 324 833-2 393 833-2 364 833 Sum frie disponible inntekter -140 485 164-148 283 776-149 038 276-150 182 276-151 103 276 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) (900-908) -1 180 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000 Gevinst finansielle instrument (909) 0 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifte 3 373 000 3 070 000 4 639 260 6 482 980 7 108 147 Tap finansielle instrumenter (509) 0 0 0 0 0 Avdrag på lån (510-519) 4 667 700 5 462 000 5 966 000 6 298 000 7 140 316 Netto finansinntekter/-utgifter 6 860 700 7 347 000 9 420 260 11 595 980 13 063 463 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig me 0 0 0 Til ubundne avsetningar (540, 560) 173 000 93 000 73 000 73 000 73 000 Til bundne avsetningar 5) (550-559) 898 443 898 443 898 443 898 443 898 443 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindrefo 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) -1 000 000 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetningar 6) (950-959) -3 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 Netto avsetninger -3 899 164-838 270-31 389-31 389-31 389 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet (570-579) 8 447 500 7 695 000 10 419 000 5 118 000 43 000 Til fordeling drift -129 076 128-134 080 046-129 230 405-133 499 685-138 028 202 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 129 076 128 134 080 046 129 230 405 133 499 685 138 028 202 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 SAKNR. 088/12 HØYRING - PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE SENTER I HORDALAND Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Samnanger kommune har følgjande merknadar til planprogram for Regional plan for attraktive senter i Hordaland: 2.1 Føremål: Det bør klarare presiserast kva type senter planen skal omhandla. Det vert nemnt regionsentera, dei ulike sentera, tettstader og byar, utan at det går fram korleis desse plasserer seg i høve til kvarandre. Første kulepunkt bør difor spissast meir mot ei tydeleggjering av dei ulike type senter planen får verknad for.

4. Plantema og utgreiingar 4.2 Attraktive sentrum og møteplassar: Planen skal danne grunnlag for ei positiv sentrumsutvikling med trivelege møteplassar, mangfaldige tenester og tilbod, gode transportløysingar, estetiske kvalitetar, bustader, grøntområde og universell utforming. Samnanger meiner at det kunne vore ein idé å vinkla punktet inn mot eit (lokal)miljø- og klimaperspektiv med til dømes energieffektiv bygningsmasse. Dei nemnte funksjonane i 4.2 passar godt inn i eit slikt perspektiv. Perspektivet grensar også opp mot 4.5 Transport, tilgjenge og kommunikasjon, men vert ikkje dekt av dette punktet. 4.5 Transport, tilgjenge og kommunikasjon er etter vårt syn eit viktig punkt, og me vil framheva kollektivtransport inn mot sentra som spesielt viktig i denne samanhengen. Dette må og omghandla innfartsparkering knytt til slik kollektivtransport. Det skisserte planarbeidet er ambisiøst, og me håpar det resulterer i ein plan som legg til rette for livskraftige og attraktive små og store senter i heile Hordaland. 28.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FORM-070/12 VEDTAK: Samnanger kommune har følgjande merknadar til planprogram for Regional plan for attraktive senter i Hordaland: 2.1 Føremål: Det bør klarare presiserast kva type senter planen skal omhandla. Det vert nemnt regionsentera, dei ulike sentera, tettstader og byar, utan at det går fram korleis desse plasserer seg i høve til kvarandre. Første kulepunkt bør difor spissast meir mot ei tydeleggjering av dei ulike type senter planen får verknad for. 4. Plantema og utgreiingar 4.2 Attraktive sentrum og møteplassar: Planen skal danne grunnlag for ei positiv sentrumsutvikling med trivelege møteplassar, mangfaldige tenester og tilbod, gode transportløysingar, estetiske kvalitetar, bustader, grøntområde og universell utforming. Samnanger meiner at det kunne vore ein idé å vinkla punktet inn mot eit (lokal)miljø- og klimaperspektiv med til dømes energieffektiv bygningsmasse. Dei nemnte funksjonane i 4.2 passar godt inn i eit slikt perspektiv. Perspektivet grensar også opp mot 4.5 Transport, tilgjenge og kommunikasjon, men vert ikkje dekt av dette punktet. 4.5 Transport, tilgjenge og kommunikasjon er etter vårt syn eit viktig punkt, og me vil framheva kollektivtransport inn mot sentra som spesielt viktig i denne samanhengen. Dette må og omhandla innfartsparkering knytt til slik kollektivtransport. Det skisserte planarbeidet er ambisiøst, og me håpar det resulterer i ein plan som legg til rette for livskraftige og attraktive små og store senter i heile Hordaland. 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Det vart røysta over framlegget frå formannskapet og dette vart samrøystes vedteke

KS-088/12 VEDTAK: Samnanger kommune har følgjande merknadar til planprogram for Regional plan for attraktive senter i Hordaland: 2.1 Føremål: Det bør klarare presiserast kva type senter planen skal omhandla. Det vert nemnt regionsentera, dei ulike sentera, tettstader og byar, utan at det går fram korleis desse plasserer seg i høve til kvarandre. Første kulepunkt bør difor spissast meir mot ei tydeleggjering av dei ulike type senter planen får verknad for. 4. Plantema og utgreiingar 4.2 Attraktive sentrum og møteplassar: Planen skal danne grunnlag for ei positiv sentrumsutvikling med trivelege møteplassar, mangfaldige tenester og tilbod, gode transportløysingar, estetiske kvalitetar, bustader, grøntområde og universell utforming. Samnanger meiner at det kunne vore ein idé å vinkla punktet inn mot eit (lokal)miljø- og klimaperspektiv med til dømes energieffektiv bygningsmasse. Dei nemnte funksjonane i 4.2 passar godt inn i eit slikt perspektiv. Perspektivet grensar også opp mot 4.5 Transport, tilgjenge og kommunikasjon, men vert ikkje dekt av dette punktet. 4.5 Transport, tilgjenge og kommunikasjon er etter vårt syn eit viktig punkt, og me vil framheva kollektivtransport inn mot sentra som spesielt viktig i denne samanhengen. Dette må og omhandla innfartsparkering knytt til slik kollektivtransport. Det skisserte planarbeidet er ambisiøst, og me håpar det resulterer i ein plan som legg til rette for livskraftige og attraktive små og store senter i heile Hordaland. SAKNR. 089/12 MØTEFULLMEKTIG FORLIKSRÅDET 2012-2015 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal Ap sette fram følgjande framlegg til vedtak: Til møtefullmektigar for forliksrådet vert desse valde: o Tyra Erna Pedersen, Samnangervegen 779, 5650 Tysse, o Kristian Jørgensen, Lønnebakken 59, 5650 Tysse, o Anne A B Kolle, Lønnebakken 56, 5650 Tysse Utnemninga gjeld for 4 år Framlegget vart samrøystes vedteke KS-089/12 VEDTAK: Til møtefullmektigar for forliksrådet vert desse valde: o Tyra Erna Pedersen, Samnangervegen 779, 5650 Tysse, o Kristian Jørgensen, Lønnebakken 59, 5650 Tysse, o Anne A B Kolle, Lønnebakken 56, 5650 Tysse Utnemninga gjeld for 4 år

SAKNR. 090/12 VAL AV VALSTYRE 2012-2015. 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Marit Aksnes Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Sitjande formannskap vert valde til valstyre for resten av inneverande kommunestyreperiode. Framlegget vart samrøystes vedteke. KS-090/12 VEDTAK: Sitjande formannskap vert valde til valstyre for resten av inneverande kommunestyreperiode. SAKNR. 091/12 OREIGNING FOR GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR YTRE-TYSSE Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Samnanger kommunestyre vedtek i medhald av plan- og bygningslova 16-2 å oreigna rett til å gjennomføra reguleringsplanen for Ytre Tysse ved å fjerna lagerskur oppført i vegtraséen til område S21. 2. Samnanger kommunestyre vedtek å søkja fylkesmannen i Hordaland om samtykkje til å ta grunnen i bruk og gjennomføra oreigningsinngrepet før skjønn er halde. 3. Rådmannen får fullmakt til å krevja skjønn i saka ved kommunen sin advokat. 28.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Etter drøftingar i møtet vedtok formannskapet samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. FORM-072/12 VEDTAK: 1. Samnanger kommunestyre vedtek i medhald av plan- og bygningslova 16-2 å oreigna rett til å gjennomføra reguleringsplanen for Ytre Tysse ved å fjerna lagerskur oppført i vegtraséen til område S21. 2. Samnanger kommunestyre vedtek å søkja fylkesmannen i Hordaland om samtykkje til å ta grunnen i bruk og gjennomføra oreigningsinngrepet før skjønn er halde. 3. Rådmannen får fullmakt til å krevja skjønn i saka ved kommunen sin advokat. 18.12.2012 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Jens Harald Abotnes Krf bad om gruppemøte Det vart røysta over framlegget frå formannskapet. 17 for og 2 mot dette framlegget KS-091/12 VEDTAK: