Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin Slattum Forslag stemmekorps: Tineke de Jong, sekretariatet, og Richard Sanders, SLF Opprop av delegater Delegater: Jan Henrik Andresen Stig Michaelsen Bård Aase Lars Christensen Knut Selsås Hilde Berntsen Eva Saanum Kari Skjaker Rodney Lobo Trond Solem Erlend Kristensen Stian Ellingsen Lobben Dagfinn Sjaastad Karlsen Nils Andreas Thommesen Morten I. Kerr Richard Sanders Ole Viggo Nerva Karin Slattum I alt 18 stemmeberettigede delegater. Observatører: Morten Ekeland David Sortland Geir Richard Haugen Arild Hermstad Asker og Bærum Asker og Bærum Bergen Bodø Haugalandet Larvik Mandal Sør- Rogaland Sør- Rogaland (repr. sekr.) Mandal Kandidat til ny styreleder
Sekretariatet: Emil Egeland Hansen Tineke de Jong Trond Berget Valgkomitéen: Torstein Bremset Valg av to delegater for underskriving av protokollen Eva Saaum, Mandal, og Trond Solem,. Begge enstemmig valgt. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Godkjenning av innkallingen Forslag fra dirigenten: Sak 6 Orientering om status for økonomi og drift behandles før sak 5 Regnskap for 2011 og 2012, slik at disse bytter plass på dagsorden. Med denne endringen ble innkallingen enstemmig godkjent. s beretning for 2011 og 2012 s leder, Morten Kerr, innledet generelt om arbeidet i de to foregående arbeidsår. Gikk så gjennom beretningene kapittel for kapittel. Merknad fra SLF Asker og Bærum til beretningen for 2012: Under pkt. 3.2 Lokalt arbeid er noen lokale lag nevnt, ikke alle. SLF Asker og Bærum mener alle lokale lag bør omtales, alternativt ingen. Merknad fra SLF : Ønsker statistikk for besøk på nettstedet syklistene.no. Vedtak (enstemmig): Landsmøtet mottar hovedstyrets beretning for 2011 og 2012. Orientering om status for økonomi og drift Økonomisjef Emil Egeland Hansen redegjorde om foreningens økonomiske situasjon. Forslag fra SLF Mandal: Landsmøtet ber gi en skriftlig orientering av organisasjonens (SLFs) nedbemanningsprosess og kostnader tilknyttet denne prosessen. Den skriftlige orienteringen må også inneholde en evaluering av hovedstyrets og generalsekretærs rolle og myndighet i prosessen. Vedtatt med 16 stemmer for, 2 avholdende. Regnskap for 2011 og 2012 Regnskapet for 2011 viser et underskudd på 448 965 kr. Regnskapet for 2012 viser et underskudd på 386 240 kr. Regnskapene er revidert av foreningens revisor, Berge & Lundal Revisjonsselskap AS,. Regnskapene enstemmig vedtatt. Side 2
Sak 7. s forslag til mål og strategiske valg for 2014 og 2015 Konst. generalsekretær Trond Berget presenterte hovedstyrets forslag. Forslag om tillegg til veivalg under 3.1 Daglige reiser fra Morten Ekeland og Eva Saanum, Mandal, og Stian E. Lobben og Erlend Kristensen, Sør- Rogaland: Løfte fokuset på elsykkel og viktigheten av elsykkel som et godt alternativ for jobb- og fritidsreisende. Vedtatt mot én stemme. Ha fokus på å øke sykkelandelen om vinteren og i dårlig vær. Enstemmig vedtatt. Forslag om tillegg til veivalg under 4.1 Foreningen fra Nils Andreas Thommesen, : SLF skal fortsette med fokus på kostnadskutt, effektiv drift og økning i medlemsmasse og andre inntekter for å bedre økonomien. Enstemmig vedtatt. SLF skal være åpen i sine disposisjoner og viktige veivalg overfor sine lokallag. Vedtatt, én avholdende. Forslag om tillegg til veivalg under 4.2 Kommunikasjon fra Stian E. Lobben og Erlend Kristensen, Sør- Rogaland: SLF skal kommunisere mer fremme av elsykkel. Vedtatt mot én stemme. Med disse tillegg ble hovedstyrets forslag til mål og strategiske valg for 2014 og 2015 enstemmig vedtatt. Sak 8. s forslag til budsjett for 2014 og 2015, samt fastsettelse av kontingenten, tilskudd til fylkeslagene og hovedstyrets godtgjørelse Budsjettforslaget for 2014 har en brutto ramme på 8 250 000 kr, og balanserer med et årsresultat på 350 000 kr. Budsjettforslaget for 2015 har en brutto ramme på 8 550 000 kr, og balanserer med et årsresultat på 250 000 kr. Fastsettelse av kontingent; forslag fra Richard Sanders, hovedstyret: gis fullmakt til å endre kontingentsatsene samt og endre og/eller innføre nye kontingenttyper. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag på tilskudd til lokale lag: 5 000 kr pr. lag pr. år. Forslag på tilskudd til lokale lag enstemmig vedtatt. Forslag til hovedstyrets godtgjørelse: 30 000 kr pr. år. Forslag til hovedstyrets godtgjørelse enstemmig vedtatt. Forslag fra Stian Ellingsen Lobben, Sør- Rogaland: anmodes om å vurdere utstedelse av frivillig tilleggskontingent som et tiltak for å bedre økonomien på kort sikt. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag fra Morten Ekeland, Mandal: Lønnskostnader for 2015 videreføres på 2014 nivå. Forslaget falt med 17 stemmer mot, 1 avholdende. Side 3
s forslag til budsjett for 2014 og 2015 enstemmig vedtatt med de vedtak som er referert ovenfor. Sak 9. Sak 10. Sak 11. Sak 12. Forslag fra hovedstyret om endring av SLFs vedtekter Tillegg i 1: I dagligtale omtales foreningen som Syklistene. 5.2 om støttemedlemmer; følgende setning strykes: Kontingent for støttemedlemskap fastsettes til 3 ganger kontingenten for hovedmedlemmer. 9 om innkalling til landsmøtet; endret setning 2: Landsmøtet kunngjøres i medlemsbladet innen utgangen av september måned. 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 3 endres til: s forslag til mål, strategiske valg og sykkelpolitikk for de to neste arbeidsår. 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 5 endres til: gir en orientering om status for økonomi og drift for inneværende arbeidsår. 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 6, andre underpunkt endres til: er innsendt av ett eller flere av medlemmene innen utgangen av september måned 11 om landsmøtets saker; kulepunkt 7 om valg: Punktet om valg av revisor strykes. Denne oppgaven tillegges hovedstyret. 17 om hovedstyrets sammensetning; nest siste setning endres til: Minst tre fylker bør være representert i hovedstyret. 18 strykes: Halvparten av hovedstyremedlemmene er på valg av gangen. Tidl. 19 blir ny 18. Ny 19: velger foreningens revisor. 21 endres til: møtes etter behov. Strykes:, dog minst 4 ganger årlig. 23 endres til: tilsetter generalsekretær og fastsetter generalsekretærs lønn. Generalsekretær tilsetter øvrig personale i samråd med hovedstyret. s forslag til endring av SLFs vedtekter enstemmig vedtatt. Valg av hovedstyremedlemmer for to år Forslag fra valgkomitéen presentert av Torstein Bremset. Forslag på hovedstyremedlemmer for to år: Arild Hermstad, (ny) Jan Henrik Lund, Fredrikstad (gjenvalg) Lisbet Rugtvedt, (ny) Morten Kerr, Bærum (gjenvalg) Richard Sanders, (gjenvalg) Alle enstemmig valgt. Valg av varamedlem for to år Eva Saanum, Mandal (ny) Eva Saanum enstemmig valgt. Valg av leder for to år Arild Hermstad, (ny) Arild Hermstad enstemmig valgt. Side 4
Sak 13. Sak 14. Sak 15. Sak 16. Sak 17. Valg av nestleder for to år Jan Henrik Lund, Fredrikstad (ny) Jan Henrik Lund enstemmig valgt. Valg av revisor for to år Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS, Tønsberg v/nils Petter Håkedal Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS v/nils Petter Håkedal enstemmig valgt. Valg av valgkomité Torstein Bremset, (gjenvalg) Hilde Berntsen, Larvik (ny) Janne Svegården, (ny) Valgkomitéen enstemmig valgt. s forslag til nasjonal sykkelpolitikk 2014 Vedtak: Sendes ut på høring til lokallagene med tidsfrist. Høringsuttalelsene distribueres til alle lokallag. Behandles av. Forslag fra SLF om krav til SLF til normaler for sykkeltrafikk Vedtak: Oversendes hovedstyret., 17. november 2013 Karin Slattum (s.) referent Eva Saanum (s.) Trond Solem (s.) Side 5