1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap Oi! Trøndersk Mat og Drikke 2011 Saksbehandler/-sted: Atle Helberg / SØR HS-O-14/12 Tidligere sak(er): Vedlegg: HS-V-033/11 1. Årsrapport 2011 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS inkl. - Årsregnskap 2011 - Styrets årsberetning 2011 - Revisjonsberetning 2011 2. Møteprotokoll fra Generalforsamlingen 29.03.2012 Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Virksomhetsmål Delmål Samfunn KD-S 3.2 Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping S1-1 KD: Andelen inntekter fra bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja Nei x Kommunikasjonsmessige Ja Nei x konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 3
2 Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Sammendrag: HiST ivaretar statens forvaltningsansvar på vegne av utdanningsaktørene HiST og NTNU, som har hhv 10,9 % og 2,2 % eierskap i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Årsregnskapet og styrets årsberetning for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2011, samt protokoll fra generalforsamlingen 29.03.2012 legges fram for Høgskolestyret. SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken HiST v/ammt var initiativtaker for etableringen av Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (OI!) som ble etablert 18.01.05. Bakgrunnen for HiSTs engasjement og de strategiske begrunnelsene for å gå inn med en eierandel er beskrevet i HS-V-035/08. Kunnskapsdepartementet har gitt HiST fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet og ivaretar samtidig statens forvaltningsansvar på vegne av de involverte utdanningsinstitusjonene. Aksjekapitalen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er pr. 31.12.11 på kr 2 300 000 fordelt på 460 aksjer pålydende kr 5 000. HiSTs andel av aksjekapitalen er kr 250 000 og NTNU har kr. 50 000. Dette utgjør hhv. 10,9 % og 2,2 % av aksjekapitalen. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS representerer en møteplass mellom private bedrifter, offentlige aktører og FoU-miljøer innen verdikjeden mat/næringsmidler. HiSTs forventning er at eierskapet skal føre til flere betalte oppdrag fra næringslivet og eksternfinansiert FoU-prosjekter for høgskolen, og at det fører til at vi kan utvikle ny kompetanse ved de relevante fagmiljøene. 2. Rektors vurdering HiST er sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune de to største eierne i Oi! Side 2 av 3
3 HiST er representert i OI! via tidligere styreleder for HiST, Torbjørn Auran, som ble valgt til styreleder fra 2009. Auran ble gjenvalgt som styreleder ble gjenvalgt på generalforsamlingen i 2011. Årsregnskap og styrets årsberetning 2011 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, samt møteprotokoll fra generalforsamlingen 29.03.2012 legges fram for høgskolestyret uten ytterligere kommentarer. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak I følge Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper skal institusjonens eierrolle «utøves slik at aksjelovens oppgave- og rolledeling mellom selskapets organer respekteres. Forvaltningen av selskapet hører inn under styret og daglig leder som utgjør selskapsledelsen». Videre sier retningslinjene at «Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Aksjeeier utøver formelt sin styrings- og kontrollmyndighet gjennom deltakelse og stemmegivning i generalforsamlingen». 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Saken har pr i dag ingen økonomisk eller kommunikasjonsmessig risiko. Side 3 av 3
4 Årsregnskap 2011 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Foretaksnr. 988067075
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 5 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3 118 151 3 206 654 Annen driftsinntekt 1 4 623 563 5 041 250 Sum driftsinntekter 7 741 714 8 247 904 Driftskostnader Varekostnad 369 269 309 740 Lønnskostnad 2 3 833 026 3 203 785 Avskrivning på varige driftsmidler 3 77 907 81 998 Annen driftskostnad 2 4 003 897 4 748 385 Sum driftskostnader 8 284 099 8 343 908 DRIFTSRESULTAT (542 385) (96 004) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 33 697 30 061 Sum finansinntekter 33 697 30 061 Finanskostnader Annen rentekostnad 2 120 Annen finanskostnad 56 0 Sum finanskostnader 58 120 NETTO FINANSPOSTER 33 639 29 941 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (508 746) (66 063) Skattekostnad på ordinært resultat 4 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (508 746) (66 063) ÅRSRESULTAT (508 746) (66 063) OVERF. OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap 5 (508 746) (66 063) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (508 746) (66 063) Årsregnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Organisasjonsnr. 988067075
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 6 Balanse pr. 31.12.2011 Note 31.12.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 3 25 668 71 268 Sum immaterielle eiendeler 25 668 71 268 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 87 336 119 643 Sum varige driftsmidler 87 336 119 643 SUM ANLEGGSMIDLER 113 004 190 911 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 481 233 537 302 Andre fordringer 1 1 295 537 1 314 277 Sum fordringer 1 776 770 1 851 579 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 1 748 044 1 320 323 SUM OMLØPSMIDLER 3 524 814 3 171 901 SUM EIENDELER 3 637 817 3 362 812 Årsregnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Organisasjonsnr. 988067075
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 7 Balanse pr. 31.12.2011 Note 31.12.2011 31.12.2010 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 5 2 300 000 2 300 000 Egne aksjer 5 (10 000) (10 000) Sum innskutt egenkapital 2 290 000 2 290 000 Opptjent egenkapital Udekket tap 5 (590 220) (81 474) Sum opptjent egenkapital (590 220) (81 474) SUM EGENKAPITAL 1 699 780 2 208 526 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 460 710 456 452 Skyldig offentlige avgifter 315 732 287 480 Annen kortsiktig gjeld 1 1 161 594 410 353 SUM KORTSIKTIG GJELD 1 938 037 1 154 286 SUM GJELD 1 938 037 1 154 286 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 637 817 3 362 812 Trondheim 09.03.2012 Torbjørn Auran Siv Merethe Geberaas Belbo Guri Heggem styrets leder nestleder styremedlem May Britt Hansen Helge Myrseth Torunn H Bjerkem styremedlem styremedlem styremedlem Tore Bjørkli styremedlem Øyvind Mejdell Jakobsen konstituert daglig leder Årsregnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Organisasjonsnr. 988067075
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 8 Noter 2011 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Immatrielle eiendeler Immatreielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis er balanseført til anskaffelseskost. Immatrielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Note 1 - Driftsinntekter Totale salgsinntekter for 2011 er kr. 7 741 714,-. Salgsinntekter fra det offentlige er inntektsført med kr 4.623.563,- og er delfinansiering av prosjekter. Inntektsføring er etter prinsippene i Norsk regnskapsstandard nr. 4, der inntektsføring skjer på opptjeningstidspunktet og sammenstilles med kostnadene finansieringen er ment å dekke. Periodiserte, ikke utbetalt beløp er ført opp som krav på offentlig tilskudd i balansen med kr. 1.211.250,- og periodisert inntekt er ført opp som kortsiktig gjeld med kr.750.000,-. Noter for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Organisasjonsnr. 988067075
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 9 Noter 2011 Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn 3.174.515 2.750.938 Arbeidsgiveravgift 464.907 400.229 Pensjonskostnader 153.795 47.939 Andre lønnsrelaterte ytelser 39.809 4.679 Totalt 3.833.026 3.203.785 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder: Lønn daglig leder 655.250 Annen godtgjørelse daglig leder 5.429 Styremedlemmer 43 000 Bedriftsforsamling 0 Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordninger som oppfyller minimumskravene etter loven. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende Revisjon 20.000 eks mva Andre tjenester 43.900 eks mva Samlet honorar til revisor 63.900 eks mva Note 3 - Varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Konsesjoner pate Driftsløsøre inv Sum lisenser o l verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/1 136 800 161 537 298 337 + Tilgang 0 0 0 - Avgang 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 136 800 161 537 298 337 Akk. av/nedskr. pr 1/1 65 532 41 894 107 426 + Ordinære avskrivninger 45 600 32 307 77 907 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 111 132 74 201 185 333 Balanseført verdi pr 31/12 25 668 87 336 113 004 Levetid 3 år 3-5 år Noter for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Organisasjonsnr. 988067075
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 10 Noter 2011 Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader -508 746 + Permanente og andre forskjeller 5 325 + Endring i midlertidige forskjeller 4 187 = Inntekt -499 234 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 = Sum betalbar skatt 0 +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0 = Ordinær skattekostnad 0 Skattesats 31.12 28 Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt 0 = Betalbar skatt i balansen 0 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 2010 2011 + Driftsmidler inkl. goodwill 9 876 6 545 + Utestående fordringer -7 328-8 184 - Skattem. fremf. underskudd som utlignes 70 155 569 389 = Grunnlag utsatt skatt -67 607-571 028 Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt 67 607 571 028 = Grunnlag utsatt skattefordel 67 607 571 028 Ikke bokført utsatt skattefordel 18 930 159 887 Utsatt skattefordel er ikke balanseført iht GRS for små foretak Noter for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Organisasjonsnr. 988067075
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 11 Noter 2011 Note 5 - Egenkapital Selskapet har 460 aksjer hver pålydende kr 5.000, samlet aksjekapital utgjør kr 2.300.000,-. Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapet har 102 aksjonærer og de største aksjeeiere pr 31.12.11 er: Aksjonærens navn Antall Eier- Stemmeaksjer andel andel Høgskolen i Sør Trøndelag 50 10,87 10,87 Nord- Trøndelag Fylkeskommune 50 10,87 10,87 Nortura BA 40 8,70 8,70 Tine SA 40 8,70 8,70 Trondheim Kommune 30 6,52 6,52 Sør- Trøndelag Landbruksselskap 20 4,35 4,35 Sør -Trøndelag Fylkeskommune 20 4,35 4,35 Sparebank 1 SMN 20 4,35 4,35 Grilstad Fabrikker AS 20 4,35 4,35 Felleskjøpet Agri BA 10 2,17 2,17 NTNU 10 2,17 2,17 Andre aksjonærer 150 32,61 32,61 Sum 460 100,00 100,00 Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler: Antall aksjer Daglig leder: 0 Medlemmer av styret: 0 Egenkapitaltransaksjoner: Aksjekapital / Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital Pr 1.1. 2 290 000-81 474 2 208 526 Anvendt til årsresultat 0-508 746-508 746 Pr 31.12. 2 290 000-590 220 1 699 780 Note 6 - Bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 171.247,- og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 163.449,-. Noter for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Organisasjonsnr. 988067075
12 Årsberetning 2011 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ble stiftet 18. januar 2005. I følge selskapets vedtekter ( 3) beskrives virksomheten ved at Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS utvikler, og selger kunnskap om, trøndersk mat og drikke. Selskapets hovedmål er å videreutvikle matregionen Trøndelag slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Selskapets styre Fra generalforsamlingen 4. april 2011 har styret i selskapet bestått av: Torbjørn Auran (leder) Siv Merethe Gederaas Belbo (nestleder) Torunn Hernes Bjerkem Tore Bjørkli May Britt Hansen Guri Heggem Helge Myrseth Høgskolen i Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Bjerkem natur og kultur DA Sør-Trøndelag Landbruksselskap Trøndelag Reiseliv AS Rørosmat BA Seashell AS Selskapets kontorsted Selskapets kontorsted er i Pirsenteret i Trondheim. Besøksadresse Havnegata 9, 7010 Trondheim. Postadresse Postboks 1201 Sluppen, 7462 Trondheim. Selskapets ansatte Selskapets ansatte utgjorde i 2011: Vigdis Bolås, daglig leder, fast ansatt, 100 % stilling Jon-Ivar Holmslet, prosjektleder, fast ansatt, 100 % stilling Kjersti Monsen, prosjektleder, fast ansatt, 100 % stilling Anita Holthe, prosjektleder, 100 % stilling i treårig prosjekt Øyvind Mejdell Jakobsen, prosjektleder, 100 % stilling i treårig prosjekt Brit Melting, prosjektleder, 100 % stilling i treårig prosjekt Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075
13 Eksterne prosjektmedarbeidere (gjennom tjenestekjøp over 100 timer): Ivar Bakken, Landbruk Nordvest Kjersti Bruheim, RAUS kommunikasjon Merete Sandberg, SINTEF Fiskeri og havbruk Bernt Jørgen Stranden, Ørland og Bjugn kommuner Gisle Westrum, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kjønnsfordeling Pr 31. desember 2011 er fire av seks ansatte, og to av fem eksterne prosjektmedarbeidere, kvinner. Fra generalforsamling i 2011 til generalforsamling i 2012 er fire av sju styremedlemmer kvinner. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært sykefravær med sykemelding i selskapet i 2011. Ytre miljø, skader, ulykker En er ikke kjent med at selskapet forurenser det ytre miljø. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Årsresultat Årsresultatet viser et underskudd på kr 508.746. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at underskuddet dekkes av egenkapitalen i selskapet. Utvikling av selskapet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er i utvikling og registrerer en økende interesse for den totalkompetansen som selskapets ansatte utgjør. I starten av 2011 ble det gjennomført et solid arbeid som førte fram til at Trøndersk matmanifest ble underskrevet 4. februar. Prosessen fram til et omforent manifest ble ledet av Oi! og samlet både myndigheter og næringa omkring matmanifestets formuleringer. Det blir en viktig sak i den videre utviklingen av Oi! at innholdet i matmanifestet implementeres. Trøndersk matfestival ble også i 2011 svært godt besøkt selv om de dramatiske hendelsene i Oslo og på Utøya satte sitt preg på stemningen i denne perioden. Oi! vil videreutvikle Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 2
14 matfestivalen også i årene som kommer og har besluttet at festivalen også i 2012 skal arrangeres i samme periode som Olavsfestdagene. I nært samarbeid med fylkeskommunene i Trøndelag er det satt i gang et arbeid for å evaluere virksomheten i Oi!. Resultatet av evalueringen vil etter styrets mening, bli et godt grunnlag for arbeidet med å videreutvikle selskapet. Fortsatt drift av selskapet I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av selskapets økonomiske situasjon, og at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Trondheim 09.03.2012 Torbjørn Auran Siv Merethe Geberaas Belbo Guri Heggem styrets leder nestleder styremedlem May Britt Hansen Helge Myrseth Torunn H Bjerkem styremedlem styremedlem styremedlem Tore Bjørkli styremedlem Øyvind Mejdell Jakobsen konstituert daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 3
=U ERNST &YOUNG Til generalforsamlingen i Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS 15 Havnegt. 9, NO-7010 Trondheim Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7462 Trondheim Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: +47 73 54 68 00 Fax: +4773546801 www.ey.no Mediemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for Oi! Trondersk Mat og Drikke AS, som bestar av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et underskudd pa kr 508 746 for regnskapsaret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for arsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nodvendig for a muliggjore utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheterellerfeil. Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebasrer utforelse av handlingerfor a innhente revisjonsbevis for be!0pene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisers skjonn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formalet er a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter ogsa en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. A member firm of Ernst & Young Global Limited
HI ERNST &YOUNG 16 Konklusjon Etter var mening er arsregnskapet for Oi! Trondersk Mat og Drikke AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2011 og av dets resultaterfor regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om evrige forhold Konklusjon om arsberetningen Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslagettil disponering av resultatet er konsistente med arsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registering og dokumentasjon Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til a sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. Trondheim, 12. mars 2012 ERNST & YOUNG AS Loreprtzen autorisert revisor
17 Protokoll generalforsamling Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2012 Sted: Rica Hell Hotel Tid: Torsdag 29. mars 2012, kl. 12:20 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 5. Valg av styremedlemmer 6. Valg av styreleder 7. Valg av nestleder blant styrets medlemmer 8. Valg av revisor 9. Valg av valgkomité for 2013 10. Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Sak 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Møteleder: Arnstein Lyngstad Referent: Jon-Ivar Holmslet Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder Vedtak: Roar Hildonen og Jorunn Grande Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2011 Vedlegg: Årsberetning for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2011 Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap og årsberetning 2011 Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes enstemmig. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075
18 Sak 5: Valg av styremedlemmer Valgkomiteens innstilling: Forslag på styremedlemmer Guri Heggem Rørosmat BA Tore Bjørkli Sør-Trøndelag Landbruksselskap Periode Gjenvalg 2 år Gjenvalg 2 år Enstemmig vedtak: Guri Heggem Rørosmat BA Tore Bjørkli Sør-Trøndelag Landbruksselskap Velges for 2 år Velges for 2 år Styremedlem May Britt Hansen har søkt styret om fritak fra styrevervet i Oi!. Forslag fra salen om at det rekrutteres nytt styremedlem fra reiselivet. Enstemmig vedtak: Generalforsamlingen aksepterer at May Britt Hansen går ut av styret selv om hun ikke er på valg. Styret får fullmakt til å foreta suppleringsvalg etter at en ny valgkomité har fremmet forslag til kandidat. Sak 6: Valg av styreleder Valgkomiteens innstilling: Forslag på styreleder: Torbjørn Auran Høgskolen i Sør-Trøndelag Gjenvalg 1 år Enstemmig vedtak: Torbjørn Auran Høgskolen i Sør-Trøndelag Velges for 1 år Sak 7: Valg av nestleder blant styrets medlemmer Valgkomiteens innstilling: Forslag på nestleder: Siv Merethe Gederaas Belbo Nord-Trøndelag fylkeskommune Gjenvalg 1 år Enstemmig vedtak: Siv Merethe Gederaas Belbo Nord-Trøndelag fylkeskommune Velges for 1 år Sak 8: Valg av revisor Ernst & Young har vært revisor siden oppstart. Enstemmig vedtak: Ernst & Young velges som revisor for 2011. Sak 9: Valg av valgkomité for 2013 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 2
19 Viser til vedtektene, 7 Valgkomiteen: Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens innstilling: Forslag til valg på valgkomitè for generalforsamling 2012: Elisabeth Tronstad Matnavet MN, Mære /NTFK. Velges for 1 år Inger Lise Åsmul Ingdal Tine MN / Gårdbruker Velges for 2 år og leder i 1 år i 2012 Marianne Sandstad Fiskarlaget Midt-Norge. Velges for 3 år Vedtak: Elisabeth Tronstad Matnavet MN, Mære /NTFK. Velges for 1 år Inger Lise Åsmul Ingdal Tine MN / Gårdbruker Velges for 2 år og leder i 1 år i 2012 Marianne Sandstad Fiskarlaget Midt-Norge. Velges for 3 år Sak 10: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Ang. styret: Valgkomiteens innstilling: Forslag på honorarer: Honorar, styreleder kr 12.000 pr. år Honorar, nestleder kr 6.000 pr. år Honorar, styremedlemmer kr 5.000 pr. år I tillegg ytes møtegodtgjøring med kr 1.500 for hvert møte representanten er til stede på styrets møter og strategisamlinger. (Satsene er uendret fra foregående år). Ang. valgkomiteen: Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret 25.03.10 der det bl.a. står: Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen. Styreleders innstilling: Valgkomiteens leder kr 1.000 Valgkomiteens øvrige medlemmer kr 500 Vedtak: Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2013: Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2013: Styreleders innstilling vedtas enstemmig. Møtet hevet Anstein Lyngstad Jorunn Grande Roar Hildonen Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 3