Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl 08.00

Transkript

1 Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets beretning for Godkjenning av revidert regnskap Godkjenning av årsmelding for Homans fond Godkjenning av revidert regnskap for Homans fond Forslag til foreningskontingenter 8. Styrking av Homans fond 9. Forslag til endringer i statutter for Homans Fond 10. Godkjenning av budsjett for Informasjon fra styret a. Mineralproduksjon 12. Valg (Innstilling fra valgkomiteen) 13. Innspill fra medlemmene til det nye styret Følgende dokumenter følger som vedlegg til innkallingen: Agenda for Generalforsamling Styrets beretning for 2010 Regnskap 2010 med noter Revisjonsberetning 2010 Årsberetning for Homans Fond 2010 Revisjonsberetning for Homans Fond 2010 Forslag til foreningskontingenter Forslag til styrking av Homans fond Statutter for Homans Fond Forslag til endringer i statutter for Homans Fond Budsjett for 2012 Vedtekter for Norsk Bergforening Innstilling fra valgkomiteen 2011 Alle dokumenter inkludert agenda finnes på Norsk Bergforenings hjemmeside:

2 Styrets beretning 2010 Styret har i 2010 bestått av Fra Roar Sandøy, styreleder Peer-Richard Neeb, nestleder Ole Jakob Tau Strand Oanes, styremedlem Kristin Husebø Hestnes, styremedlem Jørgen Stenvold, styremedlem Jan Sverre Sandstad, styremedlem Morten Hagen Johansen, styremedlem Marte Kristine Tøgersen, studentrepresentant Fra Leder Roar Sandøy, styreleder Ole Jakob Tau Strand Oanes, nestleder Kristin Husebø Hestnes, styremedlem Jan Sverre Sandstad, styremedlem Morten Hagen Johansen, styremedlem Ingjerd Olden Bunkholt, styremedlem Tina Mysse, styremedlem Marte Kristine Tøgersen, studentrepresentant Styremøter Det var avholdt 7 styremøter i januar, 23. februar, 22. mars, 19. mai, 2. juli, 11. oktober og 26. november. Alle møtene ble avholdt som telefonmøter, bortsett fra 26. november som ble avholdt i Trondheim. Økonomi 2010 Regnskapet viser et positivt resultat på kr ,-. Den største inntekten kommer fra møter. Det utgjorde kr Resultatet generert av møter utgjorde kr Kontingentinntekten (inkludert bedriftstøtte) var kr Ser vi på driftskostnadene så ligger de på kr Aktiviteter i 2010 Vårmøte 2010 Mo i Rana / Rana Gruber, mai: Tema: Gruvedrift over og under jord Tekniske utfordringer og løsninger". Bedriftsbesøk ved Rana Gruber. Det var 39 deltakere.

3 Høstmøtet Kirkenes, september Arrangert sammen med Norsk Bergindustri Tema: Vårt omdømme- vårt ansvar Omvisning ved Sydvaranger Gruve AS Det var 216 deltakere Andre aktiviteter - Stand på Bergdagen ved Institutt for geologi og bergteknikk - Sponsing av studenter til Høstmøtet i Kirkenes, i samarbeid med Bergringen - Modernisering av foreningens hjemmesider - Nytt felles sanghefte laget i samarbeid med Norsk Bergindustri Medlemstall Type medlem Personlig medlem Pr Pr Pr Pr Pr Endring siste år ordinær m/geo ordinær u/geo student Sponsorbedrifter Sponsorbedrifter: Atlas Copco anlegg og gruve AS Franzefoss Minerals AS Titania AS Visnes Kalk AS Norsk Stein Nordic Mining Ny sponsorbedrift i 2011: Metal Prospecting AS

4 Regnskap med noter for Norsk Bergforening 2010 Norsk Bergforening regnskap 2010

5 Norsk Bergforening regnskap 2010

6

7 Revisjonsberetning for Norsk Bergforening 2010

8 Årsberetning for Homans Fond

9 Revisjonsberetning for Homans Fond 2010

10 Forslag til foreningskontingenter Gjeldende foreningskontingenter er: a. Hovedmedlem 375 b. Hovedmedlem uten GEO 200 c. Studentmedlem 150 d. Seniormedlem 150 Det foreslås en ca. 5% økning av medlemskontingentene pga. økte kostnader for driften av foreningen til: a. Hovedmedlem 390 b. Hovedmedlem uten GEO 210 c. Studentmedlem 160 d. Seniormedlem 160

11 Forslag til styrking av Homans fond Homans Fond, med dagens avkastning, er i realiteten uvirksomt. På generalforsamling i 2010 ble det diskutert om fondet skulle legges ned eller styrkes. Det ble foreslått at styret skulle legge frem tiltak for å styrke fondet på generalforsamling i Styret foreslår følgende: For å øke tilgjengelig kapital i fondet ønskes det å la følgende midler tilfalle fondet: - Norsk Bergforenings tilgodehavende på Homans Fonds konto. Per var Norsk Bergforenings tilgodehavende på kr 88452,44. - Urealisert avkastning på Norsk Bergforenings pengemarkedsfond. Per var dette på 65733,13 kr. Dette vil gi en kapital på rundt kr i Homans fond. En slik løsning vil føre til en reduksjon av Norsk Bergforenings egenkapital tilsvarende Norsk Bergforenings tilgodehavende på Homans Fonds konto, men midlene er fortsatt kontrollert av Norsk Bergforening siden styret i Norsk Bergforening også er styret i Homans Fond. For å sikre en økt årlig tilførsel av penger til fondet foreslås det å gjøre en vedtektsendring i statuttene til Homans Fond slik at 100% av fondets renter tilfaller fondet, og ikke 10% som i dag. Med en slik økning i tilgjengelig kapital for Homans fond vil fondet kunne benyttes mer aktivt. Eksempler på aktiviteter som vil kunne sponses fra Homans Fond er - Et sosialt treff for bedrifter og studenter etter Bergdagen - Bedriftsbesøk i regi av Norsk Bergforening - Studentstøtte til møter i regi av Norsk Bergforening.

12 Statutter for Homans Fond Norsk Bergforening S t a t u t t e r for H o m a n s F o n d. Vedtatt på generalforsamling i Norsk Bergforening Homans Fond er opprettet ved en testamentarisk gave fra Bergingeniør Chr. H. Homan, død Fondets grunnkapital er kr ,-. 2. Fondets renter skal benyttes etter testators bestemmelse til ekskursjoner og festlige sammenkomster i Norsk Bergforening. 3. Fondets kapital må aldri angripes. Grunnkapitalen skal til enhver tid anbringes som for umyndiges midler bestemt. Kapital ut over grunnkapitalen, som fremkommer ved renteavsetninger, gaver eller på annen måte, legges til fondet og forvaltes av fondets styre etter beste skjønn. 4. Fondets kapital forvaltes av styret i Norsk Bergforening. Styret i Norsk Bergforening er også styre for Homans Fond. 5. En tiendedel av den årlige renteavkastning skal tillegges fondets kapital. Resten stilles til disposisjon for styret i Norsk Bergforening. 6. Revidert regnskap for Homans Fond legges frem samtidig med regnskapene for styret i Norsk Bergforening. 7. Forandring av disse statutter kan kun finne sted etter beslutning med to tredjedels flertall i generalforsamling i Norsk Bergforening

13 Forslag til endringer i statutter for Homans Fond Norsk Bergforening S t a t u t t e r for H o m a n s F o n d. Vedtatt på generalforsamling i Norsk Bergforening 2005, med endringer i Homans Fond er opprettet ved en testamentarisk gave fra Bergingeniør Chr. H. Homan, død Fondets grunnkapital er kr ,-. 2. Fondet skal benyttes etter testators bestemmelse til ekskursjoner og festlige sammenkomster i Norsk Bergforening. 3. Fondets grunnkapital må aldri angripes. Grunnkapitalen skal til enhver tid anbringes som for umyndiges midler bestemt. Kapital ut over grunnkapitalen, som fremkommer ved renteavsetninger, gaver eller på annen måte, legges til fondet og forvaltes av fondets styre etter beste skjønn. 4. Fondets kapital forvaltes av styret i Norsk Bergforening. Styret i Norsk Bergforening er også styre for Homans Fond. 5. Hele den årlige renteavkastning skal tillegges fondets kapital. 6. Revidert regnskap for Homans Fond legges frem samtidig med regnskapene for styret i Norsk Bergforening. 7. Forandring av disse statutter kan kun finne sted etter beslutning med to tredjedels flertall i generalforsamling i Norsk Bergforening

14 Budsjett for Norsk Bergforening Budsjett 2010 Regnskap Budsjett Inntekter Medlemskontingent, personer Bedriftssponsing Inntekter møter - vår høst Inntekter fra stiftelsen Bergverksnytt Homans Fond Renteinntekter Sum Utgifter Sekretariat/administrasjon Reiser/styremøter Internett Abonnement GEO Utgifter møter - vår høst Mineralproduksjon Overførsel Homans Fond Diverse Sum Resultat Resultat møter - vår høst Resultat eks møter For vår og høstmøter er bare budsjettert overskudd ført opp under inntekter. Høstmøtet 2012 vil imidlertid holdes sammen med Norsk Bergindustri, og det er ikke tatt stilling til hvilket nivå møteavgiftene skal ligge på for dette møtet.

15 Vedtekter for Norsk Bergforening VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSK BERGFORENING (Vedtatt på generalforsamling 16. oktober 2009) 1 Foreningens navn er " Norsk Bergforening ". Norsk Bergforening er en sammenslutning av den Norske Bergingeniørforening og Norsk Bergindustriforening (begge stiftet 1900) 2 Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri. Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, utdanningsinstitusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske bergverk og bergindustri. Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge 3 Foreningen har tre medlemskategorier, som alle tegnes direkte i foreningen. Alle kategoriene er personlige medlemskap: hovedmedlemskap; studentmedlemskap; seniormedlemskap. 4 Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 revisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling. 5 Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i foreningens anliggender. Generalforsamling holdes hvert år. På generalforsamlingen skal styret framlegge: beretning om virksomheten i det foregående år reviderte regnskaper og budsjett for foreningen forslag til medlemskontingenter for kommende år eventuelle forslag til endringer i vedtektene andre saker som krever behandling eller som styret vil høre medlemmenes syn på Generalforsamlingen velger leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite. 6 Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt bekjentgjørelse av de saker som skal behandles, må gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan

16 avgi stemme ved oppmøte på generalforsamlingen, ved skriftlig fullmakt til annet medlem som møter, eller skriftlig pr. post som må være mottatt styret senest 2 dager før generalforsamlingen. Medlemmene kan sende inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest 1 måned før generalforsamlingen. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 7 Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Ved innkallingen gjelder samme regler som 6. 8 Forandring av disse vedtekter gjøres på en lovlig innkalt generalforsamling etter at forslag om forandring er bekjentgjort som bestemt i 6. For å bli gyldig må den endrede lovtekst vedtas med to tredjedeler av avgitte stemmer. 9 Et medlem kan utvises av foreningen etter enstemmig begrunnet beslutning av samtlige styremedlemmer. 10 Foreningens ærespris utdeles etter styrets beslutning til fortjente medlemmer eller andre som har utført banebrytende arbeid til bergindustriens fremme. 11 Styret i norsk bergforening er styre og utpeker tilsynsfører for Homans Fond. Tilsynsføreren skal være bergingeniør eller ha tilsvarende høyere utdannelse innen bergverksdisipliner og skal primært ha sitt virke innen bergverksnæringen i Norge. 12 Forslag om oppløsning av foreningen blir å behandle som forandring av vedtektene. ---

17 Valgkomiteens innstilling til verv i Norsk Bergforening Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 revisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling. VERV STYRET 2010/11 INNSTILLING 2011/12 Leder Roar Sandøy (Sibelco Nordic) Roar Sandøy (Sibelco Nordic) 5 styremedl. + Ole Jakob Tau Strand Oanes Ole Jakob Tau Strand Oanes (Norstone) nestleder (Norstone) Kristin Husebø Hestnes (Sibelco Kristin Husebø Hestnes (Sibelco Nordic) Nordic) Jan Sverre Sandstad (NGU) Jan Sverre Sandstad (NGU) Morten Hagen Johansen (Store Morten Hagen Johansen (Store Norske) Norske) Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral) Mineral) Tina Mysse (Titania AS) Tina Mysse (Titania AS) Stud.repr Marte Tøgersen (Master Geologi NTNU, 5 klasse) Endre Nerhus Øen (Master Geologi NTNU, 4 klasse) Revisor J. Chr. Kiil J. Chr. Kiil Valg komité Peer Richard Neeb Jørgen Stenvold Rolf Arne Kleiv Rolf Arne Kleiv Valgkomiteen takker styret for innsatsen i En spesiell takk til Marte Tøgersen som har overlatt sin plass til ny studentrepresentant. For valgkomiteen Rolf Arne Kleiv og Peer Richard Neeb