DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Oslo bispedømmeråd : Bispegården, den Tilstede i møtet: Leke: Karin-Elin Berg Marius Berge Eide Harald Hegstad (leder)(unntatt sak 14/14) Aud Kvalbein (unntatt sak 7/14) Knut Lundby Kristin Walstad (1.varamedlem) Ole-Herman Fisknes (2.varamedlem) Døvekirken: Varamedlem ikke valgt Geistlig: Anne Berit Evang (unntatt sak 14/14) Lek kirkelig tilsatt: Elin Oveland Biskop: Ole Christian M. Kvarme Meldt forfall: Fredrik Arstad Kristin Gunleiksrud Raaum Knut Rune Saltnes - Døvekirken Andre: Saker som er behandlet: Elise Sandnes stiftsdirektør Jorun Elisabeth. Berstad Weyde kirkefagsjef Anna Grønvik nestleder stiftsstyret Presteforeningen (sakene 1-7og 12/14) Heinke Foertsch leder stiftsstyret TeoLOgene (sakene 1-7 og 12/14) Ole Wilhelm Meyer - direktør i Opplysningsvesenets fond (sak 04/14) Ingeborg Holberg Ungdomsrådet (sak 013/14) Frida Skanche Ungdomsrådet (sak 013/14) Rikke Lillelien Ungdomsrådet (sak 013/14) Lars Artur Dahl Bryne Ungdomsrådet (sak 013/14) Pernille Quirk Ungdomsrådet (sak 013/14) Sak nr/.år 001/14 017/14 Arkivsak Id 14/32 Underskrifter: Leder og stiftsdirektør bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrift av protokollen sendes medlemmer, varamedlemmer, staben, proster, fellesrådene, Presteforeningen, TeoLOgene, verneombud, bispedømmerådene, Kirkerådet og FAD.

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsak Sakstittel /L 001/14 14/93 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksordfører: Harald Hegstad 002/14 14/91 Godkjenning av møtebok Saksordfører: Harald Hegstad 003/14 14/92 Referat- og orienteringssaker Saksordfører: Elin Oveland 004/14 14/94 Opplysningsvesenets fond - orientering om virksomheten v/ direktør Ole Wilhelm Meyer Saksordfører: Harald Hegstad 005/14 11/347 rsregnskap 2013 Saksordfører: Knut Lundby 006/14 12/337 Reviderte budsjetter 2014 Saksordfører: Knut Lundby 007/14 14/84 Sykehjemsprester - regnskap 2013 og budsjett 2014 Saksordfører: Knut Lundby 008/14 13/468 rsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2013 Saksordfører: Aud Kvalbein 009/14 14/90 rsmelding Døveprostiet 2013 Saksordfører: Marius Berge Eide 010/14 11/152 Døveprostiet - budsjett år 2014 Saksordfører: Marius Berge Eide 011/14 09/498 Kirkelig dialogsenter - status pr Saksordfører: Anne Berit Evang 012/14 13/437 Tilsetting av kapellan i Søndre Aker prosti med L Bekkelaget sokn som tjenestested Saksordfører: Fredrik Arstad 013/14 06/16 Møte med Ungdomsrådet Saksordfører: Kristin Walstad 014/14 13/454 Tildeling fra OVF- Opplysningsvesenets fond 2014 Saksordfører: Ole-Herman Fisknes 015/14 14/86 Tildeling av to nye diakonstillinger Saksordfører: Karin-Elin Berg 016/14 13/462 Midtveisevaluering av OBDR Saksordfører: Harald Hegstad 017/14 14/57 Låneopptak Fossum - The well Saksordfører: Karin-Elin Berg

3 001/14: Godkjenning av innkalling og sakliste OBDR-001/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssak 12/14 behandles for lukkede dører. Harald Hegstad og Anne Berit Evang meldte seg inhabil under sak 14/14 Tildeling fra Opplysningsvesenets fond. Aud Kvalbein meldte seg inhabil under sak 07/14 Sykehjemsprester regnskap 2013 og budsjett /14: Godkjenning av møtebok OBDR-002/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Protokoll fra møtet godkjennes uten merknader. 003/14: Referat- og orienteringssaker Refererte skriv og meldinger: Nr Brevdato Tittel OBDR Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Biskop og stiftsdirektør orienterte Referat fra prostemøtet Referat fra kontaktmøtet Statsbudsjettet endelig tildeling av bevilgning - bispedømmerådene og biskopene Oslo kommune - Innsigelse til detaljregulering for Sognsveien 8 OBDR-003/ Oslo bispedømmeråd vedtak: De fremlagte sakene blir tatt til orientering. 004/14: Opplysningsvesenets fond - orientering om virksomheten Direktør i Opplysningsvesenets fond Ole-Wilhelm Meyer orienterte om fondets virksomhet. OBDR-004/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Saken tas til orientering.

4 005/14: rsregnskap 2013 OBDR-005/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Regnskap for kapittel 1590 kirkelig administrasjon viser et mindreforbruk mot tildeling på kr Regnskap for kapittel 1591 presteskap viser et mindreforbruk på kr Regnskap for kapittel 1591 kirkelig betjening av døve viser et mindreforbruk på kr De fremlagte regnskaper for 2013 fastsettes i overenstemmelse med innrapportering til departement sendt /14: Reviderte budsjetter 2014 OBDR-006/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd vedtar revidert budsjett 2014 for presteskapet i overenstemmelse med administrasjonens forslag. Nytt budsjett har kostnadsramme på NOK /14: Sykehjemsprester - regnskap 2013 og budsjett 2014 OBDR-007/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskap 2013 for sykehjemsprestetjenesten. Oslo bispedømmeråd godkjenner budsjett 2014 for sykehjemsprestetjenesten. 008/14: rsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2013 OBDR-008/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd vedtar rsmelding 2013 for Oslo biskop og bispedømmeråd med de merknadene som kom fram i møtet.

5 009/14: rsmelding Døveprostiet 2013 OBDR-009/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Den felles årsmeldingen fra Døveprostiet og Døvekirkens fellesråd for 2013 tas til orientering med de merknader som framkom i møtet. 010/14: Døveprostiet - budsjett år 2014 OBDR-010/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd vedtar budsjett 2014 for døveprostiet. Budsjettet har en kostnadsramme på NOK 10,1m med tillegg for midler til trosopplæringen. 011/14: Kirkelig dialogsenter - status pr OBDR-011/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmerådet tar til orientering årsmelding 2013 fra Kirkelig dialogsenter (KD) sammen med økonomisk informasjon om virksomheten. Oslo bispedømmeråd konverterer likviditetslån kr til ekstra støttebeløp for år 2013 for å redusere senterets årsunderskudd og udekkede tap. I samarbeidsavtalen med Areopagos har Oslo bispedømmeråd garantert for årlig grunnstøtte på kr for årene Oslo bispedømmeråd har for 3-årsperioden som intensjon å gi et årlig økonomisk tilskudd som sikrer minimum 0,75 årsverk av senterets bemanning. KDs drift og bemanning må tilpasses inntektsnivået. 012/14: Tilsetting av kapellan i Søndre Aker prosti med Bekkelaget sokn som tjenestested Bispedømmerådet voterte over tilsettingen: 1. Mari Løvaas - 7 stemmer Tore Laukvik 3 stemmer 2. Tore Laukvik enstemmig 3. se Maria Schmidt Haugstad enstemmig

6 OBDR-012/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Som kapellan i Søndre Aker prosti med Bekkelaget sokn som tjenestested tilsettes: 1. Mari Løvaas Subsidiært tilsettes: 2. Tore Laukvik 3. se Maria Schmidt Haugstad Tidspunkt for tiltredelse avtales med Oslo biskop. 013/14: Møte med Ungdomsrådet OBDR-013/ Oslo bispedømmeråd vedtak: 1. Oslo bispedømmeråd takker Ungdomsrådet for samtalen og tar informasjonen til orientering. Bispedømmerådets medlemmer oppfordres til å delta på Ungdomstinget 16.mars. 014/14: Tildeling fra OVF- Opplysningsvesenets fond 2014 OBDR-014/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd tildeler OVF- midler for 2013 til følgende prosjekter: Diakoni Kirkens ressurssenter Kirkelig dialogsenter Barn og unge Gateprest for ungdom div prosjekter Østre Aker pilgrimsvandring Sofienberg og Pauls fortelling under et tre Kirkemusikk og kultur Påske&Pasjon Sigmund Hegstad Annet Administrasjonskostnader OBDR Misjonsrådgiver Sum Administrasjonen bes om å vurdere om administrasjonskostnadene for inneværende år kan omgjøres til kr i prosjektstøtte til Høybråten, Fossum og Stovner The well. Enstemmig vedtatt.

7 015/14: Tildeling av to nye diakonstillinger OBDR-015/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd vedtar å tildele de to nye diakonstillingene med statlig refusjon til Vestre Aker prosti og Domprostiet. Kirkelig fellesråd i Oslo bes om å foreslå endelig plassering av stillingene i samsvar med føringene i vedlagte sakspapir, innen 1.april Stiftsdirektøren gis fullmakt til å fastsette endelig plassering av stillingene. Enstemmig vedtatt. 016/14: Midtveisevaluering av OBDR OBDR-016/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd har evaluert bispedømmerådets arbeid i 2012 og Følgende momenter kom frem i samtalen: - Avsette tid til strategiske drøftinger sammen med prostene. - Tettere og mer jevnlig kontakt med prostene - Ordningen med saksdokumenter i Dropbox fungerer godt ønsker tilsvarende ordning for tilsettingssakene. - God saksforberedelse. Ordningen med saksordfører videreføres. - Informasjon i offentligheten om bispedømmerådets vedtak og virksomhet - Informasjonsflyt mellom møtene til rådets medlemmer 017/14: Låneopptak Fossum - The well OBDR-017/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Med forbehold for at Kirkelig fellesråd i Oslo i sin uttalelse anbefaler låneopptak: Med henvisning til kirkelovens 16.1.ledd godkjenner Oslo bispedømmeråd at Høybråten, Fossum og Stovner sokn kan oppta lån på inntil NOK 1,5mill til utbygging av underetasjen i Fossum kirke. Enstemmig vedtatt.

8 8