Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Aina Midthjell Reppe Medlem AP Torstein Rognes Medlem AP Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Lars Jonli Medlem AP Egil Skjærvold Medlem AP Kåre Normann Merket Medlem AP Håvard Gylland Medlem AP Martin Embret Martinsen Medlem AP Aina Bogen Medlem AP Gunhild Talsnes Medlem AP Johan Gerhardt Glein Medlem AP Liv Johanne Pallin Medlem AP Odd Vårvik Medlem SP Bjørn Hovstad Medlem SP Steinar Fløttum Medlem SP Sivert Moen Medlem SP Eli Moen Medlem SP Harald Buseth Medlem KRF Thom Arnesen Medlem VENSTRE Bjørn Egil Enge Medlem H Anna K. Rød Medlem H Roger Refseth Medlem FRP Kjell Arne Vinsnesbakk Medlem BL Harald Rognes Medlem BL Greta Bonesvoll Medlem BL Bente Kaasen Enlid Medlem BL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Beate Solberg MEDL KRF Tor Flagestad MEDL FRP Arnt Egil Aune MEDL H Ingrid Storlimo MEDL BL Lars Rise MEDL FRP Anita Krigsvoll MEDL BL Følgende varamedlemmer møtte:

2 Navn Møtte for Representerer Ingvild Sandberg Gerd Beate Solberg KRF Gerrit Andre Pallin Lorier Arnt Egil Aune H Stian Engen Tor Flagestad FRP Herman Jørgen Engen Lars Rise FRP Anita Wanvik Enlid Anita Krigsvoll BL Torill Haueng Ingrid Storlimo BL Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Dukane Bodil B. Alsvik Margret I. Buberg Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hovedutskrifter sendes til: Saksliste Utvalgssaksnr PS 74/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Saker til behandling PS 75/14 Finansrapport 2/ /2466 PS 76/14 Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015 PS 77/14 Samarbeid Gauldal brann og redning IKS og Trøndelag brann -og redningstjeneste IKS PS 78/14 ORGANISERING AV SØR-TRØNDELAG 110- SENTRAL 2014/ / /673

3 PS 79/14 PS 80/14 PS 81/14 Ny interkommunal samarbeidsavtale for IUA - Sør- Trøndelag Høring - Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen - IKAP2 Kommunestyre- og fylkestingsvalget tid for stemmegivningen 2013/ / /3703 PS 82/14 Budsjettregulering investeringsprosjekt /3737 PS 83/14 Budsjettregulering flytting av overskudd til flyktningfond 2014/3259 Mulige andre saker

4 Saker til behandling PS 74/14 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak

5 Saker til behandling PS 75/14 Finansrapport 2/2014 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar Finansrapport 2/2014 til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret tar Finansrapport 2/2014 til etterretning. Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret tar Finansrapport 2/2014 til etterretning. PS 76/14 Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015 Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 at det skal utskrives eiendomsskatt i Midtre Gauldal Kommune. Utskriving skal gjelde: a. Støren og Soknedal. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3b vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, b. Verker og bruk. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3c vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 første ledd at skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 7 promille av formuesgrunnlaget for Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 annet ledd at det ikke skal være bunnfradrag. 4. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis og Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt.

6 5. Kommunestyret gir Formannskapet fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak etter Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 7c. 6. Kommunestyret vedtar iverksetting av taksering av alle boliger, fritidsboliger, våningshus samt verker og bruk i 2015, slik at grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen kan gjennomføres i Kommunestyret foretar valg til sakkyndig nemd samt sakkyndig ankenemd i januar Hovedtall for drift: (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 1A Driftsbudsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre fin Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsrammer

7 (Alle tall i Kr ) 1B Rammer Budsjett R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninge Premieavvik Netto rammefordelt

8 10. Investeringer (Alle tall i Kr ) Investeringer Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren Støren Ungdomsskole - verksted Støren Barneskole - utvidelse Utvidelse GSK 0 0 Ny brannstasjon Støren inkl FIG (m Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - kjøkken Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter Selvfinansierende prosjekter: Boliger Funksjonshemmede Budal Renseanlegg Omsorgsboliger Brakkeløsning omsorgsleiligheter Sykehjemmet - avdeling Rød - konv Vannmålere Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgrade Støren Vannverk drikkevannslednin Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter Totale investeringer Ekstraordinære poster: Salg av Soknes leir Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen 1 Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT

9 11.Finansiering Budsjett vedtak: Skattesatser: (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 2A Investeringsbudsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 3 Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert a. Kommunalt skatteøre for ,25% b. Eiendomsskatt for verker og bruk i ,7% (Jfr for øvrig pkt 1 i innstillingen) Driftsrammer Driftsrammer vedtas lik år 1, 2015 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanens kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtas som investeringsbudsjett Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur

10 Vedtak OK-utvalget er svært kritisk til kraftig nedskjæring på barnehage - og skoleområdet, men har forståelse for at utfordringene kommunen står overfor er så store at utvalget likevel velger å støtte rådmannens innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan for rammeområdene 2 og 3. Enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Uttalelse fra Utvalget for helse og omsorg sak 25/14 Handlingsplan med økonomiplan , Årsbudsjett 2015 Forslagsstiller: Jorid Bjørnevoll, AP UHO tar Handlingsprogram til orientering, men vil knytte følgende bekymringer/ kommentarer til forslaget UHO ser med stor bekymring på de innsparingstiltak for R4 som ligger i Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Rammeområde 4 har i lang tid hatt store innsparingskrav over seg, og det er i den forbindelse gjennomført omfattende tiltak. En ser det som svært beklagelig og bekymringsfullt at en må gå til ytterligere drastiske tiltak. Utvalget er bekymret for at de tiltak som er beskrevet vil forringe kvaliteten på tjenestene innen pleie og omsorg. Foreslåtte tiltak er også i strid med vedtatt Pleie- og omsorgsplan «Egenmestring Trygghet Livskvalitet». Utvalget ser det som svært krevende å møte Samhandlingsreformens utfordringer med de foreslåtte nedskjæringer og tiltak som ligger i Handlingsprogram og økonomiplan Det er svært viktig å ivareta lavterskeltilbud og forebyggende tiltak fremfor tyngre og mer kostnadskrevende tjenester. Det er lett å stryke tjenestetilbud på nederste trinn i omsorgstrappa da disse i stor grad ikke er lovpålagt, men er svært viktig i et forebyggende perspektiv og av stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Utvalget for helse og omsorg sluttet seg til forslaget. Enstemmig Vedtak Utvalget for helse og omsorg sluttet seg til forslaget. Enstemmig.

11 Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Saken ble behandlet i starten av møtet. Siri Solem ga en orientering om utfordringene på enheten. K.A. Vinsnesbakk ba om en ettersendelse av presentasjonen. Utvalget utarbeidet følgende uttalelse til Formannskapet: «Enheten utfører tjenester som genererer stor aktivitet og inntjening. Et kutt slik det som er lagt frem i driftsbudsjettet vil ramme dette tilbudet i negativ grad. Enheten er pålagt en langt større reduksjon sammenlignet med andre enheter, til tross for at enheten har en høy grad av egenfinansiering. En må se på muligheter for å korrigere gebyrregulativet, slik at man kan gererere en større egenfinansiering. Det er viktig å se til andre kommuner om hvordan dette kan gjøres. Utvalget er bekymret for en svekket gjennomføringsevne av vedtatte planer. På bakgrunn av dette mener utvalget at det ikke er rom for kutt på enheten». Vedtak Følgende uttalelse sendes formannskapet: «Enheten utfører tjenester som genererer stor aktivitet og inntjening. Et kutt slik det som er lagt frem i driftsbudsjettet vil ramme dette tilbudet i negativ grad. Enheten er pålagt en langt større reduksjon sammenlignet med andre enheter, til tross for at enheten har en høy grad av egenfinansiering. En må se på muligheter for å korrigere gebyrregulativet, slik at man kan gererere en større egenfinansiering. Det er viktig å se til andre kommuner om hvordan dette kan gjøres. Utvalget er bekymret for en svekket gjennomføringsevne av vedtatte planer. På bakgrunn av dette mener utvalget at det ikke er rom for kutt på enheten». Saksprotokoll i Eldres råd Knut Tronvold fremmet følgende forslag: Eldres råd ser med bekymring på den økonomiske utvikling i kommunen. Behovet for tiltak innenfor eldreomsorgen stiger, noe som tilsier økt innsats fra kommunen. Dette gjelder særlig omsorg/institusjonsplasser med høy og reel omsorgskvalitet. Dette kan ikke oppnås ved en omfattende forskyving av sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Rådet vil frarå den foreliggende plan om reduksjon av sykehjemsplasser.

12 Råde ber og om at en nedsettelse av foreslåtte priser på matombringing blir vurdert. Enstemmig vedtatt. Vedtak Eldres råd ser med bekymring på den økonomiske utvikling i kommunen. Behovet for tiltak innenfor eldreomsorgen stiger, noe som tilsier økt innsats fra kommunen. Dette gjelder særlig omsorg/institusjonsplasser med høy og reel omsorgskvalitet. Dette kan ikke oppnås ved en omfattende forskyving av sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Rådet vil frarå den foreliggende plan om reduksjon av sykehjemsplasser. Råde ber og om at en nedsettelse av foreslåtte priser på matombringing blir vurdert. Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedtak Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til uttalelsen fra Eldres råd. Enstemmig. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget avgir følgende uttalelse til rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2015: 1. De økonomiske rammene til de enkelte enheter slik som de blir vedtatt i Kommunestyret er et faktum alle ansatte må forholde seg til og ta til etterretning. Det er viktig at alle enhetsledere sammen med sine medarbeidere arbeider aktivt for å skape forståelse for at innslagspunktet for tildeling av kommunale tjenester i framtida vil bli høyere enn i dag og at omfang og kvalitet på tjenestene vil måtte nedjusteres. En slik avklaring av forventningene må gjennomføres både internt blant egne ansatte og overfor kommunens innbyggere. 2. De enkelte enheter bør utfordres til å tenke nytt og kreativt når det gjelder organisering av tjenestene, arbeidsmåter, arbeidstidsordninger, turnusmodeller, m.v. Dette gjelder spesielt innenfor pleie og omsorg.

13 3. Utfordringene innenfor pleie og omsorg er formidable, og det anbefales å hente inn ekstern kompetanse til prosessledelse/veiledning i det forestående omstillingsarbeid (organisering, alternative arbeidsmåter, turnusplanlegging, m.v.) 4. Dersom kommunen skal lykkes i omstillingsarbeidet er det av vesentlig betydning at de ansatte involveres i arbeidet og får ta del i de prosesser som skal gjennomføres helt fra starten av. 5. Det er påkrevet og det forventes at det blir utarbeidet konkrete bemanningsplaner ut fra tildelt økonomisk ramme. 6. En viktig suksessfaktor i alt omstillingsarbeid er kompetente ledere på alle nivå. Det pekes på at det bør satses aktivt på lederutvikling med hovedfokus på personalledelse, og at mellomlederne har en nøkkelrolle i den daglige dont og ikke minst i forhold til alt endringsarbeid. 7. Selv om de økonomiske rammene blir trangere er det viktig å satse på kompetanseutvikling i organisasjonen; å ta vare på og videreutvikle de ansattes kompetanse vil være av største betydning både med tanke på nærvær, tjenestekvalitet og kommunens omdømme. Arbeidsplassen som læringsarena bør utnyttes i langt større grad enn det som er tilfellet i dag. 8. Det pekes også på viktigheten av at det gjennomføres medarbeidersamtaler i hele organisasjonen; medarbeidersamtalen er etter AMUs vurdering det aller viktigste redskapet man har når det gjelder personalledelse. Det vises til rådmannens lederavtaler med enhetslederne. 9. Det er vedtatt opprettet arbeidsmiljøgrupper ved alle kommunens enheter, og AMU framhever viktigheten av at disse nå aktivt blir brukt i forestående omstillingsarbeid og ikke minst arbeidet med å øke nærværet blant de ansatte. AMG bør kunne være en aktiv medspiller i alt arbeidsmiljøarbeid. Enstemmig vedtatt. Vedtak Arbeidsmiljøutvalget avgir følgende uttalelse til rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2015: 1. De økonomiske rammene til de enkelte enheter slik som de blir vedtatt i Kommunestyret er et faktum alle ansatte må forholde seg til og ta til etterretning. Det er viktig at alle enhetsledere sammen med sine medarbeidere arbeider aktivt for å skape forståelse for at innslagspunktet for tildeling av kommunale tjenester i framtida vil bli høyere enn i dag og at omfang og kvalitet på tjenestene vil måtte nedjusteres. En slik

14 avklaring av forventningene må gjennomføres både internt blant egne ansatte og overfor kommunens innbyggere. 2. De enkelte enheter bør utfordres til å tenke nytt og kreativt når det gjelder organisering av tjenestene, arbeidsmåter, arbeidstidsordninger, turnusmodeller, m.v. Dette gjelder spesielt innenfor pleie og omsorg. 3. Utfordringene innenfor pleie og omsorg er formidable, og det anbefales å hente inn ekstern kompetanse til prosessledelse/veiledning i det forestående omstillingsarbeid (organisering, alternative arbeidsmåter, turnusplanlegging, m.v.) 4. Dersom kommunen skal lykkes i omstillingsarbeidet er det av vesentlig betydning at de ansatte involveres i arbeidet og får ta del i de prosesser som skal gjennomføres helt fra starten av. 5. Det er påkrevet og det forventes at det blir utarbeidet konkrete bemanningsplaner ut fra tildelt økonomisk ramme. 6. En viktig suksessfaktor i alt omstillingsarbeid er kompetente ledere på alle nivå. Det pekes på at det bør satses aktivt på lederutvikling med hovedfokus på personalledelse, og at mellomlederne har en nøkkelrolle i den daglige dont og ikke minst i forhold til alt endringsarbeid. 7. Selv om de økonomiske rammene blir trangere er det viktig å satse på kompetanseutvikling i organisasjonen; å ta vare på og videreutvikle de ansattes kompetanse vil være av største betydning både med tanke på nærvær, tjenestekvalitet og kommunens omdømme. Arbeidsplassen som læringsarena bør utnyttes i langt større grad enn det som er tilfellet i dag. 8. Det pekes også på viktigheten av at det gjennomføres medarbeidersamtaler i hele organisasjonen; medarbeidersamtalen er etter AMUs vurdering det aller viktigste redskapet man har når det gjelder personalledelse. Det vises til rådmannens lederavtaler med enhetslederne. 9. Det er vedtatt opprettet arbeidsmiljøgrupper ved alle kommunens enheter, og AMU framhever viktigheten av at disse nå aktivt blir brukt i forestående omstillingsarbeid og ikke minst arbeidet med å øke nærværet blant de ansatte. AMG bør kunne være en aktiv medspiller i alt arbeidsmiljøarbeid. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 2013 er ennå ikke endelig avklart og i hensyntatt i budsjettene. Rådmannen antar at dette utgjør minimum kr 1,0 mill og investeringsbehovet for sykehjemmet reduseres tilsvarende.

15 2. Drikkevanns- og avløpsledninger For de selvfinansierende investeringspostene «Drikkevanns- og avløpsledninger», er det i finansieringen feilaktig beregnet tilskudd på til sammen kr 1,0 mill. Endringene påvirker ikke hverken driftsbudsjettet eller kommunens lånebehov for Ordføreren fremmet følgende forslag: Formannskapet tar rådmannens forslag med tillegg til orientering. Det tas forbehold om at det vil komme endringer til rådmannens forslag i kommunestyret. Enstemmig vedtatt. Vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 at det skal utskrives eiendomsskatt i Midtre Gauldal Kommune. Utskriving skal gjelde: a. Støren og Soknedal. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3b vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, b. Verker og bruk. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3c vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 første ledd at skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 7 promille av formuesgrunnlaget for Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 annet ledd at det ikke skal være bunnfradrag. 4. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis og Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 5. Kommunestyret gir Formannskapet fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak etter Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 7c. 6. Kommunestyret vedtar iverksetting av taksering av alle boliger, fritidsboliger, våningshus samt verker og bruk i 2015, slik at grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen kan gjennomføres i Kommunestyret foretar valg til sakkyndig nemd samt sakkyndig ankenemd i januar Hovedtall for drift:

16 (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 1A Driftsbudsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre fin Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsrammer (Alle tall i Kr ) 1B Rammer Budsjett R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninge Premieavvik Netto rammefordelt

17 10. Investeringer (Alle tall i Kr ) Investeringer Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren Støren Ungdomsskole - verksted Støren Barneskole - utvidelse Utvidelse GSK 0 0 Ny brannstasjon Støren inkl FIG (m Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - kjøkken Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter Selvfinansierende prosjekter: Boliger Funksjonshemmede Budal Renseanlegg Omsorgsboliger Brakkeløsning omsorgsleiligheter Sykehjemmet - avdeling Rød - konv Vannmålere Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgrade Støren Vannverk drikkevannslednin Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter Totale investeringer Ekstraordinære poster: Salg av Soknes leir Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen 1 Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT

18 Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 2013 er ennå ikke endelig avklart og i hensyntatt i budsjettene. Rådmannen antar at dette utgjør minimum kr 1,0 mill og investeringsbehovet for sykehjemmet reduseres tilsvarende. Drikkevanns- og avløpsledninger For de selvfinansierende investeringspostene «Drikkevanns- og avløpsledninger», er det i finansieringen feilaktig beregnet tilskudd på til sammen kr 1,0 mill. Endringene påvirker ikke hverken driftsbudsjettet eller kommunens lånebehov for Finansiering Budsjett vedtak: Skattesatser: (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 2A Investeringsbudsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 3 Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert c. Kommunalt skatteøre for ,25%

19 d. Eiendomsskatt for verker og bruk i ,7% (Jfr for øvrig pkt 1 i innstillingen) Driftsrammer Driftsrammer vedtas lik år 1, 2015 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanens kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtas som investeringsbudsjett Saksprotokoll i Kommunestyret Ordføreren fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP/KRF/V Handlingsprogram og Økonomiplan Eiendomsskatt Vi slutter oss til forslaget om å innføre eiendomsskatt for hele Midtre Gauldal kommune. Når det gjelder innretningen på eiendomsskatten gjør vi endringer. Vi legger ligningsverdien til grunn når vi beregner inntektspotensialet. Innslagspunktet settes til 5 promille av ligningsverdien. Dette skal gjelde for hele kommunen. Estimert inntekt; Næringssamarbeid Trondheim Sør Utvikling (TSU) etableres i samarbeid med Melhus kommune. Vi viser til tidligere saksframlegg vedr. saken. Vi anser at med dette dokumentet saken vedr. samarbeid med Melhus kommune og TSU er vedtatt. Pleie og Omsorg Vi er enige om at Sykehjemmet skal fortsatt drives som i dag, sykehjemmets avdeling som er vannskadet rustes opp i samme standard som «Røskafttunet» (tidligere blå avd.) Vi ber rådmannen sørge for at påløpte kostnader i forbindelse med skaden tas opp med forsikringsselskapet. Også kostnader påløpt i de ytre etater skal legges ved regnskapet som gjelder vannskaden. Vi har i vårt budsjett rom for å bygge ut hele rød avdeling på samme måte som blå avdeling. Det skal bygges som sykehjem og drives som sykehjem. Vi vil bruke av egne avsatte

20 midler. (kommunens pengeplasseringer). Rød avdeling må derfor bruke Svartøymoen i byggeperioden. Utbygging av kommunalt eide arealer, Korsen, Engan - leir og Soknes leir Korsen skal bygges ut som prioritet nr 1. Engan- leir som nr 2 Soknes- leir settes ut i tid og skal ikke selges før de to områdene med prioritet 1 og 2 er bygd ut. Innvesteringen på nye lokaliteter for uteseksjonen settes dermed også ut. Budsjettregulering Innvesteringer overført til IKT Felles 3,887 GSK 292 Lysgården 2,340 E veier ubrukte 2,218 Boliger f.hemmede Til sammen 22,737 Lysgården Dette beløpet finansierer byggingen av en ny «Lysgård» Vi vil sette i gang planlegging og bygging av nye Lysgården våren Lysgården skal bygges på en slik måte at det kan bygges leiligheter for funksjonshemmede. Sykefravær * Effektiv og velfungerende drift innen pleie og omsorg. * Felles forståelse og god kommunikasjon i alle ledd er viktig for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Det er viktig at lovpålagte arbeidsmiljøtiltak som medarbeidersamtaler, personalmøter mm blir gjennomført, jmfr hovedtariffavtalen. Gode fysiske og psykiske arbeidsmiljø er viktig for høyt nærvær, og det må utarbeides planer for hver enkelt enhet med dette i fokus. Enhetsleder rapporterer til arbeidsgiver ( kommunestyre ) om tiltak og resultat, kvartalsvis. Drift og organisering innen pleie og omsorg må gjennomgås, med tanke på å finne en organisering som er mest effektiv både utfra menneskelige og økonomiske ressurser. Det er viktig å drifte enheten på en måte som gir størst mulig forebygging for tyngre pleie, ved å sette inn tiltak etter Leon prinsippet. Vi skal jobbe målrettet i organisasjonen for å redusere fraværet.

21 1. Skatteinntektene. Alle beløp i Kr B U D S J E T T Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger INGAR Fysio/kvalisfisering Distrikstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd Skolehelsetjenesten/Helsestasjon -459 Ordinært skjønn Tilleggsprop Inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt eiendommer Sum skatter SUM SKATTEINNTEKTER Driftsbudsjettet

22 (Alle tall i Kr ) 1A Driftsbudsjett BUDSJETT Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Rammer (Alle tall i Kr ) 1B Rammer Budsjett R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninger Premieavvik Netto rammefordelt Oppbygging av rammene

23 (Alle tall i Kr ) Budsjett Konsekvensjusteringer 2014 Tiltak Arena Konsekvens- Pris/lønns- Nye tiltak Estimat Kutt Ny ramme Endring 2014 justert vekst 2015 forslag Anm. R1 Folkevalgte/stab ,9 % R2 Oppvekst ,6 % 1 R3 Kultur, fritid & voksenopplæring ,0 % R4 Pleie og omsorg ,2 % R5 NAV/Helse og familie ,0 % R6 Næring, plan og forvaltning ,8 % R7 Eiendom og kommunalteknikk ,4 % R8 Spesielle tiltak og tjenester ,0 % Totale utgifter ) Kr. 16,5 mill av rammen gjelder tilskudd til private barnehager 5. Investeringer og finansiering.

24 (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 2A Investeringsbudsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 3 Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Detaljerte investeringsplaner

25 Alle beløp i Kr KOSTNAD FINANSIERING Total- Finansiert Kostnad Salgs- Bruk på Moms- Eksterne budsjett inntekter fond Tilskudd komp lån A Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren Støren Ungdomsskole - verksted Støren Barneskole - utvidelse Utvidelse GSK Ny brannstasjon Støren inkl FIG (makeskifte) Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - kjøkken Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter i % 62 % 0 % 20 % 19 % Selvfinansierende prosjekter: Boliger Funksjonshemmede Budal Renseanlegg Omsorgsboliger Brakkeløsning omsorgsleiligheter Sykehjemmet - avdeling Rød - konvertert til omsorgsboliger Vannmålere Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgradering Støren Vannverk drikkevannsledninger Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter i % 11 % 38 % 20 % 31 % Totale investeringer i % 40 % 12 % 14 % 17 % Ekstraordinære poster: Salg av Soknes leir Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT Bjørn Enge fremmet følgende forslag på vegne av H/BFL/FRP HANDLINGSPLAN MED ØKONOMIPLAN , ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS FORSLAG. Forslaget fremmes av Bygdelista for Midtre Gauldal, Høyre og FRP. Forslaget er i økonomisk balanse i h.h.t Kommunelovens bestemmelser. Disse partier mener at kommunens økonomiske situasjon gir grunn til bekymring. Kommunen har de senere år forbrukt større ressurser enn det som har vært tilgjengelig. Det har medført at vi nå må

26 innse at vi i stor grad har brukt opp våre reserver. Dette gjelder både fondsmidler og verdipapirer. Vi har ikke vært i stand til å avsette midler til kostnader vi har sett ville komme, f.eks. økte kostnader tilknyttet pensjonsordningene. Situasjonen er slik at det er påkrevet med særlige tiltak. Behovet for tiltak må ses på både med utgangspunkt i den vanskelige økonomiske situasjon vi befinner oss i, men også med tanke på fremtidens utfordringer. Vi vet at oppgavene øker i omfang og at kravene til ytelse og kompetanse vil bli skjerpet. Det foreslås tiltak i to elementer. For det første må Kommunen gjennomføre en organisasjonsendring som innebærer at lønns- og personalfunksjonen sentraliseres. Hensikten med dette er å sørge for god og forutsigbar personalpolitikk og personalstyring som vil gi bedre ressursutnyttelse og rasjonell drift. I den grad en slik organisasjonsendring medfører økt ressursbehov ved rådmannens stab skal Kommunen bruke egne ressurser uten å opprette nye stillinger. Rådmannen må utrede og legge frem forslag til prosess for denne organisasjonsendringen. For det andre må det iverksettes strakstiltak innenfor enhet for pleie og omsorg. Erfaring har vist at dette er en sektor der det har vært vanskelig å få til god økonomistyring og kontroll. Det må utarbeides realistiske bemanningsplaner og tilsettingsforhold må avklares. Situasjonen krever særlig oppmerksomhet for å få til bedring. Vi mener at en sentralisering av lønns- og personalfunksjonen vil være et godt virkemiddel i forhold til denne utfordringen. Imidlertid vil en organisasjonsprosess ta noe tid og Rådmannen må derfor vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes på kort sikt. Konkrete forslag til budsjettet: Det foretas justeringer på alle rammeområder. Vi foreslår å innføre eiendomsskatt i hele kommunen men kun innenfor rammen av det som er lovens minimum, nemlig 2 promille. Det forutsettes taksering av fritidseiendommer og våningshus samt eiendommer som ikke er bebodd. Vi har en intensjon om å gjøre det mulig å fjerne denne delen av eiendomsskatten i løpet av økonomiplanperioden, fortrinnsvis i Når det gjelder verker og bruk så har det gått lang tid siden forrige taksering og det er en rekke objekter som ikke er skattlagt. Taksering gjennomføres så snart som mulig. Innenfor rammeområde 1 reduseres varaordførerstillingen til 20 % med virkning fra Innenfor rammeområde 3 skal Støren Kulturhus skilles ut som eget kostnadssted med eget budsjett f.o.m Innenfor rammeområde 4 forutsettes drift av 66 sykehjemsplasser ved sykehjemmet. Det forutsettes døgnbemanning ved Singsås og Soknedal bofellesskap så lenge konkrete behov tilsier det. Det ønskes forutsigbarhet for og trygghet for brukere og ansatte. I Budal skal det igangsettes dagtilbud senest fra Innenfor rammeområde 5, ordningen med betjent legekontor frem til kl 2000 opprettholdes. Innenfor rammeområde 7. Tilskudd til private veier etter fastsatt reglement opprettholdes. Konkrete forslag til Investeringsplanen.

27 Alle investeringer som kan fjernes eller utsettes må tas ut. Når det gjelder Lysgården så ønsker vi å se hvilke muligheter vi har i forhold til midlertid etablering før vi tar endelig stilling til evt når ny Lysgård kan bygges. Vi ønsker vurdert om Korsen kan rives i to omganger slik at Lysgården evt. kan ha tilhold der midlertidig. Investering ny barnehage Støren tas ut. Kjøkken ved sykehjemmet utsettes til Nybygg uteseksjonen Soknes tas ut. Selvfinansierende tiltak. Ved Budal tjenestesenter skal leilighetene settes i stand slik at det kan etableres et bofellesskap der leilighetene kan leies ut.

28

29

30

31 Bjørn Enge fremmet tillegg til endringsforslaget: R2 får en rammeøkning tilsvarende 1,5 mill kroner. Dette finansieres gjennom nedsalg av kommunens finansportefølje slik at frigjorte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer og derved redusere kapitalomkostninger. Rådmannen må utrede på hvilken måte dette best kan gjøres. Votering: Det ble ført votert over formannskapets innstilling. Forslaget fikk 0 stemmer og falt. Forslaget fra BFL/H/FRP fikk 17 stemmer Forslaget fra AP/KRF/V fikk 16 stemmer. Forslaget fra BFL/H/FRP ble dermed vedtatt. Kåre Merket fikk permisjon og forlot møtet. Kari Anne Endal tok plass.

32 Vedtak HANDLINGSPLAN MED ØKONOMIPLAN , ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS FORSLAG. Forslaget er i økonomisk balanse i h.h.t Kommunelovens bestemmelser. Disse partier mener at kommunens økonomiske situasjon gir grunn til bekymring. Kommunen har de senere år forbrukt større ressurser enn det som har vært tilgjengelig. Det har medført at vi nå må innse at vi i stor grad har brukt opp våre reserver. Dette gjelder både fondsmidler og verdipapirer. Vi har ikke vært i stand til å avsette midler til kostnader vi har sett ville komme, f.eks. økte kostnader tilknyttet pensjonsordningene. Situasjonen er slik at det er påkrevet med særlige tiltak. Behovet for tiltak må ses på både med utgangspunkt i den vanskelige økonomiske situasjon vi befinner oss i, men også med tanke på fremtidens utfordringer. Vi vet at oppgavene øker i omfang og at kravene til ytelse og kompetanse vil bli skjerpet. Det foreslås tiltak i to elementer. For det første må Kommunen gjennomføre en organisasjonsendring som innebærer at lønns- og personalfunksjonen sentraliseres. Hensikten med dette er å sørge for god og forutsigbar personalpolitikk og personalstyring som vil gi bedre ressursutnyttelse og rasjonell drift. I den grad en slik organisasjonsendring medfører økt ressursbehov ved rådmannens stab skal Kommunen bruke egne ressurser uten å opprette nye stillinger. Rådmannen må utrede og legge frem forslag til prosess for denne organisasjonsendringen. For det andre må det iverksettes strakstiltak innenfor enhet for pleie og omsorg. Erfaring har vist at dette er en sektor der det har vært vanskelig å få til god økonomistyring og kontroll. Det må utarbeides realistiske bemanningsplaner og tilsettingsforhold må avklares. Situasjonen krever særlig oppmerksomhet for å få til bedring. Vi mener at en sentralisering av lønns- og personalfunksjonen vil være et godt virkemiddel i forhold til denne utfordringen. Imidlertid vil en organisasjonsprosess ta noe tid og Rådmannen må derfor vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes på kort sikt. Konkrete forslag til budsjettet: Det foretas justeringer på alle rammeområder. Vi foreslår å innføre eiendomsskatt i hele kommunen men kun innenfor rammen av det som er lovens minimum, nemlig 2 promille. Det forutsettes taksering av fritidseiendommer og våningshus samt eiendommer som ikke er bebodd. Vi har en intensjon om å gjøre det mulig å fjerne denne delen av eiendomsskatten i løpet av økonomiplanperioden, fortrinnsvis i Når det gjelder verker og bruk så har det gått lang tid siden forrige taksering og det er en rekke objekter som ikke er skattlagt. Taksering gjennomføres så snart som mulig. Innenfor rammeområde 1 reduseres varaordførerstillingen til 20 % med virkning fra Innenfor rammeområde 3 skal Støren Kulturhus skilles ut som eget kostnadssted med eget budsjett f.o.m

33 Innenfor rammeområde 4 forutsettes drift av 66 sykehjemsplasser ved sykehjemmet. Det forutsettes døgnbemanning ved Singsås og Soknedal bofellesskap så lenge konkrete behov tilsier det. Det ønskes forutsigbarhet for og trygghet for brukere og ansatte. I Budal skal det igangsettes dagtilbud senest fra Innenfor rammeområde 5, ordningen med betjent legekontor frem til kl 2000 opprettholdes. Innenfor rammeområde 7. Tilskudd til private veier etter fastsatt reglement opprettholdes. R2 får en rammeøkning tilsvarende 1,5 mill kroner. Dette finansieres gjennom nedsalg av kommunens finansportefølje slik at frigjorte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer og derved redusere kapitalomkostninger. Rådmannen må utrede på hvilken måte dette best kan gjøres. Konkrete forslag til Investeringsplanen. Alle investeringer som kan fjernes eller utsettes må tas ut. Når det gjelder Lysgården så ønsker vi å se hvilke muligheter vi har i forhold til midlertid etablering før vi tar endelig stilling til evt når ny Lysgård kan bygges. Vi ønsker vurdert om Korsen kan rives i to omganger slik at Lysgården evt. kan ha tilhold der midlertidig. Investering ny barnehage Støren tas ut. Kjøkken ved sykehjemmet utsettes til Nybygg uteseksjonen Soknes tas ut. Selvfinansierende tiltak. Ved Budal tjenestesenter skal leilighetene settes i stand slik at det kan etableres et bofellesskap der leilighetene kan leies ut. 1. Hovedtall for drift.

34 (Alle tall i Kr ) 1A Driftsbudsjett BUDSJETT Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsrammer. (Alle tall i Kr ) Budsjett 1B Rammer R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninger Premieavvik Netto rammefordelt Investeringer.

35 (Alle tall i Kr ) Investeringer Totalt i perioden Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg - - Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren - - Støren Ungdomsskole - verksted - - Støren Barneskole - utvidelse - - Utvidelse GSK - - Ny brannstasjon Støren inkl FIG (makeskifte) Parkeringsgarasje Rådhuset - - Sykehjemmet - kjøkken Sykehjemmet - avdeling Rød Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes - - Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter Selvfinansierende prosjekter: - Boliger Funksjonshemmede - - Budal Renseanlegg - - Omsorgsboliger Budal Brakkeløsning omsorgsleiligheter - - Vannmålere - - Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgradering Støren Vannverk drikkevannsledninger Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter Totale investeringer Ekstraordinære poster: - Salg av Soknes leir - - Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT