Forsand kommune Saksframlegg

Transkript

1 Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 038/15 Formannskapet /15 Formannskapet Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen 15/ /8618 Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Kopi av Forslag til økonomiplan med finansiering Godkjenning av økonomiplan Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner økonomiplan slik den ligg føre. Behandling i Formannskapet Krf. v/ Ole Tom Guse hadde følgjande merknader: Investeringsbudsjett/Økonomiplan Mangler info om kor pengane skal hentast i frå. Dette må snarast på plass. STI (Sti B.vik B.kleiva) skyves til 2017 M01 (Myra) skyves til 2017 STB (Strøbil) strykes for å bruke leasing KFL (Fliser) strykes 183 (Markiser) skyves til Er dei ødelagt? BRU (Røssdalsveg) vil ha eige sak om eigedomsforhold KJØ (Kjøkken Heimen) begge i 2016 SPK (Nytt kontor Spes.ped) skyves til 2018

2 Samlingslista v/ Kåre Oaland hadde følgjande merknader/spørsmål: ØKONOMIPLAN ØSU, Øyren til 2018 TJU, Tørejuvet, er det realistisk at den står i 16? (Jordskifte og reg. plan) flytte til 17.? STI, Bergekl. - Bergevik, til 19. M01, Redusera beløp? og flytte til 17 og 18. M02, Avløp Myra til 18. ENM, ,? B15, Brannbil, til 17. LAD, Ladestasjon El.bil Minus , SOF, Turstiar, til 16, CA6, Ballbinge Meling, Tippemidlar?Søknadsfrist. RØY, Renseanlegg Øyren, til 18. HVA, Hovudplan avlaup, forskyva eit år? nav, Kutte? Minus , ESP, Frafjordtunnelen, Flytte til rubrikk, Utenfor planperiden. AKT, Aktivitetsp. Ryggjaskaret. Minus , TBB, Tømmeplass bobol og båt.?? BNM, Breiband og mobil, 3. mill i 16, og 3. mill i 17. GSH, Gang og sykkelst, Helle - Mælsmoen, Minus , Nye tiltak: UTB, Utleigeboligar, Redusere beløpa til det halve kvart år, (5.mill- 5.mill-3,5.mill-3,5.mill) Minus - 17.mill. SFE, Ferister Songesand, er det behov for rister? BRU, Overta Røssdalsvegen? STB, Strøbil, Finne andre alternativ. Minus SPK, Kontor spesialpedagog, Kan dette løysast på ein annan og rimeligare måte? Andre tiltak: Bibliotek. Biblioteket har behov for ei oppgradering med lokal tilpasning i høve til rolla som skulebibliotek/kombinasjonsbibliotek. Ei bygningsmessig endring tilpassa til å oppfylla biblioteklova sine krav om lokal debattarena og møteplass. Kostnad er knytt til ommøblering, noko møblar og hyller, hensiktsmessig belysning, klargjering av studierom og innsetting av dør til «Melingbu». Kostnad + kr SP. v/ Tore-Hans Mikkelson, hadde følgjande merknader: > ØSU- Øyren sentrumsutvikling. Utsetja > STI- Sti Bergekleiva - Bergevik. Utsetja > M01- Veg, fortau, rasvoll (trafikksikring) Myra. Utgår > B15- Bil brannvesenet. Sjå på andre løysningar? > LAD- Ladestasjon for elbil. Utgår > AKT- Aktivitetspark Ryggjaskaret. Utgår > BMN- Breiband og mobilnett. Sjå på andre løysningar? > GSH- Gang og sykkelstiplan Helle - Mæle > UTB- Utleigeboliger. Sjå på andre løysningar? > ARK- Arkiv. Sommarjobb for ungdom. > BRU- Bruer. Overta ansvar for Ryssdalsvegen. Forslag til avtale er klar.

3 > STB- Strøbil. Utgår, sjå på andre løysningar. > SPK- Nytt kontor spes. ped. Utgår, sjå på andre løysningar. Høyre v/ Bjarte Dagestad, ordførar, hadde følgjande merknader. Økonomiplan investering: STI flyttes til 2017 M02 flyttes til 2016, Koordineres med M01 Lad Vurdere om den utgår, kommunal oppgave? HVA Skjøvet lenge, viktig med oppstart. evt skyve mer midler fra 2017 til 2016 TBB Tømmeplass bubil/båt, vurderes flyttet til Kulturhus området. NAV Kontor vurderes GSH Skyve tilbake til 2016 UTB Redusere til 6 mill hvert år BRU Avklare eierforhold først LYS Skyve tilbake til 2016, vil gi 1 år lengre innsparing ( ) STB Leasing? SPK Inngå i en helhetlig plan for skoleareal. Midlertidig løsning i lokaler kulturhus? (vaktmesterkontor?) AP. v/ Roar Larsen hadde følgjande spørsmål/merknader: Økonomiplan ØSU Øyren Sentrumsutvikling. Korleis går det med hotellet? Kan brukes til parkeringsplassar i nedre kant av plenen i 2016 STI Sti Bergekleiva Bergevik utsett M01 Fortau, rasvoll Myra utsettes B15 brannbil. Kan denne utsettes? KFL Fliser kommunehus ut av planen AKT Aktivitetspark Ryggjaskaret utsettes BMN Breiband og mobilnett Planlegginga må ikkje stoppe opp LYS gatelys. God økonomi i å skifte til LED. Kan det gjøres raskare? STB strøbil utsettes SPK Nytt kontor. Kan dette ses saman med nytt bygg til kulturskulen. Sette ned gruppe for å sjå på rombehov ved skule / kulturhus. Forsand Bygdalista v/ Thore Håland hadde følgjande merknader: Investeringar : ØSU - Utsette til 2018 STI. - Utsette til 2017 M01 - Fremskynde til 2016 RØY - Fremskynde til 2016? HVA - Større sum 2016 nav - Stryke AKT - Stryke BMN - Fremskynde med 3 mill i 2016 GSH - Stryke SFE - Er dette nødvendig? Stryke

4 LÅS - Stryke KJØ i 2016 BRU - Stryke LYS - Starte 2016 STB - Er denne nødvendig? Flyttbart strøapperat? SPK - Høg sum. Grunn? Dette må kunne løysast rimelegare. FS-038/15 Vedtak: Realitetsbehandling av saka blir utsett til neste møte. Behandling i Formannskapet Kode Tiltak investeringsbudsjett FELLES Finans STI Sti Bergekleiva Kraftfond 500 M01 Veg fortau rasvoll myra Utgår Lån STB Utgår Disp -750 KFL Fliser Khus nede Utgår Kapitalfon Markiser Disp 250 KJØ Kjøkken PLO MVA 220 SPK Se felles sak MVA 1200 ØSU Øyren sentrumsutvikling Se felles sak Kraftfond 500 LAD Utgår Disp -150 NAV Nytt kontor NAV utgår -100 Felles sak Sak arealplan skole, første halvdel 2016 Sak vedrørende parkering Øyren. d Bjarte Dagestad sette på vegne av Høgre fram følgjande framlegg: Kode Tiltak investeringsbudsjett Finans HVA Hovedplan avløp LÅN GSH Gang og sykkelsti Helle/Mæle Kapitalfond 100 LYS Gatelys led Kapitalfond Kåre Oaland sette på vegne av Samlingslista fram følgjande framlegg: ØKONOMIPLAN

5 ENM, , - Stryke SOF, Turstiar, til 17, RØY, Renseanlegg Øyren, til 18. AKT, Aktivitetsp. Ryggjaskaret. Minus , - Stryke TBB, Tømmeplass bobol og båt. til 18 BNM, Breiband og mobil, 3. mill i 16, og 3. mill i 17. GSH, Gang og sykkelst, Helle - Mælsmoen, Minus , - Stryke SFE ferister Songesand, Stryke. Nye tiltak: BRU, Overta Røssdalsvegen. Eiga sak Andre tiltak: Bibliotek. Biblioteket har behov for ei oppgradering med lokal tilpasning i høve til rolla som skulebibliotek/kombinasjonsbibliotek. Ei bygningsmessig endring tilpassa til å oppfylla biblioteklova sine krav om lokal debattarena og møteplass. Kostnad er knytt til ommøblering, noko møblar og hyller, hensiktsmessig belysning, klargjering av studierom og innsetting av dør til «Melingbu». Kostnad + kr Fellesforslag Sp/Samlingslista/H UTB Utleieboliger - Sum investering 22.mill 6.mill mill mill mill Fellesforslag NAV utgår samrøystes Ved røysting over innkomne endringsframlegg: Framlegget frå Høgre vedr. Hovudplan avløp 1 røyst for framlegget, (H), 4 røysta for rådmannen sitt framlegg. Framlegget frå Høgre vedr. Gang og sykkelsti Helle Mælsmoen røysta 3 for framlegget ( H.Ap.Sp), 2 røysta for framlegget frå rådmannen Framlegget frå Høgre vedr. Gatelys røysta 4 for framlegget, 1 røyst for framlegget frå rådmannen (Sam,) Framlegget frå Samlingslista vedr. Energimerking bygg røysta 2 for framlegget (sam.ap) 3 røysta for framlegget frå rådmannen Framlegget frå Samlingslista vedr. Turstiar og friluftsliv 1 røyst for framlegget(sam) 4 røysta for framlegget frå rådmannen Framlegget frå Samlingslista vedr. Renseanlegg Øyren røysta 3 for framlegget ( sam.ap. sp.) 2 røysta for framlegget frå rådmannen Framlegget frå Samlingslista vedr. Aktivitetspark Ryggjaskaret røysta 3 for framlegget ( ap.sam.sp) 2 røysta for framlegget frå rådmannen Framlegget frå Samlingslista vedr. Tømmeplass bubil/båt 1 røyst for framlegget (sam) 4 røysta for framlegget frå rådmannen Framlegget frå Samlingslista vedr Breiband og mobilnett røysta 4 for framlegget ( sam.ap. sp. h) 1 røyst for framlegget frå rådmannen Framlegget frå Samlingslista - Andre tiltak- bibliotek - 1 røyst for framlegget, 4 røysta for framlegget frå rådmannen

6 Framlegg frå Samlingslista vedr. Songesand Ferist røysta 2 for framlegget,( sam.ap) 3 røysta for framlegget frå rådmannen. Fellesframlegg Sp/Sam/H vedr Utleigeboliger røysta 3 for framlegget (sp,sam.h) 2 røysta for framlegget frå rådmannen Fellesframlegg samrøystes tilrådd. FS-046/15 tilråding: Kommunestyret godkjenner økonomiplan slik den ligg føre, med følgjande tillegg/endringar: Kode Tiltak investeringsbudsjett Finans STI Sti Bergekleiva Kraftfond 500 M01 Veg fortau rasvoll myra Utgår Lån STB Utgår Disp -750 KFL Fliser Khus nede Utgår Kapitalfond Markiser Disp 250 KJØ Kjøkken PLO MVA 220 SPK Se felles sak MVA 1200 ØSU Øyren sentrumsutvikling Se felles sak Kraftfond 500 LAD Utgår Disp -150 NAV Nytt kontor NAV utgår -100 GSH Gang og sykkelsti Helle/Mæle Kapitalfond 100 LYS Gatelys led Kapitalfond RØY Renseanlegg Øyren Kapitalfond AKT Aktivitetspark Ryggjaskaret strykes BMN Breiband og mobilnett UTB Utleige Utleigeboliger Felles sak Sak arealplan skole, første halvdel 2016 Sak vedrørende parkering Øyren.