Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Bjørn Fjellheim (H) Bjørn Fjellheim (H) Anne Marie Donati (A) Kristen Meltvedt (V) Frank Hagen (KrF) Erik A. Telnes (SV) Svein Erik Aldal (FrP) Tom Lium (H) Bjørg Rolland (FrP) Kate Hege Nielsen (H) Svein Erik Aldal (FrP) Tom Lium (H) I tillegg møtte: Møtesekretær: Jan Nordahl Åpen halvtime: Ca 50 tilhørere var til stede. Noen ville gi uttrykk for sitt syn om KFUM Arena, noen ville overvære den politiske debatten, og representanter for KFUM presenterte prosjektet. På grunn av de mange deltagere ble åpen halvtime utvidet til ca en time. Vegard Kobberdal fra KFUM presenterte prosjektet og fremholdt at det reviderte forslaget bygger på de innspill som er fremkommet tidligere i prosessen, og at forslaget er et positivt tilbud til bydelen. Med unntak av representant fra Lambertseter svømmeklubb var samtlige av de øvrige fremmøtte sterkt kritiske til prosjektet. Det ble overlevert nærmere 500 underskrifter fra protesterende innbyggere.

2 Noen synspunkter som fremkom: - Ekebergsletta er under press, og det er uakseptabelt med punktregulering av sletta. Det må utarbeides helhetlige planer for området. - Sletta er for alle, og skal fortsette å være det. Sletta er fri. Ekebergsletta er en juvel. - Noen har breia seg ut. Riv gjerdene. - Forslaget innebærer en mur mot vest og innebærer en visuell forurensning. - Kommunikasjonen har ikke vært god på noe stadium i prosessen. Prosessen oppleves som lite hederlig. Dette er næringsdrift på og annektering av friareale. Det appelleres til etisk standard hos KFUM. - Dette blir et eliteanlegg, og det må forventes bilvei på vestsiden av boligblokken og inngjerding av banene med betaling for å komme inn på arrangement. Det må forventes lysmaster med lyskastere rett utenfor folks boliger, og det må forventes parkeringsproblemer. Informasjon: Ingen Eventuelt: - Bjørn Fjellheim (H) orienterte om videre behandling av saken om Munkerud skole og barnehage. Det er bekymring knyttet til trafikkavviklingen i området. - Jan Nordahl delte ut materiale om utbyggingsavtale for Sæter-krysset. Materialet ble delt ut til orientering/vurdering etter oppfordring fra BU-leder. Saker behandlet under møte Sak 59 /13 Godkjenning av innkallelse og sakskart til møte BMS komiteen... 1 Sak 60 /13 Godkjenning av protokoll fra møte BMS komiteen... 1 Sak 61 /13 Avviksrapport pr oktober 2013 for Bydel Nordstrand... 2 Sak 62 /13 Budsjettjustering - fra drift til investering... 3 Sak 63 /13 Budsjett 2014 for Bydel Nordstrand og økonomiplan Sak 64 /13 Ekebergsletta - forslag fra KFUM - bestilling av oppstartmøte... 8 Sak 65 /13 Charter for integrerende byer ii

3 Sak 59 /13 Godkjenning av innkallelse og sakskart til møte BMS komiteen Innkalling og sakskart til møte godkjennes Sak 64/13 ble behandlet etter sakene 59 og 60/13 av hensyn til de frammøttes interesse i saken. Deretter ble sakene behandlet i hht rekkefølgen i sakskartet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en endring i saksrekkefølgen Innkalling og sakskart til møte godkjennesmed en endring i saksrekkefølgen Sak 60 /13 Godkjenning av protokoll fra møte BMS komiteen Protokoll fra møte godkjennes Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Protokoll fra møte godkjennes 1

4 Sak 61 /13 Avviksrapport pr oktober 2013 for Bydel Nordstrand Til arbeidsutvalget: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 31. oktober 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt 2

5 Sak 62 /13 Budsjettjustering - fra drift til investering Til arbeidsutvalget: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Det vedtas overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett: Økt budsjett innkjøp av elbiler med etablering av ladestasjoner Økning 1,463 mill kr Arbeidsutvalgets behandling: Arve Edvardsen (H) fremmet endringsforslag om at saken ikke sendes til behandling i rådene Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) endringsforslag Arbeidsutvalgets vedtak: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Bydelsutvalget Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt 3

6 Sak 63 /13 Budsjett 2014 for Bydel Nordstrand og økonomiplan Til arbeidsutvalget: Sak om forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for Bydel Nordstrand sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen Byutvikling, miljø- og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til råd: Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under utvalgets ansvarsområde anbefales vedtatt Til arbeidsmiljøutvalget: Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under utvalgets ansvarsområde anbefales vedtatt. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettet forutsetter AMU at involvering skjer i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 4

7 Til bydelsutvalget: 1) Bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2014 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser: a) Bydel Nordstrand er tildelt en netto budsjettramme på kroner. I bydelsdirektørens budsjettforslag fremkommer netto budsjettramme som et resultat av brutto utgifter på kroner og inntekter på kr kroner. b) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr KOSTRA-funksjon: Bydelens budsjett for 2013 og 2014 og Regnskap DOK 3 regnskap for 2012 Budsjettforslag 2014 Pr KOSTRA-funksjon (tall i hele tusen) Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto 100 Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Diagnose, behandling, rehab og habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretthold av bolig Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiv og tilskudd til kulturbygg Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygg, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Forebyggende arbeid, helse og sosial Barneverntjeneste , Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusj Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende Institusjonslokaler Transport (ordninger) for funksjonshemmede Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp SUM

8 c) Netto utgifter pr funksjonsområde: Bydelens budsjett 2013 og Regnskap 2012 pr. funksjonsområde (tall i hele tusen) Regnskap DOK 3 DOK 3 Funksjon/navn FO 1 Helse, sosial og nærmiljø FO 2A Barnehager FO 2B Oppvekst FO 3 Pleie og omsorg FO 4 Økonomisk sosialhjelp SUM d) Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr enhet Bydelens budsjett pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen) DOK 3 DOK 3 DOK 3 Enhet Brutto utg. Inntekter Netto 1. Bestiller Service- og forvaltning Forebyggende tjenester Bo - og dagtilbud Barnehager Hjemmesykepleie Praktisk bistand NAV Nordstrand sosial Barnevern Økonomi - plan og budsjett Personal og organisasjonsutvikling Samfunn og helse Bydelsdirektør SUM

9 2. Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser: Bydel Nordstrand Økonomiplan for perioden Regnskapsresultat 2013 (avvik budsjettramme-forbruk/regnskap) 60,0 56,7 39,2 20,1 Omdisponering fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 3,7 Disponering av mindreforbruk fra tidligere år i -55,3-60,0-56,7-39,2 Bortfall merinntekter ressurskrevende tjenester ekstraord innt ,3 Varige økninger budsjettjustering 2013, m/helårseffekt ,0 Engangsutgifter 2013 som man slipper i 2014 (BU-mai) 9,0 Engangsutgifter 2013 som man slipper i 2014 (BU-september) 3,0 Oppstart Omsorg+ 0,0-6,0 Annet (Effektiviseringstiltak, effekter av igangsatte tiltak) 3,5 11,5 11,5 11,7 Beregnet avvik i tjenesteprod/aktivitetsnivå ved inngangen til ,6 2,2-6,0-7,4 Disponering av mindreforbruk fra tidligere år 60,0 56,7 39,2 20,1 Realendring i årsbudsjett i forhold til korrigert budsjett, inkl. sos. hj. -13,9-19,7-13,1-12,7 Beregnet sluttresultat (det vil si avvik mellom budsjett og regnskap) 56,7 39,2 20,1 0,0 3. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2014 for Bydel Nordstrand og økonomiplan » godkjennes. 4. Budsjettet er forankret i bydelens enstemmig vedtatte Strategisk plan Tilknyttet de ulike satsingsområder i den strategiske planen godkjennes tiltak, deltiltak, prosjekter og budsjettnotater i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2014 for Bydel Nordstrand og økonomiplan ». 5. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2014 for Bydel Nordstrand og økonomiplan godkjennes. 6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune i 2014, punkt 4 Budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, punkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b, og c. I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 7. Egenbetaling for kommunale tjenester a) Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning som fulltidsplasser. b) Egenbetaling pr time for fotpleie økes med 3,2 % som tilsvarer justeringen av brukerbetalinger i byrådets budsjettforslag for

10 c) Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas med 216 kroner pr måned for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G (Folketrygdens grunnbeløp), tilsvarende kroner. 8. Det er budsjettert med 0,5 mill kroner som midlertidig risikoavsetning. 9. Ytterligere endringer i bydelens totale budsjettramme for 2014 tilknyttet forlik og endelig budsjettvedtak i bystyret vedtas som en styrking av den midlertidige risikoavsetning. 10. Det vedtas sak om budsjettjustering første halvår i 2014 som følge av endelig budsjettvedtak for 2014 i bystyret, regnskapsresultat 2013 og avviksrapporter i Bydelen skal fortløpende vurdere det beste alternativ enten det er i form av tjenester i egen regi eller kjøp av tjenester. Innenfor tjenester som ikke er kjernevirksomhet og hvor det er et velfungerende marked, skal konkurranseutsetting vurderes dersom dette er en økonomisk og kvalitetsmessig begrunnet. 12. Det er budsjettert med 0,4 mill kroner til frivillighetsmidler. I sak om budsjettjustering 1. halvår 2014 vil det bli vurdert om det er grunnlag for å øke frivillighetsmidlene Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Sak 64 /13 Ekebergsletta - forslag fra KFUM - bestilling av oppstartmøte Til arbeidsutvalget: Saken behandles i: - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel - Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: 1. Det vesentligste av det omsøkte arealet er regulert til friareale, til beste for byens befolkning. Bydelsutvalget går imot at det omsøkte arealet skal bygges ned. 8

11 2. Boligbygging på det omsøkte området bør ikke godkjennes i noen form. Boligblokker i inntil 5 etasjer vil representere et stort inngrep i stedets landskapsprofil og i strid med landskapets åpne karakter. Arbeidsutvalgets behandling: Saken var ikke ferdigstilt til AU-møtet. Arve Edvardsen (H) fremmet endringsforslag om at saken også sendes til behandling i ungdomsrådet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) endringsforslag Arbeidsutvalgets vedtak: Saken behandles i: - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Ungdomsrådet - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel - Bydelsutvalget Anne Marie Donati (A) fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 1, med den følge at bydelsdirektørens innstilling blir punkt 2 og 3: «1. Friområdene på Ekeberg er unike og skal bevares for fremtidige generasjoner. De politiske partiene i Bydel Nordstrand med unntak av FrP er enige om at sletteområdet på begge sider av Ekebergveien skal vernes mot fysiske installasjoner. Bydelsutvalget ønsker å bevare den åpne sletta, slik at den fritt kan brukes av alle til rekreasjon og alle slags fritidsaktiviteter også i fremtiden.» Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag som siste punkt: «Bydelsutvalget ber om at det utarbeides og fremlegges en helhetlig områdeplan for Ekebergsletta. For øvrig vises det til bydelsutvalgets vedtak i sak 151/12 den » Frank Hagen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1, som fører til at AP s tilleggsforslag blir punkt 2, mens bydelsdirektørens innstilling blir punkt 3 og 4. «1. Ekebergsletta vernes mot utbygging». BMS-komiteens innstilling til bydelsutvalget blir etter votering: 1. Ekebergsletta vernes mot utbygging. 2. Friområdene på Ekeberg er unike og skal bevares for fremtidige generasjoner. De politiske partiene i Nordstrand bydel med unntak av FrP er enige om at sletteområdet på begge sider av Ekebergveien skal vernes mot fysiske installasjoner. Bydelsutvalget ønsker å bevare den åpne sletta, slik at den fritt kan brukes av alle til rekreasjon og alle slags fritidsaktiviteter også i fremtiden. 3. Det vesentligste av det omsøkte arealet er regulert til friareale, til beste for byens befolkning. Bydelsutvalget går imot at det omsøkte arealet skal bygges ned. 4. Boligbygging på det omsøkte området bør ikke godkjennes i noen form. Boligblokker i inntil 5 etasjer vil representere et stort inngrep i stedets landskapsprofil og i strid med landskapets åpne karakter. 9

12 Frank Hagens (KrF) tilleggsforslag til punkt 1 ble vedtatt med 4 stemmer (1 H, 1 A, 1 V, 1 KrF) 3 stemte i mot (1 H, 1 FrP, 1 SV). Anne Marie Donatis (A) forslag til punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer som punkt 2 (2 H, 1 A, 1 V, 1 KrF, 1 SV). 1 stemte i mot (FrP). Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punktene 3 og 4 Svein Erik Aldals (FrP) forslag til siste punkt fikk 1 stemme (FrP) og falt. 6 stemte i mot (2 H, 1 A, 1 V, 1 KrF, 1 SV) BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget blir som følger: 1. Ekebergsletta vernes mot utbygging. 2. Friområdene på Ekeberg er unike og skal bevares for fremtidige generasjoner. De politiske partiene i Nordstrand bydel med unntak av FrP er enige om at sletteområdet på begge sider av Ekebergveien skal vernes mot fysiske installasjoner. Bydelsutvalget ønsker å bevare den åpne sletta, slik at den fritt kan brukes av alle til rekreasjon og alle slags fritidsaktiviteter også i fremtiden. 3. Det vesentligste av det omsøkte arealet er regulert til friareale, til beste for byens befolkning. Bydelsutvalget går imot at det omsøkte arealet skal bygges ned. 4. Boligbygging på det omsøkte området bør ikke godkjennes i noen form. Boligblokker i inntil 5 etasjer vil representere et stort inngrep i stedets landskapsprofil og i strid med landskapets åpne karakter. Sak 65 /13 Charter for integrerende byer Til arbeidsutvalget: Saken behandles i: -Bydelsutvalget -Arbeidsutvalget -Eldrerådet -Ungdomsrådet -Rådet for funksjonshemmede -Barn, ungdom og kulturkomite -Helse- og sosialkomite -Byutvikling, miljø og samferdsel Til komiteer og råd: Innstillingen som legges frem til bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: Bydelsutvalget tar saken om Charter for integrerende byer til orientering. 10

13 Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Innstillingen som legges frem til bydelsutvalget, anbefales vedtatt Oslo, Bjørn Fjellheim (H) leder for byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen 11