Komité for miljø og byutvikling på befaring. FOTO: TALE NESMANN BERNTSEN. Bystyrets organer

Transkript

1 Komité for miljø og byutvikling på befaring. FOTO: TALE NESMANN BERNTSEN Bystyrets organer

2 Ordfører: Gunnar Bakke (Frp) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 15 Bystyrets organer 52,6 64,4 65,1 63,0 53,5 65,0 53,5 65,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 26,2 26,3 26,7 26,0 22,7 22,7 22,7 22,7 Sum netto utgifter 78,7 90,7 91,8 89,0 76,1 87,6 76,1 87,6 162 Bystyret Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret har 67 representanter. Bystyret skal fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele kommunens virksomhet. Bystyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter og inntekter. Innen utgangen av året skal bystyret vedta kommunens budsjett for kommende år og vedta en rullerende økonomiplan. Som kommunens øverste myndighet har bystyret ansvar for å føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. Bystyret skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk, vedtak og inngåtte avtaler og se til at vedtak iverksettes og følges opp. Bystyret skal vurdere kommunens resultater i lys av fastsatte mål, strategier, planer mv og vurdere behovet for justeringer og endringer. Bystyret har rett og plikt til å kreve nødvendig informasjon for å kunne utøve sitt tilsyns- og kontrollansvar. Hovedtyngden av bystyrets ansvarsområder er fordelt på bystyrekomitéene. Disse innstiller til bystyret og uttaler seg for øvrig i saker som forelegges komitéene eller som de selv tar opp. De har også ansvar for å drive politisk tilsyn innenfor sine ansvarsområder. Komiteene har beslutningsmyndighet på avgrensede områder. Komité for miljø og byutvikling har den mest omfattende beslutningsmyndighet, og da i plan- og byggesaker. Bystyrekomiteene har etablert egne tilsyns- og kontrollsystemer og rutiner og skal ha en aktiv rolle når det gjelder etterprøving. Bystyresak 102/06 Forretningsutvalget fordeler sakene til komiteene og har det overordnete ansvar for å tilrettelegge og samordne aktiviteter i bystyret og bystyrets organer. Innenfor dette budsjettområdet budsjetteres honorarer, tapt arbeidsfortjeneste og annen godtgjørelse til de folkevalgte på sentralt nivå. Den kommunale partistøtten budsjetteres her. Midlene knyttet til bystyrets offisielle representasjon og kommunale mottakelser ligger her. Forslag til netto driftsbudsjett 2012 = 31,5 mill. kr. 162

3 Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre er et partipolitisk uavhengig utvalg som i 2011 er sammensatt av 37 representanter fra byens ungdomsskoler og videregående skoler. Målsettingen med Ungdommens bystyre er å sikre at barn og unge blir hørt i saker som vedrører de samt tilrettelegge for ungdomspolitisk deltakelse og engasjement generelt. Ungdommens bystyre i Bergen er i tillegg en del av et tverrkommunalt nettverk bestående av Ungdommens by- og kommunestyre fra de 6 største byer i Norge. Representantene er valgt for 1 år ad gangen og delt inn i 3 komiteer. I tillegg har Ungdommens bystyre en ordfører og en varaordfører. Ungdommens bystyre har møter i komité og bystyre 8 ganger i året. Forslag til netto driftsbudsjett 2012 = 1,1 mill. kr. Valget Midlene skal brukes til nødvendige oppgraderinger, utbedring av valglokalene og utskifting av gammelt utstyr og materiell for å sikre god tilgjengelighet til valglokalene for velgerne. Statens designkonkurranse 2008, "Design og demokrati" har utviklet en helhetlig løsning som legger tilrette for funksjonelle og tiltalende valglokaler (universell utforming). Utstyret testes ut i to lokaler ved valget i 2011, og utskifting av utstyr planlegges videreført for kommende valg. Det legges opp til en utskifting i ca. halvparten av valglokalene i Arbeidet med utviklingen av databasen for lokaler, materiell mv. videreføres og forutsetter bruk av innleid datakompetanse. Forslag til netto driftsbudsjett 2012 = 1,7 mill. kr. 163 Byombudet Byombudet er direkte underlagt bystyret og skal arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger, og at kommunens ansatte og andre som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sin plikt overfor kommunens innbyggere. Byombudets arbeidsområde er hele den kommunale forvaltning med særlig fokus på eldre, pleietrengende og barn og unge. I tillegg til den generelle funksjonen har byombudet også ansvar for egen tilsynsordning for personer med utviklingshemming. Byombudsordningen består av byombudet og 2 rådgivere. Forslag til netto driftsbudsjett 2012 = 2,2 mill. kr. Kommunerevisjonen Bergen kommunerevisjonen utfører lovbestemt revisjon av kommunen. Kommunerevisjonen har en uavhengig stilling overfor kommunen og dens politiske og administrative instanser. Dette fordi kommunerevisjonen fritt skal kunne undersøke, kontrollere og revidere hele den kommunale 163

4 forvaltning. Vår oppdragsgiver er bystyret ved sitt kontrollutvalg, samt styrer og representantskap og lignende i selskaper som har valgt oss som revisor. I tillegg til Bergen kommune og kommunale foretak, er kommunerevisjonen valgt revisor for Bergen overformynderi, Bergen og omland havnevesen, Bergen kirkelig fellesråd inklusive menigheter, samt en rekke stiftelser, legater med mer. Kommunerevisjonen leverer følgende tjenester: regnskapsrevisjon forvaltningsrevisjon selskapskontroll bekreftelser og attestasjoner OVERORDNET MÅLSETTING Det overordnete mål for kommunerevisjonen er å være en kvalitetsledende kommunal revisjonsenhet og bidra til at kommunen har en effektiv ressursutnytting og at lover, forskrifter, vedtak og retningslinjer følges. 164 Utfordringer i tjenesten Kommunerevisjonen skal gjennomføre revisjonsoppgavene effektivt og med høy faglig kvalitet og integritet. Kommunerevisjonen skal ha fokus på effektivisering og kvalitetsutvikling av arbeidet, på kunnskapsforvaltning og på formidlingen av revisjonsarbeidet og resultatene av revisjonene. Kommunerevisjonen er en kompetanseorganisasjon. Som en liten enhet, er kommunerevisjonen sårbar for avganger, og strategier for kompetanseutvikling, rekruttering og bruk av rammeavtaler er nødvendig for å sikre effektivitet og kvalitet på revisjonsarbeidet. Kommunerevisjonen har gjennomført en omorganisering, og fremstår i dag som flatere og mer prosjektorientert. Evaluering, oppfølging og videreutvikling av endringene blir gjort fortløpende. VISJON OG MÅL Som et steg på veien har vi vedtatt enstemmig en felles visjon for kommunerevisjonen: " Vi bidrar til økt trygghet, innsikt og velferd! " Gjennom vår revisjon av kommunale regnskaper, forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll bidrar vi til: Økt trygghet blant de ansatte og innbyggerne for at kommunens regnskapsrapportering er korrekt, og at kommunens virksomhet drives innenfor gjeldende rammeverk Økt innsikt i kommunens forvaltning Økt velferd hos innbyggerne gjennom fokus på innhold i kommunens tjenester, effektiv ressursutnyttelse og likebehandling. Mål for 2012 MÅL: Bidra til at regnskapsinformasjonen er korrekt og av høy kvalitet. MÅL: Bidra til at kommunal virksomhet drives fornuftsmessig og i tråd med lover og regler. MÅL: Gjennom kompetanseoverføring bidra til utvikling i virksomhetene vi reviderer. MÅL: Bidra til å realisere kundenes strategiske utfordringer. 164

5 MÅL: MÅL: Være en naturlig samarbeidspartner og fremstå som kundeorientert. Være en konkurransedyktig arbeidsplass. Forslag til netto driftsbudsjett 2012 = 15,1 mill. kr. Kontrollutvalget Kontrollutvalget er et lovbestemt politisk utnevnt utvalg som på Bystyrets vegne fører løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at revisjonen fungerer på en betryggende måte. Tjenesten omhandler arbeid med revisjonsfaglige bestillinger overfor kommunerevisjonen og evt. andre. Kontrollutvalget har eget faglig sekretariat. AKTUELLE MÅL Kontrollfunksjonen skal bidra til måloppnåelse og sikre tillit til den kommunale forvaltningen. Samhandling og systematisk arbeid er avgjørende i så måte. Kontrollfunksjonen skal herunder påse at: kommunens regnskaper blir revidert på en profesjonell måte den økonomiske forvaltningen foregår i henhold til vedtak, lov og regelverk det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger (forvaltningsrevisjon) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mv (selskapskontroll) Forslag til netto driftsbudsjett 2012 = 3,3 mill. kr. 165 Bystyrets kontor Bystyrets kontor er de folkevalgtes administrasjon og skal betjene og sikre driften av bystyret, bystyrekomiteene og andre sentrale politiske organ. De politiske organene som betjenes av Bystyrets kontor er bystyret, bystyrekomiteene, ordføreren, Forretningsutvalget, Valgstyret og Klagenemnden. I tillegg har Bystyrets kontor ansvar for Ungdommens bystyre. Bystyrets kontor har også ansvaret for valgarbeidet. OVERORDNET MÅL OG HOVEDMÅL Det overordnede mål for Bystyrets kontor er å være et brukerorientert kontor og bidra til at de folkevalgte kan utøve sine verv på en hensiktsmessig måte. Med utgangspunkt i overordnet mål legges følgende delmål til grunn: Tilføre de folkevalgte den nødvendige kompetanse til å utføre sine verv på en god måte Tilrettelegge for demokratiske og effektive møte- og behandlingsformer Gjøre de folkevalgtes aktiviteter og beslutninger kjent Tilrettelegge for at det politiske styringssystemet fungerer etter intensjonene 165

6 Videreutvikle en brukerorientert administrasjon mot publikum, de folkevalgte og det offentlige rom Kontorets hovedoppgave er å ivareta faglige, formelle og administrative oppgaver ved forberedelse og gjennomføring av møtene i bystyret og bystyrets organer. Kontoret skal sikre informasjonsflyt og kommunikasjon mellom organene på bystyresiden og ut mot publikum, berørte parter og befolkning. På alle oppgaveområdene skal Bystyrets kontor arbeide for å forbedre og videreutvikle tjenestene. Forslag til netto driftsbudsjett 2012 = 21,2 mill. kr. Økonomiske oversikter Av tekniske grunner er de ulike enhetene som sorterer under Bystyrets organer delvis splittet på to ulike tjenesteområder; Tjenesteområde 15 Bystyrets organer, og Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner. 166 Følgende tabell gir oversikt over fordelingen når det gjelder forslag til budsjett 2012: Totalt Bystyret 31,5 31,5 Ungdommens bystyre 1,1 1,1 Valget 1,7 1,7 Byombudet 2,2 2,2 Revisjonen 13,7 1,4 15,1 Kontrollutvalget 3,3 3,3 Bystyrets kontor 21,2 21,2 Totalt 53,5 22,6 76,1 Forslag til driftsbudsjett tjenesteområde 15 - Bystyrets organer: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum utgifter 54,9 66,5 67,3 65,2 55,7 67,2 55,7 67,2 Sum inntekter -2,3-2,1-2,1-2,1-2,2-2,2-2,2-2,2 Netto utgift 52,6 64,4 65,1 63,0 53,5 65,0 53,5 65, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 64,4 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,2 Diverse 1,1 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 2,2 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Engangstiltak -11,5 11,5-11,5 11,5 Redusert ytelser -1,6 Sum Rammeendringer forøvrig -13,1 11,5-11,5 11,5 Sum nettoramme 53,5 65,0 53,5 65,0 Støtten til politisk aktivitet reduseres med 1.6 mill. Mulige måter å gjøre dette på er å redusere frikjøp av politikere, et lavere aktivitetsnivå i de politiske utvalgene, eller redusere honorarer og støtte til partiene. 166

7 Rammen til Valget endres annet hvert år ut fra om det er valgår eller ikke. Forslag ti driftsbudsjett for tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum utgifter 28,2 27,0 27,3 26,6 23,3 23,3 23,3 23,3 Sum inntekter -2,0-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Netto utgift 26,2 26,3 26,7 26,0 22,7 22,7 22,7 22, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 26,3 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,5 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,3 Diverse -1,1 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring -0,3 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Redusert ytelser -3,4 Effektivisering 0,0 Sum Rammeendringer forøvrig -3,4 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 22,7 22,7 22,7 22,7 Nedtrekket på 3,4 mill legger til grunn at alle overtallige på bydel er gått ut av systemet. I tillegg reduseres driften i bystyrets administrasjon tilsvarende 1,3 mill