Vedtekter for TINE SA

Transkript

1 Vedtekter for TINE SA KAPITTEL I. TINE SA 1. Foretaket TINE SA heretter kalt TINE, er et samvirkeforetak. For TINEs forpliktelser hefter medlemmene (eierne) bare med sitt andelsinnskudd. Forretningskontoret er i Oslo. 2. Formål TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis. TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon, og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser. TINE kan også drive import og eksport av produkter. TINE kan ved innskudd eller på annen måte delta i annen virksomhet. 3. Organisering av TINEs virksomhet TINE er morselskap i TINE Gruppa og utøver sin virksomhet gjennom TINE og hel- eller deleide selskaper. KAPITTEL II. MEDLEMSKAP 4. Medlemskap 4.1 Medlemmer Medlemskap i TINE er åpent for melkeprodusenter som disponerer melkekvote. Medlemmer er de som disponerer melkekvote og har levert melk til TINE alene eller gjennom samdrift i foregående og/eller inneværende år, og er innført i medlemsregisteret. 4.2 Innmelding Innmelding skjer ved å sende skriftlig søknad til TINE.

2 Søkere som oppfyller kravet til medlemskap, skal umiddelbart føres inn i medlemsregisteret (jf. 5). Forpakter som disponerer melkekvote kan bli medlem. Et medlem kan ikke utøve sine medlemsrettigheter tidligere enn den dagen medlemmet blir innført i medlemsregisteret. Styret fastsetter de alminnelige vilkår for medlemskap. Nye medlemmer plikter å tegne andel i TINE pålydende kr 500,-. Det skal ikke betales medlemskontingent. Ved søknad om medlemskap skal søkeren snarest mulig underrettes om utfallet av søknaden, og senest 2 måneder fra den dag søknaden ble mottatt. Er søkeren ikke underrettet skriftlig innen 2 måneder, anses søknaden for innvilget. Nye medlemmer skal stå som medlemmer i minst 12 kalendermåneder fra den dagen leveranse startes. Styret kan redusere bindingstiden når særlige grunner foreligger. 4.3 Utmelding Dersom et medlem ønsker å tre ut av TINE, må dette meldes skriftlig til TINEs styre. Uttreden kan først skje etter 3 måneder regnet fra den dagen erklæringen om utmelding kom fram til TINE. Dersom TINE innenfor en 3 måneders periode har mottatt utmeldinger som samlet vil innebære bortfall av så store melkeleveranser at det etter styrets vurdering vil få betydelig innvirkning på driften av enkeltanlegg eller flere av TINEs anlegg samlet, kan uttreden i henhold til de enkelte utmeldinger ikke finne sted før 6 måneder etter at den enkelte utmelding er kommet fram til TINE. I så fall skal TINE sende skriftlig melding om dette til dem som har meldt uttreden, senest 3 måneder etter at den enkelte utmelding er kommet fram til TINE. Hvis slik melding ikke gis, kan uttreden likevel skje som normalt. Ved opphør av melkeleveranse før det tidspunkt uttreden lovlig kan skje, skal det uttredende medlem betale kompensasjon til TINE tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris (inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et melkekvantum tilsvarende det uttredende medlems gjennomsnittlige, daglige melkeleveranse de siste 12 måneder, multiplisert med antall dager fra opphør av melkeleveranse til lovlig uttreden kunne skje. Dersom et medlem trer ut av TINE før bindingstidens utløp (jf. 4.2), skal det uttredende medlem betale kompensasjon til TINE tilsvarende 10 % av TINEs utbetalingspris (inklusive etterbetaling) i uttredelsesåret, for et melkekvantum tilsvarende det uttredende medlems gjennomsnittlige, daglige melkeleveranse i medlemsperioden, multiplisert med antall dager fra opphør av melkeleveranse til utløpet av bindingstiden. Bestemmelsene i 4.3, 3. og 4. ledd, gjelder ikke dersom årsaken til opphør i melkeleveransen er at medlemmet har sluttet med melkeproduksjon. Dersom et medlem trer ut av TINE før utløpet av så vel oppsigelsestiden (jf. 4.3, 1. og 2. ledd) som bindingstiden (jf. 4.2, siste ledd), skal kompensasjon betales i henhold til bestemmelsene i både 3. og 4. ledd i 4. 3, dog slik at det for den delen av den resterende oppsigelsestid som faller innenfor bindingstiden, kun skal betales kompensasjon for brudd på bestemmelsen om oppsigelsestid. Medlem som trer ut av TINE, har ikke krav på andel av TINEs formue. Dog skal andelsinnskudd tilbakebetales. Styret kan gjøre unntak fra bestemmelsene om utmelding i 4.3, hvis særlige forhold tilsier det.

3 4.4 Opphør av medlemskap på grunn av manglende leveranse Medlemskapet opphører når et medlem ikke har hatt leveranse til TINE og/eller har leid ut hele sin melkekvote i de siste 2 årene. Ved opphør av medlemskap tilbakebetales andelsinnskuddet. Andel av formuen utbetales ikke. Når medlemskapet opphører plikter medlemmet å innbetale det vedkommende måtte skylde TINE. Medlemmet skal ved opphør av medlemskapet slettes fra medlemsregisteret. 5. Andelskapital og andeler TINEs andelskapital er summen av de andeler TINEs medlemmer har. Hvert medlem har 1 andel. Andelenes pålydende er kr 500,-. Andelsinnskudd forrentes ikke. TINE skal føre medlemsregister som viser hvem som til enhver tid er medlem. 2 personer fra husstanden kan ha et medlemskap sammen og begge skal i så fall føres inn i medlemsregisteret. I medlemsregisteret skal medlemmene føres inn med opplysninger om navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer og adresse. Registeret skal inneholde datoen for innføring av hvert enkelt medlem og størrelsen på andelsinnskuddet. Medlemskapet kan ikke overdras, pantsettes eller tas utlegg i. 6. Leveringsrett og leveringsplikt Et medlem har rett og plikt til å levere til TINE all melk som medlemmet produserer, unntatt det som nyttes til eget bruk. Produksjon av melkeprodukter med sikte på omsetning utenom TINE er ikke tillatt. Styret kan gi dispensasjon fra leveringsplikten, for eksempel ved småskalaforedling. Styret gir nærmere regler for fjøs- og dyrestell, behandling og oppbevaring av melk, melkekvalitet, melkerom, leveranse og leveringssted, transportopplegg og forhold knyttet til gårdsplass og gårdsvei. Styret gir også regler om rett til inspeksjon og registrering av dyrestell, fjøs og melkerom. TINE kan nekte å ta imot melk som ikke tilfredsstiller fastsatte kvalitetskrav. TINE kan også nekte å ta imot melk fra produsenter som ikke overholder regler styret har fastsatt for melkeprodusentene. Styret kan delegere myndighet etter denne paragraf. 7. Melkepris TINE bygger på det prinsipp at det skal være lik melkepris for melk med samme kvalitet. Styret kan fastsette kriterier for: Prisvariasjon gjennom året for å sikre mer jevn tilførsel av melk. Tillegg og trekk i pris knyttet til gjeldende kvalitets-, leverings- og dokumentasjonskrav.

4 Avregning skjer etter regler fastsatt av styret. Styret fastsetter den foreløpige utbetalingsprisen for hver måned. Utbetaling for levert melk i en måned skjer i den etterfølgende måned, vanligvis innen den 10. dag i måneden. TINE kan yte konserntilskudd til andre selskaper i konsernet. Etter at TINEs utgifter er dekket, konserntilskudd overført, og det er foretatt forsvarlige avskrivninger og lovbestemte eller besluttede avsetninger, skal det beløp som er til disposisjon benyttes til etterbetaling for levert melk i året. 8. Brudd på vedtektene Medlem som overtrer vedtektene eller noen av de bestemmelser som er gitt i medhold av disse, kan av årsmøtet ilegges bot og/eller tilpliktes å betale erstatning for skader som er påført TINE. Når et medlem har krenket TINE ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner ellers tilsier det, kan styret beslutte å utelukke et medlem. Før slik beslutning treffes, skal medlemmet med minst en måneds frist ha anledning til å redegjøre skriftlig for sin handlemåte og begrunnelsen for denne. Vedtak om utelukkelse kan påklages til årsmøtet. Medlem som er utelukket, får utbetalt andelsinnskuddet, men plikter å innbetale det vedkommende måtte skylde TINE. Medlemmet har ikke krav på andel i TINEs formue. For brudd på bindingstiden (jf. 4.2, siste ledd) og reglene om utmelding (jf. 4.3) gjelder kun bestemmelsene om kompensasjon i 4.3. Utelukket medlem skal slettes fra medlemsregisteret. Medlemskap som opphører når et medlem ikke har hatt leveranse til TINE i de siste 2 årene reguleres i 4.4. KAPITTEL III. ORGANISASJON 9. Organer TINEs organer er: a. Produsentlagene b. Regionmøtene c. Regionstyret d. Årsmøtet e. Rådet f. Styret g. Valgkomiteer h. Kontrollkomiteen 10. Produsentlagene 10.1 Geografisk inndeling Produsentlagene er sammensatt av TINEs medlemmer i nærmere avgrensede områder og utgjør TINEs lokale organisasjonsenheter.

5 Inndelingen i produsentlag fastsettes av regionstyret etter høring i de berørte produsentlagene. Inndeling i produsentlag over regiongrenser besluttes av styret etter høring i eierorganisasjonen i de regioner som berøres Produsentlagets oppgaver Produsentlaget utgjør bindeleddet mellom medlemmene i produsentlagets område og TINEs øvrige organer. Det skal normalt avholdes minst 2 møter i produsentlaget årlig, årssamling og minst ett fagmøte/informasjonsmøte. Produsentlagets konkrete arbeidsoppgaver er å være: TINEs lokale valgforum Faglig og organisasjonsmessig forum for medlemmene Høringsorgan Lokal medlemsenhet for GENO 10.3 Arbeidsutvalg i produsentlaget Arbeidet i produsentlaget ledes av et arbeidsutvalg på 3 5 (normalt 3) medlemmer, med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Medlemmer og varamedlemmer i produsentlagets arbeidsutvalg samt leder og nestleder, velges av årssamlingen i produsentlaget. Leder i arbeidsutvalget velges i særskilt valg for 1 år. Øvrige medlemmer velges for 2 år. Nestleder velges blant medlemmene i arbeidsutvalget for 1 år. Varamedlemmer velges for 1 år. På hver årssamling er normalt 1 eller 2 av arbeidsutvalgets medlemmer på valg, første gang etter loddtrekning. Arbeidsutvalget skal lede arbeidet i produsentlaget og tilrettelegge de medlemsrettede aktiviteter i produsentlagets område i samarbeid med TINEs administrasjon. Arbeidsutvalget skal også representere TINEs melkeprodusenter i lokalsamfunnet Lokal valgkomité Valgene på produsentlagets årssamling forberedes av en lokal valgkomité på 3 medlemmer, med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder i valgkomiteen velges av årssamlingen i produsentlaget. Medlemmene av valgkomiteen i produsentlaget velges for 3 år, mens varamedlemmene velges for 1 år. Leder og nestleder velges blant medlemmene av valgkomiteen for 1 år. På hver årssamling er 1 av valgkomiteens medlemmer på valg, første og annen gang etter loddtrekning. Medlemmer av lokal valgkomité kan ikke gjenvelges. Årsmøtet fastsetter instruks for lokal valgkomité Årssamling i produsentlaget Årssamling i produsentlaget holdes i god tid før årsmøtet. Produsentlag kan samarbeide om felles årssamling. Tidspunktet for årssamlingen fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med TINEs administrasjon. Lederen i arbeidsutvalget innkaller til og leder årssamlingen. Årssamlingen i produsentlaget skal: 1. Velge 2 til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 2. Motta orientering om arbeidet i produsentlaget 3. Få framlagt styrets årsmelding og regnskap til orientering 4. Få orientering om regionstyrets arbeid

6 5. Foreta valg av: Leder i arbeidsutvalget (skriftlig) Øvrige medlem(mer) til arbeidsutvalget Nestleder i arbeidsutvalget GENO-kontakt (velges i årssamlingen blant medlemmer i arbeidsutvalget) Varamedlemmer til arbeidsutvalget i nummerrekkefølge Medlem(mer) til lokal valgkomité Varamedlem(mer) til lokal valgkomité i nummerrekkefølge Leder og nestleder i lokal valgkomité Utsending(er) og varautsending(er) til årsmøtet, etter retningslinjer fastsatt av regionmøtet For øvrig skal årssamlingen behandle andre saker som står på sakslisten. På årssamlingen i produsentlaget har alle medlemmer stemmerett og kan velges. Medlemmer i styret, rådet og representanter for TINEs administrasjon har møte- og talerett i årssamlingen. Hvert medlem har 2 stemmer i årssamlingen, forutsatt at 2 personer møter. Et medlem kan gi skriftlig fullmakt til myndig person fra husstanden eller til gårdsbestyrer innenfor regelen om 2 stemmer pr. medlem Andre møter i produsentlaget Andre møter i produsentlaget holdes når arbeidsutvalget beslutter det, eller når minst 10 prosent av medlemmene i produsentlaget krever det. Det innkalles også til møte i produsentlaget når styret eller TINEs administrative ledelse ber om det. 11. Regionmøtene 11.1 Geografisk inndeling TINEs produsentlag organiseres regionvis med regionmøte for hver region. Grensene for regionene fastsettes av årsmøtet Regionmøtets oppgaver Regionmøtet skal være et koordinerende organ for produsentlagene i regionen. Møtet innstiller overfor årsmøtet på eierrepresentanter til rådet og på medlem av sentral valgkomité. Videre innstiller møtet på leder og nestleder i regionstyret. Regionmøtet fastsetter retningslinjer for valg av utsendinger fra regionen til årsmøtet, herunder fordeler årsmøteutsendinger mellom produsentlagene. Regionmøtet er høringsorgan for årsmøtet og styret. Regionmøtet kan opprette områdeutvalg eller andre kontaktfora innen regionen og fastsette instruks for disse. Årsmøtet fastsetter retningslinjer for regionmøtet.

7 11.3 Regional valgkomité Valg og innstillinger på regionmøtet forberedes av en regional valgkomité på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder i regional valgkomité velges av regionmøtet. Medlemmer og varamedlemmer i regional valgkomité velges for 3 år. Medlem i regional valgkomité som også er medlem i sentral valgkomité fortsetter allikevel i regional valgkomité ut over 3 år inntil valgperioden i sentral valgkomité utløper. Leder og nestleder velges blant medlemmene i valgkomiteen for 1 år. Hvert år går normalt 2 medlemmer med personlige varamedlemmer ut, første og annen gang etter loddtrekning. Medlemmer av regional valgkomité kan ikke gjenvelges. Årsmøtet fastsetter instruks for regional valgkomité Regionmøtet Regionmøtet avholdes minst en gang i året, før årsmøtet. Styreleder i TINE SA er ansvarlig for innkalling til møtet. Regionmøtet består av alle produsentlagslederne, og andre eiervalgte årsmøteutsendinger, med unntak av styre- og rådsmedlemmer. Produsentlag med mer enn 100 medlemmer, deltar i tillegg med nestleder i produsentlaget. Andre medlemmer i arbeidsutvalget kan møte som varautsendinger for produsentlagsledere og/eller nestledere. Styret, årsmøtets ordfører, regionstyret og representanter fra TINEs administrasjon, har møte- og talerett. Regional valgkomité innkalles til regionmøtene uten stemmerett. Regionmøtet velger møteleder og stedfortredende møteleder blant eiervalgte rådsmedlemmer fra regionen for 1 år om gangen. Regionmøtet før årsmøtet skal: 1. Velge 2 til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 2. Få framlagt styrets årsmelding og regnskap til orientering 3. Få framlagt orientering om regionstyrets arbeid 4. Foreta valg av: Møteleder og stedfortreder for neste års regionmøte(r) Medlem(mer) og personlige varamedlem(mer) i regional valgkomité Leder og nestleder i regional valgkomité Utsendinger og varautsendinger til GENOs årsmøte 5. Foreta innstillinger til valg av: Medlem(mer) og varamedlem(mer) i nummerrekkefølge til rådet Leder og nestleder i regionstyret Medlem og personlig varamedlem fra regionen til sentral valgkomité 6. Behandle de øvrige saker som står på saklisten. På eventuelle øvrige regionmøter behandles bare de saker som står på saklisten 12 Regionstyrene 12.1 Regionstyrets funksjon og sammensetning Hver region skal ha et regionstyre. Regionstyret består av 6 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte medlemmer og rapporterer til styret. De medlemsvalgte velges av styret

8 etter årsmøtet innen utgangen av april hvert år. De ansatte velger sine representanter i egne valg. Regionstyrets medlemmer skal fortrinnsvis velges blant styrets og rådets medlemmer i regionen de sogner til. Tilsvarende velges varamedlemmer fortrinnsvis blant rådets varamedlemmer i regionen. For medlemsvalgte medlemmer i regionstyret er normal valgperiode 2 år og sammenfallende med valgperiodene som styre- og rådsmedlemmer. Varamedlemmer velges i rekkefølge for 1 år om gangen. Regionstyrets leder velges av styret blant de eiervalgte styremedlemmer for 1 år om gangen. Regionstyrets nestleder velges av styret fortrinnsvis blant de eiervalgte styremedlemmer eller rådsmedlemmer for 1 år om gangen. Det kan holdes ekstraordinære valg til regionstyrene uten forhåndsinnstillinger. Administrerende direktør i TINE eller den som har fullmakt i administrasjonen, fortrinnsvis regional leder, deltar i møtene og har talerett i regionstyret. Regionstyret har møte så ofte lederen i regionstyret finner det nødvendig eller når minst 2 av regionstyrets medlemmer eller administrerende direktør krever det. Det skal føres referat fra regionstyrets møter Regionstyrets oppgaver Gjennom sitt arbeid skal regionstyret være pådriver for god drift og markedsbetjening, og bidra til best mulig økonomisk resultat for TINE og TINEs medlemmer. Regionstyret skal arbeide for aktivt eierskap og åpen og god kommunikasjon med TINEs medlemmer i regionen. Når styret ønsker det, skal regionstyret være høringsorgan for styret i forretnings- og medlemsspørsmål. Inndeling av produsentlag fastsettes av regionstyrene etter høring i de berørte produsentlagene. Regionstyret skal behandle delegerte oppgaver. Styret utarbeider og vedtar arbeidsbeskrivelse for regionstyrene i samsvar med vedtektene. 13. Årsmøtet 13.1 Årsmøtets sammensetning Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består av 1 valgt utsending pr. påbegynt 150 medlemmer i hver region året før årsmeldingsåret. I tillegg kommer styrets og rådets medlemmer. Utsendingene velges i produsentlagene med 1 års funksjonstid, i henhold til fordeling og regler fastsatt av regionmøtene. De ansatte velger årsmøteutsendinger med ¼ av samlet antall årsmøteutsendinger inklusive styret og rådet, i samsvar med 20. Medlemmer av sentral valgkomité og kontrollkomiteen møter i årsmøtet, men uten stemmerett. Deltakere på årsmøtet kan ikke ta med seg rådgiver.

9 13.2 Innkalling og ledelse av årsmøtet Rådets ordfører innkaller til ordinært årsmøte. Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i styret eller når revisor eller utsendinger som representerer minst 1/10 av medlemmene forlanger skriftlig å få behandlet en bestemt angitt sak. Rådets ordfører kan også kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom det måtte være behov for det. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste og aktuelle saksdokumenter. Hvert medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Årsmøtet ledes av rådets ordfører. Årsmøtet holdes i Oslo eller annet sted dersom særlige grunner taler for det Stemmerett og avstemning i årsmøtet I årsmøtet har de valgte utsendingene fra produsentlagene og styrets og rådets medlemmer én stemme hver. Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. Utsendinger valgt av de ansatte ved særskilte valg til årsmøtet, rådet og styret har rett til å delta ved behandling av de sakene som er nevnt i 21. Alle vedtak blir gjort med alminnelig flertall blant de stemmeberettigede, dersom ikke annet fremgår av vedtektene. Ved likt stemmetall avgjør møtelederens stemme, unntatt ved valg, som skal foregå i samsvar med Årsmøtets funksjon og myndighet I det ordinære årsmøtet behandles og fattes vedtak om: 1. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll sammen med møteleder 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap, herunder disponering av Årsresultatet jf. Samvirkeloven Valg av: Styrets leder og nestleder Medlemmer til styret Varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge Medlemmer og varamedlemmer i nummerrekkefølge pr. region til rådet Ordfører og varaordfører i rådet Medlemmer og varamedlemmer i nummerrekkefølge til sentral valgkomité Leder og nestleder i sentral valgkomité Medlemmer og varamedlemmer i nummerrekkefølge til kontrollkomiteen Leder og nestleder i kontrollkomiteen 5. Eventuelt valg av revisor 6. Godtgjørelse til medlemmer av styret, rådet, revisor og andre tillitsvalgte 7. Andre saker som er oppført i saklisten Forslag som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte, må være innkommet skriftlig til styret i så god tid at det kan komme med i innkallingen. I ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

10 14. Rådet 14.1 Rådets sammensetning TINE skal ha et råd med til sammen 38 medlemmer. Årsmøtet velger 21 medlemmer. Det er 4 medlemmer fra hver region (5 medlemmer fra regionen med styreleder). Videre velges 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge pr. region. Regionmøtene innstiller på valg av rådsmedlemmer. De medlemmer som årsmøtet velger, blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er 2 (eventuelt 3) og varamedlemmene på valg fra hver region, første gang etter loddtrekning. De ansatte i TINE har rett til å velge 17 medlemmer av rådet, med varamedlemmer, jf. 20. Ordføreren og varaordføreren i rådet velges hvert år av årsmøtet blant de årsmøtevalgte rådsmedlemmer. Styret, 1. varamedlem (eier- og ansatt-valgt) og administrerende direktør deltar i rådsmøtene, men uten stemmerett. Kontrollkomiteen og sentral valgkomité kan møte som observatører i rådet Innkalling og ledelse av rådet Rådet holder møte minst 2 ganger om året og ellers når det blir forlangt av ordføreren eller styret. Rådet skal innkalles skriftlig av ordføreren med minst 14 dagers varsel. Sakliste skal følge med innkallingen. Rådsmøtene ledes av ordføreren. Ved likt stemmetall avgjør ordførers stemme, unntatt ved valg, som skal foregå i samsvar med 22. For gyldig vedtak må halvparten møte og mer enn halvparten av disse stemme for. På møtene skal det føres protokoll, som undertegnes av ordføreren og 2 medlemmer valgt av rådet Rådets oppgaver Rådets oppgaver er av rådgivende og innstillende art. Rådet skal være et strategi- og idéforum for styret. Rådet fungerer som rådgivende organ for styret i saker hvor styret har beslutningsmyndighet. Videre innstiller rådet overfor årsmøtet i de årsmøtesaker som styret forelegger for rådet. Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på 3 medlemmer og 1 varamedlem til sentral valgkomité uavhengig av region, jf. 18. Rådets eiervalgte medlemmer innstiller overfor årsmøtet på leder og nestleder i sentral valgkomité.

11 15. Styret 15.1 Styrets sammensetning Styret består av 14 medlemmer, hvorav 10 velges av årsmøtet. Det velges 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Årsmøtet velger hvert år styrets leder og nestleder blant medlemmene, i særskilt valg. De øvrige 8 årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Hvert år er halvparten på valg, første gang etter loddtrekning. Varamedlemmer velges for 1 år om gangen. De ansatte velger 4 styremedlemmer og varamedlemmer i egne valg for 2 år av gangen. Begge kjønn skal være representert i styret i samsvar med samvirkeloven. Administrerende direktør og rådets ordfører deltar i møtene, men uten stemmerett Innkalling og ledelse av styret Styrets leder innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst 1 styremedlem eller administrerende direktør krever det. Hvert styremedlem har én stemme. Styret er vedtaksført når minst 8 styremedlemmer er til stede, og blant disse leder eller nestleder. For gyldig vedtak kreves at minst 8 stemmer for vedtaket. Ved avstemninger i styret kan ethvert styremedlem, når det ikke er enstemmighet, kreve protokolltilførsel som viser hvordan vedkommende styremedlem har stemt. Det føres protokoll fra styremøtene som undertegnes av de møtende styremedlemmer Styrets oppgaver Forvaltningen av TINE hører under styret. Styret skal: Lede driften i overensstemmelse med lov, disse vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten Ansette administrerende direktør og fastsette lønn, arbeidsbetingelser og stillingsinstruks Fastsette strategiske og økonomiske mål og legge rammer for virksomheten I nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for virksomheten og kontrollere at disse blir fulgt Utarbeide årsmelding og regnskap med forslag til disponering av årsresultatet, sørge for revisjon og fremleggelse i rett tid Holde seg orientert om TINEs økonomiske stilling og påse at TINEs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig Forberede og avgi innstilling i saker som skal behandles av årsmøtet Ta beslutninger i alle saker som ikke er tillagt andre organer og som ikke hører inn under administrerende direktørs ansvarsområde Delegere oppgaver innenfor rammene av reglene i samvirkeloven og alminnelige selskapsrettslige prinsipper. 16. Administrerende direktør TINE skal ha en administrerende direktør (konsernsjef) som er ansvarlig direkte overfor styret.

12 Administrerende direktør forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter TINEs forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Administrerende direktør kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for TINE. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. Administrerende direktør skal sørge for at TINEs bokføring er i samsvar med lover og forskrifter og at TINEs formuesforvaltning er ordnet på betryggende måte. Administrerende direktør ansetter direkte underlagt personell i samråd med styret. 17. Tegning av firma Styreleder og administrerende direktør sammen, eller 2 styremedlemmer og administrerende direktør sammen, forplikter TINE med sine underskrifter. Styret kan meddele prokura. 18. Sentral valgkomité TINE skal ha en sentral valgkomité på 8 medlemmer med varamedlemmer som velges av årsmøtet. Det skal være 1 medlem valgt fra hver region og 3 valgt uavhengig av region. Sentral valgkomité skal maksimalt ha 2 medlemmer fra samme region. Hvert regionmøte innstiller på 1 medlem med personlig varamedlem. Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Rådets eiervalgte medlemmer innstiller på leder og nestleder. Medlemmer i komiteen velges for 3 år, varamedlemmer velges for 1 år. Leder og nestleder velges blant valgkomiteens medlemmer for 1 år. Hvert år går henholdsvis 3, 3 og 2 medlemmer ut, første og annen gang 3 ved loddtrekning. Medlemmer i valgkomiteen kan ikke gjenvelges. Medlemmer og varamedlemmer i styret og kontrollkomiteen, og ordfører og varaordfører i rådet, kan ikke være medlem i den sentrale valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal sendes med innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen. 19. Kontrollkomité Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge, valgt blant medlemmene. Medlemmer i kontrollkomiteen velges av årsmøtet for 3 år. Varamedlemmene velges for 1 år. Leder og nestleder velges for 1 år blant komiteens medlemmer. Hvert år er ett medlem på valg, første og annen gang etter loddtrekning. Medlemmer og varamedlemmer i styret og rådet kan ikke være medlem i kontrollkomiteen.

13 Kontrollkomiteen har ingen beslutningsmyndighet og kan ikke overprøve vedtak som er gjort i årsmøtet eller styret. Årsmøtet fastsetter oppgavene til kontrollkomiteen i egen instruks. KAPITTEL IV. DE ANSATTES REPRESENTASJON 20. Representasjonsrett De ansatte har rett til å kreve representasjon i TINEs styrende organer i henhold til avtale inngått mellom TINE og de ansattes organisasjoner, jf. protokoll om representasjon av Representantenes plikter og rettigheter De ansattes representanter er pålagt de samme plikter og ansvar og har de samme rettigheter i sine verv som representanter valgt av medlemmene, med den begrensning som følger av disse vedtekter. De ansattes representanter i TINEs årsmøte har rett til å delta ved behandling av saker som gjelder investering av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, i rasjonaliseringsspørsmål og i spørsmål vedrørende omlegging av driften som vil medføre større endringer eller omdisponering av arbeidsstyrken. De har også rett til å delta i valg av leder og nestleder i styret samt ordfører og varaordfører i rådet. KAPITTEL V. DIVERSE 22. Valg Alle medlemmer kan velges til tillitsverv i TINE. Begge kjønn bør være representert i alle valgte organer. Det er et vilkår for å inneha tillitsverv at vedkommende ikke direkte eller indirekte er engasjert i virksomhet som driver i konkurranse med TINEs interesser. Dersom en tillitsvalgt ikke lenger er medlem, trer vedkommende ut av sitt tillitsverv og varamedlem overtar plassen. (Jf. 4.1). Valg av leder i arbeidsutvalg i produsentlag, styremedlemmer, leder og nestleder i styret, ordfører og varaordfører i rådet, samt innstilling i regionmøte på leder og nestleder i regionstyre, skal skje skriftlig. Andre valg kan skje på annen måte dersom ingen krever skriftlig valg. For å regnes som valgt ved første avstemning må en kandidat ha fått over halvparten av de avgitte stemmer, medregnet blanke stemmer. Dersom valget ikke avgjøres ved første avstemning, holdes omvalg. Kravet for å bli valgt er det samme som ved første avstemning. Dersom valget ikke avgjøres ved annen avstemning, holdes nytt omvalg mellom de som har fått flest stemmer. Antall kandidater som deltar i denne valgomgang, er 1 mer enn antall plasser som skal besettes, og den/de som får flest stemmer er valgt. Dersom valget ikke avgjøres ved tredje avstemning på grunn av stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning mellom de som har fått likt stemmetall i tredje avstemning.

14 Ved valg på varamedlemmer er den valgt som har fått flest stemmer. For alle tillitsverv løper funksjonstiden fra det møtet valget er foretatt. 23. Tvister Tvist mellom TINE og et medlem som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25. Vil et medlem gjøre gjeldende at et vedtak i årsmøtet er ugyldig fordi det er blitt til på ulovlig vis eller ellers er i strid med samvirkeloven eller vedtektene, skal dette avgjøres ved vanlig domstolsbehandling. Søksmål for domstolene må i et slikt tilfelle reises innen 3 måneder etter at vedtaket er fattet. Dersom et medlem vil gjøre gjeldende at vedtak fattet i andre av TINEs organer er ulovlig eller ugyldig, skal dette avgjøres ved voldgift i henhold til første ledd. I slike tilfelle må skriftlig krav om voldgift være fremsatt til TINE innen 3 måneder etter at vedtaket ble kjent av vedkommende. 24. Vedtektsendringer Endringer av vedtektene kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendring som skal behandles på ordinært årsmøte, må være innkommet skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Det må stå i innkallingen hva forslaget til endring går ut på. Endring må vedtas med minimum 2/3 av de avgitte stemmer. Vedtektsendringer skal meddeles alle medlemmer skriftlig umiddelbart etter at vedtaket er fattet. 25. Oppløsning av TINE og fordeling av formue Beslutning om oppløsning kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Før saken tas opp til behandling i årsmøtet skal forslaget forelegges produsentlagene til uttalelse. For gyldig vedtak om oppløsning kreves at 2/3 av de frammøtte årsmøtedeltakerne stemmer for oppløsning. Dersom dette krav er oppfylt, men antallet stemmer for oppløsning var mindre enn 2/3 av samtlige innkalte årsmøtedeltakere med stemmerett, skal saken tas opp på nytt årsmøte innen 2 måneder etter første gangs behandling. Ved annen gangs behandling i årsmøtet kreves for gyldig vedtak om oppløsning at 2/3 av dem som møter på årsmøtet, stemmer for oppløsning. Det årsmøtet som fatter endelig vedtak om oppløsning, velger avviklingsstyre. Ved oppløsning av TINE dekkes først kreditorenes krav, deretter utbetales andelskapitalen. Gjenværende formue fordeles på dem som har vært medlem i løpet av de siste 10 år før oppløsning i forhold til levert melkemengde til TINE i samme periode. For medlemmer som deltar i samdrifter skjer utbetalingen gjennom den samdriften medlemmet er en del av.