Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum.

Transkript

1 Til aksjonærene i Strømme ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum. Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Tom Kristiansen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av årsoppgjør for 2004, inkludert selskapets resultatregnskap og balanse med noter samt årsberetning, herunder disponering av årets resultat 5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for Godkjennelse av revisors godtgjørelse for Fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer 8. Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer 9. Valg av styremedlemmer 10. Forslag til vedtektsendring Innkalling med vedlegg er sendt til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. Det anmodes om at deltagelse på generalforsamlingen meldes innen torsdag 26. mai 2005 kl 16:00 på vedlagte svarblankett som sendes til selskapet på faks eller Postboks 31, 1305 Haslum. Aksjeeier kan møte ved fullmakt som anmodes innsendt innen samme tidspunkt på vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakt kan gis styrets formann, administrerende direktør eller andre. Vedlegg Haslum, 10. mai 2005 Strømme ASA Styret 1. Melding om deltakelse/fullmaktsdokument 2. Begrunnelse for og forslag til beslutninger under sak 4,7,8,9 og Årsrapport for 2004 på norsk og engelsk (inneholdende blant annet årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning)

2 Hvis De ønsker å møte på ordinær generalforsamling eller benytte fullmektig, ber vi om at påmeldingen eller fullmakten sendes til: Strømme ASA Postboks 31, 1304 Haslum, Norge eller faks (+47) slik at denne er selskapet i hende innen torsdag 26. mai 2005 kl (For aksjeeiere som er juridiske personer må kopi av firmaattest vedlegges). MØTESEDDEL I Strømme ASAs ordinær generalforsamling den 30. mai 2005 møter (navn med blokkbokstaver) som eier av aksjer. (antall) den 2005 (sted) (dato) (underskrift) FULLMAKT Undertegnede: (navn med blokkbokstaver) som eier av aksjer i Strømme ASA (antall) - gir herved (navn med blokkbokstaver) - gir herved styrets formann (stryk det som ikke passer) fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i Strømme ASA den 30. mai den 2005 (sted) (dato) (underskrift)

3 Begrunnelser for og forslag til beslutninger: Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap for 2004, inkludert selskapets resultatregnskap og balanse med noter samt årsberetning, herunder disponering av årets resultat For beskrivelse av selskapets virksomhet i det foregående år vises det til styrets årsberetning. Selskapet hadde i 2004 et resultat på kr ,-. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1. "Årsregnskapet og styrets beretning for 2004 godkjennes. 2. Årsresultatet på kr ,- dekkes av annen egenkapital. 3. Det utbetales ikke utbytte for 2004." Sak 7 Fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer På ordinær generalforsamling den 12. mai 2004 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets egne aksjer. Med grunnlag i fullmakten har selskapet ervervet egne aksjer. Denne fullmakten utløper 1. juli Det er styrets oppfatning at selskapet fortsatt bør ha anledning til å kjøpe og selge egne aksjer. Det kan også i fremtiden oppstå situasjoner hvor styret finner at markedets prising av selskapets aksjer ikke gjenspeiler selskapets underliggende substansverdier, selskapet har god egenkapital og likviditet og det for øvrig er begrenset tilgang på investeringsmuligheter som styret finner attraktive. Kjøp av egne aksjer vil i en slik situasjon kunne bedre avkastningen for selskapets investorer samtidig som aksjemarkedet generelt vurderer kjøp av egne aksjer som positivt ut fra den signaleffekten dette gir vedrørende ledelsens tro på selskapets fremtidsutsikter. En beholdning av egne aksjer vil også gi styret større handlefrihet i forbindelse med fremtidig vekst gjennom fremtidige oppkjøp, fusjoner og etablering av samarbeidsformer. I tillegg vil egne aksjer kunne benyttes til honorering av utstedte opsjoner som utøves av styremedlemmer, ansatte og tillitsvalgte i selskapet og dets datterselskaper. Endelig vil fullmakt til kjøp og salg av egne aksjer kunne være et aktuelt tiltak i situasjoner som beskrevet i vphl Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1. "Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven 9-4 til på selskapets vegne å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10% av den totale aksjekapital i selskapet til enhver tid. 2. Maksimums- og minimumskurs som kan betales pr aksje ved henholdsvis erverv og salg settes til 0,25,- og 30,-.

4 3. Styret stilles fritt når det gjelder ervervsmåter og salg, herunder bruk av aksjer i forbindelse med opsjonsprogram mot ansatte, styremedlemmer eller tillitsvalgte i forbindelse med fremtidig vekst gjennom oppkjøp, fusjoner og etablering av samarbeidsformer. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som beskrevet i vphl Fullmakten skal gjelde frem til " Sak 8 Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer Ved generalforsamlingens beslutning av 12. mai 2004 ble styret tildelt fullmakt til å beslutte forhøyelser av selskapets aksjekapital med inntil kr ,- i forbindelse med oppkjøp m.v. Denne fullmakten utløper 1. juli Deler av fullmakten ble benyttet i februar 2005 i forbindelse med vederlag for aksjer ved kjøp av 100 % av aksjene i Norwegian Maritime Equipment AS. Det ble da utsted nye aksjer i Strømme ASA til kurs NOK 2,55 pr. aksje som en del av vederlaget. Det er styrets oppfatning at selskapet også i fremtiden vil kunne komme i situasjoner hvor selskapet kan vokse ytterligere gjennom rettede emisjoner mot en eller flere strategiske partnere samt gjennom fusjon eller oppkjøp med aksjer eller kontanter dersom selskapet hurtig kan fremskaffe den nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer. Bransjen er inne i en konsolideringsfase hvor det kan være behov for å ta raske avgjørelser for å sikre fremtidig vekst og konkurransekraft. For å sikre styret tilstrekkelig handlefrihet anbefales det at fullmakten omfatter både offentlige og rettede emisjoner, samt fortrinnsrettsemisjoner. Styret foreslår at fullmakten skal kunne benyttes i forbindelse med fusjon og i situasjoner som beskrevet i vphl Styret ber derfor om at styret tildeles en ny fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ,-, som utgjør om lag 35 % av aksjekapitalen gjennom en eller flere emisjoner etter styrets valg, slik at styret har finansiell handlefrihet til hurtig å kunne gjennomføre en videre ekspansjon som beskrevet ovenfor. Dette innebærer at de eksisterende aksjonærer kan måtte frafalle sin fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene, og dette er derfor tatt inn i forslaget til fullmakten. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ,- ved å utstede inntil aksjer i Strømme ASA hver pålydende NOK 0,25 ved én eller flere offentlige emisjoner, fortrinnsrettsemisjoner eller rettede emisjoner mot norske eller utenlandske eksterne investorer eller eksisterende aksjonærer. 2. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes, jf allmennaksjeloven Fullmakten gjelder frem til Fullmakten gjelder både innskudd i penger og tingsinnskudd. Styrefullmakten omfatter utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon og situasjoner som beskrevet i vphl Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av selskapets styre. 4. Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjonærene, nedsettelse av aksjekapitalen ved tilbakebetaling til aksjonærene, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall aksjer i henhold til normer fastsatt av Norges Finansanalytikeres Forening, dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter samt allmennaksjelovens forbud mot tegning til kurser under pålydende.

5 5. Styret har fullmakt til å endre selskapets vedtekter 4 tilsvarende ved bruk av fullmakten. Nærværende fullmakt erstatter fullmakten som styret ble tildelt i generalforsamling den 12. mai 2004." Sak 9 Valg av styremedlemmer Christian Krefting, Fredrik Lykke er på valg og har sagt seg villige til å ta gjenvalg. Nærmere presentasjon av Christian Krefting og Fredrik Lykke fremgår av selskapets årsrapport. Roy Nedal ønsker ikke gjenvalg. Styret foreslår følgende nye medlemmer velges for en to års periode: Egil Jacobsen (34), er avdelingsleder og medeier i Aktiva Økonomitjenester AS. Han har vært engasjert som regnskapsfører og økonomisk rådgiver for Norwegian Maritime Equipment AS siden etableringen i Han har styreverv i noen mindre bedrifter og har 14 års erfaring med regnskap og økonomistyring i små og mellomstore bedrifter. Axel Camillo Eitzen (50), er CEO og majoritetseier i rederiet Camillo Eitzen & Co ASA. Han har en mastergrad i Engineering fra ETH, Zurich. Han er medlem av Executive Commitee i Gard og styremedlem i Det Norske Veritas, Northern Oil ASA, Naturgass (USA) AS og Polaris Insurance AS. Sak 10 Forslag til vedtektsendring Styret foresår noen endringer av selskapets vedtekter slik at de blir i samsvar med anbefalingen til god eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen legger vekt på at vedtektenes formålsparagraf bør synliggjøre selskapets virksomhet. Det ligger utenfor selskapets virksomhet og risikoprofil å drive aktivt med investeringer i verdipapirer og fast eiendom som ikke er relatert til selskapets drift. Selskapet skal likevel etter den foreslåtte vedtektsendringen ikke være forhindret i å plassere overskuddslikviditet i finansmarkedet eller kjøpe fast eiendom i forbindelse med selskapets virksomhet. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen endrer selskapets vedtekter 2 fra å lyde: 2 Selskapets virksomhet Selskapets formål er import, eksport, handel, vedlikehold, service og tjenesteytelser innen maritim sektor og landbasert industri, investeringer i verdipapirer, investeringer i andre foretak og fast eiendom samt hva dermed naturlig står i forbindelse. Til å lyde: 2 Selskapets virksomhet Selskapets formål er handelsvirksomhet, vedlikehold, service og andre tjenesteytelser innen maritim sektor og landbasert industri, investeringer i andre foretak med det som står naturlig i denne forbindelse

6 Vi har av praktiske årsaker valgt å distribuere kvartalsrapporter pr. e-post istedenfor brev. Hvis ønskelig kan aksjonærer og andre interesserte å motta kvartalsrapporter og pressemeldinger på e- post. Vennligst send melding til eller send svarslipp til Strømme ASA Postboks 31, 1305 Haslum, Norge eller faks (+47) SVARSLIPP Jeg: (navn) ønsker å få tilsendt kvartalsrapporter og andre meldinger fra Strømme ASA til: (e-post adresse) vennligst benytt blokkbokstaver