MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 193/06 06/1412 BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 1 OG 5 FOR PERIODEN JANUAR - OKTOBER 2006

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf , Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 193/06 06/1412 BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 1 OG 5 FOR PERIODEN JANUAR - OKTOBER /06 06/1409 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT 195/06 06/1436 UTLEIESATSER OG INNGANG I FRITIDSKLUBBEN /06 06/1445 SEMESTERAVGIFT KULTURSKOLE /06 06/1446 LANDBRUKSKONTORETS GEBYRREGULATIV /06 06/409 ÅRSBUDSJETT 2007 / ØKONOMIPLAN MØTET FORTSETTER TIRSDAG 28.NOV. KL Rådmannskontoret, Gunnar Hynne ordfører

2 Sak 193/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL FOR RAMMEOMRÅDE 1 OG 5 FOR PERIODEN JANUAR - OKTOBER 2006 Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/1412 Saksnr.: Utvalg Møtedato 193/06 Formannskapet Saksdokumenter: -Budsjettkontroll finansområdet rapport 1 -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 2 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 3 og 4 -Investeringsoversikt -Skatteinntektoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar oktober framlegges med dette til behandling i formannskapet. Rapporten denne gangen behandles i samme møte som budsjett for Med bakgrunn i den tida vi har til rådighet vil saken bli framlagt på møte i det enkelte hovedutvalg uten kommentarer fra enheten. Vi sender med tallmatr denne gangen istedet for kommentarer. Budsjettkontroll finansområdet (rapport 1) Rapporten tilsvarer budsjettskjema 1 budsjettforutsetninger i vedtatt årsbudsjett. Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 2) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ved utgangen av oktober ligge på rundt 83,33%. Totalt sett ligger vi på % for ramme 1 og % for ramme 5. Dette fordeler seg slik: Politiske styringsorganer 87,5 78,8 70,3 Felles 146,2 51,2 94,3 Rådmannskontoret 86,5 87,9 96,7 Kommunekassen 76,8 75,6 80,4 Legetjenesten 85,2 89,2 88,0 Totalt 94,1 74,4 88,8 Side 2 av 12

3 Sak 193/06 Sammenligner vi med fjoråret som lå på 74,4 % ligger årets forbruk over dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 92,2% Musikkskole 74,3 84,4 84,5 Adm NSK 80,9 83,6 89,6 Bibliotek 69,9 68,8 71,1 Museum 64,7 106,1 79,1 Næringskons 146,5 186,9 196,0 Hemnehallen 55,6 77,8 261,1 Fritidsklubben 74,6 67,4 67,5 Felles 97,5 87,8 133,6 Totalt 88,8 97,9 102,9 Sammenligner vi med i fjor på som lå på 97,9, ligger årets forbruk under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 106,3% av revidert budsjett. Budsjettkontroll drift hovedutvalg rammeområde 1 sentraladministrasjon (rapport 3) Avd. 10 Politiske styringsorganer Området omfatter tilskudd til interkommunal revisjon, dekning av kostnader knyttet til kommunestyre, formannskap, hovedutvalg, administrasjonsutvalg, støtte til politiske partier. Avd 11 - Felles Området omfatter fellesutgifter sentraladministrasjon, IT, informasjon, arbeidsmiljøutvalg, forliksråd, overformynderiet og administrasjonslokaler. Avd. 12 rådmannskontoret. Området omfatter rådmann med stab som har en sentral funksjon i organisasjonen. Videre omfattes kommuneplanarbeidet, tilskudd til fellesrådet/trossamfunn. Avd. 13 Kommunekassen Området føring av kommunens samlede regnskaper og skatteregnskap, føring og utbetaling av lønn, innkrevning av skatter og avgifter, arbeidsgiverkontroll, regnskapsfører for fellesrådet og overformynderiet. Avd. 17 Legetjenesten Området omfatter legetjenesten, legevakttjenesten. Side 3 av 12

4 Sak 193/06 Budsjettkontroll drift rammeområde 5 kultur og næring (rapport 4) Avd. 29 Kulturskolen Holder til i lokaler på Vorphaugen. I overkant av 100 enkeltelever. I tillegg barne- og voksenkorps. Avd. 50 Kulturadministrasjonen Generell administrasjon av enheten kultur, næring og landbruk. Rådgiving innenfor kulturområdet, arrangement, fordeling av tilskott, spillemidler, kulturvern m.v. Ungdomssekretær med arbeidsområder fritidsklubb, samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltal (SLT), MOT-aksjon m.v. Avd. 51 Bibliotek Hovedbiblioteket har tilhold til i Sagatun og er et kombinasjonsbibliotek med Hemne videregående skole, tilsvarende er det på Vinjeøra mellom folkebibliotek og barneskole. Biblioteket har samarbeid med de andre skolene i Hemne. Hemne bibliotek har Mikromarc2 datasystem, der alle driftsrutiner og programutførelse skjer på sentral server.(hos systemleverandør i Oslo). Alle media tilhørende Hemne bibliotek, HVS, Vinjeøra- og Svanem barneskoler er elektronisk registrert og ligger i felles base. Bibliotekbasen er tilgjengelig på internett. Avd. 52 Museum Museet har ikke fast hovedmuseum, men har spredt virksomheten: Husmannsplass Sagastuo på Holla, Kjørseskulen på Skeiet, Sjøbruksmuseum i skjåen på Magerøya og notbruk på Vedøya i Mistfjorden. Stor billedsamling som er digitalisert. Gir ut Tradisjonskalender hvert år, og står bak utgivelse av en rekke historiske skrifter. Er hovedansvarlig for Hemnekvelden. Avd. 53 Næringskonsulent Rådgivning overfor næringslivet. Etablererrådgiving. Næringsutviklingsarbeid Saksbehandling på kommunal støtte gjennom kraftfond og næringsfond. Arbeid med utarbeidelse og oppfølging av strategisk næringsplan. Avd. 54 Hemnehallen Dette område omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av Hemnehallen og Hemne Samfunnshus. Utleievirksomheten administreres av vaktmestertjenesten i samarbeide med kommunekassen. Vedlikehold/fornyelse administreres av Tekniske tjenester. Side 4 av 12

5 Sak 193/06 Avd. 55 Fritidsklubben Drift av den kommunale fritidsklubben på Skeiet, som har åpent 2 kvelder i uka. Klubben er åpen for ungdom i alderen ca år. Avd.56 Felles Drift av Magerøytunet, diverse kommunale tilskott til kulturformål, deriblant til drift av organisasjoner og lag, 17. mai, forsamlingshus, voksenopplæring m.v. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for rammeområde 1 og 5 for perioden januar- oktober tas til etterretning. Side 5 av 12

6 Sak 194/06 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 06/1409 Saksnr.: Utvalg Møtedato 194/06 Formannskapet /06 Viltnemnda Saksdokumenter: - Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort - Vedtekter for kommunalt viltfond i Hemne Saksopplysninger: I 2001 ble det gjennomført en omfattende omlegging av viltforvaltningen, der kommunene istedenfor staten krever inn og disponerer fellingsavgiftene. I henhold til forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort (av ), skal kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr av disse artene innenfor rammer fastsatt av Kongen. Hemne kommune har hatt de samme satsene siden 2001, selv om de øvre rammene i 2005 ble økt med i snitt 10 pst. Det forligger ikke forslag om økning av fellingsavgiftene i statsbudsjettet for Øvre rammer, kr pr dyr Dagens avgift i Hemne kommune, kr pr dyr Voksen elg 440,- 400,- Elg kalv 255,- 230,- Voksen hjort 330,- 300,- Hjort kalv 200,- 180,- Vurdering: Fellingsavgiften skal kreves inn for felte dyr etter at jakta er avsluttet på bakgrunn av rapportert fellingsresultat. Fellingsavgiften tilføres det kommunale viltfond som inntekt. Det kommunale viltfondet er et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål. Hemne kommune har utarbeidet egne vedtekter for viltfondet som kan benyttes til ulike typer viltprosjekter etter søknad fra rettighetshavere og organisasjoner. Kommunen selv kan ta initiativ til viltprosjekt som kan finansieres over kommunalt viltfond. Viltfondet brukes til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen. Side 6 av 12

7 Sak 194/06 I 2005, ble det tilført kr ,- til kommunalt viltfond i form av fellingsavgifter. Det foreslås at Hemne kommune øker fellingsavgiftene lik de øvre rammene. Dette begrunnes med at avgiftene ikke er endret siden I tillegg ser en at disponeringen av fondet er større enn tidligere. Saksbehandler foreslår at fellingsavgiften som fastsettes, blir gjeldende f.o.m. jaktåret 2007 og for kommende år, inntil øvre rammer endres, eller det foreligger andre momenter som tilsier at avgiftene bør endres. Rådmannens tilråding: Hemne kommune fastsetter følgende fellingsavgifter for elg og hjort f.o.m. jaktåret 2007 og for kommende år, inntil øvre rammer endres, eller det foreligger andre momenter som tilsier at avgiftene bør endres. Elg: Voksent dyr kr. 440,00 Kalv kr. 255,00 Hjort: Voksent dyr kr. 330,00 Kalv kr. 200,00 Behandling/tilråding fra Viltnemnda den sak 10/06 Behandling: Tilrådingen enstemmig tilrådd. Vedtak: Hemne kommune fastsetter følgende fellingsavgifter for elg og hjort f.o.m. jaktåret 2007 og for kommende år, inntil øvre rammer endres, eller det foreligger andre momenter som tilsier at avgiftene bør endres. Elg: Voksent dyr kr. 440,00 Kalv kr. 255,00 Hjort: Voksent dyr kr. 330,00 Kalv kr. 200,00 Side 7 av 12

8 Sak 195/06 SAKSFRAMLEGG UTLEIESATSER OG INNGANG I FRITIDSKLUBBEN 2007 Saksbehandler: Egil Hoem Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 06/1436 Saksnr.: Utvalg Møtedato 195/06 Formannskapet Saksdokumenter: Utleiepriser for fritidsklubben i 2006 Forslag til utleiepriser og inngang i klubben for 2007 Vurdering: Det foreslås at utleieprisene økes med 3,5%. Inngangspenger er tidligere ikke tatt opp til årlig vurdering, men de siste årene er det brukt kr. 10,- pr. kveld, eller medlemskort til kr. 75,- pr. halvår med gratis inngang. Inngangspenger bør ikke være noe hinder for adgang til klubben, og det foreslås at det brukes de samme takstene for Rådmannens tilråding: Utleiepriser og inngangspenger til Fritidsklubben for 2007 vedtas i henhold til vedlegg. Side 8 av 12

9 Sak 196/06 SAKSFRAMLEGG SEMESTERAVGIFT KULTURSKOLE 2007 Saksbehandler: Jan Erling Holberg Arkiv: 231 A3 Arkivsaksnr.: 06/1445 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/06 Formannskapet Saksdokumenter: Semesteravgift for kulturskolen for 2006 Forslag til semesteravgift for kulturskolen for 2007 Saksopplysninger: Inntil 2005 var det maksimumssatser for elevavgift til kulturskolen på kr ,- for ett år. For 2005 og 2006 er avgiften øket med til sammen kr. 148,-. Kulturskolen er et tilbud som først og fremst blir benyttet av barn og unge, og avgiften bør ikke være så høy at den utelukker noen fra å delta. Spesielt kan familier som har flere elever ved skolen bli hardt belastet. Hemne ligger nokså midt på treet når det gjelder semesteravgift, og det kan derfor være tilrådelig at avgiften økes moderat med 3,5% fra Rådmannens tilråding: Vedlagte forslag til semesteravgift i 2007 for Hemne kulturskole vedtas. Side 9 av 12

10 Sak 197/06 SAKSFRAMLEGG LANDBRUKSKONTORETS GEBYRREGULATIV 2007 Saksbehandler: Sigmund Nakken Arkiv: 231 V Arkivsaksnr.: 06/1446 Saksnr.: Utvalg Møtedato 197/06 Formannskapet Saksdokumenter: Gebyrregulativ for 2006 Forslag til gebyrregulativ for 2007 Saksopplysninger: Endring foreslås med en økning på 3,5%. Når det gjelder behandlingsgebyr for behandling etter Konsesjonsloven, økes også gebyret med 3,5% på grunnsatsen. Gebyret beregnes som 3 promille av kjøpesummen for den første millionen, og to promille for det overskytende. Maksimum er 20 ganger grunngebyret, og 10 ganger grunngebyret for utbyggingskontrakter. Rådmannens tilråding: Vedlagte forslag til lanbrukskontorets gebyrregulativ for 2007 vedtas. Side 10 av 12

11 Sak 198/06 SAKSFRAMLEGG ÅRSBUDSJETT 2007 / ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 06/409 Saksnr.: Utvalg Møtedato 198/06 Formannskapet Saksdokumenter: -Primærforslag utsendt i egen sending -Tallgrunnlag (rådmannens tilråding) utsendt i egen sending -Rådmannens salderte forslag til årsbudsjett for 2007/økonomiplan for perioden utsendt i egen sending Saksopplysninger: Årets budsjettarbeid er lagt opp etter vedtatte retningslinjer fra kommunestyret. Til grunn for utarbeidelsen er vedtatt budsjettet for Det er foretatt basiskorreksjoner med bakgrunn i endrede forutsetninger og enkeltvedtak i løpet av året som har hatt budsjettmessige konsekvenser for perioden Etter at statsbudsjettet legges fram innarbeides også nytt inntektsgrunnlag samt forventet lønns-og prisstigning. Enhetene utarbeider forslag til nye tiltak og/eller endring av eksisterende tiltak innenfor eget ansvarsområde. For nærmere informasjon om de enkelte primærforslag vises til egen utsending. Med bakgrunn i de økonomiske rammer som framkommer har rådmann utarbeidet et saldert budsjettforslag som fremmes til politisk behandling i hovedutvalg/formannskap og til slutt kommunestyret som fatter bindende årsbudsjettvedtak og veiledende økonomiplanrammer. Nærmere orientering om rådmannens tilråding er gitt i selve budsjettdokumentet. Side 11 av 12

12 Sak 198/06 Rådmannens tilråding: 1. Foreliggende drifts-og investeringsbudsjett for perioden vedtas. 2. Eiendomsskatten for 2007 skal være kr 7,- av hver kr 1.000,- av de enkelte eiendommers takstverdi. 3. Marginavsetningen for 2007 fastsettes til 10% 4. Ordførerens godtgjøring for 2007 fastsettes til 5. Til finansiering av kommunens investeringsprogram for 2007 tas det opp lån inntil kr ,- fordelt på følgende prosjekt: Prosjekt Låneopptak Avdragstid Startlån Husbakens betingelser Kloakk Skeiet-Støa-Stretet år Rensing Eidsnesset år Vannutbygging Taftøyan år Videre godkjenner kommunestyret at ubundne investeringsfond merket boligbygging benyttes til finansiering av kr ,- til prosjektet sanerings PSB armaturer kommunale bygg. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å godkjenne lånevilkår og underskrive lånedokumenter innenfor vedtatt ramme og dermed forplikte Hemne kommune i anledning låneopptak i Videre gis rådmann fullmakt til å gå igjennom låneporteføljen og endre løpetid innen reglene for vektet avdragstid. Side 12 av 12