MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 89/11 11/34 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 89/11 11/34 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 90/11 11/705 BUDSJETT GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 91/11 11/690 SØKNAD OM BIDRAG TIL ETABLERING AV BIOMASKIN AS FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 92/11 11/1064 PROSJEKT "SOMMERJOBB FOR UNGDOM" Alvdal, den Svein Borkhus /s/ ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

2 Gruppemøte avholdes SP V AP Krf Frp onsdag kl Kantina tirsdag kl Kammerset onsdag kl Kommunestyresalen onsdag kl Kammerset onsdag kl Kantina kommunehuset

3 Sak 89/11 Møtebok for Formannskapet Sak 89/11 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET Arkiv: SRU MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/ Saksbehandler: Bjørg Normann Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 1/11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet Endelig vedtak fattes i: Formannskapet Saksopplysninger: Saksvurdering: Innstilling: Møteprotokoll fra møtet den og godkjennes. Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 17

4 Sak 90/11 Møtebok for Formannskapet Sak 90/11 BUDSJETT GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/ Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 79/11 Formannskapet /11 Formannskapet / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Budsjettdokument Budsjett talldel Betalingssatser og gebyrer Andre dokumenter i saken: BUDSJETT VEDR. KOMMUNEPROPOSISJONEN 2012 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT RUNDSKRIV H-3/ KRITERIEDATA TIL INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE BUDSJETTKONFERANSE - BUDSJETT BUDSJETTKONFERANSE SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN FARTT- HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT STORTINGSPROP. 1S ( ) INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNAR OG FYLKESKOMMUNAR GRØNT HEFTE SKOLESKYSSTAKSTER FOR BUDSJETTNOTAT FRA PRO KS KONTINGENT FOR 2012 Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram første utkast til budsjett 2012 for Alvdal kommune. Vedlagt ligger budsjettdokument (tekstdel), budsjettet ( talldelen) og forslag til betalingssatser og gebyrer. Det varierer noe hvor gjennomarbeidet tallgrunnlaget er for de enkelte enhetene. Budsjettdokumentet vil bli komplimentert og fullført fram mot formannskapets behandling den 1 desember. Budsjettet bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for Ut ifra dette forslaget skal Alvdal kommune motta frie inntekter på kr for budsjettåret De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd. Staten har lagt til grunn at Alvdal får samme folketall den som vi hadde pr ( 2.445). Folketallet pr var sunket til og det er dette antall innbyggere rådmannen anser som mest realistisk og som Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 17

5 Sak 90/11 rådmannen legger til grunn ved beregning av skatt og rammetilskudd for Rådmannen kommer da fram til at Alvdal kommune neste år vil motta i skatt og rammetilskudd. Størrelsen på frie inntekter Alvdal kommune de siste 2 årene: Regnskap Prognose Opprinnelig Budsjett budsjett 2011 Skatt Rammetilskudd ) ) Sum frie inntekter ) Statlige tilskudd til drift av barnehager inngår fra og med 2011 i rammetilskuddet. For Alvdal utgjør dette om lag kr 8,6 mill. i 2011 (i 2010-kroner). Det samme gjelder tilskudd til drift av krisesenter. 2) Tilskudd til samhandlingsreformen er nytt fra 2012 og inngår her med kr Tilskudd til samhandlingsreformen er friske midler for 2012, som er tiltenkt å dekke kostnader knyttet til 20 % av somatiske innleggelser for kommunens egne innbyggere, samt det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra dag 1. Enhetenes rammer drift Rådmannens forslag til rammer 2012 for enhetene, ble meddelt i rundskriv pr 18 oktober Forslaget var basert på et nivå på skatteinntekter og rammetilskudd med utgangspunkt i et forventet innbyggertall på 2424 innbyggere for Det ble fra rådmannen lagt til grunn en flat reduksjon på 1 % for alle enhetene. Rådmannen vil bemerke at dette ikke er en ideell tilnærming for reduksjon i drift da enhetenes forutsetninger for driftsreduksjon varierer. En slik tilnærming hensyntar heller ikke tilgjengelig måleparametere på driftsnivå, som for eksempel kostratall. Imidlertid var det utfordrende å legge til rette for en bred politisk diskusjon om innretningen av budsjettet grunnet kommunevalget.. Ved inngangen til budsjett 2013, er imidlertid dette en tilnærming som bør etterstrebes. Øvrige forutsetninger rådmannens forslag til budsjettrammer drift var: Renter og avdrag på lånegjeld Det tas høyde for et økt rentenivå på kommunens lånegjeld med flytende rente tilsvarende 0,5% for I tillegg øker kommunens rente- og avdragsutgifter neste år med 1,24 mill. kr på grunn av låneopptak i år på 17,5 mill. kr. Pensjonspremie og premieavvik pensjon Prognosen for kommunens innbetaling til KLP for neste år (2012) tilsier en økt utgift for Alvdal kommune på kr 4,3 mill kroner. 2 mill av denne summen dekkes inn av avsetningen til ubundne fond for Resterende midler, kr 2,3 mill, foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfond for Dette er følgelig en løsning som reduserer de umiddelbare driftsmessige konsekvensene av økningen i pensjonsutgiftene for kommunen. I den sammenheng foreslår rådmannen at kommunen fra 2013 velger å endre systemet for den budsjett- og regnskapsmessige behandlingen av premieavvik pensjon ved å gå inn på en ordning med 10 års amortisering. Som en forlengelse av denne løsningen må Alvdal Side 5 av 17

6 Sak 90/11 kommune fra og med 2012 begynne å harmonisere driftsnivået i tråd med økte pensjonskostnader i årene som kommer. Derfor er det beregnet en driftsreduksjon på 1 % av brutto utgifter ved beregning av enhetens budsjettrammer. Framgangsmåte for beregning av rammene Rådmannens forslag til rammer tar utgangspunkt i driftsnivå i opprinnelig budsjett Dette korrigeres for forventet og beregnet lønns- og prisvekst 2012, samt økt pensjonspremie for Det beregnes i tillegg en reduksjon i driftsnivå på 1%. Dette beregnes ut ifra enhetenes brutto utgifter (lønn + kjøp av varer og tjenester). Ettersom det her dreier seg om en reduksjon i driftsnivå, bes enhetene om i størst mulig grad å vurdere mulige effektiviseringstiltak der det er mulig. Avsetning til disposisjonsfond I tråd med kommunestyrets vedtatte overordnede styringskort, foreslås det avsatt et udisponert beløp på kr 3,5 mill til disposisjonsfond. Rådmannen presiserer sin tolkning av denne avsetningen dithen at dette er et tiltak som i all hovedsak er ment å gi kommunen en buffer i forhold til uforutsette kostnader, dvs en buffer kommunen pr dags dato ikke har. Dette vil gi enhetene en større grad av forutsigbarhet i driften på sikt. I tillegg foreslås det avsatt kr til klima og energitiltak, jfr. eget vedtak i kommunestyret. Utredning av 3% reduksjon i driftsnivå I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplanen , fattet kommunestyret følgende vedtak: «Kommunestyret tar til etterretning at kommunens driftsomfang må reduseres samtidig som kommunen har omfattende investeringsbehov. Rådmannen bes derfor legge fram forslag til reduksjoner i kommunens driftsomfang på 3 % av 2011-budsjett som grunnlag for budsjettbehandlinga for 2012». Ettersom rådmannen i sitt forslag til netto driftsrammer for enhetene allerede har lagt inn en reduksjon i driftsomfang på 1 %, bes det om at enhetene beskriver en ytterligere 2 % reduksjon utover dette. Saksvurdering: I etterkant av at enhetene ble meddelt rådmannens forslag til driftsrammer for 2012, har en del forutsetninger blitt endret. I hovedsak beror dette på meddelte økte budsjetterte utgifter til interkommunalt barnevern og drift av privat barnehage. Dette betyr at i skrivende stund er avsetningen til disposisjonsfond nede på kr I tillegg kommer avsetning til klima og energitiltak på kr Tilbakemeldingene fra enhetene gjengis i vedlagt budsjettdokument. Tilbakemeldingene baseres på hvordan enhetslederne vurderer driften 2012 med de forutsetninger som ble lagt fra rådmannen. I budsjettdokumentet gjengis også enhetsledernes vurderinger knyttet til konsekvensene av en 3% reduksjon i forhold til 2011 nivå. Enhetens vurderinger: Skolene: Alvdal ungdomsskole melder om et driftsbudsjett innenfor meddelt ramme uten dette har de store innvirkninger for enhetens kvalitet og måloppnåelse. Utfordringene er knyttet til voksenopplæring og flyktningetjeneste. Her er enheten blitt utfordret på å tilpasse driften i tråd med hva kommunen mottar i integreringstilskudd. Enhetsleder melder om at det her bør tilføres om lag kroner i økt ramme. Side 6 av 17

7 Sak 90/11 For barneskolene er det mer utfordrende. Dette skyldes i hovedsak utfordringer knyttet til spes.ped tiltak, men også det faktum at lønnskostnadene stiger ved budsjettering m faglært personell. Rådmannen tilrår at det gjøres en felles gjennomgang av spes. ped tiltakene for å se på om ressursene kan utnyttes på en bedre måte, samt at en viss kompensasjon for økte spes. ped tiltak kompenseres. PRO Pro legger fram et budsjett innenfor tildelt ramme. Det meldes om en forholdsvis krevende budsjettprosess, der budsjett til drift og materiell og vikarposter er redusert betydelig. En del interne omposteringer er gjennomført. Opprettelse av dagtilbud finansieres i stor grad med midler fra «sans og samling». Dette er i utgangspunktet ikke ønskelig da dette vil medføre utfordringer i neste budsjettrunde, men kan forsvares med at dette er midler kommunen sannsynligvis ville ha mistet uten denne disponeringen. Det kan også forsvares ut i fra signaler om at slike tiltak vil støttes med økte statlige midler fra neste år, jf samhandlingsreformen. Helse Enhetsleder legger fram et budsjett innenfor tildelt ramme, der det er fortatt reduksjoner spredt over hele budsjettet. Rammen forutsetter god inntjening og ingen uforutsette hendelser med negativ innvirkning på budsjettet. Med tanke på inneværende år, er dette et høyst usikkert budsjett. Det er også redusert noe på kurs og reiseutgifter noe som er i strid med styringskortenes ambisjoner rundt kompetanseheving og kvalitet. Kommunalteknikk Enhetsleder legger fram et budsjett innenfor tildelt ramme. Tilpasninger er gjennomført med noe økte husleieinntekter, samt en forholdsvis beskjeden økning på energi. Det er ikke foretatt økning i vedlikehold i tråd med prisvekst. Innen VAR området er på bakgrunn av økte kostnader grunnet ny investeringer og økt kostnad på renovasjon lagt til grunn følgende endringer: Det er lagt til grunn regulering gebyr for vann opp med 5 % Det er lagt til grunn regulering gebyr for renovasjon opp med 6 % Det er lagt til grunn regulering gebyr septikrenovasjon opp med 4,9 % Innen selvkostområdet avløp, knyttes det store utfordringer til inndekning og balanse. Dette skyldes gjeldende avtale med Synnøve Finden, som ikke sikrer kommunen inndekning for de faktiske kostnader som Findens avløpshåndtering påfører kommunen. Det er allerede påløpt et betydelig underskudd, som regnskapsmessig er saldert ved bruk av disposisjonsfond. Dette er imidlertid gjort med henblikk på at dette skal dekkes inn fra Synnøve Finden. For budsjettåret 2012, kan det ikke budsjetteres med negativt resultat, og teknisk løses dette med en overføring fra disposisjonsfond til bundet fond for avløp. Dette er imidlertid en situasjon som ikke er holdbar på sikt, og det må forsøkes å reforhandle avtalen innen det kommende året. Det gjennomføres nå forvaltningsrevisjon på området. Barnehagene Det er foretatt små reduksjoner i flere driftskontoer, samt en mindre reduksjon i form av lønn styrket tilbud (70520). Dette ser ut til å kunne gjøres uten at det vil bli store endringer i kvaliteten i tilbudet som barnehagen gir. Det brukes samlet kr fra bundne driftsfond som finansierer kjøp av lek- og sysselsettingsmateriell. Dette er engangsmidler som er øremerket formålet. For Øwretun vises til enhetens notat til budsjettjustering , saks.nr 11/838-4, vedr utvidelse av avdelingene Müller og Brenna grunnet stor etterspørsel. Den økte etterspørselen Side 7 av 17

8 Sak 90/11 etter plasser vil sannsynlig gjelde for perioden og fram til høsten samme år. Man så opprinnelig for seg en permanent økning, men i ettertid har man vurdert ordningen til å være midlertidig da høstens 1.klassekull er stort og siste års fødselstall er noe lavere. Det vil med dette trolig være nok kapasitet i barnehagen fra med dagens drift. Kostnad knyttet til en midlertidig driftsutvidelse estimeres til kr Nav Enhetsleder legger fram et budsjett innenfor tildelt ramme. Økte utgifter til sosialhjelp har for inneværende år blitt dekket inn av vakanse i 20 % stilling. Det er nå full (opprinnelig hjemmel) bemanning på kontoret, og enhetsleder har følgelig redusert budsjett sosialhjelp for å tilpasse driften innenfor rammen. Man vet imidlertid at dette er kostnader kommunen i mindre grad styrer, og skal man legge til grunn et realistisk budsjett, bør posten sosialhjelp økes. Landbruk og miljø Enhetsleder legger fram et budsjett innenfor tildelt ramme, med forutsetning om at 15 % fast stillingsandel knyttet til oppgaver i forbindelse med forvaltning av klimaarbeid i Alvdal kommune foreslås dekt av klimafondet. Pr dags dato er ikke dette nødvendig grunnet vakanse, men ved full bemanning vil dette tiltaket aktualiseres. Enhetens oppgaver knyttet til miljøforvaltning har økt betydelig de siste årene, og rådmannen anser det som riktig at dette dekkes opp ved bruk av midler fra klimafond. Skal kommunen lykkes med arbeid innen dette feltet, vil det være uunngåelig at det settes av personalressurs til dette arbeidet. Kultur Enhetsleder legger fram et budsjett innenfor tildelt ramme. Etter at korrigerte lønnsutgifter er lagt inn, er kronebeløpene i driftsbudsjettet for 2011 videreført til budsjettet for 2012, dvs uten å ta høyde for prisstigning. Dette innebærer følgelig en faktisk reduksjon i driftsbudsjettet tilsvarende den faktiske prisstigningen. (3-5%) Dette gir en totalsum som tilsvarer tildelt ramme. Det er kun gjort mindre justeringer på enkeltposter. Tilskudd til frivillige lag og foreninger som er foreslått og vedtatt av kommunestyret to år på rad er denne gangen lagt inn i rådmannens budsjettforslag. Organisasjons- og serviceenheten Med tildelt ramme for 2012 som kompenserer for økte lønnsutgifter og prisstigning vil en med en stram drift kunne videreføre drifta med en reduksjon tilsvarende 1 prosent sett i forhold til å opprettholde tjenestenivået som i Gjennomføring av driftsreduksjon gjøres ved å ta ut effekten av tidligere gjennomførte tiltak innen IKT samt effekt av investering i kompetanse. Videre legges det til grunn mindre forbruk i porto, kurs og fornyelse av inventar. Noen av disse postene opprettholdes med samme beløp, men aktiviteten må likevel ned da en ikke tar hensyn til eventuell prisstigning på varer/tjenester. Reelt vil dette innebære færre kurs etc for de ansatte. Det budsjetteres ikke med bruk av vikar eller ekstrahjelp, da en forutsetter at kortere vakanser på grunn av sykefravær løses uten vikar. Det samme gjelder planlegging av ferie på en slik måte at en unngår behov for ekstrahjelp. Rådmannens oppsummering: Med bakgrunn i enhetenes tilbakemeldinger på tildelt budsjettramme, samt foreslåtte endringstiltak, ber rådmannen formannskapet særlig vurdere følgende forhold: Finansiering av spes. ped tiltak i skolene Side 8 av 17

9 Sak 90/11 Nivå og finansiering av flyktningtjenesten Budsjett sosialhjelp NAV Foreslått endringstiltak vedr økt stilling i hjemmetjenesten etablering av bemannede omsorgsboliger Budsjett enhet Helse Midlertidig driftsutvidelse Øwretun barnehage Nivå på kommunale avgifter Prosjekt sommerjobb - NAV Rådmannens innstilling: Formannskapet tar administrasjonens framlagte tallgrunnlag for budsjett 2012 til orientering, og gir rådmannen følgende signaler for den videre budsjettprosessen: Behandling i Formannskapet : Formannskapet vedtar innstillingen med de signaler som kom fram i møtet. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tar administrasjonens framlagte tallgrunnlag for budsjett 2012 til orientering. Signaler som kom fram i møtet tas med i den videre prosessen. Saksframstillingen fortsetter: I formannskapsmøte , ble det fra formannskapet signalisert følgende: Styrke hjemmetjenesten tilsvarende 75 % stilling Budsjett sosialhjelp NAV holdes uendret, og evt reguleres budsjettjustering Midlertidig driftsutvidelse Øwretun barnehage gjennomføres ikke. «Prosjekt sommerjobb» gjennomføres, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Serviceruta legges inn i budsjett. Utviklingen av folketall fram til dd. hensyntas ved vurdering av beregning av skatt og rammetilskudd. I tillegg ble det uttrykt at avsetningen til disposisjonsfond ikke burde reduseres ytterligere, inneforstått at det burde forsøkes inndekning for nye tiltak. Med allerede gjennomførte reduksjon i driftsnivå, er det svært krevende å finne inndekning så langt ut i budsjettprosessen. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt et begrenset forslag til inndekning på følgende områder: Tilbud om støtte til barn og unge kultur fjernes.- kr I sitt forslag til budsjett 2012, foreslår rådmannen, på bakgrunn av signaler fra formannskapet og dialog med enhetene, følgende endringer: PRO hjemmetjenesten styrkes med 75% stillingshjemmel, netto kostnad kr Plassen skole styrkes med kr til spes. ped. tiltak. Ramme Alvdal ungdomsskole kr , for å tilsvarende redusere fondsbruk av tidligere mottatte integreringsstøtte. Serviceruta legges inn med netto kr Side 9 av 17

10 Sak 90/11 Prosjekt sommerjobb legges inn og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Med bakgrunn i disse endringstiltakene, legges nå budsjettet fram med en avsetning til disposisjonsfond på kr , og bruk av disposisjonsfond på 4,9 mill. Prognosen for skatt og rammetilskudd baseres på et folketall registrert pr 1 juli 2011, som da var 2424 innbyggere. Folketallsregistreringen 1 oktober viser et tilnærmet likt folketall. Med andre ord synes rådmannens forutsetninger for beregningen av skatt og rammetilskudd å være realistiske. I rådmannens budsjettforslag legges investeringene i vedtatt økonomiplan til grunn. I tillegg er det lagt inn investering innen VAR- området på 2 millioner kroner. Dette medfører at det for 2012 planlegges investeringer for 25.5 mill kroner mill av dette finansieres ved nye låneopptak. Den vesentligste investeringen vil være nytt bygg til tjenesten for funksjonshemmede. Pr vil lånegjelda være om lag 107 mill. kr, inklusive et låneopptak på ca. 17,5 mill. kr i Sett i et lengre økonomisk perspektiv, og i forhold til overordnet styringskort, medfører framlagte forslag til budsjett 2012 et for høyt driftsnivå. For ytterligere reduksjon av driftsnivået, kreves det imidlertid en annen tilnærming til budsjettprosessen. Rådmannen forslår derfor at det ved utarbeidelsen av økonomiplan settes et sterkt fokus på hvilke tjenesteområder hvor reduksjonspotensialet er størst, og følgelig hvor reduksjonen i drift skal gjennomføres. Dette er en prosess som må kartlegges og tilrådes fra rådmannen, men forankres blant de folkevalgte, før den gjennomføres ved neste budsjettprosess. En ytterligere prosess med flat prosentvis nedskjæring på tjenesteområdene, synes nå ikke mulig innen de aller fleste tjenesteområdene. Rådmannen vil i den sammenheng minne om at kommunens inntektsside også bør vurderes. Det ligger et betydelig inntekstpotensiale ved utvidelse av eiendomsskatteområdet. Til tross for at en utvidelse av eiendomsskatteområdet kan medføre noe økte kostnader knyttet til veidrift, vil potensialet for økt inntjening ved eiendomsskatt sannsynligvis være i størrelsesorden 3-5 mill kroner, forutsatt et «normalt» skattenivå for den enkelte eiendomsinnehaver. Et slikt tiltak, kombinert med en grundig vurdert reduksjon i drift gjennom kommende økonomiplan, vil kunne være med på å gi Alvdal kommune en meget sunn og bærekraftig kommuneøkonomi i tiden som kommer. Innstilling: 1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr for I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for utbygd på byvis avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092. Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens 13. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, den 20. mars, 20.juni, 20.september og 20. november. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas slik de framgår av eget vedlegg. 4. Til soknerådets drift bevilges kr Side 10 av 17

11 Sak 90/11 5. Ordførerens godtgjørelse settes til kr..varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse. 6. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B i kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas med den finansiering som vist i skjemaene. Det tas opp lån på totalt kr Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas. 8. Rådmannen bes utrede potensiale for reduksjon av drift på enhetene og foreslå hvor det kan gjennomføres driftsreduksjoner som del av sitt forberedende arbeid til økonomiplanen Side 11 av 17

12 Sak 91/11 Møtebok for Formannskapet Sak 91/11 SØKNAD OM BIDRAG TIL ETABLERING AV BIOMASKIN AS FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/ Saksbehandler: Per Arne Aaen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 91/11 Formannskapet Endelig vedtak fattes i: Formannskapet Vedlegg: Søknad om bidrag til etablering av Biomaskin AS fra kommunalt næringsfond. Unntatt offentlighet, offentleghetslova 13. Andre dokumenter i saken: Forretningsplan for etablering av Biomaskin AS 2560 Alvdal. Unntatt offentlighet, offentleghetslova 13. Melding om vedtak sendes til Biomaskin AS v/jørgen Dølhaug Alvdal Saksopplysninger: Jørgen Dølhaug 2560 Alvdal søker Alvdal kommune om bidrag til etablering av Biomaskin AS. Det søkes om kr ,- i lån og kr ,- i tilskudd. Det oppgis i søknaden en total investeringskostnad på kr ,-. Biomaskin AS er en bedrift som er etablert, og produksjonen er kommet i gang nå i høst. Alvdal kommune mottok denne søknaden allerede i juli i år, på grunn av stor saksmengde i forhold til saksbehandlerkapasitet har dessverre søknaden blitt liggende. Forretningsideen er rydding og klipping av kraftgater m.m som gir biovirke beregnet til produksjon av fornybar energi. En ser for seg markedet i Nord-Østerdalen først og fremst, men også hele Hedmark eller en større region kan være interessant. Dølhaug har ikke deltatt på etablererkurs men har fått aktiv bistand fra Næringsservice. Både søknaden og forretningsplanen viser en etablering som er forankret i grundige vurderinger. Forretningsplanen oppgir en sysselsettingseffekt på 1,5 årsverk. I tillegg kommer uttransport av virke og det som måtte skapes av videreforedling som følge av en større lokal verdikjede. Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 12 av 17

13 Sak 91/11 Saksvurdering: Biomaskin AS er en etablering med en forretningside som baserer seg på spesialmaskin for rydding av kraftgater, siktlinjer for vei og jernbane, rydding i kulturlandskapet med mer. Det spesielle er maskinens egenskaper til å arbeide i svært krevende terreng der det tidligere kun har vært aktuelt med manuell rydding, eventuelt bruk av helikopter. Den delen av markedet som består av kraftlinjer og siktlinjer er forutsigbart på den måten at det må ryddes med jevne mellomrom for å holdes vedlike. Samtidig ser en at etterspørsel og satsing på bruk av skogsvirke til bioenergi har en positiv utvikling lokalt og nasjonalt. Virke som egner seg spesielt til dette finner en ofte på områder som kan være vanskelig tilgjengelig. Dette kan være i utmarka generelt eller i det kulturlandskapet som landbruket har skapt gjennom beiting etc. Effektiv hogst med egnet utstyr kan øke tilgangen på slikt virke samtidig som en for pleiet områder som også er en etterspurt satsing i dag, for å holde landskapsbilde i hevd i forhold til gjengroing. Rådmannen mener markedet bør ha en positiv utvikling. Utstyret har stor kapasitet. Det er liten konkurranse i dag da dette er spesialutstyr som ikke er veldig utbredt, men det finnes noen tilsvarende etableringer rundt omkring i landet. Konkurranse lokalt vil først og fremst være knyttet til manuelt arbeid og noe maskinelt. Det maskinelle vil her være tradisjonelle hogstmaskiner i skogbruket samt gravemaskiner utstyrt med klippeaggregat. I Alvdal har vi også etableringer av andre bedrifter som en kan se på som ledd i en verdikjede i denne sammenhengen. Alvdal Biovarme vil være eksempel på en bedrift som er avhengig av tilgang på virke til bioenergi. Biomaskin AS vil kunne være med på å sikre produksjon av slikt virke og danne grunnlag for en økt satsing og bruk av bioenergi lokalt. En slik utvikling er i tråd med nasjonale målsettinger og Alvdal kommunes egen vedtatte Klima- og energiplan. Driftsbudsjettet som er satt opp som en del av forretningsplanen viser at etableringen og drifta over tid skal gi et positivt resultat. Alvdal kommune har praksis for å være forsiktig med å gi støtte til investering i utstyr. Det er vurdert som mer riktig å støtte etableringer i form av tiltak som er kompetansehevende, utgifter til bistand i etableringen, markedsføring osv. I søknaden er det kun satt opp utgifter til utstyr. Rådmannen mener likevel det er riktig å imøtekomme søknaden med noe tilskudd. Dette begrunnes med at en gjennom samtaler med søker er kjent med at det er lagt ned store ressurser i selve etableringsfasen som ikke framgår av søknaden og budsjettet. Samtidig ser rådmannen på investeringen i utstyr som spesielt og utenfor det vi kan kalle lett omsettbart. Gjennom politiske diskusjoner og tidligere saker er det gitt klare signaler på at lån fra kommunens næringsfond ikke er en støtteform som er ønskelig å gi. Rådmannen vil også i denne sammenheng oppmerksom på de begrensninger som ligger i næringsfondenes størrelse. Ut fra en helhetlig vurdering vil rådmannen tilrå og støtte etableringen med kr i tilskudd fra kommunens tiltaksfond. Innstilling: 1. Formannskapet innvilger søknad om bidrag til etablering av Biomaskin AS med kr ,-. 2. Beløpet belastes kommunens tiltaksfond. Side 13 av 17

14 Sak 92/11 Møtebok for Formannskapet Sak 92/11 PROSJEKT "SOMMERJOBB FOR UNGDOM" Arkiv: 412 &40 Arkivsaksnr.: 11/ Saksbehandler: Hilde Skomakerstuen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 92/11 Formannskapet / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Andre dokumenter i saken: Prosjektbeskrivelse «Sommerjobb for ungdom i Fjellregionen» Saksopplysninger: NAV-kontorene i Fjellregionen møtes jevnlig i et felles Markedsnettverk. Med markedsarbeid menes alle aktiviteter knyttet til NAV`s samhandling med virksomheter/bedrifter, uavhengig av om formålet er å bistå arbeidsgivere, arbeidstakere eller arbeidssøkere. Hensikten med markedsarbeid og arbeidslivskontakt er å forberede og kople sammen individ og virksomhet, enten det er med tanke på å beholde eller rekruttere arbeidstakere i virksomheter. Markedsnettverket gir lokalkontorene i NAV mulighet til informasjonsutveksling om arbeidslivet og den arbeidskraften som finnes i regionen. Regionen har en felles utfordring i å skape og opprettholde et arbeidsmarked som er attraktivt, samt å sørge for at behovet for kompetent arbeidskraft dekkes. Samtidig ser vi at en stor andel av personer under 25 år står utenfor det ordinære arbeidslivet. Dette er utgangspunktet for at NAV-kontorene i Fjellregionen ønsker å rette en felles satsing mot ungdom og arbeidsliv gjennom å tilby prosjektet «sommerjobb for ungdom». Ved en tidlig introduksjon i arbeidslivet ønsker vi å forebygge at ungdom faller utenfor ordinært arbeidsliv eller ikke fullfører videregående skole. Prosjektets formål er å gi skoleungdom en innføring i arbeidslivet gjennom arbeidserfaring og kunnskap om arbeidstakers rettigheter og plikter. Delmål: Gi ungdom mulighet til å bli bedre kjent i egen kommune. Dette vil på sikt stimulere til at den enkelte ønsker å bo og jobbe i Fjellregionen. Få utført samfunnstjenlige oppgaver i kommunen som kan være til allmenn glede og nytte. Bidra til rekruttering i offentlig sektor. Ungdom i målgruppen gis tilbud om sommerjobb i 3 uker. Hver enkelt kommune er selvstendig ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, men NAVkontorene sender i fellesskap søknad om prosjektmidler til aktuelle instanser. Prosjektet forutsetter en kommunal egenandel som for Alvdal sin del utgjør kr ,-. Egenandelen finansierer sommerjobb for 5 ungdommer, og prosjektet kan gjennomføres uten prosjektmidler fra andre aktører. Det søkes i tillegg om prosjektmidler tilsvarende 10 sommerjobb-stillinger. Målgruppen er først og fremst ungdom som avslutter 9. og 10. trinn. I Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 14 av 17

15 Sak 92/11 inneværende år er elevtallet ved Alvdal ungdomsskole slik; 42 elever i 8. trinn, 28 elever i 9. trinn og 33 elever i 10. trinn. Budsjett: NAV KOSTNAD ANTALL I TOTALKOSTNAD PR. STK MÅLGRUPPEN Egenfinansiert Prosjektmidler Totalkostnad FOLLDAL , , , ,- ALVDAL , , , ,- RENDALEN , , , ,- TYNSET , , , ,- TOLGA , , , ,- OS , , , ,- RØROS/HOLTÅLEN ,- 25/ , , ,- /78.000,- / ,- SUM , , ,- Saksvurdering: NAV-kontorene i Fjellregionen ønsker en felles satsing mot ungdom i alderen år. Det er generelt vanskelig for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange mangler både nettverk og arbeidserfaring for å være attraktive arbeidstakere for næringslivet og offentlig sektor. Vår erfaring tilsier at mange ungdommer trenger et tilbud som gir dem arbeidserfaring og kjennskap til arbeidslivets spilleregler. Dette vil i neste omgang være nyttig når de skal søke ordinære jobber. Gjennom sommerjobb for ungdom vil ungdom få ansvar og oppgaver på lik linje med andre ansatte, men de skal ikke erstatte ordinær bemanning. Satsingen er i tråd med vedtatt Strategiplan for NAV i Hedmark I planens hovedstrategi pkt. 1 rettes fokuset mot at yrkesdeltakelsen, spesielt mot ungdom, skal økes. Andelen unge som er, og har vært, uten arbeid over tid er for høy. Det blir viktig å målrette tiltakene overfor ungdommen, slik at de får relevant erfaring som kvalifiserer til utdanning og arbeid. For å kunne gjennomføre strategiene i planen har Nord-Østerdalsregionen kommet fram til følgende hovedfokus i inneværende periode; Regionen ønsker å sette særlig fokus på å videreutvikle samarbeidet for å møte utfordringene med personer som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, eller ikke fullfører videregående utdanning. Målgruppen er personer under 25 år med behov for endringer i livet sitt, for å komme i posisjon til arbeid eller utdanning. Gjennom regjeringens satsing Ny Giv skal NAV bidra aktivt i samarbeid med fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (prosjekt OT/NAV) for økt gjennomføring i videregående opplæring. Fylkeskommunen har hovedansvaret for denne satsingen hvor målet er varig og samordnet oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Prosjektets målgruppe inkluderer OT`s målgruppe; ungdom i alderen år. NAV`s rolle er å bistå fylkeskommunen med råd og veiledning rettet mot arbeidsmarkedet, for eksempel informasjon til ungdom om krav og forventninger i arbeidsmarkedet. NAV skal videre legge til rette for utprøving av arbeidsrettede tiltak i kombinasjon med opplæring fra fylkeskommunen. Side 15 av 17

16 Sak 92/11 NAV-kontorene i Fjellregionen mener at fellesprosjektet sommerjobb for ungdom i Fjellregionen vil være et viktig og riktig virkemiddel for å imøtekomme satsingsområder både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Antall deltakerkommuner avgjøres i budsjettbehandlingene for Foreløpig budsjett ser slik ut; NAV KOSTNAD ANTALL I TOTALKOSTNAD PR. STK MÅLGRUPPEN Egenfinansiert Prosjektmidler Totalkostnad FOLLDAL , , , ,- ALVDAL , , , ,- RENDALEN , , , ,- TYNSET , , , ,- TOLGA , , , ,- OS , , , ,- RØROS/HOLTÅLEN ,- 25/ , , ,- /78.000,- / ,- SUM , , ,- Prosjektet gjennomføres av Alvdal kommune etter følgende retningslinjer; Sommerjobb for ungdom er et prosjekt igangsatt av NAV-kontorene i Fjellregionen. Ungdommene tilsettes i sine respektive hjemkommuner. Den enkelte kommune organiserer selv utlysning, tilsetting og oppfølging av ungdom i egen kommune. Kommunen vedtar egne retningslinjer; 6.1. Utlysning Tilbudet lyses ut hver vår; i lokalpressen, på og kommunens egen nettside Tilsettingsutvalg Alvdal kommune nedsetter et kommunalt tilsettingsutvalg. Utvalget består av representant fra servicekontoret og NAV lokalt, samt en enhetsleder som representerer enhetene kommunalteknisk, barnehage, SFO, pleie- og omsorg og kultur. Alle søkere skal ha skriftlig svar på om de har fått/ikke har fått tilbud om sommerjobb Kriterier for utvelgelse Kriterier for utvelgelse kan være; alder, tilbudet gis en gang til hver ungdom, sosiale forhold, spesielle behov for arbeidserfaring. Kommunen vil så langt det er mulig ta hensyn til utdanning og ønsker. Varigheten på jobbtilbudet kan variere ut ifra arbeidets art og evt. tidsbegrensede prosjekter Lønns- og arbeidsvilkår Lønn fastsettes i henhold til gjeldende tariffavtale (HTA kap. 4 unge arbeidstakere). Arbeidsgiver inngår skriftlig arbeidsavtale i tråd med gjeldende lover og regler Fellesmøte Arbeidsgiver avholder fellesmøte med ungdommene i forkant av tiltredelse. Temaet er arbeidstakers rettigheter og plikter i et arbeidsforhold Oppfølgingsansvarlig Ungdommene tilsettes på fast arbeidssted, og det er arbeidsstedets leder som har oppfølgingsansvaret Attest og referanse Arbeidsgiver utsteder attest med referanse etter avsluttet arbeidsforhold. Side 16 av 17

17 Sak 92/11 Innstilling: Alvdal kommune ønsker å tilby prosjektet «sommerjobb for ungdom» sommeren Prosjektet gjennomføres i tråd med retningslinjene som er skissert i saksvurderingen. Det avsettes kr i kommunale prosjektmidler i budsjett Prosjektmidlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det søkes i tillegg om prosjektmidler fra aktuelle instanser i samarbeid med øvrige NAV-kontor i regionen. Side 17 av 17