Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Vi starter kl med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl Verdal, 6.

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 16:45 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Vi starter kl med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl Forslag til taletid på sak 85/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan : Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt. Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntak: De 2 partiene som har ett medlem hver får 10/4 minutt. KomRev vil under sak 84/13 orientere kort om rapporten. Verdal, 6. desember 2013 Bjørn Iversen ordfører(s) Side 1 av 21

2 Sakliste kommunestyrets møte 16. desember 2013 Saksnr PS 81/13 PS 82/13 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra PS 83/13 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2014 PS 84/13 PS 85/13 PS 86/13 Forvaltningsrevisjon vedrørende sosialtjenesten Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune Orientering Side 2 av 21

3 Verdal kommune Sakspapir Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra Saksbehandler: E-post: Tlf.: Per Arne Kolberg Arkivref: 2013/510 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre /13 Saksprotokoll i Verdal formannskap BEHANDLING: Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune fra Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Gjeldende vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Side 3 av 21

4 Saksopplysninger: Gjeldende vedtekter for eiendomsskattetakster i Verdal kommune ble vedtatt i kommunestyret i møte som sak 20/13. Det har i ettertid blitt oppdaget en feil henvisning i paragraf 1.1. Denne feilen er nå rettet opp i forslag til reviderte vedtekter, i tillegg til at det er gjort en del endringer av språklig art. For øvrig er det ingen reelle endringer i de nye vedtektene. Side 4 av 21

5 Verdal kommune Sakspapir Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2014 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad Arkivref: 2013/ /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal kommunestyre /13 Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering. Vedlegg: Kontrollutvalgets årsplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET : Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Side 5 av 21

6 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets behandling Forslag i møtet 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Avstemming Enstemmig. Endelig vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Vedlegg Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2014 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året. Det legges også opp til endringer i revisors rapportering etter gjennomgang av møteprotokoller. Med mindre det blir avdekket forhold kontrollutvalget bør følge opp, foreslås det at denne rapporteringen tas som ledd i revisors ordinære statusrapportering. Side 6 av 21

7 For at kontrollutvalget skal kunne holde seg orientert om viktige sider ved kommunens virksomhet legges det opp til et orienteringsprogram fra administrasjonen, se også vedlegg til årsplanen. Juni møte foreslås disponert til en temadag med hovedvekt på barn og unges oppvekstsvilkår og læringsmiljø. Disse 2 temaene må sees i sammenheng. En ser for seg at orienteringene gis i et overordnet perspektiv - med vekt på det kommunale ansvar, samt organisering og koordineringen av de aktuelle tiltak. En ser videre for seg at den lovhjemlede taushetsplikt reiser interessante spørsmål i forhold til dette. Det legges også opp til at kontrollutvalget inviterer ordføreren og rådmannen til gjensidig orientering og dialog. Vurdering: Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer. Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering. Saken legges med dette frem for diskusjon i møte. Side 7 av 21

8 Verdal kommune Sakspapir Forvaltningsrevisjon vedrørende sosialtjenesten Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal kommunestyre /13 Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar rapporten «Sosialtjenesten» til orientering. Vedlegg: Rapport sosialtjenesten. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING : Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling. 2. Kontrollutvalget henstiller til ordføreren om å åpne for en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling. Side 8 av 21

9 SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling. Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar rapporten «Sosialtjenesten» til orientering. Kontrollutvalgets behandling Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak i møtet 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling. 2. Kontrollutvalget henstiller til ordføreren om å åpne for en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling. Avstemming Enstemmig. Endelig vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Sosialtjenesten» og oversender den til kommunestyret for videre behandling. 2. Kontrollutvalget henstiller til ordføreren om å åpne for en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar rapporten «Sosialtjenesten» til orientering. Vedlegg Forslag til prosjektplan for prosjektet - sosialtjenesten, KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 11/13 2. Kommunestyrets sak 70/12 3. Kontrollutvalgets sak 19/12 4. Kontrollutvalgets sak 6/12 5. Kontrollutvalgets sak 25/11 6. Forskrift om revisjon 7. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8. Kommuneloven Saksopplysninger Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget den , sak 19/12. Kommunestyret behandlet planen i møte den , sak 70/12. Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: Side 9 av 21

10 1. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjon for perioden : 1) Sosialtjenesten 2) Økonomistyring og internkontroll 3) Personal og organisasjonstjenesten 4) Miljø 5) Samhandlingsreformen 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden. KomRev Trøndelag IKS har ferdigstilt prosjektet og har levert sin rapport, se vedlegg. Prosjektet ble bl.a. prioritert på bakgrunn av at netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger år ligger godt over fylkesgjennomsnittet, landsgjennomsnittet og kommunegruppens gjennomsnitt. KOSTRA-tallene det vises til, viser at Verdal har både en høyere andel sosialhjelpsmottakere og høyere driftsutgifter pr mottaker enn de sammenlignbare kommunene. På denne bakgrunn ble det formulert følgende problemstillinger for prosjektet: 1. «Hvordan er utgiftene til sosialtjenesten i Verdal sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner? 2. Hva kan forklare forskjellene mellom Verdal og andre sammenlignbare kommuner?» Prosjektet ble avgrenset til å se på sosialtjenesten i Verdal kommune de siste 4 årene. Det ble ikke lagt opp til en gjennomgang av saksbehandlingen eller enkeltsaker. Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i møte den , sak 11/13. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 1. «Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet. 2. Kontrollutvalget forutsetter at rapporten leder ut i en anbefaling mht. hvorvidt en bør gå videre inn i temaet i form av et nytt og dypere prosjekt eller ikke.» Rapporten kan synes å indikere at lave stønadssatser bidrar til økt ressursbruk pr. sak/klient. Revisor gir i sin oppsummering bl.a. uttrykk for at det blitt tatt tak måten en jobber på i NAV Verdal, og at ny arbeidsmetodikk nylig er blitt innført (mai 2013). Revisor mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med et nytt og dypere prosjekt på dette tidspunkt. (side 27) Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet. Side 10 av 21

11 Revisor vil gi en orientering i møte. Administrasjonen vil også være tilstede for å gi en kort orientering vedr. stønadslengde og arbeidsmetodikk, samt for å svare på eventuelle spørsmål. Vurdering En slutter seg til revisors vurderinger. Side 11 av 21

12 Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /13 Komité mennesker og livskvalitet /13 Verdal Administrasjonsutvalg /13 Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre /13 Saksprotokoll i Verdal formannskap BEHANDLING: Notat fra rådmann ad. rustjenesten ble utlagt i møtet. AP og KRF fremmet følgende fellesforslag: 1. Kommunale bygg. Rådmannen bes legge fram en tilstandsrapport på kommunale bygg. Rapporten inneholder en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden. 2. Verdal svømmehall. Åpningstidene utvides med 4 timers søndagsåpent i bassengets åpningsperiode. Gjelder fra Dekning for forslagets pkt. 2 legges fram i kommunestyrets møte Trafikksikkerhet. Kr , - settes av til Trafikksikkerhetsutvalgets disposisjon. Finansiering over det kommunale vegbudsjettet. 4. Utviklingsstipend ungdom. Det opprettes et utviklingstipend på kr ,- for ungdom med spesielle talenter på kulturområdet. Rådmannen legger fram sak om dette. 5. Moparken. Side 12 av 21

13 Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moparken innen 1. juni Planen inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv. 6. Ørin Nord. Det startes et utviklingsarbeid med sikte på full opparbeidelse av Ørin Nord. Verdal kommune tar initiativ til å opprette et partnerskap mellom kommunen, Trondheim interkommunale Havn, SIVA, Nord Trøndelag Fylkeskommune og eventuelle industrielle private partnere.» SP, Høyre, FRP, Venstre og SV v/ fremmet følgende fellesforslag: «Arken. I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt. 15. Omsorgsboliger for demente I flere budsjett er boliger for demente nevnt under tiltak det ikke er funnet rom for, til tross for stadig flere demente i kommunen. Det er bl.a. sagt at flere demente på våre institusjoner har behov for et bedre tilrettelagt tilbud og derved frigjøre plasser til de som trenger tradisjonelle sykehjemsplasser. Kommunestyret mener derfor at det er helt nødvendig å starte planlegging av egne boliger i bofellesskap for denne gruppen. Planlegging av bofellesskap for demente skal starte i 2014 og etablering av nye omsorgsboliger forutsettes tatt med i neste økonomiplan. Samlokalisering i Nord-Trøndelag teater oversendelsesforslag til formannskapet Biblioteket har i dag ikke egna lokaler til å kunne ivareta nye oppgaver som er tillagt biblioteket, jfr. ny lov om folkebibliotek. Kommunestyret vil be om at administrasjonen vurderer om Biblioteket er en bedre samlokalisering med Nord-Trøndelag teater enn Ungdommens hus. Dersom biblioteklokalene blir ledige kan de vurderes for eksempel som kontorer for NAV, evt. gjøres om til Ungdommens hus. Havfrua Arbeidet med opprustning av Havfrua er startet, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen for videreføring av arbeidet. Dette området er viktig for innbyggerne i kommunen. Et trivelig tilrettelagt område ved fjorden er et viktig bolysttiltak. Forslag: Kr settes av til opprustning av Havfrua i Posten Bolystmidler reduseres tilsvarende. IKT-midler i skoler og barnehager Side 13 av 21

14 Det er i budsjettet kun satt av investeringsmidler på kr 1 mill til IKT-midler for barn/elever og lærere/førskolelærere. Til kommuneorganisasjonen er det avsatt 2 mill pr år til utskifting og kapasitetsøkning på IKT-utstyr. Midlene omfordeles for å øke tilskuddet til IKT for elevene i ungdomsskolene. Skoler/barnehager økes med 0,5 mill til 1,5 mill pr år og kommuneorganisasjonen red. med 0,5 mill pr. år til 1,5 mill pr år. Forslaget vil bli bearbeidet med sikte på nytt tverrpolitisk forslag til kommunestyrets møte Teknisk drift Teknisk drift utarbeider oversikt og rapporteringsrutiner over teknisk vann og kloakkanlegg, etter samme mal og standard som veiplanen. Dette skal inngå i ordinær drift, uten ekstra kostnader av konsulentinnleie. Politikerne får framlagt årlige investeringsoversikter og kostnader. Ved avslutta prosjekt får politikerne en sluttrapport til behandling. Skjønnsmidler rovdyr Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene. Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene. Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget. Det jobbes videre med forslaget til kommunestyrets møte Båthavn Utbygging av ny båthavn har vært diskutert i kommunen i mange år. I mai 2011 ble utredningen Verdal industripark 2040, ferdigstilt. I utredningen er det pekt på 3 ulike forslag til plassering av ny båthavn. Grunnlaget for å fatte en beslutning burde derfor være til stede. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om plassering av båthavn i løpet av 2014.» AP/KRF fremmet følgende alternativt forslag til forslaget fra SP, Høyre, Frp, Venstre og SV på punktet skjønnsmidler rovdyr: «Skjønnsmidler rovdyr Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene. Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene. Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget. Innarbeides i den helhetlige formannskapssaken om rovdyrproblematikken i kommunen. Etter felles gruppeledermøte ble følgende fellesforslag fremmet: Side 14 av 21

15 «Kulturskolen Det blir beskrevet i økonomiplanen at det er behov for et bedre kulturskoletilbud for å støtte skolekorpsene, men at det ikke er funnet rom for dette. Kommunestyret ber administrasjonen om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Forslag til dekning legges fram i kommunestyrets møte ». Friidrettsanlegg Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.» VOTERING: Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra AP/KRF: Pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt. 2 enstemmig vedtatt. Pkt. 3 enstemmig vedtatt. Pkt. 4 enstemmig vedtatt. Pkt. 5 enstemmig vedtatt. Pkt. 6 enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra formannskapet: Friidrettsanlegg enstemmig vedtatt. Kulturskole enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra SP, Høyre, FRP, Venstre og SV: Arken enstemmig vedtatt. Omsorgsboliger for demente enstemmig vedtatt. Samlokalisering av Nord-Trøndelag teater enstemmig oversendt formannskapet. Havfrua enstemmig vedtatt. IKT-midler i skoler og barnehager enstemmig vedtatt. Teknisk drift enstemmig vedtatt. Skjønnsmidler rovdyr alternativt mot forslaget fra AP/KRF forslaget fra AP/KRF ble vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte for forslaget fra SP/H/FRP/V/SV. Båthavn enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til innstilling og vedtatte forslag som ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan vedtas. Side 15 av 21

16 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. I medhold av eiendomsskatteloven 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. b. For øvrig fritas: Verdal kirkelige fellesråds eiendommer Verdal videregående skoles eiendommer Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S eiendommer Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg) Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver Innherred Renovasjons eiendommer Trondheim havn IKS eiendommer Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 5. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet. 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet. 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr ,-. 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr ,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 9. Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale. 10. Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt. 11. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. 12. Kommunale bygg. Rådmannen bes legge fram en tilstandsrapport på kommunale bygg. Rapporten inneholder en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden. 13. Verdal svømmehall. Åpningstidene utvides med 4 timers søndagsåpent i bassengets åpningsperiode. Gjelder fra Dekning for forslagets pkt. 2 legges fram i kommunestyrets møte Trafikksikkerhet. Kr , - settes av til Trafikksikkerhetsutvalgets disposisjon. Finansiering over det kommunale vegbudsjettet. 15. Utviklingsstipend ungdom. Side 16 av 21

17 Det opprettes et utviklingstipend på kr ,- for ungdom med spesielle talenter på kulturområdet. Rådmannen legger fram sak om dette. 16. Moparken. Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moparken innen 1. juni Planen inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv. 17. Ørin Nord. Det startes et utviklingsarbeid med sikte på full opparbeidelse av Ørin Nord. Verdal kommune tar initiativ til å opprette et partnerskap mellom kommunen, Trondheim interkommunale Havn, SIVA, Nord Trøndelag Fylkeskommune og eventuelle industrielle private partnere. 18. Friidrettsanlegg. Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer. 19. Kulturskolen Det blir beskrevet i økonomiplanen at det er behov for et bedre kulturskoletilbud for å støtte skolekorpsene, men at det ikke er funnet rom for dette. Kommunestyret ber administrasjonen om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Forslag til dekning legges fram i kommunestyrets møte Arken. I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt Omsorgsboliger for demente I flere budsjett er boliger for demente nevnt under tiltak det ikke er funnet rom for, til tross for stadig flere demente i kommunen. Det er bl.a. sagt at flere demente på våre institusjoner har behov for et bedre tilrettelagt tilbud og derved frigjøre plasser til de som trenger tradisjonelle sykehjemsplasser. Kommunestyret mener derfor at det er helt nødvendig å starte planlegging av egne boliger i bofellesskap for denne gruppen. Planlegging av bofellesskap for demente skal starte i 2014 og etablering av nye omsorgsboliger forutsettes tatt med i neste økonomiplan. 22. Havfrua Arbeidet med opprustning av Havfrua er startet, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen for videreføring av arbeidet. Dette området er viktig for innbyggerne i kommunen. Et trivelig tilrettelagt område ved fjorden er et viktig bolysttiltak.forslag: Kr settes av til opprustning av Havfrua i Posten Bolystmidler reduseres tilsvarende. 23. IKT-midler i skoler og barnehager Det er i budsjettet kun satt av investeringsmidler på kr 1 mill til IKT-midler for barn/elever og lærere/førskolelærere. Til kommuneorganisasjonen er det avsatt 2 mill pr år til utskifting og kapasitetsøkning på IKT-utstyr. Midlene omfordeles for å øke Side 17 av 21

18 tilskuddet til IKT for elevene i ungdomsskolene. Skoler/barnehager økes med 0,5 mill til 1,5 mill pr år og kommuneorganisasjonen red. med 0,5 mill pr. år til 1,5 mill pr år. Forslaget vil bli bearbeidet med sikte på nytt tverrpolitisk forslag til kommunestyrets møte Teknisk drift Teknisk drift utarbeider oversikt og rapporteringsrutiner over teknisk vann og kloakkanlegg, etter samme mal og standard som veiplanen. Dette skal inngå i ordinær drift, uten ekstra kostnader av konsulentinnleie. Politikerne får framlagt årlige investeringsoversikter og kostnader. Ved avslutta prosjekt får politikerne en sluttrapport til behandling. 25. Skjønnsmidler rovdyr Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene. Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdyrene. Best egna tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget. Innarbeides i den helhetlige formannskapssaken om rovdyrproblematikken i kommunen. 26. Båthavn Utbygging av ny båthavn har vært diskutert i kommunen i mange år. I mai 2011 ble utredningen Verdal industripark 2040, ferdigstilt. I utredningen er det pekt på 3 ulike forslag til plassering av ny båthavn. Grunnlaget for å fatte en beslutning burde derfor være til stede. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om plassering av båthavn i løpet av Oversendelsesforslag til formannskapet: Samlokalisering i Nord-Trøndelag teater Biblioteket har i dag ikke egna lokaler til å kunne ivareta nye oppgaver som er tillagt biblioteket, jfr. ny lov om folkebibliotek. Kommunestyret vil be om at administrasjonen vurderer om Biblioteket er en bedre samlokalisering med Nord- Trøndelag teater enn Ungdommens hus. Dersom biblioteklokalene blir ledige kan de vurderes for eksempel som kontorer for NAV, evt. gjøres om til Ungdommens hus. Rådmannens innstilling: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan vedtas. 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. I medhold av eiendomsskatteloven 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. b. For øvrig fritas: Verdal kirkelige fellesråds eiendommer Side 18 av 21

19 Verdal videregående skoles eiendommer Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S eiendommer Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg) Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver Innherred Renovasjons eiendommer Trondheim havn IKS eiendommer Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 5. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet. 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet. 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr ,-. 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr ,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 9. Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale. 10. Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt. 11. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal BEHANDLING: AP v/ove Morten Haugan satte fram følgende alternative forslag til vedtak: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/ove Morten Haugan og rådmannens forslag til innstilling ble AP v/ove Morten Haugan sitt forslag enstemmig vedtatt. VEDTAK: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Side 19 av 21

20 Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet BEHANDLING: H v/charlotte Fætten Aakerhus satte fram følgende alternative forslag til vedtak: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Ved alternativ votering mellom forslaget fra H v/charlotte Fætten Aakerhus og rådmannens forslag til innstilling ble H v/charlotte Fætten Aakerhus sitt forslag enstemmig vedtatt. VEDTAK: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg BEHANDLING: Følgende ble utdelt: Notat fra rådmann ad. rustjenesten. Rådmann orienterte om følgende feil på side 25 i tiltaksplan. Frisklivssentralen er ikke ett nytt tiltak og skal fjernes fra denne tabellen. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: «Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering.» Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg PS 37/13 Orientering fra Rådmann Jostein Grimstad - Budsjett 2014 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 20 av 21

21 Vedlegg: Budsjett 2014 og Økonomiplan med lenker. Uttalelse fra eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Uttalelse fra ungdomsrådet. Notat ad. rustjenesten Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. Side 21 av 21