INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL

Transkript

1 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL En ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt mandag 8. november 2010, kl i Kitron ASAs lokaler, Olav Brunborgs vei 4, plan 2, Billingstad. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Nerijus Dagilis. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 VALG AV MØTELEDER Styret foreslår at advokat Nils Kristian Einstabland fra Advokatfirmaet Selmer DA, som er Kitrons juridiske rådgiver, velges til å lede generalforsamlingen. 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Styret foreslår at en av aksjonærene som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen. 4 VALG AV STYREMEDLEMMER I følge Kitrons vedtekter skal valgkomiteen foreslå kandidater for valg av styremedlemmer til styret i Kitron ASA. I samsvar med kapittel 7 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( anbefalingen ) forventes det at valgkomiteen overvåker behovet for endringer i styrets sammensetning. I samsvar med kapitel 8 i anbefalingen skal styrets sammensetning sikre at uavhengighetskriteriene for styret, aksjonærfellesskapets interesser samt selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold ivaretas og at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. I henhold til vedtektene skal Kitrons styre ha fra syv til elleve medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Siden generalforsamlingen 2007 består styret av åtte medlemmer, dvs. fem aksjonærvalgte styremedlemmer og tre medlemmer valgt av og blant de ansatte. Valgkomiteen foreslår at Nerijus Dagilis og Tomas Kucinskas blir erstattet av Asa-Matti Lyytinen go Harri Tapio Takanen som velges som styremedlemmer til ordinær generalforsamling Asa-Matti Lyytinen Født i Finsk statsborger. Master of Science i økonomi. Fra 2002 styreformann i flere finske selskaper. 20 års erfaring fra strategisk rådgivning i PriceWaterhouseCoopers. Har blant annet hatt flg. stillinger i PWC: direktør for management consulting, strategi og organisasjon, konsernsjef, administrerende partner, medlem av styret for de nordiske selskapene. Mr Lyytinen er uavhengig av Scanfil Oyj og dens viktigste aksjonærer. Asa-Matti Lyytinen har omfattende erfaring innen bedriftsledelse, rådgivning og økonomistillinger. Han har i tillegg god kunnskap om og en analytisk tilnærming til utviklingen innen et bredt spekter av internasjonal forretningsdrift. I løpet av de siste 15 årene har han fokusert på globale virksomheter. Vi er sikre på at Mr Lyytinens internasjonale erfaring vil være et godt supplement til eksisterende ekspertise, og derfor er en god kandidat til styret i Kitron ASA. 1

2 Harri Tapio Takanen Født i Finsk statsborger. Master of Science i Teknologi. Fra 2007 leder av Scanfil Oyj og Scanfil EMS Oy. Har siden 1992 hatt en rekke stillinger i Scanfil Oy; prosjektingeniør, Fabrikksjef, Key Account Manager, Director Customer Relations, teknologidirektør, Vice President Technology. Fra 2005 til 2007 var Mr Takanen sourcing direktør og senere General Manager for Scanfil i Hangzhou, Kina. Mr Takanen har lang og allsidig erfaring fra ulike stillinger fra krevende internasjonale virksomheter innen EMS/kontraktsproduksjon. Vi er trygge på at Mr Takanens erfaring fra ulike forretningsprosesser og dyp kunnskap om asiatiske markeder vil bringe relevant kompetanse til styret i Kitron ASA. I tilfelle Asa-Matti Lyytinen og Harri Tapio Takanen velges til styremedlemmer, vil styret bestå av tre medlemmer valgt av og blant de ansatte og følgende fem aksjonærvalgte medlemmer: Elena Anfimova, Lisbeth Gustafsson, Asa-Matti Lyytinen, Arne Solberg, Harri Tapio Takanen. 5 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I samsvar med kapittel 7 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( anbefalingen ) skal valgkomiteen foreslå medlemmer for valg til valgkomiteen. Når det fremmes forslag til kandidater for valg til valgkomiteen, skal det tas hensyn til alle aksjonærenes interesser, at flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og konsernledelsen, at ikke mer enn ett medlem i valgkomiteen bør være styremedlem og at selskapets konsernsjef eller medlemmer av konsernledelsen ikke skal være medlem i valgkomiteen. I følge selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer som velges for en periode på to år. I henhold til instruksen bør ikke mer enn to av valgkomiteens medlemmer være på valg samtidig for å sikre kontinuitet. Valgkomitémedlemmene Arne Solberg og Kustaa Aima er valgt frem til ordinær generalforsamling i henholdsvis 2011 og Valgkomiteen foreslår at Darius Janulevicius erstattes av Tuomo Lähdesmäki som velges til ordinær generalforsamling i Mr Tuomo Lähdesmäki Født i Finsk statsborger. Master of Business Administration og Master of Science i Engineering. Fra 2002 Founding Partner i Boardman Oy, et finsk selskap som spesialiserer seg på utvikling av god eierstyring og selskapsledelse. For tiden har han styreverv i åtte finske selskaper. Tidligere erfaring fra selskaper som Nokia Data, Mobira Oy, Swatch Group, Leiras Oy og Elcoteq Network Oyj. Mr Lähdesmäki er uavhengig av Scanfil Oyj og dets viktigste aksjonærer. Vi er trygge på at Mr Lähdesmäkis omfattende erfaring i internasjonal virksomhet samt kunnskap om godt styresett vil gjøre ham godt egnet til å sitte i valgkomiteen i Kitron ASA. *** Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets kontofører DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo eller via faks , på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets nettsted Investors, EGM 8 November eller via investortjenester. Aksjonærer som ikke selv kan møte på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder eller en annen person til å møte og avgi 2

3 stemme på generalforsamlingen på hans/hennes vegne ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet må være skriftlig, datert og underskrevet. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest torsdag 4. november kl Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må utføres elektronisk via Kitrons nettsted Investors, EGM 8 November, og må være mottatt senest torsdag 4. november 2010 kl 16:00. Kitron har innført registreringsdato i selskapets vedtekter, noe som innebærer at det kun er aksjonærer som er registrert i selskapets aksjebok innen 1. november som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den reelle aksjonæren ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer, må den reelle aksjonæren få sine aksjer overført til en midlertidig stemmegivningskonto i VPS innen regisreringsdatoen. Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Kitron ASAs økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Kitron ASA. På tidspunktet for innkallingen er det utestående aksjer i Kitron ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen, men ingen stemmer kan avgis på vegne av aksjer eiet av Kitron. Selskapet eier på tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer. Billingstad, 18. oktober 2010 På vegne av styret i Kitron ASA Nerijus Dagilis styreleder 3

4 PIN kode: Ref. no: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling En ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA, avholdes 8. november 2010 kl hos Kitron ASA, Olav Brunborgs vei 4, plan 2, Billingstad. Dersom ovenstående aksjonær er et foretak, vil det bli representert ved: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor) Møteseddel Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl november Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Investors, EGM 8 November Overnevnte vil møte i Kitron ASAs ekstraordinære generalforsamling 8. novmeber 2010 og avgi stemme for: egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benytt blanketten under) # Fullmakt (uten stemmeinstruks) PIN kode: Ref. no: Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styremedlemmene før generalforsamlingen avholdes. Dersom fullmakten skal innholde instruks, om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema på side 2. Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl november Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Elektronisk innsendelse av fullmakt kan også gjøres fra Kitron ASAs hjemmeside Investors, EGM 8 November eller via Investortjenester. Undertegnede : gir herved : styrets leder eller : (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Kitron ASAs ekstraordinære generalforsamling 8. novmeber 2010 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift *) *) Undertegnes kun ved fullmakt Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

5 Fullmakt (med stemmeinstruks) PIN kode: Ref. no: Dersom De selv ikke møter på generalforsamlingen 8. novmeber 2010, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema for å gi stemmeinstruks. Undertegnede aksjeeier: gir herved (sett kryss): Styrets leder eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamlingen 8. november Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 1. Valg av møteleder o o o 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden o o o 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen o o o 4. Valg av medlemmer til styret Valg av Asa-Matti Lyytinen o o o Valg av Harri Tapio Takanen o o o 5. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valg av Tuomo Lähdesmäki o o o Sted Dato Aksjeeiers underskrift *) *) Undertegnes kun ved fullmakt Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.