Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /96 2 Kommunestyret /154

Transkript

1 Grimstad kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Helge Moen Budsjett 2017 og Handlingsprogram Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /96 2 Kommunestyret /154 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 16/96 Møtebehandling Kjetil Glimsdal (KrF) fremmet følgende endringsforslag på vegne av KrF, Ap, V og Sp: Alle endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) HP NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN REDUSERTE UTGIFTER ØKTE UTGIFTER Endring driftsresultat Netto resultat i rådmannens opplegg Resultat med politisk opplegg- settes av til fond ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET (alle tall i tusen kroner) ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN Skatteanslag økes Netto endring inntektssiden REDUSERTE UTGIFTER side 1 av 18

2 Sparte kostnader og redusert sykefravær som resultat av lederutviklingsprogram Fellesområdet Reduserte kostnader knyttet til fellesområdet, kutt i driftsbudsjett til rådmann Samfunn og miljø Kultur og oppvekst Helse og omsorg Reduserte utgifter til omstilling i boveiledertjenesten 200 Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet SUM REDUSERTE UTGIFTER ØKTE UTGIFTER Fellesområdet Helse- og omsorgsområdet Kultur- og oppvekstområdet 0 Gratis kjernetid i SFO for barn i familier med dårlig råd, fra (se tekstforslag) Utvide merkantil stilling i Veiledning og utv.tjenesten Tilskudd til korpsdirigenter Økt til aktivitetstilskudd til frivillig arbeid blant barn og unge Samfunn og miljø-området 0 Dokumentnr.: Doknr side 2 av 18

3 Kyststiprosjekt Fornyelse av anlegg i ørretbekker Turløype/lysløype - Morholtskogen SUM ØKTE UTGIFTER OVERSIKT INNTEKTSENDRINGER (netto) REDUSERTE UTGIFTER ØKTE UTGIFTER Endring driftsresultat Netto resultat i rådmannens opplegg Resultat med politisk opplegg Oppgradering av kommunestyresal og kantine. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å bare oppgradere kantina i 2017, og vente med kommunestyresalen til Rådmannen bes også vurdere på nytt om det trengs strømuttak i gulvet i kommunestyresalen. Vår oppfatning er at ordningen med skjøteledninger for PC-utstyr er tilfredsstillende. 2. Hvis det stemmer at prosjektstilling om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøkstjeneste ikke er videreført i budsjett for 2017 (uten at det kommer fram i rådmannens budsjettforslag), så bes rådmannen se på om denne funksjonen likevel kan bli ivaretatt f.eks. gjennom FOU-avd. på Berge gård. Begrunnelsen er tidlig innsats. 3. Rådmannen bes om å fremme en sak innen mars 2017, der intensjonen er å gi barn i familier med dårlig råd, gratis opphold i SFO sin kjernetid. Vi har i vårt budsjettopplegg satt av midler med tanke på oppstart fra Rådmannen bes om å vurdere behovet for budsjettjusteringer i saken. 4. Arbeidet med nytt bibliotek og parkområdet må gjennomføres i tråd med vedtatte planer, bortsett fra at bryggekapellet tas ut av planene for parken. Dersom menighetene ønsker det, så ber vi rådmannen legge til rette for videre drift av bryggekapell i Sorenskrivergården som en foreløpig ordning fram til februar Rådmannen bes om å samkjøre regulering og planlegging av GSV/fortau langs Østerhusmonen med etablering av rundkjøring i krysset Østerhusmonen/Terje Løvåsvei. Rådmannen bes også om å vurdere om det er hensiktsmessig å bygge hele eller en del av GSV her i denne byggeprosessen. Dokumentnr.: Doknr side 3 av 18

4 6. Rådmannen bes om å gå i dialog med fylkeskommunen og SVV om GSV langs fv til Homborsund, samt noen utbedringer av veien. Det bør vurderes om dette kan samkjøres med forprosjekt VVA RV 420 Homborsund. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret ved behov for budsjettjusteringer. 7. Rådmannen bes om å legge til rette for å bygge GSV/fortau fra Kryssen til Egra i løpet av 2018 eller Rådmannen bes vurdere om prosjektstilling heltidskultur, som det ikke ble funnet plass til i rådmannens budsjettforslag, kan bli ivaretatt på annet vis. For eksempel gjennom Fou avd, Berge gård. 9. Rådmannen bes om å forberede et reguleringsarbeid som klargjør eiendommen Ekelunden for salg til boligformål i 2018 eller Rådmannen bes om å legge til grunn en kostnad for etablering av parken mellom biblioteket og Oddensenteret på kr 18 mill ekskl. moms. Dette tilsvarer den delen av havnekapitalmidlene som er bundet til å brukes i havneområdet. 11. Rådmannen bes om å bygge en tribune på Levermyr til om lag 5 mill som kan stå klar til seriestart i Denne bygges uavhengig av opprykk for Jerv. Minst 70% av kommunens utgifter skal dekkes inn med økt leie for Jerv sin bruk av banen. Tribunen skal bygges slik at en samtidig legger til rette for en eventuell senere utvidelse av tribunen. 12. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å opprette et eget fond som avsetning til pensjonspremieavvik. 13. Rådmannen bes om å kartlegge ledig kapasitet til bl.a. boligformål i kommunale bygg, og sørge for en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten. 14. Kommunestyret ber om at når det fremmes en sak om alternative modeller for finansiering samarbeidet i Østre Agder om avtaler om fysioterapi, så vurderes det også om det er mulig å inngå avtale om barnefysioterapi i Grimstad allerede i 2017 med 100% finansiering i 2017 fra Grimstad kommune og senere medfinansieringen i Østre Agder. Det vurderes også nødvendige budsjettendringer for å gjennomføre dette. 15. Rådmannen bes om å vurdere å styrke byggesaksavdelingen med en stilling som saksbehandler, og se på muligheten for at kostnaden ved dette kan dekkes av byggesaksgebyrer. 16. Det synes som at det er bemanningen på natt er redusert med en sykepleierstilling på Frivolltun. Hvis dette stemmer ber vi rådmannen gjøre en vurdering om dette er forsvarlig, og redegjøre om saken i 1.tertialrapport. Dokumentnr.: Doknr side 4 av 18

5 Terje Stalleland (Frp) fremmet følgende endringsforslag: FORSLAG FRA FRP Tall i kr ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM Driftsbudsjettet Økte utgifter/reduserte inntekter: Økt satsing på skole Nytt dagsentertilbud - bidrag Livsgledeuka, og støtte til andre som bidrar til økt trivsel blant eldre Økt tilskudd til lag og foreninger Redusert eiendomsskatt Tilskudd til Son og andre lignende tiltak Toppidrettstilskudd Sum økte utgifter/reduserte inntekter Inndekning: Privat drift av Fevikhallen Reduksjon kultur (kortfilmfestival, Kilden) Endring skolestruktur Effektiviseringer teknisk sektor, inkludert overføring av oppgaver til tiltaksbedrifter Effektiviseringer administrasjon, stab og støttefunksjoner Redusert subsidie av kulturskoletilbudet Reduserte FDV-kostnader som følge av avhending eiendom Reduserte avdrags- og rentekostnader som følge av salg eiendom Redusert budsjett flyktningekontoret Turistkontoret nedlegges som kommunal virksomhet. Støtte gis til privat drift Økt leie på kommunens idrettsanlegg Konkurranseutsettinger Investeringsbudsjettet Endringer: Salg av eiendom Salg av parkeringsplasser Dokumentnr.: Doknr side 5 av 18

6 Ny sentrumsbarnehage settes ut til private Universell utforming Fjære barneskole undødvendig Ikke trehimling biblioteket ATV til skogbranner og ekstremvær Bevegelsesstyrt lys på rådhuset Avtrekksvifte medisinrom Fevik og Frivoll Nytt medisinsk utstyr Frivolltun Tilpassede klesskap for personer med demens Ny traktor parkavdelingen Hjertestartere skoler og barnehager Solskjerming kvalifiseringstjenesten Gardiner Frivolltun Innvendig himling Berge gård Rehabilitering have Ibsenhuset I4Helse samarbeid Vann og avløp Homborsundvegen (selvfinans) Sum endringer kommunal andel investeringer Samlet for alle disse investeringene Rådmannen bes utrede ny skolestruktur basert på forutsetningene beskrevet i dette notatet. 2. Som et ledd i ny skolestruktur overflyttes elevene ved Fjære Ungdomsskole til Fevik 1-10 skole, slik at Fjære Barneskole kan benytte seg av eksisterende lokaler. 3. Fjære Barneskole rives eller selges til hensiktsmessige formål. 4. Rådmannen legger frem sak om leiepriser for kommunalt eide idrettsanlegg basert på faktiske kostnader for drift, vedlikehold og avskrivninger. 5. Rådmannen bes legge frem sak om etablering av eget AS for kommunale eiendommer 6. Rådmannen bes utrede interkommunale samarbeidsmuligheter for byggesaksbehandling. 7. Rådmannen bes legge ned turistkontoret, og forhandle med Grimstad min by om et tilskudd slik at de ivaretar denne funksjonen. 8. Rådmannen bes utrede eget parkeringsselskap for drift og utvikling av kommunens parkeringsdrift. Videre skal det vurderes salg av parkeringsplasser i Arresten for å redusere kommunens gjeld og driftskostnader. 9. Rådmannen bes vurdere konkurranseutsetting for alle tjenester der det er mulig. Driften av minst ett sykehjem konkurranseutsettes i Rådmannen bes utrede mulighet for etablering av nytt dagtilbud for friske eldre i sentrum. Tilbudet skal ikke drives av kommunen, men støttes av kommunen. Dokumentnr.: Doknr side 6 av 18

7 Trond Erik Bognø (H) fremmet følgende endringsforslag: HØYRES ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM Driftsbudsjett Virkning fra Økte utgifter/reduserte inntekter: Redusert eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer - 2,5 promille fra , 2,5 promille i 2018, 2,4 promille i 2019 og næring, verker og bruk holdes på promille 3, Reduksjon eller bortfall i foreldrebetaling for SFO for familier som faller innenfor fattigdomsbegrepet med lavinntekt etter kommunale og fylkeskommunale grenser for lavinntekt Reduksjon i foreslåtte kutt til skolene i forhold til rådmannens budsjett (3 mill.) E-helse samarbeid I4-Helse (forprosjekt i 2017) Demenstiltak Berge Gård Tilskudd til SON en frivillighets organisasjon som tar seg av de som sliter mest i samfunnet vårt Midler til tilskuddsordning for å motta veiledning på skolene fra ressurspersoner på Langemyr Skole for oppfølging av barn med spesielle behov Helsesøster Helsesøstertjenesten Barnefysioterapi Fysioterapi Vikhallen, viderføring dagens ordning Hjertestarter på Rådhuset, Idrettsanlegg, skoler Erkjentlighetsgaver til ansatte i Grimstad Kommune Byutvikling, beplantning i sentrum, søppelbøtter, diverse mindre tiltak til forskjønnelse Wifi i aksen UIA-Dahlske-sentrum, også tilrettelagt for studentnett Sum økte utgifter/reduserte inntekter Inndekning: Generelt produktivitetskrav i administrasjon/kommunal drift på 0,7 % Økt skatteanslag (91%) halvårsvirkning 2017 halvårsvirkning 2017 halvårsvirkning 2017 halvårsvirkning 2017 halvårsvirkning 2017 halvårsvirkning 2017 halvårsvirkning 2017 Dokumentnr.: Doknr side 7 av 18

8 Større del av arbeid med parkanlegg/vedlikehold Dømmesmoen legges til Jobbsentralen Endring kostnad investeringer (3% finanskostand) Sum inndekning Til disposisjonsfond (-) eller dekkes fra disposisjonsfond(+)-sammenlignet med Rådmannens Investeringsbudsjett Ny sentrumsbarnehage tas ut og utsettes på ubestemt tid Oppgradering av byggningsmasse eksisterende kommunale barnehager, muligjøre utvidelse Byutviklingspakken, opprustning Dyviks plass (prioritet som første tiltak), opprusning av torv og Smith Petersens brygge og andre tiltak. Det forutsettes et kommunalt/privat samarbeid der næringslivet også bidrar med midler Endring Tribune på Levermyr, etter dialog med Jerv. (Kostnaden for 2017 endres fra 15 mill til 5 mill) Ny Tribune Levermyr. Selve anskaffelsen skal ikke iverksettes før Jerv har rykket opp i eliteserien og at utbyggingen er 100 % finansiert inkl. medfinansiering fra Jerv og/eller andre aktører Undervarme Levermyr fremskyndes til I4 Helse, deltakelse i opprettelsen av labaratorium og AS Wifi i aksen UIA-Dahlske-sentrum, også tilrettelagt for studentnett Salg av Eiendommer GBT KF til reduksjon av kommunens låneforpliktelser Sum investering Endring VARF-området Renseanlegg ( ) - utsettes til utredning viser hva som er behovet. Innsparing overføres til reduserte kommunale avgifter Oppstart nytt renseanlegg / Utvidelse Groos renseanlegg Endring VARF Sum endringer kommunal andel investeringer til reduksjon kommunale avgifter Tekstforslag fra Høyre i forbindelse med budsjettbehandling 2017: 1. Økt bemanning byggesaksenheten, selvfinansierende. Ønsker å iverksette dette nå istedenfor å vente til tertialrapport som i rådmannens forslag til budsjett (s 86) 2. Internfakturering iverksettes for alle kommunens enheter for å synliggjøre reelle kostander pr enhet. 3. Forutsetter at investering i nytt renseanlegg ikke er bundet opp til dette budsjettvedtaket i forhold til oppstart før utredning viser hva som er behovet. Innsparing overføres til reduserte kommunale avgifter Dokumentnr.: Doknr side 8 av 18

9 4. Under forutsetning av at det ikke oppnås refusjon fra selger av bibliotektomten, og at kravet om opprettholdelse av tilfluktsrom fra statlig hold opprettholdes, så anses kostnaden for å opprette nytt tilfluktsrom i tilknytning til biblioteket å anse som en andel av bibliotekets totale kostnadsramme. 5. I forbindelse med bygging av nytt bibliotek ønsker kommunestyre en kort rapport på status og fremdrift i starten av hvert kommunestyre fra januar 2017 og frem til ferdigstillelse. Votering Fremskrittspartiets budsjettforslag falt mot 1 stemme fra Frp. Høyres budsjettforslag falt mot 1 stemme fra H. Budsjettforslaget fra KrF, Ap, V og Sp ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer fra Frp og H. Formannskapet vedtak/innstilling Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag Handlingsprogram av 8. november Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden , skal være retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. Budsjett for Rådmannens forslag til budsjett for 2017 av 8. november 2016, vedtas. 2. Investeringsprogram for 2017 vedtas med en ramme på kroner. 3. Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter. 4. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. For 2017 foreslås det avsatt 10 % i marginavsetning. 5. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 at følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 3 bokstav a på alle faste eiendommer i hele kommunen. a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 3,2 promille. b. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. c. For boligdel en av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takst verdi per boenhet. Sakkyndig nemnd for eiendomskatt vedtar regler for tilordning av bunnfradrag. d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i januarmøtet. Dokumentnr.: Doknr side 9 av 18

10 e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i 12 terminer. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter. 6. Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens forslag til budsjett for prisliste for Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med 2,1 % i 2017, dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2017: a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr ,-. b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr ,-. c. Grimstad kulturhus KF med kr ,-. d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr ,-. e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 0,-. 8. Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2017 innen forfølgende områder: a. Budsjettjustere lønnsoppgjøret for 2017 fra kommunens fellesområde til de enheter som får økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret. b. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene innenfor vedtatte rammer. c. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer. d. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte rammer. 9. Det vedtas å oppta lån til investeringsformål i alt kroner ,- i 2017 i samsvar med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 10. Det vedtas å oppta Startlån inntil ,- kroner hos Husbanken for videre utlån. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 11. Det vedtas at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan oppta et lån på ,- til: a kroner til utvikling av tomter i Trolldalen, Fevik. b kroner til utvikling av tomter i Sauehaven. c kroner til utvikling av omre industripark. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, og viderelåne det til Grimstad boligog tomteutvikling KF. e. Kommunens utlån til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, belastes med kommunens gjennomsnittlige lånerente for Det ansettes byplanlegger til en utgift på kroner i 2017, som finansieres av sentrumsutviklingsfondet som er på 2 mill. kroner. 1. Endringer vedtatt i formannskapets møte : Alle endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) HP NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN Dokumentnr.: Doknr side 10 av 18

11 REDUSERTE UTGIFTER ØKTE UTGIFTER Endring driftsresultat Netto resultat i rådmannens opplegg Resultat med politisk opplegg- settes av til fond ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET (alle tall i tusen kroner) ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN Skatteanslag økes Netto endring inntektssiden REDUSERTE UTGIFTER Sparte kostnader og redusert sykefravær som resultat av lederutviklingsprogram Fellesområdet Reduserte kostnader knyttet til fellesområdet, kutt i driftsbudsjett til rådmann Samfunn og miljø Kultur og oppvekst Helse og omsorg Reduserte utgifter til omstilling i boveiledertjenesten 200 Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet SUM REDUSERTE UTGIFTER ØKTE UTGIFTER Fellesområdet Dokumentnr.: Doknr side 11 av 18

12 Helse- og omsorgsområdet Kultur- og oppvekstområdet 0 Gratis kjernetid i SFO for barn i familier med dårlig råd, fra (se tekstforslag) Utvide merkantil stilling i Veiledning og utv.tjenesten Tilskudd til korpsdirigenter Økt til aktivitetstilskudd til frivillig arbeid blant barn og unge Samfunn og miljø-området 0 Kyststiprosjekt Fornyelse av anlegg i ørretbekker Turløype/lysløype - Morholtskogen SUM ØKTE UTGIFTER OVERSIKT INNTEKTSENDRINGER (netto) REDUSERTE UTGIFTER ØKTE UTGIFTER Endring driftsresultat Netto resultat i rådmannens opplegg Resultat med politisk opplegg Oppgradering av kommunestyresal og kantine. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å bare oppgradere kantina i 2017, og vente med kommunestyresalen til Rådmannen bes også vurdere på nytt om det trengs strømuttak i gulvet i kommunestyresalen. Vår oppfatning er at ordningen med skjøteledninger for PC-utstyr er tilfredsstillende. 2. Hvis det stemmer at prosjektstilling om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøkstjeneste ikke er videreført i budsjett for 2017 (uten at det kommer fram i rådmannens budsjettforslag), så bes rådmannen se på om denne funksjonen likevel kan bli ivaretatt f.eks. gjennom FOU-avd. på Berge gård. Begrunnelsen er tidlig innsats. Dokumentnr.: Doknr side 12 av 18

13 3. Rådmannen bes om å fremme en sak innen mars 2017, der intensjonen er å gi barn i familier med dårlig råd, gratis opphold i SFO sin kjernetid. Vi har i vårt budsjettopplegg satt av midler med tanke på oppstart fra Rådmannen bes om å vurdere behovet for budsjettjusteringer i saken. 4. Arbeidet med nytt bibliotek og parkområdet må gjennomføres i tråd med vedtatte planer, bortsett fra at bryggekapellet tas ut av planene for parken. Dersom menighetene ønsker det, så ber vi rådmannen legge til rette for videre drift av bryggekapell i Sorenskrivergården som en foreløpig ordning fram til februar Rådmannen bes om å samkjøre regulering og planlegging av GSV/fortau langs Østerhusmonen med etablering av rundkjøring i krysset Østerhusmonen/Terje Løvåsvei. Rådmannen bes også om å vurdere om det er hensiktsmessig å bygge hele eller en del av GSV her i denne byggeprosessen. 6. Rådmannen bes om å gå i dialog med fylkeskommunen og SVV om GSV langs fv til Homborsund, samt noen utbedringer av veien. Det bør vurderes om dette kan samkjøres med forprosjekt VVA RV 420 Homborsund. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret ved behov for budsjettjusteringer. 7. Rådmannen bes om å legge til rette for å bygge GSV/fortau fra Kryssen til Egra i løpet av 2018 eller Rådmannen bes vurdere om prosjektstilling heltidskultur, som det ikke ble funnet plass til i rådmannens budsjettforslag, kan bli ivaretatt på annet vis. For eksempel gjennom Fou avd, Berge gård. 9. Rådmannen bes om å forberede et reguleringsarbeid som klargjør eiendommen Ekelunden for salg til boligformål i 2018 eller Rådmannen bes om å legge til grunn en kostnad for etablering av parken mellom biblioteket og Oddensenteret på kr 18 mill ekskl. moms. Dette tilsvarer den delen av havnekapitalmidlene som er bundet til å brukes i havneområdet. 11. Rådmannen bes om å bygge en tribune på Levermyr til om lag 5 mill som kan stå klar til seriestart i Denne bygges uavhengig av opprykk for Jerv. Minst 70% av kommunens utgifter skal dekkes inn med økt leie for Jerv sin bruk av banen. Tribunen skal bygges slik at en samtidig legger til rette for en eventuell senere utvidelse av tribunen. 12. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å opprette et eget fond som avsetning til pensjonspremieavvik. Dokumentnr.: Doknr side 13 av 18

14 13. Rådmannen bes om å kartlegge ledig kapasitet til bl.a. boligformål i kommunale bygg, og sørge for en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten. 14. Kommunestyret ber om at når det fremmes en sak om alternative modeller for finansiering samarbeidet i Østre Agder om avtaler om fysioterapi, så vurderes det også om det er mulig å inngå avtale om barnefysioterapi i Grimstad allerede i 2017 med 100% finansiering i 2017 fra Grimstad kommune og senere medfinansieringen i Østre Agder. Det vurderes også nødvendige budsjettendringer for å gjennomføre dette. 15. Rådmannen bes om å vurdere å styrke byggesaksavdelingen med en stilling som saksbehandler, og se på muligheten for at kostnaden ved dette kan dekkes av byggesaksgebyrer. 16. Det synes som at det er bemanningen på natt er redusert med en sykepleierstilling på Frivolltun. Hvis dette stemmer ber vi rådmannen gjøre en vurdering om dette er forsvarlig, og redegjøre om saken i 1.tertialrapport. Dokumentnr.: Doknr side 14 av 18

15 Budsjett 2017 og Handlingsprogram Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag Handlingsprogram av 8. november Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden , skal være retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. Budsjett for Rådmannens forslag til budsjett for 2017 av 8. november 2016, vedtas. 3. Investeringsprogram for 2017 vedtas med en ramme på kroner. 4. Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter. 5. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. For 2017 foreslås det avsatt 10% i marginavsetning. 6. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 at følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 3 bokstav a på alle faste eiendommer i hele kommunen. a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 3,2 promille. b. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. c. For boligdel en av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takst verdi per boenhet. Sakkyndig nemnd for eiendomskatt vedtar regler for tilordning av bunnfradrag. d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i januarmøtet. e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i 12 terminer. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens forslag til budsjett for prisliste for Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med 2,1 % i 2017, dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for Dokumentnr.: Doknr side 15 av 18

16 8. Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2017: a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr ,-. b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr ,-. c. Grimstad kulturhus KF med kr ,-. d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr ,-. e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 0,-. 9. Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2017 innen forfølgende områder: a. Budsjettjustere lønnsoppgjøret for 2017 fra kommunens fellesområde til de enheter som får økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret. b. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene innenfor vedtatte rammer. c. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer. d. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte rammer. 10. Det vedtas å oppta lån til investeringsformål i alt kroner ,- i 2017 i samsvar med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 11. Det vedtas å oppta Startlån inntil ,- kroner hos Husbanken for videre utlån. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Det vedtas at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan oppta et lån på ,- til: a kroner til utvikling av tomter i Trolldalen, Fevik. b kroner til utvikling av tomter i Sauehaven. c kroner til utvikling av omre industripark. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, og viderelåne det til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF. e. Kommunens utlån til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, belastes med kommunens gjennomsnittlige lånerente for Det ansette byplanlegger til en utgift på kroner i 2017, som finansieres av sentrumsutviklingsfondet som er på 2 mill. kroner. Vedlegg Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Enhetenes mål for budsjett 2017 og handlingsprogram Personalbudsjett 2017 Budsjettbrev fra Grimstad kirkelige fellesråd for 2017 Oversikt over priser på kjøp og salg av tjenester i Grimstad kommune 2017 Budsjettnotat VARF priser - Grimstad kommune 2017 Fakta Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Handlingsprogram av 8. november 2016 er sendt på høring til faste råd og utvalg, ansattes organisasjoner mv. Dokumentnr.: Doknr side 16 av 18

17 Høringsuttalelsene ettersendes til behandlingen i Formannskapet og Kommunestyret. Det er Formannskapet som innstiller i budsjettsaken til kommunestyret. Samtlige forslag som erfremmet og stemt over i formannskapet (både flertalls- og mindretallsforslag), skal legges ut tiloffentlig ettersyn i minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. Sammendrag Budsjett 2017 og handlingsprogram bygger på kommunelovens prinsipp om realistisk budsjettering. For å sikre en mer realistisk budsjettering er det foretatt en risikovurdering av budsjett Hensikten med risikovurderingen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger, ledelse og politikk. Budsjettet bygger på situasjonen per oktober Vesentlige endringer etter dette er ikke hensyntatt. Alle tall i budsjett og handlingsplan oppgis i faste 2017-priser. Budsjett 2017 forholder seg til regjeringens forslag til budsjett som ble lagt fram 6. oktober 2016 og bruker dette for forutsetninger for Grimstad kommunes budsjett og handlingsprogram. Statsbudsjettet 2017 legger opp til en videreføring av aktivitetsnivået i kommunen justert for demografiutviklingen. Det vil bli informert om endringer i statsbudsjettet som har betydning for Grimstad kommune til formannskapet og kommunestyret. Det er knyttet noe usikkerhet til økonomiske konsekvenser av endringer i statsbudsjettet fra 6. oktober til sluttbehandlingen i Stortinget i desember. Det anbefales derfor at budsjettet korrigeres for disse endringene i 1. tertialrapport 2017, og ikke i den politiske budsjettsalderingen. Handlingsprogrammet bygger på tidligere vedtatt handlingsprogram og kommunestyrevedtak gjennom Handlingsprogrammet legger videre opp til et brutto investeringsnivå på 475,6 mill. kroner. Dette fører til ikke til økt låneopptak etter Handlingsprogrammet legger opp til en stabilisering av låneveksten og i slutten av handlingsprogramperioden (2020) vil gjelden ligge på ca mill. kroner. Fra 2009 til 2017 har lånegjelden i Grimstad økt med 83 %. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig selv med et lavt rentenivå. Handlingsprogrammet bygger derfor på en forutsetning at årlige investeringer ikke overstiger avdrag på lån. På denne måten kan lånegjeldgraden i kommunen reduseres og målet om 60 % lånegjeldsgrad kan oppnås på lengre sikt (utover handlingsprogramperioden). Det er budsjettert med 2,6 % rente på lån og 1,3 % rente på innskudd i bank. Lønns- og prisstigning (deflator) er satt til 2,5 % i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for Lønnsveksten er satt til 2,75 % mens prisstigningen er satt til 2,0 %. Kommunens samlede driftsinntekter er budsjettert med 1 637,5 mill. kroner i Dette er en økning på 113,9 mill. kroner (7,5 %) i forhold til opprinnelig budsjett for Rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt utgjør kommunens frie inntekter. Budsjett 2017 legger opp til en økning i friinntekter på 53,9 mill. kroner til 1 141,2 mill. kroner, en økning på 5,0 %. Hovedforklaringen til veksten i kommunens frie inntekter på 5,0 % er knyttet til demografisk utvikling, samt lønns- og prisstigning. Det er også noen statlige satsingsområder Dokumentnr.: Doknr side 17 av 18

18 som forklarer veksten. Dette utgjør 5 %. Statsbudsjettet anslår de frie inntektene til 1 151,6 mill. kroner i Årsaken til differansen på 10,3 mill. kroner mellom statsbudsjettets anslag og rådmannens budsjett, er at statsbudsjettets anslag bygger på skatteinngangen i 2015 for Grimstad, som var god. I forslag til budsjett legges det til grunn et skatteanslag på 90 % av landsgjennomsnittet. Dette er et mer normalt skattenivå, når en ser bort fra enkeltskatteytere som innbetaler store beløp år om annet. Grimstad kommune har en eierandel på 2,963 % i Agder Energi AS. Det er budsjettert med et utbytte på 17,9 mill. kroner fra selskapet i handlingsprogramperioden. Eierne er usikre på nåværende utbyttepolitikk i årene som kommer. Framtidsutsiktene på kraft viser et ytterligere redusert prisbilde vil bli overvåket nøye av eiernes samarbeidsutvalg. Hvis det viser seg at utbyttet blir endret vesentlig i forhold til handlingsprogrammet, tas dette opp i de årlige budsjettene til Grimstad kommune. Kommunestyret vedtok i desember 2012 en ny alminnelig taksering av alle eiendommer i Grimstad kommune. Ny taksering av alle eiendommer i Grimstad ble gjennomført i I 2015 var takseringen ferdig. Det legges ikke opp til noen endringer i eiendomsskatten i handlingsplanperioden. Lønnsutgiftene utgjør mer enn 60 % av kommunens totale driftsutgifter. For enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 % av den totale økonomiske rammen. Personalbudsjett for kommunen redegjør for antall faste årsverk som er budsjettet. Kommunen har budsjettert med faste årsverk for Det er en økning på 56 faste årsverk i forhold til budsjett for Økningen kommer som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak som ble iverksatt i løpet av RETT UTSKRIFT DATO 25.november.2016 Dokumentnr.: Doknr side 18 av 18