Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Transkript

1 Innkalling til rdinær generalfrsamling 2015 Det innkalles til rdinær generalfrsamling i AF Gruppen ASA trsdag 13. mai 2015 kl. 10:30 i selskapets lkaler, Innspurten 15, Osl. Dagsrden Punkt 1. Åpning av møtet ved styreleder Tre Thrstensen, g pptak av frtegnelse ver fremmøtte aksjeeiere. Styrets leder er i henhld til vedtektenes 6 møteleder. Vedlegg nr 2. Valg av minst en persn til å medundertegne prtkllen. 3. Gdkjennelse av innkalling g frslag til dagsrden. 4. Orientering m virksmheten. 5. Orientering m styrets arbeid, arbeidet i revisjnsutvalget g kmpensasjnsutvalget. 6. Behandling av styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte, jfr allmennaksjelven 6-16a. 1 g Gdkjennelse av årsregnskapet g årsberetningen fr 2014, herunder knsernregnskapet g utdeling av utbytte, samt behandling av redegjørelse m fretaksstyring. 8. Gdkjennelse av gdtgjørelse til revisr. 9. Fastsettelse av gdtgjørelse til styret fr regnskapsåret Valg av styre g valgkmité Fastsettelse av gdtgjørelse til valgkmitéen fr regnskapsåret Valg av revisr 13. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. 14. Styrefullmakt til rettet emisjn mt ansatte. 15. Fullmakt til styret til å frhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer 16. Eventuelt * * * * * Innspurten 15 firmapst@afgruppen.n NO Telefn Pstbks 6272 Etterstad, N-0603 Osl Bank Telefaks

2 AF Gruppen ASA har en aksjekapital på NOK ,35 frdelt på aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalfrsamlinger. AF Gruppen ASA eier pr daten fr innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeierne har følgende rettigheter i frbindelse med generalfrsamlingen: Rett til å møte i generalfrsamlingen, enten persnlig eller ved fullmektig. Talerett på generalfrsamlingen g rett til å ta med én rådgiver g gi denne talerett. Rett til å kreve pplysninger av styrets medlemmer g administrerende direktør m frhld sm kan innvirke på bedømmelsen av (i) gdkjennelsen av årsregnskapet g årsberetningen, (ii) saker sm er frelagt aksjeeierne til avgjørelse g (iii) selskapets øknmiske stilling, herunder m virksmheten i andre selskaper sm selskapet deltar i, g andre saker sm generalfrsamlingen skal behandle, med mindre de pplysninger sm kreves, ikke kan gis uten ufrhldsmessig skade fr selskapet. Rett til å få fremsette alternativer til styrets frslag under de saker generalfrsamlingen skal behandle. Aksjene nteres eksklusiv utbytte 15. mai Utbytte utbetales 26. mai Dersm De ønsker å gi en annen fullmakt til å representere Dem på generalfrsamlingen, ber vi Dem vennligst benytte vedlagte fullmaktsfrmular. Fullmakt må gis skriftlig. Påmelding til generalfrsamlingen må være selskapet i hende senest mandag 11. mai Aksjnærer sm ikke har meldt seg på innen denne fristen, kan nektes adgang generalfrsamlingen. Vennligst benytt tilsendt påmeldingsslipp eller gi beskjed på telefn m De ønsker å møte på generalfrsamlingen. Denne innkallingen med vedlegg g Årsrapprt 2014 er tilgjengelig på Selskapets internettside I tråd med vedtektene 6 sendes ikke vedleggene til innkallingen med pst til aksjnærene. Aksjnærer sm ønsker å få tilsendt Årsrapprt 2014 kan kntakte selskapet v/ Lars Chr. Paulsen, tlf eller LCP@afgruppen.n Osl, 22. april 2015 AF Gruppen ASA Tre Thrstensen Styrets leder Vedlegg: Påmeldingsslipp Fullmaktsfrmular Rapprt fra revisjnsutvalget Rapprt fra kmpensasjnsutvalget Styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte Rapprt fra valgkmitéen AF Gruppen ASA

3 Nærmere m punktene 7,8, 9,11, 12, 13, g 14 på dagsrden: Punkt 7 Gdkjennelse av årsregnskapet g årsberetningen fr 2014, herunder knsernregnskapet g utdeling av utbytte Styret freslår at generalfrsamlingen gdkjenner årsregnskapet g årsberetningen. Det freslås utdelt et utbytte på NOK 5,00,- pr. aksje. Av utbyttet på NOK 5,00 vil NOK 3,80 bli delt ut sm tilbakebetalt kapital. Utbytte fr egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Punkt 8 Gdkjennelse av gdtgjørelse til revisr Styret freslår at revisrs hnrar fastsettes etter regning. Punkt 9 Fastsettelse av gdtgjørelse til styret fr regnskapsåret 2014 Valgkmitéen freslår følgende hnrarer: Styrets leder NOK Aksjnærvalgte styremedlem NOK Ansattvalgte styremedlem NOK Utvalgsleder Kmpensasjnsutvalg NOK Revisjnsutvalg NOK Utvalgsmedlemmer Kmpensasjnsutvalg NOK Revisjnsutvalg NOK Punkt 11 Fastsettelse av gdtgjørelse til valgkmitéen fr regnskapsåret 2014 Styret freslår følgende årlige hnrar til Valgkmitéen: Leder NOK Medlemmer NOK Punkt 12 Valg av revisr Styret har, primært gjennm styrets revisjnsutvalg, arbeidet med spørsmålet m valg av ny revisr. Etter en anbudsprsess med fem anbudsinteressenter har revisjnsutvalget freslått at EY AS (Ernst & Yung) v/statsautrisert revisr Tmmy Rmskaug velges sm ny revisr fr AF Gruppen ASA med datterselskaper. Dette er i tråd med administrasjnens anbefaling. Styret freslår i tråd med dette at EY AS v/tmmy Rmskaug velges sm ny revisr fr AF Gruppen ASA med datterselskaper. Punkt 13 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer I rdinær generalfrsamling 15. mai 2014 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer frem til rdinær generalfrsamling 2015, dg senest 30. juni Styret freslår at fullmakten frnyes til å gjelde frem til rdinær generalfrsamling 2016, dg senest 30. juni Styret freslår at generalfrsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfr de grenser allmennaksjelven gir adgang til. Frmålet med fullmakten er å gi selskapet mulighet fr å handle aksjer i situasjner hvr dette vil være i selskapets interesse. AF Gruppen ASA

4 Det freslås at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: «Styret gis fullmakt til å freta erverv av selskapets egne aksjer, herunder etablere avtalepant. Den høyeste pålydende verdien av de aksjene sm selskapet kan erverve er NOK ,-, dg til enhver tid innenfr de rammer sm er satt i allmennaksjelven 9-2. Det minste beløp sm kan betales fr en aksje er NOK 0,05. Det høyeste beløp sm kan betales fr en aksje er NOK 150,-. Ved kjøp g salg av egne aksjer skal selskapet søke å ppnå en gunstigst mulig pris. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv g avhendelse av egne aksjer kan skje, dg slik at det alminnelige prinsippet m likebehandling av aksjnærene skal etterleves. Ved salg av aksjer til ansatte g tillitsmenn kan aksjer selges med inntil 20 % rabatt ut fra gjeldende børskurs. Erverv g avhendelse av egne aksjer kan således bl.a. skje ved ppgjør i kntanter, ved ppgjør i annet enn penger eller sm ppgjør ved fusjn g fisjn. Selskapets aksjekapital er NOK ,35 frdelt på , hver pålydende NOK 0,05. Dersm aksjekapitalen eller aksjenes pålydende endres, skal beløpsangivelsene i andre til fjerde setning endres tilsvarende. Denne styrefullmakt erstatter tidligere styrefullmakt datert 15. mai 2014, g skal gjelde frem til dat fr rdinær generalfrsamling 2016, dg senest 30. juni 2016.» Punkt 14 Styrefullmakt til rettet emisjn mt ansatte De siste årene har alle ansatte i AF Gruppen fått tilbud m å kjøpe aksjer med 20% rabatt i frhld til gjennmsnittlig børskurs i tegningsperiden. Det er ønskelig at tilsvarende tilbud gis i Selskapet har pr dags dat ingen egne aksjer. Fr å skaffe tilveie tilstrekkelige antall aksjer til å gjennmføre aksjesalg til ansatte, kan det være nødvendig å gjennmføre en emisjn av nye aksjer. Styret vil derfr anmde generalfrsamlingen m fullmakt til å gjennmføre en emisjn av et begrenset ansatt aksjer fr å kunne tilby ansatte å kjøpe aksjer i Selskapet i Styret freslår at generalfrsamlingen treffer følgende vedtak jfr lv m allmennaksjeselskaper til 10-19: Styret gis fullmakt til å frhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Aksjekapital kan i alt frhøyes med inntil NOK frdelt på inntil aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjner. Angivelse av aksjekapitalen g antallet aksjer i vedtektenes 4 endres tilsvarende. Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i frbindelse med salg av aksjer til ansatte i knsernet. Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes frtrinnsrett til å tegne aksjer etter lv m allmennaksjeselskaper Fullmakten gjelder frem til dat fr rdinær generalfrsamling 2016, dg senest 30. juni AF Gruppen ASA

5 Punkt 15 Fullmakt fr styret til å frhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer Styret freslår at generalfrsamlingen gir styret fullmakt til å frhøye aksjekapitalen med inntil 3% av den til enhver tid innbetalte aksjekapital ved nytegning av aksjer. Fullmakten gjelder frem til rdinær generalfrsamling 2016, dg senest 30. juni Begrunnelsen fr frslaget er at fullmakten vil gi større fleksibilitet i frbindelse med kjøp av virksmhet. Styret freslår følgende vedtak, jf. lv m allmennaksjeselskaper til 10-19: Styret gis fullmakt til å frhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Aksjekapitalen kan i alt frhøyes med inntil 3% av den til enhver tid innbetalte aksjekapital med pålydende NOK 0,05 pr aksje. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjner. Angivelse av aksjekapitalen g antallet aksjer i vedtektenes 4 endres tilsvarende. Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes frtrinnsrett til å tegne aksjer etter lv m allmennaksjeselskaper Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige frpliktelser etter lv m allmennaksjeselskaper Dersm aksjeinnskudd skal gjøres pp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal verføres til datterselskap mt at avregning skjer tilsvarende mellm datterselskapet g AF Gruppen ASA. Fullmakten gjelder gså ved beslutning m fusjn i henhld til lv m allmenn aksjeselskaper 135. Fullmakten kan gså benyttes i de tilfelle sm er mhandlet i børslvens Fullmakten gjelder fra g med 15. mai 2015 g frem til dat fr rdinær generalfrsamling 2016, dg senest 30. juni AF Gruppen ASA

6 Påmelding til Ordinær generalfrsamling i AF Gruppen ASA Undertegnede, eier av aksjer i AF Gruppen ASA, vil møte på generalfrsamlingen i selskapet den kl. 10:30...., den... / Underskrift... Navn med blkkbkstaver Innspurten 15 firmapst@afgruppen.n NO Telefn Pstbks 6272 Etterstad, N-0603 Osl Bank Telefaks

7 Fullmakt til generalfrsamling i AF Gruppen ASA Undertegnede, eier av stk. aksjer i AF Gruppen ASA, gir herved... fullmakt til å møte g stemme fr mine aksjer i (blkkbkstaver) AF Gruppen ASA på rdinær generalfrsamling den 13. mai Sett kryss på gjeldende sak hvis du stemmer mt freslått vedtak: Sak 3 Gdkjenning av innkalling g frslag til dagsrden Stemmer mt Sak 7 Gdkjenning av årsregnskap g årsberetning Stemmer mt Sak 9 Gdtgjørelse til styret Stemmer mt Sak 10 Valg av styre g valgkmité Sak 11 Fastsettelse av gdtgjørelse til valgkmité Sak 12 Valg av revisr Sak 13 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer Sak 14 Styrefullmakt til rettet emisjn mt ansatte Sak 15 Fullmakt til styret til å frhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer Stemmer mt Stemmer mt Stemmer mt Stemmer mt Stemmer mt Stemmer mt Kmmentarer:......, den... / Underskrift... Navn med blkkbkstaver Innspurten 15 firmapst@afgruppen.n NO Telefn Pstbks 6272 Etterstad, N-0603 Osl Bank Telefaks

8 Vedlegg 1 Rapprt fra revisjnsutvalget 2014/2015. Selskapets revisjnsutvalg består av tre aksjnærvalgte styremedlemmer: Hege Bømark (leder) Mari Brman Daniel Kjørberg Siraj Knsernets finansdirektør/ CFO, Sverre Hærem deltar på alle utvalgsmøter. Selskapets revisr, Asbjørn Ler, har deltatt på 6 møter. Revisjnsutvalgets frmål er å bistå knsernstyret i frvaltning g utøvelse av styrets tilsynsansvar etter Allmennaksjelvens 6-12 g Revisjnsutvalgets mandat er vedtatt av knsernstyret g beskrevet i «Mandat fr knsernstyrets revisjnsutvalg». Blant annet inngår følgende ppgaver i revisjnsutvalgets mandat: Vurdere knsernets finansielle g regnskapsmessige rapprtering Vurdere revisjnen, innstille valg av revisr g redegjøre fr hnrar til revisr frdelt på revisjn g andre tjenester i rdinær generalfrsamling. Vurdere selskapets internkntrll, herunder: knsernets håndtering av risik knsernets interne kntrllfunksjner g fullmaktmatrise knsernets cash-management knsernets evne til å freta vurderinger, frberede, gjennmføre g følge pp investeringsbeslutninger rganisatriske frhld knyttet til øknmisk rapprtering g kntrll i knsernet Revisjnsutvalget har avhldt 6 møter siden frrige generalfrsamling. Av saker sm revisjnskmiteen har gjennmgått er: Regnskapsmessig rapprtering: Gjennmgang av kvartalsrapprter Plan fr årsppgjør Freløpig resultat 2014 Årsregnskap 2014 Impairment-test av immaterielle eiendeler Evaluering g vektlegging i årsrapprt Revisjn Interimsrevisjn herunder: Prsjektfrståelse, regnskapsmessig håndtering, risikhåndtering Gjennmgang revisjn 2014 Vurdering av revisrs hnrar Vurdere revisrs uavhengighet Lede anbudsprsess g innstille til valg av ny revisr Intern kntrll Gjennmgang av regler g frskrifter sm revisjnsutvalget må frhlde seg til Knserninitiativ - Barrierer fr kritiske perasjner Finansiering Detaljert gjennmgang av finansiering av AF Gruppen Kjøp av selskap M&A i AF Gruppen Revisjnsutvalget har gitt sin anbefaling fr saker de har hatt til behandling fr eventuelle endelig vedtak i styret. Osl Hege Bømark

9 Vedlegg 2 Rapprt fra kmpensasjnsutvalget 2014/2015. Selskapets kmpensasjnsutvalg (KU) består av t aksjnærvalgte styremedlemmer: - Peter Grth (leder) - Tre Thrstensen Selskapets CEO, Pål Egil Rønn, deltar på møtene. Kmpensasjnsutvalgets frmål er å være et frberedende rgan fr styret i saker sm gjelder vurdering g fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse fr knsernsjef, samt være rådgiver fr knsernsjefen i fastsettelsen av betingelser fr knsernledelsens medlemmer. Kmpensasjnsutvalgets mandat er vedtatt av knsernstyret g beskrevet i Mandat fr kmpensasjnsutvalget. Utvalgets arbeid mfatter spørsmål knyttet til lønn, bnus, psjner, sluttvederlag, førtidspensjn g alderspensjn. Blant annet inngår følgende ppgaver i utvalgets mandat: Vurdere m gdtgjørelsen til knsernsjef g den øvrige knsernledelsen er hensiktsmessig g tilpasset virksmheten. Frberede g anbefale frslag til kmpensasjn til knsernsjef, herunder justering av lønn, bnus g andre incentivrdninger g legge disse frem fr styret fr vurdering g beslutning. Frberede g legge frem fr styret ansattes deltakelse i eventuelle emisjner, aksjeprgram g lignende. Legge frem fr styret retningslinjer fr gdtgjørelse til ledende ansatte, sm etter styrebehandling skal fremlegges fr generalfrsamlingen til rientering/gdkjenning. Frberede g legge frem fr styret andre vesentlige persnrelaterte frhld sm er knyttet til kmpensasjn fr ledende ansatte. Kmpensasjnsutvalget (KU) har avhldt ett møte etter generalfrsamlingen 15. mai 2014 der det ble vedtatt et nytt psjnsprgram fr årene Styret fikk i generalfrsamlingen fullmakt til å utarbeide de nærmere retningslinjene innenfr de rammer sm er gitt i tilknytning til det nye psjnsprgrammet. KU har således vurdert g lagt frem fr styret; - resultater g erfaringer knyttet til tidligere psjnsprgram fr årene g gjennmgått erfaringer g resultater knyttet til selskapets rdninger vedrørende aksjekjøps- g bnusprgrammer - frslag til nærmere retningslinjer fr den praktiske gjennmføring av psjnsprgrammet, hverunder;

10 Vedlegg 2 frdeling av psjner til de frskjellige ansattgrupper tidspunkt fr innføring g frdeling av psjner ver tidsperiden tidspunkt fr utøvelse av tildeling av psjner umsettelighet fr psjner g bindingstid fr psjnsinnehavere avkrting ved eventuell vertegning g krreksjn av utøvelseskurs ved eventuelt ekstrardinære utbytter - beregning av regnskapsmessige knsekvenser av psjnsprgrammet, antall nye aksjer g utvanningsknsekvenser - nødvendige fullmakter generalfrsamlingen må gi styret vedrørende anskaffelse av det nødvendige antall aksjer, slik at selskapets frpliktelser verfr de ansatte i henhld til psjnsrdningen, bnusprgrammet g aksjekjøpsprgrammet kan ppfylles. Osl Peter Grth

11 Vedlegg 3 Styrets erklæring m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte I samsvar med allmennaksjelvens 6-16a har styret utarbeidet følgende redegjørelse m fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte. Med ledende ansatte menes knsernledelsen, bestående av knsernsjef g knserndirektører. 1. Fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte Hvedprinsipp Lønn til ledende ansatte gis i frm av en fast del, grunnlønn g en variabel del i frm av bnus. Summen av grunnlønn g bnus utgjør det ttale vederlag den ansatte mttar fr sine ytelser. Omfanget av den variable delen av vederlaget avhenger av i hvilken grad fastsatte øknmiske mål nås. Det ttale vederlag sm tilbys skal være knkurransedyktige i frhld til sammenlignbare stillinger g marked. Kmpensasjnsutvalget er styrets rådgiver i vurdering av betingelser fr ledende ansatte. Fastsettelse av vederlag fr knsernsjef Styret i samråd med kmpensasjnsutvalget fastsetter vederlag fr knsernsjef. Knsernsjef har fr øvrig samme ansettelsesbetingelser g ppsigelsestid sm andre ansatte. Det freligger ingen avtaler m sluttvederlag eller etterlønn. Fastsettelse av vederlag fr knserndirektører Styret fastsetter retningslinjer fr gdtgjørelse til ledende ansatte i samarbeid med knsernsjefen. Det freligger ingen avtaler m sluttvederlag eller etterlønn. Bnus Bnus til ledende ansatte gis etter EVA-mdellen (Ecnmic Value Added). EVA er en metde fr å beregne g analysere verdiskapningen i knsernet g i øknmiske enheter under knsernnivå. Bnus etter EVA-mdellen til ledende ansatte er knyttet til verdiskapning fr knsernet g det enkelte virksmhetsmrådet gjennm regnskapsåret. Hvis krav til resultat innfris, skal bnusutbetalingen nrmalt utgjøre inntil 8 månedslønner uten at dette er en abslutt øvre grense. 25 % av brutt pptjent bnus kan brukes til kjøp av aksjer med 20 % rabatt g resterende utbetales. Bindingstiden fr aksjene er ett år. Kjøp av selskapets aksjer Aksjer kan selges til ledende ansatte, etter styrets gdkjenning, med 20 % rabatt ut fra gjeldende børskurs. Tilbudet m kjøp av aksjer er lik tilbudet sm gis til øvrige ansatte.

12 Vedlegg 3 Opsjner Generalfrsamlingen vedtk et psjnsprgram sm mfatter alle ansatte i AF Gruppen. Opsjnsprgrammet skal være en incentivrdning fr alle ansatte i knsernet. Hensikten med prgrammet var å mtivere de ansatte til langsiktig satsing g økt deltakelse i knsernets virksmhet. Knsernets fremtidige målsetninger anses best ppnådd når de ansattes interesser g selskapets interesser er sammenfallende ansatte innløste i mars 2014 til sammen psjner. I generalfrsamling 15. mai 2014 ble det vedtatt å etablere en ny psjnsrdning fr alle ansatte i knsernet AF Gruppen. Det maksimale antall psjner sm kan tildeles er Hver psjn gir rett til å erverve en aksje i AF Gruppen ASA. Opsjnsrdningen innebærer en årlig tildeling av psjner fr 2014, 2015 g 2016, hvr tildeling startet i Styret er gitt fullmakt til å frdele psjnene mellm ulike grupper av ansatte. Den ansatte skal betale en pris ved erverv av psjn på NOK 1,- per psjn. Utøvelseskursen fastsettes til aksjens markedsverdi ved tegningstidspunktet. Utøvelse av psjner skal finne sted i løpet av første kvartal 2017 etter styrets nærmere beslutning. Det er et vilkår fr å utøve tildelte psjner at psjnsinnehaveren frtsatt er ansatt i knsernet pr 1. mars Pensjnsrdning g naturalytelser Ledende ansatte deltar i knsernets pensjnsrdninger g får naturalytelser i frm av betalt arbeidsreise, datatilknytning g mbiltelefn på lik linje med øvrige ansatte. 2. Lønnsplitikk sm har vært ført i 2014 Fastsettelse av vederlag fr knsernsjef Betingelser fr knsernsjefen ble fastsatt av styret. Utbetalt vederlag i 2014 var i henhld til inngåtte avtaler, g i tillegg til lønn fr 2014 ble det utbetalt bnus fr regnskapsåret Fastsettelse av vederlag fr knserndirektører Betingelser fr knserndirektørene ble fastsatt av knsernsjef i samråd med styret. Utbetalt vederlag i 2014 var i henhld til inngåtte avtaler. Det ble utbetalt bnus fr regnskapsåret Bnus til knserndirektørene er utbetalt på grunnlag av ppnådd EVA i knsernet. 3. Virkning av endring i kmpensasjnsrdninger inngått i 2014 Det har ikke vært endringer i kmpensasjnsrdningene i 2014 sm er frskjellige fra Retningslinjer fr fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse fr 2015 Fastsettelse av lønn vil følge samme prinsipper i 2015 sm Fr ytterligere infrmasjn henvises til nte 7 g 29 i årsrapprten.

13 Vedlegg 4 Innstilling fra valgkmiteen til generalfrsamlingen i AF Gruppen ASA, Valgkmiteens arbeid Valgkmiteen har hatt møter med alle styrets medlemmer g knsernsjefen fr å evaluere styrets arbeid på vegne av alle aksjnærene i selskapet. I tillegg er det gjennmført en skriftlig styreevaluering sm har dannet grunnlag fr samtalene med styrets medlemmer. Evalueringen av styrets arbeid har knkludert med at det på årets generalfrsamling bør gjøres en endring i styrets sammensetning. Det har vært gjennmført flere møter i valgkmiteen fr å kartlegge ny kandidater sm egner seg sm styremedlemmer i selskapet. Basert på diskusjnene, har valgkmiteen kmmet frem til t nye kandidater sm freslås valgt på kmmende generalfrsamling. Ved generalfrsamlingen i 2009 ble vedtektene endret slik at det kan velges inntil t vararepresentanter, med møterett, til styret. Valgkmiteen innstiller på at denne rdningen ppretthldes, g at det på årets generalfrsamling velges en fast møtende vararepresentant. 2. Valg av styremedlemmer g styrets leder Aksjnærvalgte styremedlemmer er på valg hvert år. Valgkmiteen fremmer følgende frslag til generalfrsamlingen. Følgende velges til styremedlemmer fr ett år: Bømark, Hege (gjenvalg) Grth, Peter (gjenvalg) Lunde, Brghild (ny) Siraj, Daniel (gjenvalg) Thrstensen, Tre (gjenvalg) Vararepresentant: Kristian Hlth (ny) Valgkmiteen freslår at generalfrsamlingen gjenvelger Tre Thrstensen til styreleder. 3. Gdtgjørelse til styret g valgkmiteen fr valgperiden fram til rdinær generalfrsamling fr regnskapsåret 2014 Valgkmiteen fremmer følgende frslag til vedtak m gdtgjørelser: Styreleder : kr ,- Styremedlemmer; - aksjnærvalgte : kr ,- - ansattvalgt : kr ,- Varamedlem(mer) : kr ,- (pr. møte)

14 Vedlegg 4 Medlemmer i utvalg - Kmpensasjnsutv. : kr ,- - Revisjnsutv. : kr ,- Utvalgsleder - Kmpensasjnsutv. : kr ,- - Revisjnsutv. : kr ,- Styret fremmer følgende frslag til vedtak g gdtgjørelser til valgkmiteen: Medlemmer : kr ,- Leder av valgkmiteen : kr ,- 4. Valgkmité Styret fremmer følgende frslag til generalfrsamlingen. Følgende velges til medlemmer av valgkmitéen fr ett år: Arne Baumann Tr Øivind Fjeld Gunnar Bøyum Arne Baumann freslås gjenvalgt til leder. Osl, Arne Baumann Tr Øivind Fjeld Jan Fredrik Thrnsen Leder Krte persnalia fr kmiteens frslag til nyvalg: Styret: Brghild Lunde (50) sitter i knsernledelsen fr ABBs nrske virksmhet, g er direktør fr frretningsmrådet Oil, Gas and Chemicals - Prcess Autmatin. I tillegg inngår hun i den glbale ledergruppen fr Oil, Gas and Chemicals, med ansvar fr Danmark g Russland. Hun har i hele sin yrkeskarriere hatt lederstillinger innen lje- g gassvirksmheten i ABB, blant annet strategi, salg, prsjekt g R&D. Innen R&D har hun hatt glbalt ansvar, med teknlgi sm spenner fra autmasjn, sikkerhet, elektr g telekm til infrmasjnssystemer. Hun har erfaring fra større leveranse-, ramme- g utviklingskntrakter med internasjnale ljeselskap innen ffshre g subsea feltutvikling g drift. Utdannelse: Siv. ing. fra NTH. Kristian Hlth (31) er øknmidirektør i KB Gruppen Kngsvinger AS. Før han begynte i KB Gruppen i 2013 var han øknmidirektør g cntrller i Cntiga AS. I tillegg har han arbeidet i McKinsey & Cmpany. Han er styremedlem i KB Gruppen Kngsvinger AS, Gunnar Hlth Grusfrretning AS, BL Entrepenør AS, BRG Entrepenør AS g flere singel purpse eiendmsselskaper. Utdannelse: Siv. ing. i Industriell øknmi fra NTNU.