Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Krogstad MEDL AP

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Leder AP Jens Olav Hov Nestleder SV Eystein Folstad Medlem V Odd Vårvik Medlem SP Martin Embret Martinsen Medlem AP Aud Jane Malmin Enlid Medlem BFL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Krogstad MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Liv Johanne Pallin Bjørg Krogstad AP Merknader Orientering om NAV v/ Solveig Hoftsad Orientering om Helse og familie v/ Oddveig Børset Orientering om Hjemmetjenesten aktuelle driftsutfordinger Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Oddveig Børset Solveig Hofstad Lars Inge Maurbakk Målfrid Bogen Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hovedutskrifter sendes til:

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 25/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker RS 27/09 Høring om endringer i alkoholloven og -forskriften 2009/2943 PS 26/09 Økonomiplan med handlinsprogram /3020 PS 27/09 Budsjettregulering - flytting av overskudd til flyktningefond 2009/3077 RS 28/09 Kantine Rådhuset 2009/2889 PS 28/09 Kantine Rådhuset PS 25/09 Referatsaker Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Utvalget ønsket å behandle sak om Kantine Rådhuset som politisk sak. RS 27/09 Høring om endringer i alkoholloven og -forskriften PS 26/09 Økonomiplan med handlinsprogram Saksprotokoll i Eldres råd Representanten Rognes fremmet følgende forslag til nytt pkt 2: Eldres råd vil anbafale at det blir en viss form for regularitet i hjelpe/tilsynsordninger for omsorgssentrene i kommunen. Lederen fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til økonomiplan tas til etteretning. Det ble først foretatt votering over Rognes forslag. Enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over lederens forslag. Enstemmig vedtatt. 1. Rådmannens forslag til økonomiplan tas til etteretning

3 2. Eldres råd vil anbafale at det blir en viss form for regularitet i hjelpe/tilsynsordninger for omsorgssentrene i kommunen. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget AMU gjennomgikk og drøftet handlingsplan med økonomiplan og uttalelelsen følger under tilrådningen. Tilrådning 1. Ansatterepresentantene orienterte om at de på grunn av den korte tiden fra en fikk handlingsprogrammet til møte i AMU (1 dag) så ville de kunne fremme tilleggsforslag i egne skriv til kommunestyret etter at styremøter m.v. er avholdt. 2. I forhold til arbeidet med handlingsplan med økonomiplan så burde det vært avsatt tid til flere fellesmøter med både hovedtillitsvalgte samt enhetsledere/plasstillitsvalgte slik at en hadde hatt bedre mulighet til å vurdere ulike forhold samt komme med innspill 3. AMU ser det som positivt at rådmannen har lagt inn forslag om bevilgninger til bedriftshelsetjeneste for alle ansatte, velferdstiltak, lærlinger, medarbeiderskap og utviklingsmidler. 4. I forhold til relevant og nødvendig kompetanseutvikling påpeker AMU at den enkelte enhet må søke å innarbeide midler til dette i sine respektive budsjetter. En langsiktig målsetting bør være at ca 1.5% av lønnsbudsjettet avsettes til kompetanseutvikling. 5. Arbeidstakerorganisasjonene ønsket at det inngås en felles prinsippavtale for bruk av egen bil i tjenesten, og at rådmannen tar initiativ til forhandlingsmøte 6. Foreslåtte budsjettrammer, sett i forhold til angitte handlingsmål, og øvrige oppgaver som skal løses med aktuelle bemanningsressurser vil gi en hektisk og utfordrende hverdag for alle ansatte. Dette vil og kunne gi arbeidsmiljøutfordringer, spesielt innenfor pleie og omsorgssektoren. Det er således og viktig å fortsette arbeidet med å utvikle de såkalte nærværsfaktorene for å nå målsettingen om et lavt sykefravær. (Nærværsprosent på 95) 7. Foreslåtte investeringer vil på mange områder gi bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for brukere og ansatte og dette ser AMU positivt på. 8. I arbeidet med samhandlingsreformen påpeker ansatterepresentantene at tillitsvalgte på et tidligst mulig tidspunkt må involveres i prosessen. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling Tilrådning Handlingsprogram med økonomiplan for perioden vedtaes med følgende punkt: 1. Økonomiplanvedtak Handlingsprogram

4 R1 Folkevalgte / Stab side 34 R2 Oppvekst side 46 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring side 58 R4 Pleie og omsorg side 71 R5 NAV / Helse og familie side 85 R6 Næring, plan og forvaltning side 105 R7 Eiendom og kommunalteknikk side 112 R8 Fellesområdene side 120 R9 IKS og andre virksomheter side 120 Investeringsplan side 122 Hovedtall for drift Netto driftsrammer

5 Investeringsprogram 2. Budsjettvedtak 2009 Skattesatser a. Skatt på inntekt og formue 12,80 % b. Eiendomsskatt verker og bruk 7,00 Drift og driftsrammer Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2010 Sektorutvalgene gis fullmakter til å disponerer tildelt ramme på sine driftsenheter. Fordelingen er gitt som netto driftsramme. Rådmann gis fullmakt til å disponere tildelt ramme for driftsenheter på de enkelte arter. De samme fullmakter gjelder ved budsjettreguleringer. Dette i samsvar med Delegasjonsreglementet datert sak 29/08. Sektorutvalgene står selv ansvarlig for inndekning i forhold til poster som ikke holder. Innsparte beløp eller økte inntekter kan disponeres. Formannskapet er sektorutvalg for rammeområdene 1 og 8. Disse områdene sees på som en enhet. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer vedtaes i tråd med handlingsplanens punkt om gebyrer og avgifter og korrigeres av de respektive utvalg ved endringer i lov eller forskrift.

6 Investeringer Formannskapet gies fullmakter til å omdisponere mellom prosjekter innenfor det total investeringsbudsjettet. Omdisponeringer kan gjøres så fremt samlet endring ikke overskrider investeringsbudsjettets ramme. For alle prosjekter vil rådmannen utpeke en prosjektleder som skal ha det løpende økonomiske ansvaret. Sektorutvalgene gies fullmakt til å vedta mindre investeringsprosjekt jf. delegasjonsreglementet. Saksprotokoll i Kommunestyret Repr R. Hammerås fremmet på vegne av AP/SV/H/V/KRF og FRP følgende forslag: Vil i tillegg til rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for perioden foreslå vedtatt følgende: 2.9 mill kr settes av til å styrke budsjettene i skolen slik: ,- fordeles skolene, fordelingen gjøres etter innstilling av OK- utvalget 2.0 mill kr settes av til fond øremerket skole. Fondet disponeres av OK- utvalget etter innstilling på bruk av fondet. Finansiering: Lønnsgarantifondet. Følgende prosjekt og drift støttes vedtas og dekket av avkastning året EKT tilskudd, redusert hall/baneleie for kommunens barn og unge opp til 18 år fordeles over 4 år 2.0 mill kr Bjørnejakt prosjektet ,- Disponeres av NPF Avskrivning, fordringer EKT ,- Engan leir, riving av brakke ,- Engan leir, elektriske forbedringer ,- Ekt tapt husleie komm boliger Repr P. b. Bonesvoll fremmet på vegne av BFL følgende forslag: Fellesinntektene: - skatteinntekt 2010, ny ramme ,- - finansinntekter 2010, ny ramme ,- rammeområde 4 pleie og omsorg: Ny ramme for 2010: ,- Økonomiplan og handlingsprogram for øvrig som rådmannens forslag

7 Ordfører fremmet følgende endringer til forslag fremastt av repr R. Hammerås: Lønnsgaratifondet rettes til lønnsoppgjørsreserven Følgende prosjekt og drift..rettes til: Partiene har som intensjon å avsette følgende beløp i regnskapsavslutningen for 2009 Repr B. Hovstad fremmet på vegne av SP følgende forslag: Handlingsprogram Tillegg til rådmannens forslag: 1. Kommunen skal være behjelpelig med å skaffe kompetanse til næringslivet som både kan hjelpe nye bedrifter i oppstartfasen og bidra til at eksisterende bedrifter som trenger hjelp i utfordrende tider opprettholdes. 2. Ved interkommunalt samarbeid må det legges vekt på at det også legges funksjoner til kommunen. 3. Kommunens hjemmeside må oppgraderes slik at bl.a sakslister, saksfremlegg og møtebøker blir tilgjengelig. 4. Beboere i tilrettelagte kommunale boenheter må sikres tilgang til nødvendig hjelp og bistand også nattetid der det er behov for det. Kommunestyret gikk til votering: 1. Formannskapets tilrådning: 0 stemmer og falt 2. Fremsatte forslag fra SP: 7 stemmer 3. Fremsatte forslag fra BFL: 5 stemmer 4. Fremsatte forslag fra AP/H/V/KRF/SV og FRP: Vedtatt med 21 stemmer Midtre Gauldal kommune vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende endringer: 2.9 mill kr settes av til å styrke budsjettene i skolen slik: ,- fordeles skolene, fordelingen gjøres etter innstilling av OK- utvalget 2.0 mill kr settes av til fond øremerket skole. Fondet disponeres av OK- utvalget etter innstilling på bruk av fondet. Finansiering: Lønnsoppgjørsreserven Partiene har som intensjon å avsette følgende beløp i regnskapsavslutningen for 2009: EKT tilskudd, redusert hall/baneleie for kommunens barn og unge opp til 18 år fordeles over 4 år 2.0 mill kr Bjørnejakt prosjektet ,- Disponeres av NPF Avskrivning, fordringer EKT ,-

8 Engan leir, riving av brakke ,- Engan leir, elektriske forbedringer ,- Ekt tapt husleie komm boliger Protokolltilførsel ved SP: Avstemningsmåten under budsjett og økonomiplanbehandlingen er uriktig, idet det ikke ble gitt mulighet til subsidiær stemmegivning etter at egne forslag var falt, og heller ikke mulighet til å stemme over forslag til endringer i handlingsprogrammet som ikke påvirker budsjettbalansen med mindre de måtte være del av en på forhånd utarbeidet totalpakke som man ellers stemmer for. Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg UTTALELSE FRA UTVALGET FOR HELSE OG OMSORG SAK 26/09 MØTEDATO: Utvalget for helse og omsorg tar Rådmannens innstilling til handlingsprogram med økonomiplan for perioden til orientering. Omstillingsprosessen i Helse-og omsorgssektoren har vært krevende og har tatt lengre tid enn forutsatt, og vil derfor gi økonomiske utfordringer fremover. Enstemmig vedtatt. Utvalget for helse og omsorg tar Rådmannens innstilling til handlingsprogram med økonomiplan for perioden til orientering. Omstillingsprosessen i Helse-og omsorgssektoren har vært krevende og har tatt lengre tid enn forutsatt, og vil derfor gi økonomiske utfordringer fremover. PS 27/09 Budsjettregulering - flytting av overskudd til flyktningefond Rådmannens innstilling Overskuddet i flyktningregnskapet 2009 overføres til Flyktningefondet. Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg

9 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Overskuddet i flyktningregnskapet 2009 overføres til Flyktningefondet. RS 28/09 Kantine Rådhuset PS 28/09 Kantine Rådhuset Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Midtre Gauldal Sykehjem starter kantinedrift på Rådhuset med driftsutgifter innenfor en kostnadsramme på utgifter ca. kr inntekter ca. kr Investeringskostnader ca. kr Oppstart ca