Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: K-sal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Leder AP Jens Olav Hov Nestleder SV Bjørg Krogstad Medlem AP Odd Vårvik Medlem SP Martin Embret Martinsen Medlem AP Aud Jane Malmin Enlid Medlem BFL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lars Inge Maurbakk Enhetsleder Hjemmetjenesten Målfrid Bogen Utvalgssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hovedutskrifter sendes til:

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 27/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker PS 28/10 Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett /2023 PS 27/10 Referatsaker Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg PS 28/10 Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett 2011 Rådmannens innstilling Handlingsprogram med økonomiplan for perioden vedtaes med følgende punkt: 1. Økonomiplanvedtak Handlingsprogram R1 Folkevalgte / Stab side 34 R2 Oppvekst side 46 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring side 58 R4 Pleie og omsorg side 71 R5 NAV / Helse og familie side 85 R6 Næring, plan og forvaltning side 105 R7 Eiendom og kommunalteknikk side 112 R8 Fellesområdene side 120 R9 IKS og andre virksomheter side 120 Investeringsplan side 122 Hovedtall for drift

3 Netto driftsrammer Investeringsprogram

4 2. Budsjettvedtak 2011 Skattesatser a. Skatt på inntekt og formue 11,30 % b. Eiendomsskatt verker og bruk 7,00 Drift og driftsrammer Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2011 Sektorutvalgene gis fullmakter til å disponerer tildelt ramme på sine driftsenheter. Fordelingen er gitt som netto driftsramme. Rådmann gis fullmakt til å disponere tildelt ramme for driftsenheter på de enkelte ansvar og arter. De samme fullmakter gjelder ved budsjettreguleringer. Dette i samsvar med Delegasjonsreglementet datert sak 29/08. Sektorutvalgene står selv ansvarlig for inndekning i forhold til poster som ikke holder. Innsparte beløp eller økte inntekter kan disponeres. Formannskapet er sektorutvalg for rammeområdene 1 og 8. Disse områdene sees på som en enhet. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer vedtaes i tråd med handlingsplanens punkt om gebyrer og avgifter og korrigeres av de respektive utvalg ved endringer i lov eller forskrift. Investeringer Formannskapet gies fullmakter til å omdisponere mellom prosjekter innenfor det totale investeringsbudsjettet. Omdisponeringer kan gjøres så fremt samlet endring ikke overskrider investeringsbudsjettets ramme. For alle prosjekter vil rådmannen utpeke en prosjektleder som skal ha det løpende økonomiske ansvaret. Sektorutvalgene gies fullmakt til å vedta mindre investeringsprosjekt jf. delegasjonsreglementet.

5 Salg av aksjer/verdipapirer Kommunestyret vedtar salg av aksjer/verdipapirer for inntil mill kr Saksprotokoll i - Lederen fremmet følgende forslag. Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens fremmet følgende tilleggsforslag i møtet: Midtre Gauldal kommune avsetter kr ,- av Helsemilliarden til investeringsfond Pleie- og omsorg. Ansvar Per Ingar Almås fremmet følgende forslag: Midtre Gauldal kommune avsetter kr ,- av Helsemilliarden til driftsfond som skal dekke merforbruk PLO Det ble foretatt alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Almås forslag. Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer. Forslaget fra Almås fikk 5 stemmer. Handlingsprogram med økonomiplan for perioden vedtaes med følgende punkt: 3. Økonomiplanvedtak Handlingsprogram R1 Folkevalgte / Stab side 34 R2 Oppvekst side 46 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring side 58 R4 Pleie og omsorg side 71 R5 NAV / Helse og familie side 85 R6 Næring, plan og forvaltning side 105

6 R7 Eiendom og kommunalteknikk side 112 R8 Fellesområdene side 120 R9 IKS og andre virksomheter side 120 Investeringsplan side 122 Hovedtall for drift Netto driftsrammer

7 Investeringsprogram 4. Budsjettvedtak 2011 Skattesatser a. Skatt på inntekt og formue 11,30 % b. Eiendomsskatt verker og bruk 7,00 Drift og driftsrammer Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2011 Sektorutvalgene gis fullmakter til å disponerer tildelt ramme på sine driftsenheter. Fordelingen er gitt som netto driftsramme. Rådmann gis fullmakt til å disponere tildelt ramme for driftsenheter på de enkelte ansvar og arter. De samme fullmakter gjelder ved budsjettreguleringer. Dette i samsvar med Delegasjonsreglementet datert sak 29/08. Sektorutvalgene står selv ansvarlig for inndekning i forhold til poster som ikke holder. Innsparte beløp eller økte inntekter kan disponeres. Formannskapet er sektorutvalg for rammeområdene 1 og 8. Disse områdene sees på som en enhet. Gebyrer og betalingssatser Gebyrer vedtaes i tråd med handlingsplanens punkt om gebyrer og avgifter og korrigeres av de respektive utvalg ved endringer i lov eller forskrift. Investeringer Formannskapet gies fullmakter til å omdisponere mellom prosjekter innenfor det totale investeringsbudsjettet. Omdisponeringer kan gjøres så fremt samlet endring ikke overskrider investeringsbudsjettets ramme.

8 For alle prosjekter vil rådmannen utpeke en prosjektleder som skal ha det løpende økonomiske ansvaret. Sektorutvalgene gies fullmakt til å vedta mindre investeringsprosjekt jf. delegasjonsreglementet. Salg av aksjer/verdipapirer Kommunestyret vedtar salg av aksjer/verdipapirer for inntil mill kr 5. Midtre Gauldal kommune avsetter kr ,- av Helsemilliarden til driftsfond som skal dekke merforbruk PLO Saksprotokoll i UHO - sak 22/10 handlingsprogram med økonomiplan Saken utsettes til nytt møte Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur Budsjettramma for rammeområde 2 synes å være strammere enn inneværende år, og utvalget ser med bekymring på skolenes mulighet for å nå de mål for aktiviteter som er satt i handlingsprogrammet. Enstemmig vedtatt. Budsjettramma for rammeområde 2 synes å være strammere enn inneværende år, og utvalget ser med bekymring på skolenes mulighet for å nå de mål for aktiviteter som er satt i handlingsprogrammet. Saksprotokoll i - Utvalgets leder foreslo følgende vedtak: NPMutvalget tar forslaget til økonomiplan/handlingsplan for rammeområde 6 til etterretning. Samtidig vil utvalget påpeke at utvikling av Korsen eiendom er viktig, og at det bevilges midler til dette i 2011 i tilfelle kommunen skal foreta kjøp av denne eiendommen. Utvalgslederens forslag enstemmig vedtatt. NPMutvalget tar forslaget til økonomiplan/handlingsplan for rammeområde 6 til etterretning.

9 Samtidig vil utvalget påpeke at utvikling av Korsen eiendom er viktig, og at det bevilges midler til dette i 2011 i tilfelle kommunen skal foreta kjøp av denne eiendommen. Saksprotokoll i - Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt. Eldres råd tar rådmannens innstilling til orientering. Saksprotokoll i formannskapet : Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag i møtet: Midtre Gauldal kommune avsetter kr ,- av Helsemilliarden til investeringsfond Pleie- og omsorg. Ansvar Ordføreren fremmet følgende forslag: Økonomiplan Forslag fra AP, H, KRF, V, FRP og SV Forslagsstillerne i dette dokumentet er enige om at følgende prinsipper til økonomiplanen i perioden skal følges. Det skal ikke brukes momskompensasjon i drift. Momskompensasjonen er et engangsbeløp som skal brukes til investering eller settes av til investeringsfond. Ikke til løpende drift, utfordringen vil da komme når momskompensasjonen er oppbrukt. Kommunen viderefører sin langsiktige strategi for kapitalforvaltningen og legger stor vekt på at finansforvaltningen følges for årene som kommer, vi ønsker ikke å redusere handlingsfriheten som ligger i kapitalbasen. For året 2011 vil vi gjøre et unntak, vi forventer en avkastning på finansforvaltningen som vi bruker i drift. Dette for å erstatte rådmannens forslag om å bruke momskompensasjon i drift og å redusere kommunens kapitalbase med 90 mill. kroner, der deler av gevinsten settes direkte inn i drift. Avkastningen er fortsatt større enn rentekostnaden noe som fortsatt betyr at inntekten på pengeplasseringene er større enn renteutgiftene. Driftsenhetene. R4 Pleie og Omsorg gies en økning i ramma fra 2010 på mill. kroner.

10 4 mill av tildelingen på R4 skal settes av til et ekstra tiltak og skal disponeres av HO utvalget og brukes spesielt rettet mot tunge og kostnadskrevende brukere/ ekstraordinære tiltak. HO utvalget står fritt til å disponere deler av beløpet på R5. R4 får med dette forslaget tilført mill. kr. kroner. Når frie tilgjengelige midler skal disponeres for kommende år, mener flertallet at økningen på R4 for 2011 gjør det nødvendig å ha et større fokus på skole. AP, H, V, KRF og FRP har gjort endringer i drifta for å klare store investeringer på skole. Det er på den måten satset mye på skole de to siste år, en styrking av kvalitet og innhold i skolen må nå få et større fokus. Når budsjettet for 2012 legges vil de samme partiene prioritere skole. Generelle betraktninger rundt styringen av kommuneøkonomien. 1. Unngå svingninger i driftsnivået fra år til år. Kommunens inntekter svinger fra år til år. Noen år er bedre enn andre. Hvis inntektene i et godt år brukes til å øke driftsnivået, og dette ikke kan opprettholdes neste år, skapes det uro og utfordringer med reduksjon i driftsnivået. Ved å planlegge en jevn økning over fire år med en økonomiplan i balanse unngås både uro og unødvendige utfordringer. Vi får da en styrt økning i driftsnivået uten svingninger. Økte inntekter et år ut over vedtatte økonomiplan bør brukes til engangstiltak eller avsettes til senere år for å dempe svingningene i år med mindre inntekter. 2. Ikke skape urealistiske forventninger. Vi er enige om at vi ikke skal øke forventningene hvis vi ser at vi ikke klarer å videreføre driftsnivået ut over et år. Det samme gjelder kommuneøkonomien. Det tar år å justere ned forventninger som er skapt og det skal ikke legges opp til drift et år om vi ikke har finansiert for årene videre i fireårs perioden. Prosjekter som har kortere varighet er her et unntak. 3. Forholdet drift innvesteringer.

11 Kommunens inntekter brukes både til drift og innvesteringer. Brukes mye til drift blir det mindre til innvesteringer. Kommunen har de to siste år investert mye, dette påfører oss økte driftskostnader som igjen fører til at det øvrige driftsnivået må holdes på et planlagt nivå der det er god oversikt over årene som kommer. Dette gjør at det må være en god oversikt og balanse mellom drift og innvesteringer. 4. Handlingsrommet. Nedbetaling av gjeld frigjør rentekostnader. Dersom de frigjorte midlene brukes til økt drift låses muligheten for nye lån. Det er et viktig prinsipp at vi ikke bruker mer i drift enn økningen i inntektene er fra år til år. Inntektene er skatt og rammetilskudd, endringer i renter og avdrag/avskrivninger o.s.v. Inntektene som er sikre legges til grunn for neste års drift og framskrives i økonomiplanperioden. 5. Forvaltning av kommunens kapital. AP, H, V, KRF, FRP og SV mener at Midtre Gauldal kommune er i en særstilling ved å ha aktiva i frie midler på ca. 210.mill. kroner. Dette er midler som fort kan være oppbrukt hvis vi reduserer kapitalbasen et år for å sette gevinsten direkte inn i drift. Forvaltningen må være langsiktig og godt gjennomtenkt, spesielt hvis det skal skje reduksjon i plasseringen. Vi vil være åpen for alternativ bruk av midlene etter grundige beregninger og vurderinger. Rådmannens forslag ville ha redusert kapitalbasen ned til ca 120 mill. Ser vi for oss en opprettholdelse av driftsnivået, finansiert som rådmannen foreslår, vil kapitalbasen i løpet av to tre år være oppbrukt. Dette vil om driftsnivået ikke tilpasses de frie inntektsøkninger år for år, føre til at vi tvinges til å redusere driftsnivået drastisk eller innfører eiendomsskatt. 6. Eldremilliarden MGK sin andel av eldremilliarden som ble bevilget i oktober er Dette beløpet settes av i investeringsfond og skal brukes til bygging/rehabilitering av omsorgsboliger/sykehjemsplasser. 7. Nye investeringer/ Tiltak. Alle nye tiltak / investeringer ut over det som er vedtatt i økonomiplanen skal finansieres før eventuelle tiltak startes opp. Et prinsipp som for øvrig gjelder alle tiltak som er kostnadsdrivende. 8. Kommunale veger.

12 Vi setter av 1 mill. kroner til opprusting av kommunale veger også dette året. Ikke alt som er bevilget tidligere er brukt. Formannskapet skal ha fremlagt sak vedr. plan for kommunale veger før mai mnd Planen skal inneholde forslag til og prioriteringer av nødvendig opprusting.

13 Endring fra AP, H, V, KRF og FRP. Inntektene Korrigert slik at bufferfond og inflasjonsjustering kommer inn i driften. Tallet framkommer gjennom at vi ikke budsjetterer med avsetting. Avkastning kapitalforvaltning kr Utbytte eierskap kr MVA komp er satt til 0 ( null ) Rente og avdragskostnader er korrigert i alle fire år av økonomiplanen. Driftsenhetene Denne endringen betyr for HO at sykehjemmet og Hjemmetjenesten som fikk tilført ca 7 mill pga. regnskapsutfordringen i 2010 vil få redusert dette til 3,8 mill. kr.. Opprinnelig ramme i 2011 for HO var tusen kr. R4 er tilført mill. kr gjennom dette budsjettforslaget.

14 Investeringsplan Har korrigert Lysgården ut av 2011 og inn i 2012, samt at all Mva komp. Knyttet til investeringer er lagt inn i finansieringen av prosjektene. Egenkapital: Salg Gauldal Billag 8,5 mill Likviditetsreserven 9,0 mill Annen Rest GSK 2,5 mill K. veger Rest GSK 1,0 mill Votering: Det ble først votert over rådmannens innstilling med tillegg. Rådmannens innstilling med tillegg fikk 2 stemmer (SP v/moen og Fløttum) Det ble deretter votert over forslag fra AP, H, KRF, V, FRP og SV. Forslaget fikk 7 stemmer (Lenvik, Gunhildsøien, Rognes, Refseth, Buseth, Halvorsen og Hov) Formannskapets fremmer 2 alternativer til Handlingsprogram med økonomiplan ovenfor kommunestyret: Eget forslag fra AP, H, KRF, V, FRP og SV Rådmannens innstilling med tillegg som ble støttet av Senterpartiet (se forslagene tidligere i saken)

15 Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Utvalget for helse og omsorg tar rådmannens innstilling til orientering. 2. Utvalget for helse og omsorg ser ikke at det er rom for å øke drifta i pleie og omsorg fra 2011, til tross for økt bevilgning og eldremilliarden som utgjør ca. kr. 1,4023 mill. for Midtre Gauldal. Ekstra bevilgning brukes for å redusere merforbruket i Enstemmig.