Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken oligselskap Møtedato 7. mai 2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Munchmuseets lokaler på Tøyen i Oslo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 43 aksjonærer 1 med fullmakt 44 stemmeberettigede Annveig Ghebreselasie Styrets leder Knut Wisthus Johansen 1 Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble styreleder Knut Wisthus Johansen foreslått. Valgt C D Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler og fullmakter som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Valg av sekretær og to aksjonærer til å underskrive protokollen Som sekretær ble forretningsfører ved Annveig Ghebreselasie foreslått, og til å underskrive protokollen Tore Fleten og Martin Rognerud. Valgt Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på. E Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne den oppsatte dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning for 2008 Styrets årsberetning for 2008 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent 3A Årsregnskapet for 2008 Regnskapet for 2008 Årsregnskapet ble referert med angitte noter for mer utfyllende informasjon. Årsregnskapet ble foreslått godkjent 3 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse Resultatregnskap for 2008 er gjort opp med et overskudd på kr ,-. Styret foreslår å overføre overskuddet til balanse under konto for egenkapital. Side 1 av 5

2 1280 AS Tøyenparken oligselskap 3C Revisors beretning Regnskapet har vært revidert av Solhøi Revisjon AS. Revisjonsberetning av 14. april 2009 ble sendt aksjeeierne sammen med de øvrige dokumenter til generalforsamling. eretningen ble ikke lest opp. Styret foreslår at beretningen blir tatt til etterretning eretningen ble tatt til etterretning 3D Styrets forslag til budsjett for 2009 ehandles under sak 4 3E Spørsmål om ansvarsfrihet for styret Det ble forslått å meddele ansvarsfrihet for styret. Styret er meddelt ansvarsfrihet 4 Styrets forslag til budsjett for 2009 udsjettet for 2009 er satt opp uten økning av fellesutgiftene. Styret forslag til budsjett og revidert vedlikeholdsplan ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. Når det gjelder budsjettert større vedlikehold har styret fremmet dette som egen sak til generalforsamlingen. Styrets forslag til budsjett for 2009 ble tatt til orientering. 5 Godtgjørelser A Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2008 ble foreslått satt til kr ,-. Side 2 av 5

3 6 Forslag fra styret 1280 AS Tøyenparken oligselskap Saken er tatt inn på siden 26 i innkallingen 6 Styrets forslag 6A Låneopptak vedlikeholdsarbeider 2009 oligselskapets plan for forebyggende vedlikehold tilsier at flere tiltak bør gjennomføres i Dette gjelder fornyelse av takplater og taknedløp, vedlikehold av tegl- og betongfasader, utskifting av gamle vippevinduer fra , maling av vindusrammer utvendig, overflatebehandling av balkonger, rehabilitering av ytterdører i oppgangene og annet vedlikehold. Samtidig bør det utføres rensing av alle luftekanaler til leilighetene. Av innvendige arbeider bør trapperommet i alle oppganger nå males på grunn av stor slitasje. Vaskeriene trenger også oppussing. Ved innvendige arbeider legges det opp til fornyelse av belysning og dørcalling. Teknisk beskrivelse av arbeidsprosesser og mengder er utarbeidet av konsulentfirmaet Hjellnes Consult i samarbeid med boligselskapets faste byggtekniske rådgiver. Ved utskifting av takplater vil det være nødvendig med stillas, som i seg selv utgjør en vesentlig kostnad. Det er derfor gunstig å gjennomføre andre arbeider på fasadene når stillaset først er satt opp. Alle bygningsmessige arbeider er lagt inn i en samlet beskrivelse, som ble sendt ut til 4 entreprenører på tilbudskonkurranse i desember Det kom inn 4 pristilbud pr , med relativt stor spredning i tilbudssummene. Høyeste tilbyder lå 90 % over laveste. Styret har hatt avklarende møter med de to laveste tilbyderne. Konjunkturendringen i byggemarkedet i 2008 har medført at det er reell konkurranse mellom flere tilbydere i bransjen. Styret mener at enhetsprisene hos laveste tilbyder er akseptable, og at den priskonkurransen som er gjennomført har gitt boligselskapet et godt grunnlag for å kontrahere de ønskede arbeidene. Styret går inn for å kontrahere alle arbeider samlet, slik at de kan gjennomføres som ett byggeprosjekt i Finansieringen vil være sikret gjennom følgende disposisjoner: Oppspart egenkapital til vedlikehold, sammen med driftsresultatet for 2009, utgjør om lag 8 mill kroner. Samlet budsjett for vedlikeholdstiltakene vil være kr 16 mill. Differansen på ca. 8 mill kroner foreslås dekket gjennom låneopptak. Renter og avdrag på dette lånet (eks: rentefot 5 %, nedbetalingstiden er satt til 5 år) absorberes innenfor dagens fellesutgifter. Følgelig er det ikke behov for økning i fellesutgiftene nå. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppta lån med låneramme inntil kr ,- til gjennomføring av vedlikeholdsarbeider i Forslaget krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer i generalforsamlingen. : Styret forslag ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 5

4 1280 AS Tøyenparken oligselskap 7 Innkommet forslag fra Roman A. rüning, Ringgata 4 Forslaget er tatt inn side 27 i innkallingen. Forslagsgiver forslag: Det foreslås at boligselskapet kjøper en nesten ubrukt Miele W3745 vaskemaskin (6 kg) til innkjøpspris kr ,- minus 25 % avslag, til bruk i fellesvaskeriet i Ringgata 4A. Styrets innstilling til aksjeeiers forslag: Styret støtter ikke forslaget. Den tilbudte vaskemaskinen er av en type som er beregnet for bruk i vanlige husholdninger, og den vil ha begrenset kapasitet og holdbarhet i forhold til bruk og slitasje i fellesvaskeriet. oligselskapet må basere driften av vaskeriene på industrimaskiner som er beregnet på kontinuerlig bruk gjennom mange år, uten omfattende vedlikehold. Fellesvaskeriene har vaskemaskiner og tørketromler med tilstrekkelig kapasitet i forhold til normale mengder vask. Det foretas fornyelser når maskinene har nådd sin tekniske levealder, eller vedlikeholdsfrekvensen blir uvanlig høy. Forslaget krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer i generalforsamlingen. : Forslagsgivers forslag fikk ingen stemmer og falt. 8 Valg av tillitsvalgte A Som leder for 2 år ble det foreslått Stian Thorsrud Valgt Ringgata 4, 0577 Oslo Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått Juliana affoe Monradsgate 3C, 0577 Oslo Sofie Arneberg Monradsgate 1C, 0577 Oslo Valgt C Som styremedlem for 1 år ble foreslått: Torill Svenning Astrup Kim Tage Eriksen Valgt Monradsgate 3A, 0577 Oslo Ringgata 2D, 0577 Oslo D Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått 1. Elin Jensen Ringgata 4E, 0577 Oslo 2. Gaute Johan Johansen Ringgata 4E, 0577 Oslo 3. Karen Gravås Monradsgate 1E, 0577 Oslo Valgt E Som valgkomité for 1 år ble foreslått Magnar Westbye Roger Hansen Valgt Ringgata 2D, 0577 Oslo Monradsgate 3C, 0577 Oslo Generalforsamlingen ble hevet kl 1940 Protokollen godkjennes av undertegnede Knut Wisthus Johansen /s Tore Fleten /s Martin Rognerud /s Møteleder protokollvitne Protokollvitne Side 4 av 5

5 1280 AS Tøyenparken oligselskap Etter valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder : Stian Thorsrud Ringgata Styremedlem : Juliana affoe Monradsgate 3C Styremedlem : Sofie Arneberg Monradsgate 1C Styremedlem : Kim Tage Eriksen Ringgata 2D Styremedlem : Torill Astrup Svenning Monradsgate 3A Varamedlem : Elin Jensen Ringgata 4E Varamedlem : Gaute Johan Johansen Ringgata 4E Varamedlem : Karen Gravås Monradsgate 1E Oslo 7. mai 2009 Side 5 av 5