Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen. Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Larvik Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggata 4, møterom Tjølling Arkivsak: 18/00006 Tilstede: Gjert Gjertsen, leder Live Jetlund, nestleder Willy Krøgli, medlem Kari Stensholt, medlem Inge Grav, medlem Kjersti Michalsen, medlem Anders Assev, medlem Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører: Ingen Ingen Geir Kastet Dahle, forvaltningsrevisor Telemark kommunerevisjon Birgitte Holmberg, regnskapsrevisor Telemark kommunerevisjon Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen Rådgiver Anja Ottervang Eriksen SAKSKART Side Saker til behandling 15/18 18/ Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet /18 18/ Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon /18 18/ Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende byggesaksavdelingen i Larvik kommune 4 1

2 18/18 18/ Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende makeskifte i Stavern 5 19/18 18/ Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik havn fra Erik A. Sørensen 6 20/18 18/ Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik havn fra Larvik Venstre 6 21/18 18/ Referatsaker /18 18/ Eventuelt Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Det ble meldt én sak under «Eventuelt». 2

3 Saker til behandling 15/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet Kontrollutvalget i Larvik /18 Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet godkjennes. Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet godkjennes. 16/18 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget i Larvik /18 Forslag til innstilling: Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon i uprioritert rekkefølge: Prosjekter som er kategorisert til høy risiko: Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten, herunder helse og rehabilitering og praktisk bistand Larvik Havn KF Rapportering på politiske vedtak Arkiv og journal 3

4 Prosjekter som er kategorisert til middels risiko: Forvaltningsrevisjon av planarbeid i kommunen Forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid mot mobbing ved Verdensmesteren mottaksskole Forvaltningsrevisjon av arbeid med dispensasjonssaker Forvaltningsrevisjon av barnevern 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle gjennomgikk «Overordnet analyse for Larvik kommune» og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Forslag til forvaltningsprosjekter ble grundig diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefølge: 1. Larvik havn KF 2. Hjemmetjenesten, herunder helse og rehabilitering 3. Planarbeid i kommunen 4. Rapportering på politiske vedtak Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 17/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende byggesaksavdelingen i Larvik kommune 1 Kontrollutvalget i Larvik /18 4

5 Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. Sekretariatet redegjorde for henvendelsen av vedrørende byggesaksavdelingen og forhold knyttet til en navngitt saksbehandler. Sekretariatet refererte videre til en anonym henvendelse av som hadde kommentarer til sekretariatets saksfremlegg vedrørende henvendelsen av Henvendelsene ble diskutert. Kontrollutvalget ønsker å ta opp behandling av anonyme henvendelser på neste kontrollutvalgsmøte. Behandling av henvendelsen utsettes til kontrollutvalget har behandlet oppfølgingen av byggesaksrapporten «Byggesaksbehandling i Larvik kommune». 18/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende makeskifte i Stavern 1 Kontrollutvalget i Larvik /18 Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen da saken er en pågående enkeltsak. Henvendelsen om makeskifte i Stavern ble lagt frem. Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen da saken er en pågående enkeltsak. 5

6 19/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik havn fra Erik A. Sørensen 1 Kontrollutvalget i Larvik /18 Henvendelsen vil bli tatt i betraktning ved fremtidig bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport. Kontrollutvalgsleder kommenterte henvendelsen. Larvik havn KF ble grundig diskutert i sak 16/18 «Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon » og er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon. Larvik havn KF er prioritert i kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon , og henvendelsen fra Erik A. Sørensen vil bli tatt i betraktning ved bestilling av forvaltningsrevisjon i løpet av /18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Larvik havn fra Larvik Venstre 1 Kontrollutvalget i Larvik /18 Henvendelsen vil bli tatt i betraktning ved fremtidig bestilling av forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgsleder kommenterte henvendelsen. Larvik havn KF ble grundig diskutert i sak 16/18 «Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon » og er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon. Henvendelsen vil bli tatt i betraktning ved bestilling av forvaltningsrevisjon på lik linje med øvrige henvendelser om Larvik havn. 6

7 Larvik havn KF er prioritert i kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon , og henvendelsen fra Larvik Venstre vil bli tatt i betraktning ved bestilling av forvaltningsrevisjon i løpet av /18 Referatsaker Kontrollutvalget i Larvik /18 Referatsakene tas til orientering. Følgende referatsaker ble fremlagt til orientering: Årsrapporten for skatteregnskapet 2017 i Larvik og Lardal kommuner. 2 stk e-poster fra Bøkebloggen oversendt til kontrollutvalgets medlemmer og sekretariat og Det ble fremmet forslag om å invitere skatteoppkrever Jon Mathisen for å orientere om skatterestanser i neste kontrollutvalgsmøte. Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget inviterer skatteoppkrever Jon Mathisen til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om skatterestanser. 7

8 22/18 Eventuelt Kontrollutvalget i Larvik /18. Kontrollutvalgsleder orienterte om en sak mellom Larvik kommunale boligstiftelse og boligkontoret i Larvik kommune. Det foreligger en avtale mellom boligstiftelsen og boligkontoret om at 7 % av leieinntektene skal gå til boligkontoret. Det blir påstått at boligkontoret ikke ønsker å oppgi hva disse midlene er benyttet til, og at boligstiftelsen ikke er tilfredse med rapporteringen fra boligkontoret. Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon følge opp boligkontorets rapportering på bruk av disse midlene. Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon følge opp boligkontoret i Larvik kommunes rapportering på bruk av midler fra Larvik kommunale boligstiftelse. Møtet ble avsluttet Neste møte i kontrollutvalget er 17. april Revetal, For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen Anja Ottervang Eriksen Rådgiver VIKS 8