Eigarskapsmelding Sunnfjord kommune

Transkript

1 Eigarskapsmelding Sunnfjord kommune Versjon 2.2 Dato: korrigert for vedtak i fellesnemnda Illustrasjon: Gregory Idehen

2 Innhald Eigarskapsmelding Sunnfjord kommune... 1 Del I... 5 GENERELL DEL EIGARSTRATEGI Innleiing Tilrådingar frå KS Selskaps- og føretaksformer for kommunal sektor Omfanget av kommunalt eigarskap i Sunnfjord kommune Eigarrolla Vurdering og val av selskapsform Formål med kommunen sin eigarskap Selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter Utbytte Samfunnsansvar og etikk Styret ansvar, habilitet og lojalitet Eigarmøte Informasjon til kommunestyret Utøving av kommunalt eigarskap Val av utsending til generalforsamling/eigarorgan Val av styre Rolla som styremedlem Opplæring av og informasjon til folkevalde Registrering av styreverv Styrehonorar og leiarløn Habilitetsvurdering av styrerepresentantar Tilsyn og kontroll Del II OMTALE AV KVART SELSKAP Ankerløkken Eigedom AS Enivest AS Firda Billag AS Førde Sør AS Førde Tomteselskap AS

3 Førdefjorden Energi AS Førderegionen E39 AS Jostedalsbreen AS Jølster Skisenter AS Kinoalliansen AS Kommunekraft Kystvegen Måløy Florø AS Naustdalstunet AS Origod AS Rødekorsbygget AS Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Teater AS Stardalen Bygdetun AS Sunnfjord Energi AS Sunnfjord Utvikling AS SunnLab AS Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS (under skiping) Alden hamneområde Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord (KRYSS Revisjon) SEKOM-sekretariat Sunnfjord og Ytre Sogn IKT (SyS IKT) Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid IKS Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Sunnfjord Miljøverk IKS Arbeidsgjevarkontroll Brannvern Byggesakstilsyn Folkehelseavdelinga Krisesenter Utviklingsfond for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde Interkommunalt utval mot akutt ureining I Sogn og Sunnfjord Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Musea i Sogn og Fjordane Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane

4 Stiftinga Bensentunet Felles innkjøpsteneste (SFFI) Interessegruppe Rv 52/Rv Gaular Frivilligsentral KLP Nordfjord vassområde Sunnfjord vassområde Samarbeid i Sunnfjord (SiS) Styringsgruppe Fv Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK) Landssamanslutninga for Nynorskkommunar (LNK) Transparency International Norge

5 Del I GENERELL DEL EIGARSTRATEGI 1.1 Innleiing Dette er den første eigarmeldinga som vert utarbeidd for Sunnfjord kommune. Meldinga gjeld for åra , og eigarmeldinga bør rullerast kvart år. Det er Kommunedirektøren som har ansvar for rullering av meldinga, etter bl.a rapportering frå eigarrepresentantane. Del I av eigarmeldinga omhandlar kommunen si eigarrolle og korleis kommunalt eigarskap skal utøvast der det kjem fram synspunkt og vurderingar av m.a. prinsipielle utfordringar, samfunnsansvar og etikk, korleis utøve kommunalt eigarskap samt regelverk knytt til habilitet folkevalde i ulike rollar. Eigarskapspolitikk er dei overordna føringane som kommunen legg til grunn for forvaltinga av selskapa og eigardelane. Det gjeld dei system, retningslinjer og rutinar kommunen har for å praktisere eigarskapen. Det omfattar vurderingar som vert gjort før val av selskapsorganisering, rutinar for rapportering, premissar for val av medlemmer til styrande organ mm. Eigarskapspolitikk er det praktiske rammeverk for kommunen si styring. Eigarstrategi er dei føringar kommunen legg til grunn for dei ulike selskapa for å sikre at selskapa føl dei målsettingar som eigarane har bestemt. Det vert gjort gjennom fastsetting av vedtekter og føremål samt å gje rammevilkår som er styrande for kvalitet og utvikling av selskapa Del II av eigarmeldinga har omtale av kvart av selskapa som kommunen har eigarskap i og ei vurdering av framleis eigarskap. I tillegg er det utarbeidd ei oversikt over stiftingar der kommunen er medstiftar. Vedtak i fellesnemnda : Fellesnemnda for Sunnfjord kommune vedtek eigarskapsmelding for Sunnfjord kommune datert , med følgjande tillegg: Pkt. 1.1, andre avsnitt: Meldinga gjeld for åra , og eigarmeldinga bør rullerast kvart år. Det er Kommunedirektøren som har ansvar for rullering av meldinga, etter bl.a rapportering frå eigarrepresentantane. Pkt : Sunnfjord kommune skal i framtida vere tilbakehalden med å gå inn som medstiftar i stiftingar. 5

6 1.2 Tilrådingar frå KS Kommunane vel i aukande grad å organisere delar av verksemda i eigne selskap. Når verksemder og tenester vert skilt ut som eigne føretak eller selskap, endrar det rammene for folkevalt styring og kontroll. I 2014 var det registrert ca 2800 kommunalt og fylkeskommunalt eigde aksjeselskap og interkommunale selskap. Dei driv med alt frå næringsutvikling, varig tilrettelagt arbeid, eigedomsdrift, elektrisitet, vatn, avløp, renovasjon og brannvern til helse, omsorg og kultur. Desse selskapa sysselset om lag menneske. Anbefalingar om eigarstyring, selskapsleiing og kontroll gjev innleiingsvis ei oversikt over selskapsformer og alternative organisasjonsformer. Vidare inneheld dei reviderte anbefalingane eit eige kapittel om kva god folkevalt styring omfattar. Heftet skisserer 21 tilrådingar: 1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalte 2. Vurdering og val av selskapsform 3. Fysisk skilje mellom monopol og konkurranseverksemd 4. Utarbeiding av eigarskapsmeldingar 5. Utarbeiding og revidering av styringsdokument 6. Eigarmøter 7. Eigarorganet si samansetjing og funksjon 8. Gjennomføring av generalforsamlingar og representantskapsmøte 9. Samansetjing av styret 10. Valkomité og styreutnemning 11. Kjønnsmessig balanse i styre 12. Rutinar for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyra 13. Styresamansetting i konsernmodell 14. Oppnemning av vararepresentantar 15. Habilitetsvurderingar 16. Godtgjering av styreverv 17. Registrering av styreverv 18. Arbeidsgjevartilhøyrigheit i sjølvstendige rettssubjekt 19. Utarbeiding av etiske retningsliner 20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale føretak 21. Utøving av tilsyn og kontroll Folkevalte i kommunane har eit overordna ansvar for alt kommunen er involvert i. Mellom anna handlar dette om korleis kommunen vel å løyse ulike oppgåver. 6

7 I eit FoU-prosjekt "Folkevalt leiarskap og kommunal organisering" frå 2016 har forskarar analysert demokratiske utfordringar og moglegheiter ved ulike måtar å organisere oppgåveløysinga på. Prosjektet gir folkevalte eit fagleg grunnlag (arbeidshefte) for å vurdere om og eventuelt korleis kommunestyret kan legge ut delar av verksemda. 7

8 1.3 Selskaps- og føretaksformer for kommunal sektor Kommunar har ei rekkje ulike organisasjonsformer å velje mellom. Nedanfor følgjer ei oversikt av dei ulike alternativa; Kommunen sin eigen driftsorganisasjon er administrasjonen slik han er organisert under kommunedirektøren. Kommunalt føretak er ein del av kommunen, men blir leia av eit eige styre og dagleg leiar. Dagleg leiar er ikkje underordna kommunedirektøren. Kommunestyret kan instruere føretaksstyret. Kommunalt føretak høver best for forretningsmessige oppgåver. Vertskommunesamarbeid er ei form for interkommunalt samarbeid der verksemda er lagt til administrasjonen i ein av dei deltakande kommunane. Vertskommunesamarbeidet kan leiast av ei eiga folkevald nemnd, eller av kommunedirektøren i vertskommunen. Vertskommunesamarbeid kan mellom anna nyttast til lovpålagte oppgåver og til utøving av mynde. Samarbeidet blir regulert av ei samarbeidsavtale. Kommunalt oppgåvefellesskap 1, kapittel 19 i kommunelova, som gjev to eller fleire kommunar høve til å løyse felles oppgåver. Oppgåvefellesskapet kan ikkje treffe enkeltvedtak. Fellesskapet skal styrast av eit representantskap som kan opprette eit styre. Det skal ligge føre ei samarbeidsavtale. Interkommunalt selskap er ei eiga selskapsform laga for interkommunalt samarbeid. Det blir leia av eit representantskap og eit styre. Selskapet er eit sjølvstendig rettssubjekt. Den einskilde kommunen heftar uavgrensa for sin del av pliktene til selskapet. Samvirkeføretak er eigd av brukarane og skal tene interessene deira gjennom økonomisk verksemd eigd i fellesskap. Det blir leia av eit styre, og er eit sjølvstendig rettssubjekt. Aksjeselskap kan vere heileigd av kommunen, men dei kan og eige det saman med andre. Selskapsforma er primært tenkt nytta til forretningsmessige oppgåver. Selskapet blir leia av 1 Interkommunalt samarbeid etter 27 i gammal kommunelov er erstatta av kommunalt oppgåvefellesskap i ny kommunelov. 8

9 generalforsamling og styre, og det er eit sjølvstendig rettssubjekt. Ansvaret for pliktene til selskapet er avgrensa til den kapitalen kommunen har tilført selskapet. Stiftingar er sjølveigande og blir leia av eit styre. Dei er sjølvstendige rettssubjekt. Ved konkurranseutsetjing blir oppgåva løyst av den verksemda som vinn fram i tevlinga. Denne verksemda kan vere organisert på fleire måtar. Kommunen må styre gjennom konkurransegrunnlaget, kontrakten og kontraktsoppfølginga. ALTERNATIVE ORGANISASJONSMODELLAR sjølvstende Auka grad av 9

10 1.4 Omfanget av kommunalt eigarskap i Sunnfjord kommune Sunnfjord kommune vil ikkje ha kommunale føretak, men 4 interkommunale samarbeid med eige styre, 3 interkommunale selskap, eigarskap i 24 aksjeselskap og 1 pensjonsselskap. Av aksjeselskapa er eitt (Førde Tomteselskap AS) heileigd av kommunen, dei andre er eigde anten i lag med kommunar eller privat, eller i ein kombinasjon av dette. Eigarprosenten varierer frå 74 % til 0,07 %. Namn på selskap Eigardel % Gaular Eigardel % Jølster Eigardel % Førde Eigardel % Naustdal Sum eigardel % Sunnfjord kommune AKSJESELSKAP Ankerløkken Eigedom AS 22,22 % 22,22 % Enivest AS 0,18 % 0,36 % 0,36 % 0,90 % Firda Billag AS 6,09 % 5,17 % 12,36 % 4,54 % 28,16 % Førde Sør AS 25,79 % 25,79 % Førde Tomteselskap 100,00 % 100,00 % Førdefjorden Energi AS 5,56 % 5,56 % Førderegionen E39 AS 10,00 % 10,00 % 44,00 % 10,00 % 74,00 % Jostedalsbreen AS 12,66 % 12,66 % Jølster Skisenter AS 56,92 % 0,28 % 0,07% 57,27 % Kinoalliansen 4,00 % 4,00 % Kommunekraft 0,41 % 0,41 % 0,82 % Kystvegen Måløy - Florø AS 7,50 % 7,50 % 15,00 % Naustdalstunet Origod AS 3,08% 0,79% 7,30% 3,85 % 15,01 % Rødekorsbygget 35,00 % 35,00 % 10

11 Namn på selskap Eigardel % Gaular Eigardel % Jølster Eigardel % Førde Eigardel % Naustdal Sum eigardel % Sunnfjord kommune Sogn og Fjordane Energi 0,07 % 0,07 % Sogn og Fjordane Teater 20,00 % 20,00 % Stardalen Bygdetun 18,00 % 18,00 % Sunnfjord Energi AS 7,54 % 7,54 % 22,19 % 3,31 % 40,58 % Sunnfjord Utvikling AS 13,49 % 13,49 % 13,49 % 13,49 % 53,96 % SunnLab AS 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 40,00 % Vitensenteret i Sogn og Fjordane as (under skiping) ANDRE EIGARFORMER 100 aksjar 100 aksjar Felles innkjøpsteneste (SFFI) X X X X Interessegruppe Rv 52/Rv 5 X X KLP 0,05 % 0,05 % 0,15 % 0,05 % 0,30 % Nordfjord vassområde X Samarbeid i Sunnfjord SIS 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % Styringsgruppe Fv 57 X X Sunnfjord vassområde X X X X X Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK) Landssamanslutninga for Nynorskkommunar (LNK) X X X X X X X X X Transparancy International X X Vestnorges Brüsselkontor X X X X X 11

12 Namn på selskap Eigardel % Gaular Eigardel % Jølster Eigardel % Førde Eigardel % Naustdal Sum eigardel % Sunnfjord kommune INTERKOMM. SAMARBEID, 27 Alden hamneområde 1/7 1/7 1/7 3/7 Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord, forkorta til KRYSS Revisjon 9,04 % 8,72 % 11,57 % 7,26 % 36,59 % SEKOM-sekretariat 1/15 1/15 1/15 1/15 4/15 Sunnfjord og Ytre Sogn IKT 1/10 1/10 1/10 1/10 2/5 INTERKOMMUNALE SELSKAP Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid IKS Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 1/9 1/9 1/9 1/9 4/9 2,73 2,91 11,80 2,60 20,04 Sunnfjord Miljøverk IKS 1/7 1/7 1/7 1/7 4/7 VERTSKOMMUNESAMARBEID Arbeidsgjevarkontroll 1/7 1/7 1/7 1/7 4/7 Brannvern 1/3 1/3 2/3 Byggesakstilsyn 1/6 1/6 1/6 1/6 2/3 Folkehelseavdelinga 1/11 1/11 1/11 1/11 4/11 Krisesenter 1/26 1/26 1/26 1/26 2/13 PPT 1/4 1/4 1/4 1/4 1 12

13 Namn på selskap Eigardel % Gaular Eigardel % Jølster Eigardel % Førde Eigardel % Naustdal Sum eigardel % Sunnfjord kommune Utviklingsfondet for Naustdal- Gjengedal landskapsvernområde Interkommunalt utval mot akutt ureining - Sogn og Sunnfjord IUA 1/4 1/4 1/4 3/4 1/16 1/16 1/16 1/16 1/4 Kommunen er medstiftar i 5 stiftingar. Desse er: - Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane - Stiftinga Førde Internasjonale Folkemusikkfestival - Stiftinga Grovene - Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane (Smiso SF) - Stiftinga Bensentunet Her er det ikkje tale om eigarskap sidan stiftingane eig seg sjølve. Stiftingane fell difor utanfor eigarskapsproblematikken. Stiftingar har ikkje noko operativt eigarorgan, t.d. ei generalforsamling, der eigarane utøver mynde. Det kan likevel vere ønskjeleg å få utvikle ein strategi for kommunen si ev. deltaking ved oppretting av nye stiftingar. Kommunen vel styremedlem(ar) i stiftingane. Sunnfjord kommune er også involvert i følgjande internasjonale vennskapssamarbeid: Kent, Washington, USA og La Crosse, Wisconsin, USA. 13

14 1.5 Eigarrolla Vurdering og val av selskapsform Det er eigaren sitt ansvar å sikre ei selskapsform som er tilpassa verksemda sitt formål, eigarstyringsbehov, samfunnsansvar, omsynet til innsyn, marknadsmessige forhold og det aktuelle lovverket. Selskap som opererer i ein marknad i konkurranse med andre aktørar, bør som hovudregel skilje ut den marknadsretta delen av verksemda for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. Tar selskapet risiko og opererer i ein marknad bør det etablerast eit aksjeselskap. Der selskapet skal yte tenester til eigarane i eigenregi for fleire kommunar kan interkommunale selskap vere ei hensiktsmessige form. Der ein enkeltkommune skal drive ei verksemd i eigenregi, kan kommunalt føretak (KF) vere ein hensiktsmessig form. Stiftingar bør ikkje brukast for verksemd som krev eigarstyring. Det vert tilrådd at selskap ved utskilling av verksemd til sjølvstendig rettssubjekt søker medlemskap i ein arbeidsgjevarorganisasjon for ivaretaking av tilsette Formål med kommunen sin eigarskap Ein eller fleire av dei fem kategoriane nedanfor bør leggast til grunn for utforming av mål og motiv for dei selskapa som kommunen eig eller er medeigar i: Finansielt motivert (sikre at investert kapital oppnår høgast mogeleg avkastning over tid) Politisk motivert (t.d. behalde og vidareutvikle arbeidsplassar, fødselshjelpar ved etablering som ikkje vil kome opp å gå utan kommunal støtte) Effektivisering av tenesteproduksjon (t.d. renovasjon) Samfunnsøkonomisk motivert (t.d. sikre god infrastruktur) Regionalpolitisk posisjonering Sal bør særleg vurderast i tilfelle der formålet med selskapet er endra. 14

15 Sunnfjord kommune skal i framtida vere tilbakehalden med å gå inn som medstiftar i stiftingar. Kommunalt eigarskap og rolla som medstiftar skal vurderast opp mot følgjande kriterium: Kommunen bør ikkje gå inn i selskap som har reine forretningsmessige mål. Engasjement i selskapa bør ha ein samfunnsmessig funksjon Kommunen kan organisere deler av den kommunale/interkommunale aktiviteten som selskap dersom dette er føremålstenleg og i samsvar med aktuelle strategiar Selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter Selskapet si verksemd skal tydeleggjerast i vedtektene/selskapsavtalen. Innanfor ramma av vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategiar. Eigarane skal ha eit bevisst forhold til ein eventuell forventa avkastning. For selskap som opererer innanfor ein marknad skal prinsippa for utbyttepolitikk klargjerast og deretter fremmast for eigarorganet. Langsiktigheit og samfunnsansvar bør leggast til grunn for det kommunale eigarskapet. Føremålet i selskapsavtale/vedtekter bør vurderast med jamne mellomrom for å sjå om det er behov for endringar Utbytte I selskap med næringsdrift bør kommunen, som hovudregel, stille krav om utbytte frå dei selskapa kommunen er medeigar i. Dei siste åra er det Sunnfjord Energi, Ankerløkken Eigedom, Firda Billag og Enivest som gjev utbytte til kommunen Samfunnsansvar og etikk Kommunale selskap forvaltar fellesskapet sine ressursar. Forvaltninga skal skje på ein måte som samsvarar med befolkninga sin oppfatning om rett og galt. Omdøme til kommunen vil derfor i aukande grad avhenge av korleis ein forvaltar sitt samfunnsansvar gjennom sine selskap. Samfunnsansvar kan relaterast til likestilling, integrering, arbeid mot korrupsjon, etikk, HMS, openheit og innsyn, kvalitet, brukarmedverknad og miljø- og klimatiltak. Styret og den daglege leiinga i selskapa har ansvar for å integrere samfunnsansvar i drifta. 15

16 Etikk er ein viktig del av dei vurderingar som skal gjerast for å drive eit selskap samfunnsansvarleg fordi dei etiske holdningane legg grunnlag for korleis ein faktisk handlar. Etiske retningslinjer bør derfor utarbeidast i kvart selskap. Retningslinene bør diskuterast og eventuelt reviderast årleg Styret ansvar, habilitet og lojalitet Forvaltninga av aksjeselskap og interkommunale selskap ligg til styret. Det er heimla i aksjelova og lov om interkommunale selskap. Det betyr at styret har det overordna myndet og ansvaret for forvaltninga av selskapet. Styret skal også føre tilsyn med den daglege leiinga og selskapet si verksemd elles. Generalforsamling i aksjeselskap og representantskap i eit IKS er selskapet sitt øvste organ, men dei deltek ikkje i forvaltninga av selskapet. Dei har rolla som såkalla operative eigarorgan. Styret er ansvarleg for at selskapet vert forvalta lojalt i samsvar med formålet med selskapet. Styret skal difor sørgje for at selskapet realiserer den visjonen som eigarane hadde ved etableringa av selskapet, og i kva lei selskapet skal styrast. Styret skal vere ein støttespelar for leiinga i selskapet, og det skal samstundes følgje opp, evaluere og kontrollere leiinga. Styret skal sørgje for at det som kollegium er kompetent og profesjonelt i utøvinga av oppgåvene sine. Dette inneber at styret greier å skilje rollar og unngå rolleblanding. Dette er særleg viktig i offentleg eigde selskap sidan her er mange ulike interessentar med sine spesielle krav og forventningar Eigarmøte Eit eigarmøte er eit møte mellom representantar frå kommunen som eigar, styret og dagleg leiar for selskapet. Det bør jamleg gjennomførast eigarmøte for å bidra til god eigarstyring og kommunikasjon med selskap Informasjon til kommunestyret Anna kvart år bør styreleiar og dagleg leiar i selskapa kommunen er eigar i bli invitert til eit kommunestyretmøte. Dette for å få informasjon om drift, økonomi, strategiar og planar. 1.6 Utøving av kommunalt eigarskap Val av utsending til generalforsamling/eigarorgan For aksjeselskap og interkommunale selskap vert det tilrådd at kommunestyret oppnemnar politisk leiing som selskapets eigarrepresentantar i eigarorganet. Eigarutøvinga skal spegle 16

17 kommunestyret samla/ fleirtalsvedtak. Det er sentralt at det vert oppretta ein føreseieleg og klar kommunikasjon mellom eigarorgan og kommunestyre i forkant av generalforsamling/ representantskapsmøte. Der ikkje andre er valde av Sunnfjord kommunestyre, representerer ordføraren eller den han gjev fullmakt Sunnfjord kommune i generalforsamlingar og representantskap. Det er utsendingane til generalforsamling/representantskap si oppgåve å utøve kommunen sine interesser i samsvar med fleirtalet i kommunestyret. Det bør derfor etablerast ei ordning der utsendingane drøftar slike saker/eigarpolitikken med Sunnfjord kommunestyre når det er naudsynt og minst ein gong i valperioden. Hastesaker kan drøftast med formannskapet. Denne ordninga bør som hovudregel berre gjelde dei store selskapa Sunnfjord kommune er eigar i: Sunnfjord Energi Firda Billag Sunnfjord Miljøverk Ankerløkken Eigedom Sunnfjord og Ytre Sogn legevaktsamarbeid (SYS IKL) Sunnfjord Utvikling Ofte er tidsfristane korte i slike saker. Orienteringane kan derfor også måtte skje i etterkant av generalforsamlinga/ representantskap. Orienteringa kan skje ved munnleg orientering eller som ei melding til Sunnfjord kommunestyre Val av styre Det er eigar sitt ansvar å sørgje for at styret vert samansett og gjeve dei nødvendige styringsrammer for å utøve sitt virke som eit profesjonelt organ. Eit profesjonelt styre som kollegium består av personar med eigna personlege eigenskapar som utfyller kvarandre kompetansemessig. Sunnfjord kommune skal i større grad vektlegge kompetanse hos styremedlemar for å få ei samansetting av styret som best mogeleg ivaretek selskapet i tråd med eigaren sitt føremål. Kommunen må då vurdere om styret treng politisk kompetanse eller om det er annan fagkompetanse eller nettverk som skal prioriterast. For å oppnå aktive og kompetente styre skal det i større grad nyttast valkomitear ved styresamansetjing i aksjeselskap og interkommunale selskap. Representantskapet/ generalforsamling vel leiar av valkomiteen. I selskap med fleire eigarkommunar bør valkomiteen setjast saman for å spegle eigardelar. Valkomiteens innstilling bør grunngjevast. 17

18 Styra i aksjeselskap og interkommunale selskap der Sunnfjord kommune er medeigar, bør ha mest mogeleg kjønnsbalanse. Der det vert peika ut vara til styre bør ordninga med numerisk vara nyttast for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. Lovverket gjev moglegheit for å peike ut enten personlege eller numeriske vara. Anbefalinga om numerisk vara er gitt ut i frå behovet for kontinuitet og kompetanse. Det vert og tilrådd at 1. vara blir invitert til styremøta for på den måten å sikre best mulig kompetanse og kontinuitet Rolla som styremedlem Rolla som styremedlem er forskjellig frå rolla som folkevald sidan styrevervet er eit frivillig, personleg verv. Ein styremedlem representerer seg sjølv og ikkje eigarane. Han skal ivareta selskapet sine interesser til beste for alle eigarane. Det er den enkelte styremedlem sitt ansvar å drive godt styrearbeid, og dette er ikkje ut frå funksjonen som folkevald, men som den personleg ansvarlege personen som styremedlemen er. Ein aktiv eigarskap betyr også at ein styremedlem kan skiftast ut dersom eigaren meiner han ikkje fremjar eigarane sine interesser på ein god måte Opplæring av og informasjon til folkevalde Sunnfjord kommune bør som ein del av folkevaldopplæringa gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eigarskapsseminar for alle folkevalde i dei ulike aspekta knytt til eigarstyring av utskilt verksemd. Den første opplæringa bør gjennomførast i løpet av de første 6 månadane av valperioden. Det vert tilrådd at kommunestyret tidleg i perioden får førelagt ei oversikt over status for selskapa Registrering av styreverv Alle som tek på seg styreverv for kommunale selskap skal registrere verva på Styrehonorar og leiarløn Styrehonorar bør fastsetjast basert på selskapet sitt økonomiske omfang, arbeidsbelastninga i styret og styrerisiko Habilitetsvurdering av styrerepresentantar Ein kommunestyrerepresentant som er styremedlem i ei verksemd (IKS og AS) vil hamne i habilitetskonflikt mellom rolla som eigar og rolla som styremedlem når selskapet er «part» i ei sak, jf. forvaltningslova 6 første ledd. 18

19 Inhabilitet gjeld ikkje ved behandling av overordna saker som årsbudsjett, økonomiplan, og kommuneplan fordi ingen er «part». I tillegg til direkte inhabilitet kan det oppstå avleia inhabilitet etter forvaltningslova 6 andre ledd når det er «andre særeigne forhold som er eigna til å svekke tilliten til upartiskheit». Her må kvart tilfelle vurderast særskilt. Kommunestyremedlem bør avklare habilitetsspørsmål i forkant ved hjelp av ein juridisk vurdering frå administrasjonen. For meir informasjon sjå rettleiar om habilitet frå Kommunal og regionaldepartementet Tilsyn og kontroll Kommunestyret har både eit tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket blir etterlevd og at etiske omsyn vert ivareteke. Kontrollen vert utført blant anna gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjeld og når ei verksemd er skilt ut i eigne selskap. Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret påsjå at det vert ført kontroll med kommunen sine eigarinteresser i selskap. Kontrollutvalet har derfor ei viktig rolle i kommunen sin kontroll med selskap. Det er viktig at kontrollutvalet blir sikra gode nok rammevilkår slik at dei har moglegheit til å utøve sin funksjon på ein gode måte. Ved utøvinga av eigarskap i aksjeselskap og interkommunale selskap skal det særleg leggjast vekt på at kommunen fører kontroll med eigarinteressene, og at representantane i dei operative eigarorgana utøvar kommunen sine eigarinteresser i samsvar med Kommunestyret sine vedtak og føresetnader og i samsvar med selskapslovgivinga. Kommunen skal derfor utøve eit aktivt eigarskap gjennom å formulerer klare forventningar/krav til selskapa og ved å utøve tilstrekkeleg kontroll. Dette vert gjort gjennom gode rutinar for eigardialog med selskapa. 19

20 Del II OMTALE AV KVART SELSKAP Meldinga er for det meste skriven med grunnlag i selskapa sine årsrekneskap og årsmeldingar frå 2017 samt protokollar og utsendingane sine rapportar frå generalforsamling/ representantskapsmøte. Meldinga omhandlar alle selskapa som går fram av oversikta på side 6. I tillegg kjem ein kort omtale om kommunen som selskapsmedlem i Kommunal Landspensjonskasse. Det er i omtalen av kvart selskap gitt ei tilråding om framleis eigarskap eller sal av aksjane. Etter aksjelova kap. III kan aksjar overdragast dersom ikkje noko anna er bestemt i vedtekter eller aksjonæravtale. Overdraging krev samtykke frå styret med mindre vedtektene seier at samtykke ikkje vert kravd. Styret kan berre nekte å gi samtykke dersom det ligg føre sakleg grunn. Det kan i vedtektene fastsetjast nærare vilkår for å nekte samtykke. 20

21 Ankerløkken Eigedom AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Eigedom Stiftingsår: 2004 Kontaktperson: Thor Opseth Lokalisering: Ytre Øyrane, 6800 Førde Sysselsetting: 0 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 25 % Oversikt over alle aksjonærar: Sunnfjord Betong AS 12,5%, Fossevik AS 12,5 %, Øyrane Eigedom AS 12,5 %, Selvik AS 12,5 %, Farsund Eigedom AS 12,5 % og Ms Hafstad Holding AS 12,5 %. Eige og utvikle eigendomen Gbnr. 21/305 på ein måte som sikrar høgast mulig avkastning for aksjonærane. x Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 58,7 % 92,4 % 34,9 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Styreleiar: Vidar Grønnevik Styremedlem: Leif Arne Åsen, Magne Hafstad, Helge Robert Midtbø Valprosess: Etter vedtekter i generalforsamling Driftsrapportar, årsmelding Ankerløkken eigedom eig eit viktig industri- og næringsareal på Øyrane i Førde med tilgang til sjø og kaianlegg. Spennande utvikling som Sunnfjord kommune bør vere med å støtte opp om. Representerer store verdiar for kommunen. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 21

22 Enivest AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Breiband Stiftingsår: 2000 Kontaktperson: Nandor Helgheim Lokalisering: Firdavegen 5, 6800 Førde Sysselsetting: 63 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 0,9 % Oversikt over alle aksjonærar: Sunnfjord Energi AS 52.51% Sogn og Fjordane Energi AS 38.75% Bkk Marked AS 3.6% Stryn Energi AS 2.16% N Helgheim AS 1.73% Hyllestad 0.18% Gloppen 0,17 % På forretningsmessig basis, å opprette og tilby framtidsretta kommunikasjonsnett og tenester knytt til dette, her medrekna deltaking i og kjøp/sal av andre selskap med liknande formål. Selskapet kan og engasjere seg i andre forretningsområde og selskap, når dette er eigna til å styrkje hovudforretningsområdet, eller føre til meir rasjonell utnytting av selskapet sine resurssar. x Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 49,2 % 55,7 % 47,8 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Styreleiar: Fredrik Behrens Styremedlem: Ingvild Myhre, Johannes Rauboti, Johnny Haugsbakk, Torbjørn Os, Torild Skogsholm Årsmelding og årsrekneskap Sunnfjord kommune er avhengig av gode kommunikasjonsliner i regionen. Gjennom deltaking i selskapet hentar kommunen ut kompetanse og kan gje innspel til viktige satsingsområder framover. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 22

23 Firda Billag AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Transport og eigedom Stiftingsår: 2011 Kontaktperson: Peter Midthun Lokalisering: Storehagen 4, 6800 Førde Sysselsetting: 20 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 28,16 % Oversikt over alle aksjonærar: Flora 14.47% Gloppen 10.17% Høyanger 7.82 % Bremanger 7.17% Stryn 6.51% Fjaler 6% Askvoll 5.69% Sogn og Fjordane fylke 5% Hyllestad 4.58% Balestrand 4.43% Transportverksemd og tenesteyting i samband med person- og godstransport, samt reisebyrå. Selskapet kan i tillegg eige og forvalte fast eiendom. Selskapet kan også eige eller delta i andre selskap som har liknande verksemd. Konsernstruktur. x Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 64,1 % 62,8 % 57,8 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Styreleiar: Agnar Strømsnes Styremedlem: Christina Kvamme, Inger Osland, Petter Sortland, Arnfinn Brekke, Gunvor Solvik, Asgeir Ripe og Elin Løset Vie Valprosess: Valkomite som innstiller til generalforsamling Årsmelding og årsrekneskap Selskapet har ei viktig rolle i fylket. Den bedriftsøkonomiske lønnsemda er svak. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 23

24 Førde Sør AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Eigedom/ parkeringsplassar og parkeringshus Stiftingsår: 1995 Kontaktperson: Vidar Slettehaug Lokalisering: Sunnfjord Utvikling Sysselsetting: 0 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 25,79 % Oversikt over alle aksjonærar: Jav AA 13,68% Jølstra AS 8,42% Hafstadgården AS 7,89% AS Elvatun II 6,32% Førde bil og rekvisita eigedom AA 5,26% Førde Sør AS 4,21% Selskapet har som formål å bidra til å utvikle bydelen Førde Sør. Selskapet skal arbeide med fellestiltak som aukar verdien på eigedomane. Selskapet har vidare som oppgåve å opparbeide, forvalte og omsetje parkeringsplassar, parkeringshus og annan fast eigedom i Førde. Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale x Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 90,2 % 82 % 84 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Vidar Slettehaug Styremedlem: Bjørnar Karlsen, Harald Kirkebø, Ola Kristian Tenold, Jan Andre Farsund Valprosess: Generalforsamlinga vel styremedlemar og styreleiar Førde kommune er i dag ein stor tomteeigar i Sentrum Sør, og deltek derfor i lag med andre eigarar i Førde Sør AS. Førde Sør AS er også eit viktig organ for sentrumsutviklinga i Førde. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 24

25 Førde Tomteselskap AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Eigedom Stiftingsår: 1966 Kontaktperson: Gisle Stafsnes Lokalisering: Førde rådhus Sysselsetting: 2 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 100 % Verksemda sitt formål er å få hand om areal, anten ved erverv eller gjennom avtale, utvikle areala til tomtar, eigedomar som kan overdragast til kjøpar, samt yte tenester relatert til arealutvikling. Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 90,9 % 65,8 % 26,3 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Terje Gjertsen Styremedlem: Turid Vallestad og Jan Tønder Taule. Valprosess: Sunnfjord kommune vel styremedlemar inkludert leiar og nestleiar Årsmelding og årsrekneskap. Løpande dialog. Kommunalt heileigd selskap. Bør vere eit selskap for heile kommunen. Bør skifte namn. Selskapet arbeider med ny strategi for selskapet. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 25

26 Førdefjorden Energi AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Varme- og kjøleanlegg Stiftingsår: 2015 Kontaktperson: Aleksander Frøyen Lokalisering: Firdavegen 5, 6800 FØRDE Sysselsetting: 2 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 5,56 %. Oversikt over alle aksjonærar: Sunnfjord Energi 47 % og BKK Varme 47 %. Etablere og drifte fjernvarme og fjernkjøling i Førde sentrum. x Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer Selskapsavtale x Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Rekneskap (1.000 kr) Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 29,9 % 80,6 % Bokført eigenkapital Utbytte 0 0 Kommunalt lån/garanti 0 0 EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Øystein Haaland Styremedlem: Birthe Grotle, Kjell Sandnes, Leif Olstad og Ingvild Lange. Valprosess: Eigarane vel sine medlemar 2 år om gongen. Rekneskap Samfunnsviktig selskap. Bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Førde by. Viktig infrastruktur for fleire kommunale bygg. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 26

27 Førderegionen E39 AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Veg Stiftingsår: 2012 Kontaktperson: Olve Grotle Olve.Grotle@forde.kommune.no Lokalisering: c/o Førde kommune, 6802 Førde Sysselsetting: 0 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 74 % Oversikt over alle aksjonærar: Farsund Eigedom AS 2% Gravdalgruppa AS 2% Magne Hafstad AS 2% Åsen & Øvrelid AS 2% Biltreff AS 2% Førde Sør AS 2% Boligbyggelag Boivest 2% Bergehuset AS 2% Firda Billag AS 2% Nortura Sa 2% Qvam AS 2% Sparebanken Sogn og Fjordane 2% Sunnfjord Energi AS 2 % Forsere vegbygginga av E39 i kommunane Gaular, Førde og Jølster. x Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 98,8 % 84,4 % 72,8 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Olve Grotle Styremedlem: Håkon Myrvang, John Helge Lunde, Mathias Råheim og Oddmund Klakegg Årsmelding og årsrekneskap Selskapet er i 2015 endra frå Førdepakken AS til Førderegionen E39 AS. Selskapet si verksemd er å forsere vegbygginga av E39 i kommunane Gaular, Førde og Jølster. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 27

28 Jostedalsbreen AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Veg Stiftingsår: 2013 Kontaktperson: Ola Fugle Lokalisering: Ola Fugle, Jølstravegen 3264, 6843 Skei i Jølster Sysselsetting: 0 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 12,66 %. Oversikt over alle aksjonærar: 24 aksjonærar med 3,66 % kvar. Førebu, bygg, eige og drive veg til Tverrfjellet på Jostedalsbreen. Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 100 % 100 % 97 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Ola Fugle Styremedlem: Steinar Dvergsdal, Jarle Helgheim, Stein Arne Sunde, Atle Lunde og Sindre Årdal Valprosess: Årsmelding og årsrekneskap Utviklingsprosjekt der det er viktig at kommunen er med. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 28

29 Jølster Skisenter AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Skianlegg Stiftingsår: 1986 Kontaktperson: Even Hole post@jolsterskisenter.no Lokalisering: Bjørkelia, 6847 Vassenden Sysselsetting: 3 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 57,27 % Oversikt over andre sentrale aksjonærar: Jølster Idrettslag 9% Holtane Hyttegrend AS 5.47% Dvergsdal Og Sunde Bygg As 3.86% S.A.S Invest AS 3.15% Sunnfjord Hotell AS 2.8% I A Sunde As 2.1% Øyrane Eiendom As 1.4% Førde Hotel Eiendom As 1.4% Å byggje, eige og drive skitrekk og verksemd elles i Bjørkelia på Vassenden i Jølster. Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Rekneskap (1.000 kr) Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 35,2 % 21,4 % 28,4 % 23,9 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Knut Arild Flatjord Styremedlem: Frode Svidal, Leif Arne Åsen, Nils Aasen, Stein Sunde, Thomas Christian Jarning, Ragnhild Sæle, Jakob Andre Sandal og Eivind Fonn Årsmelding og årsrekneskap Viktig å støtte opp om aktivitetsskapar i regionen. Kommunen er ein stor eigar. Tilråding: Vidareføre eigarskapen, men bør vurderer reduksjon i eigarposisjon.. 29

30 Kinoalliansen AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Kino Stiftingsår: 2016 Kontaktperson: Espen Jørgensen Lokalisering: Hamar Sysselsetting: 0 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 4 % (1 aksje) Oversikt over alle aksjonærar: verksemder og kommunar eig 4 % (1 aksje) kvar Selskapet si verksemd er å forhandle og inngå avtaler innan sal, marknadsførnig, filmleige, serviceavtaler kinoteknikk, kioskdrift, billettsystem og andre foretningsområder knytt til kinodrift på vegne av kinoledere i verksemder og kommunar som driv kinodrift eller liknande verksemd og er medeigarar i KinoAlliansen AS. X Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Rekneskap (1.000 kr) Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 77,8 % 96,1 % Bokført eigenkapital Utbytte 0 0 Kommunalt lån/garanti 0 0 EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamlingar, medlemsmøter etc. Styreleiar: Espen Jørgensen Styremedlem: Geir Hammerø, Haakon Drage, Per Dagfinn Breirem og Unni Heimdal Valprosess: Sunnfjord kommune vel ikkje kandidat til styret. Årsmelding og årsrekneskap Kinoallisanse er eit fagleg fora med god kompetanse om kinodrift. I tillegg er Kinoalliansen ein forhandlingspart både når det gjeld større innkjøp og filmleigeavtaler. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 30

31 Kommunekraft Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Energi Stiftingsår: 1993 Kontaktperson: Arvid Lillehauge Lokalisering: Oslo Sysselsetting: 5 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 0,82 % (2 aksjar) Oversikt over alle aksjonærar: Lvk 56,88 %, 127 andre kommunar eig 1 aksje kvar Kommunekraft AS bistår aksjonærkommuner som ønsker å selge kraft på fastpriskontrakter - eller som ønsker å inngå avtale om forvaltning av fysisk kraft. Kommunekraft AS er ikke selv part i avtalene, men bistår kommunene med blant annet å innhente tilbud fra interessenter. Kommunekraft har utarbeidet en rekke standarder for å gjøre prosessen for kommunene enklere. Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 92,7 % 71,8 % 66,8 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Arvid Lillehauge Styremedlem: Eli Prestegården, Kjell Juvik, Stian Brekkvassmo og Benthe Bondhus Valprosess: Årsmelding og årsrekneskap Tenestene til selskapet blir ikkje nytta i dag. Tilråding: Ikkje vidareføre eigarskapen 31

32 Kystvegen Måløy Florø AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Veg Stiftingsår: 2011 Kontaktperson: Reidar Sandal reidar.sandal@online.no Lokalisering: Solheimslia 3, 6908 Florø Sysselsetting: 0 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 15 % Oversikt over alle aksjonærar: Vågsøy kommune, Bremanger kommune og Flora kommune eig kvar 18 % av aksjane. Det er i alt 39 aksjonærar, 26 av dei kjem frå privat sektor. Arbeide for å få bygd ny veg, inkl. bru over Nordfjorden, frå Måløy, via Svelgen til Florø. Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 99,4 % 97,1 % 87,1 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti Kostnadsfordelingmodell Det er dei tre største eigarane som dei to siste åra har ytt tilskot slik at drifta kan halde fram. EIGARORGAN Generalforsamling. Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Reidar Sandal Styremedlem: Kristin Maurstad, Audun Røys, Ola Teigen, Håkon Myrvang, Olve Grotle, Jorunn Frøyen, Hans-Petter Selstad og Stein Kvalsund Valprosess: Styret blir valt på generalforsamling etter innstilling frå valkomite. Opplysningar som det blir bede om. Ordførar i styret rapporterer. Viktig å få godt samband mellom Sunnfjord kommune og ytre Nordfjord. Tilråding: Vidareføre eigarskapen inntil vidare 32

33 Naustdalstunet AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Eigedom Stiftingsår: 1989 Kontaktperson: Ove Magn Erdal Lokalisering: Naustdal Sysselsetting: 0 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 40 % Oversikt over alle aksjonærar: Naustdal Hagelag 12,5 %, Naustdal Pensjonistlag 5 %. Øvrige aksjonærar 42,5 % Utleige av eigen fast eigedom omsorgsbustader. Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 83,2 % 79,7 % 76,6 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Ove Magn Erdal Styremedlem: Ruth Gjelsvik, Jostein Slettehaug Valprosess: Årsmelding og årsrekneskap Selskapet er viktig for å ha gode omsorgstilbud i Naustdal. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 33

34 Origod AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Attføringstenester Stiftingsår: 1975 Kontaktperson: Petter Refsnes petter.refsnes@origod.no Lokalisering: 6900 Florø Sysselsetting: 53 KOMMUNAL EIGARDEL Endra etter fusjon mellom Origod og Mentro. Sunnfjord kommune: 15,01% (Førde kommune. 7,30%, Gaular kommune 3,08%, Naustdal kommune 3,85%, Jølster kommune 0,79%). Origod AS er en arbeid og inkluderingsbedrift som har som hovedformål å kvalifisere og formidle yrkesvalghemmede til ordinært arbeid.dette skjer i nært samarbeid med NAV som er bedriftens største kunde. Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner x Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 82 % 85 % 82 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Bjørn-Harald Haugsvær Styremedlem: Siv Merete Stadheim, Vidar Grønnevik, Bente Hauge, Heidi Grande Røys Valprosess: Styret blir valgt av generalforsamling etter forslag frå valnemd Kontaktmøte og møte etter behov. Sunnfjord kommune ynskjer å støtte opp selskapet si verksemd. Samfunnsmessige omsyn og endringar i rammevilkår gjer at det er viktig for Sunnfjord kommune å vere aktiv inn i selskapet. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 34

35 Rødekorsbygget AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Eigedom Stiftingsår: 1977 Kontaktperson: Endre Bell Fossen Lokalisering: Langebruvegen 28, 6800 Førde Sysselsetting: 1 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 35 % Oversikt over alle aksjonærar: Førde Røde kors 60 % og Førde Helselag 5 %. Rødekorsbygget AS er eit eigedomsselskap i Førde med leigetakarar hovudsakleg frå offentleg sektor og frivillige organisasjonar. Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 19,3 % 19,7 % 27,7 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Ordførar, eller den han gjev fullmakt, representerer Sunnfjord kommune på generalforsamling. Styreleiar: Asbjørn Steen Styremedlem: Norvall Nøringset, Sissel Viddal Laache, Sveining Søreide og Sureeporn Eriksen. Valprosess: Sunnfjord kommune vel 2 styremedlemar Årsmelding og årsrekneskap Sunnfjord kommune leiger lokale til legetenesta og fysioterapi. Eigedomsforvaltning er ikkje ei primæroppgåve for Sunnfjord kommune. For å utvikle Rødekorsbygget vidare er det ikkje gunstig for å Sunnfjord kommune å sitje som mindretalseigar. Kommunen bør derfor vurdere å selje seg ut eller kjøpe ut Førde Røde Kors. Tilråding: Vurdere å selje seg ut eller kjøpe ut Førde Røde Kors. 35

36 Sogn og Fjordane Energi AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Energi Stiftingsår: 2002 Kontaktperson: Johannes Rauboti Lokalisering: Bukta, Sandane Sysselsetting: 41 KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 0,07 % Oversikt over alle aksjonærar: Sogn og Fjordane fylkes 48,15 %, BKK AS 38,54 %, Flora 4,51 %, Gloppen 3,36 %, Bremanger 2,4 %, Asvkoll 1,44 %, Selje 1,39 %, Eid 0,14 % Hovudkontortenester i morselskap. Datterselskap: Sfe KraftAS, Sfe Produksjon AS, Sfe Nett AS, Energilab Sogn og Fjordane AS, Trolleskjæret Næringsbygg AS Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 46,6 % 40 % 39,9 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti EIGARORGAN Generalforsamling Eigarane utpeikar representant som møter på generalforsamling. Styreleiar: Per Atle Kjøllesdal Styremedlem: Ketil Konglevoll, Anne Steen, Arvid Lillehauge, Jan Helge Dale, Olin Johanne Henden, Geir Evebø, Kjell Bakkebø og Kjartan Skår Valprosess: Årsmelding og årsrekneskap Liten aksjepost. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 36

37 Sogn og Fjordane Teater AS Selskapsform: Aksjeselskap aksjekapital kr Bransje: Teater Stiftingsår: 1979 Kontaktperson: Bodil Kvamme Lokalisering: Førdehuset i Førde Sysselsetting: 39 tilsette KOMMUNAL EIGARDEL Sunnfjord kommune sin eigardel i fellesskap: 20 % Oversikt over alle aksjonærar: Sogn og Fjordane fylkeskommune 80 % Verksemda sitt formål er å drive teaterverksemd i Sogn og Fjordane fylke. Teateret skal nytte nynorsk målform eller nynorsk målføre. Teateret går inn som ein naturleg del av fylket sitt samla kulturtilbod. Vi skal søkje å fremje amatørteaterarbeidet i fylket. Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsreglar/rutiner Samarbeidsavtale Strategiplanar Klima-/miljøplanar Driftsinntekter Resultat etter skatt Sum eigedelar Eigenkapital (%) 46,7 % 49 % 47,4 % Bokført eigenkapital Utbytte Kommunalt lån/garanti Kostnadsfordelingmodell Årleg driftstilskot frå stat, fylke og kommune EIGARORGAN Generalforsamling Ordføraren, eller den han gjev fullmakt, representerer Sunnfjord kommune på generalforsamling. Styreleiar: Rasmus Mo Styremedlem: Iris Loftheim, Kjell Arvid Furevik, Ola Tarjei Kroken og Kristine Lie Valprosess: Sunnfjord kommune vel eit styremedlem. Årsmelding og årsrekneskap Selskapet er etablert som ein reiskap innan kultursatsinga i fylket. Kommunen sin eigarskap og økonomisk støtte er avgjerande for at dette tilbodet vert vidareført. Tilråding: Vidareføre eigarskapen 37