, Kunstnernes Eget Materialutsalg AL

Transkript

1 1, Kunstnernes Eget Materialutsalg AL Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Kunstnernes Eget Materialutsalg AL KEM, er et andelslag som forhandler kunstnermateriell innenfor teknikkene maleri, grafikk og tegning. KEM har forretningsutsalg og kontor i Oslo, og sender varer til kunder/andelshavere, skoler og bedrifter i hele landet. Virksomheten ble etablert i Styret for Kunstnernes Eget Materialutsalg AL har i 2010 vært: Medlemmer: Christian Roscher-Nielsen/ John S.Gulbrandsen styreleder Annine Qvale Käthe Øien Harald Holter Magne Austad Varamedlemmer: Helga Storbekken ( fra juni 2010) Dag Lydersen ( fra juni 2010) Ansattes representant: Sonja Bunes / Geir Stadheim/ Svein Arne Haugen Valgkomiteen: Åsa Helle Astrid Slettevold Revisjon Revisjonsfirma BDT Viken Revisjon AS har utført revisjonen for andelslaget. Personale og administrasjon Ved årsslutt 2010 omfattet personalet 17 ansatte i Oslo, herav 11 menn og 6 kvinner. Ledergruppen består av 3 menn og 3 kvinner. De fleste ansatte i KEM arbeider deltid, da de også arbeider med kunstnerisk virksomhet. Arbeidsmiljø og likestilling Det er et tilfredsstillende arbeidsmiljø i Kunstnernes Eget Materialutsalg AL Sykefraværet har steget fra 3,78% i 2009 til 6,20% i Vi har hatt 2 langtidssykemeldte. En av de langtidssykemeldte avgikk dessverre med døden i mai Arbeidet som utføres i KEM er av en art hvor fysiske skader ikke lett oppstår. Det har ikke forekommet arbeidsulykker av noen art. Blant de som jobber i mer enn 80 % stilling er 4 menn og 4 kvinner. Ved rekruttering av nytt personell legges det vekt på å få til en kjønns- og aldersmessig fordeling.

2 2 Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Forskning og utviklingskostnader Selskapet har ingen slike kostnader. Driften i 2010 Driften i Oslo har hatt en svikt i omsetningen på omlag ,- i salg i forhold i fjor. En jevn nedgang første halvår, en nedgang på i august, og deretter en liten økning i september etterfulgt av liten nedgang resten av året. Vi har hatt en nedgang i lønnsutbetalinger på og på faste kostnader på , i forhold til Salgsområdet Vi har fortsatt med gjennomgang av priser, varelagerkontroll, og rett innkjøp til rett tid fokusering. Innkjøpsbudsjettet har vært på 42,5% av budsjettert salg pr. mnd. Det vil bli fokusert ytterligere på dette i 2011, og innkjøpsbudsjettet reduseres til 41%. Egne varelinjer og en 3 inndeling av butikken i student/ classic /profesjonell har stått i fokus i Noen ting er på plass, som egne lerreter, samt ferdig oppspente fra Riiser. KEM s egen akryl kommer i mars Vi fortsetter dette i 2011 med egen oljemaling, topp kvalitet og egen pensel range. Alle priser blir fortsatt gjennomgått og justert i forhold til markedet, og fokuset mot slutten av 2010 har fremdeles vært fraktkostnader, bedre fraktavtaler, og bedre leverandørvilkår, ytterligere kontantrabatter og markedsføringsstøtte. Vi har fortsatt med temakvelder, men ser at de er blitt så populære at vi ikke har nok plass til å gjennomføre, i hvert fall på vinterstid. Kurslokaler står derfor høyt på ønskelisten, men må være i forbindelse med butikken, slik at man får det påfølgende salget.

3 3 SIRKEL har kommet med 4 nye nummer i 2010, og abonnementstallene er ganske stabile. Kundegrupper Skolene har økt marginalt fra 11% i 2009 til 12,67% i Andelshavere 20% har økt fra 42% i 2009 til 44,04 i 2010, andelshavere 15% er stabile som året før på litt over 9%, mens kontantkunder har falt fra 18 % i 2009 til 12,35% i Studenter har økt til 10,70% mot 9% i Dette er gruppen vi må fokusere på for å overleve i fremtiden, så vi lanserer en studentavdelingen med lavere kvalitet til lavere pris i fordeling pr. gruppe: Andel 20% ,54 Skoler ,57 Kontantkunde ,17 student ,37 andel 15% ,82 Bedrift ,8 Andel 10% ,1 Ansatte ,79 Institusjon ,91 Engros 50016,69 Andre 35230,8

4 4 KEMs viktigste inntektskilde har i 2010 vært salg over disk. Nedgangen i omsetningen er hovedsakelig i ordreavdelingen. Fordeling ordre og butikk 2010 Det er ikke gjort noen nye investeringer i 2010, kun innkjøp av noen ekstra hyller til butikken. Lønnsutgifter Lønnskostnadene er nå på et mer akseptabelt nivå med 34% av den totale omsetningen mot ca. 36 % i Dette gjelder lønninger og bonusavtaler til de ansatte. KEM ser på personalet som en viktig ressurs, og har derfor ikke planer om innstramning eller oppsigelser på dette området. Innkjøpsområdet Det er foretaes fortløpende gjennomganger av varelager og logistikk med henblikk på rett vare til rett tid. Vi holder økt fokus på og øke omløpshastigheten og gjøre riktigere innkjøp. Varer med for dårlig omløpshastighet tas tak i og flyttes til spesial bestilling eller selges til redusert pris. Andre driftskostnader Oppspenning av lerreter som før ble foretatt av de ansatte, og dermed var en del av lønnskostnadene, er nå satt bort, slik at den blir en del av faste kostnader. KEM annonserte i Interiørmagasinet i 2010, og dette så ut til å ha en positiv effekt på omsetningen i september. Likviditet Virksomheten har en tilfredsstillende likviditet.

5 5 Organisasjonsstruktur Organisasjonen er omstrukturert slik at flertallet nå jobber med aktivt salg. Effektiviteten på ordreavdeling har blitt vesentlig bedre i løpet av 2010, men denne avdelingen ser ut til å ha hatt størst tilbakegang, på ca.9%, og står nå for 31% av omsetningen mot 40% i Målet er at de varene som bestilles per telefon eller gjennom nettbutikken skal ekspederes samme dag. Telefon og sentralbord systemet vil derfor bli gjennomgått i Virksomheten 2011 Grunnet usikre tider, er det laget et nøkternt budsjett for i 2011, dvs vi har sett på hva vi må omsette for å dekke de kostnadene som er. Fortsatt drift Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og årsberetning et rettvisende bilde av utviklingen av virksomheten i regnskapsåret og stillingen per 31. desember Resultatdisponering Årets overskudd på kr ,- foreslås brukt til inndekning av tidligere underskudd. Oslo, den 31. desember 2010 / 26.april 2011 John S. Gulbrandsen Harald Holter Magne Austad Styreleder Annine Qvale Käthe Øien Grethe Fernandes da Silva Daglig Leder