TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE MED FOREDRAG TIRSDAG 9. APRIL KL 18:00 I SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET.

Transkript

1 Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer Innkalling til årsmøte med foredrag tirsdag 9. april 2013, kl i Suhmhuset, Vitenskapsmuseet

2 TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE MED FOREDRAG TIRSDAG 9. APRIL KL 18:00 I SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET. PROGRAM 18:00-18:30 FOREDRAG ved førsteamanuensis Anders Kirkhusmo "Glimt fra brannvesenets historie i Trondheim". 18:30-20:00 ÅRSMØTE 2013 ÅRSMØTE I TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING TIRSDAG 9. APRIL 2013 I SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET. Det er ikke lenge siden forrige årsmøte, som var i september 2012, men årsmøtet var da kraftig forsinket. THF har i løpet av siste halvdel av 2012 gjennomgått en betydelig reorganisering. I 2013 har styret nå funnet en robust arbeidsgang for foreningen, og ønsker å gjennomføre årsmøte innen vedtatt tidsfrist ifølge Vedtektene 4. SAKSLISTE ÅRSMØTE 1. Godkjenning av møteinnkallingen. 2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet. 3. Årsmelding 2012/ Regnskap Fastsetting av medlemskontingenten. 6. Endring av THF-vedtektene. 7. Tildeling av signeringsfullmakt. 8. Valg. 9. Orientering om arvesakene. 10. Æresmedlemskap. 11. Eventuelt. Innspill fra medlemmene. 2

3 Sak 3 - ÅRSMELDING Styret har bestått av: Leder: Ragnhild Berge Nestleder: Tor Anders Bekken Martinsen Styremedlem: Bjarne Lein (kasserer) Styremedlem: Andreas Dugstad (redaktør) Styremedlem: Mikaela Rønstad (arrangementsansvarlig) Varamedlem: Pål Kristen Langøien (webansvarlig) Varamedlem: Erlend Lund (medlemsansvarlig) Forretningsfører: Kristen Mo Revisor: Eirik Lien Valgkomiteen: Sindre Aarsbog, Pål Sandvik, Edvard Dyrendahl. Plakettkomiteen: Aud Mikkelsen Tretvik (leder) Per Christiansen (medlem) Terje Bratberg (medlem) Bjarne Lein (sekretær) Svein Henrik Pedersen (fast møtende varamedlem) Axel Christophersen (Selskabet for Trondhjems Bys Vel) Gunnar Houen (ekstra medlem grunnet byantikvar) Årsmøtet 2012 Årsmøtet ble avholdt 20. september 2012 på Suhmhuset, Vitenskapsmuseet med 12 personer til stede. Møtet var inndelt i en årsmøtedel og en diskusjonsdel. Årsmeldingen og regnskapet ble godkjent av de tilstedeværende. Gjenværende styremedlemmer og kandidater til styrevalget presenterte seg. Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer i styret ble enstemmig vedtatt. Det ble også bestemt at styret denne sesongen suppleres av en forretningsfører utenfor styret. Kristen Mo ble valgt. Fordi foreningen da ble stående med kun en revisor tilbake, påla årsmøtet styret å finne ytterligere en revisor. Årsmøtet tildelte signeringsfullmakt til leder og økonomisk ansvarlig i fellesskap. Under diskusjonsdelen ble det orientert om arbeidet med Trondhjemske samlinger for 2011 og Det ble også orientert om arrangementer, samt gitt en utgreiing om foreningens økonomiske situasjon fremover. Diskusjonen var preget av at THF var i ferd med «å få hjulene i gang» igjen etter en periode med lavt aktivitetsnivå i foreningen. Medlemmer På grunn av en svært uoversiktlig medlemsoversikt for 2012 foreligger det ikke medlemstall for året, og styret har i stedet hatt fokus på å lage en korrekt medlemsoversikt som gjelder for Årsmeldingen for 2011 viste at foreningen hadde 117 enkeltmedlemmer, 38 familiemedlemskap, 10 livsvarige og 8 institusjoner, totalt 173 medlemskap. Per 6. mars 2013 har foreningen 231 medlemmer, hvorav 20 institusjoner. Styrets virksomhet Styret har lagt ned en betydelig innsats i å skape en velfungerende arbeidsgang for foreningen, samt en bedre oversikt over økonomi og medlemstall. Det er bl.a. opprettet en komité for arbeidet med arrangementer, og en redaksjonskomité for Trondhjemske Samlinger. 3

4 Styret har hatt seks møter siden årsmøtet med behandling av løpende saker. Særskilt har mye tid gått med til sakene vedrørende THFs arv fra Aspaas og Killingberg. Arbeidet med disse sakene innebærer også overtakelse og innhenting av en samling lokalhistoriske bøker etter Aspaas som nå er i foreningens eie. Leder har også hatt møter og korrespondanse med advokatene tilknyttet disse sakene. THFs avtale med Trondheim byarkiv gikk ut ved årsskiftet, og det var ikke mulig å få forlenget leieavtalen til samme gunstige pris. Styret har brukt tid på å pakke ned og flytte foreningens arkiv og restopplag av Trondhjemske Samlinger fra Trondheim Byarkivs lokaler. Man ser etter en langvarig løsning på arkivsituasjonen. THF er medlem av Landslaget for lokalhistorie og Sør-Trøndelag Historielag. Leder og nestleder deltok på årsmøte i Sør-Trøndelag historielag 16. mars i Budal. THF har etter henvendelse fra Trondheim kommune bidratt med innspill i sak vedrørende vegnavn i Trolla. THF representerer byens historiske foreninger og lag i Byhistoriekomitéen. Publikasjoner Arbeidet med å komme ajour med rekken av Trondhjemske Samlinger er i fint driv. Trondhjemske samlinger 2011 var ferdig i trykken og utsendt til medlemmene i november Utgaven for 2012 kommer like etter årsmøte, og vil bli en omfattende publikasjon på nær 100 sider. Det foreligger dessuten mye stoff til 2013-utgaven allerede. Trondhjemske Samlinger 2013 planlegges utgitt til jul Det arbeides med en ny informasjonsbrosjyre om THF. Nettside THFs nettside er Foreningen er også på facebook: Det arbeides kontinuerlig med å holde nettsidene oppdaterte. Foreningens medlemmer oppfordres til å følge med på nettsidene for siste nytt om arrangementer og møter. Arrangementer Siden årsmøtet i september 2012 har følgende arrangementer vært holdt: Søndag 7. oktober 2012: Sommerseter - vandring med arkeolog Ragnhild Berge. Orientering om historien til Sommersetra og denne delen av Bymarka og hva som blir gjort for å ta vare på bygningsmassen. Ca. 35 frammøtte. Søndag 20. januar 2013: Trøndelag Flyavdeling og overgivelsen av Værnes Foredrag ved historiker Frode Lindgjerdet. Ca. 35 frammøtte. I tillegg har vi hatt tre møter i felleskap med fortidsminneforeningen DTA. Arrangementene annonseres på epost til de av medlemmene som har oppgitt sin epostadresse, på foreningens nettsider, i spalten "Hva Skjer" i Adresseavisen, samt i NTNUs Kunnskapskalenderen og ved ulike oppslag. 4

5 Plakettkomitéens arbeid Rolf Grankvist gikk i november 2012 av som leder for komitéen. Plakettkomitéen ble i sin tid startet etter initiativ fra Rolf Grankvist i 1972, og det har blitt produsert ikke mindre enn om lag 130 plaketter i løpet av disse årene! Ny leder av komitéen er nå Aud Mikkelsen Tretvik. Ferdigstilte plaketter i år er: 1. Nordre Ilevollen. Avduket 2. søndag i advent (2012) til markeringen av Galleri Ismenes 30-års jubileum. 2. Sverres gate 4. Avduket 1. februar 2013 ved markeringen av 200-årsjubileet for Klubbselskapet Harmonien. Plakettkomitéen har i tillegg 16 plaketter under arbeid i ulike stadier, bl.a. der noen har ferdig tekst og skal settes i produksjon, noen er produsert men ikke montert, og noen har forsvunnet og må etterlyses/reproduseres. Sak 4 - Regnskap 2012 Resultatregnskap pr Inntekter Utgifter Kontingent Trykking Note 1 Salg av bøker Kontorhold 4 122,50 Renter Møter Momsrefusjon Gebyr 180 Diverse 426, ,70 Overskudd ,70 Note 1: Trykking av TS Balanse pr Aktiva Bank ,82 Bank ,73 Bank ,70 Note ,25 Passiva Note 2: Plakettkomiteen kr.2 mindre enn året før pga. gebyr. Foreningens økonomi er solid, og med de store testamentariske gaver fra Aspaas og Killingberg er foreningens økonomi sikret i lang tid fremover, forutsatt at midlene forvaltes fornuftig. Medlemskontingenten er fortsatt foreningens viktigste inntektskilde. Medlemskontingenten er uforandret kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og institusjoner, og kr. 50,- for studenter. Regnskapet for 2012 gjelder perioden Regnskapet vil fra og med 2013 følge kalenderåret. 5

6 Sak 5 - Fastsetting av medlemskontingenten Styrets innstilling er at medlemskontingenten holdes uendret. Sak 6 - Endring av vedtektene for THF. De siste årene har foreningens vedtekter gjennomgått stadige justeringer og tilføyelser. Vedtektene bærer preg av å ha blitt flikket på gjentatte ganger og det er derfor behov for en helhetlig revisjon. I tillegg har det i en del tilfeller kommet frem at vedtektene har vært av en slik karakter at styret og årsmøtet ikke alltid har hatt mulighet til å overholde dem. Styret ønsker med dette forslaget å gi foreningen et sett med lover som kan følges. Ved denne revisjonen av vedtektene vil styret utforme et lovverk som kan stå uendret i mange år. Styret har i sitt forslag til reviderte lover søkt å gi paragrafene en mer logisk kronologi. Gjennom å flytte om på de forskjellige paragrafene har vedtektene blitt mer oversiktlige. Det har vært et klart krav fra medlemmene om at foreningen skal fremstå mer selvstendig, og et av endringsforslagene er å utvide styret fra fem til syv medlemmer. Et utvidet styre vil gi økt arbeidskapasitet. Ikke minst vil det kunne bidra til økt selvstendighet og aktivitet. I tillegg kommer det i tiden fremover til å bli et økt arbeidspress på styret, vårt forslag bidrar til å gi foreningen handlekraft og ressurser til å møte disse utfordringene. Forslaget vil gi foreningen et robust styre for travle tider. Forslaget til lovendringer vil gi foreningen et sett med lover som gir foreningen og styret et seriøst mandat og formelle rammer. I tillegg vil det nye lovverket være et fungerende styringsverktøy. Forslag til nye vedtekter: Lover Trondhjems Historiske Forening vedtatt 6. des. 1897, revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973, 14. apr. 2004, 28. apr. 2008, 6. mai 2009 og 28. apr Formål Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i vern av kulturarven og søke å vekke interesse for historie generelt. 2 - Årsmøtet Årsmøtet er Trondhjems Historiske Forenings høyeste organ. Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her legger styret fram oversikt over foreningens virksomhet i det siste år samt revidert regnskap. På årsmøtet velges leder, styremedlemmer med vararepresentanter, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer. Endringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer må være fremsatt for styret senest en måned for møtet og kunngjøres sammen med årsmøteinnkalling. Lovendringene trer i kraft umiddelbart. 6

7 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene får de skrifter som gis ut i Trondhjemske Samlinger. 3 - Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av foreningens medlemmer forlanger det. Den korteste innkallingsfrist for et slikt møte er fjorten dager. 4 - Foreningens styre Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer; leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges hver for seg. I fall det finnes to kandidater til et verv skal valget foregå skriftlig. Om det ikke finnes motkandidat foregår valget ved akklamasjon. Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomisk ansvarlig, redaktør for Trondhjemske Samlinger, arrangementsansvarlig og en med særlig ansvar for kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt fire styremedlemmer er til stede. Styrets leder er på valg hvert år. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen. Foreningens leder samt ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av foreningen. Plakettkomiteens leder har møterett på styremøtene. 5 - Gaver Pengegaver som foreningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske Forenings fond. 6 - Plakettkomitéen Styret i Trondhjems Historiske Forening oppnevner medlemmene av Plakettkomitéen og bestemmer deres funksjonstid. Plakettkomitéens formål er å gjøre publikum oppmerksom på, og gi informasjon om, bygninger i Trondheim kommune som utmerker seg. Plakettkomitéen konstituerer seg selv med leder og sekretær. 7 - Oppløsning Oppløsning av Trondhjems Historiske Forening skjer ved et særskilt sammenkalt møte. Innkallingen til møtet skal skje med minst en måneds varsel. Bestemmelsen krever 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte medlemmene. Oppløsningsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens gjenværende midler. Midlene forutsettes anvendt til fortsatt forskning og formidling av byens historie. Sak 7 - Tildeling av signeringsfullmakt Saken utgår hvis forslag til nye vedtekter vedtas da dette er inntatt i ny 4. Hvis forslag til nye vedtekter ikke vedtas foreslås at signaturrett tildeles "Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap". 7

8 Returadresse: Trondhjems Historiske Forening Postboks TRONDHEIM Har du husket medlemskontingenten? Innbetalingsgiro for medlemskap i 2013 ble sendt ut med Trondhjemske Samlinger 2011, like før jul Dersom du ikke har betalt, kan du gjøre det på konto nr Medlemskontingenten er kr. 175, for enkeltmedlem, kr. 200, for familie og institusjoner, og kr. 50, for studenter. Betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet og mottar kommende nummer av Trondhjemske Samlinger som snart går i trykken!