Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet på Glitra - umiddelbart etter kommuneplanutvalgets møte. Politisk sekretariat

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet på Glitra - umiddelbart etter kommuneplanutvalgets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller servicetorg@lier.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. 1

2 SAKSLISTE: Saksnr 66/2017 Godkjenning av protokoll fra møte /2017 Finansrapport 2.tertial / Tertialrapport Lier kommune 69/2017 Finansiering - kjøp av Gifstadbakken 9 70/2017 Sak vedrørende entrepriseavtale infrastruktur Gjellebekkveien 71/2017 Meldinger 31/2017 Arbeidsledighet august /2017 Eldrerådet - reglement 72/2017 Resultatene av Lier kommunes eierskap /2017 Spørsmål om grensejustering knyttet til nytt sykehus på Lierstranda 74/ /2017 Sak unntatt fra offentlighet i hht. OFL 13 jfr. FVL 13 1.ledd: Mobildekning i området ved Eiksetra Sak unntatt fra offentlighet i hht ledd: Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta) 2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/42 Arkiv: Saksbehandler: Anne K. Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 66/2017 Formannskapet Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Utredning: 3

4 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 19:50 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann Nestleder KRF Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Hilde Kristine Fossum Medlem H Tov Hasler Tovsen Medlem A Silje Kjellesvik Norheim Medlem A Gunnar Nebell Medlem A Runar Gravdal Medlem A Janicke Karin Solheim Medlem MDG Lars Haugen Medlem FRP Espen Lahnstein Medlem SP Tove Hofstad Medlem V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Einar Jørstad Kommunalsjef Olav H. Alme Kommunalsjef Marianne Woldstad Kommunikasjonssjef 4

5 Diverse tatt opp under møtet: Spørsmål fra publikum: Erik Høstmælingen hadde merknad til sak nr Formannskapet sluttet seg til ordførerens forslag om å behandle sak nr. 60 før sak nr Formannskapet bestilte sak i tilknytning til behandling av melding nr. 30. Anne K. Olafsen Utvalgssekretær 5

6 SAKSLISTE: Saksnr 58/2017 Godkjenning av protokoll fra møte /2017 Rv. 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag - forslagsstiller Astrid Høstmælingen 60/2017 Fastsettelse av planprogram - kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18 61/2017 Rådmann - konstituering fra september /2017 Rådmann - rekruttering 63/2017 Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen 64/2017 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding /2017 Meldinger 28/2017 Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår - kommunestyrets størrelse og frist for å ivareta eventuelle endringer 29/2017 Arbeidsledighet juli /2017 Unntatt fra offentlighet i hht 23 første ledd: Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta) 6

7 58/2017 Godkjenning av protokoll fra møte Formannskapets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Formannskapets behandling: Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. 59/2017 Rv. 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag - forslagsstiller Astrid Høstmælingen Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Det vises til vedtak fattet av kommunestyret 17.juni 2014 om detaljregulering for Rv. 23 Dagslett-Linnes. Reguleringsplanprosessen, med medvirknings- og klagemuligheter, og det påfølgende planvedtaket er ment å skape forutsigbarhet for innbyggere, næringslivet, nabokommuner og statlige og regionale aktører. 2. Videre vises det til utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan Rv. 23 Linnes- E18, som har vært på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet legger til grunn at lang tunnel fra Dagslett til E18/Viker skal utredes og vurderes. 3. Med dette som bakgrunn tas ikke innbyggerforslaget til følge. Formannskapets behandling: Kommuneplanutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 60/2017 Fastsettelse av planprogram - kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Planprogram for kommunedelplan RV23 Linnes E18 datert mai 2017 fastsettes. 2. Merknadsbehandlingen godkjennes, jft veivesenets dokument datert mai Statens vegvesen skal i forbindelse med planarbeidet utarbeide et forprosjekt for FV282 Strandveien med fokus på behov for utvidelse av kryss og fremtidig funksjon. Dette forprosjektet må så langt som mulig samordnes med både den parallelle prosessen om planlegging av samferdselsstruktur på Lierstranda, så vel som RV23 E18. Lier kommune skal ha et effektivt lokalveinett. Således skal det redegjøres for i hvilken grad ny RV23 vil kunne benyttes lokalt i Lier. Konsekvenser for kollektivtransporten, fjordbyutviklingen, tilgang til nytt sykehus og forholdene for de myke trafikanter, herunder tverrforbindelser mellom fjordbyen og resten av ytre Lier inngår i dette. 4. I samsvar med prosjektets formål, fylkeskommunens krav om bedre samordning av hovedvegsystemet i hele området, og Statens vegvesens tidligere varslede planer om dette, må det i konsekvensutredningen redegjøres for hele rv.23 i et overordnet og sammenhengende perspektiv. 7

8 5. I denne omgang er formålet med planarbeidet å utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning for rv.23 frem til E18. I denne sammenheng fremstår Vikerkorridoren som det foretrukne alternativ. Jensvoll- og Vitbankkorridorene har så åpenbart negative miljøkonsekvenser for boligområder, næringsarealer, skoleområder og dyrka mark, at det kun er lang kulvert (nedgravd tunnel) som skal konsekvensutredes for disse korridorene. 6. De ulike korridorenes kryss med E18 må fullt ut konsekvensutredes. Det skal legges særlig vekt på løsninger som gir mulighet for skjerming av lokalmiljøet ved kryssområdet. 7. Klimagassutslippene fra veitrafikken og økningen som følger av de ulike og helhetlige langsiktige veiløsninger skal vurderes i lys av nasjonale og internasjonale mål om reduksjon i utslipp og klimagasser. 8. Anleggenes sannsynlige gjennomføring og en skisse av anleggsperioden skal inngå i konsekvensutredningen. Dette fordi anleggsperioden vil kunne medføre stor belastning på lokalmiljøet ved at det strekker seg over lengre tid, vil foregå i tettbygd strøk, og innebære betydelig åpne anlegg og anleggsgroper. 9. Nødvendige tiltak for å styrke konkurranseevnen til bane og annen kollektivtrafikk, slik at veksten kan tas her, ref arbeidet med Buskerudbypakke 2, vurderes. 10. Konsekvensutredningen forutsettes basert på oppdatert informasjon. Det må også synliggjøres hvorledes nye teknologiske løsninger for selvstyring av private og offentlige kommunikasjonsløsninger vil påvirke fremtidig trafikkavvikling og utnyttelse av veikapasitet innenfor det relevante tidsperspektiver (10-15 år). Det henvises til foreliggende planer for selvkjørende busser blant annet i Oslo. 11. Videreføring av RV23 fra tunnelutslag på Linnes nedskaleres fra 4 til 2-felts vei. 12. Den tidligere foreslåtte lierdiagonalen er ikke et alternativ. Formannskapets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag: 1. Planprogram for kommunedelplan RV23 Linnes E18 datert mai 2017 fastsettes. 2. Merknadsbehandlingen godkjennes, jft veivesenets dokument datert mai Statens vegvesen skal i forbindelse med planarbeidet utarbeide et forprosjekt for FV282 Strandveien med fokus på behov for utvidelse av kryss og fremtidig funksjon. Dette forprosjektet må så langt som mulig samordnes med både den parallelle prosessen om planlegging av samferdselsstruktur på Lierstranda, så vel som RV23 E18. Lier kommune skal ha et effektivt lokalveinett. Således skal det redegjøres for i hvilken grad ny RV23 vil kunne benyttes lokalt i Lier. Konsekvenser for kollektivtransporten, fjordbyutviklingen, tilgang til nytt sykehus og forholdene for de myke trafikanter, herunder tverrforbindelser mellom fjordbyen og resten av ytre Lier inngår i dette. 4. I samsvar med prosjektets formål, fylkeskommunens krav om bedre samordning av hovedvegsystemet i hele området, og Statens vegvesens tidligere varslede planer om dette, må det i konsekvensutredningen redegjøres for hele rv.23 i et overordnet og sammenhengende perspektiv. 5. I denne omgang er formålet med planarbeidet å utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning for RV23 frem til E18. Alle foreslåtte alternativer vil ha ulike 8

9 negative konsekvenser knyttet til boligområder, næringsarealer, skoleanlegg og dyrkbar mark. Disse må synliggjøres i det videre planarbeidet. 6. De ulike korridorenes kryss med E18 må fullt ut konsekvensutredes. Det skal legges særlig vekt på løsninger som gir mulighet for skjerming av lokalmiljøet ved kryssområdet. 7. Klimagassutslippene fra veitrafikken og økningen som følger av de ulike og helhetlige langsiktige veiløsninger skal vurderes i lys av nasjonale og internasjonale mål om reduksjon i utslipp og klimagasser. 8. Anleggenes sannsynlige gjennomføring og en skisse av anleggsperioden skal inngå i konsekvensutredningen. Dette fordi anleggsperioden vil kunne medføre stor belastning på lokalmiljøet ved at det strekker seg over lengre tid, vil foregå i tettbygd strøk, og innebære betydelig åpne anlegg og anleggsgroper. 9. Nødvendige tiltak for å styrke konkurranseevnen til bane og annen kollektivtrafikk, slik at veksten kan tas her, ref arbeidet med Buskerudbypakke 2, vurderes. 10. Konsekvensutredningen forutsettes basert på oppdatert informasjon.» Gunnar Nebell (AP) fremmet slikt forslag: 1. Planprogram for kommunedelplan RV23 Linnes E18 datert mai 2017 fastsettes. 2. Merknadsbehandlingen godkjennes, jft veivesenets dokument datert mai Statens vegvesen skal i forbindelse med planarbeidet utarbeide et forprosjekt for FV282 Strandveien med fokus på behov for utvidelse av kryss og fremtidig funksjon. Dette forprosjektet må så langt som mulig samordnes med både den parallelle prosessen om planlegging av samferdselsstruktur på Lierstranda, så vel som RV23 E18. Lier kommune skal ha et effektivt lokalveinett. Således skal det redegjøres for i hvilken grad ny RV23 vil kunne benyttes lokalt i Lier. Konsekvenser for kollektivtransporten, fjordbyutviklingen, tilgang til nytt sykehus og forholdene for de myke trafikanter, herunder tverrforbindelser mellom fjordbyen og resten av ytre Lier inngår i dette. 4. I samsvar med prosjektets formål, fylkeskommunens krav om bedre samordning av hovedvegsystemet i hele området, og Statens vegvesens tidligere varslede planer om dette, må det i konsekvensutredningen redegjøres for hele rv.23 i et overordnet og sammenhengende perspektiv. Dette innebærer hvorledes ny rv 23 gjennom Lier i framtiden kan komme til å inngå i en regional veiløsning. 5. I denne omgang er formålet med planarbeidet å utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning for rv.23 frem til E18. I denne sammenheng fremstår Vikerkorridoren som det foretrukne alternativ. Jensvoll- og Vitbankkorridorene har så åpenbart negative miljøkonsekvenser for boligområder, næringsarealer, skoleområder og dyrka mark, at det kun er lang kulvert (nedgravd tunnel) som skal konsekvensutredes for disse korridorene. 6. De ulike korridorenes kryss med E18 må fullt ut konsekvensutredes. Det skal legges særlig vekt på løsninger som gir mulighet for skjerming av lokalmiljøet ved kryssområdet. Kryssenenes mulighet for videreføring til potensiell omkjøringsvei rundt Drammen må få fullverdig beskrivelse og konsekvensutredning. 9

10 7. Klimagassutslippene fra veitrafikken og økningen som følger av de ulike og helhetlige langsiktige veiløsninger skal vurderes i lys av nasjonale og internasjonale mål om reduksjon i utslipp og klimagasser. 8. Anleggenes sannsynlige gjennomføring og en skisse av anleggsperioden skal inngå i konsekvensutredningen. Dette fordi anleggsperioden vil kunne medføre stor belastning på lokalmiljøet ved at det strekker seg over lengre tid, vil foregå i tettbygd strøk, og innebære betydelig åpne anlegg og anleggsgroper. 9. Nødvendige tiltak for å styrke konkurranseevnen til bane og annen kollektivtrafikk, slik at veksten kan tas her, ref arbeidet med Buskerudbypakke 2, vurderes. 10. Konsekvensutredningen forutsettes basert på oppdatert informasjon. Det må også synliggjøres hvorledes nye teknologiske løsninger for selvstyring av private og offentlige kommunikasjonsløsninger vil påvirke fremtidig trafikkavvikling og utnyttelse av veikapasitet innenfor det relevante tidsperspektivet (10-15år). Det henvises til foreliggende planer for selvkjørende busser blant annet i Oslo. 11. Videreføring av RV23 fra tunnellutslag på Linnes nedskaleres fra 4 til 2-felts vei.» Espen Lahstein (SP) fremmet slikt forslag til nytt pkt. 12: «Den tidligere foreslåtte lierdiagonalen er ikke et alternativ.» Det ble foretatt punktvis votering: Pkt. 1 3: Begge forslag er identiske og ble vedtatt enstemmig. Pkt. 4: Første setning i begge forslag er identiske og ble vedtatt enstemmig. Siste setning i forslaget fra Gunnar Nebell falt da det fikk 5 stemmer (4AP,FRP) mot 8 stemmer (4H,KRF,MDG,SP,V). Pkt. 5: Gunnar Nebells forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4AP,FRP,MDG,SP) mot 6 stemmer (4H,KRF,V) avgitt for Søren Falch Zapffes forslag. Pkt. 6: De to første setninger i begge forslag er identiske og ble vedtatt enstemmig. Siste setning i Gunnar Nebells forslag falt da det fikk 6 stemmer (4AP,FRP,SP) mot 7 stemmer (4H,KRF,MDG,V). Pkt. 7 9: Begge forslag er identiske og ble vedtatt enstemmig. Pkt. 10: Første setning, med redaksjonelle endringer, er identiske i begge forslag og ble vedtatt enstemmig. Gunnar Nebells tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. 10

11 Pkt. 11: Forslag fremmet av Gunnar Nebell ble vedtatt med 8 stemmer (4AP,FRP,MDG,SP,V) mot 5 stemmer (4H,KRF). Pkt. 12: Espen Lahnsteins forslag ble vedtatt enstemmig. 61/2017 Rådmann - konstituering fra september 2017 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Bente Gravdal konstitueres i stillingen som rådmann for en periode på 6 måneder fra 6. september Arbeidsgiverutvalget a) Fastsetter arbeidsvilkår og lønn forbundet med konstitueringen b) Legger til rette for en fleksibel varighet knyttet til ny rådmanns tiltredelse c) Avklarer eventuelle vilkår/forutsetninger for øvrig som grunnlag for ordførerens inngåelse av avtalen Formannskapets behandling: Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: «Ny første setning: En av de som p.t. tjenestegjør som kommunalsjef konstitueres sin rådmann.» Første setning i administrasjonsutvalgets vedtak ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,KRF,MDG,SP,V) mot 1 stemme (FRP) avgitt for Lars Haugens forslag. Del to i administrasjonsutvalgets vedtak ble vedtatt enstemmig. 62/2017 Rådmann - rekruttering Formannskapets vedtak: Formannskapet tar arbeidsgiverutvalgets forberedelser for rekruttering av rådmann til etterretning, legger til grunn den beskrevne prosessen og oppnevner et innstillingsutvalg bestående av: a) Ordfører Gunn Cecilie Ringdal b). c). d) 2 representanter oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene Innstillingsutvalget har ansvaret for gjennomføring av rekrutteringsprosessen, slik: 1. Utarbeide detaljert plan, foreta nødvendige avklaringer og sikre fremdrift. 2. Sørge for tilstrekkelig grunnlag og kravspesifikasjon for stillingen. 11

12 3. Foreta utvelgelse av og gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater. 4. Sikre forankring i rekrutteringsprosessen med (politisk) referansegruppe bestående av kommunestyrets gruppeledere. 5. Ivareta dialogen med ekstern rådgiver. 6. Utarbeide forslag til innstilling for behandling i administrasjonsutvalget og formannskapet. 7. Utarbeide grunnlag for arbeidsgiverutvalgets fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår. Ordføreren inngår avtalen på kommunens vegne. Formannskapets behandling: Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: «Endring i pkt. 6: Setning nr. 2 utgår.» Administrasjonsutvalgets vedtak med Lars Haugens endring ble vedtatt enstemmig. 63/2017 Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Formannskapets innstilling til kommunestyret: Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen vedtas som vist i vedlegg 1. Forskriften erstatter tidligere forskrift om husholdningsavfall. Protokolltilførsel fra Søren Falch Zapffe (H): Lier kommune presiserer at henting av avfall hos private skal i fremtiden ikke være dårligere enn i dag. Renovatøren må ha slikt materiell at bilene kommer frem på dagens veinett. Formannskapets behandling: Miljøutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende protokolltilførsel: «Lier kommune presiserer at henting av avfall hos private skal i fremtiden ikke være dårligere enn i dag. Renovatøren må ha slikt materiell at bilene kommer frem på dagens veinett.» 64/2017 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding 2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Eiermelding fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS tas til orientering. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 12

13 65/2017 Meldinger 28/2017 Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår - kommunestyrets størrelse og frist for å ivareta eventuelle endringer Formannskapets vedtak: Melding nr. 28: Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår kommunestyrets størrelse og frist for å vedta eventuelle endringer, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 29/2017 Arbeidsledighet juli 2017 Formannskapets vedtak: Melding nr. 29: Arbeidsledighet juli 2017, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Melding unntatt fra offentlighet i hht. 23 første ledd: 30/2017 Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta) Formannskapets vedtak: Melding nr. 30: Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta), ble tatt til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Formannskapet ber om en sak for avklaring knyttet til Statsbyggs eiendommer på Lierskogen, gnr. 160 bnr. 14, 16 og 23 mht.: - Samfunnsinteressen forbundet med eiendommene - En vurdering av særskilte forhold og hensyn relatert til eiendommenes beliggenhet, tilhørende infrastruktur og egnethet for alternative formål - Forholdet til og samordning med - den pågående kommuneplanprosessen. 13

14 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/3912 Arkiv: Saksbehandler: Egil Brandbu Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2017 Formannskapet Kommunestyret Finansrapport 2.tertial 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Finansrapport 2. tertial

15 FINANSRAPPORT 2. tertial

16 Lier kommunes finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret i møte den , sak 107. I henhold til reglementet skal det ved hver 1. og 2. tertial legges fram en egen rapport som viser status for finansforvaltningen. Tidligere var denne rapporteringen en del av den ordinære tertialrapporten. Løpende oppfølging innen finansområdet. Den løpende oppfølgingen knytter seg til låneforvaltning, plassering av overskuddslikviditet og oppfølging av likvider tilknyttet drift. Oppgaven er å sikre en forsvarlig forvaltning innen finansområdet, i tråd med vedtatt finansreglement. Det foretas daglig notering av utviklingen i rentemarkedet. Uttalelser fra vår bankforbindelse vurderes, spesielt de som knytter seg til rentemøtene i Norges bank. Vi benytter aktivt rådgivere fra diverse banker, spesielt på lånesiden. Basert på denne informasjonen gjøres løpende vurderinger om fremtidige disposisjoner. Likviditetsutviklingen. Innskuddsplasseringer Mill. kr. Innestående bank 154,8 193,3 131,1 69,8 Herav: Skattetrekksmidler 38,5 28,7 35,9 26,6 Gjennomsnittsrente opp til 192 mill 2,05 % 2,18 % 2,15 % 2,10 % Innestående over 192 mill 0,75 % 0,85 % Andre plasseringer 141,9 140,0 139,0 186,4 Herav: Særinnskudd bank 26,2 26,0 43,0 42,6 Obligasjonsfond 81,0 79,4 69,0 66,8 Sertifikater 0,0 0,0 0,0 0,0 Pengemarkedsfond 34,7 34,6 27,0 77,0 Gjennomsnittsrente (årlig) Sum plasseringer 296,7 333,3 270,1 256,2 Tabellen viser at innskuddsmassen i år er litt høyere enn på samme tidspunkt i fjor, dette til tross for at vi ikke har tatt opp lån så langt i år. Vi kan konkludere med at likviditeten fortsatt er stabil og god. Dette har først og fremst sammenheng med at kommunen etter hvert har opparbeidet gode reserver i form av diverse fond. Dersom fondene blir utsatt for betydelig bruk, vil dette også få konsekvenser for likviditeten, spesielt dersom vi ikke har ubrukte lånemidler å spille på. Vi har i de siste årene hatt en svært god bankavtale med Danske bank. Avtalen opphører i høst, og Lier kommune er i disse dager i samarbeid med BTV ute med ny anbudsrunde på banktjenester. Vi må forvente at de nye betingelsene er betydelig lavere enn de vi har i dag. Det er derfor ekstra viktig at vi i en slik situasjon jobber mot andre markeder for å få en bedre avkastning på vår overskuddslikviditet til enhver tid. Som neste tabell viser har vi midlertidig plassert 141,1 mill. i henholdsvis Gjensidige (88,7 mill.) og Danske bank (52,4 mill.). Innskuddene er pr

17 Oversikt over porteføljen (andre plasseringer) pr Beholdningsrapport Avkastning Avkastning Meravkastn. Mill. kr Obligasjonsfond Markedsverdi Hele kr. % p.a. Danske invest Norsk obl. Inst. 10,7 Nordea obligasjon II 17,5 Norsk kort obligasjon 52,8 Pengemarkedsfond/bank Melhusbanken 26,2 Toten sparebank 0,0 Danske invest Norsk likv.inst. 12,9 Holberg likviditet 20 7,3 Nordea Likviditet 20 14,5 Som forvaltning Danske bank 52, ,51 % Sum til forvaltning Gjensidige 89, ,19 % Referanseindeks: Gjennomsnittsrenten bankavtalen 2,05 % Overskytende over 192 mill. 0,75 % Avkastningen på disse midlene har vært bra og viser en meravkastning pr på kr ,- i forhold til gjennomsnittsrenten (under 192 mill). Ser vi dette i forhold til den renten vi får på overskytende (over 192 mill) er det en betydelig merinntekt ( ,-). Dersom likviditeten svekkes vil dette være midler som kan trekkes inn på kort varsel til bruk i den daglige driften. Dette vil da ha betydning inntektsmessig ved at innskuddsrentene vil bli lavere. Låneporteføljen Anbefaling Utestående gjeld 1836,3 mill 1867,1 mill 1911,2 mill Durasjon Gjennomsnittlig rente pt 2,90 % 3,18 % 2,74 % Rentebinding portefølje (år) 2,18 2,45 1, år Rentebinding lån: Mindre enn 1år 52,89 % 49,03 % 51,60 % Maksimalt 80% Mellom 1 år og 5 år 36,22 % 34,85 % 29,60 % kan være bundet over 5 år 10,89 % 16,12 % 18,80 % 1 år eller lenger. Rente opp 1% Økning fin.kostnader neste 12M 9,9 mill 7,6 mill 10,1 mill Spesifisert pr. långiver. Spes. pr. lånegiver Norges Kommunalbank 722,3 753,1 797,2 Sertifikatlån 800,0 800,0 930,0 DNB (3 år sertifikatvilkår) 130,0 130,0 KLP kreditt AS 84,0 84,0 84,0 Obligasjonslån DNB 100,0 100,0 100,0 Sum lån 1836,3 1867,1 1911,2 17

18 Tabellene gir oversikt over låneporteføljen. Tabellen viser at lånegjelda er blitt redusert med 74,9 millioner siden samme tidspunkt i fjor. Låneporteføljen har ved 2. tertial en gjennomsnittelig rente på 2,90 %, og en rentebinding på 2,18 år. Som man ser av tabellen har gjennomsnittsrenten gått litt ned siden nyttår, som har sammenheng med at vilkårene på våre sertifikatlån har vært litt lavere så langt i Dette svinger litt opp og ned ut fra hvordan markedet priser disse produktene. Pr. i dag ligger disse betingelsene på ca. 1 % p.a på et 3 måneders sertifikat. Tabellen viser videre at rentebindingen under 1 år har gått litt opp, som har sammenheng med at fastrentelånet i KLP har endelig forfall i mars Det er ikke tatt opp nye lån så langt i Rådmannen viser i den forbindelse til finansrapporten for året 2016, hvor det ble påpekt at kommunen ligger med for høye ubrukte lånemidler. Det vil ikke bli tatt opp nye lån før investeringsnivået er blitt nærmere avklart, og da sett i forhold til de reelle investeringsutgiftene i Finansreglementet har som en overordnet finansiell strategi at kommunens finansportefølje skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Sammensetningen av flytende rente og rentebindinger i låneporteføljen må tilfredsstille dette målet. For å etterleve intensjonen i finansreglementet benyttes rentebytteavtaler (swap) Tabell over rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler Motta Betale Endelig Rente rente- Rente Hovedstol forfall reg. Sw ap M Nibor ,86 % Sw ap M Nibor ,21 % Sw ap M Nibor ,86 % Sw ap M Nibor ,46 % Sw ap M Nibor ,41 % Sw ap M Nibor ,07 % Sw ap * M Nibor ,34 % *) Oppstart En rentebytteavtale (swap) er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer fra flytende til fast, eller omvendt. Målsettingen er å redusere rentekostnader samt skape forutsigbarhet. Prinsippet er slik at lånegiver betaler kommunen en flytende rente tilsvarende 3 måneders Nibor, mens vi betaler lånegiver en fast avtalt rente. Rentebytteavtaler Merkostnad +/merinntekt - 13,4 27,6 18,4 Som nevnt i tidligere rapporter har dette vært forholdsvis dyre avtaler/sikringer, men har sammenheng med det forholdsvis høye rentenivået da disse avtalene ble inngått. Etter som disse erstattes av nye avtaler vil denne trenden snu, og utgjør allerede så langt i 2017 en mindre utgift på 5 mill. i forhold til tilsvarende tidspunkt i fjor. Som tabellen viser har de 3 siste avtalene en gjennomsnittsrente på 1,27%, som er langt under de betingelsene vi i dag betaler til Kommunalbanken. 18

19 Det er ikke blitt inngått nye avtaler i 2. tertial. En ytterligere avtale på 150 mill. forfalt nå i august 2017, og dette sammen med fastrentelånet med forfall i mars 2018, vil det imidlertid være naturlig å vurdere nye tiltak. Dette sett i lys av det fortsatt lave rentenivået og prognosene frem i tid. 19

20 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/3809 Arkiv: Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 95/2017 Planutvalget /2017 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget /2017 Miljøutvalget /2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget /2017 Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport Lier kommune Rådmannens forslag til vedtak: Driftsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF politiske vedtak Underskudd Legevakt Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt Reduserte avdrag Økt overføring til investering Bruk av fond Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF KS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr KS 46/2017 Elevtallsvekst Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205 mill. kr KS 112/2016 Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr 2. Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør 2,6 mill. kr. 3. Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges kr til dette. 4. For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere avdragene med 7 mill. kr, se også pkt Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for overføring til investering, se også pkt Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond 20

21 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond. Investeringsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF økt ramme prosjekt LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til LEKF omdisponering prosjekt 9303 til Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra prosjekt 9228 og Rådmannens saksutredning: Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2017 mens månedsrapporten for august viser økonomiske regnskapsoversikter. Månedsrapporten for august er først klar etter skrivefrist for utvalgsrunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internettsidene så snart den er klar (ca. 25. september). Vedlegg: 2.tertialrapport

22 2.Tertialrapport

23 Innhold: Innhold:... 2 Innledning... 4 Forslag til budsjettjusteringer... 5 Samfunn... 6 Grunnskole... 8 Barnehage... 9 Helse og omsorg Velferd Kultur Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Plan/Samfunn Fellestjenester, ledelse og politikk Organisasjon og medarbeidere Økonomi Investeringer Hvert tertial rapporterer rådmannen til kommunestyret. I hovedtrekk omfatter rapporten en beskrivelse av resultatoppnåelse og økonomisk status som skal danne grunnlag for ev. justeringer i løpet av drifts og regnskapsåret, samt grunnlag for neste handlingsprogram. Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtatte handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett Dette betyr blant annet at rapporteringen fra administrativt til politisk nivå skjer i form av en felles rapport, som går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Rapporteringen er først og fremst en avviksrapportering og skjer på to hovedområder: Rapportering på politiske oppdrag Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett

24 Tertialrapporten består av to dokumenter Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og rapportering på oppdrag Månedsrapport for august angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 24. sept) 24

25 Innledning Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon; den skal være overkommelig, men samtidig tilstrekkelig til å vurdere situasjonen og grunnlag for ev. tiltak. Utfordringer i tjenestene De økonomiske rammene for 2017 er stramme, slik de har vært over flere år. Samtidig øker behovet for tjenester i form av omfang og kvalitet. Inntektene i kommunen er moderate og godt under landsgjennomsnittet. Det er derfor krevende å få inntektene til å strekke til, Det har ikke vært holdt igjen tilstrekkelig med midler til uforutsette kostnader i den størrelsesorden det har vært behov for i handlingsprogrammet. Samlet sett indikerer avviksmeldinger et netto merforbruket i 2. tertial på ca. 28 millioner. Økning i hjemmetjenesten, nye institusjonsplasseringer innen velferd og noe tilpasningsbehov er hovedutfordringer. Det arbeides aktivt med å minimere merforbruket på de nevnte områdene. Mye av avviksmeldingene er med bakgrunn i økte vedtak og tjenester, dette gjør det vanskelig å finne tilpasninger uten relativt drastiske tiltak. Det er derfor moderate forventninger på hva som er mulig å få til på kort sikt. Videre vises det til igangsatt arbeid med re-budsjettering og økonomisk gjennomgang av de aktuelle virksomhetene slik det ble varslet i HP Rådmannen innstiller på budsjettjusteringer på til sammen 10,3 millioner, av dette er 7 mill. kr i reduserte avdrag for å styrke netto driftsresultat, 0,62 mill. kr. som følge av vedtak som øker kostnadene i Lier Eiendomsselskap, 2,6 mill.kr til varslet underskudd for Legevakten 2017 og 0,11 mill. kr til vedtatt revisjonsforvaltning. Skatteinntektene ligger tett på budsjett for Lier per 2 tertial. Inntektsutjevningen i rammetilskuddet gjør at de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ligger i underkant av budsjett. En optimistisk prognose er at de frie inntektene havner rundt budsjett. Rentenivået er fortsatt gunstig og pr 2. tertial ser det ut til å bli ca. 4,5 millioner i lavere renteutgifter enn budsjettert. Fylkesordfører Roger Ryberg klippet snoren da den nye gang- og sykkelveien langs Vestsideveien ble offisielt åpnet torsdag 24. august. Den nye gang- og sykkelveien fra Bilbo til Linjeveien er 1,2 kilometer lang, og kjørebanen har også blitt oppgradert til stor glede for alle innbyggerne som ferdes langs strekningen. Fylkesordfører Roger Ryberg møtte opp med blomster da den 1,2 kilometer lange gang- og sykkelstien langs Vestsideveien åpnet i augu 4 2. Tertialrapport

26 Forslag til budsjettjusteringer Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet : 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF politiske vedtak Underskudd Legevakt Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt Reduserte avdrag Økt overføring til investering Bruk av fond Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF (side 16) KS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr KS 46/2017 Elevtallsvekst Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205 mill. kr KS 112/2016 Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr 2. Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør 2,6 mill. kr. (side 10) 3. Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges kr til dette (side 20). 4. For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere avdragene med 7 mill. kr, se også pkt. 5. (side25) 5. Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for overføring til investering, se også pkt Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond. (Se side 14) Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF økt ramme prosjekt LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til LEKF omdisponering prosjekt 9303 til Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra prosjekt 9228 og (Se side. 28) 5 2. Tertialrapport

27 Samfunn Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.27 Lier sikres et bedre kollektivtilbud. Det tas kontakt med aktørene Buskerud fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtrafikk og operatørene Ruter, NSB og Brakar. Frist: 2016 I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5. I forbindelse med den videre planlegging og utbygging langs Drammens-fjorden utredes energiløsninger bl.a. basert på sjøvannsbasert varmepumpeløsning. Teknologisk fagkompetanse og offentlige støtteordninger knyttet til utredning, forprosjektering og utbygging benyttes. Tilbudet rundt Lier stasjon må bli bedre. I regi av og i samarbeid med Buskerudbyen gjennom BBP1 må tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon iverksettes. Økt parkeringskapasitet, egen parkering for el-biler, sikker sykkelparkering og prøveprosjekt med matebusser må gjennomføres snarest. Etablering av en /MatRIKET Mathall i Ytre Lier i regi av næringen gjennom «Det regionale partnerskapet for landbruksbasert næringsutvikling i Buskerud» kan gi ønsket fremdrift for tiltaket. Kommunen stiller seg positiv til et slikt tiltak gjennom støtte til forprosjekt etter nærmere søknad og fremdriftsrapportering, og vil bidra med bl.a nødvendig planavklaringer. HP oppdr 2.32 HP Oppdr 2.9 HP Oppdr 2.19 HP Oppdr 2.19 I arbeid Fullført I arbeid Fullført I samarbeid med Brakar jobbes det med utredning av matebuss til og fra Lier stasjon, utredningen vil foreligge høsten Det vil også bli lagt fram en egen melding om arbeidet med å sikre et bedre kollektivtilbud i løpet av høsten. Det er gjennomført et innledende kartleggingsarbeid som grunnlag for en egen handlingsplan mot støy. Det ble lagt fram en egen melding før sommeren og arbeides videre med sikte på å legge fram en handlingsplan. Utredningen Energiutredning Fjordbyen Lierstranda ble lagt fram i miljøutvalget i juni som melding. I tillegg til klima- og energiplanen vil denne utgjøre grunnlaget for videre arbeid med planlegging, utredning, forprosjektering og utbygging. Prosjektet er igangsatt, med finansiering fra Buskerudbyen. Planlegging og prosjektering av sikker sykkelparkering pågår, samt markedsundersøkelse/ matebussutredning i regi av Buskerud fylkeskommune/brakar. Lagt fram som egen sak i juni med vedtak om at videre arbeid for «MatRiket», herunder alternative lokaliseringer avventes. Bevilgningen i HP forutsettes øremerket til prosjektet. Lier kommune vil arbeide videre for et mindre utsalgs- og serveringssted i egnede lokaler i Lierbyen. Andre saker Befolkningsendring 6 2. Tertialrapport

28 Befolkningsveksten i 2. kvartal 2017 var på 70 personer, mot 36 i 2. kvartal Så langt i år har kommunen en befolkningsvekst på 119 personer, mot 45 personer på samme tid i Klima og energi I den politiske møterunden i februar ble det fremlagt egen melding om hvordan tiltakene i Klima- og energiplanen skal følges opp. Oppfølgingsarbeidet pågår i tråd med meldingen. Fjordbyen Lierstranda Høringsforslag til planprogram for områderegulering for Fjordbyen ble vedtatt i Lier i februar og oversendt Drammen kommune for forhåndsuttalelse før høring og offentlig ettersyn. Drammen behandlet saken om forhåndsuttalelse i bystyret i april. Varsel om oppstart av områderegulering med konsekvensutredning og høring av forslag til planprogram ble lagt ut i juni med høringsfrist Det har kommet inn 18 bemerkninger til forslag til planprogram. Drammen kommune er gitt utsatt frist til 27.september. Kommunestyret i Lier og Bystyret i Drammen har besluttet at det skal utarbeides en egen kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt. Arbeidet med planprogram pågår, med sikte på å ferdigstille et forslag til politisk behandling innen årsskiftet 2017/2018. Det pågår dialog med Eidos og VIVA IKS om utredninger på ulike områder, blant annet knyttet til planlegging av infrastruktur for Fjordbyen. Buskerudbypakke 2 Forslaget til Nasjonal Transportplan som ble lagt fram i april imøtekommer ikke kravet fra kommunene i Buskerudbyen om fullfinansiering av Holmenbrua og E134 Strømsåstunnellen og to tog i timen til Mjøndalen/Hokksund. Det pågår arbeid med utredninger og høring/innspillrunde med sikte på å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt, dette som grunnlag for ny lokalpolitisk behandling. Rv. 23 Planprogrammet for kommunedelplan for rv. 23 Linnes-E18 var ute på høring fram til 31.mars. Revidert forslag til planprogram ble lagt fram for politisk behandling i juni, og behandlingen ble utsatt til etter sommeren i påvente av sak om innbyggerinitiativ vedrørende RV23. Endelig politisk behandling av planprogrammet ventes å skje i september. Folkehelse Arbeidet med en egen handlingsplan for folkehelse ble startet opp på nyåret, og har kommet godt i gang i løpet av våren. Sunne og aktive liunger er liermodellen for fysisk aktivitet og gode matvaner i barnehage og skole. Utrullingen av modellen i barnehager og skoler pågår ut året, så langt i 2017 er 50 % av skolene og 50 % av barnehagene med. I tillegg skal 2 skoler og 4 barnehager etter planen ha oppstart av Sunne aktive liunger høsten Frisklivssentralen jobber videre med utvikling av tilbudet Tertialrapport

29 Grunnskole Status økonomi De fleste av skolene ligger godt an per 2.tertial. Det er kun Nordal og Sylling som har røde flagg, begge har et avvik på 7 % over budsjett. Det er satt i gang tiltak for å redusere avvikene, noe som vil vises allerede ved august rapportering. Fellesområdet er totalt sett i rute, men skoleskyss har et avvik på ca. 1 mill. kr. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Påbegynt oppdr 2.17 Det legges til rette for utrulling med lokale tilpasninger av «Sunne og aktive liunger» i alle skolene etter modell fra Sylling og Oddevall. Lier satser på digitale ferdigheter i lierskolen. Måltallet for antall PC/nettbrett i skolen pr elev fremskyndes og økes til 1 i Det fokuseres på utvikling av økt digital kompetanse. Det sikres tilstrekkelig nettkapasitet og det etableres faste rutiner for nødvendig utskifting, oppgradering og service av digitale verktøy. Rådmannen legger frem en egen sak om ulike gjennomførings- og finansieringsmodeller. Frist 1. tertial Det legges frem en egen sak om mulig etablering av «Ferie-SFO» ved en av skolene som en forsøksordning for skoleåret 2017/18. Lese- og skrivevansker blant barn kan være vanskelig å avdekke. Det er ønskelig å kartlegge hvilke virkemidler, og hjelpemidler lierskolen har til rådighet. Derfor bes rådmannen om å legge fram en egen sak om hvilke tiltak skolene har i dag for å hjelpe barn med dysleksi og dyskalkuli, og hva som skal til for at Lier kan sertifiseres som en «dysleksivennlig skole». Frist: i løpet av 2017 HP Oppdr 2.12 HP Oppdr 2.21 HP Oppdr 2.32 Utrulling starter med analyse og planlegging januar 2017 på noen skoler. Heia skole har startet høsten Hennummarka, Egge og Lierbyen skole er i gang med kartlegging og planlegging. Påbegynt Sak om finansiering av 1:1 dekning og valg av enheter legges frem for GBK-utvalget i november og videre i HP 2018 Påbegynt Påbegynt Det er gjennomført en spørreundersøkelse om behovet for ferieåpen sfo. Det arbeides videre med lokalisering og finansiering. Legges frem for GBK-utvalget i november og videre i HP 2018 Legges frem for GBK-utvalget i november 2017 Kvalitetsplanen for lierskolen er vedtatt Tertialrapport

30 Barnehage Status økonomi De kommunale barnehagene ligger godt innenfor budsjett per 2.tertial, totalt 0,9 mill. kr under budsjett. Fellesområdet har et merforbruk på 1,8 mill. kr. Dette har flere årsaker; - «Tilrettelagte tiltak» i barnehager våren 2017 ble en god del dyrere enn budsjettert. Vi har foreløpig en prognose om et merforbruk på 1 mill. kr. - Kommunalt tilskudd viser et merforbruk på 2,3 mill. kr per 2.tertial. Vi antar at tilskuddene vil ligge noe lavere de siste månedene av året, men et lite merforbruk må påregnes. - Ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt gir noe høyere kostnader for kommunen enn antatt. Vår prognose er + 0,5 mill. kr for året. Det kommunale tilskuddet til private barnehager er som budsjettert per 1.tertial. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Oppdr 2.30 Tidlig innsats i barnehagene er viktig. Bemanningsnormen med 6 barn/voksen fases inn i barnehagene i Lier perioden frem til Rådmannen legger frem en egen sak om hvordan bemanningsnormen kan finansieres. Frist: 1. halvår Sak ble lagt frem for politisk behandling i juni. Vi avventer nye nasjonale krav, som nå er på høring, samt hva statsbudsjettet sier. Behov om økte tilskudd til barnehager fremmes gjennom HP Forslag til høringsuttalelse legges frem for GBK i sept Tertialrapport

31 Helse og omsorg Status økonomi Samlede innmeldinger indikerer et overforbruk rundt 11 mill. kr. Kjøp av sykehjemsplasser med forventet overforbruk rundt 2 mill. kr. Det er avsluttet en plass siden 1. tertial. Det må kjøpes en ny plass, men det arbeides for at dette skal bli en kortvarig løsning. I 1. tertial ble det bevilget 2 årsverk til veksten i hjemmetjenesten. Veksten over tid har vært vesentlig høyere. Tjenester melder en forsiktig prognose med overforbruk rundt 6 mill. kr. Se også beskrivelse under annet. Fosshagen har hatt behov for ekstrabemanning i perioder og økt ressurs på natt, samlet meldes det om et mulig merforburk på 1,2 mill. kr. Nøstehagen har fortsatt noe høyere aktivitet enn budsjettrammen og melder om et mulig overforbruk i overkant av 1 mill. kr. Bofellesskap for demente har et oppdrag om å etablere en mindre kostnadskrevende drift for en enhet med redusert kostnad på 2,3 mill. kr. Inntil dette er løst forbruker virksomheten tilsvarende mer enn budsjett. Legevakten IKS har meldt om at de går med et overforbruk i Samtidig er det foreslått endret andelsfordelingen til reelle folketall, noe som medfører at Lier får høyere andel enn tidligere år. Totalt sett medfører dette en merkostnad for Legevakten på 2,6 mill. kr for Det er også signalisert at det blir en økning for Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Sak legges fram i september Oppdr 2.11 Bratromveien 11 som bofellesskap for personer med demens foreslåes vurdert avviklet. En forutsetter at det legges frem et forprosjekt som dokumenterer at brukerne får et kvalitativt like godt tilbud og at en eventuell avvikling gir økonomisk gevinst. For å møte økt utfordringer i hjemmetjenesten som resultat av bl.a gjeldende utskrivningspraksis fra sykehus - samhandlingsreformen og økning i antall brukere med dobbeltdiagnoser, legger rådmannen frem en egen sak for å styrke nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Målet om 50 % høyskoleutdannede og 50 % med fagbrev i løpet av HP-perioden legges til grunn. Frist 1. tertial HP Oppdr 2.13 Arbeidet er påbegynt Arbeidet er påbegynt Sak legges fram i september Tertialrapport

32 Annet Hjemmetjenesten Veksten i hjemmetjenesten skyldes både flere brukere og økte gjennomsnittstimer pr. vedtak. Veksten startet i 2016 og fikk en raskere vekst rundt sommeren. Vedtakene ligger nå på et høyere nivå enn budsjettet tar høyde for. Fra januar 2016 til april 2017 har Antall brukere økt fra 265 til 369, tilsvarende 39 %. Antall brukere har økt vesentlig mer enn befolkningsveksten skulle tilsi. Snitt timer pr. bruker har økt og antall besøk pr. bruker har økt. Timene på kjørelistene har økt fra 814 timer pr. pr uke til 1506 timer tilsvarende 85 % økning. Dette tilsvarer 19,5 årsverk. Timene på kjørelistene i mars 2016 utgjorde 55 % av timene registret i lønnssystemet (tilsvarer 55 % effektiv tid hos bruker). I april 2017 utgjorde effektiv tid hos bruker75 % av totale arbeidstimer. Dette betyr at overforbruket i hjemmetjenesten er lavere enn veksten i vedtakstimer og timene på kjørelistene. Effektiv tid på 75 % av total arbeidstid er et svært høyt tall, og det merkes nå at dette går ut over tid til dokumentasjon og faglig utvikling. Det er utarbeidet en mer detaljert oversikt som går til HSO utvalget parallelt med tertialrapporten. Økonomimodell for institusjoner og boliger for eldre Den annonserte rebudsjetteringen av virksomheter har startet. Det er valgt å fokusere på institusjoner og boliger for eldre i første runde. Det er valgt en modell som i dag benyttes i andre kommuner. Modellen består av 3 deler: Personell som i liten grad påvirkes av antall plasser eller pleietyngde. For eksempel ledelse, kontorpersonell, særskilte fagstillinger. Dette beregnes særskilt. Driftskostnader blir beregnet ut fra antall plasser/årsverk (utfra hva som påvirker kostnaden). Inntektene tas inn sentralt slik at inntektene ikke påvirker driften av tjenestene. Bemanning i pleien beregnes ut fra antall og type plass (se under). For beregning av pleiefaktor tas det utgangspunkt i en modell som benyttes i Drammen og Oslo. Vektor Utgangspunktet (Vektor 1) er en ordinær somatisk plass med en pleiefaktor på 0,64 årsverk. De ulike typer plasser vektes så utfra kompleksiteten og behov i forhold til en somatisk plass. F. eks. er en demensplass vektet med 1,1 (10 % større behov) og får en pleiefaktor på 0,7 årsverk. I det innledende arbeid ser det ut til at denne modellens totale bemanningsgrad er noe lavere enn det Lier kommune har samlet i dag. Det er for tidlig å si noe om hva dette vil utgjøre, men indikerer at det kan være rom for noe omfordeling. Dette vil bety lavere bemanningsgrad på noen av dagens plasser, men samtidig sikrer modellen et likere utgangspunkt for virksomhetene. Modellen og mulighetene presenteres i Handlingsprogram Pleiefaktor Somatikk 1 0,64 Psyk.ger. 1,41 0,90 Demens 1,1 0,70 Somatikk 1,13 0,72 Psyko ger forsterket 2,00 1,28 Forsterket (USK) 1,35 0,86 Rehabilitering 1,3 0,83 Ø-hjelp 1,41 0,90 Lindrende 1,41 0,90 Omsorgsboliger 0,9 0, Tertialrapport

33 Velferd Status økonomi Samlet sett er det innmeldinger om avvik som kan indikere et merforbruk rundt 14 mill. kr på tjenesteområdet. Som nevnt i 1. tertial var det i 2016 i velferdsområdet en avsetning på 6 mill. kr som var satt av til etablering av botilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Tiltakene avventer etablering av nye botilbud. Denne avsetningen veide opp for noe av overforbruket i 2016 hvor det var en økning i kjøpte plasser. I 2017 er denne avsetningen redusert til 3 mill. kr. Det har vært nødvendig å etablere tjenester for 2 nye brukere, avsetningen er brukt for å finansiere tiltakene og er ikke lenger en buffer i økonomien. Økningen av kjøp av plasser fra 2016 får helårseffekt i 2017, samtidig har det vært en ytterligere vekst i kostnadene for kjøp av eksterne plassere innen psykisk helse/rus og tjenester som er organisert som brukerstyrt personlig assistent (BPA). Tjenestene merker et økt press på denne typen tjenester, og det er meldt behov for nye kjøp/tjenester også utover i Det arbeides generelt for at eksterne kjøp skal være av kortvarig karakter. Det er avviklet plasser i 2017 men totalt har det vært en kostnadsvekst. Totalt sett meldes det et merforbruk rundt 11 mill. kr. Barnevern har hatt flere plasseringer og ligger an til et overforbruk på 1-2 mill. kr. En bolig for enslige mindreårige flyktninger er nå avviklet for å tilpasse kostnadsnivået til ny tilskuddsordning og satser. Det er beregnet et overforbruk på ca. 2-3 mill. kr på området i overgangsperioden. Med de siste beregningene vil integreringstilskuddet bli ca. 6 mill. kr høyere enn budsjett. Dette skyldes noe etterslep fra 2016 (4 mill. kr) og familiegjenforeninger. Det må påregnes at denne merinntekten må bidra til å dekke overforbruket på boligene for enslige mindreårige flyktninger. Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse har fått økte rammer til etablering av tilbud på Vestsideveien. Tiltaket vil først starte opp i 2018 og virksomheten ligger derfor pr. 2. tertial an til et overskudd. Det er en stor økning i behovet for avlastning før og etter skoletid og i skolens ferier. Dette har gitt en økning i ressursbruk som tilsvarer et merforbruk på ca 1 mill i Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser har fortsatt et overforbruk på nivå med Det er også etablert en ny bolig med tjenester som vil utløse tilskudd for ressurskrevende tjenester. Totalt ligger virksomheten an til et overforbruk rundt 4 mill. kr. Helsetjenesten og Psykisk helse og rus melder om mulig overskudd. Dette skyldes i hovedsak at opptrappingsmidler ikke får full års effekt i Flyktningetjenesten og voksenopplæringen melder om mulig overskudd rundt 2 mill. kr. Dette skyldes at mottaket har blitt senere på året enn forutsatt og høyere tilskudd. Nav ligger pr. juli rett i overkant av periodisert budsjett, men kan gå i balanse Tertialrapport

34 Sosialhjelpen er nå på budsjettert nivå og effekten av tiltakene som er gjennomført ser nå ut til å gi effekt. På sikt forventes ytterligere nedgang i sosialhjelpsutgiftene når prosjektet med rettighetsavklaring (bevilget midler i 1. tertial) kommer i gang. Husleiekostnadene for de nye lokalene belastes NAV uten at dette er kompensert i budsjettene. Vi ser på hele velferdsområdet for å identifisere mulige tiltak som gir redusert ressursbruk inn mot HP Vi vil gi en orientering om dette arbeidet i HSO-utvalget i tilknytning til behandlingen av denne tertialrapporten. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Ferdig Oppdr 2.16 Lier voksenopplæring har sammensatte oppgaver og brukergruppen er uensartet. Det legges frem en egen sak om bemanning/dimensjonering av Voksenopplæringen sett i lys av behov knyttet til mottak og integrering av flyktninger og behov for spesialundervisning og grunnskole for voksne. Frist: i løpet av Voksenopplæringen sikres hensiktsmessige lokaler i nærheten til kollektiv transport når de flytter ut fra Stoppen skole. I forbindelse med oppfølging av den pågående analysen av sosialhjelp i regi av SOFAK gjennomgås de kommunale retningslinjer for tildeling med spesielt fokus på tilfelle hvor den kommunale støtten avviker fra lovens minstekrav. I tillegg må iverksetting av treffsikre tiltak prioriteres. Andre saker HP Oppdr 2.26 Godt i gang Lier voksenopplæring opplever at lokalene på Stoppen skole er gode. Med vedtak om å etablere modulbygg på Høvik skole bortfaller behovet for å bruke Stoppen skole til andre formål. Lier voksenopplæring blir derfor i eksiterende bygg. Dette anses som en god løsning. Det etablerte rettighetsavklaringsprosjektet er godt i gang og har begynt å gi resultater, jmf. Regnskap. Prosjektleder for helhetlige helsetjenester 0-13 år var på plass 1. september. Hun skal i tiden fremover se på samhandling rundt barn og familier i risiko, og som har ekstra behov for hjelp fra kommunens virksomheter. Målet er å jobbe på en måte som gir rask og riktig hjelp, koordinerte tjenester og komme tidlig inn for å forhindre at de blir brukere av hjelpeapparatet i lengre tid enn nødvending. Vi ser positive effekter ved at mange av virksomhetene i Velferd er lokalisert i samme kontorlokaler, noe som gir god samhandling Vi jobber med å formalisert avdelingslederansvar; tydelig og stedlig ledelse, kontroll på kvalitet, fag og økonomi. 7. september var pårørende til de ungdommene/voksne som skal bo på Gifstadbakken 9 samlet. Det ble et godt møte og det ble avklart hvordan videre brukermedvirkning skal være. Gifstadbakken 9 fikk i samme møte nytt navn og skal heretter hete GLITRE BOFELLESSKAP Tertialrapport

35 Kultur Status økonomi Kulturvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk men det planlegges å benytte noe av overskuddsfondet i Kultur og fritid mottok kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i Dette ble ført mot kommunens generelle disposisjonsfond ved årsavslutningen i Dette føres nå til bundet fond. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.11 Det opprettes et eget brukerutvalg for Lierhallen som kan gi verdifulle innspill til et bedre tilbud og drift av hallen. Frist Det utredes muligheten for et eget aktivitetskort for barn/ungdom. Frist Rådmannen utreder en ordning med det formål å gi støtte til enkeltprosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge. Lier har en sterk frivillig sektor. Det arbeides videre med å sikre en god dialog og tilrettelegging for at denne ressursen kan brukes på en god måte innen områder som omsorg og undervisning. I forbindelse med evaluering av driften ved Lier kulturscene, vurderes effektive tiltak som kan øke og sikre inntektsgrunnlaget gjerne gjennom større grad av markedsorientering og i samarbeid med frivilligheten og næringslivet. HP oppdr 2.12 HP oppdr 2.15 HP oppdr 2.22 HP Oppdr 2.15 Fullført I arbeid I arbeid I arbeid Det ble fattet vedtak i GBK om brukerutvalg i august Det har ikke blitt etablert og sammensatt noe brukerutvalg enda, men det har vært god kommunikasjon bl.a. med Lier svømmeklubb. Det jobbes med sikte på å finne en løsning i løpet av andre halvår Egen sak om dette ble politisk behandlet våren Det vil ikke bli etablert eget aktivitetskort i Lier, men kommunen kobles på Buskerud fylkeskommunes kulturkort som skal komme i løpet av vinteren 2017/2018. Sak utsatt til høsten Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant ungdom før saken legges frem. LKs frivillighetspolitikk ble vedtatt i mars Det er mange konkrete samarbeidsprosjekter i gang. Frivillighetspolitikken og samarbeidsavtalene er relevante for hele Lier kommunes organisasjon, men vil måtte utvikles over tid. Det jobbes aktivt med å sikre artister og nye arrangementer, samt økt utleie av lokalene, dette som en kontinuerlig prosess. Det vurderes om det er mulig med ytterligere innsats uten å gå på bekostning av programtilbudet Tertialrapport

36 For å styrke Lier kommune som regjerende frilufts kommune utarbeides det en oversikt over eksisterende ridestier i inn- og utmark i Lier. Det vurderes å legge til rette for tilbringerstier til utmark der dette mangler i samarbeid med hestenæringen og landbrukskontoret. Forslag til ridestier legges inn i prioriteringslisten for spillemidler sammen med idretts-, friluftsanlegg og turstier. Frist: i løpet av Mye godt arbeid er gjennomført for å øke aktiviteten rundt Lier bibliotek. Dette arbeidet videreføres. En rekke forfattere har tilknytning til Lier og det bør vurderes egne tiltak/arrangementer rundt disse. I Lierbyen arbeides det videre med muligheten for å flytte ned på gateplan og på Tranby er det naturlig å se dette i sammenheng med tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler. HP Oppdr 2.17 HP Oppdr 2.18 I arbeid Påbegynt Følges bl.a. opp i anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet kommer til 1.gangsbehandling i september. Sluttbehandling i desember 2017 parallelt med revidert plan For kropp og sjel (jfr. melding). Er avhengig av samarbeid med hestenæringen og landbrukskontoret om oppfølging videre. Biblioteket legger i sine arrangementsplaner vekt på å presentere forfattere fra/med tilknytning til Lier, og har tidligere i 2017 hatt egne arrangementer med Nicolai Houm og Gert Nygårdshaug, det siste som en del av programmet på Lierdagene. Dette fokuset vil bli opprettholdt i de neste halvårsplanene. Mulighetene for å skaffe biblioteket egnede lokaler på gateplan i Lierbyen følges opp av Lier eiendomsselskap. Endringer vedr. lokalene på Tranby vil evt. bli en konsekvens av tilstandsrapporten for skolene. Godt fungerende velforeninger kan være et nyttig og viktig bidrag i lokalsamfunnsutviklingen. Kommunen vurderer om man kan bidra som pådriver til etablering av flere velforeninger basert på erfaringsutveksling fra vel som fungerer godt. Ordningen med gratis leie av haller/baner må synliggjøres i handlingsprogrammet og etterregnes ifm årsregnskapet, ref punkt 2.4 i HP Som et tiltak for å åpne opp og inkludere nye liunger, vurderes etablering av et eget borgertog i forbindelse 17. mai-arrangementet i Lierbyen. I den forbindelse ses det på muligheter for å samarbeide med frivilligheten. Elever i lierskolen inviteres til å lage en tilhørende fane. HP Oppdr 2.25 HP Oppdr 2.4 HP Oppdr 2.25 I arbeid Fullført Fullført Det er foretatt en gjennomgang av hvilke velforeninger som er i drift og flere nye er registrert. Erfaringsutveksling luftes på frivillighetsmøtet i oktober. Rutine er etablert/gjennomføres årlig. Rådmannen har orientert i egen melding, tatt inn som en del av arrangementet for Lierdagene. Andre saker Lierdagene 2017 ble gjennomført som en bred festival juni, med økt fokus på aktivitet/idrett, Lierbonden og lokale aktører. Tidsreisen og friluftsdager ble gjennomført i sommerferien. BUA hold åpent i hele sommer og med stort utlån Lier ligger som nr 3 i utlån for tiden. Alle aktivitetstilbudene innenfor tjenesteområdet er i full gang for høsten. Biblioteket i Lierbyen holder stengt en periode i september pga. renovering Tertialrapport

37 Samtidig gjøres tilrettelegging for meråpent bibliotek, som vil bli iverksatt i løpet av høsten Tertialrapport

38 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Status økonomi Ettersom LEKF (Lier Eiendomsselskap KF) foreløpig fortsetter med å føres i kommunen sitt regnskap, rapporteres de som del av måneds/tertialrapportene i 2017 på lik linje med hva som ble gjort i Regnskapsmessig korrigering for å presenteres som eget regnskap ble gjort ved årsavslutningen i 2016 og det samme vil gjøres ved årsavslutningen Ihht. KS 109/2016. Lier eiendomsselskap KF er i rute, og melder ikke overforbruk. Det vises for øvrig til detaljer i vedlegg «2.Tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF» Lier eiendomsselskap KF foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet: KS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr KS 46/2017 Elevtallsvekst Høvik skole (paviljong) driftskostnad 0,205 mill. kr KS 112/2016 Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.3 Det igangsettes planarbeid for utbygging av gangog sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennumtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet. HP oppdr 2.12 I arbeid I arbeidet med hovedplan vei (presenteres september 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan benyttes. Gangvei Hennumtorget/Nordal vil vurderes i kartleggingsprosjektet for gjenstående gang/sykkelveier. Gangveien mellom Bilbo og Linjeveien er ferdig. Prosjekteier er Statens vegvesen. Kommunens eiendom «Klinkenberghagan» er frigitt til boligformål i ny kommuneplan. Området søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten. HP oppd 2.20 I arbeid Saken er oversendt Lier eiendomsselskap KF som har rapportert status for arbeidet i egen sak/melding. Arbeidet med regulering av området pågår, og saken er ventet til sluttbehandling i planutvalget andre halvår Tertialrapport

39 Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet. HP oppd 2.23 Under planlegging Det arbeides med å beskrive omfanget av utbedringer som må gjøres og det skal gjennomføres et forprosjekt. Det utarbeides en tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler i løpet av I arbeidet med hovedplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist: 1. oktober Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av Bevilgningen til oppgradering av veilys til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei. HP oppdr 2.18 HP oppdr 2.29 HP oppdr 2.30 HP oppdr 2.33 I arbeid I arbeid I arbeid I arbeid LEKF har gjennomført tilstandsanalysen, resultatet ble rapportert i melding til GBK i mars. LEKF har anbefalt at det med analysen som grunnlag gjennomføres en mulighetsstudie. Vurderes i sammenheng med skolebehovsplanen som er under utarbeidelse. I arbeidet med hovedplan vei (presenteres andre halvår 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Gatebruksplan tas gjennom hovedplanarbeidet (presenteres andre halvår 2017) Kartlegging av veilys pågår. Veilys er omtalt i strategisk del i Hovedplan vei (vedtatt i kommunestyret i desember 2016). Plan for utskifting og oppgradering legges inn i Handlingsprogrammet for Det legges til rette for økt bruk av Eiksetra gjennom støtte til aktivitetsleder og kommunal overtagelse av driftsansvaret for Eikseterveien fra og med Eggevollen inn til Solvang. Veiavgift videreføres med mulighet for rabattløsninger og det innføres elektroniske betalingsløsninger. Etablering av en egen skibuss vurderes. HP Oppdr 2.23 I arbeid Status rapportert i egen melding i møterunden i mai. Det jobbes videre med mulighetene for innføring av elektronisk betalingsløsning og etablering av en skibuss til Eikssetra. Politiske oppdrag Lier eiendomsselskap KF Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Tertialrapport

40 Elevstallsvekst Høvik skole 1. Elevtallsveksten ved Høvik skole løses med oppsetting av paviljong. Kostnadsrammen for tiltaket er 26,25 mill. kroner som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann fullmakt til kontrahering av totalentreprise. Lahelldammen Det gjennomføres et forprosjekt for å finne en løsning for Lahelldammen, som både ivaretar salamanderen, og dammen som vanningsdam. Forprosjektet skal utrede alternativ 4, samt kostnadsberegne de tre alternativene, og komme med en anbefalt løsning. Boligsosial handlingsplan boliger for vanskeligstilte. «HSO ber om at det for alternativene 3, 6 og 7 fremlegges fremdriftsplan for kostnadsbeskrivelse». PS 46/2017 FS 52/2017 I arbeid og i tråd med fremdriftsplan I arbeid og i tråd med fremdriftsplan Oppdraget gjennomføres i regi av Lier Eiendomsselskap KF Oppdraget gjennomføres i regi av Lier Eiendomsselskap KF, som kommer tilbake med en anbefaling innen utgangen av 2017, med finansiering i HP HSO 26/2017 I arbeid Oppdraget gjennomføres av Rådmannen v/lier Eiendomsselskap KF Avhending Frogner sykehjem FS 7/2017 Avsluttet Eiendommen er solgt jfr. FS 56/2017, med overtakelse (Skaar Omsorg AS) Prosjektoppdrag Mulig felles eiendomsselskap i Lier kommune Økt bruk av lærlinger Lier Eiendomsselskap oppfordres til å legge til rette for økt bruk av lærlinger og praktikanter samt språktrening etter eventuelle behov Gratis leide av haller/baner Foretaket skal bidra til Rådmannens arbeid med å synliggjøre/etterregne kostnadene til ordningen med gratis leie av haller/baner Nærværsarbeid Måltallet er satt til 95% og foretaket oppfordres til å legge til rette for måloppnåelse Andre gjeldende HP-oppdrag (fra tidligere år) HP oppdrag 2.10 «Oppgradering av Stoppen skole reduseres til et nødvendig nivå for å tilfredsstille Høvik skoles behov» KS 56/2016 Avsluttet Styreleder i Lier Eiendomsselskap KF, har ledet prosjektgruppen som har avlagt rapport for politisk behandling Oppdragsbrev 2017 Oppdragsbrev 2017 Oppdragsbrev 2017 Oppdragsbrev 2017 I arbeid I arbeid I arbeid Ferdig PS 46/2017 Lier Eiendomsselskap KF etterlever regler om offentlige anskaffelser og de krav og vektlegginger som knyttes til bruk av lærlinger ved kjøp av tjenester. Foretaket er pr 2017 ikke tilpasset bruk av lærlinger i egen organisasjon. Foretaket er i prosess sammen med Kultur og Fritid for å sikre innfrielse av oppdraget. Foretaket jobber aktivt for å nå målet Tertialrapport

41 Plan/Samfunn Status økonomi Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.28 Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i Lier med det mål å oppnå lønnsom og bærekraftig helårsdrift av fruktog grønnsakproduksjon. Dette for å gjøre Lier i bedre stand til å levere frisk mat hele året uten stort klimaavtrykk. Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og søke samarbeid med landbruksnæringen. Det legges frem en egen sak om muligheten til å etablere en Mathall i Ytre-Lier i tilknytning til E-18 i samarbeid med næringen. Fylkeskommunens eiendom Søndre Linnesvollen kan være aktuell. HP oppdr 2.31 Fullført En statusrapport med beskrivelse av prosjekter, forskning og pågående arbeid ble lagt fram for miljøutvalget i desember Det jobbes med å kontakte eksterne miljøer som kan inviteres til et samarbeid. Ny melding med statusrapport vil bli lagt fram høsten Lagt fram som egen sak i juni med vedtak om at videre arbeid med konsept og lokaliseringer avventes. Bevilgningen i HP forutsettes øremerket til prosjektet. Lier kommune vil arbeide videre for et mindre utsalgs- og serveringssted i egnede lokaler i Lierbyen. Rullering av kommuneplanen Arbeidet med rullering av kommuneplanen pågår. Det har vært åpent for innspill fra befolkningen i perioden fra mai til august, med frist 20.august. Det har kommet inn svært mange innspill (nesten 90), arbeidet med gjennomgang av disse er i gang, men vil ta tid som følge av omfanget. Videre er det planlagt presentasjon og arbeid med ulike temaer for kommuneplanutvalget utover høsten Strategisk næringsplan Arbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan er i gang. I mars ble det gjennomført gründerseminar med god oppslutning. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne i etterkant, og jobbes videre med å avklare behov og innretning på et tilbud for gründere i Lierbyen. Kapasitet og kompetanse på samfunnsområdet I lys av de store samfunnsprosjektene er det planlagt et eget prosjekt for å kartlegge eksisterende kompetanse, samt behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen framover. Endret organisering på området vil også bli vurdert. Arbeidet er planlagt med deltakelse fra tillitsvalgte og oppstart tidlig høst Tertialrapport

42 Fellestjenester, ledelse og politikk Status økonomi Fellestjenestene er i rute. Noen virksomheter ligger over budsjett men dette jevner seg ut senere på året. Økonomienheten melder om merkostnader til implementering av lovpålagt E-handel. Enheten har overskuddsfond som vil dekke merkostnaden. I tillegg vedtok kontrollutvalget en økning i budsjettrammen sin for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for KS sak 81/2017 pkt. 3. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.10 Rådmannen øker innsatsen for å redusere sykefraværet. Måltall for nærvær i 2016 settes til 95 %. I arbeidet vektlegges den enkelte leders ansvar for å følge opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Dette gjelder også for å unngå mobbing på arbeidsplassen. Nødvendig oppfølgingssystemer anskaffes og sykefraværet rapporteres hver måned ifm månedsrapporten. Måltallet for nærvær i 2017 settes til 95 %. Arbeidet med å redusere sykefraværet og øke nærværet intensiveres ytterligere gjennom følgende tiltak: Administrasjonsutvalget gjennomfører dialogmøter med de ansattes organisasjoner. Den enkelte virksomhetsleders følger opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Innføring av oppfølgingssystemer og månedlig rapportering. HP Oppdr 2.9 Økt fokus på nærværsarbeid, med særlig oppfølging i helse og omsorg samt barnehage, er iverksatt bl.a. gjennom innføring av funksjonsvurdering. Økt deltakelse i enkeltsaker fra HR-enheten, med arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og frisklivssentralen, i tett samarbeid med lokale ledere. Tydeligere og bedret informasjon om tilskuddsordning for forebygging og tilrettelegging. Kompetanseheving av avdelingsledernivået ved gjennomføring av modulkurs, hvorav ett om HMS/IA, nærvær og oppfølging raskere tilbake. Sykefraværsrapportering til administrasjonsutvalget er etablert med særlig fokus på virksomheter med fravær over 7,5 %. Oppfølgingsverktøyet Huldt & Lillevik er gjennomgått, og forbedring sammen med leverandør er igangsatt. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er gjennomført med høy svarprosent. Det er forventet at dette forbedringsarbeidet også kan ha positiv effekt på nærværet, noe som følges videre Tertialrapport

43 Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytteanalyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse. For å sikre effektiv drift av selskaper som leverer tjenester etter selvkost må det sikres bedre eierstyring og økt bruk av forvaltningsrevisjon. I 2016 vil en spesielt sette fokus på interkommunale selskaper (IKS). Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal Som følge av kommunereformen vil det være behov for å vurdere dagens interkommunale samarbeidsselskaper organisert som IKS, vertskapskommune selskap, 27 selskap etc. Rådmannen legger frem en egen oversikt/sak som viser utfordringer knytte til dette. Frist 1. halvår Selskaper der kommunen er hel- eller deleier oppfordres til å legge til rette for økt bruk av lærlinger, praktikanter og nødvendig språktrening etter behov. Intensivere arbeidet med å sikre sykelønnsrefusjon fra NAV bl.a. gjennom systematisk og løpende rapportering til administrasjonsutvalget. HP oppdr 2.34 HP oppdr 2.35 HP Oppdr 2.3 HP Oppdr 2.6 HP Oppdr 2.8 HP Oppdr 2.10 I arbeid Utført Utført Utført Utført Liste over de vesentligste samarbeid er utarbeidet. Det jobbes også med å fremskaffe finansiell informasjon. Selskapskontroll av VIVA IKS og Glitrevannverket ble behandlet politisk i april Oversikt er utarbeidet og sendt ut til hovedutvalgene Lagt frem for formannskapet Selskapene er oppfordret i oppdragsbrev for Sykefraværsrapportering til administrasjonsutvalget er etablert med særlig fokus på virksomheter med fravær over 7,5 %. Som følge av økt selskapsorganisering medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale organisasjon. Selskapsorganiseringen kan også medføre at kommunes behov for kompetanse endres. Rådmannen legger frem en egen sak som dokumenterer rasjonaliseringsgevinst og endret behov. Frist 1. halvår HP Oppdr 2.5 I arbeid Tilsvarende oppdrag er gitt i HP og HP I arbeid, besvares i forbindelse med Handlingsplan Tertialrapport

44 For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak: Økt bruk av alternative turnusordninger, Tilrettelegging for flere heltidsstillinger, Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet, Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser, Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud. HP oppdr 2.9 I arbeid Ny HR-rådgiver med ansvar for arbeidstidsordninger og turnus (GAT) har i samarbeid med fagsjefene startet arbeidet med vurdering av bemanningsordninger/turnus, reduserte AML-brudd og kvalitetssikring av avtaler. Arbeidet med satsing på praksisplasser er også styrket. Prosjekt «Heltidskultur» er startet opp. Lier kommune er påmeldt til programmet «Nytt blikk» i regi av KS BTV. For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes det følgende tiltak: Økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Kompetanseplan og kartlegging av etterutdanning i hver virksomhet. Styrke lærlingeordningen ytterligere innen alle fagfelt gjennom at måltallet endres til 1 årsverk pr 750 innbyggere. Økt bruk av praksisplasser. I forbindelse med gjennomføringen av Stortingsvalget 2017 legges det frem en egen sak om tiltak som kan stimulere til økt valgdeltagelse. Rådmannen gjennomgår bruken av eksterne konsulenter for å sikre at disse benyttes til avgrensede oppgaver og at resultatet er etterprøvbart. Bruk av eksterne rådgivere/konsulenter rapporteres ifm tertialrapportene. Rådmannen kartlegger hvorvidt kommunen i sterkere grad kan nyttiggjøre seg belønningsmidler fra hvem og til hvilke prosjekter, beløp og egenandeler. HP Oppdr 2.7 HP Oppdr 2.20 HP Oppdr 2.22 HP Oppdr 2.27 Utført I arbeid Påbegynt Dialogsamling 2017 er gjennomført for kommunens administrative ledelse og arbeidstakerorganisasjonene med hovedtemaer Partssamarbeid, Lokal medbestemmelse, Heltid og Livsfasepolitikk Satsingen på lærlinger fortsetter i tråd med nye måltall. Lagt frem for valgstyret i møterunden for juni. Arbeidet er igangsatt. Det er imidlertid vakanse i rådgivningsenheten, noe som har fått konsekvens for fremdriften. Andre saker E-handel er iverksatt i tråd med offentlige krav Tertialrapport

45 Organisasjon og medarbeidere Nærvær, sykefravær Det legemeldte sykefraværet per 2. tertial utgjør 6,5 %. Det totale nærværet er på 92,3% Måltallet er 95%. Det er generelt høyere nærvær i virksomhetene sammenlignet med fjoråret. Arbeidet med funksjonsevne, tydeligere oppfølging av de enkelte medarbeidere, samt økt fokus fra ledelse gir bedrete resultater. Det er også bedre resultater i Helse, Omsorg og Velferd, samt barnehagene. Jevnlig rapportering til administrasjonsutvalget er etablert i henhold til utvalgets vedtak, bl.a. med særlig fokus på virksomheter med fravær over 7.5 %. Tiltakene og aktivitetene i nærværsarbeidet, også i henhold til handlingsplan for økt nærvær nevnt i første tertialrapport, er under gjennomføring: Dialogmøte 1 og møte for oppfølgingsplan er slått sammen. Bruk av funksjonsvurdering gjøres i økende grad. Opplæringsprogram på virksomhetene går løpende denne høsten. Styrket arbeid med sykefraværsoppfølgingssaker. Ordningen med lokale medbestemmelsesutvalg gjennomgåes med mål å ytterligere forbedre medvirkning og samarbeid, særlig ved de store virksomhetene. HMS-avvik følges tettere. Økt oppmerksomhet på avvik som omhandler vold og trusler i virksomhetene. AMU har igangsatt arbeid med overordnede retningslinjer for arbeid i miljøer med risiko for vold og trusler. Til tross for at nærværet går opp, har ikke kostnadene til sykefravær gått ned. Dette skyldes sammensetningen av sykefraværet mht. perioden arbeidsgiver må dekke, hvordan sykefraværet utvikler seg i virksomheter som ikke leier inn vikarer mm. Rådmannen har derfor avventet med å hente inn innsparingen knyttet til økningen i nærværet i virksomhetene. Rådmannen vil komme med en melding på dette, i neste møterunde. Tariff 2017 Sentrale forhandlinger 2017 er gjennomført og resultatet (ramme 2.4 %) er iverksatt. Lokale forhandlinger gjennomføres i oktober. Lærlinger: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering har HR enheten gjennom et lærlingeprosjekt, arbeidet med å sikre høyere kvalitet på tilbudet til lærlingene. Prosjektet ble avsluttet i juni og skal nå settes ut i live. 7 lærlinger avslutter lærlingtiden 23.august. Alle har gått opp til fagprøven med bestått resultat, flere med meget godt bestått. Det er gjennomført introduksjonsdag for 16 nye lærlinger, slik at Lier kommune per i dag har 39 lærlinger. Rekrutteringsprosess er i tråd med opptrappingsplan som har til Tertialrapport

46 hensikt og nå det fremtidige målet om ett årsverk lærling pr 750 innbyggere. Årets inntak innebærer en økning på 9 lærlinger. Det gjenstår 4-5 årsverk for å nå måltallet med ett årsverk lærling per 750 innbygger. Ledere Rådmannens ledersamling med alle virksomhetsledere den september er under planlegging. Faste lederarenaene; ledelsesfagdager og faglige arenaer løper etter halvårsplan. Hensikten er å styrke styringsdialogen, samhandling og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse er en del av kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid og et viktig redskap for at medarbeidere skal oppleve mestring, motivasjon og mening og virksomhetene nå sine mål. Årets medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars. Virksomheter er nå i gang med oppfølging og skal ha utarbeidet egen 10-faktor handlingsplan innen 15. september. Rådmannen skal før sommeren, vurdere videre oppfølging og lederoppfølging frem til neste undersøkelse i Tertialrapport

47 Økonomi Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 24. sept). Månedsrapporten for mai blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering. Økonomisk status Totalt sett er det innmeldinger om overforbruk på rundt 28 mill. kr fra virksomhetene. Det er noe usikkerhet i prognosene, og normalt er innmeldingene noe høyere enn sluttresultatet. Det er imidlertid vekst i behovene for Omsorg og Velferd, og sluttresultatet for 2017, vil bli påvirket av utviklingen i 3. tertial. På fellesområdet er det lavere utgifter på renter og høyere integreringstilskudd på ca. 8 mill. kr samlet. Skatt og rammetilskudd har en prognose fra revidert nasjonalbudsjett med mindreinntekter på ca. 6 mill. kr, inngangen pr. juli er høyere enn denne prognosen. Kommunen forventer ikke at avvik på skatt blir betydelig. Samlet sett indikerer prognosene overforbruk på mill. kr. Det er flere områder med usikkerhet i prognosene. Lier har et budsjett som kan håndtere avvik på rundt 29,5 mill. kr, etter rådmannens forslag til budsjettjustering, jf. budsjettert netto driftsresultat. Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i behandlingen av 2. tertialrapport: Økte utgifter for Lier Eiendom KF som følge av politiske vedtak 0,652 mill. kr. Økte kostnader for Legevakten 2,6 mill. kr. Kommunestyrevedtak om forvaltningsrevisjon på 0,11 mill. kr. Økningene kompenseres ved bruk av disposisjonsfond For å sikre at regnskapet ikke ender med et underskudd foreslår rådmannen å redusere avdragene med 7 mill. kr til minimumsavdrag. Budsjettet flyttes til overføring fra drift til investering. Dette vil styrke netto driftsresultat med 7 mill. kr, og øke strykningsmulighetene tilsvarende. Hvis det ikke blir behov for strykninger vil denne endringen ikke påvirke lånegjelden da midlene reduserer lånebehovet. Tjenesteområdene De største avviksmeldingene: Omsorgstjenestene melder om mulig overforbruk på rundt 11 mill. kr. Hovedsakelig hjemmetjenesten og kjøp av institusjonsplasser. Velferd melder om et mulig overforbruk på 14 mill. kr. Det er kjøpt flere plasser, ny bruker i bofellesskap og etablert tjeneste for ny bruker. Samtidig er det utfordringer med overforbruk fra tidligere år Tertialrapport

48 Fellesområdet Pensjon Siste aktuarberegning tilsier at området vil gå i balanse. Skatt og rammetilskudd Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt på samme nivå som statsbudsjettets anslag. Lier fikk en lavere befolkningsvekst enn det som lå til grunn for prognosene i statsbudsjettet og grunnlaget for handlingsprogrammet. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 11. mai, ble forventet skatteinngang for landet justert ned fra en forventet vekst på 1,5 % til 1,0 %. Dette indikerer en mindreinntekt for lier på 6-8 mill. kr. Pr juli er skatteinngangen for Lier 2,3 mill. kr over periodisert budsjett, med rammetilskudd og inntektsutjamning er de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) 1,1 mill. kr lavere enn periodisert budsjett. Dette er noe bedre enn prognosene i revidert nasjonalbudsjett. Det er for tidlig å konkludere, men det forventes at de frie inntektene blir bedre og enn prognosene fra revidert nasjonalbudsjett. En optimistisk prognose er at inngang havner på budsjett. Renter Rentesituasjonen er fortsatt gunstig, kalkylen pr 2. tertial indikerer rundt 4,5 mill. kr. lavere netto rentekostnad i forhold til budsjett. Dette er en liten økning i forhold til 1. tertial. Lønnsoppgjør Ingen endringer fra 1. tertial. I budsjettet for 2017 er det tatt høyde for et lønnsoppgjør på 2,7 % i henhold til signalene i statsbudsjettet. 27. april ble partene enige om det sentrale oppgjøret med en ramme på 2,4 %. Hvordan oppgjøret faktisk slår ut i kommunene er avhengig av sammensetningen av ansiennitet og kompetanse i personalgruppen. Konsekvensene for en kommune kan derfor avvike fra avtalerammen. Ved en teknisk feil har ett av lønnsoppgjørene for 2016 ikke blitt kompensert virksomhetenes rammer i handlingsprogrammet. Virksomhetene har derfor blitt kompensert i 2017 fra lønnsreserven. Dette gjør at lønnsreserven nå er på nivå med resultatene av det sentrale lønnsoppgjøret. Hvordan oppgjøret slår ut for Lier blir først klart når effekten slår ut i regnskapet. Integreringstilskudd Det er kommet inn 4 mill. kr integreringstilskudd for bosetting i 2016, og det har vært familiegjenforeninger som også utløser tilskudd. Totalt er det forventet inntekt på 6,5 mill. kr mer enn budsjett. Denne merinntekten må ses i sammenheng med overforbruket på boligene for enslige mindreårige flyktninger som utgjør 2-3 mill. kr Tertialrapport

49 Investeringer Rapportering på investeringsprosjekt Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1). Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, har i HP 2016 og 2017 fått bevilgning på totalt 6,5 mill. kr. Prognosen er på 8,879 mill. kr. 1,129 mill. kr. ble vedtatt overført fra prosjekt 9244 i 1.tertial til oppgradering av undertavler. I samme prosjekt er det også gjort arbeid på fasader, tak etc. Dette utgjør ca. 1,1 mill. kr. og ønskes dekket av midler på prosjekt Fra prosjekt 9228 ønskes det overført kr til SD-anlegg. Rapportering VIVA Rapportering fra VIVA ligger som vedlegg 2. I 2. tertial foreslår VIVA ingen endringer til budsjett Tertialrapport

50 Vedlegg 1: Tabell med status for de største investeringsprosjektene som er i gang Lier Eiendomsselskap KF: Prosj.nr Prosjekt Bevilget tom 2017 Sum bevilget Bygg Bevilgn. Ut over 2017 Brukt Prognose Utføres Hva som gjøres Kommentarer 8440 Høvik/Stoppen skole Restarbeider ifm nybyggprosjekt. Reklamasjon samspillsmodell. Mulig at det påløper noe mer på dette prosjektet Hennummarka skole Prosjektet anbefales avsluttet og restbeløp overføres annet formål Heia flerbrukshall Prosjektet er i reklamasjonstid Hegg skole Ny Hegg skole Avsluttes. Rapport utarbeides. Avsetting for reklamasjon medtas i sluttrapport 8506 Egge skole, ventilasjonsanlegg Fase 1 ventilasjon. Fase 2 oppgr. adm. fløy inkl. ny ventilasjon. Fortsetter i perioden Fase 1 ferdig Oddevall skole, ventilasjonsanlegg Nye vent.anlegg+oppretting/flytting monterte kanaler Prosjektet er ikke avsluttet. Se også Ytterligere etterarbeid, ikke prissatt, tilkommer i 2017 (i hovedsak innkassing av kanaler til noen 100') 8521 Stoppen skole, velkomstklasse Diverse tilpassninger for velkomstklasser Prosjektet er flyttet og er ifølge kommunalsjef inkludert i prosjekt 8530 Høvik Lierhallen - oppgradere gymgarderober Oppgradering av garderober. Prosjektet forventes med et underforbruk som vil fremkomme i sluttrapport Paviljong Høvik skole Ny paviljong Prognose inneholder reserve på 2 000' Tilfluktsrom, oppgradering Gjennomgang av aggregater og nødvendig utbedringer Prosjektet samkjøres delvis medoppgradering av tekniske anlegg som pågår. Det planlegges enm prosjektgjennomføringsplan for 9228 SD-anlegg, diverse bygg Installere sentral driftsstyring på bygg restbehovet i løpet av vår ENØK-tiltak ihht Siemens-rapport Diverse ENØK-tiltak på bygg Restbevigning samkjøres med løpende pågående prosjekter Miljøtiltak - omlegging fyringsolje til varmepumpe I 2017 fjernes olje fra Nøstehagen og VP oppgraderes. Tiltak øvrige bygg uavklart. Det planlegges å i løpet av 2017 fremlegge en plan med alternative løsninger for utfasing av resterende 3 oljefyringsanlegg Energimerking av større kommunale bygg Energimerking av alle større bygg er utført i prosjektet tidligere. Det anbefales å benytte nødvendig del av restbeløpet til energimerking av øvrige aktuelle bygg, samt oppdatere eksisterende merking Rådhuset - oppgradere undertavler Elektrotavler oppgraderes Prosjektet ferdig. Rest overført til prosjekt 9514 Hegsbro Erstatning Frogner sykehjem Nytt sykehjem. Vil bli avsluttet etter prøvedtidsperiode i 2017, med avsetning for reklamasjoner. Prosjektet er ferdig. Ikke sluttfakturert. Overført restmidler fra prosjekt Mer arbeid er utført, med midler som må overføres 9514 Oppgradering Hegsbro Ombygg av sal og nye WC. Etablering av ventilasjon fra Liertun - oppgradering Generell oppgradering Prosjektet pågår i flere år framover Oppgradering Gifstadbakken Vedtatt sak 48/2016. Anbudsbefaring gjennomført. Frist for innlevering av tilbud Kulturskolen Stoppen Dette var opprinnelig midler op prosjekt 8440, og anbefales brukt for å dekke merforbruk på det prosjektet, for så å avsluttes Klinkenberghagan - utbyggingsstrategi Pågår. Ikke bevilgning. Finansieres av senere salg Tranby skole - oppgradering ventilasjon Utskifting av 2 stk. ventilasjonsanlegg 9303/1094 er også planlagt inn i dette prosjektet. (2,563+1,3=3,863) 9329 Rehabilitering Vestsideveien Totalrehab boliger undgom+ungevoksne m spes behov Ført kjøp av eiendommen tidligere på samme prosjektnummer. Eks parkeringsplasser, må bevilges ekstra til 25 stk 9550 Fosshagen fase Forprosjekt ferdigstilles august Bygg- og eiendomsutredninger Løpende 8202 Bygningsmessige IKT-tilpasninger Løpende Har bedt om at dette går videre pga. oppgradering WiFI på flere bygg Tiltaksplan kommunale bygg Løpende Oppgradering bygg og brukertilpasninger Dette prosjektet løper videre Diverse tomtearealer (kjøp/salg) Løpende Prosjektet pågår Tertialrapport

51 Lier kommune: Prosj.nr Prosjekt Bevilget tom 2017 Bevilgn. Ut over 2017 Sum bevilget Brukt Prognose Utføres Fullf.g r. % Hva som gjøres Kommentarer 8517 Gullaug skole - utendørs treningsparker Ikke påbegynt 8526 Oddevall skole - Ny lekepark Ikke påbegynt 8512 Sikring av tunnel på turvei Ikke påbegynt Trådløst nett: 2/3 ferdig. Digitalt nattilsyn er i drift. Uttesting av velferdsteknologi hos brukere hjemme og i testleilighet er i gang Velferdsteknologi - ihht sak 44/2014 i FS % Innkjøp av velferdsteknologi Lokaliseringsteknologi og sikring dører Fosshagen er godt i gang. Det jobbes også med andre virksomheter Tertialrapport

52 Vedlegg 2: Rapportering fra VIVA RAPPORTERING 2. TERTIAL 2017 LIER KOMMUNE Tertialrapport

53 RESULTATRAPPORTERING 1. HALVÅR 2017 Årsbudsjett Periode- Periode- Periode- Prognose Årsbudsjett Periode- Periode- Periode- Prognose 2017 regnskap budsjett avvik årsavvik 2017 regnskap budsjett avvik årsavvik (alle tall i hele tusen kr.) VA-tjenester Vei-tjenester Driftsinntekter Avgifter vann og avløp Tilskudd fra kommuner/andre Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Resultat Når det gjelder vann- og avløpsinntektene så er de budsjettert og periodisert ut fra grunndataene og beregninger som lå til grunn i selvkostkalkylen høsten Pr. første halvår viser regnskapet at de fakturerte forbruksavgiftene basert på a konto grunnlag 2017 og avregning for 2016, ligger litt over budsjett. Antall nye tilknytninger ligger betydelig over budsjett pr. første halvår. Prognosen for antall nye tilknytninger ut året gir grunnlag for å øke forventede inntekter med 4,5 mill.kr. På kostnadssiden er det avvik på lønnskostnader og annen driftskostnad, men samlet sett ikke avvik av betydning som gir grunnlag for revurdering så langt. Innenfor vei-tjenestene er inntektsbudsjettet lagt i samsvar med vedtatt veiramme. På kostnadssiden ligger lønnskostnader noe over budsjett og andre driftskostnader ligger under budsjett. Det er hovedsakelig kostnader til brøyting/strøing/feiing som ligger under budsjett. Dette har sammenheng med at det i denne perioden har vært temperaturer som medfører tiltak med mer salting og dette arbeidet utføres i egenregi med egne mannskaper og maskiner. Det er imidlertid vanskelig å periodisere kostnader i budsjettet på dette området og vei-budsjettet forventes å balansere ved årets utgang Tertialrapport

54 RAPPORTERING MÅLOPPNÅELSE Eierkommunenes formål med sitt eierskap Eierkommunenes hovedformål med eierskapet i VIVA er å sikre innbyggere, vann- og avløpsabonnenter og øvrige brukere: Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om trygg infrastruktur på områdene vei-, vann og avløp. Brukervennlige, fleksible og likeverdige tjenester for innbyggere og abonnenter, som stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift Visjon og verdier Vivas visjon er: Gjennom samspill, kvalitet og gjennomføringskraft er Viva ett skritt foran. Våre verdier er: Samspill Kvalitet Gjennomføringskraft Vivas verdier er selskapets felles sett med retningslinjer som skal hjelpe selskapet til å oppnå sin visjon og som guider de ansatte i sine handlinger og atferd. Verdiene skal være med å skape kultur og er viktig i forhold til identitet. Vivas mål og prioriteringer for 2017 Våre mål er i tråd med strategiske planer satt av eierne i felleskap. Hver av disse prioriteringene blir målt på kort og lang sikt. Prioriteringene skal være med på å gjøre Viva til ett skritt foran! MÅL VIVA IKS 2017 STATUS VED TERTIAL OG UTGANG AV 2017 Gode digitale verktøy. Vi skal være offensive i bruk av teknologi og digitale løsninger der det bidrar til å forenkle arbeidsoppgaver, bedre samspillet eller forbedre kundeopplevelsen En moderne plattform for egenutviklete tjenester er implementert. Videre arbeid vil bestå i å tilpasse disse for Viva, integrere med eksisterende systemer og fase ut systemer og løsninger som kan erstattes av standardfunksjonalitet, eller ikke er i bruk i tilstrekkelig grad. En del av dette er en løsning som fungerer som et overbygg mellom fagsystemer og beder kommunikasjonen mellom driftsavdelingen og kundeservice. Det er implementert flere fagsystemer for kommunikasjon med publikum utviklet for drift av tekniske tjenester i kommuner og mesteparten av ønsket funksjonalitet er på plass. Gjennomført digitalisering av rørleggerarkiv og anleggsarkiv for Røyken. Foreslås iverksatt for Hurum og Lier. Legges frem i budsjettinnspill. Digital tilgang forenkler og forbedrer saksbehandling i forvaltning og utbygging Tertialrapport

55 Kundeportalløsning «min side» Nettportalen «min eiendom» er etablert. Dette er en nettside hvor abonnenter kan hente informasjon om sine eiendommer. «Min eiendom» kan leses via pc, nettbrett og smarttelefon. Pålogging gjøres gjennom DIFIs IDPortal. Kundeserviceroboten «Vivar vannlås» er utviklet og ansatt. Gir kundene service døgnet rundt uavhengig av når kontoret er åpent. Kundene skal få svar på enkle spørsmål når som helst på døgnet, hvilken som helst dag i året. Roboten er bygget på kunstig intelligens, Jo flere spørsmål som kommer, jo mer lærer roboten seg og bygger sin egen kunnskap. Komme i gang med fjernavleste vannmålere Igangsatt og pågår for Lier og Hurum. Røyken starter opp 2018 Utskifting av vannmålere er en oppgave med tradisjonelt mye manuell registrering. Effektivisering og digitalisering av arbeidsprosessen pågår. Bra og fungerende utstyr og maskiner for drift Få på plass velfungerende prosjektorganisasjon med metodikk og verktøy. Vi skal bygge kommune Norges beste prosjektavdeling Prøve nye kontraktsformer Nytt utstyr og organisering av maskinsenteret har medført større effektivitet og forutsigbarhet i Drift. Funksjonssvikt i utstyr har allikevel medført noe forsinkelser i kantklipp. Investeringsprosjekter kommer som tiltak fra Hovedplanen. Prosjektavdelingen får bestillinger fra Plan og Styring. Alle prosjekter gjennomføres via egen prosjektprosess, som beskriver hvordan vi skal sikre god og sikker gjennomføring av våre prosjekter. Den beskriver fasene i oppdrag, sentrale aktiviteter i hver fase og beslutningspunkter mellom fasene. Alle prosjekter har en prosjektansvarlig. Avdelingen jobber med tiltak for å minimerer flaskehalser, som hemmer gjennomføringskraft.. Et prosjekt i Hurum gjennomføres som en totalentreprise. Dette er første gang i VIVA sin historie. Totalentreprisemodellen er lite utprøvd innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. Tronstad Renseanlegg gjennomføres som totalentreprise. Forventet oppstart av kontrakts-arbeidet er september Lansering av kvalitetssystem Ny vaktordning Intern kontroll, etablere system for varsling. Godt og sosialt arbeidsmiljø. Bygge felles kultur basert på våre verdier Nytt kvalitetssystem er utarbeidet i løpet av våren 2017 og er gjort tilgjengelig for alle ansatte 1.september 2017 Felles døgnbemannet vakt ble innført fra 1. januar. Dette har medført bedre samspill og bedre tilgjengelighet for publikum. Det foreligger dokumentasjon som kreves i henhold til internkontrollforskriften, og rutiner for oppfølging og evaluering er etablert og følges. Det er utarbeidet varslingsrutiner og et varslingssekretariat for mer alvorlige kritikkverdige saker. Rutinene er gjort kjent for alle ansatte Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse en gang i året. Ledere gjennomfører årlig medarbeidersamtaler med alle ansatte. Lederutviklingsprogrammet «Fra ord til handling» setter fokus på samspill og gjennomføringskraft. Målet med programmet er å etablere en prestasjonskultur som baserer seg på Vivas verdier Tertialrapport

56 Videreutvikle og forbedre godt samspill med våre eiere Det er gjennomført eiermøter hvor forståelse og hensikten med god samhandling er definert. Samhandlingsrutiner mellom Viva IKS og eierkommunene ble revidert i april Forbedringer og videreutvikling har høyt fokus. God samhandling sikrer god demokratisk styring av Vivas tjenester. Verdiene våre etterleves av alle i selskapet. Alle medarbeidere i Viva skal forstå sin rolle, være med å utvikle rollen og øke egen kompetanse Alle ansatte har stillingsbeskrivelse som beskriver oppgaver og ansvar som følger av stillingen. Våre styringsprinsipper er ansvar og myndighet følges ad og gjøres gjeldende, delt og utydelig ansvar eksisterer ikke og ansvar delegeres så langt det er hensiktsmessig. Verdiene til Viva er tema på alle avdelingsmøter og alle ansatte har fått utdelt bok som beskriver verdiene og hvordan de skal komme til utrykk i det daglige arbeidet. Det er igangsatt arbeid med å kartlegge ansattes kompetanse. Høsten 2017 vil det gjennomføres en analyse av virksomhetens kompetansebehov og det vil bli utarbeidet planer for kompetansehevende tiltak. Selskapet har startet arbeidet med revidering av selskapsstrategien. Det er behov for å angi ny kurs og konkretisere veivalg mot Tertialrapport

57 OPPDRAG 2017 Økt bruk av lærlinger. Lier kommune skal være foretrukket av lærlinger i vårt område. Kommunen styrker lærlingeordningen ytterligere innen alle fagfelt gjennom at måltallet endres til 1 årsverk pr 750 innbyggere (mot tidligere 1 lærling per 1000 innbyggere). Viva IKS oppfordres til å legge til rette for økt bruk av lærlinger og praktikanter samt språktrening etter eventuelle behov. STATUS VED TERTIAL OG UTGANG AV 2017 Viva hadde to lærlinger ved oppstart i En har gjennomført og bestått fagprøven. Det vurderes lærlingeordning innenfor vannforsyning. Viva IKS har tre personer på språktreningsplasser og to personer på praksisplasser. To traineekandidater startet opp 1. september HP oppdrag 2.30 samt HP oppdrag 2.12: «Det igangsettes planarbeid for utbygging av gang- og sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennumtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: «Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet» HP oppdrag 2.23 «Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet». HP oppdrag 2.29 «I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist:1. oktober 2016 HP oppdrag 2.30 «Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av 2016». HP oppdrag 2.33 «Bevilgningen til oppgradering av veilys til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei». I arbeidet med hovedplan vei (presenteres september 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan benyttes. Gangvei Hennumtorget/Nordal vil vurderes i kartleggingsprosjektet for gjenstående gang/sykkelveier. Gangveien mellom Bilbo og Linjeveien er ferdig. Prosjekteier er Statens vegvesen. Det arbeides med å beskrive omfanget av utbedringer som må gjøres og det skal gjennomføres et forprosjekt. I arbeidet med hovedplan vei (presenteres september 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan benyttes. Gatebruksplan tas gjennom hovedplanarbeidet (presenteres september 2017) Kartlegging av veilys pågår. Veilys er omtalt i strategisk del i Hovedplan vei (vedtatt i kommunestyret i desember 2016). Plan for utskifting og oppgradering legges inn i Handlingsprogrammet for Tertialrapport

58 Prosj.nrProsjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. i forhold til plan? ja/nei Kostn. i forhold til plan? ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Lier kommune Vei Sylling fyllplass A nei ja Oppsamling og rensing av sigevann Arbeidet er i stor grad ferdig, men det gjenstår planting av vannplanter, samt avslutning av grunneieravtaler Oppgradering av grusveier L ja ja Oppgradering og asfaltering Det var overforbruk på prosjektet i Overforbruket dekkes inn av årets bevilgning. Årets asfaltering ventes gjennomført i september Trafikksikkerhetstiltak L ja ja Trafikksikkerhetstiltak I sak i Miljøutvalget i mars 2017 er det vedtatt å utføre tiltak for 2,3 mill kr. Vedtaket omfatter gjennomføring av enkle tiltak, planlegging av store tiltak og innføring av trafikksikker kommune. Tiltakene er under planlegging. Større tiltak er under planlegging og forberedelse Mindre anlegg vei L Mindre anleggstiltak på vei Tiltak ikke spesifisert Veg og gatelys L Utbedring av vei- og gatelys Løpende investering for deltakelse i vei- og va-prosjekter. Kvikksølvholdige armaturer skal utfases. Prosjektet vil finansiere nye armaturer der kvikksølvarmaturer har slukket. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektnummer Veilysoppgradering A ja ja Veilysoppgradering Det skal utarbeides plan for oppgradering av veilys. Det er bestilt sak i Handlingsprogrammet for Planarbeidet gjennomføres som en del av hovedplan vei. Arbeidet med kartlegging av gatelysnettet pågår og det skal utarbeides en tiltaksplan med kostnadsoverslag. Det skal anskaffes databaseverktøy. Det er planlagt forhandlinger med nettselskapet for opprettelse av egen veilystariff Utbedring S.Eggevei og Prosjektet er delt opp i etapper. Det er foreløpig ikke utført A ja ja Veiforsterkning og asfaltering Baneveien arbeider på prosjektet inneværende år Oppryddingsprosjekt i Det er gjort noe kartlegging. Utførelse vil starte i 2018 med innleid A ja ja Opprydding i grenseforhold forhold til grenser / eier kompetanse Bekkegjennomføringer Arbeidet ble påbegynt i 2014 og følger utbedringsarbeidet på A ja ja Utbedring av stikkrenner Baneveien Baneveien Utbedring av bruer ihht Arbeid ble påbegynt i Bevilgning er delt opp over flere år. A ja ja Utbedring av bruer rapport av desember 2012 Noe midler er spart til et større tiltak i 2017/ Eikseterveien mellom Vestsideveien og Sognaveien A nei nei Opparbeidelse av fortau Grøttegata oppgradering A nei Oppgradering av vei Årkvislaveien oppgradering A Veiforsterkning og asfaltering Sykkelvei på gammel jernbanetrase A nei ja Det er avdekket ustabile masser og det er gjennomført ekstra grunnundersøkelser våren Prosjektering av resterende strekning er ferdig og prosjektet blir lagt ut på Doffin i september. For å fullføre fortauet opp til Sognaveien er det behov for en tilleggsbevilgning på 3,7 mill kr. Det er laget sak om bruk av trafikksikkerhetsmidler. Saken kommer til behandling i september. Forprosjektet er forsinket og ventes ferdig i løpet av september Det blir utarbeidet kostnadsberegning i forbindelse med forprosjektet. Kostnader må innarbeides i Handlingsprogrammet. Forprosjektet ventes ferdig i løpet av august Det blir utarbeidet kostnadsberegning i forbindelse med forprosjektet. Kostnader må innarbeides i Handlingsprogrammet. Dette er et prosjekt i regi av Buskerudbyen. Prosjekteringen ble Opparbeidelse av gang- og sykkelvei som godkjent av Statens vegvesen, men har kommet med nye krav etter forbindelse mellom gammel jernbanetrase at anbudskonkurranse er gjennomført og kontrakt er skrevet. Alle og Heggtoppen grunneieravtaler er i orden med unntak av Statens vegvesen Utarbeidelse av hovedplan vei A nei ja Utarbeidelse av hovedplan Belysning på gml. Jernbanetrase, Lierbyen - Drammen A nei nei Belysning av gang- og sykkelvei Strategisk plan er politisk behandlet. Tiltaksplan, gatebruksplan for Sylling og kartlegging av manglende g/s-veinett gjenstår og skal legges fram for politisk behandling i september Prosjektet finansieres av midler fra Buskerudbyen. Arbeidet startet høsten 2016 og skulle vært ferdig våren Strekningen fra Lierbyen til Jensvollveien er ferdig. Strekningen fra Jensvollveien til Teglverksveien gjenstår Tertialrapport

59 Prosj.nrProsjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. i forhold til plan? ja/nei Kostn. i forhold til plan? ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Vann og avløp 2500 Mindre anlegg vann L Mindre anleggstiltak på vannforsyning Løpende prosjekt. Tiltak ikke definert Sanering Nøste - Drammen (vei, vann og avløp) Sanering Reistadlia (vei, vann og avløp) 2505 Lierkroa / Husebysletta A 2506 Tronstad, renseanlegg og sanering 2507 Hovedplan vann, lekkasjetap/beredskap/priv Vannledning Sylling - Tronstad 2510 Sanering Engersand A A A A nei nei Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg nei ja ja ja ja ja Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger og oppgradering av vei. Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger. Tilknytning av nye abonnenter. Nytt renseanlegg og sanering av ledningsnett. Forprosjektet legges fram for politisk behandling i september I forprosjektet anbefales det å gå videre med detaljprosjektering og utførelse. Det anbefales at prosjektet oppfinansieres i Handlingsprogrammet for Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Oppgitt finansiering gjelder kun vann- og avløpsfinansieringen. Midler til veioppgradering, veilys og bidrag fra andre kabeletater er ikke medregnet i finansieringen. Det er derfor avvik mellom finansiering og prognose. Anleggsarbeidene pågår og er ventet ferdig i løpet Anbudskonkurranse er gjennomført. Oppstart er forventet høsten L Bevilgning i hht Temaplan Løpende investering. Tiltak er ikke definert. A ja ja Utskifting av vannledning og nylegging av avløpsledning ja ja Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg Det mangler avtale med en sentral grunneier. Entreprenør er valgt. Anleggsstart blir i august Det samarbeides med privat utbygger i forhold til felles anlegg på nedre del av området. Detaljprosjektering for gammel bebyggelse er påbegynt Mindre anlegg avløp L Mindre anleggstiltak på avløpsanlegg Løpende prosjekt. Tiltak ikke definert Klimaendringer/brukerinteress er/vannkval (løpende inv.) L Bevilgning i hht Temaplan Løpende investering. Tiltak er ikke definert Oppgradering Linnes kloakkrenseanlegg 2516 Sylling renseanlegg, oppgradering 2517 Sjåstad renseanlegg, oppgradering 2518 Tiltak overvann Sjåstad A 2519 Kap.økning og mod. av pumpestasjoner på Lierskogen Kanada A 2524 Sanering ledningsnett Tveita A 2529 Sylling renseanlegg, utslippsledning 2530 RV23 - utskifting av vannledning 2532 Utarbeidelse av saneringsplaner A A A A A A A ja nei Renovering og oppgradering av arbeidsforhold Oppgradering av renseanlegg Ferdig Oppgradering av renseanlegg Ferdig ja nei Fjerne fremmedvann fra renseanlegg ja ja Rehabilitering og kapasitetsøkning ja ja Avkloakkering av bebyggelse og ny vannforsyning Ja Ja Sanering av ledningsanlegg nei Ny disponering av restutslippet fra renseanlegget ja ja Erstatte gammel vannledning Utarbeidelse av planer for å bedre grunnlaget for framtidig utvikling av VAinfrastrukturen Tiltaket har fått tilleggsfinansiering i Formannskapets sak PS 4/2016. Det ser likevel ut til at det blir en overskridelse av bevilget beløp. Entreprisearbeidene er ferdige og sluttoppgjør pågår. Endelig kostnad framkommer etter at sluttoppgjør er ferdig. Detaljprosjektering pågår. I detaljprosjekteringen inngår det utarbeidelse av kostnadsestimat. Finansiering innarbeides i Handlingsprogrammet for Prosjektet legges ut på tilbudskonkurranse i august 2017 sammen med prosjekt Anleggsentreprise pågår. Ferdigstillelse er estimert til august Planlagt framdrift følges. Prosjektet legges ut på tilbudskonkurranse i august 2017 sammen med prosjekt Kostnadsoverslag tilsier et merbehov på 3 mill kr. Dette legges inn i Handlingsprogrammet for Politisk behandling av ny utslippstillatelse avventes. Prosjektet følger framdriften til Statens vegvesen. Prosjektet er startet, men det er ikke mottatt regninger enda. Arbeidet pågår og følger planlagt framdrift. Arbeidet gjennomføres samlet for Lier, Røyken og Hurum. Garsjø og Løken (dammer), A ja ja Revurdering av dammer Nye flomberegninger er gjennomført. revurdering 2017 Utvikle og etablere system for Kildesporingsteam opprettet for dokumentasjon og oppfølging 2533 A ja ja kartlegging av tap og innlekking på Arbeidet har startet av tap av forurensning fra avløpsnettet. avløpsnettet 2536 Kartlegge og følge opp Kartlegging av industribedrifter mht bedrifter med stort påslipp til A ja ja Arbeidet har startet 2018 mengde og type påslipp kommunalt nett 2537 Utredning av samlet A ja ja Overordnet planlegging Arbeidet har startet renseløsning for Lier Utskifting av vannmålere for automatisk 2538 Fjernavleste vannmålere A ja ja Arbeidet pågår avlesning 2539 Oppdatering av kartverk A ja ja Heving av kvaliteten på VA-kartverket Arbeidet har startet 2019 Tilstandskartlegging Tranby - Inspeksjon for å kartlegge innlekking av A Ikke startet Lier stasjon fremmedvann Reistadlia - nytt høydebasseng A Nytt høydebasseng Ikke startet Reduksjonskum Kortnes A Ny reduksjonskum Ikke startet Infrastrukturplan for vann og Overordnet planlegging i forbindelse med A Arbeidet har startet avløp Fjordbyen Fjordbyen Provisorisk vannledning Lierskogen - Stabekk A Erstatning av provisorisk vannledning Ikke startet Utrede behov for plassering Nye sonemålere for kontroll av Arbeidet har startet i samarbeid med Godt vann av nye sonevannmålere og A lekkasjemengder og framtidig modellering Drammensregionen. oppfølging av husvannmålere *) L= Løpende prosjekt (Bevilgning gjelder inneværende år + overføringer fra foregående år) A= Avsluttende prosjekt (Bevilgning gjelder hele prosjektperioden) Tertialrapport

60 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2015/1363 Arkiv: 614 Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 69/2017 Formannskapet Finansiering - kjøp av Gifstadbakken 9 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Gifstadbakken 9, gnr. 83 bnr. 6, anmodes overdratt fra Lier boligselskap AS til Lier kommune. 2. Lier eiendomsselskap KF får i oppdrag å gjennomføre overdragelsen mill. kr fra investeringsprosjekt «Boligpolitiske virkemidler» overføres til nytt investeringsprosjekt «Kjøp av Gifstadbakken 9», resten av kjøpesummen overføres fra investeringsprosjekt «Tomtekjøp». 4. Det lages en klausul i kjøpskontrakten at minimum 6 mill. kr av kjøpesummen skal benyttes til å etablere boliger med «leie til eie» formål i henhold til boligsosial handlingsprogram. 5. Ubrukte reserver fra rehabiliteringsprosjektet tilføres investeringsprosjekt «Tomtekjøp» når prosjektet er avsluttet. 6. Investeringsprosjekt «Tomtekjøp» omgjøres til «Kjøp av tomt/bygg/leiligheter» Rådmannens saksutredning: Kjøpet og rehabilitering av Gifstadbakken 9 var planlagt gjennomført i starten av Saken om finansiering av bygget ble stoppet da det oppsto behov for avklaring rundt mulig gevinstbeskatning. I kommunestyresak 48/2016 ble det vedtatt at Gifstadbakken 9, gnr. 83 bnr. 6, anmodes overdratt fra Lier boligselskap AS til Lier eiendomsselskap KF med bakgrunn i endret formål for bygningsmassen. Kjøpet skulle finansieres i handlingsprogram/økonomiplan og baseres bl.a. på lån og tilskudd fra Husbanken etter gjeldende ordninger. Ved en feil ble ikke kjøpet lagt inn i handlingsprogram/økonomiplan for Rådmannen fremmer derfor denne saken for finansiering av kjøpet ved omdisponering av eksisterende investeringsmidler. 60

61 Mulig gevinstbeskatning I arbeidet med vurdering av ulike organiseringer av eiendomsforvaltningen kom det opp en problemstilling mht. mulig gevinstbeskatning. Det var behov for å sjekke ut om overdragelse av bygg fra Boligselskapet kunne utløse et skattekrav. Det er innhentet en forhåndsuttalelse fra Skatt Sør som konkluderer med at et kjøp/overdragelse fra Boligselskapet til kommunen vil utløse gevinstbeskatning. Saken er nå anket til Skattenemda. Skattenemda har lang behandlingstid, i verste fall kan svaret drøye til Selv om svaret fra Skattenemda skulle konkluderer med at gevinstbeskatning vil slå inn, vil det bli vurdert om skattekravet kan unngås ved å endre vedtektene i Boligselskapet. Endelig svar og løsning på dette forholdet vil ta noe tid. Husbankens tilskudd forutsetter at kommunen eier bygget, men det er også mulig å tegne en 30 års tinglyst leieavtale. Med en slik leieavtale vil en unngå salgstransaksjonen. Etter en gjennomgang er det er vurdert at kjøp er det beste alternativet. 30 år er svært lang tid, og kommunen vil stå friere til å gjøre tilpasninger ved å eie bygget selv. Leie fordrer også at kommunen må leie fra Boligselskapet for så å fremleie til beboerne. Dette medfører noe mer administrasjon. Gifstadbakken 9 er første trinn i utviklingen av tjenester for voksne med funksjonsnedsettelser. Prosjektet er allerede utsatt og det er behov for å få startet på rehabiliteringsarbeidet så snart som mulig. Det er imidlertid god framdrift og dialog med pårørende for avklaring av brukergruppen som skal inn i bygget. Rådmannen fremmer saken om finansiering og kjøp, selv om ikke forholdet rundt beskatning er avklart. Hvis det skulle vise seg at gevinstbeskatning ikke er til å unngå vil dette kostnadsmessig være av en størrelse kommunen kan håndtere. Lier Boligselskap AS er orientert om saken. Endring av overdragelse til Lier kommune I KS sak 48/2016 ble det vedtatt at Gifstadbakken 9 skal overdras til Lier eiendomsselskap KF. Det er nå avklart at et KF (kommunalt foretak) ikke kan stå som eier av anleggsmidler da det ikke er et selvstendig rettssubjekt. Bygget må derfor overdras til Lier kommune. Lier Eiendomsselskap KF får i oppdrag å erverve bygget for kommunen Det foreligger 2 takster på bygget. Takst bestilt fra Lier Eiendom KF på 14 mill. kr, og takst bestilt av Lier boligselskap AS på 13,1 mill. kr. I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5 % samt oppmålings/behandlingsavgift. Rådmannen foreslår at Lier Eiendomsselskap KF får i oppdrag forhandle med boligselskapet og kjøpe bygget for Lier kommune. Kjøpet og kontrakten må ta høyde for vedtaket i denne saken, innrettes slik at problematikken med gevinstbeskatning ivaretas og sikre at kravene for tilskudd fra Husbanken oppfylles. Samtidig er det et klart mål at arbeidet på bygget skal startes opp så raskt som mulig. 61

62 Finansiering av kjøpet Finansieringen av bygget gjøres ved å omdisponere investeringer fra to andre investeringsprosjekt. 6 mill. kr fra boligsosial handlingsprogram Resterende av kjøpesum fra investeringsprosjekt «Tomtekjøp» Eventuelle ubrukte reserver fra rehabiliteringsprosjektet tilføres investeringsprosjektet «Tomtekjøp» Boligsosial handlingsprogram: I Boligsosial handlingsprogram ble det i 2015 vedtatt følgende: 7. «Leie til eie» iverksettes ved at det disponeres 6 millioner kroner til innkjøp av private boliger. Finansieres ved å ta i bruk investeringsmidler i «boligstrategien». «Leie til eie-prosjektet» organiseres under Lier Boligselskap AS. Kommunen kan ikke benytte investeringsmidler på bygg som eies av andre enn kommunen selv. Det er derfor ikke mulig å overføre midler direkte fra investeringsregnskapet til Lier boligselskap AS for at de skal kjøpe og eie boligene. I planene til Lier boligselskap AS er salget av Gifstadbakken 9 blant annet tiltenkt etablering av «Leie til eie prosjekt». Rådmannen foreslår derfor at 6 mill. kr av investeringsprosjekt «Boligsosial handlingsprogram» overføres til nytt investeringsprosjekt «Kjøp av Gifstadbakken 9». I kjøpskontrakten legges det inn en klausul på at minimum 6 mill. kr av kjøpesummen skal gå til etablering av «Leie til eie- prosjekt» i henhold til vedtaket i boligsosial handlingsprogram. Investeringsprosjekt Tomtekjøp: I 2015 ble det i handlingsprogrammet satt av 50 mill. kr som avsetning til tomtekjøp. Bevilgningen ble etablert for å ha handlingsrom til å kjøpe egnede tomter når det oppsto muligheter. Ved utgangen av 2016 står det igjen 23 mill. kr av avsetningen. Rådmannen foreslår at resten av kjøpesummen, utover 6 mill. kr fra boligpolitiske virkemidler, overføres fra investeringsprosjektet tomtekjøp. Ubrukte reserver fra rehabiliteringsprosjektet tilbakeføres til investeringsprosjekt «Tomtekjøp»: Rehabiliteringen av Gifstadbakken 9 kvalifiserer til tilskudd fra Husbanken. For å kunne starte prosessen med tilskudd var det krav om at prosjektet måtte være bevilget og vedtatt. I Handlingsprogram 2016 ble det bevilget opp 24 mill. kr av kommunale midler til rehabiliteringsprosjektet. Tilskudd fra Husbanken er ikke tatt inn i finansieringen. Tilskuddet fra Husbanken blir utbetalt etter faktiske kostnader, mens tilsagnsrammen blir gitt etter vedtatt avsetning. For å ta høyde for usikkerhet ble det bevilget opp 24 mill. kr som kan utløse maksimalt tilskudd på ca. 10,7 mill. kr. Rehabiliteringen er prosjektert til 21 mill. kr med tilskudd på ca. 9,5 mill. kr i en tidlig fase. Rådmannen foreslår at eventuelle ubrukte reserver fra rehabiliteringsprosjektet tilbakeføres til investeringsprosjekt «Tomtekjøp» når prosjektet er avsluttet. 62

63 Tomtekjøp er en avsetning som skal gi handlingsrom når det oppstår muligheter for kjøp av tomter. For å utvide bruksmulighetene for investeringsmidlene foreslås det å endre navnet på prosjektet til «kjøp av tomter og bygg/leiligheter». Kjøp som finansieres av dette prosjektet vil fremmes i egne politisk saker. 63

64 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/3660 Arkiv: Saksbehandler: Anneke Borgli Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 70/2017 Formannskapet Sak vedrørende entrepriseavtale infrastruktur Gjellebekkveien Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å inngå fremlagte entrepriseavtale med NCGS AS. Mindre justeringer kan foretas ved behov uten ny politisk behandling. Vedlegg: 1. Utkast entrepriseavtale med NCGS AS 2. Juridisk vurdering MVA-kompensasjon Det etableres for tiden ny kulvert under E-18 som medfører at Gjellebekkveien er stengt. Utbygger har tilbudt Lier kommune å foreta enkelte forbedringstiltak for den tilknyttede infrastrukturen mot vederlag. Rådmannens saksutredning I forbindelse med detaljregulering for del av Høgda-Tranby med tilhørende plankart, vedtatt i kommunestyret , er det satt rekkefølgebestemmelser om infrastruktur som må være på plass før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygging gis. I denne forbindelsen har NCGS, som er eier av eiendom K/11 som vist på plankart ID , påtatt seg, i samarbeid med Statens vegvesen, å bygge ny kulvert under E-18. Tiltaket er påbegynt og medfører at Gjellebekkveien holdes stengt over en lengre periode. De pågående arbeidene gir gunstige samordningsmuligheter for å få realisert enkelte tiltak og forbedringer som NCGS, i henhold til plan- og bygningsloven, ikke kan pålegges ansvaret for. Dette er tiltak som vil forbedre situasjonen for trafikken generelt, for offentlig transport og myke trafikanter, og som kommunen trolig før eller siden hadde måttet tatt tak i selv. NCGS har tilbudt å utføre disse tiltakene parallelt med sitt øvrige anleggsarbeid, mot at kommunen betaler et fast beløp på kr kroner eks. mva. 64

65 Saken er fremlagt VIVA IKS, som innehar den nødvendige fagkompetansen for å vurdere tilbudet. VIVA IKS er av den oppfatningen at tilbudet er økonomisk svært gunstig. I tillegg vil det være en klar fordel at virksomhetene koordineres og i størst mulig grad går parallelt med de allerede pågående anleggsarbeidene, slik at stenging av Gjellebekkveien, som er en belastning for beboerne på Hennummarka, for næringsdrivende og for busselskapene, blir kortest mulig og behov for fremtidige stengninger begrenses. Tiltakene som er tilbudt utført i henhold til avtalen er: 1) Gjellebekkveien utvides og opprustes, og det legges 2 lag asfalt over hele lengden fra rundkjøringen ved Bauhaus til krysset Joseph Kellersvei/Ringveien. 2) Det legges jordkabler og støpes fundamenter for oppsetting av gatelys langs samme strekning. 3) All luftstrekk langs Gjellebekkveien på samme strekning legges ned i bakken. 4) Veien rettes ut, og oversiktligheten ved krysset Gjellebekkveien/Høgdabakkene/Gamle Drammensvei forbedres. Deler av dette arbeidet er allerede utført. 5) Det etableres en utfartsparkering i henhold til plankart. På grunnlag av møte og forhandlinger med NCGS, er det utarbeidet en utkast til entreprisekontakt mellom Lier kommune og NCGS som begge parter kan stille seg bak. Forhold til diverse regelverk Ved siden av de juridiske og praktiske sidene ved selve entrepriseoppdraget, har rådmannen også undersøkt forholdet til anskaffelsesregelverket. Etter det rådmannen kan se er det i dette tilfellet tale om et særlig gunstig tilbud i henhold til forskriftets 5-2 1b (den såkalte røverkjøpsbestemmelsen). Den svært lave prisen er en direkte følge av at entreprenør kan samordne, og derved får en synergieffekt gjennom det arbeidet som han allerede utfører for egen regning, og som han er pliktig til i henhold til rekkefølgebestemmelsene. Dette er et forhold som ingen andre på markedet vil kunne dra nytte av. Det er videre en betydelig samfunnsinteresse at Gjellebekkveien ikke holdes stengt lengre enn nødvendig. All virksomhet på veien er beheftet med et usikketr tidsaspekt grunnet offentlig saksbehandling av blant annet klager og (dispensasjons)søknader. Dette gjør det tilnærmet umulig å tidfeste oppdraget i forbindelse med en eventuell anskaffelsesprosedyre. Dersom tilleggsarbeidene skal kunne utføres mest mulig effektivt og i koordinering med det pågående anleggsarbeidet, tilsier all rimelig fornuft at dette må gjøres som en samlet operasjon. Når man sammenholder dette med bestemmelsen i anskaffelsesloven 1 som sier at loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, mener rådmannen at kommunen er på trygg juridisk grunn med den foreslåtte løsningen. Rådmannen har også fått utredet muligheten for at kommunen får refusjon på sitt mvaregnskap, som entreprenøren vil fakturere, og som kommer i tillegg til vederlaget på kr Slik rådmannen ser det er det i dette tilfellet tale om en vanlig entrepriseavtale, der kommunen normalt ville stått for arbeidene selv, men i dette tilfellet i stedet kjøper fra andre. Rådmannens utredning er kvalitetssikret av skatte- og avgiftsspesialist. Forholdene rundt Gjellebekkveien og det omkringliggende området er utvilsomt krevende. Dette skaper usikkerhet og utfordringer i forhold til alle tiltak og inngrep som gjennomføres. Løsningen som her er skissert er ikke noe unntak, og det har krevd betydelige ressurser å få utredet og avklart de ulike sidene ved avtalen. Det er imidlertid vanskelig å utarbeide en avtale som tar hensyn til alle tenkelige komplikasjoner i en svært dynamisk sak. Rådmannen mener fordelene med inngåelse av avtalene er større en ulempene. Dette vil gi en rask, effektiv og ikke minst kostnadsgunstig opprustning av hele traseen langs Gjellebekkveien, 65

66 koordinert med allerede pågående arbeid. Rådmannen anbefaler derfor at formannskapet gir rådmannen de nødvendige fullmakter for å inngå den vedlagte avtalen med NCGS, og at eventuelle små justeringer som viser seg nødvendig i etterkant kan gjennomføres uten ny politisk behandling. 66

67 Entrepriseavtale om gjennomføring av infrastruktur m.m. ved Gjellebekk 1) Avtaleparter Partene i denne avtalen er NCGS AS Geveltveien Hokksund Org.nr og Lier kommune Pb Lier Org.nr ) Partenes representanter og samhandling Kontaktperson for NCGS AS er Nils Chr. Gevelt, mobil: , e-post: nils@nordicresort.no, som har nødvendige fullmakter til å opptre på vegne av NCGS AS i forbindelse med gjennomføring av denne avtalen. For alle praktiske formål representeres Lier kommune i denne kontrakten av VIVA IKS. Kontaktperson er Tore Johansen (veiforvalter), mobil , e-, som har nødvendige fullmakter til å opptre på vegne av Lier kommune i forbindelse med gjennomføring av denne avtalen. Henvendelser om gjennomføring av avtalen skjer til ovennevnte kontaktpersoner og besvares av den andre part uten ugrunnet opphold. Partene har en gjensidig plikt til å informere hverandre om forhold av betydning for den annen part. Det skal avholdes byggemøte hver 14. dag. Utbygger innkaller til møtet. Utover dette har VIVA IKS når som helst tilgang til å inspisere og kontrollere utførelsen av tiltakene. 3) Bakgrunnen for, og formålet med avtalen Grunnlaget for avtalen er detaljregulering for del av Høgda-Tranby med tilhørende plankart ID vedtatt

68 NCGS AS er eier tomt K/11 som vist på plankart ID I reguleringen for området er det satt opp rekkefølgebestemmelser om infrastruktur, som må være på plass før det gis brukstillatelse vedrørende bygning. I denne forbindelsen har NCGS påtatt seg, i samarbeid med Statens Vegvesen, å bygge ny kulvert under E-18. Tiltaket er påbegynt og medfører at Gjellebekkveien holdes stengt over en lengre periode. I tillegg utfører NCGS tiltak i umiddelbar nærhet av eiendom 124/132 i henhold avtale datert , vedrørende anlegg av gang- og sykkelvei. De pågående arbeidene gir gunstige samordningsmuligheter for å få realisert enkelte tilleggstiltak og forbedringer som NCGS, i henhold til plan- og byggingsloven, ikke kan pålegges ansvaret for. NCGS har tilbudt å utføre disse tiltakene parallelt med sitt øvrige anleggsarbeid mot at kommunen betaler et fast beløp slik det fremkommer av punkt 10. Denne avtalen omhandler disse tiltakene, og regulerer blant annet vilkårene for gjennomføring av tiltakene, betingelsene for overtagelse og det vederlag kommunen skal betale. Denne avtalen verken endrer eller frigjør NCGS fra forpliktelser som er pålagt dem etter reguleringsplan. 4) Geografisk området for avtalen Det geografiske området for avtalen er Gjellebekkveien fra krysset Joseph Kellersvei/Ringveien og frem til rundkjøringen etter kulverten under E-18, jf. plankartet. 5) Tiltakene som inngår i avtalen NCGS vil utføre følgende tiltak: a) Gjellebekkveien utvides og opprustes i henhold til reguleringsplan, fra kryss Joseph Kellersvei/Ringvei, frem til rundkjøring etter kulverten under E-18. b) Det legges jordkabler for oppsetting av lysmaster, samt etableres fundamenter for gatelys lang hele strekning fra kryss Joseph Kellersvei/Ringvei frem til kulvert ved E-18. c) All eksisterende luftstrekk langs Gjellebekkveien, på strekningen fra Ringveien til kulvert E-18, legges ned i bakken. d) Veien rettes ut, og oversiktligheten ved krysset Gjellebekkveien/Høgdabakkene/Gamle Drammensvei forbedres. e) Det etableres en utfartsparkering i henhold til plankartet. 68

69 6) Om tiltakenes utføring, overtakelse og drift Ad a) Veien påføres 2 lag asfalt (2 x 4 cm), og skal for det øvrige oppfylle kommunens gjeldende retningslinjer for veibygging, veinormaler og utforming, og øvrige forutsetninger i reguleringsplan, som venstresvingfelt og kollektivholdeplasser, jf. reguleringsplan d og tilhørende plankart. VIVA IKS foretar nødvendig skilting og merking ut fra vedtatt skiltplan. NCGS påtar seg å sette opp fundamenter i henhold til nevnte skiltplan. VIVA IKS leverer nødvendig materiell til dette. Ad b) Utføringen skal være i henhold til kommunens retningslinjer for veibygging, veinormaler og utforming, veglysnorm og ledningsforskriften av VIVA IKS setter opp og bekoster lysmaster og armatur. Ad c) Nedgraving av kablene skal utføres i henhold til ledningsforskriften av og øvrige relevante kommunale normer. NCGS innhenter nødvendig samtykke fra kablenes eier(e), og bærer ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge tiltakets gjennomføring. Gammelt luftstrekk og stolper tas ned og deponeres på godkjent mottak. Kabelanlegget skal være testet for feil før overlevering. Ad d) Utføringen skal være i henhold til gjeldende godkjente tegninger og i henhold til kommunens gjeldende retningslinjer for bygging og veinormaler og utforming. Ad e) Plassering og utforming av utfartsparkeringen skal være i henhold til plankart og reguleringsbestemmelsene og for øvrig og skje i dialog med virksomhet Kultur og Fritid i Lier kommune. Kommunen sørger for å innhente nødvendige tillatelser for utføring av tiltaket. 69

70 7) Felleskrav for utføring, fremdrift og overtagelse For punktene 5 a) til og med 5 e) ovenfor gjelder: Arbeidene skal ha rimelig fremdrift, og skal være ferdigstilt samtidig med, eller nært opp til tidspunktet for ferdigstillelse av kulvert under E-18. Forsinkelser grunnet nødvendig offentlig saksbehandling, f.eks. etter klager, eller søknader om dispensasjoner m.m. vil ikke kunne tilregnes NGCS. Etter ferdigstillelse overleveres anleggene samlet til kommunen mot at kommunen betaler vederlaget som fremgår av punkt 10. Overlevering skal gjøres uten ugrunnet opphold. Det skal gjennomføres overtagelsesbefaring, og skrives overtagelsesprotokoll. Tiltakene skal gjennomføres i henhold til Lier kommunes gjeldende normer og standarder: veinorm, retningslinjer for veibygging, veilysnorm, graveforskrift og VA-normen. De gjeldende kommunale normer finnes på følgende internettsider: Lier kommunes veinormaler og utforming, datert : Lier kommunes retningslinjer for veibygging, datert : pdf?epslanguage=no Lier kommunes veglysnorm, datert : Lier kommunes graveinstruks. Vedtatt av Lier kommunestyre: , med virkning fra : teknisk-og-eiendom/lier-drift/graveinstruks-lier-kommune-pr pdf Lier kommunes VA-norm pr : 70

71 I tillegg skal eventuelt gjeldende ikke-kommunale regler og standarder overholdes. Nødvendig dokumentasjon på utføring og innmåling av anlegg skal overleveres VIVA IKS senest 14 dager før overtagelse. Hvilken dokumentasjon som kreves bestemmes nærmere i byggemøte. Kommunen har ikke plikt til å overta tiltakene før ovennevnte krav er oppfylt. Lier kommune overtar ikke ansvar for eventuelle avvik fra normene. 8) Om nødvendige tillatelser m.m. NCGS skal innhente nødvendige offentlige tillatelser, og samtykke fra andre berørte (grunn)eiere/rettighetshavere dersom dette er påkrevd. 9) Forsinkelser, mangler og reklamasjon Om anleggene helt eller delvis ikke kan fullføres innen rimelig frist, jf. pkt. 7, eller ikke kan utføres i det hele tatt, skal kommunen varsles snarest mulig etter at det er klart at situasjonen vil inntreffe. Dersom forsinkelsen eller manglende utføring skyldes forhold som faller utenfor NCGS kontroll eller risiko, skal partene i samråd finne en løsning, bla. bli enige om en rimelig reduksjon av det vederlag kommunen skal betale. Dersom partene ikke blir enige, søkes saken løst gjennom megling. Dersom anleggene ikke ferdigstilles innen rimelig frist, jf. pkt. 7, eller etter ferdigstillelse ikke oppfyller kravene etter denne avtalen, og dette skyldes forhold som faller innenfor NCGS sin kontroll og risiko, kan Lier kommune gi NCGS en rimelig frist til å rette forholdene. Er forholdene ikke rettet innen fristen kan Lier kommune ferdigstille resten av anlegget, og trekke kostnadene for dette fra vederlaget som er nevnt i punkt 10. NCGS forplikter seg i en periode på 5 år (reklamasjonsperioden) etter at overlevering til Lier kommune har funnet sted, uten omkostninger for kommunen, å rette mangler som viser seg etter overleveringen. Innen utløp av reklamasjonsperioden kan hver av partene kreve at det holdes en felles reklamasjonsbesiktigelse av tiltakene. 71

72 NCGS stiller en bankgaranti på kr som sikkerhet i reklamasjonsperioden. 10) Vederlag Lier kommune ved VIVA IKS yter kr eks. mva. som samlet vederlag for NCGS leveranser etter denne avtale. Beløpet er fast og inkluderer ferdig etablering av samtlige tiltak som nevnt i denne avtalen, og alle kostnadene som dette skulle medføre. Beløpet utbetales når samtlige tiltak er etablert, godkjent og overtatt av Lier kommune i henhold til bestemmelsene i punkt 7. 11) Tvisteløsning Eventuelle tvister om denne avtalens innhold søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem kan saken, dersom intet annet er bestemt i denne avtalen, bringes inn for den ordinære domstol. Drammen tingrett er verneting. Lier, den 72

73 Til: Lier kommune v/kommuneadvokat Anneke Borgli Fra: Advokatfirmaet Mageli ANS v/jon Vinje og Eirik Spanli Dato: Emne: MVA - Gjellebekk 1. INNLEDNINGEN Advokatfirmaet Mageli ANS har mottatt e-post 22. august 2017 fra Kommuneadvokat Anneke Borgli i Lier kommune, med anmodning om bistand til avklaring av merverdiavgiftsspørsmål knyttet til kommunens betaling for infrastrukturtiltak som dels allerede er utført og dels er tilbudt utført av en privat grunneier til en gunstig pris. Vi har i dette notat ikke har vurdert spørsmål om kommunens kostnadsansvar for de aktuelle tiltakene etter plan- og bygningsreglene, og heller ikke anskaffelsesrettslige spørsmål. 2. VÅR VURDERING 2.1. Kommunens rett til kompensasjon for merverdiavgift Det rettslige utgangspunktet for vurderingen er merverdiavgiftskompensasjonsloven 3 hvor det fremgår generelt at kommunen har rett til kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Det klare utgangspunkt er derfor at kommunen har krav på merverdiavgiftskompensasjon knyttet til infrastrukturtiltakene. Etter retts- og forvaltningspraksis på området har kommuner i enkelte tilfeller blitt nektet kompensasjon (eller fradrag knyttet til kommunens avgiftspliktige vann- og avløpstjenester). Et eksempel er den fremlagte klagesaken som gjelder Lier kommune (KMVA 8521). Relevant rettspraksis i denne sammenheng er dommen i Gulating lagmannsretts (Sola/Sandnes). Dommen ble anket, men nektet fremmet for Høyesterett (HR U). Felles i de nevnte sakene var at de aktuelle kommunene hadde inngått utbyggingsavtaler med private utbyggere av boligfelt. Disse utbyggerne hadde så inngått avtaler med entreprenører om oppføring av anleggene, og det var de private utbyggerne som var byggherrer og som ble eiere av anleggene. Kommunene hadde ikke ansvar for eller risiko knyttet til oppføringen av anleggene siden ansvaret og risikoen er plassert hos byggherren. Det var også utbygger som reelt sett betalte for oppføringen, ettersom dette kunne pålegges utbygger. Kommunene hadde 73

74 2 altså en tilbaketrukket rolle i byggeprosessen, var ikke kontraktsmotpart til utførende entreprenør og bare overtok ferdig anlegg vederlagsfritt. På denne bakgrunn ble det nektet fradrag, da kommunen ikke ble ansett for å ha anskaffet anleggene. Slik vi oppfatter kommunens beskrivelse av fakta i dette tilfellet, skiller fakta seg fra de ovennevnte sakene. I dette tilfellet er det kommunen som i realiteten er byggherre, tjenestene utføres på kommunens eiendom og kommunen blir direkte eier av veianlegget etter hvert som det leveres. I dette tilfellet er det også kommunen som endelig og reelt bærer kostnaden ved veianlegget. Dette skiller saken fra tilfeller hvor kommunen får refundert kostnadene fra utbygger i form av anleggsbidrag, og hvor kommunens rolle i prosessen først og fremst avgiftsmessig motivert. Disse forskjellene i fakta er sentrale, og er avgjørende for vår konklusjon om at det ikke er grunnlag for å nekte kommunen kompensasjon for betalt merverdiavgift på anskaffelsene i dette tilfellet Arbeid som allerede er utført, uten forutgående avtale med kommunen Ut ifra det som er sagt ovenfor, kan vi heller ikke se at det er grunnlag for å nekte kommunen kompensasjon for merverdiavgift på det arbeidet som er allerede er utført. Dersom kommunen finner at det er grunnlag for å betale for de aktuelle arbeidene, er vi av den oppfatning at kommunen har gjort en reell kompensasjonsberettiget anskaffelse NCGS avgiftsmessig status Vi har ikke tilstrekkelig faktagrunnlag for å ta stilling til NCGS sin avgiftsmessige status, og kommunen bør etter vår oppfatning heller ikke påta seg ansvar eller risiko for dette. Dette påhviler NCGS. Slik fakta er beskrevet, kan vi imidlertid ikke se noen avgjørende argumenter for at dette arbeidet ikke skal kunne anses som avgiftspliktig omsetning av tjenester fra NCGS til kommunen, og med dertil hørende fradragsrett for merverdiavgift på underentreprise. Momenter i denne sammenheng er at NCGS, slik det er beskrevet, ikke kan pålegges å utføre de aktuelle arbeidene. Arbeidene er slik sett løsrevet fra NCGS eiendomsutvikling og deres salg av fast eiendom. *** Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål til vurderingen. 74

75 71/2017 Meldinger 75

76 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/666 Saksbehandler: Jan Kåre Melsæther 31/2017 Formannskapet Arbeidsledighet august 2017 FRA NAV LIER Nr.: september 2017 Lav ledighet i kommunen I Lier var det registrert 277 helt ledige personer, en nedgang på 12,3 prosent sammenlignet med august i fjor. Ledigheten i Lier var på 2 prosent og i Buskerud på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned med 13 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det var 160 helt ledige menn i august, en nedgang på 27 personer (- 14,4 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 117, en nedgang på 12 personer (- 9,3 prosent). Det var en nedgang i ledigheten blant alle aldersgrupper denne måneden, unntatt gruppen og år, med en forholdsvis lav økning på 1 og 5 personer sammenliknet med forrige år. - Arbeidsledigheten i kommunen er lav per august, men vi vet at mange vil bli berørt av nedbemanningen som Aker Solutions har signalisert. I lys av dette vil vi nok se en høyere arbeidsledighet i kommunen framover, sier NAV Leder i Lier Jan Kåre Melsæther. Ledighet etter bransje Den største nedgangen i ledigheten var innen ingeniør- og ikt-fag med - 26,8 prosent (- 11 personer), akademiske yrker med - 60 prosent (- 3 personer) og barne- og ungdomsarbeider med - 34,6 prosent (- 9 personer). Ledige stillinger NAV registrerte 945 nye ledige stillinger i Buskerud i august, noe som er 61 flere stillinger enn august i fjor. Innen helse-, pleie og omsorg var det 161 nye ledige stillinger, mens det i bygg og anlegg var 139 nye stillinger. Innen butikk- og salgsarbeid var det 138 nye stillinger. 76

77 Nøkkeltall Buskerud Det var registrerte arbeidsledige i Buskerud. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 7 prosent sett i forhold til august i fjor. Det var en nedgang på 5 prosent for kvinner og 9 prosent for menn, med henholdsvis en nedgang på 95 personer for kvinner og en nedgang på 198 personer for menn. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde personer. Det var 356 flere enn på samme tid i fjor. I Buskerud registrerte NAV 945 nye ledige stillinger i august. I aldersgruppa år var det en nedgang på 159 personer (- 15 prosent) fra året før. I denne gruppa er det totalt 916 personer. Flere tall på Kontakt: NAV-leder, Jan Kåre Melsæther // mobil Kommunikasjonsrådgiver Laila Kjeldsen // mobil Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune - AUGUST 2017 ARBEIDSLEDIGE ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK KOMMUNE Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Antall % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Drammen , , Kongsberg 353 2, , Ringerike 406 2, , Hole 63 1, , Flå 6 1, ,4 0-1 Nes 29 1, ,3 1 4 Gol 30 1, ,1-1 0 Hemsedal 29 2, ,1-2 0 Ål 20 0, ,3 1 4 Hol 24 0, ,2 1 2 Sigdal 23 1, ,3 0 3 Krødsherad 24 2, ,1 1-1 Modum 157 2, , Øvre Eiker 245 2, , Nedre Eiker 395 3, , Lier 283* 2, , Røyken 289 2, , Hurum 93 1, , Flesberg 16 1, ,4 3-1 Rollag 11 1, ,5 1 1 Nore og Uvdal 13 0, ,3 2 3 BUSKERUD , , LANDET , , *tall hentet ut på forskjellig tidspunkt Spesifikke tall for Lier kommune Endr aug 17 - aug 16 Endr jul 17 til aug 17 jul.17 aug.17 jul.16 Antall % Antall % Helt ledige * ,3 % -17-5,8 % Kvinner ,3 % ,4 % 77

78 Menn ,4 % -2-1,2 % ,3 % år og under ,0 % -2-50,0 % år ,3 % -7-22,6 % år ,0 % 0 0,0 % år ,8 % 3 3,4 % år ,7 % -3-4,4 % år ,5 % -6-11,3 % 60 år og over ,0 % -2-9,5 % ,3 % -17 Under 4 uker ledig ,8 % ,1 % 4-7 uker ledig ,3 % -6-13,0 % 8-12 uker ledig ,0 % 14 53,8 % uker ledig ,1 % -2-3,6 % uker ledig ,3 % 7 18,9 % uker ledig ,7 % 2 14,3 % uker ledig ,5 % 0 0,0 % 81 uker og mer ,0 % -4-44,4 % ,3 % -17 Ledere ,0 % 1 11,1 % Ingeniør og ikt-fag ,8 % -5-14,3 % Undervisning ,0 % 2 33,3 % Akademiske yrker ,0 % 1 100,0 % Helse, pleie og omsorg ,7 % 4 23,5 % Barne- og ungdomsarb ,6 % -6-26,1 % Meglere og konsulenter ,5 % 1 5,9 % Kontorarbeid ,2 % -5-17,2 % Butikk og salgsarbeid ,9 % -1-2,6 % Jordbr., skogbr og fiske ,3 % 0 0,0 % Bygg og anlegg ,9 % -2-7,4 % Industriarbeid ,3 % -7-28,0 % Reiseliv og transport ,0 % 4 20,0 % Serviceyrker o.a ,8 % -3-10,7 % Ingen yrkesbakgr oppgitt ,2 % -1-8,3 % ,3 % -17 *tall hentet ut på forskjellig tidspunkt 78

79 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2016/1670 Saksbehandler: Anne K. Olafsen 32/2017 Formannskapet Eldrerådet - reglement Eldrerådet har over tid gitt uttrykk for at de ønsker å få vedtatt et eget reglement, for å formalisere eldrerådets arbeid og myndighet. De vedtok i møte et utkast til reglement. Ønske om reglement er fremkommet etter anbefaling fra fylkeseldrerådet og andre fora hvor eldrerådet har deltatt. Spørsmålet er oversendt evalueringsutvalgets leder, som ber om at problemstillingen legges fram for formannskapet. Det må tas stilling til om dette skal sees i sammenheng med revidering av øvrige reglement før neste kommunestyreperiode, eller om dette skal behandles nå, uavhengig av evalueringsutvalgets arbeid for øvrig. Dersom det skal vedtas et reglement for eldrerådet, må det vedtas tilsvarende for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg: Eldrerådets forslag til reglement. 79

80 Reglement for Eldrerådet Vedtatt i eldrerådet Generelt Eldrerådet er et lovbestemt kommunalt råd etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8 november Eldrerådet i Lier Kommune ble vedtatt opprettet som eget råd med i kommunestyret Eldrerådet ble konstituert Valg og sammensetning. Eldrerådet i Lier kommune består av 5 medlemmer med varamedlemmer. 3 politisk oppnevnt og 2 oppnevnt fra pensjonistforeningen. Rådet velger selv leder og nestleder, blant alderspensjonistene i rådet Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 2. Arbeidsområde. Eldrerådet er et rådgivende organ som skal gi råd og uttalelse til alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen. Eldrerådet kan og bør ta opp saker på egen hånd ved å anmode kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene om å sette aktuelle saker på dagsorden. Protokoll fra rådets møter følger saksdokumenter til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken. 3. Saker hvor eldrerådet har uttalerett. Følgende saker skal fremlegges eldrerådet til uttalelse før behandling i hovedutvalg/formannskap/kommunestyre, jfr. Eldrerådslovens 3 og forskrifter: - Kommuneplan - Kommunedelplan - Års- og langtidsbudsjett - Boligprogram - Reguleringssaker - Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner 80

81 - Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren og andre kommunale tiltak som i særlig grad berører eldre. Eldrerådet bør i sitt arbeid legge vekt på kommunens overordnede planer og budsjett. 4. Eldrerådets møter Eldrerådet avholder møter i hht. vedtatt møteplan. Innkalling til eldrerådets møter sendes ut senest 7 dager før møtet avholdes Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møteleder eller 1/4 av forsamlingen setter seg imot at den avgjøres. I så fall sendes saken til rådmannen, eller den føres opp til behandling i senere møte. Rådmannen utpeker ansvarlig leder som deltar i møtet med talerett. Det skal føres protokoll fra alle møter. Protokollen godkjennes som første sak i neste møte og fremlegges for HSO-utvalget. Møter i eldrerådet er åpne for publikum. 5. Beslutninger Eldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende. 6. Sekretariat Rådmannen sørger for sekretariatet for eldrerådet Sekretariatet kan, i samråd med leder, invitere andre som man finner ønskelig å rådføre seg med eller presentere saker. 7. Kostnader/budsjett Kostnader forbundet med drift av Eldrerådet legges inn i det årlige budsjett. Dette inkluderer sekretariatsfunksjon, møtegodtgjørelser og utgifter til relevante kurs/seminar. Anvisningsmyndighet ligger hos rådmannen, eller den han delegerer myndighet til. 81

82 8. Taushetsplikt Eldrerådets arbeid omfattes av offentlighetslovens 5a om taushetsplikt og særlovsbestemmelser. 9. Årsmelding Eldrerådet skal hvert år legge fram en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for kommunestyret (jfr. eldrerådslovens 4). 82

83 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/3625 Arkiv: Saksbehandler: Julie Benestad Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 72/2017 Formannskapet Kommunestyret Resultatene av Lier kommunes eierskap Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Resultatene av Lier kommunes eierskap i 2016, tas til orientering, og en eventuell vurdering av kommunens eierposter gjøres av eierorganet. 2. Pkt 3 c i eierskapspolitikken gis følgende ordlyd. «Det tilstrebes at alle selskap hvor kommunen er eier oppretter en egen valgkomité. Kommunestyret velger en egen valgkomité bestående av tre medlemmer som så langt det er mulig bør reflektere eierorganets politiske sammensetning. Denne, eller de som valgkomiteen oppnevner, er eierorganets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse.» 3. Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret en gang i kommunestyreperioden, innen utgangen av det første året i ny periode. Anbefalingene til KS og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse om eierskap og selskapsstyring, legges til grunn for Lier kommunes arbeid. 4. Resultatene av Lier kommunes eierskap behandles hvert år, i løpet av 4. kvartal. Rådmannens saksutredning: Bakgrunn Ved kommunestyrets behandling av Resultatene av Lier kommunes eierskap i 2013, den 19. mai 2015, sak 36, ble bl.a. følgende vedtatt: Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret en gang i kommunestyreperioden, innen utgangen av det første året i ny periode. Anbefalingene til KS og Norsk utvalg for 83

84 eierstyring og selskapsledelse om eierskap og selskapsstyring legges til grunn for Lier kommunes arbeid. Dette arbeidet er pågående. Resultatene av Lier kommunes eierskap behandles hvert år, i løpet av 4. kvartal. Formål med saken Formålet med saken er å gi en status over oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 36/2015, øke innsyn i og forståelse for det enkelte selskap, samt å øke kunnskapen om kommunens eierskap. Saken inneholder informasjon om aksjeselskapene og de interkommunale selskapene, formålet, slik det er nedfelt i vedtektene/selskapsavtalene, oversikt over styremedlemmer og enkelte nøkkeltall. Videre er formålet å beskrive kommunens mål med eierskapet for hvert av selskapene der det kommer frem i en eierstrategi/selskapsstrategi, som grunnlag for en vurdering av eierskapet i det enkelte selskap. Tre av selskapene, Lier Everk Holding AS, Vardar AS og Eidos Eiendomsutvikling AS, har både et konsernregnskap og et morregnskap. I denne saken er det tatt utgangspunkt i morregnskapet, men regnskapstall for konsernet er også tatt med. I note 5 til kommunens regnskap for 2016, er kommunens eierskap oppført. Formålet med denne saken er også å ha samsvar mellom oversikten i kommunens regnskap og denne årlige saken til kommunestyret, og at kommunens faktiske og oppdaterte eierskap i interkommunale selskaper og aksjeselskaper beskrives likt i begge dokumenter. Status for gjennomføring av kommunestyrets vedtak om «Eierskap og selskapsstyring» Som vedlegg 1 viser, fattet kommunestyret i møte 19. mai 2015, sak 36, et vedtak i 4 punkter. I vedtakets punkt 3 bokstav a m, fastslås følgende prinsippene som grunnlag for Lier kommunes eierskapspolitikk: a) Før en mulig selskapsdannelse skal det foreligge en analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet, samt en vurdering av selskapsformen. b) Formannskapet er Lier kommunes eierorgan. c) Det tilstrebes at alle selskap hvor kommunen er eier oppretter en egen valgkomité. Eierorganet velger en egen valgkomité bestående av tre medlemmer som så langt det er mulig bør reflektere eierorganets politiske sammensetning. Denne, eller de som valgkomiteen oppnevner, er eierorganets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse. d) Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen benytte de gjeldende retningslinjer. e) Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens veileder for styremedlemmer. f) Vedtektene i selskapene skal være utformet slik at tilstrekkelig eierstyring sikres. g) Alle selskaper skal ha retningslinjer for informasjonsutveksling mellom eierorganet og eierorganets representant. h) Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt forankret hos det enkelte styremedlem. i) For å sikre hensiktsmessige kontroll- og evalueringssystemer for selskapene og selskapenes styrer, stiller kommunestyret ved behandling av økonomiplan og 84

85 årsbudsjett, ressurser til disposisjon for gjennomføring av kontrollutvalgets plan for selskapskontroll. j) Kommunalt eide selskaper skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke er unntatt offentlighet. k) Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen. l) Utøvelsen av kommunens eierskap skal vurderes hvert år av eierorganet, med utgangspunkt i kommunens mål med selskapene, fastsatt i eierstrategiene og vedtektene. m) Eierskap skal være godt forankret i kommunestyret gjennom vedtak og meldinger. Status for gjennomføring av pkt. 3 a - m, er: Punkt 3 a): Før en mulig selskapsdannelse skal det foreligge en analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet, samt en vurdering av selskapsformen. Status: I 2016 har fremtidig organisering av Lier kommunes eiendomsselskaper vært vurdert. Arbeidet er pågående. Punkt 3 b): Formannskapet skal være Lier kommunes eierorgan. Status: Dette er vedtatt av kommunestyret som del av det politiske reglement (Formannskapets ansvarsområder). I 2016 besluttet formannskapet å oppnevne et arbeidsutvalg, bestående av ordfører, en representant fra flertallspartiene og en representant fra mindretallspartiene. Eierorganet beslutter selv når arbeidsutvalget skal tre i funksjon, med hvilket formål og for hvilken tidsperiode. Punkt 3 c): Det tilstrebes at alle selskap hvor kommunen er eier, oppretter en egen valgkomité. Eierorganet velger en egen valgkomité bestående av tre medlemmer som så langt det er mulig bør reflektere eierorganets politiske sammensetning. Denne, eller de som valgkomiteen oppnevner, er eierorganets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse. Status: Valgkomiteen er et frivillig organ og det varierer fra selskap til selskap hvorvidt valgkomite er opprettet. Imidlertid bør, ifølge anbefalingene fra både Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) og Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon (KS), valgkomiteen vedtektsfestes. Det følger av Reglement for politiske organer (vedlegg 2) pkt 3.3 at det er kommunestyret som velger formannskapets valgkomité. Reglementet er ikke senere vedtatt endret på dette punkt som følge av vedtak i sak 36/2015 og endringen i prinsippene for eierskapsolitikk pkt 3 c. Kommunestyret gjennomførte videre valg av formannskapets valgkomité i møte den 3. november 2015, sak 92/2015 i henhold til reglementetets pkt 3.3. Det er følgelig ikke 85

86 samsvar mellom eierskapsprinsippet pkt 3 c og Lier kommunes Reglement for politiske organer, pkt 3.3. Punkt 3 d): Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen benytte de gjeldende retningslinjer. Status: Valgkomiteen følger de fastsatte retningslinjer for styresammensetning, vedtatt av kommunestyret den 15. juni 2010, sak 52. Punkt 3 e): Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens veileder for styremedlemmer. Status: «Veileder i styrearbeid for selskaper eid av Lier kommune» er oversendt samtlige styreledere i de heleide selskapene med anmodning om å videreformidle veilederen til øvrige styremedlemmer. Veilederen er også tilgjengelig for alle på Lier kommunes nettsider ( ). Punkt 3 f): Vedtektene i selskapene skal utformes slik at tilstrekkelig eierstyring sikres. Status: Det kan stilles spørsmål om hvorvidt vedtektene i selskapene der Lier kommune har eierandeler er utformet slik at tilstrekkelig eierstyring sikres. Det må imidlertid være en del av eiers selskapsevaluering, herunder innspill fra eierorganet til representanter i generalforsamlinger og representantskap. Punkt 3 g) Alle selskaper skal ha retningslinjer for informasjonsutveksling mellom eierorganet og eierorganets representant. Status: Det ble i 2016 igangsatt arbeid med utarbeidelse av retningslinjer for informasjonsflyt mellom eierrepresentant og eierorgan i representantskapsmøter og selskapenes generalforsamling (deleide selskap). Punkt 3 h): Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt forankret hos det enkelte styremedlem. Status: Eierorganet har revidert eierstrategien for selskapene Tranby Varmesentral AS og Lier Everk Holding AS (sak 41/2016 og sak 42/2016) i møte den 12. mai Punkt 3 i): For å sikre hensiktsmessige kontroll- og evalueringssystemer for selskapene og selskapenes styrer, stiller kommunestyret ved behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett, ressurser til disposisjon for gjennomføring av kontrollutvalgets plan for selskapskontroll. 86

87 Status: Kommunestyret vedtok i møte den 6. september 2016 (sak 61/2016) plan for selskapskontroll Punkt 3 j): Kommunalt eide selskaper skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke er unntatt offentlighet. Status: Det fremgår av vedleggene i hvilken grad det enkelte selskap legger til rette for åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige eller personvernmessige hensyn ikke er unntatt offentlighet. Flere av selskapene har lagt til rette for åpenhet om sitt selskap. Flere av selskapene kan imidlertid i større grad gjøre tilgjengelig årsrapporter og andre styrende dokumenter på egen hjemmeside. Lier kommune er i ferd med å oppdatere kommunens eierportal på Punkt 3 k): Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen. Status: Informasjon fra selskap til eier skjer gjennom selskapsledelsen til ordfører/rådmann. Punkt 3 l): Utøvelsen av kommunens eierskap skal vurderes hvert år av eierorganet, med utgangspunkt i kommunens mål med selskapene, fastsatt i eierstrategiene og vedtektene. Status: Kommunens eierskap er sist vurdert av kommunestyret, den 1. desember 2015, sak 102/2015, for Det ble ikke lagt frem eiermelding i 2016 for regnskapsåret Når kommunestyret nå har behandlet denne saken, er utøvelsen av kommunens eierskap for 2016, vurdert. Punkt 3 m): Eierskap skal være godt forankret i kommunestyret gjennom vedtak og meldinger. Status: Spørreundersøkelse om i hvilken grad eierorganets medlemmer mener at eierskapet til kommunalt eide selskaper er godt forankret i kommunestyret gjennom vedtak og meldinger, ble sist gjennomført i september Kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer Lier kommune har eierskap i en rekke ulike selskaper/samarbeidskonstellasjoner som er organisert etter ulike juridiske prinsipper. Avhengig av hvordan selskapene er organisert, vil de bevege seg på en skala fra å være en integrert del av kommunen til å være helt fristilt fra 87

88 kommunen. Dette er illustrert i figuren på under 1. Muligheten for direkte politisk styring av selskapene avtar jo lenger mot høyre man beveger seg i figuren. Begrunnelser for kommunalt eierskap Det kan være flere grunner til at kommunen er eier i ulike selskap. Kommunalt eierskap kan bidra til at viktige samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske hensyn, ivaretas. Når en kommune skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak, innebærer dette at den politiske styringslinjen endrer karakter, der den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Kommunestyret som eier av et aksjeselskap eller et interkommunalt selskap, kan styre selskapene. Det må imidlertid gjøres på det rette tidspunkt og med de rette styringsmekanismer, bl.a. gjennom vedtekter, utpeking av styremedlemmer og gjennom selskapenes organer. Det kan være hensiktsmessig å dele eierskapsporteføljen i ulike kategorier, basert på eiers begrunnelser og mål for eierskapet: Selskap med forretningsmessige mål Selskap med forretningsmessige mål, men i tillegg samfunnsmessige mål Selskaper med sektorpolitiske mål Eventuelle andre begrunnelser 1 Kilde: KS: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunal eide selskaper og foretak. 88

89 Selskaper med forretningsmessige mål I denne kategorien bør selskaper der kommunen kun har forretningsmessige mål med eierskapet, inngå. Eierforvaltningen av selskapene i denne kategorien har som eneste formål å maksimere verdiene av kommunens investeringer, bl.a. gjennom å bidra til en god forretningsmessig utvikling av selskapene. Hvorvidt kommunen skal forbli eier i disse selskapene bør være gjenstand for løpende forretningsmessige vurderinger. Ut i fra vedtektene og de fastsatte eierstrategier, har ikke Lier kommune eierskap i selskap med kun forretningsmessige mål. Selskaper med forretningsmessige mål og i tillegg samfunnsmessige mål I denne kategorien bør inngå selskap der kommunen har forretningsmessige mål med eierskapet, men hvor det også er samfunnsmessige begrunnelser for kommunalt eierskap. Et fellestrekk for selskapene i denne kategorien er at de i tillegg til å drive i konkurranse med andre kommersielle aktører på forretningsmessig grunnlag, også vil kunne gis enkelte føringer for virksomheten ut i fra kommunens mål med eierskapet. For at det ikke skal skapes tvil om at selskaper i denne kategorien drives på forretningsmessig grunnlag, vil den politiske styringen hovedsakelig ivaretas gjennom reguleringer og forretningsmessige kommunale kjøp fra selskapene. På bakgrunn av vedtektene og de fastsatte eierstrategier, har Lier kommune eierskap i følgende selskap med forretningsmessige mål og i tillegg samfunnsmessige mål: Lier Everk Holding AS, Alier AS (som etter «skjermingsperioden» må sies kun å ha et økonomisk formål), Eidos Eiendomsutvikling AS, Tranby Varmesentral AS, E 134 Haukelivegen AS og Vardar AS (B-aksjer). Selskaper med sektorpolitiske målsettinger Kommunalt eierskap i selskaper i denne kategorien har hovedsakelig sektorpolitiske formål. Målene for disse selskapene bør tilpasses formålet med eierskapet i det enkelte selskap. Som eier vil kommunen vektlegge at de sektorpolitiske målene nås mest mulig effektivt. På bakgrunn av vedtektene og de fastsatte eierstrategier, har Lier kommune eierskap i følgende selskap med sektorpolitiske målsettinger: Lier ASVO AS, Lier Boligselskap AS, og de interkommunale selskapene. Eierstrategi Kommunestyret har ved behandling av kommunens eierskaps-/eierstyringspolitikk, vedtatt at det for selskap, der Lier kommune har eierskap, skal være en klar og presis eierstrategi, for hvert enkelt selskap, godt forankret hos det enkelte styremedlem. Eierstrategien skal være retningsgivende for styrene der Lier kommune er ene- eller majoritetseier og skal være retningsgivende for kommunens (eiers) representant i generalforsamling/representantskap i øvrige selskaper. 89

90 De kommunalt eide selskapers resultater for 2016, er basert på de vedtekter og eierstrategier som var gjeldende i I 2016 har eierorganet i møte den 12. mai 2016 revidert eierstrategien for selskapene Tranby Varmesentral AS og Lier Everk Holding AS (sak 41/2016 og sak 42/2016). For de selskapene der Lier kommune er majoritetseier, er dette påbegynt i samarbeid med de øvrige eierne der følgende hovedpunkter vurderes: a) Måloppnåelse, krav til kvalitet og kostnadseffektivitet. b) Mål for egenkapital. c) Oppfølgings- og investeringsbehov, herunder økonomisk risiko. d) Virksomhetsområdets betydning for eierskapet e) Lønnsomhetskrav f) Samfunnsansvar (miljø, etikk, antikorrupsjon etc.) g) Rutiner for informasjon mellom selskap og eierorgan h) Rutiner ved valg av selskapsrevisor Eierstrategien bør ha en årlig vurdering for å se om det er signaler til selskapenes styre som skal forsterkes og/eller endres. Eierstrategien bør fullt ut gi uttrykk for Lier kommunes formål med, og krav til selskapet. I de totalt 16 selskapene der Lier kommune har eierposter, foreligger det eierstrategier for 5 av 8 aksjeselskaper, fastsatt i perioden For de 8 interkommunale selskapene foreligger ingen fastsatt eierstrategi fra Lier kommune, men for 4 av 7 IKS finnes det felles eierstrategier vedtatt av de deltagende kommuner. Lier kommunes eierposter Lier kommune deltar, i tillegg til eierinteresser i 15 selskaper, i vertskommunesamarbeid etter kommunelovens , samvirkeforetak, stiftelse, samarbeidsallianse, og kommunalt foretak, samt innehar andeler/leierettsbevis i studentboliger/borettslag og direkte og indirekte aksjer i en del aksjeselskaper på under 4%. Oversikt over kommunens forskjellige eierposter i aksjeselskaper og interkommunale selskaper, fordelt på selskapsform, fremgår av tabellene under: Aksjeselskap Andel Alier 100 % Eidos Eiendomsutvikling 55 % E-134 Haukelivegen 2,22 % Lier Everk Holding 100 % Lier Boligselskap 100 % Lier Asvo 100 % Tranby Varmesentral 79,8 % Vardar AS 13 % (B-aksjer) Interkommunale selskaper Andel Drammensregionens Brannvesen (DRB) 15,9 % Glitrevannverket 14,42 % Kommunenes opplæringskontor i Buskerud 23 % Legevakta i Drammensregionen 19 % Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) 13,2 % Vestviken 110 4,7 % Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap (Viva) 45,8 % 90

91 Resultatene av eierskapet I henhold til vedtak i sak 36/2015 skal resultatene av Lier kommunes eierskap behandles hvert år, i løpet av 4. kvartal. Dette ble ikke gjort i 2016, for regnskapsåret I vedlegg 3-17 er resultatene for det enkelte aksjeselskap og det enkelte interkommunale selskap beskrevet, basert på regnskapstall for I tillegg fremgår noen utvalgte nøkkeltall for enkelte av aksjeselskapene, fremkommet i dialog med selskapenes daglige ledere. Styresammensetningen og godtgjørelsesnivået er basert på beslutninger i ordinær generalforsamling i 2016 og møtene i representantskapene Fra regnskapet 2016 er tatt med driftsinntekter, resultat før skatt, langsiktig gjeld og egenkapital oppgitt i tusen kroner. Regnskapstallene og en vurdering av likviditetsgraden, lønnsomheten og soliditeten til selskapene er hentet fra Proff.no, Eniro Norge AS. Likviditetsgraden er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har i samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år. Ved lønnsomhetsberegningen er totalkapitalrentabiliteten et mål på avkastningen på selve eiendelene. Et rimelig nivå anses å være %, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån. Soliditeten anses å være for svak dersom sum egenkapital < Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen. Det enkelte aksjeselskap Nøkkeltall for de nevnte 8 aksjeselskaper, er i vedlegg Det enkelte interkommunale selskap: Nøkkeltall for de 7 nevnte interkommunale selskapene, er i vedlegg Andre forhold Kommunen som tjenestekjøper/kunde av selskaper der Lier kommune har eierinteresser: Det kan være en utfordring for Lier kommune å være kjøper av ulike varer og tjenester, spesielt på områder der kommunalt eide selskaper leverer etterspurte varer og tjenester. Overfor enkelte selskap vil kommunen være kunde som fordrer konkurranseutsetting, der en problemstilling også kan være; hvordan forholde seg etter konkurranse, eventuelt være kjøper/bruker av tjenester der eierbidraget fastsettes gjennom kommunens årlige budsjettbehandling. 91

92 Kommunens medarbeidere vil, overfor kommunalt eide selskap, kunne stå overfor ulike dilemmaer. Mens eierne vil kunne oppleve dilemmaer mellom eierrollen, kunderollen, planmyndighetsrollen og ombudsrollen, vil kommunens medarbeidere kunne oppleve dilemmaer mellom kunderollen, bestillerrollen, controllerrollen, rollen som «konkurrent» til selskapsorganene, og ikke minst i kontaktrollen overfor selskap som kan føre til egne fordeler for medarbeidere, enten det er knyttet til rabatter og/eller service. Det siste kan for øvrig være aktuelt også overfor andre selskap enn kommunalt eide. Etter Lier kommunens etiske retningslinjer skal folkevalgte og ledere som arbeidsgivere og rollemodeller, spesielt legge til rette for etisk refleksjon, slik at disse dilemmaene regelmessig og åpent, drøftes. Rådmannen vil overfor sine medarbeidere rette oppmerksomheten mot de etiske dilemmaene samt søke å ha en grenseoppgang mellom kunderollefunksjonen overfor selskapene og eierskapssekretariatsfunksjonen. Vurdering av eierskapspolitikken Det foreligger to relevante anbefalinger om eierskap og selskapsstyring. Det er: Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) som består av ulike næringslivsorganisasjoner med NHO som sekretariat, utgir med visse mellomrom en anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den gjeldende (sist oppdatert ) anbefaling finnes på KS har utarbeidet Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunal eide selskaper og foretak Disse anbefalingene bør fortsatt, etter rådmannens vurdering, ligge til grunn for Lier kommunes arbeid med eierskap og selskapsstyring. Oppsummering av resultatene av eierskapet/ andre eiermessige forhold Vurderingene av eierskapet bør gjøres ut i fra resultater og den vedtatte eierskapspolitikken: Har selskapene nådd resultater som forutsatt i eierstrategiene? Hva, dersom resultatene ikke er nådd i 2016 eventuelt over tid? Er det selskap der Lier kommune bør avvikle/endre sitt eierskap? Det opplyses at Drammen Havn er med i note 5 til regnskapet for Drammen Havn er imidlertid juridisk organisert som et samarbeid i henhold til kommunelovens 27, og er derfor ikke nærmere kommentert. Hva gjelder resultatoppnåelse fremheves at 2016 var et økonomisk utfordrende år for Legevakta i Drammensregionen, hvor selskapet leverte et årsregnskap med et betydelig underskudd. Lier kommune har i dag flere aksjeselskaper og ett kommunalt foretak med virksomhet innen eiendomsforvaltning. Eierorganet har i 2016 drøftet hensiktsmessig organisering av disse 92

93 selskapene. Bakgrunnen for dette er å sikre god politisk og administrativ eierstyring samt profesjonell eiendomsforvaltning. Dette arbeidet er pågående. Det må legges til grunn at kommunereformen vil innebære endringer i eierskapet for en rekke av de interkommunale selskaper hvor Lier har eierandeler. Dette i lys av forestående sammenslutning mellom Asker, Røyken og Hurum i øst (nye Asker), og Drammen, Nedre Eiker og Svelvik i sør/vest (nye Drammen). Rådmannen kommer nærmere tilbake til disse problemstillingene i eierseminaret for eierorganet, som avvikles oktober d.å. Vedlegg: 1. Kommunestyret vedtak i sak 36/ Reglement for politiske organer i Lier kommune 3. Nøkkeltall Alier AS 4. Nøkkeltall Eidos Eiendomsutvikling AS 5. Nøkkeltall E-134 Haukelivegen AS 6. Nøkkeltall Lier Everk Holding AS 7. Nøkkeltall Lier Boligselskap AS 8. Nøkkeltall Lier Asvo AS 9. Nøkkeltall Tranby Varmesentral AS 10. Nøkkeltall Vardar AS 11. Nøkkeltall Drammensregionens Brannvesen IKS 12. Nøkkeltall Glitrevannverket IKS 13. Nøkkeltall Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS 14. Nøkkeltall Legevakta i Drammensregionen IKS 15. Nøkkeltall Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 16. Nøkkeltall Vestviken 110 IKS 17. Nøkkeltall Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112