Invitasjon styremøte Nr Dato: Stad: Skei Servicenter, Skei Tid: , middag 1630

Transkript

1 Invitasjon styremøte Nr Dato: Stad: Skei Servicenter, Skei Tid: , middag 1630 Innkalt: Tilstede: Forfall: Merknader: Kretsleiar: Robert Endestad X Møteleiar Nestleiar: Tove Berget X Takkar av som nestleiar Medlem: Jon Georg Rutledal X Går på som ny nesteleiar Medlem: Rune Helge Sunde X Medlem: Evy Mariann Rossetvik X Medlem: Inge Seglem X Medlem: Geir Thomas Espe X DL Svein Olav Myklebust X Sekretær Godkjenning referat, møte 4 ( ) Styret: Ok Godkjenning dagsorden Styret: Ok Orienteringssaker Ansvar Sak Ressursgruppe jubileumsbokprosjekt RE Sak Orienteringssak , anbod Miniløkker RE Sak Retningslinjer i høve pengespel RE Sak Dashboard i praksis RE Styresaker Ansvar Sak 34/18 Driftsregnskap SOM Sak 35/18 Styrerapportering RE Sak 36/18 Kvalitetsklubb RE Sak 37/18 Støttesenter SOM Sak 38/18 Breiddereglement-endringar i høve 2019 RE Sak 39/18 Storhall på Skei-uttale RE Sak 40/18 Evaluering (1/2 år) Strategi og visjonsplan RE Sak 41/18 Aktuelle saker neste styremøte RE Diskusjonssaker Ansvar Sak 1 Tove Berget går av som nestleiar RE

2 ORIENTERINGSSAKER Sak Ressursgruppe jubileumsbokprosjekt Sakstilf: Oversikt på medlemar i ressursgruppe. 1. Svein Olav Myklebust Krets Ok 19.apr 2. Per Øyvind Storevik Førde Ok 19.apr 3. Robert Endestad Krets/Tempo Ok 19.apr 4. Evy Mariann Rossetvik Krets/Stryn Ok 19.apr 5. Jon Georg Rutledal Krets/TMFK Ok 19.apr 6. Geir Navarsete Krets/Sogndal Ok 23.apr 7. Arve Helle Krets/Dale Ok 23.apr 8. Jan Kåre Stedje ÅTIL Ok 24.apr 9. Jon Navarsete Sogndal Ok 26.apr 10. Atle Solheim Selje Ok 30.apr 11. Anne Leversund FSK Ok 03.mai 12. Rune Haugland Haugen IL Ok 03.mai I sak 30/18 valde styret ut ein del personar som kunne vere aktuelle i ei ressursgruppe i høve jubileumsbokprosjektet DL har førespurt alle skriftleg med svarfrist. Trine Lerum og Per Øyvind Sørbø valde å takke nei, elles er alle med. DL ser dette som ein svært erfaringsrik og kompetent gruppe. Mitt forslag er å samle alle søndag på Fosshaugane Campus, Sogndal Mjøndalen. Då kan vi ta ei bli kjent rundt, og vi og journalist Stig Roger Eide kan legge litt premissar for vidare arbeid. Styret ser utfordringar med å avvikle eit møte i helg. DL får i oppgåve å kalle inn til eit møte på Skei

3 Sak Anbod Miniløkker Orienteringssak , anbod Miniløkker Tekst fjerna. Sak Retningslinjer i høve pengespel Orienteringssak , plakat pengespill Orienteringssak , infotekst pengespill Saksut.: NFF har fått utformet en plakat som veldig enkelt bevisstgjør spillere, trenere og ledere på de reglene som gjelder for deltakelse i pengespill. Plakaten skal nå trykkes opp og sendes samtlige av NFFs medlemsklubber. Initiativet til plakaten kom opprinnelig fra Divisjonsforeningen og støttes nå av de ulike interesseforeningene (i tillegg til Norsk Tipping og Lotteritilsynet) gjennom at de alle har satt sin logo på plakaten. Det vil videre publiseres en nyhetsartikkel om plakatutsendelsen som skal legges ut på fotball.no og via våre SoMe-kanaler. Nyhetsartikkelen følger vedlagt for deres orientering. Denne vil etter planen publiseres 22. mai. Plakaten vil bli en del av vårt informasjonsmateriell om pengespill og vil dermed også kunne inngå som en del av kvalitetsklubbmaterialet under «Trygge rammer». Styret tar saka til orientering Sak Dashboard i praksis og registrering av kurs i FIKS Orienteringssak , Dashoboard og registrering av kurs i FIKS Viser omlegging i registreringsrutiner, og korleis statistikk gjennom eit dashboard system vil bli presentert for krets og klubb i framtida. Styret tar saka til orientering.

4 STYRESAKER Sak 34/18 Driftsregnskap Sak 35/18 Styresak 34-18, Driftsregnskap Årets første oversikt. Er ikkje store avvik å rapportere, men fleire prosjekt kjem ut litt under budsjett, eks KM Innandørs aldersfastlagd, kontigentar og overføringar. Dette kan truleg hentast inn att på andre områder. Styret tar framlagt rekneskap pr til orientering. I høve matrise frå NFF og Siv Johanne skal DL sjekke post 3 b, som er ei samanlikning av administrasjonspostar i alle kretsar. Styrerapportering a) NFF, REVIDERT HP (Tidligere utsendt) b) NFF Sogn og Fjordane, Årskalender c) Strategi og visjonsplan d) Oversikt klubbesøk 2018 Del 1: Lever skriftleg aktivitetsoversikt til adm. leiar på møte/samlingar/ represesjonsoppdrag. Hugs at alle som deltar på «dine» arrangementet (av kretsen sine folk) skal førast opp. Del 2: Gjennomgang av årskalender. Del 3: NFF, oppfølging hovudmål HP og statistikk. (Kvart 2.-3.møte) Del 4: Status klubbesøk Styret rapporterer om gjennomførte og planlagde besøk. Kort status pr. besøk. Styret har følgjande gjennomgang: Del 1: Aktivitetsoversikt: Robert Endestad, Jon Georg Rutledal, Evy Mariann Rossetvik. Del 4: Klubbesøk AHIL Svelgen Tambarskjelvar ( ) Sunnfjord Gr. 2 Gaular (avtalt vår) Eikefjord (avtalt vår) Jølster (avtalt vår) Aurland Hyllestad Høyang ( ) Gr. 2 Årdalstangen Sogn Lærdal Gr. 2 Hafslo Bremanger (25.04) Hornindal Nordfjord Gr. 1 Stadlandet Eid Bremanger: Styret meinar at klubben må følgjast opp i høve basisorganisering, styret føreslår at Anders tilbyr; a) Leiar 1, som naturleg oppfølging (organisasjon, struktur osv) b) Tilby element frå Kvalitetsklubb

5 Sak 36/18 Kvalitetsklubb Styresak , Referat frå møte Vegleiarkorps: Det vart på møtet 23.april mellom anna diskutert ståa i dei ulike klubbane, samt rutinar kring møter med klubb Sjå vedlegg for detaljert info pr klubb. Sertifiserte: Det er sendt ut invitasjon til oppfølgingsmøte med klubbane. Det er avtalt møte med Sandane 29.mai. Eikefjord og Førde treng ein «restart». Adm jobbar med dato for å møte Førde Eikefjord har takka ja til besøk, og skal ved neste styremøte finne dato. Jotun, Stryn og Vik har KA hatt dialog med, og ønskjer besøk klubbane jobbar med dato. Kvalitetsklubbansvarleg og leiar i KIL har svært travle dagar utanfor fotballen, og jobbar med eit stort prosjekt internt i klubb dei ønskjer difor å ta møtet når dette er landa. I prosess: Det vart bestemt på møtet med korpset at Seljer er ute av prosjektet pr dags dato. Det har vert 2 møter med Sogndal i Mai, og det merkast ein liten framgang i breiddestyrets engasjement. Me får sjå kor det går.. Bjørn jobbar med dato for oppstartsmøte, Syril er godt i gong. Dale har tett dialog med vegleiar, og ønskjer besøk har fått i oppgåve å finne ein dato. 10.april var eg i møte med Florø, har hatt litt dialog og ser at det er gjort ein del endringar og oppdateringar i FIKS progresjon. Sak 37/18 Styret tar saksutgreiing til etterretning. I tillegg er det planlagt helsesjekk i Stryn Vidare er det eit ønskje om eit møte med Førde så snart råd. Styret ønskjer at Eikefjord får eit siste varsel om å fullføre helsesjekk, dato blir av kretsstyret sett til Dersom ikkje må kvalitetsklubbstatus takast bort. Klubbutviklar tar ansvar for å følgje opp. Støttesenter Styresak 37-18, PP presentasjon av Støttesenter Styresak 37-18, Utkast avtale støttesenter Tekst fjerna. Utgreiing tatt bort

6 Sak 38/18 Breiddereglement-endringar i høve 2019 Styresak 38-18, Breiddeutvalet. Breiddereglement-endringar 2019 Breiddeutvalet informerar om fristar for kretsane i høve endringar av neste års breiddereglement. I tillegg er det ei oversikt over utvalet sin arbeidsmåte for dei neste månadane. DL ser dette som ei politisk sak, og dersom styremedlemmar har forslag til endringar må dei førebuast og gjerne delast før møte. «Breddeutvalget skal sikre breddereglementets forankring i fotball-norge, samt legge til rette for at alle involverte i fotballen skal kunne foreslå endringer. Det er Breddeutvalget som formelt fremsetter forslag til endringer av breddereglementet overfor Forbundsstyret hvert år. Det er i den forbindelse fra utvalgets side lagt opp til følgende prosess frem mot avlevering av innstilling høsten 2018» - Klubber, kretser, interesseforeninger og NFF v/generalsekretær inviteres til å sende inn forslag til endringer i breddereglementet til følgende e-postadresse: breddeutvalget@fotball.no. - Frist for innsendelse av forslag er 1. juni Sak 39/18 Sak 40/18 NFF Sogn og Fjordane føreslår at kretsane, frå 6. div. og lågare, innfører 5 min soning etter gult kort. Storhall på Skei-uttale Styresak , Brev til Førde kommune. Brevet er aldri sendt, og er kun til saksinformasjon for styret. Saka vart overtatt av Idrettskrinsen, og vi har bedt om møte med partane Førde kommune og Jølster kommune. DL venter på meir tilbakemelding og vonar det er klart til møte. Jølster skal for øvrig på politikerdagen presentere prosjektet for fylket. Saka vart diskutert, men ikkje realitetshandsama. Idrettskrinsen har tatt over og jobbar vidare med saka. Evaluering (1/2 års) Strategi og visjonsplan Styresak , Strategiplan 2018 Styresak , KPI oppsett Trøndelag Styret bør så langt mogeleg sette seg inn i planen i førekant. Ta gjerne dåkka hovudområder på aktivitetsdelen, og still spørsmål eller ta opp ulike utfordringar. Det blir for tidkrevjande å gå gjennom alle områder og punkt. I tillegg til dette pålegg NFF kretsane å arbeide med KPI, i høve NFF sine nye satsingsområde. Altså dei utviklingsområda som fekk tilført meir midlar. Sjå vedlegg om Trøndelag. Desse område er; a) Landslagsskulen

7 b) Kvalitetsklubb c) Grasrottrenaren d) Jente og dame e) Trenaransvarleg Prosessen startar no hjå oss, og skal føregå slik: a) Fagtilsett startar å planlegge med utgangspunkt i NFF HP, Strategi og visjonsplan og gjennom å sjå kva andre har gjort. Har dialog med DL. b) Deretter skal kvar fagtilsett ha dialog med sin fagansvarlege i NFF; a. Landslagsskulen: Håkon Grøttland b. Trenaransvarleg: Geir Midtsian c. Kvalitetsklubb: Kristoffer Vatshaug c) Fagtilsette i lag med DL har klar eit endeleg utkast før ferien. d) Den skal Sunnmøre, Nordmøre og Sogn og Fjordane ha administrativt møte på UBC. Då skal planverket presenterast. e) Fagtilsette brukar KPI i fagleg samarbeid med sin Fagansvarlege. f) Dagleg leiar skal rapportere til styret og Alf Hansen VEDTAK: Styret tok ein samla gjennomgang i høve Strategi og visjonsplan. Styret konkluderte med at vi er godt i rute. DL følgjer opp postar der vi ligg litt etter. Sak 41/18 Stillingsjusteringar Styresak , framlegg til NFF Stillingsutlysing Styresak , framlegg til NFF, kontrakt med Kaupanger IL Jente og dameansvarleg 50 % (100%) NFF Sogn og Fjordane har vedteke å opprette ei 50 % stilling som KU Jente/dame krets. Målet er ein kvinneleg arbeidstakar med naudsynte kvalifikasjonar, t.d. spelarerfaring høgare nivå, B-lisens og gjerne sivil idrettsutdanning. I og med kretsen ønskjer ei attraktiv stilling og gjerne få ein nasjonal kapasitet, har vi søkt samarbeid med Kaupanger IL damer. Dei har jobba hardt med finansiering av ei 50 % stilling, og det ser no ut til å gå i orden. Tekst fjerna Sak 42/18 Styret er orientert om utviklinga. DL arbeider vidare med 50 /50 % stilling. Aktuelle saker neste styremøte Neste styremøte er sett til på Skei servicenter. Det blir då lagt fram plan for resten av året. DISKUSJONSSAKER Sak Nestleiar Tove Berget takkar av Orientering:

8 Kretsleiar takkar Tove for jobben, og overrekker ei flaske vin og eit gåvekort på kr. 500 på vegne av styret og administrasjon. Robert understrekar at vi gjerne skulle hatt med Tove på laget vidare, men samstundes ønskjer Robert Tove lukke til med spennande jobb som DL i Molde si breiddeavdeling. Jon Georg Rutledal overtar frå møte som nestleiar i kretsen.