VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er forstått og forklart i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Stiftelsen skal være en drivkraft i arbeidet med å fremme og å utvikle diakonal utdanning og praksis. Stiftelsens navn er DIAKONOVA 2 Formål Diakonova har som formål: a) å utdanne helsefaglige og diakonale medarbeidere til virksomhet i kirke og samfunn, og være et ressurssenter for diakonal refleksjon og utvikling b) å fremme diakonale holdninger og verdier c) å gi utdannelse på et høyt faglig nivå d) å drive diakonal virksomhet e) å drive forskning og utvikling f) å forvalte eiendom og annen formue og fond i den hensikt å fremme formålene i pkt a, b, c og d i denne 2 g) å leie ut og drive næringsdelen av Rosenborggaten 9, seksjon 2 og 3, samt å administrere fellesareal og fellesanlegg i Rosenborggaten 7-9 h) å arbeide for å ha en eller flere boliger og fritidssteder for medlemmer, ansatte og studenter ved Diakonova i) å yte støtte til medlemmer som søker videre studier i diakoni j) å drive Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) i samarbeid med Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg Formålet søkes fremmet i samarbeid med foreninger, myndigheter, institusjoner, foretak og organisasjoner, og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere. 3 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital pr. 31.07.2009 er kr. 1.362.000.- (MSH kr. 500.000,-. Felleslegatet kr. 662.000. Stiftelsen Borg 9, kr. 200.000.-
Totalt: 1.362.000,-) 4 Styret Styret er øverste organ for Diakonova. Styret arbeider for stiftelsens basis og formål i samsvar med vedtektene 1-2. Diakonova ledes av et styre som består av i alt 8 medlemmer 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges av en valgnemnd 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant stiftelsens ansatte 1 styremedlem og 1 varamedlem velges av og blant Høyskolens studenter 5 Valg Stiftelsens rektor/administrerende direktør deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Til styremøtene kan styret tilkalle de personer de finner nødvendig av hensyn til sakens behandling. Rektor/administrerende direktør/ kan la seg bistå ved saksframlegg med personer fra sin stab. Rektor/administrerende direktør er styrets sekretær. a) Valgnemnd Valgnemndas medlemmer oppnevnes slik: o 3 medlemmer oppnevnes av stiftelsens styre o 3 medlemmer oppnevnes av stiftelsens medlemmer (medlemmer er de som har tatt sin utdanning ved Diakonova, og som velger å støtte opp om virksomheten. Medlemmene betaler en medlemskontingent. Medlemmene inviteres til medlemsmøte årlig, og velger sitt råd) Valgnemndas medlemmer oppnevnes for 4 år ad gangen. Rektor/administrerende direktør er nemndas sekretær. b) Styremedlemmer og varamedlemmer Oppnevnelse av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på følgende måte: o 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges for 4 år ad gangen. o 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges for 2 år ad gangen av og blant Stiftelsens ansatte, hvorav 1 styremedlem og 1 varamedlem må være valgt blant Høyskolens vitenskaplige ansatte. (Jfr. Lov om universiteter og høyskoler, Hovedavtale med HSH og Lov om stiftelser)
o 1 styremedlem og 1 varamedlem velges for 2 år ad gangen av og blant Høyskolens studenter (Jfr. Lov om universiteter og høyskoler og Lov om stiftelser). Gjenvalg til styret kan foretas, men slik at sammenhengende tjenestetid ikke overstiger 8 år. Funksjonstiden for medlemmene av valgnemnda er maksimalt 8 år. Styret konstituerer seg selv og velger sin leder og nestleder for 2 år ad gangen. Leder og nestleder velges blant styremedlemmene valgt av valgnemnda. 6 Styrets forretningsorden Styret fastsetter selv sin forretningsorden. Innkalling til møtene skal skje skriftlig og senest en uke før styremøtet. Saksliste og saksdokumenter skal følge med innkallingen. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer eller varamedlemmer er tilstede, og hvorav tre av styremedlemmene må være valgt av valgnemnda. Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Skriftlig avstemming finner sted når et eller flere av de styremedlemmer som er til stede forlanger dette. Det føres protokoll for styremøtene. Utskrift av protokollen skal etter hvert styremøte sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. For saker som angår budsjett og regnskap, skal utskrift også sendes revisor. 7 Styrets oppgaver a) Vedta retningslinjer og strategi for stiftelsens totale virksomhet b) Ansette rektor/administrerende direktør og utferdige instruks for stillingen c) Godkjenne ansettelse av ledere som er direkte underlagt rektor/administrerende direktør d) Føre tilsyn med stiftelsens daglige ledelse, drift og økonomi e) Ta initiativ for realisering av stiftelsens formål og ha ansvar for gjennomføring av de beslutninger som er gjort av styret innenfor rammen av gjeldende vedtekter f) Forvalte stiftelsens eiendommer og formue g) Påse at lov, forskrifter og pålegg, gitt av det offentlige, blir gjennomført h) Oppnevne representant(er) til generalforsamling i:
8 Revisjon i. Diakonova Eiendom AS ii. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS i) Vedta budsjett, årsregnskap og avgi årsberetning i. for drift av høyskolen skal eget årsregnskap rapporteres til departementet, jfr. statstilskudd. Rapporten skal inneholde redegjørelse for resultatene og budsjett for kommende år j) Gjøre vedtak om kjøp, salg, bortleie og pantsettelse av fast eiendom samt låneopptak som overstiger grunnkapitalen. Vedtaket om kjøp og salg krever 3/4 flertall i styret k) Behandle de saker som etter lov tilligger stiftelsens styre l) Oppnevner medlemmer til Valgnemnda. Regnskapene skal revideres av statsautorisert revisor, som engasjeres av styret. 9 Rektor/administrerende direktør Rektor/administrerende direktør forestår den daglige ledelse. Styret skal være kjent med, og godkjenne, instrukser for den/de som utpekes med stedfortrederansvar ved rektor/administrerende direktør sitt fravær. 10 Stiftelsens rettslige representanter Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller rektor/administrerende direktør rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Rektor/administrerende direktør representerer stiftelsen utad i saker som angår den daglige ledelse. 11 Lojalitet mot basis og formål Det forutsettes at alle som velges til tillitsverv eller ansettes i stillinger i stiftelsen viser respekt og lojalitet overfor stiftelsens basis og formål, jfr. 1 og 2. 12 Endring av vedtektene Endringer av vedtekter kan foretas av styret med minst 3/4 flertall (6 stemmer) og innenfor de rammer for omdanning som det til enhver tid gjeldende kontrollorgan for stiftelsen kan godkjenne. Innkallelse til behandling av vedtektene må skje med minst 1-en-måneders varsel. Forslag til endring av vedtektene skal vedlegges innkallelsen.
13 Prosedyre ved eventuelle omdanning eller oppløsning av stiftelsen Forslag til vedtak om omdanning og/eller oppløsning av stiftelsen behandles som bestemt i 12. I tilfelle av omdanning eller oppløsning treffer styret beslutning om disponering av stiftelsens midler. Midlene bør såfremt mulig tilgodese diakonale formål. Slik omdanning eller oppløsning forutsetter godkjennelse av det til enhver tid gjeldende kontrollorgan for stiftelser. 14 Taushetsplikt Styret har taushetsplikt om det som medlemmer måtte få kjennskap til om studenter, ansatte og særegne forretningsanliggender, jfr. straffeloven 144. Oslo 28.01.2013