VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS 976 960 734 1 Firma og stiftere Porsgrunn Min By AS (PMB AS) er et frittstående aksjeselskap stiftet av gårdeiere og forretningsdrivende i Porsgrunn. Selskapets firma er Porsgrunn Min By AS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn Kommune, i byens forretningssentrum. 3 Formål Porsgrunn Min By AS har som formål : Bidra til å styrke Porsgrunn sentrum slik at kommunen som samfunn har et godt omdømme og blir et ennå bedre sted for bosetting og næringsvirksomhet. Herunder formidle og selge varer og tjenester til byens næringsdrivende med sikte på økonomisk gevinst. Viktige delmål er: 1. Å videreutvikle Porsgrunn som attraktiv handels- og opplevelsessenter 2. Å bidra til at senterets handel og servicevirksomheter blir stadig mer kvalitetsbevisst slik at det utvikles enda bedre butikker og enda bedre kundeservice. Som en følge av å arbeide mot disse målene, vil Porsgrunn Min By AS også ha en videre målsetning som går på å stimulere byens økonomi og forbedre Grenlands omdømme. 4 Aksjekapital Aksjekapitalen er på Kr.604000,- fordelt på 302 aksjer á kr.2.000,- som lyder på navn og er merket F og G h.h.v. forretningsdrivende-aksje og gårdeier-aksje. Aksjenes omsettelighet er begrenset, da de til enhver tid skal representere gårdeiere og forretningsdrivere i sentrum. I unntakstilfelle kan styret godkjenne andre aksjonærer som vurderes å ha spesiell sentrumsinteresse. Overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret. Foretak som opphører eller ikke oppfyller aksjonæravtalen vil slettes som medlemmer etter ett år og aksjen overføres til PMB
Ved overdragelse til nye medlemmer skal aksjene overdras til aksjens pålydende. 5 Innløsing av aksjer Ved oppsigelse av aksjonæravtalen, kan aksjeeier kreve sine aksjer innløst av selskapet. Det kreves at aksjonærforholdet med alle krav er ajour på betalte driftsbidrag og forfalte fakturaer. Ved brudd på aksjonæravtalen og manglende inndekning av forfalte krav, kan selskapet kreve aksjen innløst. Selskapets styre kan ved krav om innløsning kunne foreta en nedsetting av aksjekapitalen, jfr Aksjelovens bestemmelser. Ved innløsning av aksje(r) som nevnt overfor skal innløsningssum settes til kr 0,- kronernull00/100 pr. aksje. Dersom en aksjonær dør eller selskapet som er aksjonær nedlegges eller likvideres og PMB ikke har fått melding om eierskifte i løpet av 6 mnd. tilfaller aksjen(e) PMB vederlagsfritt. Det samme gjelder dersom aksjonær har ukjent bosted og/eller forretningsadresse i en periode på mer enn 6 mnd. 6 Avkastning Selskapets avkastning skal anvendes til formål som nevnt i 3. 7 Likvidasjon Dersom selskapet blir likvidert, skal både eventuelt akkumulert overskudd og selskapets aktive fordeles mellom aksjeeierne i forhold til antall aksjer. 8 Generalforsamling Generalforsamling skal holdes hvert år i mai måned. Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende saker: a. Fastsette årsregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd, jfr. 5, og dekning av årsunderskudd b. Velge medlemmer og varamedlemmer til Porsgrunn Min Bys styre og velge dets leder og nestleder. c. Fastsette godtgjørelse til styremedlemmene d. Uttale seg om styrets rullende forretningsplan, som søkes utviklet for løpende 3-årsperioder. e. Andre saker som etter lov skal behandles av generalforsamlingen. Ekstraordinær Generalforsamling holdes når selskapets styre, revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tiendedel ber om det. Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 3 G-aksjer og 3 F-aksjer, selv om han på generalforsamlingen representerer en større andel, enten ved egne aksjer eller ved fullmakter.
Generalforsamlingen oppnevner en valgkomité på 3 medlemmer hvorav minst 1 medlem representerer gårdeiere, G-aksjonærene og minst 1 medlem representerer forretningsdrivende, F-aksjonærene. Valgkomiteen skal gi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstillingen skal gis skriftlig til styret senest 3 uker før generalforsamlingen innkalles. 9 Styret Styret består av daglig leder og inntil 5 medlemmer med varamedlemmer. Herav velges 2 to styremedlemmer og 2 to varamedlemmer av innehaverne av F-aksjene, og 2 to styremedlemmer og 2 to varamedlemmer av innehaverne av G-aksjene. Disse medlemmer og varamedlemmer velges for perioder på 2 år av gangen, likevel slik at ett styremedlem fra F-aksjene og ett fra G-aksjene, og deres varamedlemmer, første gang velges for en periode på tre år. Styrets leder har en funksjonstid på 1 år. Såfremt lederen blir valgt fra den ene aksjegruppen, skal nestleder bli valgt fra den andre aksjegruppen. 10 Signatur og Prokura. Styrets leder og daglig leder tegner i felleskap selskapet. Prokura meddeles av styret. 11 Styrets rettigheter og plikter Styret forvalter selskapets midler og skal medvirke til at PMB AS formål blir oppfylt. Styret er ansvarlig for: a. å utarbeide og vedlikeholde rullende strategiplan med 3 års planhorisont. b. å bidra til å utvikle eksisterende næringsliv i Porsgrunn sentrum c. å bidra til å utvikle ny næringsvirksomhet i Porsgrunn sentrum d. å medvirke til samarbeid mellom offentlig virksomhet og næringslivet e. å gjennomføre tiltak som blir pålagt av generalforsamlingen f. saksforberedelse til generalforsamlingen Styret er ansvarlig for kontakt med/informasjon til kommunens politiske organer.
Styret ansetter og avskjediger daglig leder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede og minst 1 av representantene for hver aksjegruppe. 12 Administrasjon Administrasjonen i PMB AS ledes av daglig leder. Daglig leder skal: a. lede selskapets daglige virksomhet b. i samarbeid med styret medvirke til at årlige handlingsplaner for sentrumsutvikling og sørge for at aktiviteter blir fulgt opp og gjennomført. c. sørge for at selskapets målsetninger og virkeområdet blir vektlagt i det daglige arbeidet d. ansette selskapets personale 13 Revisjonsordning Porsgrunn Min By AS skal ha revisjonsordning i samsvar med aksjelovens bestemmelser. 14 Vedtektsendringer Vedtektsendringer besluttes av generalforsamlingen med minst 2/3-dels flertall av både gårdeier - aksjer og forretningsdrivende aksjer. Vedtak om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen med det samme flertall som for vedtektsendringer. Dog skal styret kunne gjennomføre innløsing av aksjer, jfr. 5, og nødvendige vedtektsendringer med hensyn til nedsettelse av aksjekapitalen, uten behandling på generalforsamlingen. 16 Forhold til aksjeloven Ved forhold som ikke reguleres av disse vedtektene gjelder lov om aksjeselskap av 4. juni 1965 nr. 59
Vedtektene er endret på antall aksjer, aksjekapital og en presisering av innløsning av aksjer, den 010709 og enstemmig vedtatt på generalforsamling samme dag. Vedtak på generalforsamlingen 290515 på sletting av ordlyden i hele 5 og ny ordlyd vedtatt som tatt inn her. Porsgrunn Min By Rolf Egil Johnsen.(s) Styreleder. Lars Iver Larsen.(s) Styremedlem og daglig leder.