Protokoll nr. 01/16 Styremøte 27.01.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Frå administrasjonen møtte:: Adm.direktør Espen Remme Ass. direktør Helge Ristesund Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Fagdirektør Odd J. Veddeng Økonomidirektør Heidi Nilsen Personaldirektør Olav Finnøy Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom. Hilde Amundsen Flø, styresekretær Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Leiar Ingrid Løset og nestleiar Ann Helene Skare.
2 Kirsti Slotsvik og Torbjørg Vanvik hadde begge meldt forfall til møtet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet. Han ønska alle velkomne og spesielt ny leiar i Brukarutvalet Ingrid Løset. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2016/02 Orienteringssaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 25.01.2016 - Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 26.01.2016 - Drøftingsprotokoll Sak 2016-04 Oppfølging budsjett. Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2016/01 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 9 frå møte 09. desember 2015. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 9 frå møte 09. desember 2015. Sak 2016/02 ORIENTERINGSAKER Orientering frå adm.direktør Møte med Sunnmøre Regionråd om Nasjonal helse- og sykehusplan i Volda 29. februar Dialogmøte med kommunane 3. februar om medvirkning SNR. Kontinuerlig forbetringsarbeid «Ny visitt på lunge» v/kjetil Roth, overlege, Klinikk for medisin, Ålesund sjukehus, fagavdelinga. Jobbgliding v/ingrid Vasdal, avdelinggsjef Klinikk for kirurgi, Molde sjukehus SNR o v/bjørn Remen, prosjektdirektør og Pål Ingdal prosjektleiar Høyringsnotat Organisasjonsutvikling HMR del 1 o v/adm.dir Espen Remme Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering.
3 Sak 2016/03 REFERATSAKER uten saksframlegg Referat frå Brukarutvalet 25.01.2016 (deles ut i møtet) Referat frå AMU 26.01.2016 (deles ut i møtet) Referat frå styremøte i HMN 15.01.2016 Regional plan for Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB) Oppfølging av styresaker Sak 2016/04 OPPFØLGING BUDSJETT 2016 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek saka om oppfølging budsjett 2016 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerande direktør kome tilbake til styret med månadleg rapportering på realisering av tiltaka som er sannsynlegheitsvurdert i budsjettet. 3. For å stoppe kostnadsutviklinga i føretaket, er styret for Helse Møre og Romsdal samd i adm. direktør si vurdering av at det vert iverksett ytterlegare tiltak slik det framgår av saksutgreiinga. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek saka om oppfølging budsjett 2016 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerande direktør kome tilbake til styret med månadleg rapportering på realisering av tiltaka som er sannsynlegheitsvurdert i budsjettet. 3. For å stoppe kostnadsutviklinga i føretaket, er styret for Helse Møre og Romsdal samd i adm. direktør si vurdering av at det vert iverksett ytterlegare tiltak slik det framgår av saksutgreiinga. Sak 2016-05 REVIDERING AV UTVIKLINGSPLANEN HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2030 1. Styret tek orienteringa om Nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Midt- Norge sin Strategi 2030 til vitande, og tek atterhald om innhaldet i endeleg vedtekne planar.
4 2. Styret sluttar seg til innhald og framdriftsplan for revidering av Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 2030. 3. Styret slår fast at «Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR» er ein viktig premiss i og for utviklingsplanen, og må derfor inkluderast i revideringa av utviklingsplanen. 4. Styret sluttar seg til at adm. dir. peikar ut ei arbeidsgruppe for revisjonen av bygningsmessige utviklingsplan for Ålesund sjukehus og Volda sjukehus, som skal utarbeidast med utgangspunkt i verksemdsmessige utviklingsplan. 1. Styret tek orienteringa om Nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Midt- Norge sin Strategi 2030 til vitande, og tek atterhald om innhaldet i endeleg vedtekne planar. 2. Styret sluttar seg til innhald og framdriftsplan for revidering av Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 2030. 3. Styret slår fast at «Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR» er ein viktig premiss i og for utviklingsplanen, og må derfor inkluderast i revideringa av utviklingsplanen. 4. Styret sluttar seg til at adm. dir. peikar ut ei arbeidsgruppe for revisjonen av bygningsmessige utviklingsplan for Ålesund sjukehus og Volda sjukehus, som skal utarbeidast med utgangspunkt i verksemdsmessige utviklingsplan. Sak 2016/06 ÅRLEG MELDING 2015 1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til innhaldet i Årleg melding for 2015 og rapportering og oppfølging av styringsdokument og føretaksprotokollar for 2015. 2. Styret merkar seg den positive utviklinga i styringsindikatorane for ventetider og fristbrót. 3. Helse Møre og Romsdal har ikkje klart å levere det forventa økonomiske resultatet i 2015, og ein er uroa for inngangshastigheita i 2016. Protokoll: Styreleiar la fram forslag til tillegg i pkt. 3 i innstillinga. «Helse Møre og Romsdal har ikkje klart å levere det forventa økonomiske resultatet i 2015, og ein er uroa for inngangshastigheita i 2016. jfr. vedtak i styresak 2016-04. «Votering: Styret var samrøysta einig i forslag om tillegg i pkt. 3.
5 1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til innhaldet i Årleg melding for 2015 og rapportering og oppfølging av styringsdokument og føretaksprotokollar for 2015. 2. Styret merkar seg den positive utviklinga i styringsindikatorane for ventetider og fristbrót. 3. Helse Møre og Romsdal har ikkje klart å levere det forventa økonomiske resultatet i 2015, og ein er uroa for inngangshastigheita i 2016, jfr. vedtak i styresak 2016-04. Sak 2016-07 EVENTUELT. Ingen saker under eventuelt. Sak 2016/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 01/16 FRÅ MØTE 27.01.2016 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 1/16 frå styremøte 27.01.16. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 1/16 frå styremøte 27.01.16. Møtet slutt kl. 14:00. Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen