MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte for Hilde Nilsen Viggo Willassen Viggo Johnsen Dessuten møtte. Fung. Rådmann Gundar Jakobsen Formannskapssekretær Etatslederne Tiltakskonsulent Kontorsjef Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Sak 0050/09 Opptak av byggelån. Til slutt i møtet vil tiltakskonsulenten Arne Osnes gi en orientering om status for Vesterålen Vaktsentral. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen.
SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0040/09 09/00028 REFERATER OG MELDINGER 0041/09 09/00623 TERTIALRAPPORT 1/2009 - HELSE - OG SOSIALSEKTOREN 0042/09 09/00645 TERTIALRAPPORT KULTUR 30.04.2009 0043/09 09/00578 RAPPORT PR. 30.04.09 - UNDERVISNINGSETATEN 0044/09 09/00520 PLAN- OG RESSURSETATENS FØRSTE TERTIALRAPPORT 2009 0045/09 08/00283 GODKJENNING AV AVTALE LEVERING AV VANN TIL GUVÅG/RØSNES VANNVERK AL 0046/09 09/00639 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BØ KOMMUNE 0047/09 09/00328 STEINESJØEN HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE- ERVERV AV GRUNN. 0048/09 09/00467 REGULERING AV KAPITALBUDSJETTET 2009 0049/09 09/00657 BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 1. 8 OG 1.9. 0050/09 09/00684 OPPTAK AV BYGGELÅN
0040/09 REFERATER OG MELDINGER Referater og meldinger tas til orientering. Ordfører besvarte spørsmål fra Veabø vedrørende referat nr. 5. Innstillinga enstemmig vedtatt. Referater og meldinger tatt til orientering. 0041/09 TERTIALRAPPORT 1/2009 HELSE OG SOSIALSEKTOREN 1. tar tertialrapport 1/2009 til orientering. 2. vedtar følgende forslag til ytterligere nedstyring i 2009: Vedtatt styrking av hjemmesykepleien med 3 årsverk i 2009 gjennomføres ikke Vedtatt styrking av Tiltak og tjenester for funksjonshemmede med 3 årsverk fra medio juni 2009, reduseres med ett årsverk. 3. Kr. 276 765 avsatt på bundet driftsfond 1 3200 5500 276 000 i 2008, omreguleres og overføres budsjett 2009 på driftskonto 1 3200 7005 276 000.
Helse- og sosialsjef Jim Gundersen orienterte i saken og besvarte spørsmål. 1. tar tertialrapport 1/2009 til orientering. 2. vedtar følgende forslag til ytterligere nedstyring i 2009: Vedtatt styrking av hjemmesykepleien med 3 årsverk i 2009 gjennomføres ikke Vedtatt styrking av Tiltak og tjenester for funksjonshemmede med 3 årsverk fra medio juni 2009, reduseres med ett årsverk. 3. Kr. 276 765 avsatt på bundet driftsfond 1 3200 5500 276 000 i 2008, omreguleres og overføres budsjett 2009 på driftskonto 1 3200 7005 276 000. 0042/09 TERTIALRAPPORT KULTUR 30.04.2009 Framlagte tertialrapport tas til orientering Kultursjef Kine Johnsen orienterte i saken. Framlagte tertialrapport tas til orientering.
0043/09 RAPPORT PR. 30.04.09 - UNDERVISNINGSETATEN Rapporten tas til orientering. Skolesjef Gundar Jakobsen orienterte og besvarte spørsmål. Rapporten tas til orientering. 0044/09 PLAN- OG RESSURSETATENS FØRSTE TERTIALRAPPORT 2009 Plan- og ressursetatens første tertialrapport 2009 tas til orientering.. Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte i saken og besvarte spørsmål vedrørende vakante stillinger, salg av kommunal boligmasse og konsekvenser av dette. Kontorsjefen orienterte om nedgangen i sykefraværet på tross av økonomisk nedstyring.
Plan- og ressursetatens første tertialrapport 2009 tas til orientering. 0045/09 GODKJENNING AV AVTALE LEVERING AV VANN TIL GUVÅG/RØSNES VANNVERK AL Ingen forslag forelå til møtet. Forslag fra Ordfører: 1. overtar Guvåg og Røsnes A/L vannverks fordelingsnett vederlagsfritt. 2. Dagens abonnenter betaler den til enhver tid gjeldende tilkoblingsavgift og årlig vannavgift som gjelder for Bø Vannverk. 3. Tidligere vedtak om antagelse av entreprenør samt finansiering legges til grunn for det videre arbeid i denne saken. Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 1. overtar Guvåg og Røsnes A/L vannverks fordelingsnett vederlagsfritt.
2. Dagens abonnenter betaler den til enhver tid gjeldende tilkoblingsavgift og årlig vannavgift som gjelder for Bø Vannverk. 3. Tidligere vedtak om antagelse av entreprenør samt finansiering legges til grunn for det videre arbeid i denne saken. 0046/09 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BØ KOMMUNE 1. Kommunestyret igangsetter arbeidet med Energi- og Klimaplan for Bø og Øksnes kommuner. 2. Energi- og klimaplanen skal utarbeides som en kommunedelplan etter de bestemmelser som er gitt i Plan- og bygningsloven. 3. Kommunestyret legger til grunn en målsetting om at Bø og Øksnes kommuner skal i løpet av kommende 5 år (inntil 2014) samlet oppnå en reduksjon i forbruket av fossilt brennstoff med minimum 10 % beregnet med basis i forbruket i 2009. 4. Rådmannen bes ta ansvaret for utforming og oppfølging av Energi og klimaplanen. 1. Kommunestyret igangsetter arbeidet med Energi- og Klimaplan for Bø og Øksnes kommuner. 2. Energi- og klimaplanen skal utarbeides som en kommunedelplan etter de bestemmelser som er gitt i Plan- og bygningsloven.
3. Kommunestyret legger til grunn en målsetting om at Bø og Øksnes kommuner skal i løpet av kommende 5 år (inntil 2014) samlet oppnå en reduksjon i forbruket av fossilt brennstoff med minimum 10 % beregnet med basis i forbruket i 2009. 4. Rådmannen bes ta ansvaret for utforming og oppfølging av Energi og klimaplanen. 0047/09 STEINESJØEN HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE- ERVERV AV GRUNN. Det avsettes en ramme på kr 300 000 til erverv av grunn i forbindelse med utvidelse av næringsareale og bygging av ny utskipningskai i Steinesjøen havn. Innenfor denne rammen delegeres det til formannskapet å ta endelig beslutning om erverv. Det avsettes en ramme på kr 300 000 til erverv av grunn i forbindelse med utvidelse av næringsareale og bygging av ny utskipningskai i Steinesjøen havn. Innenfor denne rammen delegeres det til formannskapet å ta endelig beslutning om erverv. 0048/09 REGULERING AV KAPITALBUDSJETTET 2009
Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg revideres investeringsbudsjettet for 2009 slik det fremkommer i etterfølgende tabell. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet i tråd med vedtaket. Budsjett Finansiering Prosjekt Prosjektnavn Lånemidler Driftsmidler Salgs- Tilskudd nr inntekter 401 Vannforsyning Østbygda 4 190 000 4 190 000 410 Gang- og sykkelvei Eidet 1 546 000 60000 286000 1 200 000 412 Ustkifting av vannkummer 750 000 750000 413 Liggekai Hovden 200 000 200 000 435 Kai Steinesjøen 42 388 000 160 000 8 478 000 18 050 000 15 700 000 452 Digitalisering ledningsnett 55 000 55 000 455 Duken kirkegård 400 000 400 000 603 Kommunehusetbrannsikring/utvidelse 3 783 000 2 882 000 901 000 604 Sprenging Nittingskallen 820 000 615 000 205 000 615 Industriområde Føre 52 000 39 000 13 000 Sum 54 184 000 9 351 000 9 883 000 18 050 000 16 900 000 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte i saken. Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg revideres investeringsbudsjettet for 2009 slik det fremkommer i etterfølgende tabell. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljregulering av budsjettet i tråd med vedtaket.
Budsjett Finansiering Prosjekt Prosjektnavn Lånemidler Driftsmidler Salgs- Tilskudd nr inntekter 401 Vannforsyning Østbygda 4 190 000 4 190 000 410 Gang- og sykkelvei Eidet 1 546 000 60000 286000 1 200 000 412 Ustkifting av vannkummer 750 000 750000 413 Liggekai Hovden 200 000 200 000 435 Kai Steinesjøen 42 388 000 160 000 8 478 000 18 050 000 15 700 000 452 Digitalisering ledningsnett 55 000 55 000 455 Duken kirkegård 400 000 400 000 603 Kommunehusetbrannsikring/utvidelse 3 783 000 2 882 000 901 000 604 Sprenging Nittingskallen 820 000 615 000 205 000 615 Industriområde Føre 52 000 39 000 13 000 Sum 54 184 000 9 351 000 9 883 000 18 050 000 16 900 000 0049/09 BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 1. 8 OG 1.9. Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg vedtas følgende budsjettregulering: 1.8000 SKATT PÅ INNTEKT OG OPPRINNELI G NYTT FORMUE BUDSJETT FORSLAG MERUTGIF T MINDRE INNT 8700 800.000 Skatt på inntekt og formue -38550000-36700000 1 850 000 Sum driftsinntekter -38550000-36700000 Netto -38550000-36700000 1.8400 RAMMETILSKUDD M.V. MINDRE UTG MER INNT. 8000 840.000 Rammetilskudd -75587000-76834000 1 247 000 8001 840.000 Inntektsutjevning -21327000-21663000 336 000 Sum driftsinntekter -96914000-98497000 Netto -96914000-98497000
1.8450 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSK. 8105 840.000 Investeringskompensasjon -4437000-3727000 710 000 1.8500 Sum driftsinntekter -4437000-3727000 Netto -4437000-3727000 GENERELT TILSKUDD FLYKTNINGER 8101 850.000 Integreringstilskudd -3054000-2866000 188 000 Sum driftsinntekter -3054000-2866000 Netto -3054000-2866000 1.8700 DIVERSE FELLES 0907 170.000 Premieavvik -4535000-4535000 0909 170.000 Amortisering premieavvik 812000 812000 7280 840.000 Momskompensasjon -9486000-9486000 Sum driftsutgifter -13209000-13209000 4901 190.000 Til kommunestyrets disposisjon 0 1204000 1 204 000 Sum driftsutgifter 0 1204000 Netto -13209000-12005000 1.9110 RENTER OG UTBYTTE 7900 870.000 Internsalg -1409000-1409000 9000 870.000 Renteinntekter -400000-400000 9002 870.000 Renter av formidlingslån -240000-240000 9050 870.000 Utbytte -3000000-3000000 Sum finansinntekter -5049000-5049000 5000 870.000 Renteutgifter 9329000 6960000 2 369 000 5001 870.000 Renteutgifter formidlingslån 240000 240000 1.9120 AVDRAG PÅ LÅN Sum finansutgifter 9569000 7200000 5100 870.000 Avdrag på lån 5954000 5954000 Sum finansutgifter 5954000 5954000 1.9129 ORDINÆRE AVSKRIVNINGER 9900 860.000 Motpost mot avskrivninger -7668000-7668000 Sum finansinntekter -7668000-7668000 5900 860.000 Avskrivninger 5011000 5011000 Sum finansutgifter 5011000 5011000 1.9230 OVERFØRING TIL KAPITAL 570 870.000 Overføring til kapital 9486000 9486000 Sum finansutgifter 9486000 9486000 Sum driftsinntekter -153850000-152685000 Sum driftsutgifter -3723000-3723000 Sum finansinntekter -11308000-11308000
Sum finansutgifter 30020000 27651000 Netto -138861000-140065000 3 952 000 3 952 000 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte i saken. Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg vedtas følgende budsjettregulering: 1.8000 SKATT PÅ INNTEKT OG OPPRINNELI G NYTT FORMUE BUDSJETT FORSLAG MERUTGIF T MINDRE INNT 8700 800.000 Skatt på inntekt og formue -38550000-36700000 1 850 000 Sum driftsinntekter -38550000-36700000 Netto -38550000-36700000 1.8400 RAMMETILSKUDD M.V. MINDRE UTG MER INNT. 8000 840.000 Rammetilskudd -75587000-76834000 1 247 000 8001 840.000 Inntektsutjevning -21327000-21663000 336 000 Sum driftsinntekter -96914000-98497000 Netto -96914000-98497000 1.8450 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSK. 8105 840.000 Investeringskompensasjon -4437000-3727000 710 000 1.8500 Sum driftsinntekter -4437000-3727000 Netto -4437000-3727000 GENERELT TILSKUDD FLYKTNINGER 8101 850.000 Integreringstilskudd -3054000-2866000 188 000 Sum driftsinntekter -3054000-2866000 Netto -3054000-2866000 1.8700 DIVERSE FELLES 0907 170.000 Premieavvik -4535000-4535000
0909 170.000 Amortisering premieavvik 812000 812000 7280 840.000 Momskompensasjon -9486000-9486000 Sum driftsutgifter -13209000-13209000 4901 190.000 Til kommunestyrets disposisjon 0 1204000 1 204 000 Sum driftsutgifter 0 1204000 Netto -13209000-12005000 1.9110 RENTER OG UTBYTTE 7900 870.000 Internsalg -1409000-1409000 9000 870.000 Renteinntekter -400000-400000 9002 870.000 Renter av formidlingslån -240000-240000 9050 870.000 Utbytte -3000000-3000000 Sum finansinntekter -5049000-5049000 5000 870.000 Renteutgifter 9329000 6960000 2 369 000 5001 870.000 Renteutgifter formidlingslån 240000 240000 Sum finansutgifter 9569000 7200000 1.9120 AVDRAG PÅ LÅN 5100 870.000 Avdrag på lån 5954000 5954000 Sum finansutgifter 5954000 5954000 1.9129 ORDINÆRE AVSKRIVNINGER 9900 860.000 Motpost mot avskrivninger -7668000-7668000 Sum finansinntekter -7668000-7668000 5900 860.000 Avskrivninger 5011000 5011000 Sum finansutgifter 5011000 5011000 1.9230 OVERFØRING TIL KAPITAL 570 870.000 Overføring til kapital 9486000 9486000 Sum finansutgifter 9486000 9486000 Sum driftsinntekter -153850000-152685000 Sum driftsutgifter -3723000-3723000 Sum finansinntekter -11308000-11308000 Sum finansutgifter 30020000 27651000 Netto -138861000-140065000 3 952 000 3 952 000
0050/09 OPPTAK AV BYGGELÅN Det opptas et byggelån på inntil kr 6 mill. kr til forskuddtering av utgifter i prosjekt 435. Renteutgifter som påløper i forbindelse med dette skal utgiftsføres prosjektet. Det delegeres til rådmannen å oppta lån. Det opptas et byggelån på inntil kr 6 mill. kr til forskuddtering av utgifter i prosjekt 435. Renteutgifter som påløper i forbindelse med dette skal utgiftsføres prosjektet. Det delegeres til rådmannen å oppta lån. I LUKKET MØTE ORIENTERTE TILTAKSKONSULENT ARNE OSNES OM STATUS VESTERÅLEN VAKTSENTRAL. Ordfører erklærte seg inhabil og forlot møtet. Varaordfører overtok møteledelsen. Rett utskrift. Sture Pedersen Grete F. Olsen Viggo Willassen Ordfører Formannskapssekr. Representant