Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Saker til behandling Sak 17/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden...1 Sak 18/08 Godkjenning av protokoll fra møte i RFF 28.04.2008...3 Sak 19/08 Informasjon fra og spørsmål til administrasjonen...5 Sak 20/08 Tertialrapport per 30.04.2008...7 Sak 21/08 Budsjettjusteringer per juni 2008...9 Sak 22/08 Strategisk plan - rullering...15 Sak 23/08 Møteplan for råd og utvalg høsten 2008...17 Sak 24/08 Eventuelt...19 Bydel Grorud Asbjørn Woll Nestleder Anne E. Stålung sekretær
Sak 17/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: 200600138 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 17/08 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 1
2
Sak 18/08 Godkjenning av protokoll fra møte i RFF 28.04.2008 Arkivsak: 200500027 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 18/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RFF 28.04.2008 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra møte i RFF 28.04.2008 godkjennes. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 3
4
Sak 19/08 Informasjon fra og spørsmål til administrasjonen Arkivsak: 200500028 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 19/08 INFORMASJON FRA OG SPØRSMÅL TIL ADMINISTRASJONEN 5
6
Sak 20/08 Tertialrapport per 30.04.2008 Arkivsak: 200800483 Arkivkode: 101 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget 03.06.08 21/08 Byutvikling- og miljøkomiteen 10.06.08 35/08 Helse- og sosialkomite 10.06.08 39/08 Eldrerådet 10.06.08 21/08 Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 20/08 Oppvekstkomiteen 12.06.08 Bydelsutvalget 19.06.08 67/08 Kulturkomiteen 11.06.08 38/08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TERTIALRAPPORT PER 30.04.2008 Sammendrag: Per april forventes det akkumulerte mindreforbruket for 2008 å bli på 26 millioner kroner. Av disse er 17 millioner overførte udisponerte midler fra 2007. Nærmere en million av det forventede mindreforbruket gjelder øremerkede midler. Saksframstilling: Bydelsadministrasjonen har oversendt tertialrapporten per 30.04.08 til byrådsavdelingen. Rapporten er vedlagt og er satt opp i henhold mal gitt av byrådsavdelingene. Vedlagt er også tertialstatistikken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapportene tas til orientering. Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 7
8
Sak 21/08 Budsjettjusteringer per juni 2008 Arkivsak: 200700788 Arkivkode: 121.1 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget 03.06.08 22/08 Helse- og sosialkomite 10.06.08 38/08 Byutvikling- og miljøkomiteen 10.06.08 34/08 Eldrerådet 10.06.08 22/08 Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 21/08 Oppvekstkomiteen 12.06.08 Bydelsutvalget 19.06.08 68/08 Kulturkomiteen 11.06.08 37/08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BUDSJETTJUSTERINGER PER JUNI 2008 Sammendrag: Bydel Grorud har mottatt flere rammeøkninger. Disse legges frem for behandling av Bydelsutvalget. Bydelsdirektøren foreslår at enkelte mindre salderinger av budsjettet foretas. Disse har det til fellestrekk at de alle gir en engangskostnad i 2008, slik at de ikke belaster fremtidige budsjetter. Saksframstilling: Diverse rammeøkninger I kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 15/2008 Statlig tilskudd til psykisk helsearbeid fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 2,262 millioner kroner. Bydelene er bedt om å benytte deler av tilskuddet til å styrke skolehelsetjenesten. Bydelsdirektøren foreslår å styrke skolehelsetjenesten ved å opprette et nytt 100% årsverk, samt å styrke helsestasjon for ungdom ved å opprette et nytt 20% årsverk. Endring av behov hos brukere ved Kalbakken bosenter gjør det nødvendig å innføre våken nattevakt. For å dekke dette behøves 188% årsverk, som gir en økt årlig kostnad på 1.002.000 kroner. Bydelen har fått økte kostnader til kjøp av plasser innen psykiatri som en følge av to nye brukere. Bydelsdirektøren foreslår derfor å benytte de resterende midler til å styrke budsjettet på dette området. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 8/2008 Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 662.000 kroner. Midlene er en kompensasjon for kostnader Bydelen blir påført ved at ansatte i bydelens barnehager går på arbeidsplassbasert utdanning. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til vikarutgifter i de aktuelle barnehagene. 9
I kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 20/2008 Statlig tilskudd til bydeler med NAV-kontor fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 1,564 millioner kroner. Midlene er gitt for å dekke ekstrakostnader til et nytt kvalifiseringsprogram som blir innført ved etablering av NAV-kontor. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til formålet. I kommunaldirektørens sak nummer 21/2008 Fordeling av statlig overføring til enkelte brukere ved Conrad Svendsen Senter fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 1,553 millioner kroner. Oslo kommune har overtatt ansvaret for enkelte navngitte brukere ved Conrad Svendsen Senter fra andre kommuner. Kompensasjon for utgifter knyttet til disse brukere bevilges over statsbudsjettet til kommunen. Og fordeles til de bydelene som betaler for brukerne det gjelder. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til budsjettet hvor kostnadene for brukerne føres. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 14/2008 Fordeling av statlig tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 4,81 millioner kroner. Tilskuddet er forventet og finansierer deler av Bydelens pedagogiske team. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til pedagogisk teams arbeid for barn med nedsatt funksjonsevne. Omdisponering økonomisk sosialhjelp til sysselsettingstiltak Som en følge av færre mottakere av økonomisk sosialhjelp enn budsjettert forventes et mindreforbruk på området. Samtidig ser Bydel Grorud at det er fordelaktig å ytterligere styrke Bydelens sysselsettingsarbeid innefor ny sjanse. Bydelsdirektøren foreslår derfor å omdisponere 2,3 millioner kroner fra økonomisk sosialhjelp til ny sjanse. Angående behov for ytterligere budsjettrevisjon 13.12.07 vedtok bydelsutvalget budsjett for 2007. Bydelsdirektøren kan ikke se at det siden den gang har oppstått vesentlige endringer som gjør det nødvendig å foreta større budsjettrevisjoner. Bydelen forventer å få reduserte budsjettrammer i årene som kommer. Dette som en følge av endringer i kriteriesystemet, økning i årlig effektiviseringskutt samt mulige reduserte inntekter til Oslo kommune. Med gitte forutsetninger forventer Bydelen å få et årlig merforbruk fra 2009 og et akkumulert merforbruk fra 2011. Dersom mindreforbruket i 2008 blir større enn 28 millioner kroner inkludert overføringen fra 2007, vil det overskytende beløp bli inndratt fra Bydelen. Utenom øremerkede midler har Bydelen meldt et mindreforbruk på 25 millioner kroner i tertialmeldingen. Siden prognosen er beheftet med usikkerhet, er det muligheter for at inneværende års mindreforbruk blir så stort at deler av det vil bli inndratt. Usikkerheten kan også gå andre veien, for eksempel som en følge av nye brukere på psykiatri eller høyere forbruk av sykehjemsplasser enn budsjettert. Bydelen er dermed i en situasjon hvor vi har litt for mye penger i 2008, og litt for lite penger fra 2009. Eventuelle endringer i budsjettet nå bør derfor være av en engangskarakter. Slik at endringen kun medfører økte kostnader i 2008, og at endringen medfører ingen eller eventuelt en reduksjon i kostnadene fra 2009. Det bør ikke vedtas nye aktiviteter som binder Bydelen til økte kostnader etter 2008. Bydelsdirektøren foreslår følgende: 10
Bydel Grorud har en rolle som pådriver for å omforme tomten til gamle Oslo pukkverk til et fremtidig Lillomarka Arena. Denne prosessen har stoppet opp da Oslo kommune ikke er eier av hele området. For å komme videre med prosjektet er det nødvendig å foreta en omregulering av området, noe som er nødvendig for å kunne foreta en eventuell fremtidig eksproporsjon. Idrettsetaten ønsker å gjennomføre omreguleringen, men har ikke midler avsatt til dette i 2008-budsjettet. Bydelsdirektøren foreslår derfor å forskuttere 400.000 kroner til ny reguleringsplan for området. Bydelen har tidligere mottatt statstilskudd til sysselsettingsarbeid, hvorav 200.000 er tiltenkt benyttet til ombygging og tilpasninger av kantinen i Ammerudveien 22. Denne kantinen er et av Bydelens sysselsettingstiltak og benyttes i arbeidstrening. Formålet med ombyggingen er at kantinen skal tilfredstille gjeldende krav fra Mattilsynet og kunne ha et forsvarlig system for internkontroll. Ombyggingen er nødvendig for både å kunne ha et tilfredstillende hygienenivå men også for at arbeidstreningen skal være mest mulig realistisk i forhold til de krav som stilles i næringslivet. Foreløpige kostnadsoverslag viser at det er nødvendig med ytterligere midler for å fullfinansiere ombyggingen. Bydelsdirektøren foreslår derfor å benytte 300.000 kroner av Bydelens egen ramme for å finansiere ombyggingen. I byutvikling, samferdsel og miljøkomiteens sak 29/08 ble bydelsutvalget anmodet om å avsette 100.000 kroner til utarbeidelse av byutvikling-, samferdsel- og miljøplan for bydelen. Formålet med planen er å ha en felles plattform for behandling av de saker komiteen skal fatte vedtak i. Bydelsdirektøren foreslår å avsette 100.000 kroner til formålet. Kjøkkenet ved Nordtvet gård har behov for oppussing. Kjøkkenet benyttes i dag i forbindelse med dagsenter for funksjonshemmede, utleie av festlokaler samt kafédrift i helgene av frivillige lag og foreninger. Bydelsdirektøren foreslår å avsette 150.000 kroner til rehabilitering av kjøkkenet ved Nordtvet gård. Bydelens barnehager har behov for ytterligere oppgradering av sitt IKT-utstyr. Bydelsdirektøren foreslår derfor å avsette 150.000 kroner til kjøp av nye pc er m.m. i barnehagene. Bydel Grorud benytter i dag lite midler til omdømmebygging og profilering. Bydelen ser behov for å benytte noe ressurser på å utarbeide designprofiler og forskjellige typer informasjonsmateriell. Slikt materiell kan for eksempel være svært nyttige i forbindelse med rekruttering av nyansatte. Bydelsdirektøren foreslår å avsette 300.000 kroner til formålet. Bydel Grorud har flere leasingsavtaler, spesielt gjelder dette for bydelens biler. Med dagens situasjon kan det være interessant å foreta utkjøp av leasingsavtalene eventuelt foreta kjøp av nye biler dersom leasingskontrakter utløper i 2008. Bydelsdirektøren har per dags dato ikke en komplett oversikt over muligheten for å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller når dagens leasingskontrakter utløper. Bydelsdirektøren ber derfor om en generell fullmakt til å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller å foreta kjøp som kan erstatte leasingskontrakter som utløper. Fullmakten vil kun bli benyttet dersom det er økonomisk lønnsomt å eie fremfor å leie. Fullmakten vil kun bli benyttet innenfor Bydelens økonomiske handlingsrom. Bydelsdirektøren vil rapportere til bydelsutvalget ved en eventuell bruk av fullmakten. 11
Alle budsjettøkningene finansieres ved å ta av fjorårets mindreforbruk. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettendringer Rammeøkning Økt budsjett Kommunaldirektørens sak 15/2008 Statlig Halvårseffekt av nye 1,2 stillinger til tilskudd til psykisk helsearbeid Funksjonsområde 2B 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste kr 300.000. Delårseffekt fra mai for 1,88 nye stillinger som nattevakt ved Kalbakken bosenter til funksjonsområde 3 254 Hjemmetjeneste 702.000 kroner. Byrådens sak 8/2008 Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere Kommunaldirektørens sak 20/2008 Statlig tilskudd til bydeler med NAV-kontor Kommunaldirektørens sak 21/2008 Fordeling av statlig overføring til enkelte brukere ved Conrad Svendsen Senter Byrådens sak 14/2008 Fordeling av statlig tilsudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Funksjonsområde 3 253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon kr 1.260.000 Funksjonsområde 2A 201 Barnehager kr 662.000 Funksjonsområde 1 276 Kvalifiseringsordningen kr 1.564.000 Funksjonsområde 3 253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon kr 1.553.000 Funksjonsområde 2A 211 Styrket tilbud til barnehager kr 4.810.000 Omdisponere økonomisk sosialhjelp Omdisponere økonomisk sosialhjelp til sysselsettingstiltak ny sjanse Økt budsjett Funksjonsområde 1 273 Sysselsettingstiltak økes med 2,3 millioner kroner Redusert budsjett Funksjonsområde 4 281 Økonomisk sosialhjelp reduseres med 2,3 millioner kroner Disponeringer Økt forbruk Omregulering ifm Lillomarka Arena 400.000 til funksjonsområde 1 385 kulturaktiviteter Ombygging kantine Ammerudveien 22 300.000 til funksjonsområde 1 273 sysselsetting Byutvikling-, samferdsel- og miljøplan 100.000 til funksjonsområde 1 120 administrasjon Oppussing kjøkken ved Nordtvet gård 150.000 til funksjonsområde 1 385 kulturaktiviteter Oppgradering IKT-utstyr i barnehagene 150.000 til funksjonsområde 2A 201 barnehager Omdømmebygging/profilering 300.000 til funksjonsområde 1 120 administrasjon Sum budsjettøkninger + 1.400.000 12
Bydelsdirektøren får fullmakt til å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller å foreta kjøp som kan erstatte leasingskontrakter som utløper. Fullmakten kan kun benyttes dersom det er økonomisk lønnsomt å eie fremfor å leie. Fullmakten kan kun benyttes innenfor Bydelens økonomiske handlingsrom. Bydelsdirektøren rapporterer til bydelsutvalget ved en eventuell bruk av fullmakten. Budsjettøkningene finansieres ved å disponere midler fra fjorårets mindreforbruk - 1.400.000 Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 13
14
Sak 22/08 Strategisk plan - rullering Arkivsak: 200700074 Arkivkode: 102 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen 10.06.08 33/08 Eldrerådet 10.06.08 23/08 Helse- og sosialkomite 10.06.08 37/08 Kulturkomiteen 11.06.08 36/08 Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 22/08 Oppvekstkomiteen 12.06.08 Bydelsutvalget 19.06.08 69/08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. STRATEGISK PLAN - RULLERING Dokumentet Rullering av strategisk plan er ikke ferdig. Saken vil bli ettersendt for komitebehandling torsdag 5 juni. Det legges opp til et to trinns løp for rullering av bydelens strategisk plan. Første runde er nå i juni måned hvor bydelsutvalgets komiteer og bydelsutvalget selv kan gi innspill på justeringer og presiseringer av gjeldende. Bydelsdirektøren vil på bakrunn av innspillene legge frem rullering av strategisk plan til vedtak i Grorud bydelsutvalg i runde to i august / september 2008. Bydelsdirektøren vil vektlegge at strategisk plan skal justeres og at det derfor ikke skal utarbeides en helt ny plan for kommende 4 års periode. Helge Jagmann bydelsdirektør 15
16
Sak 23/08 Møteplan for råd og utvalg høsten 2008 Arkivsak: 200800602 Arkivkode: 027.1 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget 03.06.08 Byutvikling- og miljøkomiteen 10.06.08 36/08 Eldrerådet 10.06.08 19/08 Helse- og sosialkomite 10.06.08 40/08 Kulturkomiteen 11.06.08 35/08 Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 23/08 Oppvekstkomiteen 12.06.08 Bydelsutvalget 19.06.08 72/08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MØTEPLAN FOR RÅD OG UTVALG HØSTEN 2008 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Arbeidsutvalget: 08.09.2008 06.10.2008 03.11.2008 01.12.2008 Bydelsutvalget 25.09.2008 23.10.2008 20.11.2008 18.12.2008 Alle møter i arbeidsutvalget er foreslått lagt til mandager. Møtedatoer for bydelsutvalget er foreslått lagt til torsdager. Det anbefales at øvrige råd og utvalg tilpasser sine respektive møteplaner til bydelsutvalgets møtedatoer. Bydelsdirektøren planlegger også et budsjettseminar for bydelsutvalget lørdag 25.10.2008. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 17
18
Sak 24/08 Eventuelt Arkivsak: 200500029 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede 11.06.08 24/08 EVENTUELT 19