Fallskjermseksjonen Seksjonsmøte 2011 Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen 02. april 2011 1
Seksjonenes årsmøter Luftsportstinget 2011 Program Se eget ark i folderen 2
Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen Antall representanter Medlemstall Ant. Repr. Fra Til 10 50 1 51 100 2 101 200 3 201 400 4 401 og flere 5 Klubbene kan møte med følgende antall representanter basert på antallet betalende medlemmer pr. 31.12.10. Klubber med mindre enn 10 medlemmer kan møte med observatør. Observatører har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Fallskjermklubber: Klubb: Medl Rep Asker og Bærum FSK 13 1 Bergen FSK 172 3 Bodø FSK 70 2 FSK Krigsskolen 36 1 Føniks FSK 142 3 Grenland FSK 242 4 HAGL FSK 229 4 Kjevik FSK 52 2 Lesja FSK 174 3 Nimbus FSK 117 3 NTNU FSK 254 4 Oslo FSK 751 5 Rana FSK 16 1 Stavanger FSK 309 4 Troms FSK 102 3 Tromsø FSK 85 2 Trondanes Frilynte FSK 19 1 Tønsberg FSK 1 160 5 Veteranenes FSK 49 1 Voss FSK 898 5 Sum - fallskjermklubber 4 890 57 3
Saksliste Agenda lørdag 02.04.11 1. Godkjenne de fremmøtte representanter Klubboversikt side 3 i dette heftet. 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden Forslag til forretningsorden side 5 i dette heftet. 3. Velge dirigent, 2 sekretærer, 2 representanter til å undertegne protokollen 4. Behandle årsmeldinger for Fallskjermseksjonen for 2009 og 2010 Årsberetningen er trykket i samme hefte som NLFs årsberetninger og regnskaper. 5. Behandle Fallskjermseksjonens reviderte regnskaper 2009 og 2010 F/NLF Side 6 9 i dette heftet. Revisors beretning er trykket i NLFs årsrapport. 6. Behandle innkommende forslag og forslag fremmet av seksjonsstyret Side 11 7. Fastsette seksjonskontingenter for 2012 og 2013 Styret F/NLF innstiller på å holde seksjonskontingentene slik de har vært siden 2008/2009. 8. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett for 2011-2014 Styrets forslag til langtidsplan F/NLF 2011-2014, side 11-16 i dette heftet. 9. Behandle saker som skal behandles på luftsportstinget. Se sakspapirer for Luftsportstinget. 10. Valg Velge følgende tillitspersoner: Leder F/NLF Nestleder F/NLF 3 styremedlemmer F/NLF 2 Varamedlemmer F/NLF Valgkomité på 3 personer 9 representanter til NLFs ting Valgkomitéens og styrets innstillinger side 16 i dette heftet 11. Orientering fra Luftfartstilsynet Ved Arild Rasmussen 4
Forslag til Forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigent. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 min. første gang, 3 min. annen og tredje gang. 3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. 4. Alle valg foregår i henhold til lovens paragraf 8 om valg. 5. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort fullt ut, med antall avgitte stemmer for og imot. 5
Fallskjermseksjonens del av regnskap for Norges Luftsportforbund Resultatregnskap 2010 2009 Inntekter: Medlemsinntekter 1.996.059 1.909.570 Offentlig tilskudd 699.102 802.893 Andre inntekter 2.884.185 2.220.720 Sum inntekter 5.579.346 4.933.183 Kostnader: Varer og tjenester 13.452 2.990 Lønn / personalkostnader 687.536 649.257 Andre driftskostnader 4.440.486 4.138.849 Avskrivninger 0 0 Sum kostnader 5.141.474 4.791.096 Driftsresultat 437.872 166.931 Finansinntekter 53.857 35.029 Finanskostnader Årsresultat 491.729 177.116 Overføringer Årsresultatet er ført til egenkapital 491.729 177.116 Sum 491.729 177.116 Andel av Norges Luftsportforbunds eiendeler og gjeld som seksjonen disponerer/forvalter: Eiendeler: 2010 2009 Riksanlegg Østre Æra 1 1 Forskuddsbetalte kostnader 257.420 9.342 Bank 34.680 100.995 Fordringer 0 48.000 Fordring NLF 1.630.030 1.269.429 Sum eiendeler 1.922.131 1.427.767 Egenkapital og gjeld Kapital 1.879.494 1.387.765 Sum kapital 1.879.494 1.387.765 Kortsiktig gjeld 42.637 40.002 Sum gjeld 42.637 40.002 Sum egenkapital og gjeld 1.922.131 1.427.767 6
Inntekter og kostnader per aktivitet/resultatsenter Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Note 2010 2010 2009 2009 12020 Tilskudd NIF 1 420.000 730.101 420.000 802.893 12020 Seksjonskontingenter / lisenser 2 1.340.000 1.613.659 1.340.000 1.542.420 12020 Andre inntekter 3-171.437-44.442 12020 Drift seksjonen 4-840.000-1.051.146-835.000-897.474 12022 Årsmøte -5.000 7.800-15.000-23.244 12023 Styremøter -50.000-26.158-50.000-35.551 12024 Internasjonale møter -50.000-19.040-50.000-36.421 12031 Sikkerhet og utdanning -70.000-35.215-70.000-57.408 12033 Granskningskommisjonen - - 12034 Bredde/ungdom 5-5.000-210.465-5.000-157.500 12035 Dommerkomiteen -25.000-10.409-25.000-22.459 12037 Konkurransekomiteen 6-9.000 5.207 12040 Fritt Fall 7-6.150 - -6.944 12050 Riksanlegget 8-100.000 985-100.000-254.935 12060 Landslag 9-656.000-712.730-656.000-728.552 12095 Internasjonale konkurranser 10 - - - -6.223 12070 Kurs 11 35.760 8.864 Resultat -41.000 491.729-46.000 177.116 7
NOTER 2010 2009 1 Tilskudd NIF Rammetilskudd NIF 497.833 500.339 Utviklingsorientert ungdomsidrett 232.268 152.554 Lagstipend OLtoppen Skywalkers 150.000 730.101 802.893 2 Seksjonskontingent/lisenser Kontingenter 1.326.610 1.283.640 Lisenser 287.049 258.780 1.613.659 1.542.420 3 Andre inntekter Momskompensasjon 89.748 Vo-midler 24.975 5.130 Utbytte Gjensidige 13.235 Internrente NLF 40.622 35.029 Diverse 2.857 4.283 171.437 44.442 4 Drift seksjonen 2010 2009 Lønnskostnader -687.536-649.257 Diverse kostnader -137.610-196.821 Kompensasjon NM 2008-51.396 Tap på fordringer -76.000 Avsetning utestående fordringer -150.000-1.051.146-897.474 5 Utviklingsorientert ungdomsidrett støtte til klubbene -201.200-152.500 6 Premiepenger NC -9.000 5.207 7 Fritt Fall Inntekter 564.048 543.125 Kostnader -557.898-550.069 Resultat 6.150-6.944 8 Riksanlegget Inntekter 145.438 50.801 Kostnader -144.453-305.736 Resultat 985-254.935 Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 8
9 Landslag: X3m4s Nexus Egne inntekter 304.895 770.610 Kostnader -667.820-1.042.127 Budsjett 328.000 320.000 Differanse -34.925 48.483 42 FF Team Panic Egne inntekter 458.352 45.000 Kostnader -655.880-168.000 Budsjett 196.800 124.000 Differanse -728 1.000 Sweet FF Decaelo Egne inntekter 99.150 254.838 Kostnader -251.427-352.062 Budsjett 131.200 124.000 Differanse -21.077 26.776 Arcteryx WG Egne inntekter 3.542 Kostnader -52.478 Budsjett 61.250 Differanse 12.314 2010 2009 Skywalkers WG Kostnader -187.874 Lagstipend Olympiatoppen 150.000 Budsjett 36.750 Differanse -1.124 10 Delegasjonsleder og medisin WC -6.223 11 Kurs Tandemmester 840-252 AFF instruktør 2.927-21.313 Instruktør 2 36.015 16.964 Instruktør 1-10.444 16.990 Materiellkontrollør 6.422-3.525 35.760 8.864 Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 9
Forslag til behandling Forslag fra Styret F/NLF: 1. Lesja FSK foreslår at seksjonsavgiften fjernes eller reduseres kraftig, og det samme med bladabonnementet. Målet er at ungdommer fra 13-19 år kan meldes inn i NLF klubber uten at prisen blir for høy. 2. Styret F/NLF innstiller på å beholde seksjonskontingenten på kr 300,- for hoppere og 310,- for tandemelever i hele perioden 3. Styret innstiller på å vedta en overgangsordning for en ny landslagssatsing for FS med mål om deltakelse i VM i 2014. For å sikre kompetanse og deltakelse i internasjonale konkurranser foreslås det at Polaris frem til og med 2012 støttes med kr 100.000,- per år. I denne perioden skal Polaris representere Norge i WC og VM samt være ansvarlig for å gjennomføre FS basic i 2012. Finansieringen av overgangsordningen vil ligge innenfor rammen av landslagsbudsjettene som vedtas av Seksjonsmøtet samt ved disponering av deler av ungdomsmidler overført fra NIF. Overgangsordningen vil foregå gjennom en trinnvis tilnærming: Trinn 1 (2011-2012): Skape interesse og bygge bredde gjennom basic-er / ferdighetssamlinger / coaching på norske hoppfelt med tilbud på både nybegynner og viderekommende nivå. Trinn 2 (2012-2013): Gjennomføring av talent camper på norske hoppfelt. Deltakere er rekruttert fra trinn 1. Trinn 3 (2013): Uttak av landslag og eventuelt rekrutteringslag. 4. Styret F/NLF gis myndighet til, innenfor akseptable rammer, å inngå avtale om utvikling av nytt hendelsesrapporteringssystem. Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 10
Forslag til Årsmøtet F/NLF om innholdselementer for 3-årsplan 2011 2014 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund, basert på NLFs foreløpige mal til samme. Langtidsplan 2011-2014 INNHOLD 1. Innledning... 12 2. Sikkerhet... 12 3. Luftrom... 13 4. Regelverk... 13 5. Miljø... 13 6. Anlegg... 13 7. Kompetanse... 13 8. Informasjon... 14 9. Rekruttering... 14 10. Konkurranseidrett... 14 11. Langtidsbudsjett 2011 2014... 15 12. Valg komité innstilling til Styre F/NLF... 16 13. Styrets innstillinger til ny valgkomité... 16 Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 11
Forslag til Seksjonsmøtet F/NLF om langtidsplan 2011 2014 1. Innledning F/NLF langtidsplan omfatter to budsjettperioder (totalt fire år) og skal sikre kontinuitet og langsiktighet i utvikling og gjennomføring av F/NLF aktiviteter. F/NLF er en meget veldrevet seksjon både med hensyn til aktivitetsutvikling, medlemsutvikling, idrettslige resultater, sikkerhet og økonomi. Noen av de viktigste årsakene til dette ligger i strategisk og systematisk arbeid med sikkerhet, utdanning, rekruttering av kompetente mennesker i nøkkelroller og idrettssatsing. For å sikre fortsatt positiv utvikling i seksjonen er det viktig at dette arbeidet videreføres. De største utfordringene F/NLF står overfor er knyttet til de rammebetingelser vi opererer innenfor, herunder: Sikkerhet Luftrom Miljø Regelverk Anlegg I langtidsperioden 2011-2014 skal det legges spesielt vekt på rammebetingelser, kompetanseutvikling og idrett. Overordnet målsetting Aktiv utøvelse av fallskjerm i alle landsdeler i Norge. 2. Sikkerhet Sikkerhet er et av de viktigste elementene i å befeste fallskjermsportens samfunnsaksept. Den praktiske utøvelsen av sikkerhetsarbeidet foregår i klubbene. F/NLF skal tilrettelegge for at klubbene skal kunne drive sin aktivitet på en sikker og hensiktsmessig måte. Målet for langtidsperioden 2011-2014 er: Ulykker (død): 0 Alvorlige hendelser (varige men): 0 Hendelser med personskade: reduksjon på 10% i forhold til 2010 Sikkerhetsarbeidet videreføres etter samme modell som i forrige langtidsperiode med fokus på: Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 12
Utvikle et godt og hensiktsmessige rapporteringssystem Sikre høy kvalitet i undervisningen på sentrale kurs Videreutvikle håndboka i tråd med fallskjermsportens utvikling Videreutvikle materiellhåndboka i tråd med utviklingen i fallskjermsporten og industrien Tett oppfølging av hovedinstruktører 3. Luftrom Norsk luftrom er utsatt for stadig økende grad av regulering med EU som premissleverandører. Dette bidrar til å øke kompleksiteten, gjør det mer utfordrende og vanskelig å følge med på utviklingen og påvirke utviklingen. I arbeidet med å sikre tilfredsstillende adgang til luftrom deltar F/NLF aktivt i det arbeidet som gjøres i regi av NLF og stiller ressurser tilgjengelig der dette er nødvendig og hensiktsmessig. Det er en målsetting at luftrom ikke innskrenker eller legger ytterligere begrensninger på våre aktiviteter. 4. Regelverk EU og norske myndigheter gjør stadige innskjerpinger på regelverk innen luftfarten. Gjennom NLF og egen representasjon skal F/NLF ligge i forkant av eventuelle regelendringer som kan få negativ innvirkning på vår aktivitet. Det er en målsetting å aktivt påvirke lovgivende organer både nasjonalt og internasjonalt slik at våre behov blir tatt hensyn til i utforming og implementering av nye regler. 5. Miljø F/NLF slutter opp om de målsettinger NLF legger til grunn og skal aktiv delta i arbeidet med å nå forbundets mål. 6. Anlegg F/NLF eier Rikssenteret for fallskjermidrett på Østre Æra. Forvaltningen av anlegget skal sikre drift i sommersesongen, samt besørge nødvendig vedlikehold og investeringer slik at senteret opprettholder funksjonalitet og kapasitet minimum tilsvarende forrige langtidsperiode. F/NLF skal aktivt delta i forbundets arbeid med å sikre eksisterende anlegg samt bistå etter behov ved etablering og utvikling av nye anlegg. 7. Kompetanse Høy kompetanse innen relevante fagområder er en forutsetning for positiv utvikling både klubb nivå og sentralt. F/NLF skal jobbe spesielt med å utvikle og sikre kompetanse på alle nivåer innen områdene: Sikkerhet Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 13
Utdanning Materiell Idrett Regelverk 8. Informasjon F/NLF skal utnytte tilgjengelig teknologi slik at det sikrer kosteffektiv og hensiktsmessig informasjonsutveksling. F/NLF har egen hjemmeside som del av NLF sine hjemmesider. Fagsjef F/NLF ivaretar redaktøransvar og sikrer at siden inneholder en hensiktsmessig mengde av relevant og oppdatert informasjon. 9. Rekruttering Klubbene er selv ansvarlig for markedsføring og rekruttering. Der dette er naturlig og ønskelig koordinerer og fordeler F/NLF ansvar til klubbene ved utvalgte arrangementer av regional eller nasjonal karakter. 10. Konkurranseidrett Et høyt idrettslig nivå vil ha betydning for fallskjermsportens legitimitet i fremtiden. Videre tyder det på at høyt idrettslig nivå bidrar til utvikling, bredde og at utøvere blir lengre i sporten. Det er derfor en målsetting at F/NLF og tilsluttede klubber aktivt skal jobbe for å øke oppslutningen omkring konkurranseidretten. Plan for idrettssatsingen i F/NLF skal være nedfelt i et eget dokument. Idrettsdokumentet skal sette realistiske mål for nasjonal og internasjonal deltakelse og nivå. Økonomiske midler øremerket idrettssatsing disponeres over eget kostnadssted i F/NLF budsjett. Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 14
11. Langtidsbudsjett 2011 2014 Res omr Budsjett 2011 2012 2013 2014 12020 Medlemskap 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1 12020 Lisenser 280.000 280.000 280.000 280.000 12020 Leie Østre Æra 100.000 100.000 100.000 100.000 12020 Overføring NIF 600.000 600.000 600.000 600.000 2 12020 Moms kompensasjon 100.000 100.000 100.000 100.000 12020 Drift seksjonen -1.150.000-1.150.000-1.150.000-1.150.000 12022 Seksjonsmøtet -25.000-5.000-25.000-5.000 12023 Styret F/NLF -50.000-50.000-50.000-50.000 12024 Internasjonale møter -50.000-50.000-50.000-50.000 12031 SU -70.000-70.000-70.000-70.000 12033 Granskingskommisjon 0 0 0 0 12034 Bredde og ungdom -200.000-150.000-150.000-150.000 3 12035 Dommerkomiteen -25.000-25.000-25.000-25.000 12040 Frittfall 0 0 0 0 12050 Rikssenteret -300.000-300.000-300.000-300.000 4 12060 Landslag -760.000-760.000-760.000-760.000 5 12070 Kurs 0 0 0 0 12090 Int konk 0 0 0 0 Resultat -300.000-230.000-250.000-230.000 Merknader: 1 Baseres på at seksjonskontingent fra 2008 (tandem) og 2009(lisensierte hoppere) holdes gjennom hele perioden og at antallet lisensierte hoppere og tandemelever holder seg på respektive 2000 og 2400 pr år. 2 Overføringer NIF inkluderer ungdomsmidler estimert til 150.000 pr år 3 50 % øremerkes til ny FS satsing, øvrige midler øremerkes klubbene 4 Behov for vedlikeholdsmidler baserer seg på NORCONSULT tilstandsrapport 5 Samme fordelingsnøkkel med 50 % til FS og FF. Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 15
12. Valg komité innstilling til Styre F/NLF Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Frode Finnes Larsen NTNU FSK (fast representant i Forbundsstyret) Mathias Holtz Voss FSK (vararepresentant i Forbundsstyret) Bodil Leira Stene, Tønsberg FSK Ramsy Suleiman, Lesja FSK Ingela Reppe, Stavanger FSK Inger Aakre, Grenland FSK Stig Berge, Oslo FSK Oslo, 05. mars 2011 Hallvard Kosberg 13. Styrets innstillinger til ny valgkomité Leder: Medlem: Medlem: Hans Christian Heer Amlie Kari Hernes Siri Victoria Lund Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 16
Egne notater Sakspapirer seksjonsmøte 2011 Side 17