Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Signy Midtbø Riisnes, nestleiar Ivar Eriksen Sveinung Hole Bjørn Østbø Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Forfall Geir Arne Sunde Vara Linda Karin Gangstøe Deltakarar frå administrasjonen: Administrerande direktør Stener Kvinnsland Viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli Referent Nina Kandal
Sakliste 12/15 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 13/15 A Protokoll frå styremøtet i Helse HF 28.01.2015 14/15 O Administrerande direktør si orientering 15/15 O Rapportering frå verksemda for januar 2015 16/15 A Investeringsbudsjett 2015 17/15 O Årsmelding internkontroll for tryggare helsetenester 2014 18/15 A Igangsetjing av arbeid med ny overordna strategi for føretaket 19/15 A Møteplan 2015 for styret i Helse 20/15 O Eventuelt Skriv og meldingar 12/15 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøtet Irene Hopsdal, Karen-Anne Stordalen og Linda Karin Gangstøe vart ynskte velkomne til styret i Helse, og Arvid Langeland vart gratulert som attvald styremedlem. Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 13/15 A Protokoll frå styremøtet i Helse 28.01.2015 Protokollen vart godkjend og underskriven. 14/15 O Administrerande direktør si orientering 1. Orientering om relevante lover, forskrifter og styresmaktskrav 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styresmaktskrav 3. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 4. Oversikt over aktuelle høyringar 5. Oppfylgjing medieoppslag 6. Status utskrivingsklåre pasientar frå psykisk helsevern Styret i Helse vart i møtet orientert om oppfylgjing av overføring av Bosenter til Kommune. Styret er nøgde med at overføringa er gjennomført som planlagt. Styret er samstundes uroa over at Helse synest å måtta betala ein relativt stor del av kostanden for drift av senteret også i 2015. Det vert her særleg vist til at Kommune også vil få statlege tilskot til drift når dei no har overteke drifta. Styret ber om at saka vert fylgd opp vidare. 7. Flytting av tenestetilbod for Gulen kommune 8. Status pakkeforløp og pasientsikkerheit 9. Status ebola-oppdrag i Sierra Leone Styret i Helse tek meldingane til orientering.
15/15 O Rapportering frå verksemda for januar 2015 Den økonomiske utviklinga i januar har vore dårlegare enn budsjettert. Aktiviteten i somatikken har vore litt lågare enn budsjettert i januar 2015, og litt lågare enn i januar 2014. I psykisk helsevern og rusmedisin er aktiviteten marginalt lågare enn planlagt. Styret i Helse tek rapporten til orientering. 16/15 A Investeringsbudsjett 2015 Det vart vist til budsjett for 2015 vedteke i styret for Helse 17.12.14, og eit notat som gjorde greie for framlegget til endringar i investeringsbudsjettet og finansieringsplanen for 2015. Det vert årleg gjort ein gjennomgang av investeringsbudsjettet etter at årsregnskapet er avslutta og avvik frå budsjettert resultat er kjent. For 2015 er det i tillegg trong for ein gjennomgang for å sikre betre samanheng mellom finansielt grunnlag og investeringsbudsjettet. 1. Styret i Helse vedtek revidert investeringsbudsjett for Helse HF for 2015 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endringar innanfor ramma av vedteke budsjett. 3. Styret bed administrerande direktør fylgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret på same formatet som i 2014. 4. Styret vedtek å søkje Helse Vest RHF om kr. 100 millionar i langsiktig lån for gjennomføring av prosjekt mottaksklinikken. Røysteforklaring frå Irene Hopsdal og Arvid Langeland: Me viser til mindretalsframlegget i sak 77/14 og gjer for ordens skuld merksam på at me ikkje har endra syn, men me ser ikkje nokon grunn til å fremja det på nytt no. 17/15 O Årsmelding internkontroll for tryggare helsetenester 2014 Meldinga inneheld viktige sider ved kvalitetsarbeid, pasienttryggleik og internkontroll frå arbeidet i Helse 2014. Styret i Helse tek meldinga Internkontroll for tryggare helsetenester Årsmelding 2014 til orientering. 18/15 A Igangsetjing av arbeid med ny overordna strategi for føretaket Den gjeldande strategiplanen for Helse vart vedteken av styret 21. desember 2011. Den gjeld for perioden 2012-2016. Den gjeldande arealplanen gjeld også ut 2016, sjølv om fleire av tiltaka i denne planen har ein lengre tidshorisont. Regjeringa har varsla at ho vil leggje fram ein Nasjonal helse- og sjukehusplan til handsaming i Stortinget hausten 2015. Innhaldet i denne planen vil kunne få direkte innverknad både på ny strategiplan for føretaket og for ny arealplan. Større endringar i funksjonsfordeling eller opptaksområde vil til dømes kunne føre til behov for større tilpassingar i føretaket sitt planverk.
Styret i Helse Vest RHF bad før jul 2014 om at arbeidet med Helse 2030 vart sett i gang. Dette skal vere overordna strategiplan for regionen og skal erstatte Helse 2020, som var grunnlaget for Helse sin gjeldande strategi. Planen for arbeidet med Helse 2030 er ikkje kjent endå, men det vert venta at strategiplanen skal til slutthandsaming våren 2016. Styret i Helse bed administrasjonen utarbeide ein framdriftsplan for utvikling av ny strategiplan og ny arealplan til handsaming vinteren 2016. 19/15 A Møteplan 2015 for styret i Helse Møteplan 2014 for styret i Helse vart lagd fram for nytt styre i Helse på styremøtet den 3. mars 2015. Månad Dag Aktivitet Stad Helse Vest RHF Januar Onsdag 28. Februar 4. februar Mars Tysdag 03.-04. middag 03. og seminar 04. Samling RHF og HF-styra Føretaksmøte HF-a Stavanger Mars Tysdag 03. kl. 12.00-16.00 Stavanger 3. mars Mars Fredag 27. April Tysdag 28. 7. april Mai Tysdag 26.- Onsdag 27. Seminar/ Sjukehuset Østfold 6. mai Juni Torsdag 18. kl. 08.00-16.00 Seminar/ styremøte Nordhordland 18. juni September Onsdag 30. 21. september Oktober Fredag 30. kl. 09.00-16.00 Seminar/ styremøte 15. oktober November Tysdag 10. (Tid vert sett opp seinare) Fellesmøte/ synfaring m/helse Vest 10. november
Onsdag 11. ikkje styremedlem Samling RHFstyret/AD og styreleiarar i helseføretaka Desember Måndag 14. kl. 12.00-18.00 10. desember Det nye styret i Helse godkjende møteplanen for 2015. 20/15 O Eventuelt Neste styremøte er 27. mars 2015, kl. 10.00 14.00 i Haukelandsbakken 45. Styreseminar frå kl. 08.30 10.00 Skriv og meldingar Fylgjande skriv og meldingar er sende ut til styret: Årshjul for styret i Helse Protokoll frå styremøte i Helse Vest 04.02.2015
27. mars 2015 Ranveig Frøiland Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Sett: Geir Arne Sunde Linda Karin Gangstøe