LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 03.12.2003 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 108/03-112/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 2 av 9 Representant Møtte Merknad THRANING ODD DNA Ordfører - Forfall NORBERG OLAV KARSTEN H Varaordfører x GREVSKOTT ELI DNA Medlem x AUNE NILS ÅGE DNA Medlem x RONGLAN GUDNY KRF Medlem x HEIERAAS HANS EDVARD SP Medlem x HYNNE HILDE HAUGAN SP Medlem x TRØITE JOSTEIN SV Medlem x MEINHARDT BIRGER KONRAD FRP Medlem - Forfall HOLTEN BJØRN STEINAR FRP Varamedlem 1 x (Meinhardt) GILSTAD SIGVARD H Varamedlem 4 x (Thraning) Ellers møtte: Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, Økonomisjef Meier Hallan, Formannskapssekretær Reidun Johansen Orientering: Sivilarbeider Vigleik Aaring, Kulturkontoret orienterte om planer om Et midlertidig ungdomssted i Gjensidige gården for 2004. Underskrifter:
Saksliste: Sak nr. Sakstittel 108/03 REFERATSAKER 109/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 110/03 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2 HALVÅR 2003. 111/03 ETABLERING AV ORDNING MED KOMMUNAL BOSTØTTE 112/03 BUDSJETT 2004 2 av 9
108/03: REFERATSAKER Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Ingen. Enstemmig. FOR-108/03 Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 109/03: GODKJENNING AV MØTEBOK Forslag til vedtak: Protokoll fra Formannskapets møte den 24.11.03 godkjennes. Ingen. Enstemmig. FOR-109/03 Vedtak: Protokoll fra Formannskapets møte den 24.11.03 godkjennes. 110/03: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2 HALVÅR 2003. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Alle søknadene avslås av budsjettmessige grunner, men søknad nr. 3 fra Levanger Museum tas opp i forbindelse med behandling av søknader våren 2004. Ingen. Enstemmig. FOR-110/03 Vedtak: Alle søknadene avslås av budsjettmessige grunner, men søknad nr. 3 fra Levanger Museum tas opp i forbindelse med behandling av søknader våren 2004. 3 av 9
111/03: ETABLERING AV ORDNING MED KOMMUNAL BOSTØTTE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Det etableres en kommunal bostøtteordning med virkning fra 01.01.2004. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i de nye omsorgsboligene på Breidablikktunet, og foreløpig for 1 år. Ordningen evalueres ved slutten av 2004. 2. For å komme med på den kommunal bostøtteordningen settes en formuesgrense på 50.000 kr. Det innebærer at beboere som har en ligningsmessig netto formue over 50.000 kr ikke kommer med på ordningen. Den kommunale bostøtteordningen skal sikre at alle beboere skal ha minst 4.750 kr igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt 3. Den kommunale bostøtten utbetales sammen med en forskuttering av Husbankens bostøtteordning den 15. i hver måned. Husbankens bostøtte tiltransporteres deretter som en inntekt til Levanger kommune. 4. Det vedlagte forslag til retningslinjer for Den kommunale bostøtteordningen vedtas. 5. Organiseringen av ordningen med kommunal bostøtte legges til kommunens bostøttekontor, som igjen er underlagt resultatenheten Plan og byggesaksbehandling. Meroppgavene den kommunale bostøtteordningen vil innebære, løses innenfor de eksisterende ressurser ved Plan- og byggebehandling og Servicekontoret. 6. Det tilføres 200.000 kr i nye budsjettmidler for etablering av den kommunale bostøtteordningen, og det innarbeides følgende budsjettposter i budsjettet for 2004: 1.099-6100-262 Arbeidsgiveravgift 5.000 kr 1.470-6100-262 Diverse tilskudd (bostøtte): 620.000 kr 1.708-6100-262 Refusjon forskudd bostøtte: 460.000 kr ---------------------------------------------------------------------- Netto økning av budsjettrammen for 2004: 160.000 kr ---------------------------------------------------------------------- De ekstra budsjettmidlene på 160.000 kr finansieres av budsjettreserven for 2004. Repr. Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: Det etableres en kommunal bostøtteordning med virkning fra 01.01.2004. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboligene i Levanger kommune, og foreløpig for 1 år. Ordningen evalueres ved slutten av 2004. Repr. Jostein Trøite, SV fremmet følgende tillegg til pkt. 6: Ekstra budsjettmidler på kr. 60.000,- finansieres av budsjettreserven for 2004. 4 av 9
Ved alternativ votering av pkt. 1 ble Repr. Jostein Trøite SV`s forslag til nytt pkt. 1 enstemmig vedtatt. Repr. Jostein Trøite, SV`s forslag til tillegg til pkt. 6 enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak med de endringer foreslått i møtet enstemmig vedtatt. FOR-111/03 Vedtak: 1. Det etableres en kommunal bostøtteordning med virkning fra 01.01.2004. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboligene i Levanger kommune, og foreløpig for 1 år. Ordningen evalueres ved slutten av 2004. 2. For å komme med på den kommunal bostøtteordningen settes en formuesgrense på 50.000 kr. Det innebærer at beboere som har en ligningsmessig netto formue over 50.000 kr ikke kommer med på ordningen. Den kommunale bostøtteordningen skal sikre at alle beboere skal ha minst 4.750 kr igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt 3. Den kommunale bostøtten utbetales sammen med en forskuttering av Husbankens bostøtteordning den 15. i hver måned. Husbankens bostøtte tiltransporteres deretter som en inntekt til Levanger kommune. 4. Det vedlagte forslag til retningslinjer for Den kommunale bostøtteordningen vedtas. 5. Organiseringen av ordningen med kommunal bostøtte legges til kommunens bostøttekontor, som igjen er underlagt resultatenheten Plan og byggesaksbehandling. Meroppgavene den kommunale bostøtteordningen vil innebære, løses innenfor de eksisterende ressurser ved Plan- og byggebehandling og Servicekontoret. 6. Det tilføres 200.000 kr i nye budsjettmidler for etablering av den kommunale bostøtteordningen, og det innarbeides følgende budsjettposter i budsjettet for 2004: 1.099-6100-262 Arbeidsgiveravgift 5.000 kr 1.470-6100-262 Diverse tilskudd (bostøtte): 620.000 kr 1.708-6100-262 Refusjon forskudd bostøtte: 460.000 kr ---------------------------------------------------------------------- Netto økning av budsjettrammen for 2004: 160.000 kr ---------------------------------------------------------------------- De ekstra budsjettmidlene på 160.000 kr finansieres av budsjettreserven for 2004. Ekstra budsjettmidler for at ordningen gjelder hele Levanger kommune, kr. 60.000,- finansieres av budsjettreserven for 2004. 5 av 9
112/03: BUDSJETT 2004 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Foreløpig forslag til budsjett 2004 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 17.12.2003 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Foreløpig forslag til budsjett 2004 vedtas. 2. Anslaget for økningen i de frie inntekter etter behandling i Stortinget er beregnet til 6,347 mill. kroner for Levanger Kommune. Økningen foreslås fordelt på følgende måte: Økt avsetning lønn- pensjon 3 mill. kroner Pleie- og omsorg økt. ramme 2,347 mill. kroner Økt avsetning formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1,0 mill. kroner 3. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin. 4. Eiendomsskattesatsen for 2004 fastsettes til 0,3% generelt, og tilsvarende for verker og bruk. 5. Det vedtas økonomireglement for 2004 i samsvar med vedlegg. 6. Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2004 slik det fremgår av vedlegg. 7. Garantiramme for lån i 2004, jfr lov om sosial omsorg 3 og 12, settes til kr. 1.200.000,-. 8. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2004 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 90,055 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 9. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. I forbindelse med innføring av ny momskompensasjonsordning vil det være behov for å beregne effekter av denne endring ned på ansvarsenheter samt redusere nettorammene pr. ansvarsenhet tilsvarende. Rådmannen får fullmakt til å gjøre denne tilpasning. 11. Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan / budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. 12. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett. 6 av 9
Repr. Steinar Holten, FRP fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endring: Kommune Frp.buds jett Frp kutt til Kommune Budsjett 2004 2004 omfordeling budsjett 2003 1874 Eiendomsskatt 19 000 000 16 000 000 3 000 000 22 500 000 Området 110 Adm.Stab 5 361 000 4 661 000 700 000 4 846 000 Området 120 Støtteavdelingen 15 254 000 14 500 000 754 000 14 761 400 Området 130 Fellesområdet 16 583 000 16 061 000 522 000 17 050 100 Området 131 Næringsarbeid 882 000 482 000 400 000 1 282 000 Området 150 Service 4 785 000 4 000 000 785 000 4 605 000 Området 640 Bygg og eiendom 29 194 000 29 000 000 194 000 29 990 391 Området 670 Veg, Park og Parkering 6 172 000 5 672 000 500 000 6 272 057 Fordelte poster 78 231 000 74 376 000 3 855 000 78 806 948 3 mill. fjernes i kuttbeløpet (som vist) 3 000 000 Restsum til omfordeling 855 000 Ang. frie inntekter til kommunene for 2004. Har Levanger kommune fått bevilgning i forhold til 2003 en nominell vekst på økning kr. 31.000.000,-. Da er det ikke tatt høyde for prisstigning, lønnsvekst er heller ikke med. Frie inntekter, nominell vekst for 2004. Tilføres kr. 31.000.000,- Levanger FRP vil øremerke 1,2 mill. til grunnskolen fra denne beløp. kr. 1.200.000. Overføring til grunnskolene. Fordeles etter % sats X antall elever 1.200.000 Eldre og Pleietrengende, sosial aktivitet 400.000 Ungdomsarbeid 305.000 Ungdomsrådet. Oppstart nytt ungdomssenter jfr. vedlegg 150.000 Total omfordelingssum, som er øremerket til sin hensikt 2.055.000 Repr. Hans Heierås, SP, fremmet følgende forslag:rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endring: Mer inntekt/mindre utg. Mindre innt./mer utg. Eiendomsskatt 0,32 % 1.400.000 Økning ramme som følge av stortingets behandling av statsbudsjett 6.340.000 Økt avsetning lønn og pensjon 2.500.000 Økt ramme pleie og omsorg 2.500.000 Økt ramme undervisning 2.000.000 Økt avsetning formannskets tillegsbev. 500.000 Økt ramme kultur (Av dette øremerkes 100.000 til Brusve) 240.000 SUM 7.740.000 7.740.000 7 av 9
Repr. Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endring:: Auka inntekt: Auka ramme frie inntekter: 6.347.000 Auka Eiendomsskatt (3,4 promille) 2.800.000 Sum: 9.147.000 Auka utgifter: Avsett til lønn, pensjon 3.000.000 Auka ramme pleie og omsorg 2.650.000 Auka ramme, skole, til delingstimer og styrkingstiltak 2.500.000 Kultur: Ungdomskultur, aktivitetshus 150.000 Disponeres av dfriftskomiteen 150.000 Vedlikehold veg, anlegg 200.000 Rusforebyggende tiltak 200.000 Til formannskapets disposisjon 97.000 Sum: 9.147.000 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Repr. Holten, FRP`s forslag til endring avvist med 8 mot 1 stemme Repr. Trøite, SV`s forslag til endring avvist med 8 mot 1 stemme Repr. Heierås, SP`s forslag til endring avvist med 7 mot 2 stemmer Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 mot 3 stemmer FOR-112/03 Vedtak: Foreløpig forslag til budsjett 2004 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 17.12.2003 FOR-112/03 Innstilling: 1. Foreløpig forslag til budsjett 2004 vedtas. 2. Anslaget for økningen i de frie inntekter etter behandling i Stortinget er beregnet til 6,347 mill. kroner for Levanger Kommune. Økningen foreslås fordelt på følgende måte: Økt avsetning lønn- pensjon 3 mill. kroner Pleie- og omsorg økt. ramme 2,347 mill. kroner Økt avsetning formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1,0 mill. kroner 3. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin. 4. Eiendomsskattesatsen for 2004 fastsettes til 0,3% generelt, og tilsvarende for verker og bruk. 5. Det vedtas økonomireglement for 2004 i samsvar med vedlegg. 6. Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2004 slik det fremgår av vedlegg. 7. Garantiramme for lån i 2004, jfr lov om sosial omsorg 3 og 12, settes til kr. 1.200.000,-. 8. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2004 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 90,055 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling 8 av 9
vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 9. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. I forbindelse med innføring av ny momskompensasjonsordning vil det være behov for å beregne effekter av denne endring ned på ansvarsenheter samt redusere nettorammene pr. ansvarsenhet tilsvarende. Rådmannen får fullmakt til å gjøre denne tilpasning. 11. Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan / budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. 12. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett. 9 av 9