Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: 13:10 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA/SP/KRF Hans Heieraas Varaordfører DNA/SP/KRF Jann Karlsen Medlem DNA/SP/KRF Gunhild Øwrum Nesgård Medlem DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad Medlem DNA/SP/KRF Nina Bakken Bye Medlem H/V Jostein Trøite Medlem SV Hans Arne Aalberg Medlem FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Britt Tønne Haugan Anne Grete Hojem DNA/SP/KRF Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Rita-Mari Keiserås Øystein Sende Alf Birger Haugnes Trude Nøst Meier Hallan Odd Håpnes Stilling rådmann formannskapssekretær kommunalsjef kommunalsjef kommunalsjef økonomisjef enhetsleder kultur Rådmannen orienterte angående beredskapsarbeidet som ble utført fra Levanger kommune i forbindelse med bussulykken som skjedde lørdag 24.11.07. Ordføreren refererte brev fra elever og lærere ved Ekne skole Takk for frukta. Underskrifter:
Saksnr PS 117/07 PS 118/07 PS 119/07 PS 120/07 PS 121/07 PS 122/07 PS 123/07 PS 124/07 PS 125/07 Innhold Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19. november 2007. Møteplan 2008 - Levanger kommune Torgsatsningen Raud Vinter og videre arbeid med strategisk kulturplanlegging. Marsimartnan - Organisering Tildeling av enerett - Innherred Renovasjon IKS Byggeregnskap for nybygg med gymsal ved Frol oppvekstsenter. Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune fra 01.01.08 Haugatjønnvegen - søknad om økte bomvegtakster Søknader om økonomisk støtte PS 126/07 Avgiftsgrunnlaget for feiing 2008. PS 127/07 Budsjett 2008 - Levanger kommune 2 av 12
PS 117/07 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19. november 2007. VEDTAK: Protokoll fra formannskapets møte 19.11.07 godkjennes. PS 118/07 Møteplan 2008 - Levanger kommune VEDTAK: Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2008. PS 119/07 Torgsatsningen Raud Vinter og videre arbeid med strategisk kulturplanlegging. Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: Regnskapet, for kulturprosjekter og andre lignende aktiviteter hvor det benyttes kommunale ressurser, skal fremvise hva den totale kostnaden er, ikke bare eksterne krone-utgifter som er påløpt prosjektet. Dvs. at kommunale ressurser får en beregnet timepris, som legges inn i budsjett og regnskap for å synliggjøre kommunens reelle kostnader og satsning. Vil bli gjeldende for kommende aktiviteter. Aalbergs forslag tiltrådt med 6 mot 3 stemmer. Innstillingen, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Foreløpig rapportering og regnskap for Raud Vinter tas til etterretning. 2. Den gjenværende delen av den vedtatt 3-årige kultursatsingen på Levanger Torg for 2007-2009 endres til å omfatte 2009 og 2010. 3. Rådmannen får fullmakt til å starte planleggingen av Torgsatsingen for 2009. 4. Det disponeres kr 100.000 av fond avsatt til utviklingsarbeid til forberedelse og planlegging av Torgsatsingen for 2009. 3 av 12
5. Regnskapet, for kulturprosjekter og andre lignende aktiviteter hvor det benyttes kommunale ressurser, skal fremvise hva den totale kostnaden er, ikke bare eksterne krone-utgifter som er påløpt prosjektet. Dvs. at kommunale ressurser får en beregnet timepris, som legges inn i budsjett og regnskap for å synliggjøre kommunens reelle kostnader og satsning. Vil bli gjeldende for kommende aktiviteter. PS 120/07 Marsimartnan - Organisering VEDTAK: 1. Ansvaret for Marsimartnan overføres fra Levanger Næringsselskap til Levanger kommune fra 1.1.2008. 2. For framtida velges Hovedkomiteen av Formannskapet. 3. Budsjett for Marsimartnan forelegges formannskapet for godkjenning. Arrangementet skal ha som mål å gå i økonomisk ballanse hvert år. 4. Egen rapport med regnskap fremlegges for formannskapet senest 01.08 hvert år. 5. Opparbeidet overskudd på tidligere arrangement overføres til eget fond for Marsimartnan. PS 121/07 Tildeling av enerett - Innherred Renovasjon IKS INNSTILLING: 1. Innherred Renovasjon IKS gis enerett til å behandle utsortert våtorganisk avfall fra husholdninger og kloakkslam fra Levanger kommune. 2. Det forutsettes at Innherred Renovasjon IKS skal følge selvkostprinsippet ved utøvelse av eneretten. 3. Eneretten kunngjøres på Levanger kommunes hjemmeside. PS 122/07 Byggeregnskap for nybygg med gymsal ved Frol oppvekstsenter. Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag: 1. Det utarbeides detaljert byggeregnskap som fremlegges for formannskapet. 4 av 12
2. Det gjennomføres en evaluering for å sikre bedre kvalitet i planarbeidet mht lignende prosjekter (brukermedvirkning er viktig). Viktig at også eksterne leietakere får delta i dette evalueringsarbeidet. Rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for innstillingen inkludert Aalbergs forslag. VEDTAK: 1. Byggeregnskapet for nybygget ved Frol oppvekstsenter godkjennes. 2. Byggeregnskap for samlet utbygging fremlegges når alle arbeider i samsvar med godkjent budsjett er gjennomført. PS 123/07 Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune fra 01.01.08 INNSTILLING: 1. Levanger kommune justerer sine veiledende satser for stønad til livsopphold som foreslått i saksframstillingen. Dette med virkning fra 01.01.08. Satsene er veiledende, og hver søknad skal vurderes individuelt. 2. Levanger kommune innfører fra samme dato en målrettet differensiert bruk av økonomisk sosialhjelp. Endringen skal understøtte og motivere til større aktivitet hos bruker. Tilgangen til bruk av kvalifiseringsstønad vil tidligst kunne skje fra åpning av NAV kontor i Levanger. PS 124/07 Haugatjønnvegen - søknad om økte bomvegtakster INNSTILLING: Levanger kommune samtykker i at bomvegavgifta for Haugatjønnvegen i Åsen forhøyes til følgende takster: Turkort kr. 20,- pr. tur Sesongkort (årskort) kr. 200,- 5 av 12
PS 125/07 Søknader om økonomisk støtte Levanger kommune Formannskapet 28.11.07 - Hovedutskrift Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: Det utarbeides retningslinjer for behandling av tildeling av slike søknader for å sikre lik behandling. Her bør bl.a. lokal tilhørighet være et viktig element. Retningslinjer legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside slik at lag, foreninger og enkeltpersoner får relevant informasjon om muligheten til slike tildelinger. Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag: Søknad nr. 14 BarneByTeatret innvilges kr. 35.000 (+10.000). Søknad nr. 6 Nord-Trøndelag Fylkesgalleri kr. 3.000 innvilges ikke. Beløpet på til sammen kr. 58.000 belastes formannskapets konto. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Levanger Bygdeboknemnd tildeles kr. 5.000,-. Aalbergs tilleggsforslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for innstillingen inkludert Aalbergs endringsforslag. Heieraas tilleggsforslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer. VEDTAK: 1. Følgende søknader innvilges: Søknad nr. 2: Trøndelag fotballkrets kr. 5.000 Søknad nr. 4: Levanger og Frol skytterlag kr. 3.000 Søknad nr. 6: Nord-Trøndelag fylkesgalleri kr. 3.000 Søknad nr. 7: Cita slow på bøgda kr. 5.000 Søknad nr. 11: Levanger blandakor kr. 5.000 Søknad nr. 14: BarneByTeatret kr. 25.000 Søknad nr. 15: Levanger bygdeboknemnd kr. 5.000 Søknad nr. 16: I.L. Aasguten kr. 5.000 2. Beløpet på til sammen kr. 56.000 dekkes over formannskapets midler 3. De øvrige søknadene avslås av budsjettmessige grunner. 4. Det utarbeides retningslinjer for behandling av tildeling av slike søknader for å sikre lik behandling. Her bør bl.a. lokal tilhørighet være et viktig element. Retningslinjer legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside slik at lag, foreninger og enkeltpersoner får relevant informasjon om muligheten til slike tildelinger. PS 126/07 AVGIFTSGRUNNLAGET FOR FEIING 2008. 6 av 12
INNSTILLING: De vedlagte beregninger vedrørende avgiftsgrunnlaget for årene 2008-2011 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse for 2008. PS 127/07 Budsjett 2008 - Levanger kommune Inhabilitet: Nina Bakken Bye s habilitet ble vurdert av formannskapet. Robert Svarva fremmet følgende forslag: På bakgrunn av juridiske vurderinger knyttet til Nina Bakken Byes habilitet i forhold til budsjettbehandlingen, fremmes forslag om at Nina Bakken Bye erklæres inhabil. Bye ble av formannskapet erklært inhabil med 4 mot 4 stemmer (ordførerens stemme avgjorde), og hun fratrådte dermed møtet under behandling av denne sak. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Det settes ned et utvalg for natur og miljø. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret. 2. Det settes ned et utvalg for kulturlandskap og estetikk. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret. 3. Det settes ned et utvalg for kultur. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret. 4. Det tilsettes en miljøvernsjef med tverrfaglig arbeidsområde. Det kan omfatte bl.a. klima- energispørsmål, helse og kultur. Det forventes at stillingen i stor grad blir sjølfinansierende da det skal satses på eksterne midler fra Stat og Fylket. Egne utgifter dekkes av adm/politisk/felles m.m. (kr. 33.806.000,-). 5. Byskoleparken: Det etableres en kultur/leikepark ved den gamle byskolen. Det settes ned en prosjektgruppe som lager en plan for etablering av parken. 6. Festiviteten: Rådmannen setter ned en gruppe som sammen med ansatte ved Festiviteten tar en gjennomgang av drifta og leiesatsene ved Festiviteten for å sikre at den fungerer etter intensjonene. 7. Investeringsbudsjett. Samferdsel/miljøtiltak: Trafikksikringstiltak økes fra 750.000,- til 1.750.000,- kommunale veger, rehab/asfalt reduseres fra kr. 4.500.000 til 3.500.000. 7 av 12
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag: Kommentarer til de ulike budsjettjusteringer: Adm./Politisk felles med mer Rammen reduseres med 1,1 mill som hentes fra: Red lærlinger -500.000 Red konsulentbruk -400.000 Red profilering (Steinkjer) -200.000 SUM -1,1 mill Levanger kommune Formannskapet 28.11.07 - Hovedutskrift Oppvekst felles Styrkes med 3 mill slik at vi får tatt det nødvendige løftet med innkjøp av lærematriell i forhold til Kunnskapsløftet Finansieres ved at disposisjonsfondet reduseres med 3 mill. Dette er forsvarlig da det denne utgiften ikke fører til økte driftskostnader, og vil antagelig gi besparelser på andre områder ved den enkelte skole. Frol OS Styrkes med 550.000 da enheten har store utfordringer i forhold til at enheten er mottaksskole. Det er også et større behov i forhold til spesialundervisning enn rammen tillater. Halsan skole Privatisering av Momarka barnehage vil gi en besparelse på min. 750.000 første året Full effekt fra år 2009 vil gi større besparelse. Reduserer også investeringsbehovet for 2008 med 1.500.000 Helse Breidablikk styrkes med 1 mill De andre enhetene styrkes med 100.00 hver for å styrke enten vikarbruk / aktivitørtilbud Kultur Økning av egenbetaling musikkskolen, fra kr 2.000 pr år til kr. 2.500 pr år Dette er likevel billig for profesjonell og individuell tilpasset instruksjon. Frigjorte midler, kr. 187.000 (gitt dagens elevtall) omdisponeres til redusert baneleie Moan i vinter. Helse-rehab Styrkes med 200.000 Barn og Familie Styrkes med 200.000 Innherred Samkommune ISK får redusert overføring fra Levanger kommune, med kroner 2 mill. Vi ønsker å prioritere planarbeid i forbindelse med næringsareal og øremerker 1 ekstra stilling til Plankontoret. Overføring til ISK reduseres derfor i praksis med 1.5 mill 8 av 12
Eiendomskatt Eiendomsskatten reduseres med 1 mill, som er et lite beløp, men et skritt i riktig retning. Hvis det er mulig med differensierte satser ønsker vi å prioritere reduksjon på verker og bruk i første omgang, som vil gi en positiv effekt for næringslivet. Driftsmargin/resultat Resultatet på bunnlinjen blir det samme som rådmannens forslag. 9 av 12
Budsjettforslag drift. Levanger kommune 2008 Forslag Forslag Kommentar Alle tall i 1000 kr Regnskap Just. Budsj. Økoplan Rådmann Budsj. 2008 H og FrP Tekst 2 006 2 007 2 008 2 008 i % av 2007 2 008 Skatt inntekt og formue -289 032-292 611-299 784-300 955 102,9-300 955 Inntektsutjevning -65 299-60 191-66 409-69 467 115,4-69 467 Selskapsskatt -7 605-9 123-10 470-10 470 114,8-10 470 Rammetilskudd -122 256-129 875-138 837-138 808 106,9-138 808 Sum frie inntekter -484 192-491 800-515 500-519 700 105,7-519 700 Eiendomsskatt -26 884-26 700-28 000-28 000 104,9-27 000 Reduseres med 1,0 mill Kompensasjonstilskudd -5 541-4 500-6 000-6 000 133,3-6 000 Momskomp. Investeringer -11 840-13 000-11 000-11 000 84,6-11 000 Fra boligforetaket -2 017-2 000-2 500-2 500 125,0-2 500 Sum fellesinntekter -530 474-538 000-563 000-567 200 105,4-566 200 Sum renter og avdrag (komm 27 227 33 000 35 000 35 000 106,1 35 000 NETTO RAMME -503 247-505 000-528 000-532 200 105,4-531 200-3 000 Fra disposisjonsfondet Inndekning tidl. Underskudd 2 340 Større driftsprosjekter 3 000 3 000 2 000 2 000 Lønnsoppgjør/Pensjonsøkn/ 11 000 12 639 12 639 Nye lokaler 1 800 1 200 1 200 REST NETTO RAMME -500 907-502 000-512 200-516 361 102,9-518 361 RAMMEFORDELING: Adm./Politisk felles med mer 28 209 30 082 36 550 33 806 112,4 32 706 Kirken 5 838 6 300 6 500 6 500 103,2 6 500 Innvandrertjenesten 592 900 750 750 83,3 750 Oppvekst felles 9 360 2 431 5 530 227,5 8 530 +3 mill fra disp fond Mule/Okkenhaug 12 761 14 069 14 036 99,8 14 036 Frol 40 880 42 975 43 611 101,5 44 161 + 550' Halsan 12 668 13 881 14 133 101,8 13 383-750' privatisering av Momarka barnehage Nesheim 13 930 15 400 15 687 101,9 15 687 Skogn 28 049 30 085 30 496 101,4 30 496 Ekne/Tuv 9 647 11 225 11 397 101,5 11 397 Åsen 14 629 15 490 15 736 101,6 15 736 Ytterøy 6 106 6 735 6 285 93,3 6 285 Nesset 14 017 15 165 14 948 98,6 14 948 Sum oppvekst 162 047 167 456 163 560 171 859 102,6 174 659 se merknad 10 av 12
Staupshaugen 6 531 6 902 7 156 103,7 7 256 + 100' Distrikt Sør 48 340 55 077 55 880 101,5 55 980 + 100' Distrikt Sentrum-Ytterøy 25 958 39 538 40 565 102,6 40 665 + 100' Distrikt Nesset-Frol 66 726 62 690 62 612 99,9 63 612 1,0 mill ekstra til Breidablikk. Sum pleie og omsorg 147 555 164 207 163 000 166 213 101,2 167 513 Kultur 12 843 13 692 13 400 14 420 105,3 14 420 se merknad Drift og Anlegg -804-616 -870-512 83,1-512 Bygg og Eiendom 5 297 5 688 5 580 5 145 90,5 5 145 Kom. Teknikk (Vann/avløp) 0 0 0 0 Kom. Teknikk (Vei,park, park.) 5 504 5 760 5 840 6 042 104,9 6 042 Brann og Feiervesen 7 968 8 422 8 470 9 122 108,3 9 122 Helse-rehab 29 580 32 887 34 200 32 812 99,8 33 012 + 200' Barn og Familie 28 325 38 231 38 500 39 050 102,1 39 250 + 200' Innherred Samkommune 24 367 28 634 28 720 29 154 101,8 2,0 mill mindre til ISK, 0,5 mill ekstra til 27 654 Planavd. SUM RAMMEFORDELING 457 321 501 643 504 200 514 361 102,5 515 361 Driftsmargin/resultat -43 586-357 -8 000-2 000-2 000 Driftsmargin i % 5,6 0.0 1,0 0,3 0,45 11 av 12
Aalbergs forslag avvist med 7 mot 1 stemme. Trøites tilleggsforslag, pkt. 1, avvist med 6 mot 2 stemmer. Trøites tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 6 mot 2 stemmer. Trøites tilleggsforslag, pkt. 3, avvist med 6 mot 2 stemmer. Trøites tilleggsforslag, pkt. 4, avvist med 6 mot 2 stemmer. Trøites tilleggsforslag, pkt. 5, avvist med 6 mot 2 stemmer. Trøites tilleggsforslag, pkt. 6, avvist med 6 mot 2 stemmer. Trøites tilleggsforslag, pkt. 7, avvist med 7 mot 1 stemmer. Rådmannens innstilling ble deretter enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Foreløpig forslag til budsjett 2008 vedtas. 2. Det settes av 9% av skatteinntektene i margin. 3. Eiendomsskattesatsen for 2008 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. 4. Det vedtas økonomireglement for 2008 i samsvar med vedlegg. 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2008 slik det fremgår av vedlegg, 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2008 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/startlån settes til 79,5 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. 12 av 12