GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER 1 Hvert år legges minst 15 % av fondets bruttoinntekter til kapitalen. Etter at også fondets administrasjonskostnader er dekket, brukes restbeløpet for 3 år om gangen til opprettelse og drift av allmennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner. Unntatt er institusjoner som opprettes og drives av kommunen for dens midler. Hvis det ansees særlig påkrevet, kan midler utdeles til en og samme institusjon mer enn en gang. De institusjoner som kan nyte godt av fondets avkastning, er nevnt nedenfor. De kommer i betraktning i den rekkefølge de er satt opp, men rekkefølgen kan i spesielle tilfelle fravikes. Også andre institusjoner av særlig samfunnsgagnlig karakter kan bli tilgodesett. En den av det beløp som blir bevilget til en institusjon, kan denne selv vedta å avsette til et hjelpefond og nytte renteavkastningen til driften. Beløpene kan bevilges til følgende institusjoner og formål: a. Først og fremst: 1. Kapitalinnskudd for å sikre hybler til studenter ved Trondheim Økonomiske Høgskole (Den Nordenfjeldske Handelshøiskole) så lenge slike hybler ikke stilles til disposisjon av det offentlige. Det kan også ytes tilskudd til drift av slike hybler. 2. FOND TIL EKSTRA LØNNINGER Rentene av dette kan anvendes til fordel for hver enkelt lærer som i full stilling er knyttet til Trondheim Økonomiske Høgskole eller Utdanningssenter Ledelse og Administrasjon ved Norges Tekniske Høgskole. De skal brukes i forbindelse med en turnusordning hvor hver lærer fritas for undervisningsplikt i en periode, lik for alle. De skal finansiere lønnskostnadene i friperioden. De lærere som gjennom turnusordning ved Trondheim Økonomiske Høgskole eller Norges Tekniske Høgskole får dekket lønnskostnadene til en slik friperiode over budsjettet, omfattes ikke av ordningen. b. Dernest i følgende orden: 1. Opprettelse eller utvidelse av klinikker for Røde Kors og sanitetsforeninger. Beløpene skal bevilges til hvert tiltak for seg og ikke med et samlebeløp til deling mellom flere tiltak. 2. Dyrebeskyttelsesforeninger til klinikk etc. 3. Aldershjem for trengende handelsmenn og deres hustruer. 1
4. Aldershjem for Røde Kors- og sanitetssøstre. 5. Hjem for trengende etterlatte barn etter frimurere fra 10. provins, særlig fra Trondheim og det Nordenfjeldske. 6. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. 7. Hjem for den underordnede kvinnelige handelsstand. 8. Barnekrybber i Øst- og Vestbyen. 9. Kunstindustrimuseet og Kunstforeningen med en halvpart hver av beløpet. 10. Svensk kirke med forsamlingslokaler etc. 11. Aldershjem for eldre sjømenn og deres trengende etterlatte. 12. Småkirker. 13. Opera og teater. 14. Norges Tekniske Høgskole. Beløpet anvendes etter bestemmelse av professor-utvalget. 15. Trondheim Økonomiske Høgskole. (Den Nordenfjeldske Handelshøiskole) Beløpet anvendes etter bestemmelse av skolens utvalg (Handelshøiskolens professorutvalg). 16. Hjem for underordnet mannlig handelsstand. 17. Aldershjem for lærere og andre tjenestemenn. 18. Aldershjem for trengende håndverkere og deres etterlatte. 19. Krefthospital. 20. Bedehus. 21. Tuberkuloseanstalt for den bedre stilte klasse. 22. Parker og annen utsmykning av byen. 23. Idrettsanlegg. Alle de nevnte institusjoner må være beliggende i eller ved Trondheim. Blir ikke alle midlene i en 3-årsperiode disponert ved hovedutdelingen, kan de disponeres ved utdelinger i de påfølgende to år. Beløp som da ikke er disponert, blir å legge til kapitalen. De midler som kan bli delt ut, disponeres normalt på grunnlag av søknader som er kommet inn etter utlysning. Denne skjer hvert 3. år den 9. oktober eller nærmest påfølgende virkedag. Hvis midler ikke er disponert etter en utlysning, kan nye utlysninger skje den 9. oktober eller nærmest påfølgende virkedag i det følgende eller to følgende år. 2
Hvis styret finner det formålstjenlig, kan midler stilles til disposisjon for institusjoner uten at utlysning er foretatt. De retningslinjer som er nevnt foran under punktene VIII og IX, må i tilfelle følges. Fondets styre skal ha gjort vedtak om utdeling i møte får 1. desember. Forretningsføreren skal på forhånd ha vurdert eventuelle søknader og sammen med formannen ha satt opp forslag om hvordan midlene bør disponeres. 2 Fondet har et styre på 7 medlemmer oppnevnt slik: 1. Biskopen i Nidaros. 2. Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag. 3. 1 medlem oppnevnes av styret i Sparebanken Midt-Norge blant dette styrets medlemmer, bosatt i Trondheim. 4. Et medlem oppnevnes av styret v/tøh. Denne representant skal sitte i fast administrativ stilling ved TØH. 5. 3 medlemmer oppnevnte av styret for Kapitalfondet som representanter for handel, industri og håndverk i Trondheim. Styret fungerer for 5 år om gangen og velger hvert år formann og viseformann for det kommende kalenderår. Det er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget, unntatt ved valg. Ved valg foretas loddtrekking i tilfelle stemmelikhet. Stiftelsens grunnkapital er kr. 6.000.000. 3 Stiftelsens kapital i ADOLF ØIENS FOND kan etter retningslinjene i 5 forvaltes sammen med kapital fra stiftelsene: Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond, org. nr. 983 540 961 Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond, org. nr. 941 093 781 Trondhjems Stipendiefond, org. nr. 975 382 745 Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem, org. nr. 969 599 090 Stiftelsen deltar i et felles arbeidsutvalg for alle stiftelsene. Arbeidsutvalget og forretningsføreren forvalter stiftelsenes kapital ved vedtak om felles forvaltning. Arbeidsutvalgets instruks godkjennes av styrene i de enkelte stiftelser. Arbeidsutvalgets medlemmer skal bestå av formennene i de fem stiftelsene, i formennenes fravær møter viseformennene. Arbeidsutvalget oversender protokoll fra sine møter. Arbeidsutvalget er underlagt styrets instruksjons- og omgjøringsmyndighet. 4 3
Stiftelsen har felles forretningsfører og statsautorisert revisor med Kapitalfondet, Handelshøiskolefondet, Stipendiefondet og Aldershjemmet. Styret oppnevner forretningsfører og statsautorisert revisor etter innstilling fra Arbeidsutvalget og fastsetter godtgjørelsene til disse. Følgende generelle regler gjelder for plasseringen av fondets kapital: 1. Minst 65 % av midlene: 5 a) I lån mot pant i fast eiendom inntil 2/3 deler av verdien etter lånetakst utført av takstmann godkjent av Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal ha utarbeidet en ajourført liste over godkjente takstmenn. Lånetakstene avgis på skjema fastsatt av de enkelte takstforbund. b) I børsnoterte obligasjoner. c) På annen betryggende måte når lånet er sikret ved garanti fra norsk bank eller norsk forsikringsselskap. d) I bankinnskudd i norske aksje- eller sparebanker. e) I ansvarlig lånekapital i norske banker/forsikringsselskaper. 2. Inntil 35 % av midlene: a) I børsnoterte norske eller utenlandske aksjer eller aksjefond. b) I børsnoterte grunnfondsbevis utstedt av norske sparebanker. Arbeidsutvalget skal til enhver tid sørge for at det ut fra et forsiktighetsprinsipp er en fornuftig spredning av porteføljen, så vel innen hver gruppe som innen de enkelte papirer. Dette gjelder den kapital som forvaltes av Adolf Øiens Fond. Øvrige midler settes i bank til best mulig avkastning. 6 Styret velger medlemmene av styret for Karen og Adolf Øiens Aldershjem (org.nr. 969 599 090) med unntak av det familiemedlem som etter testamentets bestemmelser har styreverv. Når dette familiemedlem er falt bort, oppnevner styret nytt medlem i dettes sted. Trondheim 12. februar 2008. 4
NILS BERG BENTE TAPUWA HANSEN EIRIK DAHL ROAR OLSEN MILIAN MYRAUNET TOR SINGSAAS PAUL E. HJELM-HANSEN ooooooooo. Torkel Ranum 5