MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille Formannskapssekretær Grete F. Olsen Helse- og sosialsjef Jim Gundersen Økonomisjef Trond Robertsen Skole- og barnhagesjef Gundar Jakobsen Teknisk sjef Einar Botnmark Kirkeverge Tormod Johannessen Tiltakskonsulent Arne Osnes Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. Sakslisten enstemmig vedtatt. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen.
SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0072/10 10/00143 REFERATER OG MELDINGER 0073/10 10/01227 INNDEKKING AV UNDERSKUDD BØ VANNVERK 0074/10 10/00775 BUDSJETT 2011 0072/10 REFERATER OG MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering Behandling: Spørsmål fra Viggo Johnsen: 1.) Delvis nedbrendt hus på Jørland er usikret i forhold til sterk vind/uvær. Hva gjør kommunen i forhold til sitt ansvar? Teknisk sjef Einar Botnmark besvarte spørsmålet. 2) Opplæring av fremmedspråklige ikke flyktninger.
Kan man få til et opplegg med norskopplæring som ikke blir så dyrt for den enkelte? Ordfører, rådmann og skole- og barnehagesjef orienterte i saken. Ordfører minnet om at sak vedrørende en fiskeripolitisk debatt var lovet i neste kommunestyretmøte, og stilte spørsmål om man skal utsette saken til desembermøte på grunn av innspill som er kommet. Enighet om at man tar saken i desember. Vedtak: Referater og meldinger tas til orientering 0073/10 INNDEKKING AV UNDERSKUDD BØ VANNVERK Forslag til vedtak: Akkumulert underskudd perioden 2007-2009 i Bø Vannverk på kr 1 039 000 dekkes inn over vannverkets regnskap for 2010. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i tråd med vedtaket. Behandling: Ref. innstilling. Økonomisjef Trond Robertsen orienterte i saken. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak: Akkumulert underskudd perioden 2007-2009 i Bø Vannverk på kr 1 039 000 dekkes inn over vannverkets regnskap for 2010. Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i tråd med vedtaket. 0074/10 BUDSJETT 2011 Forslag til vedtak: 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt: Maksimalsats b) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 2% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. Feieavgiften: Ingen økning Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Ingen økning. Tilkoplingsavgiften: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 170,- pr. abonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS. Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 1,66%. Viser for øvrig til kommentarer under pkt. 0.3.
4. Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER 455 Duken kirkegård 2 500 000 2 400 000 100 000 633 Utstyr kinoen 580 000 480 000 100 000 636 Infrastrukturtiltak næring 1 000 000 900 000-100 000 634 Toalett Bø Museum 150 000 115 000 35 000 Sum 4 230 000 3 895 000 335 000 6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr. 3 895 000. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Duken kirkegård 2 400 000 50 Utstyr kinoen 480 000 15 Infrastrukturtiltak næring 900 000 50 Toalett Bø Museum 115 000 40 Sum 3 895 000 Tidligere opptatt likviditetslån på 13 mill kr videreføres i 2011. Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr. 922 000 til følgende formål:
Formål Type fond Bruk Drift av vannverket Bundet driftsfond 446 000 Viltforvaltningen Bundet driftsfond 4 000 Næringsformål Bundet driftsfond 472 000 Sum 922 000 Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift. a)det forbrukes kr. 612 000 av fondsmidler til følgende formål:: Formål Type fond Bruk Næringsformål Bundet driftsfond 450 000 Avløpsformål Bundet driftsfond 162 000 Sum 612 000 9. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt: kr 37 058 000. 10. Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr. 152 152 000 fordeles slik på etatene: Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer 16 434 000 1.1009 Kirkelig Fellesråd 2 752 000 1.2 Skole- og barnehageavdelingen 41 788 000 1.3 Helse- og sosialavdelingen 68 305 000 1.5 Kulturavdelingen 4 121 000 1.6 Teknisk avdeling 10 651 000 1.7 NAV-avdelingen 8 101 000 Sum 152 152 000
11. Delegasjon Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1 Det delegeres til hovedutvalget for Skole- og barnehage og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 og 1.7 Det delegeres til hovedutvalget for teknisk avdeling å detaljfordele rammen på 1.6 Behandling: Ref. innstilling. Tilleggsforslag fra administrasjonen: I forbindelse ved avvikling av kommunevalg 2011 avsettes kr. 300.000 til Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende. Forslag fra ordfører: Kulturskolens budsjett styrkes med kr. 110.000. Midlene forutsettes forbrukt til styrking av kulturskolen. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende. Votering: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Administrasjonens tilleggsforslag om valg enstemmig vedtatt. Forslag fra ordfører om 110 000 til kulturskolen enstemmig vedtatt Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: I forbindelse ved avvikling av kommunevalg 2011 avsettes kr. 300.000 til Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende.
Kulturskolens budsjett styrkes med kr. 110.000. Midlene forutsettes forbrukt til styrking av kulturskolen. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende. 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats c) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 2% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. Feieavgiften: Ingen økning Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Ingen økning. Tilkoplingsavgiften: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 170,- pr. abonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS. Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 1,66%. Viser for øvrig til kommentarer under pkt. 0.3. 4. Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER 455 Duken kirkegård 2 500 000 2 400 000 100 000 633 Utstyr kinoen 580 000 480 000 100 000 636 Infrastrukturtiltak næring 1 000 000 900 000-100 000 634 Toalett Bø Museum 150 000 115 000 35 000 Sum 4 230 000 3 895 000 335 000
6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr. 3 895 000. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Duken kirkegård 2 400 000 50 Utstyr kinoen 480 000 15 Infrastrukturtiltak næring 900 000 50 Toalett Bø Museum 115 000 40 Sum 3 895 000 Tidligere opptatt likviditetslån på 13 mill kr videreføres i 2011. Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr. 922 000 til følgende formål: Formål Type fond Bruk Drift av vannverket Bundet driftsfond 446 000 Viltforvaltningen Bundet driftsfond 4 000 Næringsformål Bundet driftsfond 472 000 Sum 922 000 Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift. a)det forbrukes kr. 612 000 av fondsmidler til følgende formål::
Formål Type fond Bruk Næringsformål Bundet driftsfond 450 000 Avløpsformål Bundet driftsfond 162 000 Sum 612 000 10. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt: kr 37 058 000. 11. Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr. 152 152 000 fordeles slik på etatene: Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer 16 434 000 1.1009 Kirkelig Fellesråd 2 752 000 1.2 Skole- og barnehageavdelingen 41 788 000 1.3 Helse- og sosialavdelingen 68 305 000 1.5 Kulturavdelingen 4 121 000 1.6 Teknisk avdeling 10 651 000 1.7 NAV-avdelingen 8 101 000 Sum 152 152 000 11. Delegasjon Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1 Det delegeres til hovedutvalget for Skole- og barnehage og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 og 1.7 Det delegeres til hovedutvalget for teknisk avdeling å detaljfordele rammen på 1.6 Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Viggo Willassen Ordfører Formannskapssekretær Varaordfører