Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Harald Topphol Trine Sevaldsen Administrasjonen: Konst.adm. direktør Dag Hårstad, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, fagdirektør Odd J. Veddeng, strategi og utviklingssjef Espen Remme. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Karsten Aak og Ingrid Løset Andre: Jan Høgh, Holte Consulting. Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/hilde Amundsen Flø
2 Styremøte starta kl. 10.00 ved Quality waterfront hotell, Ålesund. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet og ønska alle velkomne. Konst.adm.direktør Dag Hårstad presenterte seg. Styret behandla følgjande saker i møte: Dokumenter utdelt til i møtet: Sak 2014/89 Orienteringssaker: o Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 15.12.2014 o Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 16.12.2014 Presentasjonar: - Espen Remme presenterte sak 2014-90, sjå presentasjon på styreadministrasjonen. Sak 2014-88 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 12/14. Sak 2014/89 ORIENTERINGSSAKER Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2014/90 IDÈFASE SJUKEHUSET I NORDMØRE OG ROMSDAL (SNR) Forslag til vedtak: 1. «Lokalisering og tomt SNR» - som styret bestemmer. 2. Styret ber om at adm. dir. opprettar prosjektorganisasjon i løpet av januar 2015. 3. Styret ber om at helseføretaket og prosjektorganisasjonen trekker fagmiljø tett inn i det vidare arbeidet, i utviklinga av spesialisthelsetenesta og planlegginga av SNR. 4. Styret vil legge vekt på at ROS operasjonalisering som er skissert i sakdokumentet vert gjennomført.
3 5. Styret ber om at helseføretaket omstiller kontinuerlig for å tilpasse drift og organisasjon til gjeldande faglege og økonomiske rammevilkår. 6. Prosjektet SNR må tilpasse drifts- og investeringsramme som ligg i økonomisk langtidsplan under dette tilpasse funksjonar, dimensjonering og kostnadsramme, og styret forventar at første fase i konseptfasa går til dette. 7. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner mandat for konseptfasen. Styret legg følgjande alternativ til fullstendig utgreiing i konseptfasen: a. 0 alternativet. b. SNR plassert på «lokalisering og tomt SNR». c. SNR plassert på «lokalisering og tomt SNR», med poliklinikk og dagbehandlingseining i nye lokalar/tomt i sentrum av (motsett by). Protokoll: Harald Topphol kom med merknad om vurdering om styret i dag kan gjere lovleg vedtak i saka. Topphol leste opp informasjon han og andre har fått kring Astrid Eidsvik sin avgang og hennes sluttavtale. Charles Austnes informerte om sine opplysningar og syn på saken. Votering kring om styret i HMR kan behandle saken i forhold til dei opplysningane Harald Topphol og Charles Austnes la fram i møte: Styret stemte for å gå vidare med saken med 6 stemmer for og tre stemmer mot (Trine Sevaldsen, Harald Topphol og Charles Austnes) Trine Sevaldsen, Harald Topphol og Charles Austnes fremma utsetjingsforslag av saka. Votering: Utsetjingsforslag frå Sevaldsen, Topphol og Austnes falt med 6 stemmer mot og tre stemmer for (Sevaldsen, Topphol og Austnes). Styreleiar la fram forslag tillegg til pkt.1. i forslag til vedtak slik: 1.Styret for Helse Møre og Romsdal HR vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). Trine Sevaldsen la fram forslag til vedtak slik: «Styret for Helse Møre og Romsdal vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Storbakken (ved Kristiansund) Styret begrunner valget ut fra en samlet vurdering hvor det legges vekt på at Storbakken har best tilgjengelighet for alle innbyggerne, gir det største totale pasientgrunnlaget for HMR og dermed best økonomisk grunnlag for å realisere det nye sykehuset. Det nye sykehuset vil bygge videre på kompetansen ved begge dagens fagmiljøer, slik at det kan ta opp i seg det beste både fra Kr.sund og Molde sine sykehus. Det langsiktige hensynet til alle pasientene som sykehuset skal møte i 40-50 år veier tyngre enn hensynet til dagens ansatte sin reiseveg i en interimsperiode. Styret vurderer at den viktigste forutsetningen for å sikre sterke fagmiljøer og god rekruttering til det nye sykehuset er størrelsen og innholdet med differensierte funksjoner.» Harald Topphol la fram forslag til vedtak: 1.Styret for Helse Møre og Romsdal HR vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Storbakken(ved Kristiansund). Sevaldsen trakk sitt forslag til vedtak.
4 Votering: Styreleiar sitt forslag til pkt. 1 vart vedtatt med 4 for Storbakken (Harald Topphol, Kirsti Slotsvik, Trine Sevaldsen og Charles Austnes) 5 for Opdøl (ved Molde) Pkt 2-7. vart enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HR vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). 2. Styret ber om at adm. dir. opprettar prosjektorganisasjon i løpet av januar 2015. 3. Styret ber om at helseføretaket og prosjektorganisasjonen trekker fagmiljø tett inn i det vidare arbeidet, i utviklinga av spesialisthelsetenesta og planlegginga av SNR. 4. Styret vil legge vekt på at ROS operasjonalisering som er skissert i sakdokumentet vert gjennomført. 5. Styret ber om at helseføretaket omstiller kontinuerlig for å tilpasse drift og organisasjon til gjeldande faglege og økonomiske rammevilkår. 6. Prosjektet SNR må tilpasse drifts- og investeringsramme som ligg i økonomisk langtidsplan under dette tilpasse funksjonar, dimensjonering og kostnadsramme, og styret forventar at første fase i konseptfasa går til dette. 7. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner mandat for konseptfasen. Styret legg følgjande alternativ til fullstendig utgreiing i konseptfasen: a. 0 alternativet. b. SNR plassert på Opdøl (ved Molde). c. SNR plassert på Opdøl (ved Molde), med poliklinikk og dagbehandlingseining i nye lokalar/tomt i sentrum av Kristiansund. Protokolltilførsel frå Sevaldsen, Topphol og Austnes: «Foretaksloven og forvaltningsloven gjelder og de kritikkverdige forhold og spørsmål stilt i møte, må få juridisk gjennomgang raskt etter styremøtet.» Protokolltilførsel frå Brukarutvalet i HMR utdrag frå protokoll frå møte 15.12.2014. «Brukarutvalet oppmodar Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge om å arbeidet for at det må etablerast eit lokalt medisinsk senter med poliklinisk spesialisthelseteneste i den byen som ikkje får bynært akuttsjukehus, så snart som råd.» Sak 2014/91 EVENTUELT Ingen saker til eventuelt
5 Sak 2014/92 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 13/14 FRÅ MØTE 17.12.2014 Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 13/14 frå styremøte 17.12.14. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 13/14 frå styremøte 17.12.14. Møtet slutt kl. 14:24 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol